ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
07 декабря 2023 года г. Астрахань<АДРЕС>
Суд в составе мирового судьи судебного участка № 1 Советского района г.Астрахани Силаковой Ю.Н., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Советского района г. Астрахани Матвиенко В.А.,защитника - адвоката филиала «Адвокатская контора Советского района г.Астрахани» Астраханской областной коллегии адвокатов Остроухова Н.А., при ведении протокола секретарем Холомендик Я.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО2, <ДАТА> года рождения, уроженца г<АДРЕС>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, холостого, работающего менеджером <ОБЕЗЛИЧЕНО> зарегистрированного по адресу <АДРЕС>, проживающего по адресу <АДРЕС> военнообязанного, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 совершил незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, при следующих обстоятельствах. Так ФИО2 в неустановленное время, но не позднее 24.03.2023, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица, подыскал подставное лицо <ФИО1>., то есть лицо, выступающее в качестве органов управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом. После чего ФИО2 для достижения преступного умысла, 24.03.2023 умышленно направил по электронным каналам связи в ОП № 6 Управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области, расположенного по адресу г. Астрахань Советский район ул. Набережная Приволжского Затона д. 35/1 заявление по форме №Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение № 1 от 22.03.2023 единственного учредителя ООО «Оракул» для последующего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о <ФИО1>., как о подставном лице - формальном руководителе ООО «Оракул» ИНН <НОМЕР>. На основании представленных документов 29.03.2023, в неустановленное время, должностными лицами ОП № 6 Управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области, расположенного по адресу г. Астрахань Советский район ул. Набережная Приволжского Затона д. 35/1 , неосведомленными о преступной деятельности ФИО2, на основании представленных подставным лицом документов, принято решение о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - руководителе ООО «Оракул» (ИНН <НОМЕР>) <ФИО1>. При этом <ФИО1>., являясь единственным учредителем и руководителем юридического лица, изготовлением документов, необходимых для регистрации юридического лица не занимался, в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом. Таким образом, ФИО2 из личных корыстных побуждений, умышленно незаконного образовал (создал) юридическое лицо ООО «Оракул» через подставное лицо <ФИО1>., а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления не признал, от дачи показаний отказался в порядке ст. 51 Конституции РФ. На основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 данные им в ходе предварительного расследлвания, из которых следует, что ранее с 2021 по апрель 2023 он работал в должности менеджера АО «Альфа-Банк». В его обязанности входило обслуживание юридических лиц. Его рабочее место располагалось по адресу <...>. <ФИО1>. являлся его клиентом, как с ним познакомился не помнит. Он оказывал ему услуги по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также в регистрации его фирмы, название которой не помнит. В его обязанности входила подготовка и направление пакета документов для регистрации ИП или юридического лица в налоговый орган. Такое он мог производить, если клиент сам этого пожелает. <ФИО1> изъявил желание стать ИП, а потом зарегистрировать на себя фирму. Он не предлагал <ФИО1> стать номинальным руководителем за денежное вознаграждение. Никаких денежных средств <ФИО1> за регистрацию на его имя юридического лица он ни сам лично, ни не через кого-либо не передавал (том 1 л.д. 90-93) Суд не может согласиться с версией подсудимого ФИО2, так как по убеждению суда последний желает избежать уголовной ответственности за содеянное, учитывая, что она не соответствует фактическим обстоятельствам дела, вместе с тем опровергается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств. Показаниями свидетеля <ФИО5>, данных в судебном заседании, из которых следует, что она работает государственным налоговым инспектором в отделе регистрации и учета плательщиков № 1 Управления федеральной налоговой службы по Астраханской области. В ее обязанности входит анализ и сбор информации по выявлению признаков фиктивности юридических лиц. Регистрация юридического лица ООО «Оракул» происходила по документам, поступившим 24.03.2023 в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью <ФИО1> А.Д. В налоговый орган были представлены сканированные документы - решение о создании юридического лица, заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, копия паспорта <ФИО1>. Так как все документы соответствовали закону, 29.03.2023 в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании ООО «Оракул», присвоен ИНН, ОГРН. В заявлении было указано, что <ФИО1> является единственным учредителем, юридический адрес фирмы <...>. Затем стала проводится проверка и было установлено, что имеются признаки фиктивности юридического лица. 31.03.2023 директору ООО «Оракул» было направлено письмо с предложением в течение трех дней направить отчет об осуществлении деятельности, 15.04.2023 и 04.05.2023 были направлены уведомления о предоставлении сведений. Также звонили директору, но работал автоответчик, оставлялись сообщения, но реакции не было. При такой ситуации была внесена запись о недостоверности сведений и были направлены сведения в следственный комитет. Показаниями свидетеля <ДАТА> данных в судебном заседании, из которых следует, что она работает директором по малому бизнесу в АО «Альфа-Банк». ФИО2 знает, т.к. он работал в АО «Альфа-Банк» ведущим универсальным менеджером программистом малого бизнеса до апреля 2023 года. В его обязанности входило привлечение клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, регистрация бизнеса в налоговом органе, открытие счетов. ФИО2 получал документы от лиц, которые не были зарегистрированы, собирал пакет документов - паспорт, СНИЛС, решение о создании юридического лица, который в дальнейшем направлял по программе «Калуга-Астрал». Потом ФИО2 приглашал клиента на встречу, либо сам приезжал к нему, подписать документы. В момент подачи документов, клиенту приходит сообщение из Госуслуг о создании ключа индивидуальной цифровой подписи (ИЦП). Для того, чтобы ИЦП действовала, клиенту не нужно приезжать в банк, нужно передать документы сотруднику банка, который по программе «Калуга-Астрал» направляет все в налоговый орган. После того, как налоговым органом принято решение о создании юридического лица, пакет документов поступает менеджеру банка, который их распечатывает, договаривается о встрече с клиентом, подписывает их у клиента и проводит кодификацию клиента. То есть проверяются документы на подлинность и проводится идентификация клиента. В банке разработала система мотивации сотрудников за привлечение клиентов в банк. Показаниями свидетеля <ФИО1> А.Д., данными в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в связи с его неявкой в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он в настоящее время постоянного заработка не имеет, у него есть знакомый <ФИО7>. С ним он знаком с ноября 2022 года. Познакомился с ним случайно через своего друга <ФИО8>. Последний иногда занимал у Михаила денежные средства. Примерно в ноябре 2022 года ему позвонил Михаил и сообщил, что для него есть работа. Он поинтересовался у него что за работа, на что Михаил ответил, что подъедет к нему и все ему объяснит. Они договаривались о встрече около его места жительства. На тот момент он проживал на ул. Балашовская д. 13/1 кв. 163. Это была съемная квартира. Когда Михаил к нему подъехал, последний был с ранее незнакомым ему молодым человеком Фархатом. Позже он узнал фамилию - ФИО2. При встрече Фархат ему сказал, что для него есть работа, а именно то, что ему нужно зарегистрироваться как ИП и за это он будет получать денежные средства в размере 10000 руб. Ввиду того, что у него трудное материальное положение, на предложение Фархата он согласился. Фархат сказал ему, что для регистрации ИП нужны будут его документы, а именно паспорт, СНИЛС. Буквально через несколько дней после этого разговора они встретились с Фархатом в ТЦ «Три кота», где он передал Фархату свой паспорт и СНИЛС. Фархат снял копию с его паспорта и СНИЛС. Также Фархат его сфотографировал вместе с паспортом. Он поинтересовался, для чего это нужно. На это Фархат сказал, что нужно подать определенный пакет документов в налоговую для регистрации ИП. Более он в подробности не вдавался. Через некоторое время он стал получать от Фархата денежные средства от 5000 до 10000 руб. Деньги от Фархата он получал через Михаила. Затем в марте 2023 года точную дату не помнит, он в очередной раз встретился с Фархатом около гостиницы «Альбион» на ул. Куликова г. Астрахани. Фархат ему сообщил, что он готов поднять ему заработную плату, но ему для этого надо стать директором ООО. При этом Фархат сказал, что он будет только числиться директором и ничего делать ему не нужно. Это предложение для него было заманчивым, поскольку у него тяжелое материального положение, и он дал согласие. Он спросил у Фархата что для этого нужно. Фархат сказал, что связано с оформлением ООО на его имя, он возьмет на себя, тем более у него сохранились копии его документов, а именно паспорт и СНИЛС. На это он согласился без колебаний. При их встрече более никто не присутствовал. Вести какую-либо финансово-хозяйственную деятельность ООО он не собирался и не собирается, поскольку ему это не нужно, и он даже не знает, как это делать. Он преследовал только одну цель - получить денежные средства. Таким образом он стал номинальным руководителем ООО, как ему потом стало известно называется оно «Оракул». После этого разговора в начале апреля от получил от Фархата через Михаила денежные средства в размере 10000 руб. Знал ли все подробности Михаил, он не знает. У него в пользовании находится только один номер телефона <***>, с Фархатом номерами телефонов не обменивались, но часть виделись на ул. Куликова г. Астрахани в районе гостиницы «Альбион». Лично он сам никакие документы в налоговый орган по открытию ООО не подавал, счета на ООО не открывал. (том 1 л.д. 77-80) Показания указанных свидетелей положены судом с основу приговора, учитывая, что они последовательны, стабильны и не доверять им оснований не имеется, суд признает их показания относимыми и допустимыми доказательствами. Кроме того, показания свидетелей соотносятся с письменными доказательствами, положенными в основу приговора, а именно: Рапортом следователя следственного отдела по Советскому району г.Астрахани СУ СК России по Астраханской области от 27.04.2023 (том 1 л.д. 5-6) Заявлением Управления федеральной налоговой службы по Астраханской области от 20.04.2023 (том 1 л.д. 11-12) Заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании (том 1 л.д. 13-24). Решением единственного учредителя № 1 о создании ООО «Оракул» от 22.03.2023 (том 1 л.д. 25). Копией паспорта <ФИО1> А.Д. (том 1 л.д. 26-28). Копией Устава ООО «Оракул» (том 1 л.д. 29-43). Выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Оракул» от 29.03.2023 (том 1 л.д. 46-48) Сведениями о банковских счетах ООО «Оракул» по состоянию на 18.04.2023 (том 1 л.д. 51-52). Протоколом осмотра места происшествия от 26.04.2023, согласно которому о административное здание ОП № 6 УФНС России по Астраханской области (том 1 л.д. 53-59). Протоколом очной ставки от 18.05.2023 между свидетелем <ФИО1> А.Д. и подозреваемым ФИО2 (том 1 л.д. 94-99) Представленные доказательства в обоснование подтверждения вины ФИО2 в совокупности указывают на причастность подсудимого к совершению преступления. Доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Не доверять им у суда оснований не имеется. В судебном заседании установлено, что ФИО2 из личных корыстных побуждений, умышленно незаконного образовал (создал) юридическое лицо ООО «Оракул» через подставное лицо <ФИО1> А.Д., а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и предпринимателей, данные, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. В судебном заседании при исследовании личности подсудимого установлено, что ФИО2 работает, на учетах в ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница», ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер» не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. В соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства, что ФИО2 ранее не судим. Обстоятельств, отягчающих ответственность, предусмотренных ст. 63 УК РФ суд по настоящему делу не усматривает. На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ФИО2 необходимо назначить наказание в виде штрафа. На период вступления приговора в законную силу меру пресечения оставить прежнюю подписку о невыезде и надлежащем поведении. Вещественных доказательств по делу не имеется. Гражданский иск не заявлен. В судебном заседании при рассмотрении дела адвокаты Волкова С.В. и Остроухов Н.А. осуществляли защиту интересов подсудимого ФИО2 по назначению суда, в порядке ст. 50 УПК РФ, от которых поступили заявления о выплате вознаграждения. При осуществлении защиты адвокатом Волковой С.В. выполнен следующий объем работы: участие в судебном заседании 14.07.2023, адвокатом Остроуховым Н.А.: ознакомление с материалами дела 27.10.2023, участие в судебных заседаниях 31.10.2023, 14.11.2023, 23.11.2023, 30.11.2023, 06.12.2023, в связи с чем суд приходит к выводу, что адвокатам следует произвести выплату вознаграждения. Таким образом сумма, подлежащая выплате защитникам составляет 11436 руб. При этом данные процессуальные издержки в размере 11436 руб. подлежат взысканию с осужденного ФИО2, исходя из положений п. 5 ч. 1, ч. 2 ст.131, ч.ч. 1,2 ст. 132 УПК РФ, учитывая, что он работает, данных о его имущественной несостоятельности материалы дела не содержат. Руководствуясь ст.ст. ст. ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. На период вступления приговора в законную силу меру пресечения оставить прежнюю подписку о невыезде и надлежащем поведении. Процессуальные издержки за участие в деле адвокатов в размере 11436 рублей возместить за счет средств федерального бюджета. Взыскать с ФИО2 в доход государства процессуальные издержки за участие в деле адвокатов в размере 11436 рублей. Штраф осужденному надлежит уплачивать по следующим реквизитам: получатель УФК по Астраханской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области, л/с <***>), банк получателя Отделение астрахань, ИНН <***>, КПП 301501001, БИК 041203001, расчётный счет <***>, ОКТМО 12701000, код доходов 417 1 16 21010 01 6000 140. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Советский районный суд г. Астрахани через мирового судью в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течении 15 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих его интересы, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. Осужденный вправе знакомиться со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, а также снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. Приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате. Мировой судья Ю.Н.Силакова