Решение по административному делу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении

г. <АДРЕС> <ДАТА1>

Мировой судья судебного участка Чаунского района Чукотского автономного округа Мартыненко А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении должностного лица

<ФИО1>, <ДАТА2> рождения; место рождения<АДРЕС>; гражданина РФ; паспорт РФ: <ОБЕЗЛИЧЕНО> зарегистрированного по адресу<ОБЕЗЛИЧЕНО>.

УСТАНОВИЛ:

<ФИО1> являясь <ОБЕЗЛИЧЕНО> в проверяемый период с <ДАТА4> по <ДАТА5>, по месту осуществления деятельности организации, расположенной по адресу: <АДРЕС>, допустил направление посредством личного кабинета на сайте <ОБЕЗЛИЧЕНО> формализованных электронных сообщений <ОБЕЗЛИЧЕНО>, содержащие недостоверные сведения. Действия <ФИО1> квалифицированы должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении, по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ <ОБЕЗЛИЧЕНО>

Дело в соответствии с частью 2 статьи 25.1 КоАП РФ рассматривается в отсутствие <ФИО1>, извещенного надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела и от которого поступила телефонограмма с ходатайством о рассмотрении дела об административном правонарушении в свое отсутствие.

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему. В соответствии частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Согласно статье 2.4 КоАП РФ, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Из примечания к данной статье следует, что под должностным лицом в настоящем Кодексе понимается, в частности, лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны: документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 - 1.9, 2 статьи 6, пункте 6 статьи 7.4 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами, в том числе вид операции и основания ее совершения. Согласно подпункта «а» пункта 3 Положения «О предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209, организации и индивидуальные предприниматели представляют в Федеральную службу по финансовому мониторингу следующую информацию: о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренную абзацами вторым - девятым подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона. Подпунктом «а» пункта 3 Приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18, предусмотрено, что организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию: об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, - в течение 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции (сделки), подлежащей обязательному контролю. Из материалов дела следует, что по результатам плановой документарной проверки в отношении <ОБЕЗЛИЧЕНО> проведенной <ОБЕЗЛИЧЕНО> в период с <ДАТА9> по <ДАТА10>, установлено, что на основании договора <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11> <НОМЕР>, заключенного между <ОБЕЗЛИЧЕНО> и <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ДАТА12>, <ДАТА13>, <ДАТА14>, осуществило операции <ОБЕЗЛИЧЕНО> на суммы, превышающие пороговое значение <ОБЕЗЛИЧЕНО>.

Факт и обстоятельства совершения административного правонарушения изложены в протоколе об административном правонарушении от <ДАТА15> <НОМЕР>.

Кроме того, факт совершения административного правонарушения подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела: актом проверки от <ДАТА10> <НОМЕР>, приказом от <ДАТА16> <НОМЕР> о вступлении <ФИО1> в должность <ОБЕЗЛИЧЕНО> <ОБЕЗЛИЧЕНО> договором <ОБЕЗЛИЧЕНО> от <ДАТА11> <НОМЕР>, банковским ордером от <ДАТА12> <НОМЕР>, банковским ордером от <ДАТА13> <НОМЕР>, банковским ордером от <ДАТА14> <НОМЕР>, а также иными материалами дела.

Действия <ФИО1> мировой судья квалифицирует по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

Руководствуясь статьями 3.5, 4.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

признать <ФИО1>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей. Административный штраф подлежит уплате: получатель - УФК по Чукотскому автономному округу (Управление по обеспечению деятельности мировых судей ЧАО л/с <***>), ИНН/КПП <***>/870901001, Банк получателя: Отделение Анадырь Банка России, БИК банка получателя средств 017719101, Банковский счёт 40102810745370000064, Единый счёт казначейства 03100643000000018800, ОКТМО 77701000, КБК 91911601153010000140. Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций Чукотского автономного округа (ОГРН <***>, ОКПО 76992725, ОКОПФ 72), адрес места нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, <...>. <ФИО1> разъясняется, что согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Согласно части 5 статьи 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении срока, указанного в части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, судья, вынесший постановление, изготавливает второй экземпляр указанного постановления и направляет его в течение десяти суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

<ФИО1> разъясняются положения части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в соответствии с которой неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Квитанцию об уплате штрафа необходимо, до истечения срока для добровольной оплаты, представить в судебный участок мирового судьи Чаунского района Чукотского автономного округа (г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>).

Постановление по делу об административном правонарушении одновременно является исполнительным документом. Постановление может быть обжаловано в Чаунский районный суд Чукотского автономного округа через мирового судью судебного участка Чаунского района Чукотского автономного округа в течение десяти суток со дня вручения или получения постановления.

Мировой судья (подпись) А.Ю. Мартыненко

Копия верна: Мировой судья А.Ю. Мартыненко