22RS0068-01-2022-006098-57 Дело №1-96/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
06 декабря 2023 года г.Барнаул
Центральный районный суд г.Барнаула в составе:
председательствующего Феночкиной И.А.,
при секретарях Ягначковой А.А., Исаевой В.В.,
с участием государственных обвинителей Платоновой И.С., Глюз Ю.А., Верозубовой Е.А., Воскубенко Н.В.,
потерпевшего Ш.З.Г.о.
представителя потерпевшего Г.Т.Л.
подсудимого ФИО1,
защитника - адвоката Фаренбрух И.В.,
переводчика С.Ш.З.о.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ФИО2, <данные изъяты>
в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,
установил:
около 17 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в здании по адресу: ...., на основании ранее сложившихся доверительных отношений и устной договоренности с Ш.З.Г.о., получил для зачисления на банковский счет последнего, принадлежащие Ш.З.Г.о. денежные средства в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, переданные ему по указанию и с разрешения собственника М.Н.Ш.о.., тем самым Ш.З.Г.о. вверил свои денежные средства ФИО1
В период с 17 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ до 06 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, находящегося в неустановленном следствием месте на территории ...., получившего принадлежащие Ш.З.Г.о. денежные средства в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему имущества, а именно денежных средств Ш.З.Г.о., путем присвоения, в крупном размере.
Реализуя задуманное ФИО1 в период с 17 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ до 06 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории ...., осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, движимый корыстными побуждениями, понимая, что не имеет права распоряжаться вверенными ему Ш.З.Г.о. денежными средствами, не собираясь исполнять свои обязательства по зачислению денежных средств на банковский счет последнего, похитил вверенные ему Ш.З.Г.о. денежные средства в общей сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, обратив их в свою пользу.
В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении инкриминируемого деяния, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ не признал, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, в связи с чем были оглашены его показания, данные на предварительном следствии в качестве обвиняемого, подтвержденные после оглашения, о том, что ДД.ММ.ГГГГ он был принят на работу в ООО «А.Ф.», его трудовая книжка всегда находилась в отделе кадров (бухгалтерии) по адресу...., все записи вносились руководством организации, он просто ставил свои подписи в приказах об увольнениях и принятиях на должности, продолжая непрерывно работать на одной и той же должности в одном и том же месте.
Официально директором ООО «А.Ф.» являлся Ш.Ш.Г.о., однако фактически руководством указанных организаций занимался как Ш.Ш.Г.о., так и его брат Ш.Ш.З.Г.о.. При этом, решения Ш.З.Г.о. обладали приоритетным значением, что было очевидно для всех сотрудников организации. Ш.Ш.Г.о. никогда не принимал никаких решений без Ш.З.Г.о. или одобрения последнего. Здания и земельные участки с вывеской «Ф.М.» по адресу: .... и близлежащие участки по ...., выкупленные в собственность, насколько ему известно, принадлежат Ш.З.Г.о., либо его супруге. Помимо этого, Ш.З.Г.о. встречался с поставщиками, оговаривал условия договоров, сроки, объемы продаж, поставки и т.д., что он и другие сотрудники организации неоднократно видели собственными глазами. Для перевозки овощей и фруктов в организации был транспорт, более 17 единиц, 13-14 из которых это грузовики, объемом 20 тонн, 5 тонн, 3 тонны. Более 10 грузовиков из указанных выше, т.е. более половины, принадлежало Ш.З.Г.о. Указанное он знает достоверно, так как непосредственно занимался автотранспортом в период с ДД.ММ.ГГГГ
Ш.З.Г.о., помимо этого, принимал в организацию на работу людей, с ним оговаривался размер и порядок выплаты заработной платы, он же мог принять решение об увольнении и иные важные решения на предприятии, что общеизвестно не только ему, но и всем сотрудникам. Кроме того, на базе работал племянник (сын родной сестры) Ш.З.Г.о. и Ш.Ш.Г.о. - М.Н.Ш.о.. Насколько ему известно, мать М.Н.Ш.о.., будучи значительно старше Ш.З.Г.о. и Ш.Ш.Г.о. фактически воспитала последних после смерти их матери, ввиду чего и Ш.З.Г.о., и Ш.Ш.Г.о. относились к М.Н.Ш.о. как к сыну. Он не знает точно был ли М.Н.Ш.о.. трудоустроен в организации, однако фактически с ДД.ММ.ГГГГ, т.е. с момента его трудоустройства (а может быть и раньше) М.Н.Ш.о. все время находился на базе, именно последний открывал и закрывал базу для клиентов, хранилище и торговые залы, исполнял различные поручения Ш., по их поручениям выдавал заработную плату работникам. Таким образом, в период работы ему и всем работникам организации было очевидно, что Ш.З.Г.о., Ш.Ш.Г.о. и М.Н.Ш.о. это одна семья, а ИП И., ООО «Ф.М.», ООО «А-Б.», ООО «А.Ф.» это одна организация и семейный бизнес последних. Ш.З.Г.о., Ш.Ш.Г.о. и М.Н.Ш.о. имели доступ к деньгам в кассе организации, а также к их общему сейфу, который находился в кабинете Ш.Ш.Г.о. Каждый из них мог открыть этот сейф и взять деньги, что он неоднократно видел своими глазами. Когда М.Н.Ш.о. что-то делал или говорил работникам базы, клиентам или поставщикам, было очевидно, что делал он это по поручению или указанию Ш., когда что-то говорил либо делал Ш.Ш.Г.о. или Ш.З.Г.о. то было очевидно, что они осведомлены о действиях друг друга и согласовывают такие действия. Работа работников в организациях ИП И., ООО «Ф.М.», ООО «А-Б.», ООО «А.Ф.» была организована одинаково следующим образом.
С некоторыми из работников руководством заключались трудовые договоры, однако большинство работников работали без заключения таких договоров. Это зависело от нескольких причин: больше половины работников были иностранные граждане (таджики, азербайджанцы, узбеки), некоторые из которых не имели российского гражданства и законных оснований нахождения на территории РФ, такие лица работали в организации нелегально; если лицо (русский или иностранец) устраивался ненадолго (сезонные рабочие), такие лица тоже работали без заключения каких-либо договоров. Как правило, трудовые договоры с работниками заключались крайне неохотно и только с гражданами РФ, которые на этом активно настаивали. Он работал с заключением трудового договора, при этом, несмотря на его множественные просьбы, копия трудового договора ему предоставлена не была. При этом, он точно не помнит, перезаключались ли с ним трудовые договоры каждый раз, когда фирма меняла название и юридическое лицо. На работу в организацию работников нанимал как Ш.Ш.Г.о., так и Ш.З.Г.о. Лично его нанимал Ш.Ш.Г.о., однако он лично знает много работников, которых нанимал Ш.З.Г.о. Именно с ним эти работники оговаривали заработную плату, вид работ, часовой день и т.д. При приеме на работу лиц, с которыми заключались трудовые договоры, Ш.Ш.Г.о. и Ш.З.Г.о. оговаривали с работниками, в том числе и с ним, что в трудовом договоре будет указана заработная плата в размере около 1 МРОТ (около 10 000 - 11 000 рублей), которая будет приходить на специально оформленную для этого банковскую карту банка «И.», именно с этой суммы будут платиться официальные отчисления в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования и т.д. Реальную же заработную плату он должен был получать наличные денежными средствами «в конверте» в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в месяц, которая будет выплачиваться либо 2 раза в месяц (5 числа и в двадцатых числах месяца) либо один раз в месяц (в двадцатых числах месяца) по желанию работника. При трудоустройстве он согласился на такие условия, получал заработную плату в двадцатых числах месяца в размере 60 000 рублей наличными деньгами. Заработную плату ему платил либо М.Н.Ш.о. по поручению Ш., либо лично Ш.Ш.Г.о.
М.Н.Ш.о. выдавал заработную плату и другим работникам. Как он понимал, это входило в его обязанности. Как говорили ему и другим работникам Ш. такая система оплаты была необходима, чтобы платить государству меньше отчислений. При этом, ни он, ни другие работники за получение такой зарплаты наличными средствами «в конверте» в каких-либо платежных ведомостях и иных документах организации не расписывались, получения такой зарплаты никак документально не фиксировалось. При этом, к деньгам (около 1 МРОТ), которые являлись «официальной» заработной платой и приходили на карту банка «И.» ни он, ни другие работники никакого отношения не имели, и не могли распоряжаться указанной «официальной» заработной платой. Все заработные карты работников, в том числе и его, хранились у Ш. в сейфе. На всех банковских картах имелся один и тот же пароль. Он знает об этом потому, что за весь период работы у Ш., 2 или 3 раза Ш.Ш.Г.о. и Ш.З.Г.о. давали ему заработные карты всех работников организации (20-25 штук) и просили сходить в банкомат банка «И.» по адресу: ...., снять деньги и привезти им. Он ходил в банкомат, расположенный в помещении банка, снимал деньги с банковских зарплатных карт всех работников организации и вместе с чеком отдавал кому-то из Ш., тому, кто его и просил снять деньги. В остальное время, полагает, Ш. снимали «официальную» заработную плату работников организации с карт самостоятельно, либо просили снять эти деньги других работников организации. При этом, если работник уходил в отпуск, никаких отпускных Ш. не оплачивали, также как и больничные листы. Время нахождение в отпуске не оплачивалось, затем работник выходил, работал и получал «неофициальную» зарплату наличными деньгами уже за текущий месяц. От других работников организации ему известно, что Ш. часто задерживали заработные платы работникам или выплачивали их не полностью, многие были недовольны условиями труда и задержками заработных плат, однако терпели, так как будучи лицами без гражданства опасались остаться без работы, однако сам он с этой проблемой вплоть до ДД.ММ.ГГГГ не сталкивался. В ДД.ММ.ГГГГ года он последний раз получил заработную плату в полном объеме в размере 60 000 рублей наличными денежными средствами. С середины ДД.ММ.ГГГГ по первую декаду ДД.ММ.ГГГГ он был в отпуске, который, как он уже указывал выше, никогда не оплачивался, в связи с чем, в ДД.ММ.ГГГГ он заработной платы не получал. В ДД.ММ.ГГГГ он вышел на работу. В ДД.ММ.ГГГГ года он ожидал выплату заработной платы, однако Ш. с ним не рассчитались. Он многократно подходил к Ш., в основном к Ш.Ш.Г.о., спрашивал, когда будет заработная плата, на что тот ему пояснил, что торговля идет плохо, «живых» денег нет и просил подождать некоторое время. В начале ДД.ММ.ГГГГ Ш.Ш.Г.о. ему выплатил 30 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, это ровно половина от суммы его заработной платы. Более в ДД.ММ.ГГГГ он каких-либо выплат не получал, однако продолжал работать, так как надеялся на то, что проблемы с выплатой заработной платы временны. В конце ДД.ММ.ГГГГ года ему выплатили 30 000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ он каких-либо выплат не получал. В конце ДД.ММ.ГГГГ ему выплатили 35 000 рублей. Таким образом, к началу ДД.ММ.ГГГГ у Ш. образовалась перед ним следующая задолженность: 30 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, 60 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, 30 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, 60 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ, 25 000 рублей за ДД.ММ.ГГГГ. Всего долг Ш. перед ним составлял 205 000 рублей. О том, что он не получает заработную плату в полном объеме знали все члены его семьи, многие его знакомые у которых он брал деньги в долг, некоторые работники организации. Он работал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получая заработную плату в неполном размере и надеялся на то, что это временные трудности и с ним точно рассчитаются, так как с ДД.ММ.ГГГГ, т.е. с момента его трудоустройства и по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. значительный промежуток времени, каких-либо проблем с выплатой ему заработной платы не было и задержки составляли не более нескольких дней-недели. Кроме того, тот факт, что в указанный период времени, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ он все-таки получил три выплаты давал ему надежду, что с ним все-таки рассчитаются в полном объеме. С 1 ДД.ММ.ГГГГ он не работал, так как были новогодние праздники. ДД.ММ.ГГГГ он вышел на работу, вновь неоднократно звонил Ш.Ш.Г.о., просил рассчитаться с ним, поясняя, что его жене и тяжело больному сыну не на что жить, а долги его семьи копятся. Ш.Ш.Г.о. вновь обещал рассчитаться в самое ближайшее время. ДД.ММ.ГГГГ состояние его мамы, проживающей в .... ухудшилось и нужно было лететь к ней. Так как Ш. не оплачивали не только отпуска и больничные, но перестали платить даже заработную плату, они с супругой решили, что ему необходимо уволиться.
ДД.ММ.ГГГГ он вышел на работу, позвонил Ш.Ш.Г.о., который еще не вышел на работу после новогодних праздников и пояснил, что увольняется и попросил с ним рассчитаться. На что Ш.Ш.Г.о. пояснил ему, что без проблем рассчитается ДД.ММ.ГГГГ, если будет на рабочем месте или даст поручение М.Н.Ш.о. его рассчитать.
ДД.ММ.ГГГГ он приехал на работу, Ш.Ш.Г.о. на месте не было, на телефонные звонки тот не отвечал, он подошел к М.Н.Ш.о. и попросил его рассчитать полностью за все месяцы. М.Н.Ш.о. не высказал никакого удивления на его просьбу, исходя из чего он понял, что Ш.Ш.Г.о. предупредил его о необходимости это сделать. М.Н.Ш.о. передал ему денежные средства 200 000 рублей в счет погашения имевшейся перед ним задолженности, он забрал деньги и уехал. При этом, он раньше многократно получал заработную плату от М.Н.Ш.о. в связи с чем передача именно им, а не Ш. ему заработной платы была абсолютно нормальной обычной ситуацией, кроме того, М.Н.Ш.о. никогда ничего не делал без ведома и указания хотя бы одного из братьев Ш., ввиду чего, когда он брал деньги у М.Н.Ш.о., то понимал, что последний передает ему деньги не иначе как по указанию и с разрешения Ш.Ш.Г.о., которого он накануне просил с ним рассчитаться. В дальнейшем он передал часть денег своей супруге на ведение домашнего хозяйства, рассчитался по накопившимся долгам и уехал к маме в ..... Когда он был в ...., то узнал от своей супруги, что к ним домой приезжал Ш.З.Г.о. и требовал вернуть переданные ему в счет погашения долгов по заработной плате деньги. Полагает, что вся эта конфликтная ситуация произошла потому, что Ш.Ш.Г.о. дал указание М.Н.Ш.о. рассчитать его после увольнения в полном объеме, не спросив разрешения при этом Ш.З.Г.о., который как он уже указывал выше, фактически являлся главным руководителем организации, недолюбливал его, а также вообще придерживался мнения, что если человек увольняется, то платить ему не нужно. Ш.З.Г.о. мог почувствовать разочарование от того, что не смог не заплатить ему как другим работникам и написал заявление в полицию. В тоже время, считает тот факт, что он взял деньги в счет погашения долга по заработной плате у лица, который ему и раньше выдавал заработную плату не может образовывать состава преступления, предусмотренного ст.160 УК РФ. Когда М.Н.Ш.о. передавал ему деньги, делая это добровольно, то не указывал что это личные деньги Ш.З.Г.о. или деньги, которые он не заработал (т.3 л.д.8-19).
В подтверждение указанного обвинения сторонами предоставлены следующие доказательства:
- оглашенные в связи с противоречиями показания потерпевшего Ш.З.Г.о. о том, что у него, как у физического лица, в собственности имеется трехэтажное здание «Ф.М.» по адресу: .... а также земля, на которой расположено указанное здание. При этом, он является индивидуальным предпринимателем - сдает в аренду офисные и складские помещения в указанном здании различным организациям и индивидуальным предпринимателям. Другой деятельностью он, как индивидуальный предприниматель, не занимается.
Кроме того, часть офисов и складских помещений в указанном здании он сдает в аренду своему родному брату Ш.Ш.Г.о. Ш.З.Г.о., который является учредителем ООО «А.Ф.» и занимается продажей фруктов и овощей на арендуемой у него площади. Поскольку у них с Ш.Ш.Г.о. родственные отношения, он по-родственному помогает последнему в данном бизнесе, а именно периодически по просьбе брата вкладывает в ООО «А.Ф.» свои личные денежные средства, не имеющие отношения к его индивидуальному предприятию, на которые его брат Ш.Ш.Г.о. приобретает фрукты и овощи для ООО «А.Ф.», но по бухгалтерскому учету предприятия это никак не проводится. Просто на основе родственных отношений по договоренности с братом он вносит свои деньги, которые брат ему потом возвращает, а так же сверх суммы выплачивает ему определенный процент за пользование его деньгами, таким образом он получает свою прибыль и выгоду в этом. По бухгалтерскому учету ООО «А.Ф.» это никак не проводится, это просто их с братом родственные отношения и они как одна семья помогают друг другу. При этом денежные средства, которыми он помогает своему брату, принадлежат ему как физическому лицу.
В ООО «А.Ф.» он официально не трудоустроен и никакого отношения, кроме сдачи в аренду данной организации помещений, не имеет, однако ему известно, что у брата в ООО «А.Ф.» в ДД.ММ.ГГГГ были трудоустроены двое водителей А. и Г.И.А., бухгалтер С., а так же менеджер ФИО1, который фактически выполнял обязанности заведующего гаражом и исполнял различные поручения брата. К данным сотрудникам он никакого отношения не имеет и не имел, так же как и они к нему, никаких трудовых договоров ни с кем из них он не заключал, заработную плату он им не выплачивал. Начислением и перечислением им заработной платы занималась бухгалтер С.. Насколько ему известно, помимо официальной заработной платы, предусмотренной трудовым договором, брат выплачивал сотрудникам премии, размер которых определял Ш.Ш.Г.о. сам, всеми выплатами занимался Ш.Ш.Г.о. как директор, а он лишь мог в случае отсутствия на рабочем месте Ш.Ш.Г.о. по его просьбе выдать сотрудникам премию, переданными братом денежными средствами, в тех размерах, в которых брат ему говорил, он не мог самостоятельно выдавать деньги сотрудникам ООО «А.Ф.», так как только Ш.Ш.Г.о. определял размер премии, а так же необходимость в их выплате тем или иным сотрудникам и распоряжался деньгами ООО «А.Ф.», к которому он никакого отношения фактически не имел. Ему известно, что у Ш.Ш.Г.о. велись записи в блокноте, где фиксировалась дата и размер выплат премий сотрудникам и сами сотрудники в данном блокноте расписывались за получение денежных средств.
Фрукты и овощи для ООО «А.Ф.» Ш.Ш.Г.о. закупал у различных поставщиков, однако постоянным поставщиком на ДД.ММ.ГГГГ был их племянник М.Н.Ш.о. Н.Ш.о., проживающий в ...., который также по родственному подыскивал по наиболее выгодной цене фрукты и овощи, приобретал их на деньги, перечисленные ему для этих целей и осуществлял их отправку в ООО «А.Ф.». При этом, когда Ш.Ш.Г.о. закупал для ООО «А.Ф.» товар на денежные средства ООО «А.Ф.», то расчетом с М.Н.Ш.о. занималась бухгалтер ООО «А.Ф.» С. и соответственно это все проходило через бухгалтерию, а когда денег в ООО «А.Ф.» не было либо их просто не хватало для закупки, Ш.Ш.Г.о. обращался к нему по-родственному с просьбой внести свои личные деньги, которые Ш.Ш.Г.о. ему позже возвращал. В АО «А.Ф.» у него был открыт свой личный счет №, на который вносилась необходимая Ш.Ш.Г.о. для закупки товара сумма денежных средств, принадлежащих лично ему и которую по имеющейся доверенности находясь в .... снимал с его счета Н.Ш.о. и расплачивался за товар, приобретаемый для ООО «А.Ф.».
С ФИО1 он познакомился примерно в ДД.ММ.ГГГГ на праздновании праздника «Наурыз Байрам». Спустя примерно пару недель к нему во «Ф.М.» пришел ФИО3, попросил принять его на работу на должность водителя. На тот момент подходящей должности для ФИО3 не было и он последнему отказал в работе, но спустя какое-то время ФИО3 вновь к нему пришел с просьбой трудоустройства и на тот момент он уже не помнит, в какую фирму ФИО3 был трудоустроен. Официально ли ФИО3 был трудоустроен он не знает. Можно сказать, что он привел ФИО3 как земляка в какую-то из фирм, которая была в здании «Ф.М.», и попросил его принять на работу, так как ФИО3 просил о помощи и ему как земляку захотелось помочь последнему. То есть, работодателем ФИО3 он никогда не был, заработную плату ФИО3 не платил. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 стал работать в ООО «А-Б.», которое располагалось там же в здании «Ф.М.», директором ООО «А-Б.» на тот момент была А.Е.В. У А.Е.В. ФИО3 выполнял обязанности заведующего гаража. Деятельность ООО «А-Б.» так же была связана с продажей фруктов и овощей, это был один холдинг «Ф.М.», ФИО3 за время работы зарекомендовал себя как порядочный, исполнительный человек и он, а так же его брат Ш.Ш.Г.о. стали ФИО3 доверять. Он, примерно с ДД.ММ.ГГГГ, стал обращаться к ФИО3 как к своему земляку, с которым у него сложились хорошие, доверительные, рабочие отношения с личными просьбами - вносить на его вышеуказанный счет, открытый в АО «А.Б.», его личные денежные средства. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ, согласно имеющейся у него выписки по его счету, открытому в АО «А.Б.», ФИО3 вносил на его счет деньги в крупных суммах от 1 000 000 рублей до 3 700 000 рублей, что еще раз подтверждает тот факт, что он доверял ФИО3, был уверен в его честности и порядочности. Данные просьбы ФИО3 выполнял добровольно, они с ФИО3 не обговаривали, что он должен ФИО3 за данные услуги выплачивать какие-то деньги, денежные вопросы их с ним не связывали, долговых обязательств между ними никогда не было и нет. Поскольку и он, и его брат Ш.Ш.Г.о. доверяли ФИО3 и вверяли ему крупные суммы денежных средств они в целях личной безопасности Ш., а так же сохранности их денежных средств совместно с братом Ш.Ш.Г.о. дали ФИО3 деньги на приобретение травматического пистолета, для того, чтобы ФИО3 его носил с собой в пути следования в банк с деньгами и ФИО3 периодически носил пистолет при себе.
Так, ДД.ММ.ГГГГ Ш.Ш.Г.о. отсутствовал в ...., однако у него была запланирована очередная закупка фруктов в .... для ООО «А.Ф.» через Н.Ш.о. и денежных средств на данную закупку ему не хватало, в связи с чем Ш.Ш.Г.о. в очередной раз попросил его внести на его счет, открытый в АО «А.Б.» 1 000 000 рублей, чтобы Н.Ш.о. смог их с его счета снять и оплатить поставку. Поскольку он сам был занят и не смог лично передать для внесения на его счет денежные средства ФИО3, поэтому он попросил своего племянника М.Н.Ш.о., который так же арендует площадь в принадлежащем ему здании и как индивидуальный предприниматель на тот момент М.Н.Ш.о. так же занимался продажей фруктов и овощей. Поскольку направление деятельности одно, М.Н.Ш.о. в курсе всех событий в бизнесе Ш.Ш.Г.о. и весь этот холдинг расположен в одном его здании, соответственно в случае необходимости они все друг другу помогают и выполняют подобные просьбы друг друга. Он сообщил М.Н.Ш.о. М.Н.Ш.о., что к нему должен обратиться ФИО3 и что ему нужно будет передать 1 000 000 рублей, которые хранились в сейфе в кабинете Ш.Ш.Г.о. в здании «Ф.М.» и так же имея доверительные отношения с ФИО3 он попросил последнего внести на его счет деньги в сумме 1 000 000 рублей, которые ФИО3 должен был передать М.Н.Ш.о., на что ФИО3 дал свое согласие, так как подобные просьбы личного характера ФИО3 всегда безвозмездно и бескорыстно выполнял. Сейф, в котором он хранил свои личные денежные средства, располагался в рабочем кабинете в здании № по ...., данный кабинет был их общим с Ш.Ш.Г.о. и М.Н.Ш.о.. Сейфом они также пользовались все втроем, у каждого из них имелся ключ от него. Кроме их личных денежных средств, в данном сейфе также в указанное время хранились личные денежные средства М.Н.Ш.о.. Когда он позвонил М.Н.Ш.о., то пояснил, что он должен взять из их сейфа его личные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей и передать ФИО3, чтобы последний зачислил их на его банковский счет.
ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Н.Ш.о. и стал спрашивать, почему на его счете нет денежных средств для осуществления закупки. Он этому удивился, сказал Н.Ш.о., что деньги ФИО3 передавались еще вчера и ФИО3 должен был их внести на его счет ДД.ММ.ГГГГ. Узнав, что деньги на его счет не поступили он стал звонить М.Н.Ш.о. и спрашивать передавал ли последний ФИО3 по его просьбе ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 1 000 000 рублей, на что М.Н.Ш.о. пояснил, что около 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ к нему подошел ФИО3 в здании «Ф.М.», которому М.Н.Ш.о. по его просьбе передал его личные деньги в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.
После этого, он поехал во «Ф.М.», чтобы поговорить с ФИО3 и выяснить, что случилось и почему на его счет принадлежащие ему денежные средства не поступили. Приехав в офис, он ФИО3 там не застал, стал спрашивать у С. был ли на работе ФИО3, однако С. сказала, что ФИО3 еще не было на работе. Он рассказал С., что ФИО3 не внес на его счет деньги и стал звонить ФИО3, чтобы прояснить ситуацию. Телефон ФИО3 был отключен, он поехал к последнему домой, чтобы найти ФИО3 и поговорить. Домой к ФИО3 он не попал, но через домофон ему удалось поговорить с женщиной, которая представилась тещей ФИО3 и сообщила, что последний вечером ДД.ММ.ГГГГ собрал вещи и куда-то уехал. Тогда он позвонил их общей с ФИО3 знакомой Е., которая работает кассиром в <данные изъяты>, у которой спросил, бронировал ли у нее билеты ФИО3, на что та ему пояснила, что она ДД.ММ.ГГГГ либо ДД.ММ.ГГГГ ей звонил ФИО3, интересовался авиабилетами в .... однако у нее билеты ФИО3 не приобретал. После чего, он через своих знакомых сотрудников полиции, кого именно уже не помнит, узнал, что ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ улетел в ..... Тогда он понял, что ФИО3 умышленно не внес на его счет деньги и с ними сбежал из России, так как по поводу его поездки Ш.Ш.Г.о. ничего не знал, ФИО3 не просил у Ш.Ш.Г.о. предоставить ему отпуск для поездки.
Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ либо в начале ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно, что ФИО3 вернулся из .... в ..... Он решил встретиться с ФИО3 в присутствии руководителя культурной автономии .... З., чтобы последний выступал свидетелем в данном разговоре и помог им разобраться. Точно не помнит он сам, либо его брат Ш.Ш.Г.о., либо сам З. позвонили ФИО3, чтобы договориться о встрече и последний сказал, что разговаривать с ним не будет, что если он придет на встречу, то ФИО3 не явится. Тогда они с братом решили, что на переговоры пойдет Ш.Ш.Г.о., так как он его родной брат. В назначенную дату, это происходило до ДД.ММ.ГГГГ, его брат Ш.Ш.Г.о. встретился с ФИО3 в присутствии З. в официальном представительстве культурной автономии .... где между ними состоялся разговор, который по его инициативе был записан на диктофон его братом Ш.Ш.Г.о.. Со слов Ш.Ш.Г.о., а так же после того, как он прослушал имеющуюся аудиозапись, ему стало известно, что ФИО3 не отрицал факт получения от М.Н.Ш.о. денежных средств, ссылался на то, что он и его брат ДД.ММ.ГГГГ якобы все равно уволили бы ФИО3 и по этой причине последний якобы и решил забрать деньги, что якобы они неуважительно относились к ФИО3 (так как у них с ним был до случившегося словесный разговор о том, что ФИО3 как материально ответственное лицо за любой ремонт, либо полученные в подотчет денежных средств должен был отчитываться перед А.Е.В., а это его по какой-то причине обижало и поэтому ФИО3 стал считать, что к нему они относятся неуважительно). На что Ш.Ш.Г.о. в ходе разговора ФИО3 возразил, пояснив, что если бы они ему не доверяли, то крупные суммы не давали на руки и с подобными поручениями о перечислениях крупных сумм денежных средств он бы к ФИО3 не обращался. Так же в своем разговоре ФИО3 сообщил, что якобы 1 470 000 рублей они заработали на нем, в связи с чем, в указанной сумме есть его половина денег, хотя на самом деле на имя ФИО3 просто были открыты счета в «А.Б.», с которых ФИО3 по просьбе Ш.Ш.Г.о. перечислял деньги различным поставщикам, почему ФИО3 именно эту сумму указал он не знает, насколько ему известно Ш.Ш.Г.о. с ФИО3 не договаривались, что последний за услугу пользования его банковским счетом будет получать какие-либо деньги. На указанной встрече разрешить ситуацию не удалось. Кроме того, когда именно он не помнит, но ...., в ходе очередных телефонных переговоров с ФИО3, которые они вели совместно с его братом Ш.Ш.Г.о., ФИО3 им сообщил, что у него в .... умерла мать, что в наследство ему досталась квартира в ...., которую, ФИО3 сможет продать через 6 месяцев, так как ему нужно вступить в наследство и тогда ФИО3 готов будет вернуть похищенные им деньги. Его этот вариант устроил и они с Ш.Ш.Г.о., так как последний так же по родственному ему пытался помочь вернуть его деньги периодически стали звонить ФИО3 и интересоваться нашел ли тот покупателя на свою квартиру, кроме того ФИО3 предлагал им с Ш.Ш.Г.о. выкупить у него эту квартиру и разницу с вычетом 1 000 000 рублей вернуть ему, но в цене квартиры они не сошлись, поэтому сказали ФИО3 чтобы последний самостоятельно продавал квартиру, а ему вернул деньги в сумме 1 000 000 рублей и тогда к нему никаких претензий не будет. С данным предложением ФИО3 соглашался, однако ФИО3 так и не рассчитался с ним. Последние телефонные разговоры с ФИО3 были у них примерно ДД.ММ.ГГГГ, но поскольку ФИО3 так и не приложил никаких усилий к возвращению денежных средств, они ему больше звонить не стали (т.1 л.д.182-184, 216-222).
Таким образом, действиями ФИО3 ему причинен ущерб на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей, который ему не возмещен. Данные деньги принадлежали ему как физическому лицу, никакого отношения к ООО «А.Ф.» не имели. Денежные средства были вверены ФИО4 Ш.о. по его просьбе на основе устной договоренности, никаких расписок о получении данной суммы денежных средств ФИО3 ни ему, ни М.Н.Ш.о. не писал, так как он полностью доверял ФИО3.
Также потерпевшему на обозрение была представлена выписка по счету № АО «А.Б.» (т.1 л.д.223).
После оглашения показаний потерпевший их подтвердил в полном объеме, дополнительно показал, что счет, указанный в выписке, принадлежит ему, денежные средства, которые ФИО3 вносил на его счет, принадлежат ему. Указанные денежные средства для внесения на счет давал он, Ш.Ш.Г.о., М.Н.Ш.о.. Показал, что внесение денежных средств на его счет являлось обязанностью ФИО3 по работе в ООО «А.Ф.». По его просьбе Ш.Ш.Г.о. устроил на работу ФИО3, Ш.Ш.Г.о. просил у него деньги, ФИО3 вносил его деньги на счет Ш.Ш.Г.о..
Ему неизвестно, сколько счетов открыл ФИО3 и пользовался ли этими счетами его брат. Наверное такое было, что Ш.Ш.Г.о. просил ФИО3 открывать счета в А.Б. на собственное имя для расчета с поставщиками. Он не помнит, какой объем его денежных средств «заходил» на счета ФИО3. Не помнит, какая «благодарность» полагалась ФИО3 за открытие счетов в А.Б., с которых Ш.Ш.Г.о. рассчитывался с поставщиками, ФИО3 за это получал зарплату, премию.
Премию работники получали на усмотрение Ш.Ш.Г.о., кто как работал, тот так и получал. Не знает, проходили ли премии через бухгалтерию. Также ему неизвестна сумма премий, были ли премии ежемесячными. Зарплата перечислялась на карту, премии выдавались наличными. Не знает, расписывались ли работники за получение премий.
Заявленный гражданский иск о взыскании с ФИО1 в его пользу материального ущерба в размере 1 000 000 рублей, морального вреда в размере 1 000 000 рублей, компенсации расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего в размере 95 000 рублей поддерживает;
- оглашенные в связи с противоречиями показания свидетеля Ш.Ш.Г.о., о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он является учредителем ООО «А.Ф.», которое занимается оптовой продажей овощей и фруктов. Свою деятельность он осуществляет по адресу: .... По указанному адресу расположено трехэтажное здание «Ф.М.», которое принадлежит его родному брату Ш.З.Г.о., где он арендует для осуществления деятельности ООО «А.Ф.» необходимую ему площадь. Его брат Ш.З.Г.о. является индивидуальным предпринимателем, его предпринимательская деятельность заключается в сдаче в аренду складских, офисных, торговых помещений в принадлежащем ему здании по адресу: .... различным индивидуальным предпринимателям и организациям, которые так же занимаются продажей фруктов и овощей.
В здании «Ф.М.» помимо него в период ДД.ММ.ГГГГ занимался продажей овощей и фруктов его племянник М.Н.Ш.о. который на тот момент являлся индивидуальным предпринимателем, также как он в указанном здании арендовал площадь у Ш.З.Г.о. На втором этаже указанного здания располагался их общий с Ш.З.Г.о. кабинет, доступ в который имел и М.Н.Ш.о., так как они все родственники, доверяли друг другу, постоянно находились в одном здании. Кроме того, в данном кабинете имелся сейф, которым они все втроем пользовались и хранили в нем как свои личные денежные средства, так и денежные средства, полученные от бизнеса, то есть каждый хранил свои деньги. Поскольку их связывают родственные отношения, а с М.Н.Ш.о. у них еще и одно направление бизнеса, они все втроем друг другу помогали и в случае отсутствия его на рабочем месте, он мог по-родственному обратиться к М.Н.Ш.о., либо к Ш.З.Г.о. с просьбой выполнить какое-либо его поручение, так как они полностью владели информацией о его бизнесе, однако могли только по личной устной его просьбе выполнять разовые его поручения, другого участия в данном бизнесе они не принимали, у них у всех своя предпринимательская деятельность, от которой каждый получал прибыль. Кроме того, к Ш.З.Г.о. он, как к брату, по-родственному, периодически обращался с просьбой одолжить деньги для приобретения фруктов и овощей для ООО «А.Ф.», когда у него не было денег в ООО, либо не хватало какой-то части денежных средств для их покупки. Ш.З.Г.о. одалживал ему необходимую сумму, которую он впоследствии возвращал, а также за пользование указанными деньгами он платил брату процент. При этом, личные деньги Ш.З.Г.о., которые брат ему одалживал по бухгалтерии ООО «А.Ф.» не проходили и оплата за покупку товара в данном случае происходила не через бухгалтерию ООО «А.Ф.», а просто закупались фрукты и овощи, которые перепродавались и часть денег полученных от реализации оставалась в бизнесе, а часть возвращалась Ш.З.Г.о. На тот момент, основным их поставщиком для ООО «А.Ф.» и ИП «М.Н.Ш.о..» был его племянник Н.Ш.о., который приходится родным братом М.Н.Ш.о.. Н.Ш.о. проживая в ...., подыскивал для них по наиболее выгодной цене фрукты и овощи, они перечисляли ему деньги, он оплачивал товар и организовывал им его доставку. У Н.Ш.о. была доверенность, по которой он мог находясь в .... с личного банковского счета Ш.З.Г.о., открытого в АО «А.Б.», снимать необходимую сумму для закупки товара и поэтому, когда он у Ш.З.Г.о. одалживал деньги, то эти деньги вносились на личный счет Ш.З.Г.о., открытый в АО «А.Б.», с которого Н.Ш.о. снимал оговоренную сумму, необходимую для закупки овощей и фруктов для ООО «А.Ф.», рассчитывался ими за покупку товара и организовывал поставку.
В штате ООО «А.Ф.» на ДД.ММ.ГГГГ числились на постоянной основе двое водителей (А., Г.И.А.), бухгалтер С., а также был еще один водитель А.А.Б., который официально трудоустроен не был, периодически привлекался по гражданско-правовому договору для выполнения разовых поездок. ДД.ММ.ГГГГ на должность менеджера в ООО «А.Ф.» был трудоустроен ФИО1, с которым он знаком был фактически ДД.ММ.ГГГГ. Примерно ДД.ММ.ГГГГ его брат Ш.З.Г.о. познакомился с ФИО3 на праздновании «Новруз Байрам», спустя какое-то время ФИО3 пришел в «Ф.М.» с просьбой к Ш.З.Г.о. его трудоустроить. На тот момент в «Ф.М.» было множество ООО и ИП и Ш.З.Г.о. в какое-то из них устраивал ФИО3 на работу, но сам его работодателем никогда не был, он просто какого-то из директоров ООО, либо индивидуальных предпринимателей, которые на тот момент были в «Ф.М.» попросил трудоустроить ФИО3 к себе и таким образом как земляку помог ФИО3. Чуть позже ФИО3 трудоустроился в ООО «А-Б.», директором которого была А.Е.В., данное ООО так же располагалось в здании «Ф.М.». ФИО3 осуществлял обязанности заведующего гаражом. ФИО3 длительное время проработал у них на глазах и у всех сложилось о нем хорошее впечатление, ФИО3 зарекомендовал себя как ответственный, исполнительный, порядочный и честный человек, поэтому отношение к нему у всех было уважительное, они хорошо относились к ФИО3 и доверяли последнему. Холдинг «Ф.М.» один, направление деятельности одно и несмотря на то, что ФИО3 работал у А.Е.В. на тот момент они общались с ФИО3 и пересекались в сфере своей деятельности, а Ш.З.Г.о. обращался к ФИО3 со своими личными просьбами, такими как съездить в АО «А.Б.», внести на счет Ш.З.Г.о. принадлежащие последнему денежные средства, при этом Ш.З.Г.о. в этих целях давал ФИО3 достаточно крупные суммы денежных средств в размерах от 1 000 000 до 3 700 000 рублей, чтобы ФИО3 вносил их на его личный банковский счет и ФИО3 всегда это делал и никаких вопросов к последнему по данному поводу не было. Подобные просьбы ФИО3 выполнял на добровольной основе, по устной просьбе и Ш.З.Г.о. не платил ФИО3 за это. Между ФИО3 и Ш.З.Г.о. никогда не было денежных, либо долговых отношений. Он как работодатель платил ФИО3 заработную плату в размере 11 200 рублей согласно трудового договора, которая ФИО3 перечислялась на карту банка «И.», как и другим сотрудникам ООО «А.Ф.», а так же он ФИО3 выплачивал премию (неофициальную часть заработной платы), размер которой он определял самостоятельно и данная выплата была на его усмотрение, в зависимости от добросовестности исполнения работником должностных обязанностей и суммы выручки ООО «А.Ф.». Выдача премий у него фиксировалась в ежедневнике, записи в котором по его просьбе вела А.Е.В., которая на момент ее работы в ООО «А-Б.», а также после ликвидации указанной организации, по его просьбе оказывала ему помощь в бухгалтерских вопросах, так как у нее управленческое и экономическое образование и по их устной договоренности и в силу сложившихся хороших рабочих отношений ему помогала и вела по его просьбе данный учет. А.Е.В. в ежедневнике записывала фамилии сотрудников ООО «А.Ф.», которым полагалась премия, сумму премии и сотрудники при получении наличными указанных денежных средств расписывались в этом же ежедневнике. Суммы премий и фамилии сотрудников, кому в каком размере полагалась премия определял он и сообщал об этом А.Е.В.. Кроме того, иногда он перечислял кому-то из сотрудников премию на карту, о чем он так же уведомлял А.Е.В. и последняя в этом же ежедневнике делала об этом отметку. Кроме того, в случае его отсутствия он мог передавать премию наличными деньгами М.Н.Ш.о., либо Ш.З.Г.о., чтобы они по его просьбе просто передали сотрудникам денежные средства, но к самим выплатам ни М.Н.Ш.о., ни Ш.З.Г.о. отношения не имели, только он как работодатель платил своим сотрудникам. Задолженности у ООО «А.Ф.» перед ФИО3 никогда не было и в настоящее время нет.
Примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он отсутствовал в ...., однако у него была запланирована очередная закупка фруктов и овощей для ООО «А.Ф.», в связи с чем, он попросил Ш.З.Г.о. одолжить ему 1 000 000 рублей для данной закупки. Ш.З.Г.о. ответил на его просьбу согласием и поскольку он в городе отсутствовал, Ш. как и ранее уже выполняя подобные его просьбы знал, что закупка будет через Н.Ш.о. и соответственно расчет с ним происходил через внесение денежных средств на личный банковский счет Ш.З.Г.о., с которого Н.Ш.о. находясь в .... снял бы требуемую сумму и оплатил поставку.
ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Ш.З.Г.о. и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ, он как и ранее, попросил ФИО3 внести на его личный счет, открытый в АО «А.Б.», его личные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей для того, чтобы данные деньги в .... мог снять Н.Ш.о., чтобы купить для ООО «А.Ф.» фрукты, на что ФИО3 ответил ему согласием, после чего Ш.З.Г.о. сам не смог передать ФИО3 указанные денежные средства и попросил это сделать М.Н.Ш.о., который имел доступ к их общему сейфу, где хранились личные сбережения Ш.З.Г.о.. Со слов Ш.З.Г.о., М.Н.Ш.о. передал ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ 1 000 000 рублей, однако ФИО3 не внес их на счет Ш.З.Г.о. и не вышел на работу ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, со слов Ш.З.Г.о. ему стало известно, что Ш.З.Г.о. ездил по месту жительства ФИО3, чтобы выяснить по какой причине тот не внес деньги на счет и не вышел на работу, однако ФИО3 дома не оказалось и теща последнего сообщила, что ФИО3 с вещами ДД.ММ.ГГГГ куда-то уехал.
Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, либо в начале ДД.ММ.ГГГГ, ему и Ш.З.Г.о. стало известно, что ФИО3 вернулся из .... в ...., они решили попытаться поговорить с ФИО3, чтобы узнать причину, по которой тот самовольно без его ведома не вышел на работу, несмотря на то, что ФИО3 был официально у него трудоустроен, а так же незаконно забрал деньги его брата. С этой целью, они решили встретиться с ФИО3 в присутствии руководителя культурной автономии .... З., чтобы последний выступал свидетелем в данном разговоре и помог им разобраться в ситуации.
Встреча с ФИО3 в присутствии З. произошла до ДД.ММ.ГГГГ, он встретился с ФИО3 в присутствии З. в официальном представительстве культурной автономии ...., где между ними состоялся разговор, который им был записан на диктофон его сотового телефона. Данный разговор он записал специально, чтобы обезопасить себя, так как понимал, что впоследствии ФИО3 может обратиться в правоохранительные органы и сказать, что он ему якобы угрожал. В ходе их с ФИО3 разговора он пытался объяснить последнему, что в данной ситуации ФИО3 не прав, что последний не имел права похищать деньги, ФИО3 факт хищения денежных средств не отрицал, но при этом говорил, что он их не похитил, а «взял». Так же одной из версий поступка ФИО3 в данной беседе со слов последнего стал тот факт, что якобы ДД.ММ.ГГГГ они с братом ФИО3 бы уволили и по этой причине он решил «забрать» деньги, а также ФИО3 ссылался на неуважительное отношение к нему с их стороны. При этом, у Ш.З.Г.о. ФИО3 никогда не работал и Ш.З.Г.о. соответственно его уволить не мог, а его работа ФИО3 устраивала и он последнего увольнять не собирался. Кроме того, в ходе этой же встречи, ФИО3 сообщил, что якобы они ему должны, так как с его помощью заработали «на нем» 1 470 000 рублей, из которых якобы половина денег должна принадлежать ФИО3, но каким образом они на нем могли заработать он так и не понял. Ни он, ни его брат Ш.З.Г.о. никогда не были должны ФИО3. Возможно, за весь период работы ФИО3 последний по его устной просьбе мог перечислять кому-либо его денежные средства, однако за это он ФИО3 не платил, это были всего лишь личные просьбы. Все расчеты с поставщиками при покупке товара для ООО «А.Ф.» производила бухгалтер ООО «А.Ф.», ФИО3 лишь мог по его опять же просьбе проехать в банк «И.», в котором открыт счет ООО «А.Ф.» и внести на него денежные средства, которые он ему передавал. Также на указанной встрече он пытался выяснить у ФИО3, почему тот после получения денег неожиданно улетел в .... не предупредив об этом его, как своего работодателя, на что ФИО3 ничего внятного пояснить не смог, кроме того, что это его личное дело. Так, на указанной встрече разрешить данную ситуацию не удалось и они разошлись.
После встречи с ФИО3 в присутствии З., он звонил по просьбе своего брата Ш.З.Г.о. ФИО3 и вновь пытался узнать у последнего собирается ли тот возвращать деньги. В ходе очередных телефонных переговоров с ФИО3, последний сообщил, что в .... у него умерла мать, что в наследство ему досталась квартира, которую он сможет продать после вступления в наследство, чтобы вернуть деньги. Их с братом этот вариант устроил, они периодически стали звонить ФИО3 и интересоваться как скоро тот продаст квартиру и нашел ли покупателя. Так же ФИО3 предлагал им лично выкупить у него квартиру и разницу с вычетом 1 000 000 рублей вернуть ему, но поскольку в цене квартиры они не сошлись, поэтому он и Ш.З.Г.о. сказали ФИО3, чтобы последний самостоятельно ее продавал, а им вернул 1 000 000 рублей и что тогда к ФИО3 они никаких претензий иметь не будут. На тот момент ФИО3 согласился с таким предложением, однако до настоящего времени так и не вернул деньги его брату.
Осмотрев, предъявленную ему в ходе допроса копию трудовой книжки на имя ФИО1 №, пояснил, что рукописные записи в данной книжке о трудоустройстве ФИО3 в ООО «А.Ф.» ДД.ММ.ГГГГ, а так же о его увольнении из ООО «А.Ф.» ДД.ММ.ГГГГ сделаны не им. В предъявленной копии трудовой книжки о трудоустройстве ФИО3 в ООО «А.Ф.» ДД.ММ.ГГГГ имеется рукописная запись инспектора отдела кадров ООО «А-Б.» Ж., которая на тот момент по его личной просьбе по совместительству выполняла кадровую работу с сотрудниками ООО «А.Ф.» и заполняла трудовые книжки. При трудоустройстве в ООО «А.Ф.» ФИО3 предоставлял трудовую книжку, которая велась у него еще с ...., в данной книжке была сделана запись о его трудоустройстве в ООО «А.Ф.» ДД.ММ.ГГГГ и указанная книжка хранилась в ООО «А.Ф.». Примерно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 по его просьбе Ж. была заведена новая книжка. Ж. завела ФИО3 новую трудовую книжку №, в которую внесла все записи о его трудоустройствах с ДД.ММ.ГГГГ в организациях, которые располагались в здании «Ф.М.», в том числе в ООО «А.Ф.», так как указанные записи возможно было без труда заверить печатями данных организаций у их руководителей. После этого, Ж. указанную книжку передала бухгалтеру С. и книжка № осталась храниться в ООО «А.Ф.». После увольнения ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 за трудовой книжкой не приходил и письменных заявлений о ее передаче не предоставлял. В трудовой книжке, которая хранилась у них в ООО «А.Ф.» запись о трудоустройстве ФИО3 в ООО «А.Ф.» выполняла Ж., а запись об его увольнении из ООО «А.Ф.» ДД.ММ.ГГГГ выполняла бухгалтер ООО «А.Ф.» С., после чего он только расписался. За период работы ФИО3 вверялась печать ООО «А.Ф.» в рабочих целях. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 не мог быть уволен, так как ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3 был обычный рабочий день, последний находился на своем рабочем месте и в этот день ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были переданы денежные средства, предназначенные для закупки фруктов, если бы ФИО3 он уволил ДД.ММ.ГГГГ, то никакие денежные средства последнему бы уже тогда не передавались и с просьбой внести их на банковский счет Ш.З.Г.о., последний бы к ФИО3 не обращался. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ему не звонил, он был постоянно на связи, пропущенных звонков от ФИО3 у него так же не было, версия о том, что якобы ФИО3 ему хотел сообщить, что вынужден улететь в ...., однако не смог дозвониться, является по его мнению вымышленной (т.1 л.д.247-253, т.2 л.д.1-3).
После оглашения показаний свидетель их подтвердил, дополнительно показал, что премию он выдавал ежемесячно, ФИО3 один-два раза по его просьбе вносил денежные средства на счет ООО «А.Ф.». За то, что ФИО3 вносил денежные средства на счет «А.Ф.», он никак с ФИО3 не рассчитывался, это входило в его должностные обязанности. ФИО3 было понятно, что входит в его должностные обязанности, они были обозначены ФИО3 устно.
А.Е.В. помогала ему, по его просьбе вела ежедневник, в котором каждый работник расписывался за себя. У А.Е.В. не было доверенности на осуществление деятельности в ООО «А.Ф.»;
- оглашенные в связи с противоречиями показания свидетеля М.Н.Ш.о. о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял предпринимательскую деятельность по продаже овощей и фруктов, был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Свою деятельность он осуществлял в здании «Ф.М.» по адресу: ...., которое принадлежит его дяде Ш.З.Г.о. Ш.З.Г.о. является индивидуальным предпринимателем, его предпринимательская деятельность заключается в сдаче в аренду помещений (офисных, складских и торговых) в здании «Ф.М.». Помимо него в указанном здании арендуют помещения у Ш.З.Г.о. другие индивидуальные предприниматели, а так же организации, которые также занимаются продажей овощей и фруктов.
ООО «А.Ф.», директором которого является его дядя Ш.Ш.Г.о. также занимается продажей овощей и фруктов и осуществляет свою деятельность в здании «Ф.М.» по адресу: ...., которое Ш.Ш.Г.о. арендует у Ш.З.Г.о. На втором этаже указанного здания расположен общий кабинет Ш., доступ в который имеет также и он, так как они родственники, кроме того, у него с Ш.Ш.Г.о. одно направление деятельности и по-родственному он выполнял различные поручения и просьбы Ш.Ш.Г.о., а так же Ш.З.Г.о. в случае их отсутствия либо занятости. При этом к деятельности ООО «А.Ф.» ни он, ни Ш.З.Г.о. отношения не имеют, в данной организации они не были трудоустроены, этот бизнес принадлежит только Ш.Ш.Г.о., но ему известно, что в случае необходимости Ш.З.Г.о. по-родственному, по просьбе Ш.Ш.Г.о., давал последнему свои личные деньги для приобретения товара, впоследствии Ш.Ш.Г.о. возвращал Ш.З.Г.о. вложенные последним деньги, а так же выплачивал определенный процент Ш.З.Г.о. за пользование предоставленными деньгами. Деньги, которые Ш.З.Г.о. давал Ш.Ш.Г.о., как правило, шли на покупку овощей и фруктов для ООО «А.Ф.». При этом, по бухгалтерии данные деньги не проходили, так как это были личные деньги Ш.З.Г.о., ему это известно поскольку он тоже занимался на тот момент продажей фруктов, хорошо знает этот бизнес, они работают в одном здании и соответственно общаются друг с другом, то есть он в курсе всего, что там происходит.
В ООО «А.Ф.» был трудоустроен ФИО1, который примерно ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен Ш.З.Г.о. водителем, в какое именно ИП либо ООО он точно уже не помнит, так как «Ф.М.» это большой холдинг, в котором много различных ИП и ООО, но сам Ш.З.Г.о. никогда работодателем ФИО3 не был, Ш.З.Г.о. просто помог ФИО3 с трудоустройством как земляку. Потом, ФИО3 стал работать в ООО «А-Б.» там же на базе, как правило, ФИО3 всегда занимался ремонтом и обслуживанием автомобилей, то есть можно сказать был заведующим гаражом. За все это время ФИО3 себя хорошо зарекомендовал и все ему доверяли, ФИО3 производил впечатление порядочного и честного человека, поэтому Ш.З.Г.о. доверял ФИО3 и очень часто обращался к последнему с личными просьбами внести на счет денежные средства и ФИО3 всегда подобные просьбы Ш.З.Г.о. выполнял и за выполнение данных просьб Ш.З.Г.о. Приеву не платил, это были просто устные просьбы в силу сложившихся хороших отношений.
Так как ООО «А-Б.» было ликвидировано, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 стал работать у Ш.Ш.Г.о., был официально трудоустроен в ООО «А.Ф.», где выполнял обязанности заведующего гаража. Заработную плату соответственно ему платил Ш.Ш.Г.о., начислением заработной платы занималась бухгалтер ООО «А.Ф.» и деньги перечислялись ФИО3 как работнику ООО «А.Ф.» на карту банка «И.». Несмотря на то, что у них у всех свой бизнес, они владеют информацией о бизнесе друг друга и могут выполнять разовые поручения, просьбы друг друга. Так, например, по просьбе Ш.Ш.Г.о. он мог передать сотрудникам ООО «А.Ф.» премию (неофициальную часть заработной платы), но при этом сумму премии определял сам Ш.Ш.Г.о., а он мог только передать деньги в случае отсутствия Ш.Ш.Г.о. на рабочем месте. Так же по просьбе Ш.З.Г.о. он мог передать личные деньги Ш.З.Г.о. ФИО3 для внесения их последним на личный счет Ш.З.Г.о. У ООО «А.Ф.» никогда не было задолженности перед ФИО3, последнему выплачивалась заработная плата, предусмотренная трудовым договором, на банковскую карту, а так же была неофициальная часть заработной платы, которую ФИО3 так же определял и платил Ш.Ш.Г.о. и трудовым договором она предусмотрена не была.
ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ему позвонил Ш.З.Г.о. и сообщил, что к нему обратится ФИО3, которому он должен будет передать 1 000 000 рублей для того, чтобы ФИО3 их внес на личный банковский счет Ш.З.Г.о., открытый в АО «А.Б.», для покупки фруктов в ООО «А.Ф.». Поскольку он был на месте и по родственному мог выполнять подобные поручения, а также имел доступ к сейфу, где хранились на тот момент личные денежные средства Ш.З.Г.о., а так же его личные сбережения, он ответил согласием Ш.З.Г.о., Ш.Ш.Г.о. на тот момент в городе отсутствовал. Фрукты в указанный период они закупали в ...., им в этом помогал его брат Н.Ш.о., который подыскивал по наиболее выгодной цене фрукты и покупал для ООО «А.Ф.». При этом, когда Ш.З.Г.о. по просьбе Ш.Ш.Г.о. давал последнему деньги для покупки фруктов, то данные деньги вносил на счет Ш.З.Г.о. по просьбе последнего ФИО1 Это ФИО3 делал неоднократно, ему известно, что с подобной просьбой Ш.З.Г.о. обращался часто к ФИО1 и последний всегда вносил на счет Ш.З.Г.о. деньги, которые в .... снимал Н.Ш.о., оплачивал покупку фруктов и овощей, после чего организовывал их доставку в ..... В банк ФИО3 с переданными деньгами всегда ездил один, никто из них ФИО3 не сопровождал, так как Ш.З.Г.о. ФИО3 полностью доверял и тем более у последнего при себе был пневматический пистолет, который купили Ш., либо давали деньги на его покупку в целях личной безопасности ФИО3, так как Ш.З.Г.о. давал ФИО3 крупные суммы денежных средств, с которыми последний передвигался по городу по пути в банк.
Около 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ он взял из сейфа в кабинете Ш. личные деньги Ш.З.Г.о. в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, пересчитал их, упаковал в темный пакет, направился на первый этаж здания, чтобы передать их ФИО3, так как последний в указанное время должен был за ними подойти. Поскольку он указанные деньги пересчитывал, то запомнил, каким номиналом были купюры: 825 000 рублей были купюрами достоинством по 5000 рублей каждая, 174 000 рублей были достоинством по 2000 рублей каждая, одна купюра была достоинством 1000 рублей. Спустившись на первый этаж здания, он подошел к помещению кассы, то есть к рабочему месту кассира ИП «Ш.И.З.о.» Л.Е.А., встал у стойки кассы ожидать ФИО3, при этом деньги в это время у него находились во внутреннем кармане одетой на нем куртки.
Примерно через пару минут к нему подошел ФИО3 с которым он стал разговаривать на азербайджанском языке, а именно о том, что ФИО3 должен перечислить переданные им деньги М.Н.Ш.о. достал из внутреннего кармана надетой на нем куртки сверток с деньгами в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей и положил его на стойку кассы. В этоже время к ним подошел А.А.о., который на тот момент работал у него в ИП грузчиком, спрашивал что-то у ФИО3, но что именно он уже не помнит. Сверток с деньгами на стойке кассы видел А.А.о., а также Л.Е.А., тое есть передача денег происходила в их присутствии. Деньги были упакованы в пакет, который был полупрозрачным и купюры через пакет просматривались. Они пару минут еще поговорили с ФИО3, после чего ФИО3 взял со стойки сверток с деньгами в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, положил его в находящийся при нем пакет и покинул помещение ООО «А.Ф.».
ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Ш.З.Г.о. и стал спрашивать передал ли он ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе ФИО3 деньги, на что он Ш.З.Г.о. пояснил, что деньги ФИО3 были переданы, как Ш. и просил, а также сообщил последнему, что он ФИО3 утром ДД.ММ.ГГГГ еще не видел. Так же Ш.З.Г.о. сообщил, что ему позвонил Н.Ш.о. и сказал, что деньги на счет Ш.З.Г.о. не поступали. После этого, Ш.З.Г.о. приехал во «Ф.М.», они стали звонить ФИО3, однако телефон последнего был отключен. Ш.З.Г.о. с целью поиска ФИО3 поехал к последнему по месту жительства, однако как потом ему стало известно от Ш., ФИО3 дома не оказалось, теща ФИО5 сказала, что тот с вещами ДД.ММ.ГГГГ вечером куда-то уехал и чуть позже в этот же день Ш.З.Г.о. через своих знакомых, кого именно он не знает, узнал, что ФИО3 улетел в ..... Тогда они поняли, что ФИО3 похитил переданные им деньги и поэтому не внес их на счет Ш.З.Г.о.
После случившегося он больше ФИО3 не видел и не разговаривал с ним (т.2 л.д.83-88). После оглашения показаний свидетель их подтвердил;
- оглашенные в связи с противоречиями показания свидетеля Л.Е.А., о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности кассира-оператора у ИП Ш.И.З.о., который является сыном Ш.З.Г.о. Ее рабочее место - помещение кассы, расположено на первом этаже здания «Ф.М.» по адресу: ...., которое принадлежит Ш.З.Г.о. ИП «Ш.И.З.о.» занимается оптово-розничной продажей овощей и фруктов. В указанном здании помимо ИП «Ш.И.З.о.» осуществляют свою деятельность другие ИП, а так же организации, в том числе ООО «А.Ф.», к которому она никакого отношения не имеет и никогда в данном ООО трудоустроена не была. Учредителем ООО «А.Ф.» является Ш.Ш.Г.о.
В здании «Ф.М.» она работает на протяжении 10 лет, только меняются работодатели. С ФИО1 она знакома ДД.ММ.ГГГГ, до трудоустройства ФИО3 в ООО «А.Ф.» последний работал в ООО «А-Б.», в какой именно должности она не знает, но скорее всего занимался техническим обслуживанием автомобилей и прочим, что касалось автомобилей и хозяйственной части. После этого, точную дату сказать не может, ФИО3 был трудоустроен в ООО «А.Ф.» и занимался так же обслуживанием автомобилей, можно сказать был заведующим гаража. По работе она с ФИО3 никогда не пересекалась, так как у них были разные работодатели, но периодически по устной просьбе Ш.З.Г.о. она передавала ФИО3 наличные денежные средства в различным суммах от 500 000 рублей до 3 000 000 рублей, которые ей передавал Ш.З.Г.о. Что это были за деньги она не знает, но Ш.З.Г.о. говорил, что предназначались они для приобретения фруктов, как она понимала, это были его личные деньги. Она документально данные передачи денег не оформляла, а просто по устной просьбе передавала их ФИО3.
ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 40 минут она находилась на рабочем месте в помещении кассы, к ней к окошечку подошел М.Н.Ш.о., начал с ней разговаривать, они обсуждали какие-то рабочие вопросы, так как на тот момент она работала у М.Н.Ш.о.. Их диалог продлился не более 3 минут когда к окошку кассы, у которого стоял М.Н.Ш.о., подошел ФИО3. Они о чем-то стали между собой разговаривать, но о чем она сказать не может, так как разговаривали они на азербайджанском языке, но конфликта между ними не было. Поговорили около 3-х минут, к ним подошел грузчик А.А.о., который на тот момент тоже работал у М.Н.Ш.о., он тоже о чем-то с ними стал разговаривать. В этот момент, М.Н.Ш.о. достал из внутреннего кармана надетой на нем куртки сверток - черный полупрозрачный пакет, через который просвечивались купюры достоинством по 5000 рублей. Поскольку пакет был полупрозрачным и это происходило на ее глазах, она разглядела купюры, сколько их там было она не знает. После этого, М.Н.Ш.о. положил данный сверток с деньгами на стойку кассы, ФИО3 их тут же взял и положил в находящийся при нем пакет. После этого они постояли еще пару минут и разошлись, ФИО3 вышел из здания на улицу, а М.Н.Ш.о. и А.А.о. оставались в здании, разошлись по своим рабочим местам. Особого значения и внимания она данной передаче денег не предала, так как это проходило не через кассу ИП М.Н.Ш.о. и к данному ИП указанные деньги никакого отношения не имели.
ДД.ММ.ГГГГ она как обычно с 08 часов 00 минут находилась на своем рабочем месте, от М.Н.Ш.о. ей стало известно, что ФИО3 на работу не вышел. Чуть позже также от М.Н.Ш.о. она узнала, что накануне, то есть ДД.ММ.ГГГГ, когда она присутствовала при передаче денег М.Н.Ш.о. ФИО3, в переданном М.Н.Ш.о. свертке находился 1 000 000 рублей, эти деньги являлись личными деньгами Ш.З.Г.о., предназначались для покупки фруктов в ООО «А.Ф.» (т.2 л.д.106-108, 109-112). После оглашения показаний свидетель их полностью подтвердила;
- оглашенные в связи с противоречиями показания свидетеля С., о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности главного бухгалтера в ООО «А.Ф.», директором которого является Ш.Ш.Г.о. ООО «А.Ф.» занимается оптовой закупкой и последующей продажей фруктов и овощей магазинам «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». По адресу: ...., расположено трехэтажное здание «Ф.М.», которое принадлежит родному брату Ш.Ш.Г.о.- Ш.З.Г.о. ООО «А.Ф.» для осуществления своей деятельности арендует у Ш.З.Г.о. офисное помещение и складское помещение в указанном здании. Помимо ООО «А.Ф.» в данном здании так же арендуют помещения другие организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются розничной продажей овощей и фруктов в этом же здании, в том числе индивидуальный предприниматель М.Н.Ш.о., который является родным племянником Ш..
В ООО «А.Ф.» один учредитель - Ш.Ш.Г.о., у Ш.З.Г.о. свой бизнес по сдаче в аренду здания «Ф.М.» по ...., и ни Ш.З.Г.о., ни М.Н.Ш.о. к бизнесу ООО «А.Ф.» отношения не имеют. Свою деятельность ООО «А.Ф.» осуществляет с ДД.ММ.ГГГГ, однако на тот момент они занимались в основном оказанием транспортных услуг по перевозке грузов, так как на тот момент договоры на оптовую продажу фруктов и овощей для торговых сетей еще не были заключены и первые поставки фруктов торговым сетям были после ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ в ООО «А.Ф.» на должность менеджера был принят ФИО1, который до указанного времени был трудоустроен в ООО «А-Б.», директором которого являлась А.Е.В., данная компания также располагалась в указанном выше здании «Ф.М.», но более подробно о деятельности ООО «А-Б.» и работе ФИО3 в указанной организации она пояснить не может.
Несмотря на то, что ФИО3 был принят на должность менеджера, его работа заключалась в организации технического обслуживания, технического осмотра и содержания автомобилей, находящихся в собственности и пользовании ООО «А.Ф.», а так же в оформлении топливных карт для заправки автомобилей. Кроме того, он занимался организацией международных автомобильных перевозок фруктов и овощей и имел допуск для осуществления данной деятельности. ФИО3 проходил специальное обучение для регистрации ООО «А.Ф.» и получения допуска компании ООО «А.Ф.» к международным перевозкам. По этой причине ФИО3 и был официально трудоустроен в ООО «А.Ф.», так как без трудоустройства он бы не смог пройти данное обучение и получить допуск для организации международных перевозок. Кроме этого, ФИО3 занимался хозяйственной частью фирмы, то есть в случае необходимости ему выдавались в подотчет денежные средства, например для ремонта автомобилей, либо для покупки какой-либо оргтехники, он эти поручения выполнял и отчитывался документально о произведенных затратах.
За период работы ФИО3 в ООО «А.Ф.», помимо него в ООО «А.Ф.» на постоянной основе работал водитель А., водитель А.А.Б. работал по договору гражданско-правового характера, то есть выполнял на принадлежащем ООО «А.Ф.» автомобиле услуги грузоперевозок, при этом он оказывал данные услуги не постоянно, а привлекался по мере необходимости.
Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в ООО «А.Ф.» был трудоустроен еще один водитель Г.И.А., который так же работал на постоянной основе. В настоящее время ни А., ни Г.И.А. у них уже не работают. Других работников в ООО «А.Ф.» в период работы ФИО3 в данной организации не было.
Поскольку расчетный счет ООО «А.Ф.» открыт в Банке «И.», соответственно в этом же банке у них зарплатный проект и заработную плату сотрудникам они перечисляют на банковские карты указанного банка. Расчетом и перечислением заработной платы сотрудникам занималась она. Помимо официальной заработной платы, которая перечислялась им на банковские карты, ежемесячно сотрудникам выдавалась еще премия наличными в различных суммах, но данными выплатами занимался Ш.Ш.Г.о. лично, в связи с чем, она более подробно об этом пояснить не может. Выплата премий предусматривалась трудовыми договорами, однако данные выплаты не носили регулярный и обязательный характер, а производились по усмотрению директора, регулярность данных выплат, а так же их размер зависели от личного усмотрения Ш.Ш.Г.о.
Весь бухгалтерский учет фирмы, а так же все оплаты закупок фруктов и овощей для фирмы вела она посредством бухгалтерской программы «1С», оплаты производила не выходя из кабинета через онлайн-банк «И.». Иногда случалось так, что на расчетном счете их фирмы не хватало денежных средств для оплаты той или иной поставки товара и только в этом случае в банк «И.» они отправляли ФИО3, чтобы тот на расчетный счет фирмы внес наличные, которые последнему мог передавать Ш.Ш.Г.о., либо Ш.З.Г.о., так как последний по просьбе своего брата Ш.Ш.Г.о. иногда давал свои личные деньги на покупку фруктов для ООО «А.Ф.», которые Ш.Ш.Г.о. ему впоследствии возвращал, при этом по бухгалтерии ООО «А.Ф.» указанные деньги не проводились, так как были личными деньгами Ш.З.Г.о.
На период с ДД.ММ.ГГГГ они покупали фрукты для ООО «А.Ф.» через индивидуального предпринимателя М.Н.Ш.о., который является родным племянником Ш. и который по выгодной для них цене закупал для ООО «А.Ф.» фрукты и овощи, при этом когда Ш.З.Г.о. по–родственному для закупки фруктов одалживал Ш.Ш.Г.о. деньги, то они вносились на личный расчетный счет Ш.З.Г.о., открытый в Банке «А.Б.» и Н.Ш.о. по имеющейся у него доверенности обращался в любое отделение «А.Б.» в .... и со счета Ш.З.Г.о. мог снять наличными оговоренную сумму, которая необходима была для оплаты товара. После чего, оплачивал закупку и отправлял товар им. У ФИО3, насколько ей известно, была доверенность от Ш.З.Г.о. на внесение денежных средств на его расчетный счет. Довольно часто ФИО3 пополнял расчетный счет ООО «А.Ф.», а так же личный счет Ш.З.Г.о., это было для них так скажем обычной процедурой, Ш. доверяли ФИО3, так как тот очень давно работал в «Ф.М.», в связи с чем между ними сложились доверительные отношения. «Ф.М.» это один большой холдинг, расположенный в одном здании, у Ш.Ш.Г.о. и М.Н.Ш.о. одно направление бизнеса, между тем они все родственники, а именно Ш. и М.Н.Ш.о., поэтому они всегда вместе, хорошо владеют информацией о бизнесе друг друга и выполняют устные просьбы друг друга, помогают друг другу.
ДД.ММ.ГГГГ она как обычно с 09 часов 00 минут находилась на своем рабочем месте, ФИО3 в указанное время на работу не вышел, их кабинеты расположены по–соседству и поэтому она обратила на это внимание. Сначала она предположила, что возможно с утра он поехал по каким-либо поручениям Ш., однако чуть позже в офис приехал Ш.З.Г.о. и стал спрашивать появлялся ли здесь ФИО3. Она ответила, что ФИО3 с утра еще не было и тогда Ш.З.Г.о. ей сообщил, что ФИО3 не внес переданные ему М.Н.Ш.о. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 1 000 000 (один миллион) рублей на расчетный счет Ш.З.Г.о., открытый в «А.Б.» и соответственно Н.Ш.о. не смог их снять со счета Ш.З.Г.о. и оплатить поставку фруктов. О передаче указанных денежных средств М.Н.Ш.о. она знала, но поскольку это происходило систематически, это было обычной рядовой ситуацией, Ш.З.Г.о. доверял ФИО3, с подобными просьбами обращался к нему и ФИО3 всегда переданные ему денежные средства вносил на счет их фирмы, а также на личный счет Ш.З.Г.о. Переданные М.Н.Ш.о. личные деньги Ш.З.Г.о. не являлись денежными средствами ООО «А.Ф.», однако предназначались они для покупки фруктов и овощей в ООО «А.Ф.» за счет личных денежных средств Ш.З.Г.о. Тогда они стали все по очереди звонить ФИО3, однако его телефон был отключен в течение всего дня. Тогда Ш.З.Г.о. поехал по месту жительства ФИО3, чтобы найти последнего и узнать, что случилось, однако ФИО3 там не оказалось. Ш.Ш.Г.о. в это время отсутствовал в ..... Уже позже, в этот же день от Ш.З.Г.о. ей стало известно, что ФИО3 приобрел авиабилет в .... и улетел туда. После чего, о случившемся было сообщено в полицию.
Поскольку ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 в течение всего дня не вышел на свое рабочее место, ею была составлена докладная записка и ДД.ММ.ГГГГ в присутствии директора Ш.Ш.Г.о. и водителя Г.И.А. был составлен акт об отсутствии работника на рабочем месте, а также акт об отказе в предоставлении письменных объяснений, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ им все-таки удалось дозвониться до ФИО3, он сообщил, что находится в ...., возвращаться и выходить на работу не собирается и предоставлять какие-либо объяснения не считает нужным по этому поводу. На основании этого, ДД.ММ.ГГГГ был издан приказ об увольнении ФИО3 из ООО «А.Ф.». Согласно ведомости по счету 70 «Заработная плата» ООО «А.Ф.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заработная плата ФИО3 регулярно выплачивалась и задолженности у ООО «А.Ф.» перед последним не имелось. За весь период работы ФИО3 в ООО «А.Ф.» у последнего ни с кем из работников «А.Ф.», а так же с Ш., конфликтов не было. В день передачи М.Н.Ш.о. денежных средств ФИО3, последний вел себя как обычно, хотя особо с ним в тот день она не общалась, чего-то подозрительного с его стороны она в тот день не замечала.
Впоследствии со слов Ш. ей стало известно, что те пытались поговорить с ФИО3, встречались с последним, чтобы урегулировать данную ситуацию, однако более подробные обстоятельства их разговоров ей неизвестны, ей только известно, что до настоящего времени ФИО3 деньги Ш.З.Г.о. не вернул.
ДД.ММ.ГГГГ ей была предъявлена для обозрения копия трудовой книжки № на имя ФИО1, осмотрев записи в которой она пояснила, что рукописные записи в данной книжке об увольнении ФИО3 из ООО «А.Ф.» ДД.ММ.ГГГГ сделаны не директором ООО «А.Ф.» Ш.Ш.Г.о. и не ею, возможно это сделал сам ФИО3, так как его почерк она знает и он похож на почерк, содержащийся в рукописной записи об его увольнении из ООО «А.Ф.» ДД.ММ.ГГГГ в предъявленной ей копии.
При трудоустройстве в ООО «А.Ф.» ФИО3 предоставлял трудовую книжку, которая велась у него еще с .... данной книжке была сделана запись о его трудоустройстве в ООО «А.Ф.» ДД.ММ.ГГГГ и указанная книжка хранилась в ООО «А.Ф.». Примерно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 пояснил, что данную трудовую книжку ему нужно направить в .... для оформления пенсии и поэтому он попросил завести ему новую трудовую книжку. На тот момент Ж., которая в ООО «А.Ф.» никогда трудоустроена не была, однако по устной договоренности с Ш.Ш.Г.о. осуществляла неофициально кадровую работу в ООО «А.Ф.» и занималась ведением трудовых книжек сотрудников, завела ФИО3 новую трудовую книжку № внеся в нее все записи о трудоустройствах последнего ДД.ММ.ГГГГ в организациях, которые располагались в здании «Ф.М.». После этого, Ж. указанную книжку передала ей и книжка стала храниться в ООО «А.Ф.». В настоящее время указанная трудовая книжка находится у нее, так как после увольнения ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 лично за ней не пришел, письменных заявлений о ее предоставлении им не направлял. Все записи, кроме записи об увольнении ФИО3 из ООО «А.Ф.» по неуважительное причине ДД.ММ.ГГГГ в указанной книжке сделаны Ж. Лично ею была сделана запись только об увольнении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, после которой директор ООО «А.Ф.» Ш.Ш.Г.о. поставил свою подпись (т.2 л.д.24-29, 70-72). После оглашения показаний свидетель их подтвердила.
С участием свидетеля были исследованы учредительные документы ООО «А.Ф.» (т.2 л.д.33-51), копия заявления о приеме на работу ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.52), копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.53), копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.54-57), копия докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.58), копия акта об отсутствии работника на рабочем месте (т.2 л.д.59-60), копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.61), копия оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 за ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.62), копия трудовой книжки № (т.2 л.д.79-81).
Дополнительно свидетель показала, что трудовой договор был шаблонный и стандартный, должностных инструкций ни у кого не было.
Она не обладает информацией, каждый ли месяц выдавалась премия. Также имели место быть иные премии, которые не проходили через бухгалтерию.
Ш.З.Г.о. по документам не имеет руководящее значение в ООО «А.Ф.», но фактически его голос имеет значение.
Ш.З.Г.о. сдавал в аренду помещения ООО «А.Ф.», он имеет совещательный голос в принятии решений, также осуществляет заем.
Со стороны ФИО3 были претензии, что его труд оплачивается недостойно.
У «А.Ф.» есть три печати, на каждой была особая пометка, печать в трудовой книжке была та, которой пользуется она, она несколько раз давала ФИО3 эту печать, когда он ездил получать какие-то товары. Печать давала ФИО3 в период работы ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 вернул ей печать. К печати был свободный доступ, она не всегда закрывает кабинет, когда уходит;
- свидетель З.М.М.о. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Ш.З.Г.о., сказал, что ФИО2 взял деньги – 1 000 000 (один миллион) рублей и покинул город. Он позвонил ФИО3, он был в ...., спросил «зачем он взял деньги и убежал?», ФИО3 подтвердил, что взял деньги. Потом через 4 месяца созвонились, договорились о встрече, встретились у него (З.) в офисе. ФИО3 сказал, что пускай Ш.З.Г.о. там не будет, пусть будет его брат Ш.Ш.Г.о., они встретились у него в офисе, просили вернуть деньги и мирно разойтись, ФИО3 сказал, что денег нет, при этом сообщил, что у него есть квартира в ...., он ее продаст. Предлагал им взять квартиру, но она столько не стоила. Также ФИО3 говорил, что ему не выплачивали зарплату. Ш.Ш.Г.о. сказал, что зарплату он (ФИО3) получал. Он не сомневается, что он (ФИО3) получал зарплату. ФИО3 обещал продать квартиру и отдать деньги.
Во время встречи Ш. записывал разговор.
ФИО3 говорил, что ушел из ООО «А.Ф.» потому, что знает, что его уволят и вместо него поставят другую женщину.
Также свидетель пояснил, что потерпевшего знает более 20 лет. Ему неизвестно как организована работа во «Ф.М.». Также ему известно, что потерпевший передавал ФИО3 крупные денежные суммы, которые ФИО3 должен был передать, отправить, кому не знает, при этом не знает как часто передавались денежные средства.
Ему не известно, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ш. не платил зарплату ФИО3 и другим работникам ООО «А.Ф.»;
- оглашенные с согласия сторон показания свидетеля Н.Ш.о., о том, что ДД.ММ.ГГГГ он проживает в ...., является индивидуальным предпринимателем. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ он занимался поставкой фруктов и овощей для ИП М.Н.Ш.о., который является его родным братом и для ООО «А.Ф.», директором которого является его родной дядя Ш.Ш.Г.о. Совместно с Ш.Ш.Г.о. указанным бизнесом занимается его родной брат Ш.З.Г.о., который ему так же доводится дядей, при этом официально Ш.З.Г.о. в ООО «А.Ф.» не трудоустроен, однако на свои личные денежные средства через него приобретал фрукты и овощи для ООО «А.Ф.». В АО «А.Б.» у Ш.З.Г.о. открыт счет как у физического лица, на который Ш.З.Г.о. вносил свои денежные средства и он на основании имеющейся у него доверенности мог, находясь в ...., обратиться в любое удобное для него отделение банка АО «А.Б.» и самостоятельно снять со счета Ш.З.Г.о. необходимую сумму для оплаты фруктов либо овощей и последующей их поставки в ООО «А.Ф.». Так же по личной устной просьбе Ш.З.Г.о. на его счет мог вносить и вносил денежные средства ФИО2, который в ООО «А.Ф.» работал в должности заведующего гаража, либо менеджера, то есть ФИО3 следил за обслуживанием автомобилей, находящихся в пользовании и собственности ООО «А.Ф.», а так же исполнял другие поручения Ш., в том числе пополнение счета ООО «А.Ф.» и личного счета Ш.З.Г.о.
Так, ДД.ММ.ГГГГ для закупки фруктов и последующей их отправки в ООО «А.Ф.» он должен был снять со счета Ш.З.Г.о., открытого в АО «А.Б.», деньги в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, при этом как он указал выше указанные денежные средства должны были находиться на личном счете Ш.З.Г.о. и внести их на данный счет должен был ФИО3 по просьбе Ш.. Это ему было известно от самого Ш.З.Г.о., так как накануне они созванивались с Ш.З.Г.о. и последний ему об этом говорил. Однако, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счет Ш.З.Г.о. не поступили, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Ш.З.Г.о. чтобы уточнить, что случилось и по какой причине деньги еще не пришли. Когда Ш.З.Г.о. узнал о том, что деньги на его счет в АО «А.Б.» не поступили пояснил, что деньги в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей ДД.ММ.ГГГГ были переданы ФИО3 и он в тот же день должен был их внести на его счет, чтобы он их смог ДД.ММ.ГГГГ снять и расплатиться ими за товар, однако ФИО3 этого не сделал. Впоследствии от Ш.З.Г.о. ему стало известно, что ФИО3 деньги в указанной выше сумме ДД.ММ.ГГГГ передавал его брат М.Н.Ш.о., однако ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ на работу не вышел, телефон последнего был отключен и как выяснилось чуть позже с полученными деньгами ФИО3 никому ничего не говоря улетел в ...., таким образом похитив их (т.2 л.д.100-103);
- оглашенные с согласия сторон показания свидетеля А., пояснившего, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен на должность водителя-экспедитора в ООО «А.Ф.», директором которого являлся Ш.Ш.Г.о. ООО «А.Ф.» занималось оптовой закупкой и последующей продажей фруктов и овощей, а он на автомобиле ООО «А.Ф.» занимался их перевозкой, а так же оказанием услуг грузоперевозок, так как на тот момент ООО «А.Ф.» помимо продажи фруктов занималось оказанием услуг грузоперевозок. Ему известно, что помимо Ш.Ш.Г.о., совместно с ним данными бизнесом занимался его родной брат Ш.З.Г.о., однако более подробно пояснить, кто из них какое участие принимал в бизнесе он не может. Исходя из того, что Ш. постоянно находились вместе в здании «Ф.М.» он предполагает, что у Ш. совместный бизнес, так как Ш.З.Г.о. хорошо ориентировался в бизнесе брата, владел информацией и рабочими моментами, происходящими в ООО «А.Ф.». ООО «А.Ф.» осуществляло свою деятельность по адресу: .... По данному адресу располагалось трехэтажное здание «Ф.М.», которое принадлежит Ш.З.Г.о. и которое ООО «А.Ф.» для осуществления своей деятельности арендовало у Ш.З.Г.о.
Когда он устроился на работу, там уже работал ФИО1, который занимался техническим обслуживанием автомобилей ООО «А.Ф.», оформлением топливных карт для заправки автомобилей, организацией международных автомобильных перевозок фруктов и овощей, можно сказать занимался хозяйственной частью гаража. К ФИО3 они обращались по поводу ремонта автомобилей и других организационных моментов, касающихся автомобилей ООО «А.Ф.». Позже, более точно сказать не может когда, именно в ООО «А.Ф.» был трудоустроен на должность водителя Г.И.А. Кроме того, был еще один водитель А.А.Б., который работал в ООО «А.Ф.» по договору гражданско-правового характера и выполнял разовые услуги грузоперевозок и привлекался по мере необходимости.
Выплатой заработной платы занималась бухгалтер ООО «А.Ф.» С. и заработную плату они получали ежемесячно на банковские карты банка «И.», при этом на карту им перечислялась официальная заработная плата, предусмотренная трудовым договором и помимо этого им выдавалась премия наличными в различных суммах, но данными выплатами занимался лично Ш.Ш.Г.о., при этом сами денежные средства (премии) мог им передавать Ш.З.Г.о., так как они братья и иногда в отсутствие Ш.Ш.Г.о. на работе, премии им мог выдавать Ш.З.Г.о.. При этом, при получении указанных выплат они расписывались в ежедневнике, где указывалась фамилия сотрудника ООО «А.Ф.» и размер премии. Данные выплаты никакими трудовыми договорами и другими документами ООО «А.Ф.» не были предусмотрены, а производилась по личному усмотрению Ш.Ш.Г.о., который сам определял размер данных выплат. Уволился он примерно в ДД.ММ.ГГГГ. За период работы с ФИО3 он никогда не видел, чтобы ФИО3 конфликтовал с Ш., либо с кем-то из числа сотрудников ООО «А.Ф.». В ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10-х числах, он позвонил на сотовый телефон ФИО3, так как ему требовалась запасная часть для автомобиля, а он в это время находился в командировке, однако телефон ФИО3 был недоступен. Тогда он позвонил кому-то из сотрудников ООО «А.Ф.», кому именно уже не помнит, чтобы спросить, где ФИО3 и почему телефон последнего недоступен и тогда ему стало известно, что ФИО3 «сбежал», но что случилось тогда он еще не знал. По возвращению из командировки, от кого-то из числа сотрудников ООО «А.Ф.», либо от кого-то в гараже, ему стало известно, что Ш., кто именно не знает, передали ФИО3 какие-то деньги, с которыми ФИО3 скрылся, но что это были за деньги, в какой сумме и кто именно их передавал ФИО3 ему не известно (т.2 л.д.114-117);
- оглашенные с согласия сторон показания свидетеля Г.И.А., о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он трудоустроился на должность водителя-экспедитора в ООО «А.Ф.», директором которого являлся Ш.Ш.Г.о. Данное ООО занималось продажей фруктов и овощей по адресу: ..... На тот момент, помимо него был еще один водитель А., заведующий гаражом ФИО3, с которым у него были рабочие отношения. В данном бизнесе, как ему показалось принимал участие помимо Ш.Ш.Г.о. его родной брат Ш.З.Г.о., однако он не может сказать какую роль Ш.З.Г.о. занимал в бизнесе. Ш. два брата, постоянно находились вместе, поэтому и сложилось впечатление, что Ш.З.Г.о. тоже участвует в данном бизнесе, так как последний хорошо ориентировался в бизнесе, а так же иногда в отсутствие Ш.Ш.Г.о. мог передавать им премии (неофициальную заработную плату). По договору у них была официальная заработная плата, которая перечислялась на банковские карты, которые находились всегда у них, а также по усмотрению Ш.Ш.Г.о. им выплачивалась премия, размер которой определял сам Ш.Ш.Г.о. (т.2 л.д.120-123);
- оглашенные с согласия сторон показания свидетеля Ж., пояснившей, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «А-Б.» в должности бухгалтера. Данная организация находилась по адресу: .... После увольнения из ООО «А-Б.» она продолжала работать в здании по указанному адресу ДД.ММ.ГГГГ, но уже в другой организации. Кроме ООО «А-Б.» в здании по указанному адресу находилось еще ряд организаций, в том числе ООО «А.Ф.», директором которого являлся Ш.Ш.Г.о. Официально в ООО «А.Ф.» она никогда не работала, но иногда по личной просьбе Ш.Ш.Г.о. она помогала последнему в ведении трудовых книжек его сотрудников, так как у нее хороший разборчивый почерк, это не отнимало у нее много времени и Ш. просил ее иногда о помощи, а она в связи с хорошими отношениями помогала Ш., к тому же работников у последнего в ООО было мало. Когда она устроилась на работу в ООО «А-Б.» в данной организации уже работал в должности менеджера ФИО1, который в ДД.ММ.ГГГГ был уволен из данной организации по собственному желанию и перешел на работу в ООО «А.Ф.». Осмотрев предъявленную ей трудовую книжку № на имя ФИО1, а также копию трудовой книжки № на имя ФИО1 пояснила, что в указанной копии запись об увольнении ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, а также записи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также запись о трудоустройстве в ООО «А.Ф.» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ею, а запись от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении ФИО3 из указанной организации выполнена не ее рукой. Все записи в трудовой книжке № на имя ФИО1, кроме записи от ДД.ММ.ГГГГ об увольнении ФИО3 из ООО «А.Ф.» выполнены были ею. По поводу наличия и ведения двух трудовых книжек у ФИО3 пояснила, что наличие нескольких трудовых книжек в Российской Федерации ничем не запрещается. Трудовая книжка ФИО3 № велась еще с .... и примерно ДД.ММ.ГГГГ, когда точно не помнит, к ней обратился ФИО3 с просьбой завести ему новую трудовую книжку, внеся в нее записи о его работе на территории РФ, которые возможно проставить заново, то есть записи о его трудоустройствах в организациях, которые располагались в здании по адресу: .... так как указанные записи возможно было без труда заверить печатями данных организаций у их руководителей, так как они находились в этом же здании, что и ООО «А.Ф.». Со слов ФИО3, последний решил завести новую трудовую книжку, так ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо было передать трудовую книжку № для оформления пенсии в .... и поэтому ему нужна была новая, по которой он мог спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Она согласилась на просьбу ФИО3 и ему была заведена вторая трудовая книжка №, в которую она внесла собственноручно все записи о трудоустройстве ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ, данную трудовую книжку после заполнения она отдала бухгалтеру ООО «А.Ф.», а трудовую книжку № ФИО3 забрал, так как планировал передать ее в .... (т.2 л.д.148-150);
- оглашенные в связи с противоречиями показания свидетеля А.Е.В. о том, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ она вступила в должность директора ООО «А-Б.», данная организация занималась покупкой, оптовой перепродажей овощей и фруктов и располагалась в здании «Ф.М.» по адресу: ...., где наряду с ее фирмой были различные индивидуальные предприниматели, в том числе ООО «А.Ф.», учредителем которого являлся Ш.Ш.Г.о. Ш.З.Г.о., а так же активное участие в данном бизнесе принимал его родной брат Ш.Ш.З.Г.о., который официально трудоустроен в ООО «А.Ф.» не был. ДД.ММ.ГГГГ, данный бизнес ею был ликвидирован, в связи с чем, документацию о работавших там сотрудникам ООО «А-Б.», а так же учредительные документы она предоставить не может. Приобретала она данную фирму у Л., это уже был готовый бизнес, она лишь стала его продолжать и в нем уже были трудоустроены сотрудники, которые соответственно вместе с фирмой продолжили работу у нее. Среди таких сотрудников, уже трудоустроенных до нее, был ФИО2, который занимался ремонтом и обслуживанием автомобилей, арендуемых ООО «А-Б.», а так же выполнял различные ее поручения, в том числе отвезти куда нужно бухгалтера, либо документацию и прочие устные поручения. С какого именно времени ФИО3 был трудоустроен в ООО «А-Б.» она не знает. Какой на тот момент по трудовому договору была заработанная плата у ФИО3 она не помнит, но задолженности у ООО «А-Б.» перед ФИО3 не было. Все поставки и оплаты товаров для ООО «А-Б.» ею велись через банк и ФИО3 никогда не вверялись денежные средства и не поручалось внесение либо перечисление каких-либо денежных средств в ООО «А-Б.», а так же другим поставщикам, с личными своими просьбами, касающимися денежных средств она так же к ФИО3 никогда не обращалась.
ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 был официально уволен из ООО «А-Б.» и тут же был трудоустроен в ООО «А.Ф.», так как ООО «А-Б.» и ООО «А.Ф.» это единый холдинг и на тот момент учредителю ООО «А.Ф.» Ш.Ш.Г.о. было необходимо трудоустроить ФИО3 в ООО «А.Ф.», чтобы ФИО3 мог пройти обучение для осуществления международных перевозок фруктов и овощей для ООО «А.Ф.» и по этой причине она из своего ООО ФИО3 уволила, а ООО «А.Ф.» его трудоустроило и при этом неофициально у нее в ООО «А-Б.» ФИО3 продолжал работать, а именно выполнять обязанности заведующего гаража и она последнему неофициально платила заработную плату. Таким образом, ФИО3 у нее неофициально проработал до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до того, как М.Н.Ш.о. передал ему деньги 1 000 000 (один миллион) рублей для оплаты фруктов, которые ФИО3 получил и с ними улетел в .... Данная ситуация ей была известна от самих Ш. и насколько ей известно ФИО3 так и не вернул данные деньги. Так же ей было известно, что данные деньги были личными сбережениями Ш.З.Г.о., который указанную сумму попросил передать ФИО3 через своего племянника М.Н.Ш.о. для того, чтобы ФИО3 данные денежные средства внес на счет Ш.З.Г.о. и Н.Ш.о. смог данными деньгами рассчитаться за поставку фруктов, однако ФИО3 просьбу Ш.З.Г.о. не выполнил и не выйдя на работу с деньгами улетел. Бухгалтерию ООО «А.Ф.» она никогда не вела, она только знает, что помимо официальной заработной платы Ш. выплачивают сотрудникам еще и премиальные, которые идут на их усмотрение и трудовым договором, а так же другими документами не регламентированы. Насколько ей известно, задолженности у ООО «А.Ф.» перед ФИО3 не имелось, она никогда не видела и не слышала о каких-либо конфликтных ситуациях между ФИО3 и Ш.. В ООО «А.Ф.», учредителем которого является Ш.Ш.Г.о. активное участие принимает брат последнего Ш.З.Г.о., однако она не знает, какое именно участие Ш.З.Г.о. принимал в финансовой деятельности данного бизнеса, ей достоверно известно, что Ш.З.Г.о. официально в ООО «А.Ф.» не трудоустроен, однако Ш.З.Г.о. помогает своему брату в ведении данного бизнеса, но более подробно, в чем именно заключается его помощь она точно сказать не может, весь холдинг «Ф.М.» находится в одном здании, принадлежащем Ш.З.Г.о. и соответственно оба брата постоянно вместе в данном здании.
Осмотрев, предъявленный ей в ходе допроса ксерокопии рукописных записей, пояснила, что это ксерокопии листов из ее ежедневника, в котором она по просьбе Ш.Ш.Г.о. будучи еще директором ООО «А-Б.», а так же после его ликвидации собственноручно записывала суммы премий выплачиваемых сотрудникам ООО «А.Ф.», при этом Ш.Ш.Г.о. ей сам говорил, кому из сотрудников и в каком размере положена премия, а она записывала фамилию сотрудника в ежедневнике, сумму полагаемой премии, после чего сотрудник ООО «А.Ф.» подходил к ней за премией и при ее получении расписывался в ежедневнике напротив своей фамилии, а сами денежные средства (премиальные) ей передавал Ш.Ш.Г.о., ее задача была их только передать сотрудникам и зафиксировать это в ежедневнике. Кроме того, в данных записях она фиксировала премии, которые Ш.Ш.Г.о. выплачивал сотрудникам на карту, Ш.Ш.Г.о. ей звонил, говорил, кому из сотрудников он перечислил деньги, называл сумму премии и она напротив данной фамилии записывала сумму премии и указывала, что деньги были перечислены на карту. Данный ежедневник у нее до сих пор сохранился, так как в нем у нее содержится ее личная рабочая информация, который она продолжает вести, в связи с чем, может выдать из указанного ежедневника только два листа, где непосредственно велся учет премий сотрудников ООО «А.Ф.», так как сам ежедневник ей необходим в работе. Работая в ООО «А-Б.», а так же уже после ликвидации ООО «А-Б.» она всегда помогала Ш.Ш.Г.о. в вопросах бухгалтерии и экономики, так как имеет экономическое образование, а так же у нее имеется образование по управлению персоналом, поэтому Ш.Ш.Г.о. часто обращался к ней по рабочим вопросам за помощью (т.2 л.д.130-135, 136-138).
Также свидетелю для обозрения был предъявлен протокол осмотра документов (т.2 л.д.145-146).
После оглашения показаний свидетель их подтвердила, пояснив при этом, что когда ФИО3 не работал в «А-Б.», она не выплачивала ему наличные деньги;
- свидетель А.А.о. в судебном заседании показал, что ранее работал во «Ф.М.», собственником организации был Ш.З.Г.о.. Он работал грузчиком. Работал вместе с ФИО3, который занимался машинами, деньги отправлял. Деньги отправлял в .... разным организациям по просьбе руководителя Ш.З.Г.о.. Он присутствовал при передаче М.Н.Ш.о. денежных средств в размере 1 000 000 (один миллион) рублей. Деньги были переданы для направления на счет в .... для товара. Деньги были в полупрозрачном пакете, их было видно. М.Н.Ш.о. сказал ФИО3 отправить эти деньги. Потом он узнал, что ФИО3 забрал деньги и уехал.
Также свидетель показал, что он работал во «Ф.М.» в ДД.ММ.ГГГГ., ФИО3 – в ДД.ММ.ГГГГ. Он был официально трудоустроен. Его руководителем был Ш.З.Г.о.. Не знает был ли потерпевший руководителем ФИО3.
Все зарплату получали, 13-14 тыс. руб. и премия была. Премию ему давал М.Н.Ш.о., иногда Ш.З.Г.о. давал. Ш.Ш.Г.о. не являлся его руководителем. Показал, что Ш.З.Г.о. начальник, все проблемы он решает.
При нем деньги не пересчитывались, видел, что в свертке находились тысячные и пятитысячные купюры, их количество не знает. При передаче денежных средств ФИО3 присутствовали М.Н.Ш.о., он, рядом еще находились сотрудники.
Задержек и невыплат зарплат не было.
Также в судебном заседании были исследованы:
- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено здание «Ф.М.» по адресу: ...., установлено место совершения преступления (т.1 л.д.71-79);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ вносил на счет №, открытый в АО «А.Б.» на имя Ш.З.Г.о. денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. кассовый ордер признан вещественным доказательством, приобщен к уголовному делу (т.1 л.д.188-189,190);
- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен оптический диск, предоставленный АО «А.Б.», в ходе осмотра установлено, что в АО «А.Б.» на имя Ш.З.Г.о. открыт счет №, на который ДД.ММ.ГГГГ внесены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей ФИО1, которые ДД.ММ.ГГГГ были выданы М.Н.Ш.о. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 были внесены на указанный счет Ш.З.Г.о. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ были выданы М.Н.Ш.о.. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 внесены на указанный счет Ш.З.Г.о. денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ были выданы М.Н.Ш.о. (т.1 л.д.235-238, 239);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Ш.З.Г.о. изъята флеш-карта с аудиозаписями и видеозаписью (т.1 л.д.193-195);
- протокол осмотра и прослушивания фонограммы, осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с участием переводчика Г.Н.А. осмотрена флешка-карта с содержащимся на ней видеофайлом с наименованием «<данные изъяты>», а так же аудиофайлами, которые были прослушаны и переведены с азербайджанского языка на русский язык. Согласно осущественного перевода на русский язык аудиофайл с наименованием «<данные изъяты>», содержит телефонный разговор Ш.Ш.Г.о. с ФИО1, а в аудиофайлах с наименованиями «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» содержатся разговоры Ш.Ш.Г.о. и ФИО1 в присутствии свидетеля З. (т.1 л.д.201-208);
- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен оптический диск с содержащимися на нем аудиофайлами: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты> «<данные изъяты>», «<данные изъяты> «<данные изъяты>», а так же видеофайлом с наименованием «<данные изъяты>», при просмотре которого установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 17:39:45, находясь в здании по адресу: ...., М.Н.Ш.о. из кармана надетой на нем куртки достал сверток с денежными средствами, который положил на стойку кассы рядом с собой, после чего в 17:39:50 ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в присутствии М.Н.Ш.о.. и А.А.о. забрал со стойки кассы указанный сверток и, положив в находящийся при нем пакет, в 17:40:41 ДД.ММ.ГГГГ покинул здание «Ф.М.» по указанному адресу (т.1 л.д.210-212);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: копия докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ С. о невыходе ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на работу; копия акта об отсутствии работника на рабочем месте от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 не вышел на работу ДД.ММ.ГГГГ; копия акта об отказе в предоставлении письменных объяснений от ДД.ММ.ГГГГ; копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ уволен из ООО «А.Ф.»; копия оборотно-сальдовой ведомости 70 за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 в период ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно получал заработную плату (т.2 л.д.63-68);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля С. изъята трудовая книжка № на имя ФИО1, которая была осмотрена, признана вещественным доказательством, приобщена к уголовному делу (т.2 л.д.75-77);
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена изъятая у свидетеля С. трудовая книжка № на имя ФИО1, на страницах № которой имеются рукописные записи о приеме ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на должность менеджера в ООО «А.Ф.» и его увольнении на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на основании расторгнутого трудового договора в связи с однократным грубым нарушением работником трудовых обязанностей-прогулом, подпунктом «а» пункта 6 части первой ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, а так же подпись, выполненная от имени Ш.Ш.Г.о. (т.2 л.д.78-81);
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля А.Е.В. изъяты два листа ежедневника, которые были осмотрены (т.2 141-143, 144-146).
Также в судебном заседании была допрошена свидетель Е.Е.В., которая пояснила, что ее маму зовут Б.Г.В., супругу подсудимого - Г.Н.В.. Подсудимого и Г.Н.В. она знает. Также в ДД.ММ.ГГГГ ей звонила ее мама, говорила, что занимает деньги своим друзьям, а именно Г.Н.В. Она точно не знает, какую сумму занимала ее мама. Г.Н.В. деньги вернула.
Из оглашенных в судебном заседании в присутствии свидетеля Г.Н.В. показаний следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ ее супруг ФИО1 работал на базе «Ф.М.» по адресу: .... Насколько ей известно, он работал на Ш.Ш.Г.о., но в какой именно он работал организации по документам, она сказать не может, так как в такие подробности она не вдавалась. Работал ФИО3 официально, у него имелась трудовая книжка, он был принят на должность менеджера. Однако, полное наименование организации в которой работал супруг она не знает. Со слов супруга ей было известно, что данный бизнес принадлежит двум братьям Ш.Ш.Г.о. и Ш.З.Г.о. и заключался данный бизнес в продаже овощей и фруктов. Супруг ей рассказывал, что в его обязанности входили ремонт автомобилей, находящихся в автопарке базы, контроль доставок товара, контроль по возвратам товара, ведение документации. По договоренности с Ш.Ш.Г.о., заработная плата супруга по трудовому договору должна была составлять 1 МРОТ, на тот момент это было около 7000 рублей примерно, а остальную часть в размере до 60 000 рублей, супруг ежемесячно получал на руки непосредственно от Ш.Ш.Г.о. лично в руки. Насколько ей известно за получение указанных денежных средств супруг нигде не расписывался. У них с супругом довольно доверительные отношения и поэтому он ей лично рассказывал все о своей работе, в том числе о заработной плате. Отношения с Ш.Ш.Г.о. у супруга были официально-деловые, дружеских отношений у них не было, семьями они не дружили, такие же отношения у него были и с Ш.З.Г.о.. До ДД.ММ.ГГГГ работа супруга у Ш.Ш.Г.о. устраивала, но примерно с ДД.ММ.ГГГГ супругу перестали выдавать заработную плату в полном объеме. Официальную заработную плату супруг вообще никогда не получал, вернее на карту она ему поступала, но сама карта находилась у работодателя. Изначально она видела банковскую карту у супруга, но какого она была банка она не помнит, но потом как пояснял супруг, он по просьбе работодателя вернул эту карту обратно и с тех пор данной карты она у него не видела. Супруг только получал в качестве заработной платы денежные средства наличными лично от Ш.Ш.Г.о.. От супруга ей было известно, что все карты сотрудников находились в бухгалтерии и на данные карты поступала заработная плата сотрудников, однако данные деньги снимал сам работодатель и до сотрудников фирмы данные деньги не доходили, так как карт у них на руках не было. Со слов супруга ей так же известно, что у Ш.Ш.Г.о. начались какие-то материальные трудности, при которых Ш.Ш.Г.о. не мог в полном объеме выплачивать заработную плату, однако, не смотря на это ее супруг продолжал ходить ежедневно на работу и выполнить свои обязанности. ДД.ММ.ГГГГ, после телефонного разговора с мамой ФИО3 они с последним решили, что ему нужно срочно ехать к больной матери в ...., так как последняя была тяжело больна и ей необходима была помощь. При этом, ранее ФИО3 предупреждал Ш.Ш.Г.о., что ему нужно будет уехать в .... и возможно это будет спонтанно и Ш.Ш.Г.о. был в курсе этой ситуации. ДД.ММ.ГГГГ либо ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 звонил Ш.Ш.Г.о. в ее присутствии, однако телефон Ш.Ш.Г.о. был отключен и разговора между супругом и Ш.Ш.Г.о. не сложилось. ФИО3 звонил Ш.Ш.Г.о. с целью сообщить, что он вынужден срочно улететь в ..... ДД.ММ.ГГГГ они с супругом вышли на улицу, он отвез ее на работу, а сам поехал на работу. В первой половине указанного дня ФИО3 ей позвонил и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ он улетает в .... и что он забронировал билеты. Заранее билеты они не бронировали и не покупали, так как не знали когда именно придется супругу лететь в ...., так как данная поездка не была плановой. У них всегда есть кое-какие сбережения и поэтому деньги на приобретение авиабилета до .... у них были. Вечером, ДД.ММ.ГГГГ супруг приехал домой, сумка с вещами уже была собрана, так как когда мама супруга стала болеть у них сумка с вещами мужа всегда была собрана и была готова на случай незамедлительного вылета. Приехав домой, супруг сообщил, что он уволился и получил расчет в сумме 200 000 рублей, при этом от кого он получил указанную сумму она у супруга не спросила, но указанные деньги она видела. Из указанной суммы супруг отсчитал ей 50 000 рублей и передал их ей на текущие расходы семьи. После чего она спросила, отдаст ли он из указанной суммы долг мастеру за ремонт машины, на что тот ответил, что перед отлетом угонит автомобиль к мастеру для ремонта и соответственно рассчитается с ним. В ее присутствии супруг пересчитывал деньги и она видела, что там было 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в утренние часы, когда она находилась на работе, ей позвонила ее мама, которая в то время когда она находится на суточных дежурствах сидит у них дома с их ребенком и сообщила, что к ней приезжал мужчина, который представился Ш.З.Г.о., что мама с ним разговаривала по домофону, что Ш.З.Г.о. очень грубо разговаривал с мамой, кричал, искал супруга и пояснил, что якобы ее супруг забрал у него 200 000 рублей и грозился расправой с мужем в ...., а так же с их семьей. Позже созвонившись с супругом, она не помнит, возможно, это было ДД.ММ.ГГГГ, либо это было на следующий день, она сообщила мужу, что к ней приезжали сотрудники полиции, а так же сам Ш.З.Г.о., которые его ищут и сообщили, что он незаконно забрал 200 000 рублей, на что супруг ей пояснил, что он законно забрал свою заработную плату, а именно расчет при увольнении, который ему выдали добровольно по его просьбе, но кто именно она у супруга не спрашивала. После этого, наверное, с ДД.ММ.ГГГГ и на протяжении около 7 дней ей ежедневно звонили на работу и под видом сотрудников фруктовой базы угрожали расправой над мужем словесно и просили это передать супругу, а так же в указанный период она замечала, как за ней постоянно следили-ходили на улице лица кавказской национальности. Она считает, что это были происки братьев Ш., однако в полицию она не обращалась и сейчас по данному поводу обращаться в полицию не желает и претензий не имеет. В ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату она не помнит, в связи с давностью событий в домофон ей позвонил мужчина, она была в тот вечер с подругой Б.Г.В., которая умерла ДД.ММ.ГГГГ. Она открыла мужчине дверь и увидела, что это Ш.З.Г.о., последнего она визуально знала, но лично с ним знакома не была, Ш.З.Г.о. она передала 200 000 рублей и попросила последнего больше не преследовать ее и не звонить, на что Ш.З.Г.о. ответил согласием и забрав указанные деньги ушел, сказав, что больше ничего подобного с его стороны не будет. При этом указанную передачу денег она никак не оформляла, расписок они не писали. О том, что она возвращала деньги Ш.З.Г.о. супруг не знал, она супругу об этом сообщила только неделю назад и на этой почве у них разразился огромный скандал и супруг был против того, чтобы она об этом сообщала в своем допросе. У нее были личные сбережения, кроме того, она очень хорошо зарабатывает и поэтому 200 000 рублей для нее не является такой крупной суммой, из указанных 200 000 рублей 100 000 рублей она занимала у своей умершей подруги Б.Г.В., которая знала о передаче ею денег Ш.З.Г.о..
Насколько ей известно у супруга есть одна трудовая книжка зеленого цвета, в которой у него зафиксированы все его трудоустройства с момента его приезда в Россию, однако она не помнит с этой ли трудовой книжкой он трудоустраивался, проживая в .... или по приезду в России он завел новую трудовую книжку. Какого числа супруг уволился, она точно сказать не может, но ранее Ш.Ш.Г.о. уже знал, что супруг может в любой момент бросить работу и срочно улететь в ...., но ДД.ММ.ГГГГ супруг не дозвонился до Ш.Ш.Г.о., чтобы сказать последнему, что ему уже нужно срочно лететь. Она думает, супруг уволился по собственному желанию, но она супруга не расспрашивала когда именно он написал заявление об увольнении и кому он его отдавал, она просто у супруга спрашивала в курсе ли его работодатель, что тот летит и муж сказал, что в курсе (т.2 л.д.154-158).
Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по ч.3 ст.160 УК РФ. Однако, исследовав представленные по делу доказательства, оценив их с точки зрения относимости и допустимости, суд не соглашается с указанной квалификацией и приходит к следующему выводу.
ФИО6 Ш.о. Н.Ш.о. ФИО1 денежных средств в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей подтверждается показаниями Ш.З.Г.о., Ш.Ш.Г.о., С., М.Н.Ш.о. Н.Ш.о., А.А.о., Л.Е.А., прослушанными аудиофайлами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты> «<данные изъяты>», видеофайлом «<данные изъяты>» и не вызывает сомнения у суда.
Принадлежность данных денежных средств в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей именно Ш.З.Г.о. подтверждается показаниями Ш.З.Г.о., Ш.Ш.Г.о., С., М.Н.Ш.о. Л.Е.А. и не вызывает сомнения у суда.
Показания ФИО1 о том, что М.Н.Ш.о. передал ему ДД.ММ.ГГГГ не 1 000 000 (один миллион) рублей, а 200 000 (двести тысяч) рублей опровергаются совокупностью вышеназванных доказательств и расцениваются судом как реализованное право на защиту.
Вместе с тем, достоверно установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) ФИО1 был официально трудоустроен в ООО «А.Ф.» на должности менеджера и занимался обслуживанием транспортных средств Общества, директором которого являлся Ш.Ш.Г.о. При этом, Ш.З.Г.о. руководителем ООО «А.Ф.» не являлся и не является, каких-либо распорядительно-властных полномочий в отношении работников ООО «А.Ф.», в том числе в отношении ФИО1, не имел и не имеет, что подтверждается показаниями Ш.Ш.Г.о., Ш.З.Г.о., ФИО1, М.Н.Ш.о. С., Ж., А.Е.В., письменными доказательствами по делу (трудовой книжкой №, копией приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником от ДД.ММ.ГГГГ и др.).
Вместе с тем, из показаний Ш.З.Г.о., ФИО1, Ш.Ш.Г.о., С., письменных доказательств по делу (кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ) следует, что в период трудоустройства в ООО «А.Ф.» ФИО1 оказывал Ш.З.Г.о. постоянные и множественные услуги по внесению различных крупных сумм денежных средств на расчетный счет последнего, за которые Ш.З.Г.о. с ФИО1 не рассчитался.
Согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», виновное деяние лица должно квалифицироваться как присвоение при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества. При этом, умысел лица должен охватывать противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу.
В соответствии с п.26 указанного Постановления при решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества, присвоения или растраты суды должны иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен. От хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымая и (или) обращая в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество, действовало в целях осуществления своего действительного или предполагаемого права на это имущество (например, если лицо обратило в свою пользу вверенное ему имущество в целях обеспечения долгового обязательства, не исполненного собственником имущества). При наличии оснований, предусмотренных статьей 330 УК РФ, в указанных случаях содеянное образует состав самоуправства.
Самоуправство представляет собой совершение действий, направленных на реализацию действительного или мнимого права. Эти действия совершаются вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку, без оформления соответствующих документов, без соблюдения установленной процедуры и т.п.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что передача денежных средств в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей, принадлежащих Ш.З.Г.о., через М.Н.Ш.о. ФИО1 не может быть расценена как вверение названных денежных средств в силу должностного или служебного положения последнего. Достоверных сведений о том, что между ФИО1 и Ш.З.Г.о. имелось специальное поручение (договор, соглашение) на распоряжение указанных денежных средств суду не представлено.
Вместе с тем, суд считает необходимым обратить внимание, что множественные услуги, фактически оказанные потерпевшему Ш.З.Г.о. со стороны ФИО1, могли являться основанием для возникновения предполагаемого (или действительного) права у ФИО1 на денежное вознаграждение со стороны потерпевшего.
При таких обстоятельствах, по мнению суда, действия подсудимого ФИО1 подлежат квалификации по ч.1 ст.330 УК РФ как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.
Вина ФИО1 в совершении самоуправства в отношении денежных средств Ш.З.Г.о. полностью доказана совокупностью вышеуказанных доказательств, которые суд признает допустимыми, полученными в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Показания вышеназванных свидетелей Ш.Ш.Г.о., М.Н.Ш.о. М.Н.Ш.о. Л.Е.А., С., Г.И.А., А.Е.В., А.А.о. и других, принятые во внимание судом, последовательные и подробные, согласуются между собой и с письменными доказательствами по делу.
Показания свидетеля Е.Е.В. судом во внимание не принимаются, так как последняя не осведомлена об обстоятельствах, касающихся инкриминируемого ФИО1 преступления. Показания свидетеля Г.Н.В. не указывают на виновность ФИО1, но и не опровергают ее.
Объективных данных, свидетельствующих о недопустимости в соответствии со ст.75 УПК РФ доказательств, исследованных судом и приведенных в описательно-мотивировочной части приговора, суду не представлено, вследствие чего судом они признаны допустимыми и положены в основу приговора. Доводы стороны защиты о нарушении действующего уголовно-процессуального законодательства при возбуждении уголовного дела своего подтверждения не нашли. Доводы стороны защиты о нарушении права ФИО1 на защиту в ходе предварительного следствия не подтверждаются материалами уголовного дела. Личности всех участников судопроизводства установлены достоверно и сомнений у суда не вызывают. Права Ш.З.Г.о., Ш.Ш.Г.о., ФИО1, М.Н.Ш.о. других давать показания на родном языке или языке, которым они владеют, реализованы путем привлечения переводчика в судебные заседания.
Существенность вреда, причиненного потерпевшему Ш.З.Г.о., выражается в причинении ему крупного ущерба и сомнений у суда не вызывает.
Решая вопрос о наказании Пириеву АМ.о. суд учитывает характер совершенного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, данные о личности подсудимого, который по месту работы в КГБОУ НПО «Профессиональный лицей №» характеризуется положительно, участковым уполномоченным полиции – удовлетворительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, не судим, имеет устойчивые социальные связи.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает и учитывает: неудовлетворительное состояние здоровья самого подсудимого, его супруги, сына супруги, нахождение на иждивении малолетнего ребенка супруги.
Оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих ФИО1, прямо не предусмотренных ст.61 УК РФ, суд не усматривает.
Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
Состояние психического здоровья ФИО1 у суда сомнений не вызывает. С учетом адекватного поведения подсудимого в ходе судебного заседания, в совокупности с данными о его личности, суд находит ФИО1 вменяемым относительно инкриминируемого ему деяния и подлежащим уголовной ответственности.
Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личность виновного, его возраст, состояние здоровья, а также необходимость влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1 суд считает правильным назначить ему наказание в виде штрафа, в пределах санкции ч.1 ст.330 УК РФ, определяет его размер с учетом требований ст.46 УК РФ, имущественного положения подсудимого, полагая, что именно данный вид наказания будет соответствовать целям наказания, установленным ст.43 УК РФ.
Учитывая, что на период рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО1 по ч.1 ст.330 УК РФ, относящегося к категории преступления небольшой тяжести, с учетом требований п.«а» ч.1 ст.78 УК РФ, истекли сроки давности привлечения подсудимого к уголовной ответственности, ФИО1 подлежит освобождению от назначенного наказания за данное преступление.
В силу ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению лицом причинившим вред.
Потерпевшим Ш.З.Г.о. заявлен гражданский иск в размере 2 095 000 (два миллиона девяносто пять тысяч) рублей.
Постановлением Центрального районного суда .... от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на имущество Г.Н.В. - автомобиль «<данные изъяты> регистрационный номер № регион, номер кузова №, цвет кузова черный, серия, номер ПТС №
Суд считает возможным отменить наложенный арест, имущество вернуть собственнику.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.
По данному уголовному делу ФИО1 в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался.
Руководствуясь ст.ст.299, 304, 308-309 УПК РФ, суд
приговорил:
ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 УК РФ, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
На основании ч.1 ст.31 УИК РФ штраф необходимо оплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.
Реквизиты для уплаты штрафа:
<данные изъяты>.
Освободить ФИО2 от отбывания наказания, назначенного за преступление по ч.1 ст.330 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу.
Гражданский иск Ш.З.Г.о. оставить без рассмотрения, разъяснив истцу право на обращение с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу:
оптический диск с информацией о движении денежных средств по счету №, открытому на Ш.З.Г.о., с информацией о движении денежных средств по счетам, открытым на ФИО1, предоставленный АО «А.Б.»; оптический диск с аудиофайлами и видеозаписью, изъятыми в ходе выемки у потерпевшего Ш.З.Г.о.; два листа ежедневника; трудовую книжку № на имя ФИО1; трудовую книжку № на имя ФИО1; копию докладной записки от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта об отсутствии работника на рабочем месте от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта об отказе в предоставлении письменных объяснений от ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от ДД.ММ.ГГГГ; копию оборотно-сальдовой ведомости; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ - хранить в уголовном деле.
Арест на автомобиль «<данные изъяты> регистрационный номер №, номер кузова №, цвет кузова черный, серия, номер ПТС № снять, оставить по принадлежности Г.Н.В.
Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения.
Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где он может поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Судья И.А. Феночкина