Решение по делу № 2-959/2022 от 23.12.2022 | Киреевский районный суд (Тульская область)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 декабря 2022 года город Киреевск

Киреевский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего Потаповой Л.В.,

при помощнике ФИО1,

с участием представителя истца Киреевского межрайонного прокурора Тульской области по доверенности ст. помощника ФИО2,

представителя ответчиков ФИО3, ФИО13 по ордеру – адвоката Пыткиной Ю.В.,

представителей третьего лица Министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области по доверенностям ФИО4, ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела № 2-959/2022 по иску Киреевского межрайонного прокурора Тульской области, действующего в интересах Российской Федерации, к ФИО3, ФИО13 об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы,

установил:

Киреевский межрайонный прокурор Тульской области, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к ФИО3, ФИО13 об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

В обоснование заявленных требований указывая на то, что заместителем Губернатора Тульской области - руководителем аппарата правительства Тульской области - начальником главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области 24.03.2022 в прокуратуру Тульской области в порядке ч. 6 ст. 16 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» направлены материалы контроля за расходами консультанта отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды администрации муниципального образования Киреевский район ФИО3 за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Киреевской межрайонной прокуратурой по результатам рассмотрения материалов по контролю за расходами установлено следующее.

ФИО3 10.03.2017 принята на должность муниципальной службы консультанта отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды администрации муниципального образования Киреевский район, приказ от 10.03.2017 №

Указанная должность входит в перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Киреевский район от 24.08.2009 №.

С 10.03.2017 у ФИО3 возникла обязанность представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, супруга и своего несовершеннолетнего ребенка.

ФИО3 с 26.11.2007 состоит в браке с ФИО13

В ходе проведения контроля за расходами установлено, что в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, поданной ФИО3 за супруга – ФИО13, отражены расходы последнего в размере 6 969 000 руб. на приобретение в 2020 году следующего имущества:

1) земельного участка площадью 40 кв.м, К№ и жилого дома площадью 14,9 кв.м, К№, расположенных по <адрес>; указанное имущество приобретено на основании договора купли-продажи от 03.11.2020, заключенного между ФИО10 (продавец) и ее сыном ФИО13 (покупатель) за 270 000 руб. (в том числе земельный участок – 70 000 руб., жилой дом – 200 000 руб.);

2) земельного участка площадью 1500 кв.м, К№, расположенного по <адрес>; земельного участка площадью 2500 кв.м, К№, расположенного по <адрес>; жилого дома К№, площадью 288 кв.м, расположенного по <адрес>; указанное имущество приобретено на основании договора купли-продажи от 29.07.2020, заключенного между ФИО6 (продавец) и ФИО13 (покупатель) за 6 500 000 руб. (в том числе земельный участок К№ – 300 000 руб., земельный участок К№ – 1 000 000 руб., жилой дом – 5 200 000 руб.);

3) автомобиля «Шевроле GTM 360» (ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР Т15506), 2007 года выпуска, за 199 000 руб.; основанием приобретения указанного автомобиля послужил договор купли-продажи от 10.11.2020, заключенный между ФИО7 (продавец) и ФИО13 (покупатель), согласно договорам, денежные средства за всё указанное имущество передавались на момент их подписания, либо до подписания в полном объеме, в качестве источников средств, за счет которых приобретено указанное имущество, в разделе 2 «Сведения о расходах» Справки о доходах ФИО13 указаны накопления за предыдущие годы.

В ходе контроля за расходами также установлено, что в 2020 году ФИО13 совершены расходы по приобретению следующего имущества, сведения о котором не отражены в соответствующем разделе Справки о доходах за 2020 год, на сумму 75 000 руб.: 1) здания (нежилое здание, котельная) площадью 158,4 кв.м, К№, расположенного по <адрес>, на основании договора купли-продажи от 20.08.2020 за 25 000 руб.; 2) прицепа к легковому автомобилю САЗ 8299, 2002 года выпуска, на основании договора купли-продажи от 09.11.2020 за 10 000 руб.; 3) прицепа к легковому автомобилю БАГЕМ 81073С, 2020 года выпуска, на основании договора купли-продажи транспортного средства от 28.06.2020 за 40 000 руб. Согласно договорам денежные средства за все указанное имущество передавались на момент их подписания в полном объеме.

Таким образом, ФИО13 в 2020 году понесены расходы на приобретение имущества на общую сумму 7 044 000 руб.

Указанное имущество является совместной собственностью супругов ФИО3 и ФИО13, поскольку оно приобретено во время брака. Какие-либо соглашения между супругами, регулирующие режим совместной собственности супругов (брачные договоры) между ними не заключались.

По результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера установлено, что общая сумма подтвержденного дохода ФИО3 и ФИО13 за 2017 год – июнь 2020 года составила 2 096 738,68 руб.

Так, общая сумма подтвержденного дохода ФИО3 и ФИО13 за 2017 год составила 473 855,65 руб., за 2018 год - 605 904,42 руб., за 2019 год - 645 426,78 руб., за период с января по июнь 2020 года - 371 551,83 руб.

Результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ФИО3 и ФИО13 за 2017-2020 годы показали, что накопления (в том числе в виде вкладов, ценных бумаг и т.п.) в банках у супругов за указанный период отсутствовали.

В ходе проверки в подтверждение доходов ФИО11 его супругой представлен договор купли-продажи от 25.02.2017, в соответствии с которым ФИО25 реализованы сельскохозяйственные техника и животные на сумму 1 073 500 руб.

Вместе с тем, к данному договору следует отнестись критически, поскольку Справки о доходах ФИО13 за рассматриваемый период не содержат сведений об указанном доходе, письменные подтверждения наличия у последнего указанного имущества отсутствуют. Налоговые органы также не располагают сведениями о получении ФИО13 указанного дохода в 2017 году.

В ходе осуществления межрайонной прокуратурой проверки, ФИО3 представлена расписка от 20.05.2020 о получении в долг от матери ФИО8 денежных средств в размере 2 000 000 руб., однако анализ доходов родителей ФИО3 – ФИО8 и ФИО9 за 2017 год – июнь 2020 года, ставит под сомнение возможность накопления и передачи ими дочери в долг указанной суммы.

Так, ФИО8 и ФИО9 являются неработающими пенсионерами. Их доход складывается из получения пенсии, иных социальных выплат и мер поддержки. Совокупные официальные доходы родителей ФИО3 за 2017 год – июнь 2020 года составили 1 686 044,78 руб.

В подтверждение доводов ФИО3 о получении ФИО8 доходов от продажи продукции с приусадебного участка каких-либо доказательств в ходе проверки не представлено.

Кроме того, Справка о доходах ФИО3 за 2020 год не содержит сведения о наличии у неё перед ФИО8 обязательства имущественного характера (займа) в размере 2 000 000 рублей.

Из пояснений ФИО3, ФИО13 следует, что источниками средств, за счет которых приобретено указанное недвижимое имущество и транспортные средства, явились накопления за время осуществления ФИО13 предпринимательской деятельности, а также денежные средства, полученные последним от матери ФИО10, которая возглавляла крестьянско-фермерское хозяйство (скончалась 22.11.2021).

Вместе с тем, документального подтверждения наличия указанных накоплений у ФИО16 не представлено.

В ходе проверки установлено, что ФИО13 являлся индивидуальным предпринимателем с 06.12.1995 по 07.02.2014.

В соответствии с письмом Управления ФНС России по Тульской области от 15.03.2022 № доход от предпринимательской деятельности ФИО13 за 2010 – 2014 годы составил 547 073 руб.

ФИО10 являлась главой крестьянско-фермерского хозяйства в период с 17.07.2015 по 06.05.2019. Согласно информации, полученной из Управления ФНС по Тульской области, доход от предпринимательской деятельности за период с 2015 по 2019 годы у главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО10 отсутствовал, поскольку в налоговых декларациях по форме 3-НДФЛ не отражался.

Кроме того, при рассмотрении вопроса о соответствии произведенных ФИО13 в 2020 году расходах общим доходам семьи необходимо учитывать платежеспособность супругов и наличие финансовых обязательств, поскольку у супругов с 2013 года возникали обязательства имущественного характера.

Так, в 2013 году ФИО3 заключен кредитный договор на сумму 1 880 000 руб. на приобретение квартиры (ежемесячная плата составляет 23 004,97 руб.). В 2019 году на сумму 297 800 руб. на оплату проживания и обучения ребенка, в 2019 и 2020 годах на сумму 33 739,63 руб. на приобретение двух мобильных телефонов, в 2020 году на сумму 268 380 руб. для рефинансирования ранее полученного кредита, и 30 000 руб. для погашения задолженности по исполнительному производству. За период 2017 – 2020 годы для погашения кредитных обязательств С-выми выплачено 998 045,84 руб.

Кроме того, установлено, что в декабре 2013 года на основании решения суда в счет погашения задолженности перед Банком ВТБ 24 (ЗАО) по кредитным договорам реализовано имущество ФИО10 (жилой дом К№, расположенный по <адрес>.

Наряду с изложенным, в производстве ОСП Киреевского района УФССП России по Тульской области в отношении ФИО13 находилось несколько исполнительных производств о взыскании с него имеющихся задолженностей.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у ФИО13 накоплений денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности.

На основании изложенного, разница между суммой расходов по сделкам, совершенным в 2020 году в размере 7 044 000 руб., и суммой доходов супругов за 2017 год – июнь 2020 года составляет 4 947 261,32 руб.

По мнению истца, ответчиками ФИО3 и ФИО13 не подтверждено происхождение денежных средств, за счет которых в 2020 году совершены сделки по приобретению указанного имущества в размере 4 947 261,32 руб.

Также в ходе проверки установлено, что часть приобретенного в 2020 году ФИО13 недвижимого имущества впоследствии отчуждена: по договору купли-продажи от 15.10.2020, заключенному между ФИО13 (продавец) и ФИО14 (покупатель) отчуждены: земельный участок площадью 1500 кв.м, К№, расположенный по <адрес>; земельный участок площадью 2500 кв.м, К№, расположенный по <адрес>; жилой дом К№, площадью 288 кв.м, расположенный по <адрес>

по договору купли-продажи от 12.10.2021, заключенному между ФИО13 (продавец) и ФИО15 (покупатель) реализованы земельный участок К№, площадью 40 кв.м и жилой дом К№, площадью 14,9 кв.м, расположенные по <адрес>

Таким образом, ответчики не предоставили в ходе проверки достоверных доказательств, подтверждающих приобретение имущества на законные источники дохода.

На основании изложенного, истец просит прекратить право собственности ФИО13 и ФИО3 на следующее имущество: автомобиль Шевроле GTM 360 (ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР Т15506) 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №; здание (нежилое здание, котельная) К№, площадью 158,4 кв.м, <адрес>; прицеп к легковому автомобилю САЗ 8299, 2002 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №; прицеп к легковому автомобилю БАГЕМ 81073С, 2020 года выпуска, идентификационный (VIN) №;

взыскать с ФИО13 и ФИО3 солидарно в пользу Российской Федерации 6 770 000 руб., как эквивалент стоимости отчуждённого к моменту направления искового заявления имущества: земельного участка площадью 40 кв.м, К№, расположенного по <адрес> жилого дома площадью 14,9 кв.м, К№, расположенного по <адрес> земельного участка площадью 1 500 кв.м, К№, расположенного по <адрес>; земельного участка площадью 2 500 кв.м, К№, расположенного по <адрес> жилого дома К№, площадью 288 кв.м, расположенного по <адрес>;

обратить в доход Российской Федерации следующее имущество: автомобиль Шевроле GTM 360 (ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР Т15506), 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №; здание (нежилое здание, котельная) площадью 158,4 кв.м, К№, расположенное по <адрес>; прицеп к легковому автомобилю САЗ 8299, 2002 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №; прицеп к легковому автомобилю БАГЕМ 81073С, 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №;

зарегистрировать право собственности за Российской Федерацией на здание (нежилое здание, котельная) площадью 158,4 кв.м, К№, расположенное по <адрес>

Представитель истца Киреевского межрайонного прокурора Тульской области по доверенности ст. помощник ФИО2 в судебном заседании заявленные исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в иске, просила удовлетворить.

Ответчики ФИО3, ФИО13 в судебное заседание не явились, о дне, месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Из письменных возражений ответчиков, следует, что все спорное имущество было приобретено за счет законных источников происхождения средств, поскольку у их семьи имелась финансовая возможность для его приобретения. Так, их семья с 2013 года состояла из четырех человек: ответчики - супруги ФИО13 и ФИО3, их несовершеннолетний сын ФИО12, мать ФИО13 – ФИО10 Необходимость объединения в одну семью с ФИО10 возникла в 2013 году в связи с ее преклонным возрастом – 72 года и ухудшением ее здоровья. С указанного времени они фактически проживали совместно и вели общее хозяйство, у них был общий бюджет, все вопросы, касающиеся расходования общего бюджета они всегда решали сообща на семейном совете. С 2013 по 2020 годы их семья фактически проживала по <адрес> где они вели крестьянско-фермерское хозяйство: выращивали сельскохозяйственные растения, разводили крупный рогатый скот, овец, и др. сельскохозяйственных животных, птицу и пр., КФХ было оформлено официально на ФИО10, а затем после ликвидации КФХ в 2019 году вели подсобное хозяйство, выращивали скот для обеспечения семьи, продавая излишки на рынке, извлекая из этого доходы. Затем их семья переехала в г. Киреевск, где проживала по <адрес>, продолжая вести подсобное хозяйство.

Совокупный доход их семьи за период с 2017 по июнь 2020 годы составил: 1)доход супругов ФИО13, ФИО3 – 2 096 738,68 руб.; 2)ФИО13 получал доходы от продажи транспортных средств; 3) в феврале 2017 года ФИО11 получил доход от продажи сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственных животных ФИО25 в сумме 1 073 500 руб.; 4)ФИО10 на начало спорного периода имела накопления, в частности наличные денежные средства, вырученные в июле 2013 года от продажи ФИО3 квартиры по <адрес>, в размере 2 220 000 руб.; 5) в конце 2017 – начале 2018 года ФИО10 получила на свой счет, открытый в АО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК», денежные средства в размере 866 442,80 руб. по исполнительному листу, выданному Арбитражным судом Тульской области на основании решения от 06.09.2017, вступившего в законную силу 20.11.2017, по делу № А68-301/2017, о взыскании с Министерства труда и социальной защиты Тульской области денежных средств по договору от 01.09.2015 № об обеспечении временного бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пункте временного размещения «Гостиничный комплекс «Иконки», расположенного в <адрес>, заключенному между ИП ФИО10 и Министерством труда и социальной Тульской области; 6) в период с 23.04.2017 по 30.11.2018 ФИО10 получила на свой счет по карте «Maestro социальная» №, открытый в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк, денежные средства в общей сумме 1 729 935,00 руб. от АО «Энергомера» по договору № от 23.04.2017 аренды жилого помещения в <адрес> 7) 28.02.2018 ФИО10 получила на свой счет по вкладу «Универсальный Сбербанка России на 5 лет» № денежные средства в размере 1 640 000 руб. от ООО «ЛЕКСО» за продажу земельного участка по договору от 02.02.2018; 8) ФИО10 являлась получателем страховой пенсии по старости, ежемесячной денежной выплаты, компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, надбавки к пенсии за проживание в зоне ЧАЭС.

Итого, общий размер совокупного дохода их семьи за период с 2017 по июнь 2020 года, без учета доходов ФИО13, полученных от продажи транспортных средств, и выплат, полученных ФИО10 в виде пенсии по старости и иных социальных пособий, составил: 2 096 738,68 руб. + 1 073 500 руб. + 2 220 000 руб. + 866 442,80 руб. + 1 729 935,00 руб. + 1 640 000 руб. = 9 626 616,48 руб.

На основании изложенного, ответчики просят отказать в удовлетворении заявленных требований.

Представители третьего лица Министерства по контролю и профилактике Представитель ответчиков ФИО3, ФИО13 по ордеру – адвокат Пыткина Ю.В. в судебном заседании возражала против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенных в возражениях на исковое заявление. Также в процессе рассмотрения дела поясняла, что ФИО6 и ФИО13 являлись партнерами по бизнесу, ФИО6 выделял финансовые средства, а ФИО13 держал хозяйство в д. Иконки, он обустроил гостиничный комплекс, вел крестьянско-фермерское хозяйство. В дальнейшем, они решили разделить финансовые обязательства, поэтому семья С-вых собирала денежные средства, для того чтобы расплатиться с ФИО6 Он (ФИО6) как жил в Москве, так и живет по настоящее время, занимается спортивной карьерой, он только изначально дал денежные средства для того, чтобы приобрести и построить комплекс, он был номинальным владельцем.

коррупционных нарушений в Тульской области по доверенностям ФИО4, ФИО5 в судебном заседании поддержали заявленные исковые требования.

Третьи лица Министерство финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по Тульской области, Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях, Управление Росреестра по Тульской области, администрация муниципального образования Киреевский район, в судебное заседание явку своих представителей не обеспечили, о дне, месте и времени рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

Третьи лица ФИО6, ФИО15, ФИО14 в судебное заседание не явились, о дне, месте и времени рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

Выслушав стороны, допросив свидетелей, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

Возможность ограничение данного права наряду с другими правами и свободами человека и гражданина допускается на основании федерального закона в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).

В соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ профилактика коррупции осуществляется, в том числе, путем установления в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении него иных мер юридической ответственности за непредставления им сведений либо предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В свою очередь, Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы (ст. 1).

Согласно пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Таким образом, превышение стоимости приобретенного в течение отчетного периода имущества по отношению к доходам лица, расходы которого подлежат контролю, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три года, предшествовавших отчетному периоду, является лишь достаточным поводом для принятия решения об осуществлении контроля за расходами и проведения соответствующей проверки и не должно рассматриваться как безусловное основание для обращения такого имущества в доход Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в п.1 ч. 1 ст. 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона и п. 1 настоящей части;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу (ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

Государственные органы (подразделения государственных органов), подразделения либо должностные лица, указанные в ст. 6 настоящего Федерального закона, не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные п. 1 ч. 4 ст. 4 настоящего Федерального закона. В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений. В случае, если лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 настоящего Федерального закона, обратилось с ходатайством в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 9 настоящего Федерального закона, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам (ст. 7 Федерального закона №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

Органы, подразделения и должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, при осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны:

1) истребовать от данного лица сведения, предусмотренные п. 1 ч. 4 ст. 4 настоящего Федерального закона;

2) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст. 9 настоящего Федерального закона.

В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации (ч. 4 ст. 16 вышеуказанного закона).

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно

В случае, если при обращении Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров в соответствии с ч.ч. 1 и 2 настоящей статьи в суд доля доходов, законность которых не доказана, оказывается незначительной с учетом обстоятельств дела, обращению в доход Российской Федерации подлежит только часть имущества, в отношении которого лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, или денежная сумма, эквивалентная стоимости этой части имущества.

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 29.11.2016 № 26-П «По делу о проверке конституционности пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ и ст. 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда Республики Башкортостан», указанные выше положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования:

- предполагают необходимость учета при определении оснований применения данной меры государственного принуждения всего объема законных доходов, которые были получены указанными лицами и могли быть использованы для приобретения соответствующего имущества, в том числе законных доходов, не отраженных в представленных государственным (муниципальным) служащим сведениях о доходах, и позволяют указанным лицам представлять доказательства законности происхождения своих доходов;

- не препятствуют суду принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным Кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, которые подлежат оценке судом по его внутреннему убеждению с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении;

- не препятствуют суду при выявлении незначительного расхождения размера доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических обстоятельств конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации (либо денежные средства, полученные от реализации такого имущества), а также определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества.

В соответствии со ст. 45 ГПК прокурор вправе обратиться с иском в порядке гражданского судопроизводства в интересах Российской Федерации.

В процессе рассмотрения дела судом установлено, что ФИО3 10.03.2017 принята на должность муниципальной службы консультанта отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды администрации муниципального образования Киреевский район, приказ от 10.03.2017 №

Таким образом, у ФИО3 с 10.03.2017 возникла обязанность представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, супруга и своего несовершеннолетнего ребенка.

На основании распоряжения администрации муниципального образования Киреевский район от 06.05.2022 № ФИО3 – консультант отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды администрации муниципального образования Киреевский район, уволена 06.05.2022 по собственному желанию.

ФИО3 с 26.11.2007 состоит в браке с ФИО13 (свидетельство о заключении брака № от 26.11.2007), от указанного брака имеют несовершеннолетнего сына ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Также судом установлено, что ФИО13 в 2020 году приобретено имущество на сумму 6 969 000 руб., а именно:

-земельный участок площадью 40 кв.м, К№ и жилой дом площадью 14,9 кв.м, К№, расположенные по <адрес> указанное имущество приобретено на основании договора купли-продажи от 03.11.2020, заключенного между ФИО10 (продавец) и ее сыном ФИО13 (покупатель) за 270 000 руб. (в том числе земельный участок – 70 000 руб., жилой дом – 200 000 руб.); согласно п. 5 договора купли-продажи от 03.11.2020 расчет между сторонами произведен полностью до подписания настоящего договора;

-земельный участок площадью 1500 кв.м, К№, расположенный по <адрес>; земельный участок площадью 2500 кв.м, К№, расположенный по <адрес>; жилой дом К№, площадью 288 кв.м, расположенный по <адрес>; указанное имущество приобретено на основании договора купли-продажи от 29.07.2020, заключенного между ФИО6 (продавец) и ФИО13 (покупатель) за 6 500 000 руб. (в том числе земельный участок К№ – 300 000 руб., земельный участок К№ – 1 000 000 руб., жилой дом – 5 200 000 руб.); согласно п. 3 договора купли-продажи от 29.07.2020 расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора;

-автомобиль «Шевроле GTM 360» (ТРЕЙЛБЛЕЙЗЕР Т15506), 2007 года выпуска, за 199 000 руб., на основании договора купли-продажи от 10.11.2020, заключенного между ФИО7 (продавец) и ФИО13; денежные средства по договору получены в полном объеме.

Кроме того, ФИО13 в 2020 году также приобретено имущество на сумму 75 000 руб., а именно:

-здание (нежилое, котельная) площадью 158,4 кв.м, К№, расположенное по <адрес>, на основании договора купли-продажи от 20.08.2020, заключенного между ООО «МИГ» и ФИО13, за 25 000 руб.; решения Киреевского районного суда Тульской области от 13.07.2021 по гражданскому делу №2-580/2021 по иску ФИО13 к ООО «МИГ» о признании права собственности на недвижимое имущество;

-прицеп к легковому автомобилю САЗ 8299, 2002 года выпуска, на основании договора купли-продажи от 09.11.2020, заключенного между ФИО19 и ФИО13, за 10 000 руб.; согласно п. 3 договора денежные средства получены продавцом в полном объеме;

-прицеп к легковому автомобилю БАГЕМ 81073С, 2020 года выпуска, VIN №, на основании договора купли-продажи транспортного средства от 28.06.2020, заключенного между ООО «Ваш Сад» и ФИО13, за 40 000 руб.; согласно акту приема-передачи транспортного средства от 28.06.2020 на момент подписания акта покупатель передал продавцу полную стоимость транспортного средства.

Таким образом, ФИО13 в 2020 году понесены расходы на приобретение имущества на общую сумму 7 044 000 руб.

30.03.2021 ФИО3 в администрацию муниципального образования Киреевский район представлены справки о её доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера её супруга ФИО13, сына ФИО12 за 2020 год.

Так, ФИО3 в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год были отражены расходы ФИО13 на приобретение вышеуказанного имущества в размере 6 969 000 руб. В качестве источников средств, за счет которых приобретено указанное имущество, в разделе 2 «Сведения о расходах» Справки о доходах ФИО13, указаны накопления за предыдущие годы.

Между тем в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год ФИО3 не отражены расходы ФИО13 на приобретение имущества: нежилого здания К№, прицепа к легковому автомобилю САЗ 8299, прицепа к легковому автомобилю БАГЕМ 81073С, в размере 75 000 руб.

Заместителем Губернатора Тульской области - руководителем аппарата правительства Тульской области - начальником главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области 24.03.2022 в прокуратуру Тульской области в порядке ч. 6 ст. 16 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» направлены материалы контроля за расходами консультанта отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и охране окружающей среды администрации муниципального образования Киреевский район ФИО3 за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Киреевской межрайонной прокуратурой по результатам рассмотрения материалов по контролю за расходами установлено, что ФИО3 и ФИО13 не представлено доказательств, подтверждающих происхождение денежных средств, за счет которых в 2020 году совершены сделки по приобретению имущества в размере 4 947 261,32 руб.

В связи с чем, обращаясь в суд, прокурор просил взыскать с ФИО13 и ФИО3 сумму в размере 6 770 000 руб., как эквивалент стоимости отчуждённого к моменту направления искового заявления имущества, а также обратить в доход Российской Федерации имущество ответчиков, ссылаясь на недоказанность государственным служащим законности происхождения денежных средств в размере 4 947 261,32 руб., затраченных на приобретение спорного имущества.

Также судом установлено, что часть приобретенного в 2020 году ФИО13 недвижимого имущества впоследствии отчуждена.

Так, по договору купли-продажи от 02.10.2020, заключенному между ФИО13 (продавец) и ФИО14 (покупатель), отчуждены: земельный участок площадью 1500 кв.м, К№, расположенный по <адрес>; земельный участок площадью 2500 кв.м, К№, расположенный по <адрес>; жилой дом К№, площадью 288 кв.м, расположенный по <адрес>

По договору купли-продажи от 12.10.2021, заключенному между ФИО13 (продавец) и ФИО15 (покупатель), отчуждены: земельный участок К№, площадью 40 кв.м и жилой дом К№, площадью 14,9 кв.м, расположенные по <адрес>

Проверяя доводы прокурора об отсутствии достаточных доказательств законности доходов ответчиков для приобретения вышеуказанного имущества, а также доводы ответчиков о наличии финансовой возможности для приобретения спорного имущества, судом установлено следующее.

Подтвержденный совокупный доход супругов ФИО3 и ФИО13 от заработной платы и полученных социальных выплат, за 2017 год – июнь 2020 года составил 2 096 738,68 руб., что подтверждается справками о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ответчиков за указанный период.

Так, общая сумма доходов ФИО3 и ФИО13 за 2017 год составила 473 855,65 руб., из них ФИО13 заработал 235 811,29 руб. (170 610,62 руб. – страховая пенсия по инвалидности; 48 374,03 руб. – ежемесячная денежная выплата (далее – ЕДВ); 1 545,53 руб. – компенсация постоянно проживающим в зоне радиоактивного загрязнения (далее зоне ЧАЭС), а ФИО3 – 238 044,36 руб. (220 835,75 руб. – доход по основному месту работы; 6 042,85 руб. – ЕДВ; 702,11 руб. – ежемесячная компенсация проживающим в зоне ЧАЭС; 940,04 руб. – ежемесячная компенсация работающим в зоне ЧАЭС; 449,43 руб. – ежемесячная компенсации на питание обучающемуся; 9 074,13 руб. – ЕДВ на ребенка за проживание в зоне ЧАЭС; 0,05 руб. – доход от процентов по вкладу.

Общая сумма доходов ФИО3 и ФИО13 за 2018 год составила 605 904,42 руб., из них доход ФИО13 – 257 413,74 руб. (194 140,20 руб. – страховая пенсия по инвалидности; 46 684,52 руб. – ЕДВ; 14 400 руб. – компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 2 189,02 руб. – надбавка к пенсии за проживание в зоне ЧАЭС), доход ФИО3 – 348 490,68 руб. (327 000,62 руб. – доход по основному месту работы; 6 726,17 руб. – ЕДВ; 721,29 руб. – ежемесячная компенсация проживающим в зоне ЧАЭС; 3 343,06 руб. – ежемесячной компенсации работающим в зоне ЧАЭС; 1 377,57 руб. – ежемесячная компенсации на питание обучающемуся; 9 321,93 руб. – ЕДВ на ребенка за проживание в зоне ЧАЭС; 0,04 руб. – доход от процентов по вкладу).

Общая сумма доходов ФИО3 и ФИО13 за 2019 год составила 645 426,78 руб., из них доход ФИО13 – 273 130,43 руб. (207 828,96 руб. – страховая пенсия по инвалидности; 48 623,53 руб. – ЕДВ; 14 400 руб. – компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 2 279,94 руб. – надбавка к пенсии за проживание в зоне ЧАЭС), доход ФИО3 – 372 296,35 руб. (344 921,55 руб. – доход по основному месту работы; 6 487,92 руб. – ЕДВ; 751,25 руб. – ежемесячная компенсация проживающим в зоне ЧАЭС; 2 983,92 руб. – ежемесячной компенсации работающим в зоне ЧАЭС; 446,02 руб. – ежемесячная компенсации на питание обучающемуся; 9 709,09 руб. –ЕДВ на ребенка за проживание в зоне ЧАЭС; 5 996,27 руб. – выплата за ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в зоне ЧАЭС; 0,33 руб. – доход от процентов по вкладу).

Общая сумма доходов ФИО3 и ФИО13 за период с января по июнь 2020 года составила 371 551,83 руб., из них доход ФИО13 – 144 151,42 руб. (110 773,44 руб. – страховая пенсия по инвалидности; 25 005,48 – ЕДВ; 7 200 руб. – компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 1 172,50 руб. – надбавка к пенсии за проживание в зоне ЧАЭС), доход ФИО3 – 227 400,41 руб. (196 221,22 – доход по основному месту работы; 2 784,40 руб. – ЕДВ; 386,32 руб. – ежемесячная компенсация проживающим в зоне ЧАЭС; 1 530,12 руб. – ежемесячной компенсации работающим в зоне ЧАЭС; 785,27 руб. – ежемесячная компенсации на питание обучающемуся; 4 993,08 руб. – ЕДВ на ребенка за проживание в зоне ЧАЭС; 20 000 руб. – социальные выплаты на детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249; 599,62 руб. – выплата за ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в зоне ЧАЭС; 100,00 руб. – дополнительное вознаграждение за выслугу лет за работу в зоне ЧАЭС; 0,38 руб. – доход от процентов по вкладу).

В ходе осуществления межрайонной прокуратурой проверки, ФИО3 представлена расписка от 20.05.2020 о получении в долг от матери ФИО8 в денежных средств в размере 2 000 000 руб.

Однако, по мнению истца Киреевского межрайонного прокурора, данная расписка не может быть принята судом во внимание, поскольку анализ доходов родителей ФИО3 – ФИО8 и ФИО9 за 2017 год – июнь 2020 года ставит под сомнение возможность накопления и передачи ими дочери в долг указанной суммы.

Проверяя указанные доводы, суд установил, что ФИО8 и ФИО9 являются неработающими пенсионерами. Их доход складывается из получения пенсии, иных социальных выплат и мер поддержки. Совокупные официальные доходы родителей ФИО3 за 2017 год – июнь 2020 года составили 1 686 044,78 руб.

Так, доход ФИО8 за указанный период составил 590 229,87 руб. (в 2017 году – 161 195,98 руб., в 2018 году – 162 646,02 руб., в 2019 году – 173 875,05 руб., с января по июнь 2020 года – 92 512,82 руб.). Доход ФИО9 за указанный период составил 1 095 814,91 руб. (в 2017 году – 264 226,16 руб., в 2018 году – 285 193,38 руб., в 2019 году – 357 654,68 руб., с января по июнь 2020 года – 188 740,69 руб.).

Кроме того, согласно договору купли-продажи от 15.05.2016 ФИО8 продала ФИО20 принадлежащий ей автомобиль марки LEXUS LX 570, государственный регистрационный №, за 250 000 руб.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО8 пояснила, что ФИО3 – её дочь, ФИО13 – её зять. У неё в собственности имеется дом и земельный участок площадью 4 000 кв.м, расположенные в д. <адрес>, где она ведет приусадебное хозяйство. Ранее она также выращивала скотину. 20.05.2020 она дала в долг своей дочери ФИО3 2 000 000 руб., о чем ею собственноручно составлена расписка. Данные денежные средства она копила продолжительное время, откладывая часть своей пенсии и пенсии супруга, а также откладывая денежные средства, полученные ею от продажи продукции с приусадебного участка. Через несколько месяцев, в августе 2020 года, ей были возвращены денежные средства в полном объеме. Также пояснила, что на ее супруга был оформлен рефрижератор, который впоследствии был продан за 1 000 000 руб.

Достоверность показаний свидетеля у суда сомнений не вызывает, они последовательны, согласуются с материалами дела и объяснениями ответчика ФИО3, поэтому суд относит их к числу относимых, допустимых и достоверных доказательств по делу.

Согласно справке от 20.04.2022 №, выданной администрацией муниципального образования Дедиловское Киреевского района, жилой дом, расположенный по <адрес>, принадлежит на праве собственности ФИО8, на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию от 13.01.2003. При доме расположен земельный участок, площадью 4000 кв.м, на котором выращиваются рассада, овощи, картофель, фрукты.

Определяя размер совокупного дохода семьи ФИО8, суд также не оставляет без внимания факт наличия у них личного подсобного хозяйства, что позволяло им иметь дополнительный доход от реализации излишек выращиваемой продукции, в том числе в искомый период.

С учетом изложенного, оценивая представленные документы и показания свидетеля по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о том, что ФИО8 обладала финансовой возможностью, дать в долг сумму в размере 2 000 000 руб., а следовательно, о доказанности законности дохода ответчиков в размере 2 000 000 руб., и полагает возможным положить расписку о получении ФИО3 денежных средств от 20.05.2020 в основу решения суда.

Из возражений ответчиков на исковое заявление следует, что их семья состояла из четырех человек: супругов ФИО13 и ФИО3, их несовершеннолетнего сына ФИО12, матери ФИО13 – ФИО10 Имущество, приобретенное ФИО13 в 2020 году, было приобретено, в том числе, за счет денежных средств, полученных от его матери ФИО10, которая вела совместно с ними крестьянско-фермерское хозяйство (выращивали сельскохозяйственные растения, разводили крупный рогатый скот, овец, и др. сельскохозяйственных животных, птицу и пр.), а также за счет доходов, полученных от ведения подсобного хозяйства после ликвидации КФХ в 2019 году.

Проверяя указанные доводы, судом установлено, что ФИО13 является сыном ФИО10, что не оспаривалось лицами, участвующими в деле.

Как следует из материалов дела, ФИО13 являлся индивидуальным предпринимателем в период с 06.12.1995 по 07.02.2014.

В соответствии с письмом Управления ФНС России по Тульской области от 15.03.2022 № доход от предпринимательской деятельности ФИО13 за 2010 – 2014 годы составил 547 073 руб. Данные доходы ответчика ФИО13 суд также полагает возможным принять во внимание.

ФИО10 являлась главой крестьянско-фермерского хозяйства в период с 17.07.2015 по 06.05.2019.

Согласно свидетельству о смерти № от 23.11.2021 ФИО10 умерла 22.11.2021.

Из материалов дела следует, что ФИО10 по день смерти была зарегистрирована по <адрес>. Ответчики ФИО3, ФИО13, их несовершеннолетний сын ФИО12 зарегистрированы по <адрес>

Однако, в период с 2013 по 2020 годы семья С-вых фактически проживала по <адрес>

Факт совместного проживания ФИО10 с семьей сына ФИО13 подтверждается, в том числе, картами вызовов скорой медицинской помощи ФИО10 по вышеуказанным адресам (<адрес> от 12.09.2017, от 20.03.2019, от 03.09.2019, от 27.10.2021).

Кроме того, из показаний свидетеля ФИО22 следует, что в 2002 году он вместе с супругой купил дом, расположенный в <адрес>, который использовали как дачу. В 2008 году в д. Иконки приехал жить ФИО13, он стал проживать по соседству. ФИО13 организовал большую агроферму, в хозяйстве было два коня, бык, корова, теленок, много баранов, птица, в том числе гуси, индюшки, а также козы, черные поросята. Для скота имелось специальное здание, как в колхозе. Примерно в 2014 году ФИО13 начал строить гостиничный комплекс. На земельном участке имелся большой дом, в котором проживала семья С-вых. Также на территории имелась баня, дома для отдыха, которые сдавались постояльцам. Мать ФИО13 – ФИО10 проживала вместе с ним и его семьей. У ФИО13 имелось двое рабочих, из сельскохозяйственной техники имелись – трактора, комбайн. ФИО13 выращивал сено, которое впоследствии обменивал на зерно. В 2019 году на ферме произошел пожар, пострадала баня и несколько построек. Также на территории фермы проживали беженцы по программе переселения беженцев.

Свидетель ФИО23 в судебном заседании пояснила, что в 2016 году ей и её сожителю предложили поработать у С-вых в д. Иконки разнорабочими, они согласились. В ее обязанности входило: уборка гостевых домов, кормление животных, приготовление пищи для постояльцев. На территории имелось три двухэтажных гостевых дома и баня. Гостевые дома сдавались посуточно за плату. ФИО13 проживал с мамой ФИО10, супругой и сыном. Оплату за проживание принимала ФИО10, бюджетом семьи занималась ФИО10 Имелся свой сайт. Дом на двоих постояльцев стоил 5000 руб., если снимали большой дом, то стоимость достигала 20 000 руб. Выручка в месяц зависла от сезона, летом выходило около 400 000 руб. только от сдачи гостевых домов. На ферме имелось большое хозяйство: свиньи – 20-30 шт., бараны – 100 шт., бык, две коровы и телки, две козы и козел, имелась птица: куры – 130 шт. Выращивали картофель, свеклу, морковь, огурцы, различную зелень, редис. Излишки сельскохозяйственной продукции продавали, в том числе, жителям д. Иконки, а также размещали объявления о продаже на «Авито». У ФИО13 имелась сельскохозяйственная техника – два трактора и дополнительное оборудование к ним. ФИО6 и ФИО13 являлись партнёрами по бизнесу. В д. Иконки все проживали до сентября 2020 года, после чего семья С-вых переехала в г. Киреевск, она с сожителем также переехала в г. Киреевск. ФИО13 для них неподалёку снял дом. Часть животных ФИО13 перевез в г. Киреевск, она продолжала работать у них до сентября 2021 года.

Достоверность показаний свидетелей у суда сомнений не вызывает, они последовательны, согласуются с материалами дела и объяснениями ответчика ФИО3, поэтому суд относит их к числу относимых, допустимых и достоверных доказательств по делу.

Согласно договору безвозмездного пользования нежилым помещением от 02.12.2008, заключенному между ФИО6 и ИП ФИО13, ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование ссудополучателю часть жилого дома площадью 50 кв.м, по <адрес>. Помещение предоставляется под гостиницу (п. 1.1 договора).

Договор заключен на период с 02.12.2008 по 24.11.2009 (п. 1.2 договора).

Если ни одна из сторон не позднее, чем за четырнадцать дней до истечения срока не уведомит другую сторону о своем намерении расторгнуть настоящий договор, он считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.

Из сообщения администрации муниципального образования Киреевский район от 05.03.2022 № следует, что согласно похозяйственной книге № муниципального образования Богучаровское Киреевского района, лицевой счет №, собственником ЛПХ, расположенного по <адрес> с 2010 года по 18.01.2021 являлся ФИО6 В вышеуказанном ЛПХ имелись следующие сельскохозяйственные животные: 2017 год: корова - 1, овцы – 60, козы – 5; 2018 год: овцы – 10, козы 7, поросята – 10; 2019 год: козы – 10, поросята – 9; 2020 год: козы – 8, поросята -12.

В соответствии со справкой от 06.09.2022 №, выданной ГУ ТО «Щекинское РВС» согласно актам вакцинации животных, принадлежащих ФИО13, содержащихся по <адрес>, в 2015-2016 годах у владельца имелось следующее поголовье: крупный рогатый скот – 3 головы (2 коровы, 1 телка) (акт вакцинации против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула от 28.09.2016); мелкий рогатый скот (овцы) – 73 головы (акт вакцинации против сибирской язвы от 18.08.2016); лошади – 2 головы (акт вакцинации против бешенства от 18.05.2015).

Согласно выписке из похозяйственной книги № муниципального образования Киреевский район членами хозяйства, расположенного по <адрес>, являются: ФИО13 (глава хозяйства), ФИО12 (сын), ФИО3 (жена), ФИО24 Площадь земельного участка личного подсобного хозяйства, занятого посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми, ягодными насаждениями-0,12 га. Количество сельскохозяйственных животных, птиц и пчел (по состоянию на 2019 год): козы -16, в том числе козоматки и козочки старше 1 года – 6, козочки до года – 10; птица – 50, в том числе куры несушки – 50; кролики – 80.

По сообщению административной комиссии администрации муниципального образования Киреевский район от 16.11.2022 ФИО13 привлекался к административной ответственности: 23.07.2013 за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 8.9 (нарушение правил содержания скота и домашней птицы) Закона Тульской области от 09.06.2003 №388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области», назначено наказание в виде предупреждения; 22.06.2021 за совершение правонарушения (рассматривалось 4 материала), предусмотренного ст. 8.9 (нарушение правил содержания скота и домашней птицы) Закона Тульской области от 09.06.2003 №388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области», назначено наказание в виде предупреждения.

Таким образом, оценив представленные доказательства, суд находит заслуживающими внимания доводы ответчиков о том, что ФИО10 являлась членом их семьи, с которой велось совместное хозяйство, имелся единый бюджет, что сторонами велось крестьянско-фермерское хозяйство, а также подсобное хозяйство, в связи с чем доходы ФИО10 также подлежат учету при разрешении заявленных требований.

Так, по сообщению ГУ ТО УСЗН Тульской области от 19.09.2022 № ФИО10 являлась получателем меры социальной поддержки в форме ежемесячной денежной компенсации на оплату расходов за жилое помещение и коммунальные услуги как инвалид 2 группы в соответствии с Федеральным законом РФ №181-ФЗ от 24.11.1995 «О мерах социальной защите инвалидов Российской Федерации» и ежемесячной денежной компенсации проживающим на загрязненной территории в соответствии с Федеральным законом от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сумма за период с 01.01.2017 по 30.06.2020 составила – 30 442,57 руб.

По сообщению ОПФР по Тульской области от 20.09.2022 ФИО10 являлась получателем страховой пенсии по старости, ежемесячной выплаты в повышенном размере пенсий гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территориях с льготным социально-экономическим статусом, единовременной выплаты пенсионерам в размере 5000 руб. в январе 2017 года, ежемесячной денежной выплаты по категории «инвалиды (2 группы)», ежемесячной денежной выплаты по категории «граждане, постоянно проживающие/работающие на территории с льготным социально-экономическим статусом в УПФР в г. Узловая Тульской области (межрайонное). К размеру страховой пенсии по старости данному пенсионеру установлена компенсационная выплата по уходу неработающему трудоспособному лицу – 1200 руб. В период с 01.01.2017 по 01.06.2020 ФИО10 выплачено: страховая пенсия по старости – 619 149,23 руб., компенсация по уходу – 2400 руб., ежемесячная выплата в повышенном размере пенсий – 347,52 руб., ЕДВ – 110 137,98 руб., ЕДВ – 22 041,34 руб.

25.07.2013 ФИО10 продала ФИО3 принадлежащую ей квартиру, расположенную по <адрес>, за 2 220 000 руб.

Согласно расписке от 31.07.2013 ФИО10 получила денежные средства в размере 2 220 000 руб. по договору купли-продажи от 25.07.2013.

С учетом изложенного, суд полагает, что у ФИО10 имелись на начало спорного периода накопления в размере 2 220 000 руб., поскольку как следует из материалов дела, каких-либо дорогостоящих приобретений она не осуществляла.

Также судом установлено, что 01.09.2015 между Министерством труда и социальной защиты Тульской области и ИП ФИО10 заключен договор № об обеспечении временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденного покинувших территорию Украины и находящихся в пункте временного размещения на территории Тульской области.

Согласно п. 1.1 договора ИП ФИО10 обязуется в порядке и по нормативам, аналогично установленным нормативными правовыми актами по финансовому обеспечению мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, обеспечить временное социально-бытовое обустройство лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и направленных Министерством в ПВР, а Министерство обеспечить за счет бюджета Тульской области финансирование указанных мероприятий.

Социально-бытовое обустройство указанных лиц осуществляется из расчета 800 руб. в сутки на человека, в том числе размещение, питание, расходы на транспорт (при необходимости) (п. 1.2 договора). Пункт временного размещения расположен по <адрес>.

Во исполнение вышеуказанного договора 15.09.2015 Министерством труда и социальной защиты Тульской области на лицевой счет ИП ФИО10 №, открытый в Тульском филиале АО «Россельхозбанк», перечислены денежные средства в общем размере 1 796 800 руб. (396 000 руб. + 1 400 800 руб.). В этот же день сумма в размере 1 790 000 руб. снята со счета.

На основании решения Арбитражного суда Тульской области от 30.08.2017 по делу №А68-301/2017 по иску министерства труда и социальной защиты Тульской области к ИП ФИО10 о взыскании неосновательного обогащения, по встречному иску ИП ФИО10 к министерству труда и социальной защиты Тульской области о взыскании стоимости оказанных услуг по договору, процентов за пользование чужими денежными средствами, в удовлетворении исковых требований министерства труда и социальной защиты Тульской области отказано; встречные исковые требования ФИО10 удовлетворены, с министерства труда и социальной защиты Тульской области взыскана задолженность в размере 764 800 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 101 642,80 руб.

22.12.2017 на счет ИП ФИО10 №, открытый в Тульском филиале АО «Россельхозбанк», Министерством труда и социальной защиты Тульской области переведены денежные средства в размере 101 642,80 руб. (платежное поручение № от 22.12.2017), а также в размере 764 800 руб. (платежное поручение № от 22.12.2017), что также подтверждается выпиской по счету ФИО10 за период с 24.07.2015 по 31.12.2019. Данные выплаты произведены на основании исполнительного листа № от 08.12.2017.

Согласно выписке по счету №, открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО10, 28.02.2018 ООО «ЛЕКСО» произведена оплата за земельный участок по договору купли-продажи № от 02.02.2018 в размере 1 640 000 руб.

Согласно выписке по счету №, открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО10, АО «Энергомера» по договору № от 23.04.2017 аренды жилого помещения в д. Иконки Киреевского района переведены денежные средства в общей сумме 1 584 775 руб.: 04.05.2017 – 80 000 руб., 06.06.2017 – 80 000 руб., 29.06.2017 – 80 000 руб., 31.07.2017 – 80 000 руб., 23.08.2017 – 80 000 руб., 27.09.2017 – 80 000 руб., 24.10.2017 – 80 000 руб., 24.11.2017 – 80 000 руб., 26.12.2017 – 80 000 руб., 29.01.2018 – 80 000 руб., 26.02.2018 – 80 000 руб., 27.03.2018 – 80 000 руб., 28.04.2018 – 80 000 руб., 25.05.2018 – 80 000 руб., 25.06.2018 – 80 000 руб., 25.07.2018 – 80 000 руб., 26.07.2018 – 30 675 руб., 29.08.2018 – 80 000 руб., 29.08.2018 – 34 100 руб., 28.09.2018 – 80 000 руб., 29.10.2018 – 80 000 руб.

Таким образом, суд полагает возможным учесть в качестве доходов ответчиков за спорный период денежные средства, полученные ФИО10 в размере 8 892 536,44 руб., исходя из расчета: 2 220 000 руб. + 30 442,57 руб. + 619 149,23 руб. + 2400 руб. + 347,52 руб. + 110 137,98 руб. + 22 041,34 руб. + 1 796 800 руб. + 764 800 руб. + 101 642,80 руб. +1 640 000 руб. + 1 584 775 руб.

Также в ходе проверки в подтверждение доходов ФИО13 его супругой ФИО3 представлен договор купли-продажи от 25.02.2017, в соответствии с которым ФИО25 реализованы сельскохозяйственные техника и животные на сумму 1 073 500 руб.

Вместе с тем, по мнению истца Киреевского межрайонного прокурора, к данному договору следует отнестись критически, поскольку Справки о доходах ФИО13 за рассматриваемый период не содержат сведений об указанном доходе, письменные подтверждения наличия у последнего указанного имущества отсутствуют. Налоговые органы также не располагают сведениями о получении ФИО13 указанного дохода в 2017 году.

Рассматривая данные доводы, суд установил, что согласно договору продажи сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственных животных от 25.02.2017, ФИО13 продал ФИО25 следующую сельскохозяйственную технику: пресс для сена фортшифт 254 за 160 000 руб., грабли ГВК за 25 000 руб., плуг за 25 000 руб.; сельскохозяйственных животных: овцы: ярки 50 шт *4500 руб. = 225 000 руб., ягнята 30 шт. * 1500 руб. = 45 000 руб., бараны 2 шт * 10 000 руб. = 20 000 руб., свиноматки 25 шт. * 80 кг * 150 руб. = 300 000 руб., хряк 1 шт * 150кг * 150 руб. = 22 500 руб., куры – 70 шт. * 300 руб. = 21 000 руб.; крупный рогатый скот: коровы – 2 шт * 70 000 руб.= 140 000 руб., бык 1 шт * 70 000 руб. = 70 000 руб., теленок 1 шт * 20 000 руб. = 20 000 руб., итого 1 073 500 руб. Данный договор является одновременно актом передачи сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных животных и денежных средств. Денежные средства по договору получены ФИО13 25.02.2017.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО25 пояснил, что знаком с ФИО13 более 10 лет. В феврале 2017 года он приобрел у ФИО13 сельскохозяйственную технику и сельскохозяйственных животных, первоначально он внес предоплату по договору, а затем за счет кредитных денежных средств произвел полный расчет по договору. Также пояснил, что в деревне Иконки у С-вых был гостиничный комплекс услугами, которого он неоднократно пользовался.

Оценив представленные доказательства, суд полагает, что прокурором безосновательно оставлен без надлежащей правовой оценки договор продажи сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственных животных от 25.02.2017, заключенный между ФИО13 и ФИО25

Судом установлено, что указанная сумма, полученная по договору от 25.02.2017, не отражена в декларации о доходах супруга ФИО3 – ФИО13 за отчетные периоды.

Вместе с тем, указанную денежную сумму в размере 1 073 500 руб. надлежит учесть в качестве доходов ответчика ФИО13 за спорный период.

При этом суд отклоняет доводы прокурора о том, что при рассмотрении вопроса о соответствии произведенных ФИО13 в 2020 году расходах общим доходам семьи необходимо учитывать платежеспособность супругов и наличие финансовых обязательств, поскольку как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2017, действующее законодательство не предусматривает возможности учета в числе расходов лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, и членов его семьи прожиточного минимума, затрат на оплату коммунальных услуг, алиментных выплат и других, не относящихся к расходам на приобретение имущества, предусмотренного положениями ч. 1 ст. 4, ст. 17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков). При этом суд вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным Кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий. Ответчиками могут быть, в частности, представлены доказательства получения ими денежных средств по гражданско-правовым сделкам (например, по договорам займа, дарения).

Таким образом, ответчик вправе представлять любые допустимые гражданским процессуальным законодательством доказательства законности происхождения средств, в том числе полученных за пределами трехлетнего срока, предшествовавшего отчетному периоду, направленных на приобретение спорного имущества.

В силу требований ч. 1 ст. 67 ГПК РФ оценка доказательств осуществляется судом, который оценивает их по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

С учетом установленных по делу обстоятельств, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимной связи с приведенными выше правовыми нормами, суд приходит к выводу о том, что совокупный подтвержденный доход семьи С-вых составит: 2 096 738,68 руб. (доход семьи за период с 2017 по июнь 2020 годы) + 2 000 000 руб. (денежные средства полученные по расписке от 20.05.2020) + 2 220 000 руб. (денежные средства, полученные ФИО10 по договору купли продажи квартиры от 25.07.2013) + 30 442,57 руб. (ЕДВ, полученные ФИО10 за период с 01.01.2017 по 30.06.2020) + 619 149,23 руб. (страховая пенсия по старости ФИО10 за период с 01.01.2017 по 01.06.2020) + 2400 руб. (компенсация по уходу ФИО10 за период с 01.01.2017 по 01.06.2020)+ 347,52 руб. (ЕДВ, полученные ФИО10 за период с 01.01.2017 по 01.06.2020) + 110 137,98 руб. (ЕДВ, полученные ФИО10 за период с 01.01.2017 по 01.06.2020) + 22 041,34 руб. (ЕДВ, полученные ФИО10 за период с 01.01.2017 по 01.06.2020) + 1 796 800 руб. + 764 800 руб. + 101 642,80 руб. (денежные средства, полученные ФИО10 от министерства труда и социальной защиты Тульской области) +1 640 000 руб. (денежные средства, полученные ФИО10 от ООО «ЛЕКСО») + 1 584 775 руб. (денежные средства, полученные ФИО10 от АО «Энергомера») +1 073 500 руб. (полученные ФИО13 по договору продажи сельскохозяйственной техники от 25.02.2017) + 547 073 руб. (доход от предпринимательской деятельности ФИО13 за 2010 – 2014 годы), всего 14 609 848,12 руб.

Определяя размер совокупного дохода семьи С-вых, суд также не оставляет без внимания факт наличия у них личного подсобного хозяйства, что позволяло им иметь дополнительный доход от реализации излишек выращиваемой продукции, в том числе в искомый период.

Поскольку доходы ответчиков за спорный период превышали их расходы (14 609 848,12 руб. - 7 044 000 руб. = 7 565 848,12 руб.), а потому позволяли совершать сделки по приобретению вышеуказанного имущества, суд приходит к выводу о том, что оснований для удовлетворения исковых требований прокурора не имеется.

При этом суд исходит из того, что ответчиками представлены достаточные и допустимые доказательства, свидетельствующие о законности происхождения средств, затраченных на приобретение в 2020 году вышеуказанного имущества.

На основании, изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Киреевского межрайонного прокурора Тульской области, действующего в интересах Российской Федерации, к ФИО3, ФИО13 об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Киреевский районный суд Тульской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: