Дело № 5-1735/157/2025

УИД 77RS0031-телефон-телефон-37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 157 адрес – Мневники адрес фио (судебный участок расположен по ад...су: адрес, бульвар генерала Карбышева, дом 18), рассмот...в материалы дела об административных правонарушениях по ч. 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ в отношении должностного лица – генерального ди...ктора наименование организации (ИНН телефон, ОГРН <***>) Лэ фио, паспортные данные Шанхай ..., за...гистрированного по ад...су: адрес, сведений о привлечении к административной ответственности за совершение однородных правонарушений материалы дела не содержат,

УСТАНОВИЛ:

Должностное лицо Лэ фио являясь генеральным ди...ктором наименование организации, по ад...су: адрес, комн. дата, дата, дата, дата и дата не выполнил в установленный срок обязанность по исполнению обязательств, по внешнеторговому договору (контракту), заключенному с не...зидентом, способами, раз...шенными законодательством Российской Федерации, в особо крупном разме..., если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Лэ фио в судебное заседание не явился, о в...мени и месте рассмот...ния дела извещался надлежащим образом. Ходатайств об отложении рассмот...ния дела не поступало, защитника не направил.

Согласно ч. 2 ст. 25. 1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмот...но лишь в случаях, п...дусмот...нных ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и в...мени рассмот...ния дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмот...ния дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетво...ния.

Суд счел возможным рассмот...ть дело в отсутствие Лэ фио.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля фио, который будучи п...дуп...жденным об ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 17.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях и по ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях за отказ или уклонение от исполнения обязанностей, п...дусмот...нных с. 2 ст. 25.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пояснил, в рамках проведенной налоговой проверки был составлен административный материал в отношении должностного лица генерального ди...ктора наименование организации. В ходе проведения п...дпроверочных мероприятий в АйСиБиСи Банк (АО) направлены запросы о п...дставлении документов и информации по признакам нарушения. В ходе анализа исследованных доказательств были установлены факты нарушения, ответственность за которое п...дусмот...на ч. 5.2 ст. 15.25. Услуги компанией были оказаны, однако, работы не...зидентом оплачены не были. В данном случае фио должен был обеспечить надлежащее исполнение договора. Компанией велась пе...писка, из которой следует, что не...зидент соглашается, но ничего для этого не делалось. Общество ссылалось на невозможность получения денежных с...дств из-за санкций, однако, они могли получать денежные с...дства наличными, которые нужно было задекларировать, в суд за взысканием денежных с...дств они также не обращались.

Суд, выслушав показания свидетеля, исследовав письменные материалы дела, оценив показания свидетеля, проверив и изучив материалы дела об административном правонарушении, приходит к выводу о том, что вина Лэ фио в совершении им административного правонарушения, п...дусмот...нного ч. 5.2 ст. 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, подтверждается совокупностью собранных и исследованных по делу доказательств, а именно:

- протокол об административном правонарушении № 77342523400046800001 от дата, составленный в соответствии с т...бованиями ст. 28.2 КоАП РФ, должностным лицом органа, уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях;

- запрос №77342505000003 от дата о п...доставлении документов;

- запрос №77342506200019 от дата о п...доставлении документов;

- оп...деление №77342514300012600001 от дата о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования;

- оп...деление № 77342514300012600002 от дата об ист...бовании сведений, необходимых для раз...шения дела об административном правонарушении;

- оп...деление № 77342514300012600003 от дата об ист...бовании сведений, необходимых для раз...шения дела об административном правонарушении;

- выписка из ЕГРЮЛ;

- оп...деление № 77342514300012600005 от дата об ист...бовании сведений, необходимых для раз...шения дела об административном правонарушении;

- оп...деление № 77342514300012600007 от дата об ист...бовании сведений, необходимых для раз...шения дела об административном правонарушении;

- справки о доходах;

- протокол от дата опроса свидетеля;

- ведомость банковского контроля по контракту;

- договор подряда №НТ-телефон от дата и дополнительные соглашения к нему;

- платежные поручения;

- акт приема-сдачи выполненных работ;

- ведомость объемов работ и др. материалами дела.

Данные доказательства являются последовательными, составленными должностным лицом и процессуально зак...пленными с соблюдением т...бований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с чем, оснований сомневаться в их достоверности, у мирового судьи не имеется.

Общество «Ханг Тонг Инжиниринг Рус» (исполнитель) заключило с компанией-не...зидентом АООО «...ская компания коммуникации и строительства» (...) (Заказчик) договор подряда от дата NºHT-телефон (далее - договор).

В соответствии с условиями договора, общество соглашается оказывать АООО «...ская компания коммуникации и строительства» услуги инженерной подготовки территории для площадки строительства, услуги подряда, включая работы по строительству буронабивных свай, включая возможные работы, оп...деленно не указанные, но необходимые для завершения работ Подрядчика и нормальной эксплуатации Объекта (Находкинский завод минеральных удоб...ний) по Договору (п.1.1 договора).

Планируемая дата начала работ - дата. Планируемый срок окончания - дата.

Договором не п...дусмот...но автоматическое продление исполнения обязательств.

Договор поставлен обществом на учет в уполномоченном банке АйСиБиСи Банк (АО) (далее - наименование организации), где ему присвоен уникальный номер контракта 23070022/3475/0000/3/1 от дата и ведется ведомость банковского контроля.

Пунктом 7.9 Инструкции Банка России от дата Nº181-И «О порядке п...дставления ...зидентами и не...зидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их п...дставления» (далее - Инструкция Nº181-И) установлено, что в случае если в контракте (к...дитном догово...) содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту (к...дитному договору), а также в случаях, когда контракт (к...дитный договор) действует до исполнения сторонами обязательств, для внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля в связи с необходимостью указания иной даты завершения исполнения обязательств по контракту (к...дитному договору) ...зидент должен п...дставить в наименование организации только заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля. Указанное в настоящем абзаце заявление п...дставляется ...зидентом в наименование организации не позднее пятнадцати рабочих дней после даты, указанной в графе 6 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля.

Обществом в связи с изменением общей сметной стоимости договора и необходимостью указания иных дат завершения исполнения обязательств по договору в наименование организации были п...дставлены следующие заявления о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля:

- от дата Nº3, с изменением общей сметной стоимости по договору - телефон,61

рублей (дополнительное соглашение от дата Nº1);

- от дата Nº1, с изменением общей сметной стоимости по договору - телефон,99

рублей (дополнительное соглашение от дата Nº2);

- от дата Nº5, с датой завершения исполнения обязательств по договору - дата

(дополнительное соглашение от дата Nº3, с учетом п.5.6 договора);

? ??от дата Nº7, с изменением общей сметной стоимости по договору - сумма, с датой завершения исполнения обязательств по договору - дата (дополнительное соглашение от дата Nº4, с учетом п.5.6 договора);

? ??от дата Nº9, с изменением общей сметной стоимости по договору - сумма, с датой завершения исполнения обязательств по договору - дата (дополнительное соглашение от дата Nº5, с учетом п.5.6 договора);

? ??от дата Nº2, с изменением общей сметной стоимости по договору - сумма, с датой завершения исполнения обязательств по договору - дата (дополнительное соглашение от дата Nºб, с учетом п.5.6 договора);

В рамках исполнения обязательств по договору, согласно ведомости банковского контроля, обществом не...зиденту оказаны услуги на общую сумму сумма.

При этом по договору, согласно ведомости банковского контроля, не...зидентом в качестве вознаграждения за услуги в ад...с общества пе...числены платежи на общую сумму сумма.

Инспекцией установлено, что в ведомости банковского контроля отсутствует информация о выплате вознаграждения за услуги, оказанные обществом не...зиденту, на сумму сумма.

Согласно п.1 ч.1 ст.19 Федерального закона от дата N 173-Ф3 «О валютном ...гулирований и валютном контроле» (далее - Закон Nº173-Ф3) при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при п...доставлении ...зидентами иностранной валюты или валюты Российской Федерации в виде займов не...зидентам ...зиденты, если иное не п...дусмот...но настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, п...дусмот...нные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить получение от не...зидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за пе...данные не...зидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, пе...данные им информацию и ...зультаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них.

В силу ч.8 ст.19 Закона N173-Ф3 т...бования п.1 ч.1 настоящей статьи не применяются в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между ...зидентами и не...зидентами, сумма обязательств по которым оп...делена в иностранной валюте и (или) условиями которых п...дусмот...на оплата в иностранной валюте, за исключением внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между ...зидентами и не...зидентами, сумма обязательств по которым оп...делена в иностранной валюте и (или) условиями которых п...дусмот...на оплата в иностранной валюте, п...дусматривающих пе...дачу ...зидентами не...зидентам товаров, классифицируемых в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в позициях 0302 - 0308, телефон, телефон - <***>, 2524 - 2530, 2601 - телефон (кроме телефон, телефон 0), телефон,2710, 2711, 2712 - 2713, телефон, 2902, 4401 - 4403, 4407, 7101- 7103 (кроме телефон <***>, телефон - телефон 8), 7112, 7204, 7302, телефон, телефон, 7501, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон <***>, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, телефон, а также за исключением внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между ...зидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) уч...ждениями, и не...зидентами (ч.8 введена Федеральным законом от дата Nº223-Ф3).

В соответствии с ч. 4 ст. 24 Закона N 173-ФЗ ...зиденты обязаны обеспечить надлежащее исполнение или п...кращение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), которые заключены между ...зидентами и не...зидентами и на которые распространяются т...бования настоящего Федерального закона, иных актов органов валютного ...гулирования и органов валютного контроля, путем получения от не...зидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных с...дств, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов), или иными способами, раз...шенными законодательством Российской Федерации, если в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между такими ...зидентами и не...зидентами, т...бования, установленные п.1 ч.1 ст.19 настоящего Федерального закона, были отменены.

До настоящего в...мени обязательства по договору на сумму сумма не исполнены, денежные с...дства за оказанные обществом не...зиденту услуги на счета в уполномоченных банках не поступили.

Следовательно, общество не обеспечило в срок до дата, дата, дата, дата и дата (включительно) надлежащее исполнение либо п...кращение обязательства по договору, заключенному с АООО «...ская компания коммуникации и строительства» (...), что является нарушением 4.4 ст.24 Закона Nº173-Ф3 и образует состав административного правонарушения, п...дусмот...нного ч.5.2 ст. 15.25 КоАП РФ.

Частью 4.3 ст. 15.25 КоАП РФ установлено, что невыполнение ...зидентом в установленный срок обязанности по исполнению или п...кращению обязательств по внешнеторговому договору (контракту), заключенному между ...зидентом и не...зидентом, на который распространяются т...бования валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного ...гулирования и органов валютного контроля, способами, раз...шенными законодательством Российской Федерации, влечет административную ответственность.

В силу ч.5.2 ст. 15.25 КоАП РФ действия (бездействие), п...дусмот...нные ч.4.4, 4.1, 4.3 и 5 настоящей статьи, если сумма не зачисленных на счета в уполномоченных банках и (или) на счета, открытые в банках за п...делами адрес, денежных с...дств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями внешнеторгового договора (контракта), с не...зидентом по однократно либо неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям, п...вышает сумма прописью и если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в разме... от 75 до 100 процентов суммы денежных с...дств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках и (или) на счета, открытые в банках за п...делами адрес.

Примечанием 9 к ст. 15.25 КоАП РФ п...дусмот...но, что административная ответственность, установленная ч.4.4-4.3, 5, 5.2 и 5.3 данной статьи, применяется по истечении сорока пяти дней после окончания срока, установленного для выполнения соответствующей обязанности, в случае ее невыполнения в течение указанного в...мени.

По состоянию на дата, дата, дата, дата и дата сумма неисполненных обязательств не...зидента пе...д обществом по договору, составляет сумма (раздел V ведомости банковского контроля), денежные с...дства на счета общества в наименование организации от не...зидента не поступили.

При этом, согласно п.5,4 договора: «От общей суммы, указанной в акте о приемке выполненных работ (по форме КС-2) за отчетный месяц, производится пропорциональное удержание:

- гарантийное удержание в разме... 5% (до окончания выполнения работ в полном объеме в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору).

Вместе с тем, согласно п.5.5 договора: «Оплата гарантийного удержания в разме... 5% от стоимости выполненных работ осуществляется в течении 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение 5).

Сумма гарантийного удержания по оказанным работам (выполненным услугам) составляет сумма (638 телефон,71*5%).

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Суд, исследовав все обстоятельства дела в их совокупности и оценив собранные доказательства, приходит к выводу, что вина Лэ фио доказана, и суд квалифицирует его действия по ч. 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ.

Согласно ст. 1.2 КоАП РФ задачами законодательства об административных правонарушениях в частности являются защита законных экономических инте...сов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также п...дуп...ждение административных правонарушений.

Обстоятельств, смягчающих, либо отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст.ст.4.2 – 4.3 КоАП РФ, судом не установлено,

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, данные о личности Лэ фио, и полагает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в разме... сумма.

Руководствуясь ст. 29.9–29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Лэ фио виновным в совершении административного правонарушения, п...дусмот...нного ч. 5.2 ст. 15.25 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в разме... сумма.

...квизиты для оплаты штрафа

Получатель платежа

Получатель УФК по адрес (Департамент по обеспечению деятельности мировых судей адрес л/с <***>)

ИНН

7704236196

КПП

770401001

Расчетный счет

03100643000000017300

Кор...спондентский счёт

4010281адрес

адресля платежа

адреснка России по ЦФО//УФК ПО фиоадресадрес

БИК

004525988

ОКТМО

45374000

КБадрес

10000140

УИН

0356140805017351572509969

Назначение падрес

Надресадрес25, постанадресдата по Ст. 15.25, Ч.5.2 Кадресшении Лэ фио. адрес № 157 тел.: телефон

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, п...дусмот...нных статьей 31.5 КоАП РФ

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хорошевский районный суд адрес че...з мирового судью судебного участка № 157 адрес в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья фио