УИД 16MS0017-телефон-телефон-55

Дело № 5-5-397/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 5 по Кировскому судебному району адрес фио, рассмотрев материалы в отношении наименование организации, ОГРН <***>; ИНН телефон, дата государственной регистрации: дата; зарегистрированного по адресу: адрес,

УСТАНОВИЛ:

дата старшим государственным таможенным инспектором отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Балтийской таможни фио В ходе проверки о предполагаемом нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования наименование организации (ИНН <***>), проводимой в соответствии с полномочиями, предусмотренными Приказом ФТС России от дата № 2344 «Об утверждении перечня должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное «держание» (Зарегистрировано в Минюсте России дата № 35540), установил следующее: Отделом запретов, ограничений и товарной номенклатуры Балтийской таможни в адрес наименование организации (адрес: адрес) направлен запрос от дата № 25-39/08505 «О предоставлении информации в отношении наименование организации предполагаемых нарушениях статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ и дата «О валютном регулировании и валютном контроле» вышеуказанного Общества, и на основании адресст. 351 адрес Евразийского экономического союза, ст.ст. 254, 259 Федерального закона от дата V" 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.ст. 22, 12 Федерального закона от дата № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», пп. 3, 6, 7 раздела II Постановления Правительства РФ от !б.09.2017 № 1160 «Об утверждении Правил представления органами и агентами ил нотного контроля в уполномоченные Правительством Российской Федерации органы валютного контроля (Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу) (далее - Постановление Правительства РФ № 1160), с целью п-мучения копий выписок по счетам, открытым наименование организации в наименование организации за период установленный в запросе. Данный запрос Балтийской таможни от дата № 25-39/08505 «О предоставлении информации в отношении наименование организации получен наименование организации дата, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № 80101983956059.

дата в Балтийскую таможню от наименование организации поступило письмо от дата № е 13566 (вх. № 1 1693 от дата).

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации От дата № 809 «О федеральной таможенной службе» Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в области таможенного дела, функции органа валютного контроля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и государственного ветеринарного надзора в части проведения проверки документов в специально оборудованных и предназначенных для этих целей пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (специализированные пункты пропуска), функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, отнесенных К компетенции таможенных органов Российской Федерации (далее - таможенные органы), а также иных связанных с ними преступлений и правонарушений.

Согласно ч. 1 ст. 23 Федерального закона от дата. № 173-ФЗ (ред. от дата) «О валютном регулировании и валютном контроле» органы и агенты валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции В в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:

1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;

2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;

3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.

Согласно п. 2 раздела I, а также п.7, 8 раздела II Постановления Правительства РФ № 1160 представление и передача в уполномоченные органы валютного контроля в соответствии с их компетенцией необходимых для осуществления их функций документов и информации осуществляются I Митральным банком Российской Федерации (его территориальными учреждениями), уполномоченными банками (их филиалами), наименование организации (ее филиалами), а также не являющимися уполномоченными банками профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее - участники рынка ценных бумаг).

Уполномоченные банки (их филиалы) и наименование организации (ее филиалы)

представляют документы и информацию, связанные с проведением валютных операций, в уполномоченные органы валютного контроля, территориальные налоговые органы, территориальные таможенные органы в установленный в запросе срок, который не может составлять менее 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса о представлении документов и информации, связанных с проведением валютных операций.

Днем получения запроса о представлении документов и информации, связанных с проведением валютных операций для уполномоченных банков (их филиалов) и наименование организации (ее филиалов) - дата вручения заказного почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

Согласно информации официального сайта «Почта России», запрос получен дата, следовательно, предельный срок представления запрашиваемых документов - дата.

На запрос Балтийской таможни от дата № 25-39/08505 «О предоставлении информации в отношении наименование организации (почтовый идентификатор № 80101983956059) ответ от наименование организации (зарегистрирован банком от дата № е 13566), согласно служебной записке отдела документационного обеспечения таможни № 01-31/0713 от дата поступил дата.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет административную ответственность по статье 19.7 КоАП России.

Информация об ответственности за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений (информации) была указана в запросе от дата № 25-39/08505 «О предоставлении информации в отношении наименование организации.

дата наименование организации получен запрос Балтийской таможни от дата № 25-39/08505 «О предоставлении информации в отношении наименование организации. Общество обязано было предоставить в отдел запретов, ограничений и товарной номенклатуры Балтийской таможни документы и информацию в срок, указанный в запросе Балтийской таможни (7 рабочих дней с момента получения запроса (согласно п.7 раздела II Постановления Правительства РФ № 1160), т.е. не позднее дата).

В судебном заседании представитель наименование организации – фио с протоколом об административном правонарушении согласился полностью, просил назначить наказание в виде предупреждения.

В соответствии с ч. 4 ст. 20 ФЗ от дата №152-ФЗ «О персональных данных», где указаны обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных. Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение тридцати дней с даты получения такого запроса.

Согласно п.1 ч. 3 ст. 23 № 152-ФЗ уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных имеет право запрашивать у физических или юридических лиц информацию, необходимую для реализации своих полномочий, и безвозмездно получать такую информацию.

Вина наименование организации в совершении вышеизложенного установлена исследованными в судебном заседании материалами дела: протоколом об административном правонарушении от дата, запросом № 25-39/08505 от дата, выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, извещением о прибытии в Управление.

Таким образом, действия наименование организации следует квалифицировать по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации, выразившиеся непредставлении в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, -

(в ред. Федеральных законов от дата N 415-ФЗ, от дата N 119-ФЗ, от дата N 125-ФЗ, от дата N 142-ФЗ, от дата N 373-ФЗ, от дата N 291-ФЗ, от дата N 344-ФЗ, от дата N 218-ФЗ, от дата N 290-ФЗ, от дата N 510-ФЗ, от дата N 175-ФЗ, от дата N 263-ФЗ, от дата N 42-ФЗ)

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до сумма прописью; на должностных лиц - от трехсот до сумма прописью; на юридических лиц - от трех тысяч до сумма прописью.

(в ред. Федеральных законов от дата N 116-ФЗ, от дата N 239-ФЗ)

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать наименование организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ограничиться предупреждением.

Постановление может быть обжаловано в Кировский районный суд адрес в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья фио

Копия верна

Мировой судья фио