№ *-1039/*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Москва* 20* года

Судья Бабушкинского районного суда города Москвы Мамаева Е.Ю., по адресу: <...>,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении:

ООО «**а», **, ранее к административной ответственности за однородные правонарушения не привлекавшегося,

УСТАНОВИЛ :

**2022 в связи с поступившей в Межрегиональное Управление Федеральной пробирной палаты по ЦФО (далее сокращенно – Управление) от Федеральной пробирной палаты информацией о признаках ненадлежащего исполнения ** требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и.о. руководителя Управления Федеральной пробирной палаты по ЦФО *** было издано Распоряжение № * о проведении проверки в отношении *». В распоряжении приведен перечень документов, представление которых необходимо для проведения проверки: правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; приказы о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, руководителя организации, главного бухгалтера, юриста (если имеется в штате); документы об образовании специального должностного лица, ответственного за реализацию внутреннего контроля; свидетельства о прохождении обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, руководителем организации, главным бухгалтером, юристом (если имеется в штате); утвержденный руководителем организации перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также документы учета прохождения ими обучения; документы о проведении внутренних проверок выполнения в организации правил внутреннего контроля; программа подготовки и обучения кадров организации (индивидуального предпринимателя) в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; сведения, представленные в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, с подтверждением принятия указанных сведений Росфинмониторингом; договоры на поступление (приобретение) и отгрузку (продажу) драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий их содержащих и лома таких изделий, а также товарные накладные (акты приема-передачи и т.д.) и платежные поручения, имеющие отношение к указанным договорам; расширенные выписки о движении денежных средств по счетам организации с указанием номеров и дат платежных поручений, наименований и ИНН плательщиков и получателей, с указанием назначения платежей, сумм и видов платежей, дат принятия поручений банками; штатное расписание; другие документы и справки по запросу лица, уполномоченного на проведение проверки.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), адресом местонахождения **, учредителем (участником) является *., генеральным директором общества является * основной вид деятельности *: торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами (код ОКВЭД 46.72.23), дополнительные: торговля оптовая ювелирными изделиями (код ОКВЭД 46.48.2); торговля оптовая драгоценными камнями (код ОКВЭД 46.76.4); торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.77.2).

**» состоит на специальном учете в ГИИС ДМДК (учетный номер **). Заявленные виды осуществления деятельности: торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами (код ОКВЭД 46.72.23), дополнительные: торговля оптовая ювелирными изделиями (код ОКВЭД 46.48.2); торговля оптовая драгоценными камнями (код ОКВЭД 46.76.4); торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.77.2). В качестве юридического адреса, а также фактического и почтового адресов указан адрес: 129343, г. Москва, ***.

Согласно прилагаемым к заявлению о постановке на специальный учет документам***» в качестве документа, подтверждающего право пользования помещением для осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, представило в электронном виде копию договора субаренды нежилого помещения (договор субаренды нежилого помещения от 11 мая 2021 года), расположенного по адресу: 129343, г. Москва, *, ***

30.06.2022г. генеральному директору ** на адрес местонахождения юридического лица: 129343, г. Москва, ***), и на электронную почту: ****.ru направлены Уведомление о проведении внеплановой документарной проверки и копия Распоряжения о проведении проверки от 29.06.2022г. № ***.

Законный представитель *** к началу проведения проверки **. на связь с должностным лицом Управления не вышел, запрошенные в Распоряжении документы или ходатайства не представил.

Письма с заказным уведомлением на адрес местонахождения юридического лица прибыли в место вручения *., после неудачной попытки вручения *.возвращено отправителю.

**. с целью уведомления законного представителя **» о проведении проверки должностным лицом Управления осуществлен выезд по адресу местонахождения юридического лица: 129343, г. Москва, ***по прибытии установлено, что указанному адресу расположено пятиэтажное жилое здание. У управляющего ** получено объяснение, что ** в настоящее время помещение по данному адресу не арендует. По истечении срока действия договора субаренды помещения от **» на изъявило желание о его продлении. Таким образом, **по указанному адресу не располагается и деятельность не осуществляет, о чем должностным лицом Управления составлен Акт об отсутствии организации по месту нахождения юридического лица.

В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц указан адрес ***129343, г. Москва**.

В связи с указанием **» адреса, по которому юридическое лицо не находится, вручить распоряжение о проведении проверки и необходимости предоставления документов, соответственно, документы (копии документов), указанные в распоряжении, получены не были.

Непредставление необходимых для проведения проверки документов сделало невозможным достижение целей проверки, а именно - оценки надлежащего соблюдения организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Таким образом, ***. в 00час. 01мин., по адресу: г. Москва, пр-д *** совершило административное правонарушение, выразившееся в воспрепятствовании проведению надзорным органом проверки соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

*** надлежащим образом извещалось о рассмотрении дела, ходатайств об отложении рассмотрения дела в суд не поступало, полагаю возможным рассматривать материалы дела в отсутствие представителя юридического лица.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Факт совершения ** административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях доказан материалами дела, а именно: протоколом по делу об административном правонарушении от 11 июля 2023 года, в котором изложено существо правонарушения; актом о воспрепятствовании проведению проверки; распоряжением о проведении проверки от 29 июня 2023 года; уведомлением о проведении проверки; отчетами об отслеживании почтовой корреспонденции, картой специального учета, выпиской из ЕГРЮЛ в отношении привлекаемого лица, актом об отсутствии организации по месту нахождения юридического лица; письменными объяснениями управляющего ***

Оценивая вышеизложенное, деяние ** подлежит квалификации по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, так как *** допустило воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным надзорным органом проверки в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, что выразилось в фактическом уклонении от участия в проверки и представления истребованных, необходимых для проверки документов, что создало объективные препятствия в проведении проверки уполномоченным должностным лицом.

Переходя к вопросу о назначении наказания, учитываю характер совершенного административного правонарушения, данные о привлекаемом лице, которое к административной ответственности за однородные правонарушения не привлекалось, считаю необходимым назначить наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ :

Признать ** виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу, ****, назначение платежа: административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Разъяснить привлекаемому лицу о том, что за неуплату административного штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу предусмотрена административная ответственность.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения, через Бабушкинский районный суд г. Москвы.

Судья Мамаева Е.Ю.