Решение по делу № 2-540/2023 от 10.01.2023 | Волжский районный суд г. Саратова (Саратовская область)

Дело № 2-540/2023

64RS0043-01-2022-007336-13

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 января 2023 года г. Саратов

Волжский районный суд города Саратова в составе:

председательствующего судьи Девятовой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Габдрахмановой А.Р.,

с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Заводского района г. Саратова в интересах Российской Федерации к ФИО2, третье лицо: управление Федеральной службы судебных приставов России по Саратовской области, ФИО3 о признании сделки недействительной, применении последствий недействительности сделки, взыскании денежных средств,

установил:

прокурор Заводского района г. Саратова обратился в суд с вышеуказанными требованиями, в которых указал, что приговором Заводского районного суда г. Саратова от 21 февраля 2022 года ФИО2 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). ФИО2 группой лиц по предварительному сговору совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием сети «Интернет», а также финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления. 21 июля 2021 года ФИО2 при помощи мобильного средства договорился с лицом о приобретении наркотических средств. ФИО2 посредством перевода оплатил наркотические средства, после чего ему сообщено о месте нахождения тайников, в котором они заложены. Забрав в тайнике средства, ответчик хранил их в автомобиле ВАЗ 211440 до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции. С целью легализации дохода, приобретенного в результате совершения преступления, ФИО2 создал неперсонифицированное электронное средство платежа – виртуальный «криптокошелек» и совершил сделки по продаже имущества (цифровой криптовалюты) на общую суму не менее 58 500 руб., после чего совершил безналичные переводы на банковский счет, оформленный на ФИО3 Тем самым ответчик легализовал (отмыл) денежные средства и иное имущество (криптовалюту) на общую сумму 58 500 руб., произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования, просил их удовлетворить.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом заблаговременно.

В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ) суд определил рассмотреть настоящее дело в отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Частью 3 ст. 17 Конституции РФ установлено, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Согласно п. 1 ст. 166 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) ничтожная сделка недействительна независимо от такого признания.

В силу положений ст.169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст. 167 настоящего Кодекса.

В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Как следует из материалов дела и установлено судом, приговором Заводского районного суда г. Саратова от 21 февраля 2022 года по уголовному делу № 1-114/2022 ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ; ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы, штраф в размере 40 000 руб.

Из приговора Заводского районного суда г. Саратова от 21 февраля 2022 года следует, что ФИО2 группой лиц по предварительному сговору совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Также ФИО2 совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом.

Так, 21 июля 2021 года в период времени до 11 час. 30 мин. ФИО2, используя мобильный телефон, договорился с лицом о приобретении наркотического средства – смеси, в состав которой входит наркотическое средство MMBA (N)-022-производное наркотического средства 2-(1-Бутил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) уксусная кислота, в крупном размере.

ФИО2 осуществил перевод денежных средств за наркотическое средство, после чего ему сообщило о месторасположение тайника, в котором заложено наркотическое средство.

В тот же день ФИО2 забрал в указанном месте, имеющем географические координаты №, вышеназванное наркотическое средство массой 2,37 грамма, что является крупным размером, которое стал незаконно хранить в автомобиле марки ВАЗ 211440, государственный регистрационный знак №, до момента обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

Примерно в 11 час. 30 мин. у строения № <адрес>, расположенного по <адрес> <адрес> ФИО2 был задержан сотрудниками полиции.

В ходе досмотра транспортного средства ВАЗ 211440 было обнаружено и изъято наркотическое средство – смесь, в состав которой входит наркотическое средство MMBA (N)-022-производное наркотического средства 2-(1-Бутил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) уксусная кислота, массой 2,37 грамма, что является крупным размером.

Кроме того, в 2021 году, не позднее 21 июля 2021 года ФИО2, в указанном неизвестным лицом тайнике на участке местности, расположенном недалеко от <адрес>, около дерева обнаружил и извлек наркотическое средство – смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP — производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой не менее 1,17 грамма, что является крупным размером, которое стал незаконно хранить при себе с целью совершения незаконных сбытов.

Далее, ФИО2 с целью незаконного сбыта и во исполнении отведенной ему роли, поместил в оборудованные тайники:

- на участке местности, расположенном <адрес> <адрес>, имеющим географические координаты №, наркотическое средство – смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP – производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,34 грамма;

- на участке местности, расположенном на Кумысной поляне <адрес>, имеющим географические координаты №, наркотическое средство – смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP – производное наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,43 грамма;

21 июля 2021 года в ходе осмотра указанных тайников было обнаружено и изъято наркотическое средство – смесь, в состав которой входит наркотическое средство PVP — производное наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 1,17 грамма, что является крупным размером.

В связи с действиями представителей правоохранительного органа, наркотическое средство было изъято из незаконного оборота, преступление ФИО2 и неустановленным лицом не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

ФИО2 за совершение незаконных сбытов наркотических средств от неустановленного лица, получил вознаграждение в виде цифровой криптовалюты.

С целью легализацию дохода, приобретенного им в результате совершения преступления, в период с июня 2021 года до 21 июля 2021 года, ФИО2, используя находящиеся в его пользовании устройства, имеющие доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создал неперсонифицированное электронное средство платежа – виртуальный «криптокошелек».

Для маскировки связи получаемого имущества и денежных средств с преступным источником их происхождения ФИО2 пользовался различными интернет-сайтами, так называемыми «обменниками», осуществляющими услуги по конвертации криптовалюты в рубли, а также использовал банковские счета, оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступном источнике происхождения денежных средств, переводил криптовалюту в рубли в несколько этапов, а именно при помощи интернет-обменников осуществлял сделку по продаже криптовалюты.

Далее, ФИО2 совершал финансовые операции по безналичному переводу полученных от совершения сделки денежных средств – рублей РФ, затем ФИО2 совершал финансовые операции по переводу денежных средств на банковские карты, в том числе оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств, сообщая последним, что денежные средства получены им в результате строительных работ.

При этом, частью денежных средств ФИО2 оплачивал комиссии за совершение дополнительных финансовых операций, для обеспечения дополнительного разрыва получаемых денежных средств с преступным источником их происхождения.

Судом установлено, что ФИО2 в период времени с июня 2021 года до 21 июля 2021 года, используя устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», совершил сделки по продаже имущества (цифровой криптовалюты), полученного в результате совершения преступлений – незаконных сбытов наркотических средств, путём использования системы электронных платежей «Qiwi кошелек» привязанный к абонентскому номеру № на общую сумму не менее 58 500 руб., после чего с полученными в результате указанных сделок денежными средствами, ответчик совершил финансовые операции по безналичному переводу на находящийся в его пользовании банковский счёт, оформленный на третье лицо ФИО3, не осведомленную о преступном источнике происхождения денежных средств, а именно на общую сумму 58 500 руб. на банковский счет ПАО «Сбербанк России» № (банковская карта №).

Вышеуказанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму 58 500 руб., полученные от незаконных сбытов наркотических средств, позволили ФИО2 разорвать связь с преступным источником их происхождения, то есть легализовать, что создало условия для их дальнейшего легального использования, а также для придания видимости их правомерного получения.

Таким образом, используя разработанную им схему легализации преступно нажитых денежных средств, ответчик в период времени с июня 2021 года до 21 июля 2021 года совершил финансовые операции и другие сделки (конвертация в криптовалюту; конвертация в национальную валюту; перевод на банковские счета, в том числе оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступном источнике происхождения денежных средств) с денежными средствами и иным имуществом (цифровой криптовалютой) на общую сумму 58 500 руб., полученными в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами и иным имуществом (цифровой криптовалютой «Bitcoin»).

Своими действиями ФИО2 легализовал (отмыл) денежные средства и иное имущество (цифровую криптовалюту), полученные в результате совершения преступлений, на общую сумму 58 500 руб., получив тем самым возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, полученными преступным путем, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников.

Полученными денежными средствами, владению, пользованию и распоряжению которыми в результате совершенных финансовых операций и других сделок, был придан правомерный вид, ФИО2 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Приговором суда установлен факт совершения ФИО2 сделок по продаже имущества (цифровой криптовалюты), полученного в результате совершения преступлений – незаконных сбытов наркотических средств на общую сумму 58 500 руб.

Поскольку сделка по незаконному сбыту наркотических средств совершена ответчиком вопреки установленному Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» запрету, с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, поэтому является ничтожной и влечёт последствия, связанные с её недействительностью, а также в виде взыскания в доход Российской Федерации всего полученного по этой сделке в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со статьей 166 ГК РФ требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.

Конституционный Суд РФ в пункте 2 Определения от 08 июня 2004 года №226-О разъяснил, что ст. 169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок – так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае её исполнения обеими сторонами – в доход Российской Федерации взыскивается всё полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации всё полученное ею и всё причитавшееся с неё первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки всё полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.

Понятия «основы правопорядка» и «нравственность» не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений. Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является её цель, то есть достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит – заведомо и очевидно для участников гражданского оборота – основам правопорядка и нравственности. Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учётом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Принимая во внимание, что противоправность действий ФИО2 в виде получения денежных средств установлена вступившим в законную силу приговором суда, необходимо применять к данным правоотношениям положения ст. 169 ГК РФ.

Действия ФИО2, направленные на получение денежных средств, за обязательства, которые заведомо носят противоправный характер, не соответствуют требованиям закона или иных правовых актов и нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. Денежные средства, полученные ответчиком в результате реализации своего преступного умысла, подлежат возмещению в доход государства.

Разрешая спор, суд, учитывая, что ответчик в данном случае действовал умышленно, с целью, указанной в ст. 169 ГК РФ, сделки были исполнены, поэтому денежные средства в размере 58 500 руб. подлежат взысканию в доход Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, суд полагает требования прокурора законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования удовлетворить.

Признать недействительными сделки, совершенные в период с июня 2021 года по 21 июля 2021 года, связанные с незаконным получением ФИО2 денежных средств в результате совершения преступлений – незаконных сбытов наркотических веществ, применить последствия недействительности ничтожной сделки.

Взыскать с ФИО2 денежные средства в сумме 58 500 руб. в доход государства – Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Саратовский областной суд через Волжский районный суд города Саратова в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Судья Н.В. Девятова

Мотивированное решение суда составлено 17 января 2023 года.

Судья Н.В. Девятова