УИД 63MS0087-01-2023-001212-66
ПОСТАНОВЛЕНИЕ о прекращении уголовного дела
<ДАТА1> г.о. <АДРЕС>
Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> судебного района г. <АДРЕС> области <ФИО1>, расположенный по адресу: <АДРЕС> область, г.о. <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, дом 17-Б, кабинет <НОМЕР>, с участием:
государственного обвинителя - помощника прокурора <АДРЕС> района г. <АДРЕС> области <ФИО2>, защитника, в лице адвоката Адвокатского кабинета <НОМЕР> города <АДРЕС> <ФИО3>, предоставившего удостоверение <НОМЕР>, выданное <ДАТА2> Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по <АДРЕС> области, и ордер <НОМЕР> от <ДАТА3> года; без участия:
подсудимого <ФИО4>; при ведении протокола помощником мирового судьи <ФИО5>, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела <НОМЕР> в отношении: <ФИО4>, <ДАТА4> г.р., уроженца с. <АДРЕС> Кривец <АДРЕС> района <АДРЕС> области, гражданина РФ, с неполным средним образованием (8 классов), разведённого, не работающего, проживающего и зарегистрированного по адресу: <АДРЕС> область, г.о. <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, д. 68, кв. 47; невоеннообязанного, являющегося юридически не судимым, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса РФ,
Установил:
Подсудимый <ФИО4> ФИО6 совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. Так, в период времени с <ДАТА5> по <ДАТА6>, точные дата и время не установлены, находясь на участке местности, расположенном около д. 68 по ул. <АДРЕС> в г. <АДРЕС>, неустановленное лицо предложило <ФИО4> зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «ООО «ЕМС-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> (далее по тексту - ООО «ЕМС-СТРОЙ»), без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией, пообещав <ФИО4> денежное вознаграждение в размере 8000 рублей.
В период времени с <ДАТА5> по <ДАТА6>, точные дата и время не установлены, <ФИО4>, находясь возле ДЦ «Plaza», расположенного по адресу: г. <АДРЕС> район, ул. <АДРЕС>, д. 8, реализуя возникший корыстный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, на данное предложение неустановленного лица согласился и предоставил указанному лицу для фотографирования документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7>, межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения, для изготовления документов необходимых для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации ООО «ЕМС-СТРОЙ», сведения о которой, включая сведения о нем, как о учредителе и директоре будут внесены в ЕГРЮЛ, а также выразил согласие произвести с использованием своего документа, удостоверяющего личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ. В период времени с <ДАТА5> по <ДАТА6>, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, на основании незаконно предоставленного <ФИО4> паспорта, согласно требованиям Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА9> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту - Федеральным законом <НОМЕР> от <ДАТА9>), подготовило от имени <ФИО4> фиктивные документы ООО «ЕМС-СТРОЙ», а именно: заявление формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «ЕМС-СТРОЙ», решение учредителя <НОМЕР> ООО «ЕМС-СТРОЙ» от <ДАТА6>, согласно которого принято решение о создании ООО «ЕМС-СТРОЙ», утвержден размер уставного капитала ООО «ЕМС-СТРОЙ», утвержден устав ООО «ЕМС-СТРОЙ», исполнение обязанностей директора ООО «ЕМС-СТРОЙ» возложено на <ФИО4>, не имеющего намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества. Кроме того, <ДАТА6>, точное время не установлено, <ФИО4>, действуя по указанию неустановленного лица в продолжение своего корыстного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, находясь в офисе ИП «<ФИО7> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 8, офис 207, являющегося партнером АО «<АДРЕС>, уполномоченного осуществлять процедуру очной идентификации лиц, направляющих документы для регистрации заявлений о выдаче электронно-цифровой подписи, в соответствии с Федеральным законом от <ДАТА10> <НОМЕР> «Об электронной подписи» предоставил сотруднику ИП «<ФИО7> паспорт гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения, а также заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. После чего, в тот же день, сотрудником ИП «<ФИО7> - <ФИО8>, неосведомленной о преступных намерениях <ФИО4>, проведена очная идентификация <ФИО4>, на основании предоставленного <ФИО4> паспорта гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения и сформирован пакет документов, а именно копия паспорта гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения, заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, подписанное <ФИО4>, после чего, указанный пакет документов загружен в персональное информационное пространство в информационной системе Удостоверяющего центра - АО «<АДРЕС>. <ДАТА6>, более точное время не установлено, неустановленным сотрудником Удостоверяющего центра - АО «<АДРЕС>, не подозревающим об истинных преступных намерениях <ФИО4> и не осведомленным о том, что <ФИО4> является подставным лицом, не имеющим намерений осуществлять фактическое руководство ООО «ЕМС-СТРОЙ» и вести финансово-хозяйственную деятельность вышеуказанного Общества, на основании вышеуказанного пакета документов и в соответствии со ст. 18 Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА10>, был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя <ФИО4> с серийным номером 01D78E86DE1E04700000000837580001, после чего в этот же день неустановленным сотрудником Удостоверяющего центра - АО «<АДРЕС> путем смс-сообщения на абонентский номер +<НОМЕР>, указанный в заявлении на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, подписанное <ФИО4>, направлен пароль для доступа к изготовленной на имя <ФИО4> электронной подписи. <ДАТА6>, точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, получив при неустановленных обстоятельствах доступ к вышеуказанной электронной подписи, изготовленной на имя <ФИО4> подписав указанной квалифицированной электронной подписью, вышеуказанный пакет документов необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - <ФИО4>, в соответствии с Федеральным законом от <ДАТА10> <НОМЕР> «Об электронной подписи», посредством сети «Интернет», направило документы, а именно: заявление формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЕМС-СТРОЙ»; копию паспорта гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения; устав ООО «ЕМС-СТРОЙ»; решение учредителя <НОМЕР> ООО «ЕМС-СТРОЙ» от <ДАТА6>, согласно которого принято решение о создании ООО «ЕМС-СТРОЙ», утвержден размер уставного капитала ООО «ЕМС-СТРОЙ», утвержден устав ООО «ЕМС-СТРОЙ», исполнение обязанностей директора ООО «ЕМС-СТРОЙ» возложено на <ФИО4> указанный документы отправлены на государственную регистрацию в электронном виде с электронной подписью заявителя - <ФИО9>в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по <АДРЕС> области (далее - МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области), расположенную по адресу: г. <АДРЕС> район, ул. <АДРЕС> Лазо д. 2 «А». <ДАТА11> (входящий <НОМЕР>), изготовленные неустановленным лицом документы, заявление формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ЕМС-СТРОЙ»; копию паспорта гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения; устав ООО «ЕМС-СТРОЙ»; решение учредителя <НОМЕР> ООО «ЕМС-СТРОЙ» от <ДАТА6>, согласно которого принято решение о создании ООО «ЕМС-СТРОЙ», утвержден размер уставного капитала ООО «ЕМС-СТРОЙ», утвержден устав ООО «ЕМС-СТРОЙ», исполнение обязанностей директора ООО «Юпитер» возложено на <ФИО4>, не имеющего намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества, направленные в электронном виде, поступили в регистрирующий орган - МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенную по адресу: г. <АДРЕС> район, ул. <АДРЕС> Лазо, д. 2 «А». В дальнейшем, <ДАТА12>, точное время не установлено, на основании указанных документов, направленных неустановленным лицом от имени <ФИО9>в электроном виде в МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, и соответствующим требованиям Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА9> и приказа ФНС России <НОМЕР> от <ДАТА13>, сотрудниками указанной инспекции, не подозревающими об истинных преступных намерениях <ФИО4> и не осведомленными, о том, что <ФИО4> является подставным лицом, не имеющим намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества, принято решение о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «ЕМС-СТРОЙ» и в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН <НОМЕР>, согласно которой, единственным учредителем и директором ООО «ЕМС-СТРОЙ» является <ФИО4> Он же, <ФИО4>, совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. В период времени с <ДАТА14> по <ДАТА15>, точные дата и время не установлены, находясь на участке местности, расположенном около д. 68 по ул. <АДРЕС> в г. <АДРЕС>, неустановленное лицо предложило <ФИО4> зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью ООО «ПИК» ИНН <НОМЕР> (далее по тексту - ООО «ПИК»), без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией, пообещав <ФИО4> денежное вознаграждение. В период времени с <ДАТА14> по <ДАТА15>, точные дата и время не установлены, <ФИО4>, находясь возле ДЦ «Plaza», расположенного по адресу: г. <АДРЕС> район, ул. <АДРЕС>, д. 8, реализуя возникший корыстный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, на данное предложение неустановленного лица согласился и предоставил указанному лицу для фотографирования документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения, для изготовления документов необходимых для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации ООО «ПИК», сведения о которой, включая сведения о нем, как о учредителе и директоре будут внесены в ЕГРЮЛ, а также выразил согласие произвести с использованием своего документа, удостоверяющего личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ. В период времени с <ДАТА14> по <ДАТА15>, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, на основании незаконно предоставленного <ФИО4> паспорта, согласно требованиям Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА9> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту - Федеральным законом <НОМЕР> от <ДАТА9>), подготовило от имени <ФИО4> фиктивные документы ООО «ПИК», а именно: заявление формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «ПИК», решение учредителя <НОМЕР> ООО «ПИК» от <ДАТА15>, согласно которого принято решение о создании ООО «ПИК», утвержден размер уставного капитала ООО «ПИК», утвержден устав ООО «ПИК», исполнение обязанностей директора ООО «ПИК» возложено на <ФИО4>, не имеющего намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества. Кроме того, <ДАТА15>, точное время не установлено, <ФИО4>, действуя по указанию неустановленного лица в продолжение своего корыстного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, находясь в офисе ИП «<ФИО7> по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 8, офис 207, являющегося партнером АО «<АДРЕС>, уполномоченного осуществлять процедуру очной идентификации лиц, направляющих документы для регистрации заявлений о выдаче электронно-цифровой подписи, в соответствии с Федеральным законом от <ДАТА10> <НОМЕР> «Об электронной подписи» предоставил сотруднику ИП «<ФИО7> паспорт гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения, а также заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. После чего, в тот же день, сотрудником ИП «<ФИО7> - <ФИО8>, неосведомленной о преступных намерениях <ФИО4>, проведена очная идентификация <ФИО4>, на основании предоставленного <ФИО4> паспорта гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения и сформирован пакет документов, а именно копия паспорта гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения, заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, подписанное <ФИО4>, после чего, указанный пакет документов загружен в персональное информационное пространство в информационной системе Удостоверяющего центра - АО «<АДРЕС>. <ДАТА15>, более точное время не установлено, неустановленным сотрудником Удостоверяющего центра - АО «<АДРЕС>, не подозревающим об истинных преступных намерениях <ФИО4> и не осведомленным о том, что <ФИО4> является подставным лицом, не имеющим намерений осуществлять фактическое руководство ООО «ПИК» и вести финансово-хозяйственную деятельность вышеуказанного Общества, на основании вышеуказанного пакета документов и в соответствии со ст. 18 Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА10>, был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя <ФИО4> с серийным номером 01D7E758CFD7E5900000000110EF0001, после чего в этот же день неустановленным сотрудником Удостоверяющего центра - АО «<АДРЕС> путем смс-сообщения на абонентский номер +<НОМЕР>, указанный в заявлении на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, подписанное <ФИО4>, направлен пароль для доступа к изготовленной на имя <ФИО4> электронной подписи. <ДАТА15>, точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, получив при неустановленных обстоятельствах доступ к вышеуказанной электронной подписи, изготовленной на имя <ФИО4> подписав указанной квалифицированной электронной подписью, вышеуказанный пакет документов необходимый для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - <ФИО4>, в соответствии с Федеральным законом от <ДАТА10> <НОМЕР> «Об электронной подписи», посредством сети «Интернет», направило документы, а именно: заявление формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПИК»; копию паспорта гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения; устав ООО «ПИК»; решение учредителя <НОМЕР> ООО «ПИК» от <ДАТА15>, согласно которого принято решение о создании ООО «ПИК», утвержден размер уставного капитала ООО ООО «ПИК», утвержден устав ООО «ПИК», исполнение обязанностей директора ООО «ПИК» возложено на <ФИО4> указанный документы отправлены на государственную регистрацию в электронном виде с электронной подписью заявителя - <ФИО9>в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России <НОМЕР> по <АДРЕС> области (далее - МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области), расположенную по адресу: г. <АДРЕС> район, ул. <АДРЕС> Лазо, д. 2 «А». <ДАТА15> (входящий <НОМЕР>), изготовленные неустановленным лицом документы, заявление формы <НОМЕР> о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ПИК»; копию паспорта гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС> на имя <ФИО4> <ДАТА8> рождения; устав ООО «ПИК»; решение учредителя <НОМЕР> ООО «ПИК» от <ДАТА15>, согласно которого принято решение о создании ООО «ПИК», утвержден размер уставного капитала ООО «ПИК», утвержден устав ООО «ПИК», исполнение обязанностей директора ООО «ПИК» возложено на <ФИО4>, не имеющего намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества, направленные в электронном виде, поступили в регистрирующий орган - МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенную по адресу: г. <АДРЕС> район, ул. <АДРЕС> Лазо, д. 2 «А». В дальнейшем, <ДАТА16>, точное время не установлено, на основании указанных документов, направленных неустановленным лицом от имени <ФИО9>в электроном виде в МИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области, и соответствующих требованиям Федерального закона <НОМЕР> от <ДАТА9> и приказа ФНС России <НОМЕР> от <ДАТА13>, сотрудниками указанной инспекции, не подозревающими об истинных преступных намерениях <ФИО4> и не осведомленными, о том, что <ФИО4> является подставным лицом, не имеющим намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества, принято решение о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «ПИК» и в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН <НОМЕР>, согласно которой, единственным учредителем и директором ООО «ПИК» является <ФИО4> Действия подсудимого <ФИО4> органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Подсудимый <ФИО4> на судебное заседание <ДАТА17> не явился, представил заявление о рассмотрении дела без его участия, в котором указал, что вину в совершении указанных преступлений полностью признаёт и в содеянном раскаивается. В судебном разбирательстве уголовного дела принимать участие не желает, суду полностью доверяет. Заявление приобщено к материалам настоящего дела.
Государственный обвинитель и защитник не возражали против заявленного подсудимым ходатайства о разрешении дела без его участия. В связи с удовлетворением ходатайства подсудимого <ФИО4>, данное уголовное дело с учётом требований части 4 статьи 247 УПК РФ рассмотрено в его отсутствие. На основании п. 2 ч. 1 статьи 276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания <ФИО4>, данные им в качестве подозреваемого в ходе следствия в присутствии защитника, из которых установлено, что примерно в августе 2021 года, когда он находился возле подъезда <НОМЕР> д. 68 по ул. <АДРЕС> в г. <АДРЕС> подошел его знакомый по имени Алексей и предложил подзаработать. Тот сказал ему, что на его будет оформлена организация, в которой он будет формально числиться директором и учредителем, при этом ему ничем не нужно будет заниматься, за это тот предложил ему ежемесячно 8000 рублей. Данное предложение его заинтересовало, так как ему нужны деньги, а он нигде не работает. Далее они обменялись с Алексеем номерами. Его номер телефона он сейчас не помнит и в настоящий момент у него тот не сохранился. Далее примерно через два дня к нему приехал Алексей и сказал, что тот по поводу оформления организации, после чего предложил сесть в его автомобиль, где находилась девушка, та не представилась. Он сел в его автомобиль, марку которого он не запомнил и они отправились с ним по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 8. По дороге, Алексей снова рассказал ему в чем заключается его заработок, то есть предложил открыть фирму на моё имя, и сказал, что ему не нужно будет реально работать и руководить фирмой, он просто будет являться номинальным директором и учредителем, после чего, примерно через несколько месяцев данная организация будет закрыта. На данное предложение он согласился. Далее, они подъехали по указанному адресу к ДЦ «Plaza» и припарковались на парковочной площадке. Находясь по вышеуказанному адресу, на парковочной площадке ДЦ «Plaza», в автомобиле Алексея, неизвестная ему ранее девушка попросила его дать ей его паспорт, для фотографирования. Та сказал ему, что фото паспорта ей нужны для подготовки документов для открытия фирмы на моё имя. Он по просьбе неизвестной ему девушки сразу же предоставил ей принадлежащий ему паспорт гражданина РФ серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС>, для фотографирования его паспорта, чтобы незнакомая ему девушка подготовила документы для регистрации на его имя, организации. Далее, указанная девушка в моём присутствии на свой мобильный телефон сфотографировала все листы его паспорта. После чего он забрал паспорт обратно. Также Алексей сказал, что когда те подготовят все документы для регистрации юридического лица, те сами в последующем направят все необходимые документы в налоговый орган с использованием электронно-цифровой подписи, оформленной на его имя, для регистрации и создания фирмы. После этого, Алексей сказал, что сейчас им нужно будет пройти в офис какой именно и где тот находится он сейчас не помнит, где на его имя будет изготовлена электронно-цифровая подпись, которой будут подписаны все необходимые документы, после чего тот передал ему кнопочный сотовый телефон марку которого он не запомнил, на обратной стороне которого была приклеена бумажка с номером телефона и названием фирмы ООО «ЕМС-СТРОЙ». Далее тот ему пояснил, что данный номер телефона он должен будет указать в заявлении на получение ЭЦП, после чего передать ему указанный телефон обратно. Он понял, что нужно делать и отправился в офис, Алексей остался ждать его в машине. Далее он обратился в указанную ему организацию, название организации в которую он обращался, и на каком этаже та располагалась он не помнит, но точно не на первом этаже. Он зашел в указанную организацию, обратился к сотруднику организации и сказал, что ему нужна электронно-цифровая подпись, и предоставил свой паспорт. Он не помнит, предоставлял ли он какие-либо еще документы. Так же он сообщил номер телефона, который был записан на обратной стороне кнопочного телефона сотруднику данной организации. После чего, ему сказали ожидать. Спустя некоторое время, сотрудник данной организации, предоставил заявление, и сказал, что его нужно подписать, он понял, что данные документы нужно подписать для выдачи ему электронно-цифровой подписи. Он все подписал. Далее, он вышел офиса, и вернулся в автомобиль Алексея, находясь в его автомобиле на кнопочный телефон пришла смс с паролем для доступа к ЭЦП, после чего он передал данный телефон Алексею. Тот сказал, что он выполнил все условия и отвез его домой, перед выходом из автомобиля он спросил когда он получит обещанное вознаграждение, тот сказал, что как фирма заработает те ему все отдадут. Никаких доверенностей он не оформлял. Он является номинальным директором и учредителем ООО «ЕМС-СТРОЙ», фактически никакой деятельности не осуществлял. Сколько человек работает в данной организации ему не известно. Чем занимается ООО «ЕМС-СТРОЙ», ему не известно. Основные поставщики и покупатели ООО «ЕМС-СТРОЙ» ему не известны. Налоговые декларации он не подписывал. Таким образом, он стал учредителем и директором организации ООО «ЕМС-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР>. Каких-либо данных, номеров телефона Алексея и неизвестной девушки, которая фотографировала его паспорт, у него нет. Таким же образом он стал директором и учредителем ООО «ПИК», а именно: примерно в начале декабря 2021 ему на его мобильный телефон снова позвонил Алексей с которым они открыли ООО «ЕСМ-СТРОЙ», и предложил открыть еще одну организацию, за денежное вознаграждение, так как он нуждался в денежных средствах на его предложение он сразу согласился. На следующий день к нему приехал указанный Алексей, и они снова отправились по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> д. 8. Подъехав к указанному адресу, находясь на парковочной площадке в автомобиле мужчины он снова предоставил свой паспорт, серии 54 17 <НОМЕР> выданный <ДАТА7> выданный межрайонным отделом УФМС России по <АДРЕС> области в г. <АДРЕС>. После этого указанный Алексей сделал фотокопии всех его страниц. Далее тот снова передал ему сотовый кнопочный телефон на обратной стороне которого была приклеена бумажка с номером телефона и названием организации ООО «ПИК». Далее Алексей снова сказал, что ему нужно обратиться в организацию находящуюся в ДЦ «Plaza» для получения ЭЦП, чтобы тот мог отправить документы на регистрацию организации без его участия и напомнил, что данный номер телефона нем нужно указать в заявлении. Далее он обратился в указанную ему организацию, название организации в которую он обращался, и на каком этаже та располагалась он не помнит, но точно не на первом этаже. Он зашел в указанную организацию, обратился к сотруднику организации и сказал, что ему нужна электронно-цифровая подпись, и предоставил свой паспорт. Он не помнит, предоставлял ли он какие-либо еще документы. Так же он сообщил номер телефона, который был записан на обратной стороне телефона, сотруднику данной организации. После чего, ему сказали ожидать. Спустя некоторое время, сотрудник данной организации, предоставил заявление, и сказал, что его нужно подписать, он понял, что данные документы нужно подписать для выдачи ему электронно-цифровой подписи. Он все подписал. Далее, он вышел из офиса и вернулся в автомобиль Алексея, находясь в его автомобиле на телефон который тот ранее ему передавал, пришла смс с паролем для доступа к ЭЦП, после чего он передал данный телефон Алексею. Тот сказал, что он выполнил все условия и отвез его домой обещав ему заплатить попозже. <ДАТА6> и <ДАТА15> он обращался в ИП «<ФИО7>, расположенный в ДЦ «Plaza» по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 8, оф. 207, для получения ЭЦП, для того чтобы открыть на свое имя организации, по просьбе третьих лиц, которые обещали ему денежное вознаграждение, которым ранее он предоставил свой паспорт для изготовления его фотокопий, те же выдали ему сотовый телефон, на оборотной стороне которого находилась бирка с абонентским номером, который ему необходимо было указать в вышеуказанных заявлениях. После заполнения заявлений его сфотографировали с ними сотрудники ИП «<ФИО7>. Однако денег он так и не получил. Таким образом, он стал учредителем и директором организации ООО «ПИК» ИНН <НОМЕР>. Вину в совершении преступления признаёт в полном объёме, в содеянном раскаивается, просит учесть явку с повинной в качестве смягчающего вину обстоятельства (том <НОМЕР> л.д. 20 - 24; л.д. 164 - 166). В судебном заседании в соответствии с требованиями статьи 281 УПК РФ с согласия участников процесса были оглашены показания свидетеля <ФИО10>, данные им в ходе допроса <ДАТА18>, из которых следует, что свою трудовую деятельность он осуществляет в Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации с 2015 года. В его должностные обязанности входит: общее руководства отделом, помощь инспекторам в выдаче документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) регулируются Федеральным законом от <ДАТА9> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон <НОМЕР>). Действующим законодательством предусмотрен заявительный характер государственной регистрации. Согласно п. 4 ст. 5 Закона <НОМЕР> записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Одновременно хотелось бы отметить, что ст. 23 Закона <НОМЕР> содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации. Регистрирующий орган при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации обязан осуществить регистрационные действия на основании представленных при государственной регистрации документов (п. 4 и п. 4.1 ст. 9, п. 1 ст. 23 Закона <НОМЕР>). Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. B Перечень документов при государственной регистрации создаваемого юридического лица предусмотрен ст. 12 Федерального закона <НОМЕР>. Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона <НОМЕР>, в регистрирующий орган документы могут быть направленны почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее многофункциональный центр), направлены в соответствии с настоящим пунктом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Федеральным законом от <ДАТА10>г. <НОМЕР>-ФЗ «Об электронной подписи» (далее Федеральный закон <НОМЕР>-ФЗ) предусмотрено создание и выдача квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. <ДАТА6> г. (вх. <НОМЕР>) в регистрирующий орган в электронном виде направлено заявление по форме P11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕМС СТРОЙ», единственным учредителем (участником) и директором которого являлся <ФИО4> ФИО13 <НОМЕР>. В пакете документов, представленных на государственную регистрацию, помимо заявления по форме Р11001, приложено решение, устав ЮЛ, гарантийное письмо, копия паспорта, сопроводительное письмо. Следует отметить, что документы, предоставленные на государственную регистрацию, подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя <ФИО4> Согласно действующему законодательству, регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных законом и не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Федерального закона <НОМЕР>, Инспекцией принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ <ДАТА12> г. внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР>. Согласно ст. 11 Федерального закона <НОМЕР> в случае представления документов в регистрирующий орган в электронном виде с использованием усиленной электронной цифровой подписи заявителя, документы, связанные с государственной регистрацией, направляются регистрирующим органом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью по адресу электронной почты указанной заявителем в представленном на государственную регистрацию заявлении (VITALIY.PAVLENKO.72@BK.RU). <ДАТА15> г. (вх. <НОМЕР>) в регистрирующий орган в электронном виде направлено заявление по форме P11001 с пакетом документов для государственной регистрации юридического лица при создании ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПИК», единственным учредителем (участником) и директором которого являлся <ФИО4> ФИО13 <НОМЕР>. В пакете документов, представленных на государственную регистрацию, помимо заявления по форме Р11001, приложено решение, устав ЮЛ, сопроводительное письмо и копия паспорта. Следует отметить, что документы, предоставленные на государственную регистрацию, подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью заявителя <ФИО4> Согласно действующему законодательству, регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных законом и не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и давать оценку действиям их органов. Обязанность по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в заявлении, возлагается на лицо, обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. Поскольку документы, представленные на государственную регистрацию, соответствовали всем требованиям действующего законодательства, а также в связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, предусмотренных ст. 23 Федерального закона <НОМЕР>, Инспекцией принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ <ДАТА16> г. внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН <НОМЕР>, ИНН <НОМЕР> Согласно ст. 11 Федерального закона <НОМЕР> в случае представления документов в регистрирующий орган в электронном виде с использованием усиленной электронной цифровой подписи заявителя, документы, связанные с государственной регистрацией, направляются регистрирующим органом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью по адресу электронной почты указанной заявителем в представленном на государственную регистрацию заявлении (VITALIK.PAVLENKO.76@BK.RU) (том <НОМЕР>, л.д. 144 - 147).
В судебном заседании в соответствии с требованиями статьи 281 УПК РФ с согласия участников процесса были оглашены показания свидетеля <ФИО11> Владимировича, данные им в ходе допроса <ДАТА24>, из которых следует, что в Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области он работает с 2018 года по настоящее время, занимает должность главного государственного налогового инспектора Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <НОМЕР>. В его обязанности входит выявление номинальных директоров, отработка сложных расхождений по НДС, выявление фактов уклонения от налогов, осуществление допросов, розысков номиналов, взаимодействие правоохранительными органами. Межрайонной ИФНС России по <АДРЕС> области в ходе проведения контрольных мероприятий, направленных на проверку достоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), установлен <ФИО4> ФИО6, <ДАТА8> рождения, зарегистрированный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 68, кв. 47, в связи с совершением деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, выразившегося в представлении документа удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Вышеуказанное деяние совершено при следующих обстоятельствах. Согласно протоколу допроса <ФИО12> от <ДАТА25>, которая был допрошена им, главным государственным налоговым инспектором контрольно-аналитического отдела Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области следует, что <ФИО4> является номинальным руководителем и учредителем «ООО «ЕМС-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> и ООО «ПИК» ИНН <НОМЕР> по просьбе третьих лиц, за денежное вознаграждение <ФИО4> указал, что в 2021 года ранее неизвестная ему женщина и мужчина по имени Алексей предложили подзаработать. Деятельность в фирмах <ФИО4> не ведет и не вел, никакие документы не подписывал, так же не имел цели управления юридическим лицом. Документ, удостоверяющий личность <ФИО4> был использован третьими лицами с целью регистрации «ООО «ЕМС-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> и ООО «ПИК» ИНН <НОМЕР>. Запись, в соответствии с которой лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени «ООО «ЕМС-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> и ООО «ПИК» ИНН <НОМЕР> является <ФИО4> внесена в ЕГРЮЛ на основании Заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <НОМЕР>, а также иных документов, представленных в регистрирующий орган, согласно ст. 9, ст. 17 Федерального закона от <ДАТА9>г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» N 129-Ф3 (далее - Закон <НОМЕР>). Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <НОМЕР> в отношении «ООО «ЕМС-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> и ООО «ПИК» ИНН <НОМЕР>, были направлены <ДАТА6> и <ДАТА15> соответственно, в регистрирующий орган, согласно ст. 12 Федерального закона от <ДАТА9> г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» <НОМЕР> (далее - Закон <НОМЕР>), по каналам связи. На основании представленных документов регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС> области от <ДАТА28> было принято решение о государственной регистрации и внесена соответствующая запись в ЕГРІОЛ в отношении юридического лица «ООО «ЕМС-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> и ООО «ПИК» ИНН <НОМЕР> <ДАТА16>. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что при подаче Заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <НОМЕР> в отношении «ООО «ЕМС-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> и ООО «ПИК» ИНН <НОМЕР> в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, были представлены данные и иные документы, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Так, «ООО «ЕМС-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР>, зарегистрировано <ДАТА12>, заявитель при регистрации <ФИО4> ФИО6, <ДАТА8> рождения. Руководителем «ООО «ЕМС-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР>, является <ФИО4> ФИО6, <ДАТА8> рождения., зарегистрированный по адресу: г. <АДРЕС>, мира, д. 68, кв. 47. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что при подаче Заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме <НОМЕР> в отношении ООО «ПИК» ИНН <НОМЕР> в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, были представлены данные и иные документы, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Так, «ООО «ПИК» ИНН <НОМЕР>, зарегистрировано <ДАТА16>, заявитель при регистрации <ФИО4> ФИО6, <ДАТА8> рождения. Руководителем <ДАТА16>, является <ФИО4> ФИО6, <ДАТА8> рождения., зарегистрированный по адресу: г. <АДРЕС>, мира, д. 68, кв. 47. Таким образом, в ходе проведенных мероприятий налогового контроля установлено, что «ООО «ЕМС-СТРОЙ» ИНН <НОМЕР> и ООО «ПИК» ИНН <НОМЕР> имеют признаки «транзитных», не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность и участвуют в «цепочке» сомнительных операций, организованных третьими лицами (том <НОМЕР>, л.д. 151 - 154). В судебном заседании в соответствии с требованиями статьи 281 УПК РФ с согласия участников процесса были оглашены показания свидетеля <ФИО14>, данные им в ходе допроса <ДАТА30>, из которых следует, что он состоит в статусе индивидуального предпринимателя с <ДАТА31> ИП «<ФИО7> занимается правлением клиентов для консультаций по расчетно- кассовому оборудованию, а также приемом заявок на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно прием заявок для последующего оформления электронно-цифровых подписей. В штате ИП «<ФИО7> работает 3 человека. Порядок оформления цифровой подписи в нашем удостоверяющем центре следующий: Клиент приходит в их офис, предоставляет документы, удостоверяющие его личность, а именно паспорт гражданина РФ и СНИЛС Далее сканируется его паспорт, СНИЛ. Далее клиент собственноручно подписывает заявление о создании квалифицированной электронной подписи где своей рукой ставит подпись. После чего происходит фото фиксация клиента, для подтверждения личного присутствия. Так, клиент располагается лицом к фотокамере при этом держа в руках перед собой подписанное им заявление о создании квалифицированной электронной подписи. Далее они создают запрос и указанное заявление вместе с отсканированными документами отправляются на сервер удостоверяющего центра, а именно в «Сбербанк», с которым у ИП «<ФИО7> имеется официально заключенное партнерское соглашение на принятие заявок для оформления ЭЦП. В «Сбербанке» проводится дополнительная проверка поданных документов. «Сбербанк» является партнером АО «<АДРЕС>, чей офис расположен в г. Москва. После проверки правильности и достоверности поданных документов, «Сбербанк» подает полученные документы по закрытым каналам связи в АО «<АДРЕС>, где непосредственно формируется ЭЦП. Хочет пояснить, что созданная в АО «<АДРЕС> не может быть записана на физический носитель, то есть на флэш карту. Указанная подпись нужна только для электронной подачи документов в регистрирующий орган, для последующей регистрации юридического лица. Использовать подпись для подписания иных документов невозможно. Для получения электронно-цифровой подписи в их организации, необходима явка самого лица на которого оформляется ЭЦП. При очном прохождении идентификации, в систему подтверждения загружаются документы: фотография клиента, скан подписанного бланка (заявления), в котором указывается сотовый номер телефона, на который направляется пароль для доступа к изготовленной электронной подпись, это происходит сразу, в день прохождения процедуры идентификации. В заявлении <ФИО4> был указан номер телефона - <***>, соответственно <ДАТА6>, на данный номер поступил пароль для доступа к ЭЦП. При этом бланк (заявление) которое подается для идентификации подготавливается самим клиентом. Вопрос следователя: В случае, если лицо подает документы для получения ЭЦП и проходит процедуру очной идентификации, при этом без намерений фактически осуществлять руководство организацией, каким образом третье лицо, по просьбе которого действует заявитель на выдачу ЭЦП, получает доступ к ЭЦП? Ответ свидетеля: Точно сказать не может, однако может предположить, что в заявление указывается номер телефона третьего лица, который в тот же день получает доступ к ЭЦП в смс-сообщении. При этом перед отправкой пароля на указанный клиентом номер телефона, отправляется проверочное сообщение, для того, чтобы убедиться, что номер указан верно, при этом клиент находится передо им с телефоном и проходит процедуру проверки перед ими. Они всегда стараются выявить подобные случаи - получение ЭЦП лицом, которое не намеревается фактически осуществлять руководство в организации, но это не всегда получается, граждане утверждают, что те действительно собираются открыть организацию, в этом случае у них нет оснований им не доверять, в этом случае они обязаны предоставить услугу. <ДАТА6> <ФИО4> ФИО6, обратился в ИП «<ФИО7>, расположенный по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 8, оф. 207, для оформления заявления на получение ЭЦП. Тот собственноручно подписал необходимое заявление, после чего была проведена фото фиксация <ФИО4> с указанным заявлением в руках. Далее, согласно вышеописанной процедуре, указанные документы были направлены в «Сбербанк». Так же, <ФИО4>, обращался в их организацию <ДАТА32>, где согласно вышеописанной процедуре оформлял еще одно ЭЦП (том <НОМЕР>, л.д. 155 - 158). Виновность <ФИО4> в совершении инкриминируемых деяний, кроме признательных показаний подсудимого, а также показаний свидетелей обвинения <ФИО10>, <ФИО15> и <ФИО14>, оглашённых прокурором в ходе судебного заседания, и протокола ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дела, в котором <ФИО4> свою вину признал и ходатайствовал об особом порядке рассмотрения уголовного дела (том <НОМЕР>, л.д. л.д. 215 - 217), подтверждается также следующими материалами уголовного дела: -протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА33>, согласно которому, осмотрен участок местности около подъезда <НОМЕР> дома <НОМЕР> по улице <АДРЕС> в г.о. <АДРЕС> (том <НОМЕР>, л.д. 58 - 61); -протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА34>, согласно которому, осмотрена МРИ ФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области, расположенная по адресу: г.о. <АДРЕС>, улица <АДРЕС> Лазо, дом <НОМЕР> «А» (том <НОМЕР>, л.д. 73 - 76); -протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА35>, согласно которому, осмотрена парковочная площадка возле ДЦ «Plaza» по адресу: г.о. <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, дом <НОМЕР>, где <ФИО4> передал свой паспорт неустановленному лицу (том <НОМЕР>, л.д. 118 - 120); -протоколом осмотра места происшествия от <ДАТА36>, согласно которому, осмотрено здание ДЦ «Plaza», расположенное по адресу: г.о. <АДРЕС>, улица <АДРЕС>, дом 8, в котором находилось офисное помещение ИП «<ФИО7> (том <НОМЕР>, л.д. 159 - 163); -протоколом осмотра предметов от <ДАТА24>, согласно которому, объектом осмотра являются копии регистрационного дела ООО «ЕМС-СТРОЙ», ИНН: <НОМЕР>, поступившие из Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области (том <НОМЕР>, л.д. 113 - 115). После осмотра данные документы были признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (том <НОМЕР>, л.д. 116 - 117); -заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов от <ДАТА18> <НОМЕР>, согласно которому, <ФИО4> в настоящее время не страдает и в период совершения преступлений не страдал хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики. <ФИО4> может в настоящее время отдавать себе отчёт в своих действиях и руководить ими, и мог в период совершения преступлений осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера, предусмотренных ст. 97 УК РФ, не нуждается (том <НОМЕР>, л.д. 40 - 41); -постановлением о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от <ДАТА37>, согласно которому, материалы по факту обнаружения признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в отношении <ФИО4> направлены в следственный отдел по <АДРЕС> району СУ СК РФ по <АДРЕС> области (том <НОМЕР>, л.д. 6); -обращением из МРИ ФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области от <ДАТА37>, согласно которому, МРИ ФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области в ходе проведения контрольных мероприятий, направленных на проверку достоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, был установлен факт номинальности руководителя и учредителя ООО «ЕМС-СТРОЙ», ИНН: <НОМЕР>, <ФИО4>, который зарегистрировал вышеуказанное общество по просьбе третьих лиц. В связи с чем, просит прокуратуру <АДРЕС> района г. <АДРЕС> провести проверку по данному факту в порядке ст. ст. 144 - 145 УПК РФ (том <НОМЕР>, л.д. 8); -явкой с повинной <ФИО4>, зарегистрированной в книге регистрации сообщений о преступлениях следственного отдела по <АДРЕС> району г. <АДРЕС> под <НОМЕР>пр-23 от <ДАТА37>, согласно которой, <ФИО4> совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (том <НОМЕР>, л.д. 13 -14); -копией решения о государственной регистрации от <ДАТА12> года, согласно которому, принято решение о государственной регистрации при создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ЕМС-СТРОЙ» (том <НОМЕР>, л.д. 79); -копией листа записи ЕГРЮЛ от <ДАТА12> года, согласно которому, внесена запись о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ЕМС-СТРОЙ», в котором учредителем и директором названного общества указан <ФИО4> ФИО6 (том <НОМЕР>, л.д. 80 - 81); -копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <ДАТА6> года, согласно которой, <ФИО4> в МРИ ФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области направлено заявление о регистрации юридического лица формы <НОМЕР>, а также иные документы в соответствии с законодательством РФ (том <НОМЕР>, л.д. 82); -копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании Р <НОМЕР> от <ДАТА6> года, согласно которой, <ФИО4> просит внести сведения о себе, как об учредителе и о директоре ООО «ЕМС-СТРОЙ», ИНН: <НОМЕР> (том <НОМЕР>, л.д. 83 - 88); -решением учредителя <НОМЕР> ООО «ЕМС-СТРОЙ» от <ДАТА6> года, согласно которому, <ФИО4>, как учредитель указанного общества, принял решение о создании ООО «ЕМС-СТРОЙ», утвердил устав ООО «ЕМС-СТРОЙ», наделил ООО «ЕМС-СТРОЙ» уставным капиталом 20 000 рублей (том <НОМЕР>, л.д. 89); -копией устава ООО «ЕМС-СТРОЙ» от <ДАТА6> года, в котором изложены общие положения, цели и предмет деятельности, правовой статус общества, уставной капитал, права и обязанности участников, управление обществом, положения о директоре общества, учёте финансовой-хозяйственной деятельности (том <НОМЕР>, л.д. 90 - 94); -ответом из АО «<АДРЕС> от <ДАТА24>, согласно которому, <ФИО4> обратился к ИП «<ФИО7> <ДАТА6> года за изготовлением сертификата, в тот же день получил квалифицированный сертификат с серийным номером 01D78E86DE1E04700000000837580001 (том <НОМЕР>, л.д. 63 - 64); -заявлением на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от <ДАТА6> года, согласно которому, <ФИО4> <ДАТА6> года лично обратился к ИП «<ФИО7> за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (том <НОМЕР>, л.д. 66); -протоколом осмотра предметов от <ДАТА24>, согласно которому осмотрены копии регистрационного дела ООО «ПИК», ИНН: <НОМЕР>, поступившие из Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области (том <НОМЕР>, л.д. 113 - 115). После осмотра данные документы были признаны в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (том <НОМЕР>, л.д. 116 - 117); -обращением из МРИ ФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области от <ДАТА37>, согласно которому, МРИ ФНС России <НОМЕР> по <АДРЕС> области в ходе проведения контрольных мероприятий, направленных на проверку достоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, был установлен факт номинальности руководителя и учредителя ООО «ПИК», ИНН: <НОМЕР>, <ФИО4>, который зарегистрировал вышеуказанное общество по просьбе третьих лиц. В связи с чем, просит прокуратуру <АДРЕС> района г. <АДРЕС> провести проверку по данному факту в порядке ст. ст. 144 - 145 УПК РФ (том <НОМЕР>, л.д. 8); -копией решения о государственной регистрации от <ДАТА16> года, согласно которому, принято решение о государственной регистрации при создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ПИК» (том <НОМЕР>, л.д. 95); -копией листа записи ЕГРЮЛ от <ДАТА16> года, согласно которому, внесена запись о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ПИК», в котором учредителем и директором названного общества указан <ФИО4> ФИО6 (том <НОМЕР>, л.д. 96 - 99); -копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <ДАТА15> года, согласно которой, <ФИО4> в МРИ ФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> области направлено заявление о регистрации юридического лица формы <НОМЕР>, а также иные документы в соответствии с законодательством РФ (том <НОМЕР>, л.д. 100); -копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании Р <НОМЕР> от <ДАТА15> года, согласно которой, <ФИО4> просит внести сведения о себе, как об учредителе и о директоре ООО «ПИК», ИНН: <НОМЕР> (том <НОМЕР>, л.д. 101 - 106); -решением учредителя <НОМЕР> ООО «ПИК» от <ДАТА15> года, согласно которому, <ФИО4>, как учредитель указанного общества, принял решение о создании ООО «ПИК», утвердил устав ООО «ПИК», наделил ООО «ПИК» уставным капиталом 20 000 рублей (том <НОМЕР>, л.д. 107); -копией устава ООО «ПИК» от <ДАТА15> года, в котором изложены общие положения, цели и предмет деятельности, правовой статус общества, уставной капитал, права и обязанности участников, управление обществом, положения о директоре общества, учёте финансовой-хозяйственной деятельности (том <НОМЕР>, л.д. 108 - 112); -ответом из АО «<АДРЕС> от <ДАТА24>, согласно которому, <ФИО4> обратился к ИП «<ФИО7> <ДАТА15> года за изготовлением сертификата, в тот же день получил квалифицированный сертификат с серийным номером 01D78E86DE1E04700000000837580001 (том <НОМЕР>, л.д. 68 - 69); -заявлением на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от <ДАТА6> года, согласно которому, <ФИО4> <ДАТА15> года лично обратился к ИП «<ФИО7> за получением квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (том <НОМЕР>, л.д. 71); -рапортом об обнаружении признаков преступления от <ДАТА35>, зарегистрированным в книге регистрации сообщений о преступлениях под номером <НОМЕР>пр-23, согласно которому, в ходе расследования уголовного дела <НОМЕР> установлено, что <ФИО4> является номинальным директором ООО «ПИК», ИНН: <НОМЕР> (том <НОМЕР>, л.д. 121). Анализируя собранные по делу доказательства, мировой судья полагает, что по делу собрана вся необходимая и достаточная совокупность доказательств, и находит вину подсудимого <ФИО4> в совершении преступлений доказанной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, поскольку <ФИО4> своими умышленными действиями совершил два эпизода незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Оснований не доверять вышеназванным, исследованным в судебном заседании доказательствам, у мирового судьи не имеется. Показания подсудимого и свидетелей согласуются как между собой, так и с исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу. Оснований не доверять сведениям, изложенным в имеющихся в материалах дела вышеназванных письменных доказательствах, у суда также не имеется, так как они получены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. В судебном заседании защитником подсудимого было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Представитель государственного обвинения полагала необходимым уголовное дело по обвинению <ФИО4> в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, производством прекратить по причине истечения сроков давности уголовного преследования. Выслушав мнение участников процесса, изучив материалы дела, суд полагает, что уголовное дело в отношении <ФИО4> по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, подлежит прекращению по следующим основаниям.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 УК РФ, преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истёк срок давности, определяемый в зависимости от тяжести преступления.
В соответствии со статьями 24, 27 и 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, если во время судебного разбирательства было выявлено истечение срока давности. В соответствии с частью второй статьи 27 УПК РФ, действующей в нормативной связи с пунктом 2 части первой данной статьи и пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 УПК РФ, а значит, и с пунктом 3 данной части, прекращение уголовного преследования по предусмотренному им основанию, а именно, ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, возможно лишь с согласия подсудимого. Как усматривается из материалов данного дела и было установлено судом, указанные преступления совершены <ФИО4> в период времени с 01 по <ДАТА42> и в период времени с 01 по <ДАТА43>
Таким образом, учитывая, что преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, произошли в периоды времени с <ДАТА5> года по <ДАТА12> года и с <ДАТА14> г. по <ДАТА16> г., сроки давности исчисляются со дня совершения преступлений и составляют два года, и к настоящему времени срок давности привлечения <ФИО4> к уголовной ответственности, установленный статьёй 78 УК РФ, истёк; защитником заявлено ходатайство о прекращении в отношении <ФИО4> уголовного дела и уголовного преследования, а государственный обвинитель не возражала против прекращения уголовного дела по данному основанию, мировой судья в силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ считает необходимым прекратить уголовное дело по обвинению <ФИО4>, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по вменённым ему преступлениям. <ФИО4> выразил своё согласие на прекращение уголовного дела по указанному основанию в письменном заявлении, понимая, что такое основание прекращения уголовного дела не является реабилитирующим. При решении вопроса в части вещественных доказательств мировой судья руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ. Принимая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 78 УК РФ; ст. ст. 24, 27, 254, 256 УПК РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело в отношении <ФИО4> по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ прекратить на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Меру пресечения <ФИО4> до вступления данного постановления суда в законную силу оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вещественные доказательства: копии регистрационных дел ООО «ЕМС-СТРОЙ», ИНН: <НОМЕР>, и ООО «ПИК», ИНН: <НОМЕР>, хранящиеся в материалах настоящего дела, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд г. <АДРЕС> области через мирового судью судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> судебного района г. <АДРЕС> области в течение пятнадцати суток со дня его вынесения.
Мировой судья <ФИО1>