Дело №1-157/2023
УИД 60RS0001-01-2022-011951-37
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
3 июля 2023 года город Псков
Псковский городской суд Псковской области в составе:
председательствующего судьи Емельяновой М.В.,
при секретарях Дьяковой С.А., Бабичевой В.С., Никандровой Ю.Ю.,
с участием государственных обвинителей Фетисова В.Г., Болдышевской А.И., Зайцевой О.А.,
представителя потерпевшего ФИО1,
подсудимого ФИО2,
его защитников Мамченко А.И., Кустова Б.Б., Балашовой О.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ФИО2, <данные изъяты> ранее не судимого,
под стражей по данному уголовному делу не содержавшегося,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:
Приказом №117/К от 03.06.2014 ФИО2 назначен на должность заместителя начальника Вагонного участка Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (далее - Вагонный участок Псков Северо- Западного филиала, АО «ФПК»), и в соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 03.06.2014, он являлся материально ответственным лицом за недостачу вверенного ему организацией имущества.
В соответствии с приказом начальника Вагонного участка Псков Северо-Западного филиала АО «ФПК» №ЛВЧ-2-264 от 31.12.2020 «О финансировании подотчётных сумм», приказом начальника Вагонного участка Псков Северо-Западного филиала АО «ФПК» №ЛВЧ-2-290 от 30.12.2021 «О финансировании подотчётных сумм», и должностной инструкцией, утвержденной 03.06.2014 начальником указанной организации, ФИО2 был наделен организационно-распорядительными функциями по осуществлению руководства за производственно-технической деятельностью пункта технического обслуживания вагонов станции Псков, а также необходимыми административно- хозяйственными функциями, в том числе, по расходованию подотчётных денежных средств, находящихся на корпоративном банковском счете Северо-Западного филиала АО «ФПК» с целью приобретения товарно-материальных ценностей, предназначенных на непредвиденные нужны Вагонного участка Псков в пределах 50 000 рублей в месяц.
В соответствии с Положениями №ФПКФ-624/р от 01.08.2018 и №ФПКФ- 268/р от 24.03.2022 «О порядке выдачи подотчетных денежных средств работникам аппарата управления и структурных подразделения Северо-Западного филиала АО «ФПК» с помощью корпоративных банковский карт», а также на основании приказов начальника Вагонного участка Псков Северо-Западного филиала АО «ФПК» №ЛВ4-2-264 от 31.12.2020 и №ЛВЧ-2-290 от 30.12.2021 «О финансировании подотчётных сумм», с целью оптимизации денежных потоков подотчетных денежных средств, руководством Северо- Западного филиала АО «ФПК», заместителю начальника Вагонного участка Псков ФИО2 выдана корпоративная банковская карта № на его имя, с расчетным счетом №, держателем (владельцем) которого является Северо-Западный филиал АО «Федеральная пассажирская компания», открытым в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, с предельным размером подотчетных денежных средств в месяц в сумме 50 000 рублей для оплаты товаров и услуг в пределах указанной суммы, необходимость в которых возникла у Вагонного участка Псков в текущем месяце.
В период времени не позднее 29.01.2021, у ФИО2, осведомлённого об отсутствии ведомственного контроля над его действиями по расходованию подотчетных денежных средств, а также в связи со сложившимися доверительными отношениями между ним и руководством Вагонного участка Псков Северо-Западного филиала АО «ФПК», а также между ним и инженером по материально- техническому снабжению Вагонного участка Псков Свидетель №1, в целях личного обогащения и получения материальных благ, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств, принадлежащих Северо-Западному филиалу АО «ФПК», находящихся на вышеуказанном расчетном счете, реализуя который, ФИО2, являясь должностным лицом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Северо-Западному филиалу АО «ФПК», разработал преступный план, согласно которому он, обладая информацией о наличии денежных средств на вышеуказанном расчетном счете Северо-Западного филиала АО «ФПК», предназначенных для приобретения товарноматериальных ценностей, решил путем присвоения совершать хищения данных денежных средств, необоснованно изымая их с указанного выше расчетного счета, при этом, не намереваясь совершать каких-либо действий по фактической покупке товарно-материальных ценностей с последующим укрытием совершенного преступления путем предоставления фиктивных документов - фискальных чеков, подтверждающих приобретение материальных ценностей и их поступление в распоряжение Вагонного участка Псков Северо-Западного филиала АО «ФПК».
Далее, реализуя свой преступный умысел, ФИО2 в период времени с 01.01.2021 по 31.03.2022 получил в ООО «Мега» (ИНН <***>), расположенном по адресу: <...>, по ранее достигнутой договоренности у неосведомленного о его преступных намерениях сотрудника ООО «Мега» Свидетель №2, фискальные чеки: №00003 от 29.01.2021 на сумму 4 383 рубля 60 копеек; №00004 от 29.01.2021 на сумму 1 452 рубля 40 копеек; №00005 от 29.01.2021 на сумму 5 031 рублей 40 копеек; №00006 от 29.01.2021 на сумму 1 008 рублей 00 копеек; №00009 от 29.01.2021 на сумму 2 178 рублей 50 копеек; №00004 от 30.03.2021 на сумму 2 477 рублей 60 копеек; №00005 от 30.03.2021 на сумму 4 195 рублей 90 копеек; №00004 от 31.03.2021 на сумму 1 396 рублей 00 копеек; №00007 от 30.06.2021 на сумму 36 932 рубля 75 копеек; №00008 от 29.09.2021 на сумму 4 446 рублей 30 копеек; №00003 от 29.09.2021 на сумму 19 950 рублей 00 копеек; №00004 от 29.09.2021 на сумму 4 628 рублей 00 копеек; №00015 от 26.10.2021 на сумму 7 598 рублей 00 копеек; №00008 от 25.01.2022 на сумму 5 339 рублей 00 копеек; №00002 от 27.01.2022 на сумму 9 840 рублей 00 копеек; №00001 от 26.01.2022 на сумму 7 595 рублей 00 копеек; №00001 от 28.01.2022 на сумму 12 048 рублей 00 копеек; №00003 от 07.02.2022 на сумму 18 961 рублей 01 копейка; №00003 от 09.02.2022 на сумму 29 580 рублей 00 копеек, свидетельствующие о приобретении в указанный период времени в ООО «Мега» материально-товарных ценностей на общую сумму 179 041 рублей 46 копеек, которые фактически ФИО2 не приобретались.
Продолжая свои преступные действия, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, в период времени с 01.01.2021 по 31.03.2022, действуя с единым преступным умыслом, ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественноопасных последний в виде причинения имущественного ущерба Северо- Западному филиалу АО «ФПК» и желая этого, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, и используя свое служебное положение, имея возможность распоряжаться денежными средствами, находящимися на вышеуказанном расчетном счете Северо-Западного филиала АО «ФПК», предоставлял инженеру по материально-техническому снабжению Вагонного участка Псков Свидетель №1, находящейся на своем рабочем месте по адресу: <...>, ранее полученные в ООО «Мега» вышеуказанные фискальные чеки, свидетельствующие о приобретении в указанном Обществе товарно-материальных ценностей на общую сумму 179 041 рублей 46 копеек, которые фактически ФИО2 не приобретались, - для формирования первичной бухгалтерской документации и получения принадлежащих Северо- Западному филиалу АО «ФПК» денежных средств.
После этого, в период времени с 01.01.2021 по 31.03.2022, находясь в Вагонном участке Псков Северо-Западного филиала АО «ФПК» по адресу: <...>, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Северо-Западного филиала АО «ФПК», дал указание Свидетель №1, неосведомленной о его преступных намерениях, внести недостоверные сведения из фискальных чеков ООО «Мега» №00003 от 29.01.2021 на сумму 4 383 рубля 60 копеек; №00004 от 29.01.2021 на сумму 1 452 рубля 40 копеек; №00005 от 29.01.2021 на сумму 5 031 рублей 40 копеек; №00006 от 29.01.2021 на сумму 1 008 рублей 00 копеек; №00009 от 29.01.2021 на сумму 2 178 рублей 50 копеек в авансовый отчет №1 от 31.01.2021; сведения из фискальных чеков №00004 от 30.03.2021 на сумму 2 477 рублей 60 копеек; №00005 от 30.03.2021 на сумму 4 195 рублей 90 копеек; №00004 от 31.03.2021 на сумму 1 396 рублей 00 копеек в авансовый отчет №3 от 31.03.2021; сведения из фискальных чеков №00007 от 30.06.2021 на сумму 36 932 рубля 75 копеек в авансовый отчет №6 от 30.06.2021; сведения из фискальных чеков №00008 от 29.09.2021 на сумму 4 446 рублей 30 копеек; №00003 от 29.09.2021 на сумму 19 950 рублей 00 копеек; №00004 от 29.09.2021 на сумму 4 628 рублей 00 копеек в авансовый отчет №9 от 30.09.2021; сведения из фискальных чеков №00015 от 26.10.2021 на сумму 7 598 рублей 00 копеек в авансовый отчет №10 от 31.10.2021; сведения из фискальных чеков №00008 от 25.01.2022 на сумму 5 339 рублей 00 копеек; №00002 от 27.01.2022 на сумму 9 840 рублей 00 копеек; №00001 от 26.01.2022 на сумму 7 595 рублей 00 копеек; №00001 от 28.01.2022 на сумму 12 048 рублей 00 копеек в авансовый отчет №1 от 31.01.2022; сведения из фискальных чеков №00003 от 07.02.2022 на сумму 18 961 рублей 01 копейка в авансовый отчет №4 от 28.02.2022, а также сведения из фискального чека №00003 от 09.02.2022 на сумму 29 580 рублей 00 копеек в авансовый отчет №6 от 31.03.2022, подписал составленные Свидетель №1 вышеуказанные авансовые отчеты с внесенными в них предоставленными им ложными сведениями.
Далее, в указанный период времени ФИО2 обратился к Свидетель №1 с просьбой оприходовать на склад Вагонного участка Псков Северо-Западного филиалу АО «ФПК» товарно-материальные ценности, якобы приобретенные им в ООО «Мега» в период времени с 01.01.2021 по 31.03.2022 по вышеуказанным фискальным чекам. Ничего не подозревающая о преступных намерениях ФИО2 Свидетель №1, внесла в программное обеспечение «ЕКАСУФР» необходимые сведения, и программа выгрузила приходные ордера №15/01 от 29.01.2021, 14/01 от 29.01.2021, 13/01 от 29.01.2021, 12/01 от 29.01.2021, 11/01 от 29.01.2021, 21/03 от 31.03.2021, 19/03 от 30.03.2021, 20/03 от 30.03.2021, 07/06 от 30.06.2021, 03/09 от 29.09.2021, 02/09 от 29.09.2021, 01/09 от 29.09.2021, 13/10 от 26.10.2021, 07/01 от 28.01.2022, 06/01 от 27.01.2022, 05/01 от 26.01.2022, 04/01 от 25.01.2022, 14/02 от 07.02.2022, 01/03 от 09.02.2022, которые она распечатала и передала ФИО2, тем самым оприходовав на склад Вагонного участка Псков Северо-Западного филиала АО «ФПК», ФИО2 подписал вышеуказанные приходные ордера с внесенными в них ложными сведениями, а затем поручил Свидетель №1 совместно с вышеуказанными авансовыми отчетами и оправдательными документами (вышеуказанными фискальными чеками), передать их в Псковский территориальный общий центр обслуживания Северо-Западного регионального общего центра обслуживания филиала АО «Центра корпоративного учета отчетности АО «Желдоручет» по адресу: <...>, для подтверждения расходования подотчетных ему денежных средств и списания с него выданных ему в подотчет денежных средств в сумме 179 041 рублей 46 копеек рублей.
На основании поданных ФИО2 фискальных чеков, Свидетель №1 в период времени с 01.01.2021 по 31.03.2022, неосведомленной о его преступных намерениях, а также введенной последним в заблуждение относительно приобретения товарно-материальных ценностей указанных в фискальных чеках ООО «Мега» и оприходования (использования) их фактически после покупки, выдавались с расчетного счета Северо-Западного филиала АО «ФПК» №, открытом в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, ФИО2 наличным и безналичным способом принадлежащие Северо-Западному филиалу АО «ФПК» денежные средства, в суммах, указанных в фискальных чеках данного Общества, а всего на общую сумму 179 041 рублей 46 копеек, которые ФИО2 обратил в свою пользу, и впоследствии распорядился по своему усмотрению.
Таким образом, в период времени с 01.01.2021 по 31.03.2022, ФИО2, занимая должность заместителя начальника, выполняя административно-хозяйственные функции в Вагонном участке Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», в целях личного материального обогащения, с использованием своего служебного положения, противоправно обратив вверенное ему имущество в свою пользу против воли собственника, то есть путем присвоения, совершил хищение вверенных ему денежных средств в общей сумме 179 041 рублей 46 копеек с расчетного счета №, открытого в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: <...>, которые обратил в свою пользу в распорядился ими впоследствии по своему усмотрению, тем самым причинив своими преступными действиями Северо-Западному филиалу АО «ФПК» материальный ущерб на сумму 179 041 рублей 46 копеек.
В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению признал полностью, в содеянном раскаялся, пояснил, что в период времени с 2014 года по 2022 года состоял в должности заместителя начальника по эксплуатации Вагонного участка Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания». В его должностные обязанности входила организация технического обслуживания вагонов, их оборудования. Для этих целей АО «Федеральная пассажирская компания» ежемесячно выделяла 50 000 рублей, которые он получал на карту, или налично на руки. В обоснование произведённых покупок, он должен был представлять чеки. Формированием авансового отчёта занималась Свидетель №1, ей он и предоставлял чеки. В январе 2021 года, зная, что его никто не будет проверять, он решил похищать денежные средства Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», договорился со Свидетель №2, которая работала в магазине ООО «Мега», что она будет давать ему не востребованные покупателями чеки, она стала ему такие чеки передавать, а необходимый товар он покупал на рынке или сайте «Авито» по более дешевой цене. Подтвердил, что в указанный в обвинении период времени похитил денежные средства в общей сумме 179 041 рубль 46 копеек. После совершенного преступления ФИО2 обратился с явкой с повинной (т.2 л.д.87-88), ущерб, причинённый преступлением, в ходе предварительного следствия добровольно возместил в полном объёме.
Кроме признательных показаний самого подсудимого, его вина в совершении преступления в полном объёме подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами в их совокупности.
Так, представитель потерпевшего ФИО1 в судебном заседании показал, что работает начальником вагонного участка СЗФ АО «Федеральная пассажирская компания», ФИО2 работал его заместителем, являлся подотчётным лицом, ему была выдана корпоративная банковская карточка, с которой раз в месяц снимались денежные средства в размере 50 000 рублей на нужды вагонного участка. В процессе расследования было выяснено, что за часть денежных средств, в сумме 179 000 рублей, ФИО2 отчитался чеками из ООО «Мега» без фактического приобретения товарно-материальных ценностей. Также потерпевший пояснил, что ФИО2 в настоящее время продолжает работать, охарактеризовал его положительно, он полностью возместил причинённый ущерб, принёс извинения, претензий к нему не имеется, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела;
- показаниями свидетеля Свидетель №1 в суде, о том, что она работает в вагонном участке с 2006 года, с 2018 года состоит в должности инженера по материально-техническому обеспечению, и в её должностные обязанности, в том числе, входит материально-техническое обеспечение вагонного участка, оформление заявок на поставку материалов для обслуживания поездов и вагонного участка, составление авансовых отчётов, ведение программы с остатками на складе. Относительно порядка закупки товарно-материальных ценностей для нужд вагонного участка пояснила, что по централизованной поставке в июне текущего года делается заявка на поставку в следующем году по всем номенклатурным позициям, которая отправляется в Санкт-Петербург на согласование, впоследствии в течении года делается поставка по данной заявке. Что касается хозяйственных нужд, каждый месяц выделяется 50000 рублей на определённое подотчетное лицо, - ФИО2, которые поступали на банковскую карту, их нужно снимать, поскольку оплата товаров производится наличными денежными средствами. После приобретения товарно-материальных ценностей, ФИО2 предоставлял ей соответствующие чеки, она составляла авансовые отчеты, которые она заносила в программу. Иногда она по просьбе ФИО2 снимала денежные средства с данной карты, и передавала ему. За счёт данных денежных средств, согласно предоставляемым ФИО2 чекам, приобретались лакокрасочные покрытия, краска, герметики, все, что надо для обслуживания вагонов, ключи, кисточки, саморезы, металл, и обычно чеки по металлопрофилю были предоставлены с ООО «Мега». Она вносила в программу подотчётные документы, предоставляемые ФИО2, фактическое наличие товарно-материальных ценностей на складе не проверяла.
- показаниями в суде свидетеля Свидетель №3, о том, что с мая 2019 года она работает в вагонном участке кладовщиком, в её должностные обязанности входит прием и хранение товарно-материальных ценностей, а также оформление первичной документации, выдача товара со склада. ФИО2, как заместителем начальника участка, приобретались товарно-материальные ценности, которые поступали на один из складов. При поступлении на склад такого товара, оформлялся приходный ордер по форме М4, где указывалось наименование товара, количество, дата поступления, подпись руководителя, кто принял и кто сдал товар. Также пояснила, что в период её работы вместе с ФИО2 изделия из металла на склад не поступали;
- показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №2, - должность ООО «Мега», основным видом деятельности которого является оптово-розничная продажа металлоконструкций и металлопроката. В ее трудовые обязанности входит продажа металлопроката, работа с клиентами. Пояснила, что после покупки товара многие клиенты не забирают чеки, которые она хранит, так как часто клиенты возвращаются за ними, чтобы подтвердить факт приобретения продукции. В начале 2021 года к ней обратился ФИО2, спросил, имеются ли в ООО «Мега» невостребованные покупателями кассовые чеки, свидетельствующие о приобретении в ООО «Мега» металлических изделий. Такие чеки у неё были, и по просьбе ФИО2 она передавала ему такие чеки на определённые суммы. Последний раз ФИО2 приезжал весной 2022 года, когда перед приездом он позвонил ей, спросил, имеются ли в ООО «Мега» невостребованные чеки на общую сумму около 100 000 рублей, она ответила согласием, ФИО2 приехал, она передала ему чеки на указанную сумму с прикрепленными к тем товарными накладными. При этом никакие товары ФИО2 в ООО «Мега» не приобретал (т.3 л.д.1-7);
- показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №4, - должность Вагонного участка Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», о том, что на основании распоряжения начальника Вагонного участка Псков от 08 августа 2022 года, она была включена в состав комиссии по проведению натурного осмотра товарно-материальных ценностей, приобретенных в ООО «Мега», и списанных в производство в период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года, куда вошёл также ФИО2, сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте. 09 августа 2022 года был проведен вышеуказанный натурный осмотр, в ходе которого ФИО2 пояснил, что часть приобретенных в ООО «Мега» металлических изделий, были израсходованы при проведении ремонтно-строительных работ на различных объектах Вагонного участка Псков Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания». Комиссией указанные объекты были осмотрены, однако не удалось установить точное время проведения таких работ, а также какой именно был использован материал при проведении ремонтных работ. Также были осмотрены складские помещения Вагонного участка Псков, и было установлено, что материально-товарные ценности по предоставленным ФИО2 чекам из ООО «Мега» за период времени с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года отсутствуют, на что ФИО2 пояснил, что они хранятся на складе, расположенном по адресу: <...> д.23аб. Комиссия проехала по данному адресу, в ходе осмотра складского помещения были обнаружены различные металлические изделия, которые на бухгалтерском учете Вагонного участка Псков не числились (т.3 л.д.28-31); аналогичными показаниями на предварительном следствии свидетелей Свидетель №5 (т.3 л.д.32-35); Свидетель №9, (т.3 л.д.49-52); и свидетеля Свидетель №6, - ведущего экономиста экономического отдела Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», и в ее должностные обязанности входит контроль за исполнением бюджета, распределение расходов по статьям растрат, а также формирование внутренней отчетности. Свидетель также пояснила, что работает в одном кабинете с Свидетель №1, поэтому неоднократно видела, как ФИО2 приходил к ней и передавал кассовые и товарные чеки в подтверждение расходования подотчетных денежных средств на основании которых формировался авансовый отчёт, который затем вносился в базу предприятия. Также свидетель поясняла, что в Вагонном участке Псков документа, в котором бы отражалась информация, как именно были использованы приобретённые ФИО2 металлические изделия, не имеется (т.3 л.д. 36-40);
- показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №7, пояснившей, что с 2017 года по январь 2022 года она работала в Вагонном участке Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания». В период времени с 2017 года по сентябрь 2021 года она состояла в должности должность в названном учреждении, с 08 сентября 2021 года по январь 2022 года, - в должности исполняющей обязанности кладовщика Вагонного участка Псков, и в ее должностные обязанности входило приемка товарно-материальных ценностей и их складирование, оформление первичной документации на прием и расход товара. Ей известно, что ФИО2 приобретал товарно-материальные ценности на неотложные нужды участка, которые должен был поместить на склад Вагонного участка Псков, расположенный по адресу: <...>. При помещении товарно-материальных ценностей на склад, ФИО2 должен предоставить кладовщику товар, копию чека о приобретении товара, а также приходный ордер. Кладовщик при получении товара, проверяет его наличие, сведения, указанные в чеке, после чего подписывает приходный ордер. Приходный ордер автоматически формируется в программном обеспечение ОАО «РЖД» с наименованием: «ЕКАСУФР», где приобретенные товары, согласно чекам, ставятся на складской учет. Несколько раз Свидетель №1 передавала ей на подпись приходные ордера, свидетельствующие о помещении на склад товарно-материальных ценностей, приобретенных ФИО2 При этом Свидетель №1 поясняла, что со слов ФИО2 ей известно, что товарно-материальные ценности оприходованы фактически сразу же после покупки, поэтому фактически на склад не помещались. Отметила, что за период её работы кладовщиком, ФИО2 никогда никаких товарно-материальных ценностей в виде металлических изделий на склад не помещал (т.3 л.д.41-44);
- показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №8, которая с 2013 года по 2021 года работала кладовщиком в Вагонном участке Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», также пояснившей, что в период ее работы в Вагонном участке Псков, ФИО2 на склад никаких металлических изделий, приобретенных в ООО «Мега» не помещал (т.3 л.д.45-48); и аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №15 (т.3 л.д.77-79);
- показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №10, - должность Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», в должностные обязанности которого входит общее руководство отделом, организация обеспечения транспортной безопасности, контроль за осуществлением внутриобъектового и пропускного режима на объектах структурных подразделений Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», контроль за работоспособностью инженерно-технических средств связи. Свидетель пояснял, что в июле 2022 года в ходе телефонных разговоров с ФИО2 последний сообщал ему, что у него проблемы с правоохранительными органами, а именно с сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте. В тот же период времени в Северо-Западный филиала АО «Федеральная пассажирская компания» поступил запрос из Псковского линейного отдела МВД России на транспорте, из которого ему стало известно, что ФИО2 проверяется на причастность к совершению хищения подотчетных денежных средств, которые ему выделялись для приобретения товарно-материальных ценностей в подотчет. Отвечая на запрос органа внутренних дела, он собрал характеристики на ФИО2, и пообщался с некоторыми сотрудниками Северо-Западного филиала АО «ФПК», которые ФИО2 охарактеризовали исключительно с положительной стороны. В последующем он позвонил ФИО2, тотему пояснил, что его вызывали сотрудники Псковского линейного отдела МВД России, так как проверяют его на причастность к совершению хищения денежных средств Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания». Поскольку изначально ему было неизвестно, совершал ли ФИО2 указанное преступление или нет, он стал его консультировать о тех обстоятельствах, при наличии которых тот будет привлечен к уголовной ответственности. Далее ему стало известно, что ФИО2 обратился по данным обстоятельствам с явкой с повинной, и дал признательные показания (т.3 л.д.53-58);
- показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №17, - должность Псковского линейного отдела МВД России на транспорте, о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также проверочных мероприятий в отношении заместителя начальника Вагонного участка Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» ФИО2, было установлено, что в период времени с 01.01.2021 по 31.03.2022 последний предоставлял в названное структурное подразделение Северо-Западного филиала АО «ФПК» кассовые чеки из ООО «Мега», свидетельствующие о приобретении им в указанном обществе товарно-материальных ценностей, - металлических изделий, которые фактически им не приобретались. Недостоверные сведения из кассовых чеков ООО «Мега» ФИО2 вносились в авансовые отчеты, и такими действиями им были похищены принадлежащие Северо-Западному филиалу АО «ФПК» денежные средства на общую сумму 179 041 рублей 46 копеек. 09.08.2022 комиссией, куда, помимо иных лиц, входил также он, сотрудник Свидетель №16, был проведён натурный осмотр, в ходе которого было обнаружено отсутствие товара, якобы приобретённого ФИО2 в ООО «Мега», чеки на покупку которых для бухгалтерского учёта были представлены ФИО2 После чего, ФИО2 пояснил, что часть металлических изделий, приобретенных в ООО «Мега» хранятся на другом складе, расположенном по адресу: <...> д.23аб. Комиссия проехала на указанный склад, и провела его осмотр, в ходе которого были обнаружены различные металлические изделия, - трубы разных размеров, швеллера, балки, арматура, полосы, листы металла. Также было установлено, что на бухгалтерском учете Вагонного участка Псков данный металл не числится. В последующем поступила оперативная информация, что данные металлические изделия приобретались ФИО2 в августе 2022 года. С целью проверки данной информации был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были установлены Свидетель №12, Свидетель №11, Свидетель №14 и Свидетель №13, которые подтвердили факт приобретения ФИО2 металлических изделий в августе 2022 года, которые и были помещены ФИО2 на осматриваемый склад, и выданы за товарно-материальные ценности, приобретенные в период времени с 01.01.2021 по 31.03.2022 в ООО «Мега» для нужд Вагонного участка Псков (т.3 л.д.80-84); и аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №16 (т.3 л.д.85-79);
- показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №11, - должность на оптово-розничной базе «Резонанс», пояснившего, что 07.08.2022 к нему в магазин обратился ФИО2, интересовался наличием и стоимостью различных металлических изделий, о чём делал соответствующие записи. Позднее приехал другой мужчина, - Свидетель №13, у которого с собой был список различных металлических изделий, которые ему необходимо было купить. При этом Свидетель №13 пояснил, что является должность и данный металл покупает не для себя, а для железнодорожной организации. Согласно представленного Свидетель №13 списка, он сделал выборку товаров, - арматуры различного диаметра, металлических уголков и полос металла, после чего Свидетель №13 оплатил данные металлические изделия наличными денежными средствами в общей сумме 17 000 рублей (т.3 л.д.64-66);
- показаниями на предварительном следствии свидетеля Свидетель №12, являющегося индивидуальным предпринимателем, о том, что он осуществляет оптово-розничную реализацию различных изделий из металла. 08.08.2022 к нему приехал Свидетель №13, купил у него различные металлические изделия, - полоски, уголки, трубы профильные различного диаметра, а также ему были оказаны услуги по резке приобретённого металла. Общая стоимость данных металлических изделий составила 11 900,50 рублей, покупку Свидетель №13 оплатил наличными денежными средствами (т.3 л.д.67-69);
- показаниями на предварительно следствии свидетеля Свидетель №14, пояснившей, что она работает в должности продавца у ИП «ФИО3.». 08.08.2022 в офис приехал Свидетель №13, приобрел у них различные металлические изделия, также ему были оказаны услуги по резке металла. Общая стоимость данных металлических изделий с учетом оказания услуг по резке металла составила 65 400 рублей, которую Свидетель №13 оплатил наличными денежными средствами (т.3 л.д.74-76);
- показаниями свидетеля Свидетель №13, подтвердившего изложенные в показаниях свидетелей Свидетель №14, Свидетель №12, Свидетель №11 сведения, также показавшего, что 07.08.2022 к нему обратился ранее ему знакомый ФИО2 и предложил ему работу, а именно перевести различные металлические изделия на его автомобиле. ФИО2 пояснил, что ему необходимо купить различный металл, после чего его нужно будет отвести на склад, который находится рядом с железнодорожным вокзалом г.Пскова, после чего он приобрёл металлические изделия и отвёз туда, куда указал ФИО2 Также свидетель пояснял, что, когда он первый раз привез вышеуказанный металл в помещение на ул.Вокзальной д.23аб, данное помещение было пустое, и заполнялось только теми металлическими изделиями, которые он привозил по просьбе ФИО2 (т.3 л.д.70-73).
Показания указанных свидетелей были оглашены с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ.
Кроме того, вина подсудимого ФИО2 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а именно:
- копией приказа начальника Вагонного участка Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» №117/к от 03.06.2014, которым ФИО2 с 03.06.2014 назначен на должность заместителя начальника Вагонного участка Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (т.3 л.д.174);
- копией должностной инструкции заместителя начальника Вагонного участка Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», которой определён объеме прав и обязанностей ФИО2 в занимаемой должности (т.3 л.д.184-186);
- копией договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 03.06.2014, на основании которого ФИО2 принял на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему АО «Федеральная пассажирская компания» имущества (т.3 л.д.191);
- копиями приказов начальника Вагонного участка Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» №ЛВЧ-2-264 от 31.12.2020 и №ЛВЧ-2-290 от 30.12.2021 «О финансировании подотчётных сумм», согласно которым ФИО2 назначен ответственным за расходование подотчетных денежных средств с использованием корпоративной банковской карты на непредвиденные нужды Вагонного участка Псков в пределах 50 000 рублей в месяц (т.2 л.д.212, 213);
- ответом на запрос из Вагонного участка Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» №ЛВЧ-2 от 09.11.2022, в котором отражено, что в пользовании ФИО2 находилась корпоративная банковская карта, оформленная на его имя, с расчетным счетом №, держателем которого является Северо-Западный филиал АО «Федеральная пассажирская компания», открытым в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге (т.2 л.д.225);
- копиями выписок по дополнительной карте №, держателем которой является ФИО2, из которых следует, что с указанной банковской карты произведено списание наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей – 27.01.2021, 25.02.2021, 22.03.2021, 23.04.2021, 24.05.2021, 24.06.2021, 27.07.2021, 25.08.2021, 25.09.2021, 27.10.2021, 26.11.2021, 21.12.2021 (т. 2 л.д. 228); в сумме 49 900 – 28.01.2022, 49 900 – 25.02.2022, 50 000 – 26.03.2022, 50 000 – 27.04.2022 (т.2 л.д.58);
- актом натурного осмотра от 09.08.2022 в Вагонном участке Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», в ходе которого зафиксировано отсутствие товарно-материальных ценностей по предоставленным ФИО2 чекам из ООО «Мега» за период времени с 01.01.2021 по 31.12.2021 (т.2 л.д.100-101);
- протоколом осмотра двух оптических CD-R дисков с аудиозаписями телефонных разговоров между ФИО2 и абонентом, использующим мобильный телефон, находящийся в пользовании Свидетель №10, в ходе которых ФИО2 объясняет приобретение чеков ООО «Мега» для закрытия образовавшихся недостач (т.4 л.д.200-217);
- протоколами осмотра места происшествия от 03.08.2022 и 25.10.2022, в ходе которых были изъяты две папки-скорошивателя с авансовыми отчетами заместителя начальника Вагонного участка Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (т.2 л.д.102-109, 138-143). В ходе осмотра данных папок, в том числе, обнаружены и осмотрены: авансовый отчет №1 от 31.01.2021, фискальный чек ООО «Мега» № 00003 от 29.01.2021 на сумму 4383,60 рублей, фискальный чек ООО «Мега» № 00009 от 29.01.2021 на сумму 2178,50 рублей, фискальный чек ООО «Мега» № 00004 от 29.01.2021 на сумму 1452,40 рублей, фискальный чек ООО «Мега» № 00005 от 29.01.2021 на сумму 5031,40 рублей, фискальный чек ООО «Мега» № 00006 от 29.01.2021 на сумму 1008,00 рублей, авансовый отчет №3 от 31.03.2021, фискальный чек ООО «Мега» № 00004 от 30.03.2021 на сумму 2477,60 рублей, фискальный чек ООО «Мега» № 00004 от 31.03.2021 на сумму 1396,00 рублей, фискальный чек ООО «Мега» № 00005 от 30.03.2021 на сумму 4195,90 рублей, авансовый отчет №6 от 30.06.2021, фискальный чек ООО «Мега» № 00007 от 30.06.2021 на сумму 36932,75 рублей, авансовый отчет №9 от 30.09.2021, фискальный чек ООО «Мега» № 00008 от 29.09.2021 на сумму 4446,30 рублей, фискальный чек ООО «Мега» № 00003 от 29.09.2021 на сумму 19950,00 рублей, фискальный чек ООО «Мега» № 00004 от 29.09.2021 на сумму 4628,00 рублей, авансовый отчет №10от 31.10.2021, фискальный чек ООО «Мега» № 00015 от 26.10.2021 на сумму 7598,00 рублей, авансовый отчет №1 от 31.01.2022, фискальный чек ООО «Мега» № 00008 от 25.01.2022 на сумму 5339,00 рублей, фискальный чек ООО «Мега» № 00001 от 26.01.2022 на сумму 7595,00 рублей, фискальный чек ООО «Мега» № 00001 от 28.01.2022 на сумму 12048,00 рублей, фискальный чек №00002 от 27.01.2022 на сумму 9840,00 рублей, авансовый отчет №6 от 31.03.2022, фискальный чек ООО «Мега» № 00003 от 09.02.2022 на сумму 29580,00 рублей, авансовый отчет №4 от 28.02.2022, фискальный чек ООО «Мега» № 00003 от 07.02.2022 на сумму 18961,01 рублей (т.4 л.д.82-94);
- протоколом выемки от 17.11.2022 в помещении Псковского территориального общего центра обслуживания Северо-Западного регионального общего центра обслуживания филиала АО «Центра корпоративного учета отчетности АО «Желдоручет приходных ордеров типовой межотраслевая формы М-4, требования-накладные типовой межотраслевой формы №М-11, акты на списание материальных ценностей специализированной формы №ФМУ-76 за период времени с 01.01.2021 по 31.03.2022 (т. 4 л.д. 135-139); которые осмотрены, и свидетельствуют о постановке на складской учет и списании с него товарно-материальных ценностей, - металлических изделий, по предоставленным ФИО2 в Вагонный участок Псков Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» чекам из ООО «Мега» (т.4 л.д.140-159);
- заключением бухгалтерской судебной экспертизы №2040 от 19.10.2022, которым установлено, что ФИО2 израсходовано денежных средств, выданных подотчет Северо-Западным филиалом АО Федеральная пассажирская компания» согласно подтверждающих фискальных чеков от ООО МЕГА (ИНН <***>) к авансовым отчетам: №1 от 31.01.2021, №3 от 31.03.2021, №6 от 30.06.2021, №9 от 30.09.2021, №10 от 31.10.2021 в сумме 95 678 рублей 45 копеек (т. 4 л.д. 34-40);
- заключением бухгалтерской судебной экспертизы №2137 от 31.10.2022, которым установлено, что подотчетным лицом ФИО2 израсходовано денежных средств, выданных подотчет Северо-Западным филиалом АО Федеральная пассажирская компания» согласно подтверждающих фискальных чеков от ООО МЕГА (ИНН <***>) к авансовым отчетам: №1 от 31.01.2022, №4 от 28.02.2022, №6 от 30.03.2022, в сумме 83 363 рубля 01 копейка (т.4 л.д.47-53).
Оценив исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства, суд находит их относимыми и допустимыми, а в своей совокупности, - достаточными для вывода о виновности подсудимого.
Признательные показания подсудимого объективно подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, оснований для оговора которыми подсудимого не установлено, заключениями проведёнными по делу бухгалтерских экспертиз, а также иными вышеприведёнными доказательствами в их совокупности.
Материалы оперативно-розыскной деятельности Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении ФИО2 переданы в Псковский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК России, и рассекречены на основании соответствующих постановлений (т.1 л.д.61-64; 65-68; т.2 л.д.25-26; 27-28; 29-30; 52; 53).
Проведение в отношении ФИО2 оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права, разрешено соответствующими постановлениями Псковского областного суда (т.2 л.д.31-32; 33-34; 35-36).
С учётом изложенного, суд находит вину подсудимого доказанной, и квалифицирует его действия по ч.3 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения.
Квалифицирующий признак совершенного ФИО2 преступления, - с использованием своего служебного положения нашел свое подтверждение в исследованных судом доказательствах, свидетельствующих о занимаемой им должности в Вагонном участке Псков структурного подразделения Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания», и возложенных на него должностных обязанностях, поэтому возможность совершить преступление была обусловлена именно его служебным положением и имевшимися полномочиями.
Основания для освобождения подсудимого ФИО2 от уголовной ответственности и наказания отсутствуют.
Решая вопрос о наказании, судом учитывается следующее.
В соответствии с ч.1 ст.6 УК РФ, положениями ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При назначении наказания судом также должны учитываться обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Смягчающими наказание подсудимому обстоятельствами суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное добровольное возмещение ущерба.
Суд принимает во внимание, что ФИО2 ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.3 л.д.157),, привлекался к административной ответственности (т.3 л.д.149-151), на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит (т.3 л.д.154), в ГУБЗ Псковской области «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии» на стационарном лечении не находился (т.3 л.д.153), имеет прочные социальные связи, продолжает работать в вагонном участке СЗФ АО «Федеральная пассажирская компания», где характеризуется положительно (т.3 л.д.144)
Оценивая в совокупности вышеприведённые обстоятельства, суд приходит к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде штрафа, полагая, что такое наказание будет в достаточной степени отвечать целям уголовного наказания.
Оценив фактические обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, характер и размер наступивших последствий, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, а также учитывая отношение подсудимого к содеянному, принятые им меры к возмещению ущерба, его поведение во время расследования уголовного дела и судебного разбирательства, суд, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, приходит к выводу, что фактические обстоятельства содеянного ФИО2 свидетельствуют о меньшей степени общественной опасности совершенного им преступления, и, соответственно, о возможности применении к совершённому деянию положений ч.6 ст.15 УК РФ, - об изменении категории преступления на менее тяжкую, то есть на преступление средней тяжести.
В ходе судебного разбирательства стороной защиты заявлено ходатайство о прекращения уголовного дела в отношении ФИО2 в связи с деятельным раскаянием, которое поддержано потерпевшим.
В соответствии со ст.75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, выраженной в п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 №10 «О практике применения судами положений ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации», решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 78, 80.1, 84, 92, 94 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания.
С учетом изменения категории преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, на преступление средней тяжести, учитывая, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, примирился с потерпевшим, от которого материальных претензий к нему не имеется, и представлено ходатайство о прекращении уголовного дела, ФИО2 написана явка с повинной, полностью возмещён причинённый преступлением ущерб на досудебной стадии производства по делу, суд приходит к выводу, что данные обстоятельства свидетельствуют о том, что подсудимый деятельно раскаялся в содеянном, вследствие чего перестал быть общественно опасным, в связи с чем, по данному делу имеются правовые и фактические основания для освобождения ФИО2 от отбывания назначенного ему наказания на основании ст.75 УК РФ, - в связи с деятельным раскаянием.
Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303,307-309 УПК РФ,
ПРИГОВОР И Л:
ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.
На основании п.2 ч.5 ст.302 УПК РФ, ст.75 УК РФ ФИО2 от отбывания назначенного ему наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, освободить в связи с деятельным раскаянием.
В соответствии с ч.2 ст.86 УК РФ освобожденного от наказания ФИО2 считать несудимым.
Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:
- оптические диски, авансовые отчеты, фискальные чеки, приходные ордера типовой межотраслевая формы М-4, требования-накладные типовой межотраслевой формы №М-11, акты на списание материальных ценностей специализированной формы №ФМУ-76 за период времени с 01.01.2021 по 31.03.2022, хранящиеся при материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, по истечении которого, уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ в Судебную коллегию по уголовным делам Псковского областного суда в течение пятнадцати суток со дня его постановления через Псковский городской суд.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о назначении защитника, о чём необходимо указать в апелляционной жалобе или в отдельном заявлении.
Судья М.В. Емельянова
Приговор не обжалован.
Вступил в законную силу.