Решение по делу № 2-2967/2022 от 14.12.2022 - о взыскании неосновательного обогащения.

Дело № 2-2967/2022

__

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 декабря 2022 года г. Новосибирск

Заельцовский районный суд г. Новосибирска в составе председательствующего судьи Дятловой В.С., при ведении протокола помощником судьи Новиковой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения,

установил:

ФИО1 обратился к ФИО2 с иском о взыскании неосновательного обогащения, в обоснование исковых требований указав следующее.

В период с xx.xx.xxxx года по xx.xx.xxxx год ФИО1 со счета свой банковской карты на счет банковской карты ФИО2 переводил денежные средства при описанных ниже обстоятельствах.

Сын ФИО1 ФИО3 и ФИО2 вместе осуществляли предпринимательскую деятельность и учредили общество с ограниченной ответственностью «Цитрин» (зарегистрировано xx.xx.xxxx года МИФНС __ по Новосибирской области за ОГРН __). Доли в уставном капитале были распределены между ФИО3 и ФИО2 по <данные изъяты> %. Обязанности единоличного исполнительного органа (директора) были возложены на ФИО2. Данные обстоятельства подтверждаются прилагаемой выпиской из ЕГРЮЛ.

В целях оказания поддержки и помощи в осуществлении ФИО3 и ФИО2 совместной предпринимательской деятельности, осуществляемой ими в том числе через ООО «Цитрин», ФИО1 регулярно по мере необходимости и по мере наличия у него возможности переводил ФИО2 денежные средства.

Денежные средства переводились ФИО2, так как именно он исполнял обязанности единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Цитрин», руководил деятельностью организации, вел кассу и производил операции по расчетному счету.

Полученными от ФИО1 денежными средствами ФИО2 распоряжался по собственному усмотрению. Как правило, он вносил деньги на расчетный счет ООО «Цитрин» от своего имени как заем участника, либо непосредственно от своего имени производил расходы, необходимые для обеспечения деятельности организации.

Практика передачи ФИО1 денежных средств ФИО2 для финансирования деятельности ООО «Цитрин» имела регулярный характер. Так в xx.xx.xxxx года ФИО1 привлек 250 000 руб. от ФИО4, которые наличными были переданы ФИО2 Тот xx.xx.xxxx года внес эти деньги на расчетный счет ООО «Цитрин», указав в качестве основания «Займ от учредителя ФИО2». Денежные средства были использованы в деятельности ООО «Цитрин». xx.xx.xxxx ФИО2 в целях возврата денежных средств перевел 250 000 руб. с расчетного счета ООО «Цитрин» на свой личный банковский счет физического лица. Затем в тот же день xx.xx.xxxx года по согласованию с ФИО1 ФИО2 со своего личного банковского счета перевел 250 000 руб. на личный банковский счет ФИО3 Это следует из операций, совершаемых ФИО2 как от своего имени, так и от имени ООО «Цитрин», а также из переписки ФИО1 с ФИО2 в мессенджере WhatsApp.

Денежные средства передавались ФИО2 на условиях возвратности сроком до востребования. Условие о возвратности переводимых ФИО2 денег подтверждается также тем, что ФИО2 время от времени частично возвращал полученные от ФИО1 денежные средства, когда тот его об этом просил. Полностью полученные денежные средства должны были быть возвращены ФИО1 по его требованию по мере того, как деятельность ООО «Цитрин» будет приносить стабильный доход. При этом не исключалась возможность предъявления ФИО1 требования о возврате денег и в том случае, если деятельность ООО «Цитрин» не приносит дохода или прекращена.

В соответствии с индивидуальной выпиской об операциях по счету за xx.xx.xxxx год со счета банковской карты ФИО1 на счет банковской карты ФИО2 было переведено 555 250 руб., а со счета банковской карты ФИО2 на счет банковской карты ФИО1 было возвращено 24 600 руб.

В соответствии с индивидуальной выпиской об операциях по счету за xx.xx.xxxx год со счета банковской карты ФИО1 на счет банковской карты ФИО2 было переведено 366 520 руб., а со счета банковской карты ФИО2 на счет банковской карты ФИО1 было возвращено 58 000 руб.

Из приложенных к исковому заявлению индивидуальных выписок об операциях по счету за __ годы следует, что ФИО1 перевел ФИО2 деньги на общую сумму 921 770 руб., а ФИО2 принял эти деньги и в свою очередь вернул ФИО1 деньги на общую сумму 82 600 руб., но зафиксированные в письменной форме сведения об основаниях совершения данных банковских операций отсутствуют.

Имущество ФИО2 увеличилось на 839 170 руб. за счет имущества ФИО1, которое на эту же сумму уменьшилось.

Перечисляя ФИО2 денежные средства, ФИО1 предполагал, что вступает с ФИО2 в отношения по договору займа. Однако, в требуемой законом письменной форме договор займа не был оформлен.

В xx.xx.xxxx года ФИО2 повел себя недобросовестно по отношению к ООО «Цитрин», ФИО3 и ФИО1 ФИО2 зарегистрировался индивидуальным предпринимателем, что подтверждается выпиской из ЕГРИП, с видом деятельности, совпадающим с видом деятельности ООО «Цитрин». ФИО2 фактически перестал выполнять свои обязанности единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Цитрин», расторг имеющиеся договоры, в том числе договор аренды офиса, а все активы ООО «Цитрин» перевел на себя, как индивидуального предпринимателя.

ФИО2 отказался исполнять свои обязанности директора ООО «Цитрин» и отказался предоставлять ФИО3, как участнику ООО «Цитрин», информацию о деятельности организации. В настоящее время спор между ФИО3 и ООО «Цитрин» с участием ФИО2 в качестве третьего лица рассматривается Арбитражным судом Новосибирской области (дело __).

xx.xx.xxxx года ФИО1 направил ФИО2 досудебную претензию, в которой потребовал вернуть денежные средства в срок до xx.xx.xxxx года.

ФИО2 письмо получил, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления, но на досудебную претензию не ответил.

ФИО2 отказывается от возврата полученных им от ФИО1 денежных средств и отрицает наличие между сторонами правоотношений по договору займа. Письменные доказательства согласования между сторонами условий договора займа отсутствуют. При таких обстоятельствах ФИО1 считает, что денежные средства получены и удерживаются ФИО2 без каких-либо оснований, со стороны ФИО2 имеется неосновательное обогащение за счет ФИО1 Неосновательно полученные ФИО2 от ФИО1 денежные средства подлежат возврату, а на их сумму, неправомерно удерживаемую ФИО2, подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России.

Перечисляя деньги ФИО2, ФИО1 предполагал, что тем самым вступает с ФИО2 в гражданско-правовые отношения по договору займа, что его действия по перечислению денег на счет банковской карты ФИО2 порождают возникновение между ФИО1 и ФИО2 обязательств из договора займа.

ФИО1 исходил из того, что между ним и ФИО2 достигнуто устное соглашение о том, что денежные средства передаются ФИО2 на возвратной основе сроком до востребования и между ними должны возникнуть правоотношения по договору займа. Следовательно, ФИО1 предполагал, что ФИО2 должен возвратить сумму займа в течение тридцати дней со дня предъявления требования об этом и должен уплатить на сумму займа проценты в размере ключевой ставки Банка России.

ФИО2 не признает заемную природу полученных им денежных средств. Поскольку соглашение между сторонами о правовой природе перечисления ФИО1 денег ФИО2 в требуемой законом форме не достигнуто (отсутствует), то односторонняя сделка ФИО1 (перечисление денег на счет банковской карты ФИО2) сама по себе не является основанием для возникновения у ФИО2 прав на полученные деньги и порождает лишь обязательство ФИО2 вернуть неосновательно полученное, а также оплатить начисленные на сумму неосновательного обогащения проценты.

На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 839 170 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 184 494,87 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 834 руб.

Истец и его представитель в судебном заседании поддержали доводы и требования, изложенные в исковом заявлении, в полном объеме, дополнительно представили суду письменные пояснения, в которых истец указал, что знаком с ФИО2 с начала xx.xx.xxxx года. Их познакомил общий знакомый при описанных ниже обстоятельствах. ФИО2 работал по найму в различных организациях, занимая управленческие должности. Будучи неплохим менеджером, имея опыт и знания, он «устал» от работы по найму и хотел создать своё дело, заняться предпринимательской деятельностью, искал возможности для этого и поддержку. В то время ФИО1 был единственным участником и руководителем ООО «НСК», которое занималось строительством, отделкой, ремонтом и т. д. Встреча с ФИО2 состоялась в офисе ООО «ИСК», который на тот момент находился по адресу: .... В процессе общения ФИО2 произвёл на ФИО1 хорошее впечатление. Он увидел в нем грамотного специалиста в области организации системы работы бизнеса в общей структуре. Также он имел некоторые знания в технике. Вместе с тем, ФИО2 никогда не работал в строительстве, не имел соответствующих навыков, не имел клиентской базы и деловой репутации в этой сфере, не знал особенностей технологических и производственных процессов, ему нечего было вложить в капитал организации, кроме своего личного участия. По этой причине привлечение ФИО2 непосредственно в деятельности ООО «НСК» представлялось ФИО1 не интересным. По-человечески ФИО2 ему понравился. Кроме того, его очень рекомендовал их общий знакомый. На тот момент сын ФИО1 ФИО3, xx.xx.xxxx года рождения, учился в строительном колледже и, заботясь о его будущем, ФИО1 хотел привлечь его к какому-либо делу, привить ему навыки ведения экономической деятельности. У ФИО1 возникла идея сделать команду из ФИО2 и сына, помочь им организовать какое-то дело с использованием имеющихся у него ресурсов, а также ресурсов ООО «НСК». На встрече с ФИО2 ФИО1 предложил ему свою поддержку в любых начинаниях при условии того, что он будет осуществлять свою деятельность в равноправном партнёрстве с моим сыном Ильёй и будет его наставником в делах. Он проявил интерес к такому предложению. ФИО1 познакомил ФИО2 с сыном и предоставил им место в офисе и возможность использовать всю имеющуюся оргтехнику, пользоваться связью и интернетом, а также оказывал финансовую помощь, консультации и советы, всячески помогал. ФИО3 после занятий в техникуме приходил в офис и присоединялся к работе ФИО2 ФИО1 изредка привлекал ФИО2 и сына к отдельным производственным операциям ООО «НСК» с целью получения ими практического опыта ведения самостоятельной хозяйственной деятельности. Также помогал им решать вопросы, возникающие в процессе их самостоятельной деятельности. ФИО2 выбрал в качестве направления своей деятельности продажу, монтаж и обслуживание климатического оборудования, что ФИО1 одобрил. ФИО2 вел деятельность самостоятельно, без руководства ФИО1 перед ним не отчитывался. В связке с сыном ФИО2 выполнял роль руководителя и наставника. ФИО3 о нём хорошо отзывался и говорил, что многому научился у ФИО2 ФИО1 пообещал ФИО2 посильное финансирование с своей стороны до момента выхода их будущего совместного предприятия на стабильный уровень дохода. После этого они возвращают ФИО1 перечисленные им денежные средства по комфортному для них графику. Учитывая ведущую роль в этом проекте ФИО2, его самостоятельность в этом бизнесе, а также соблюдая сложившуюся между ФИО2 и ФИО3 иерархию, все денежные средства ФИО1 переводил на карту ФИО2 или передавал ему наличными. Учитывая доверительный характер отношений, а также то, что в планируемое предприятие равным участником входит ФИО3, у ФИО1 не было и мысли заключать с ними договор займа. Тем более, что на том этапе не было понятно какие средства им понадобятся для развития своего бизнеса. ФИО2 сделал акцент на продвижении своего проекта с использованием ресурсов сети Интернет. Им были разработаны страницы в интернете магазина климатического оборудования «Погода в доме» с указанием личных телефонов ФИО2 и ФИО3 По этим телефонам им поступали звонки от заинтересованных в их оборудовании лиц. Для встреч с клиентами они использовали офис ООО «НСК». По всем техническим вопросам они получали от ФИО1 необходимую информацию. Несколько раз за все время ФИО1 лично выезжал на объекты для технических консультаций. Все финансовые вопросы с клиентами по климатическому оборудованию ФИО2 вел непосредственно сам. Для решения их текущих финансовых расходов ФИО2 периодически обращался к ФИО1 за денежной помощью. По их устной договоренности он такую помощь оказывал. К xx.xx.xxxx года, получив в целом положительный практический опыт, было принято решение об открытии для ведения деятельности по климатическому оборудованию самостоятельного юридического лица, которым стало ООО «Цитрин». Учредителями ООО «Цитрин» выступали ФИО2 и ФИО3 по <данные изъяты>% каждый, с назначением ФИО2 директором ООО «Цитрин». В xx.xx.xxxx г. ООО «Цитрин» было зарегистрировано. К тому времени ФИО2 была изучена тема теплых электрических полов корейской фирмы «Дэу Энертек». У него возникло желание выкупить франшизу и стать единственным региональным представителем в г. Новосибирске. Стоимость данной франшизы определялась им в районе 400 000 рублей. ФИО2 обратился к ФИО1 за помощью в финансировании данного проекта. Однако тогда он не готов был вкладывать в это дело указанную сумму на неопределённый срок с неопределёнными перспективами. ФИО2 в рамках своей деятельности по климатическому оборудованию договорился с банком о продаже своих товаров и работ с использованием банковского финансирования. Банк предоставил ему право принимать от потенциальных клиентов документы и оформлять заявки на потребительские кредиты. Используя эту свою возможность, ФИО2 предложил схему получения кредита на покупку вышеуказанной франшизы. А именно: он, как физическое лицо, заключает договор с ООО «НСК» на строительство бани на сумму 550 000 руб. (фиктивный первоначальный взнос на 55 000 руб. и кредит от банка на 495 000 руб.). Получает под этот договор кредит в сумме 450 000 руб., которые перечисляются банком на счёт продавца (в данном случае ООО «НСК»). После поступления средств на счет ООО «НСК» деньги были переведены на ООО «Цитрин» в сумме 400 000 руб. Остальные деньги со счета ООО «НСК» были направлены на оплату налогов и аренду офиса за три месяца. Согласно выписке из банка «Левобережный» xx.xx.xxxx года в xx.xx.xxxx деньги от банка (кредит ФИО2) в сумме 495 000 руб. поступают на расчётный счёт ООО «НСК». В xx.xx.xxxx того же дня деньги в сумме 400 000 руб. отправляются на счет ООО «Цитрин» с назначением платежа по счету __ от xx.xx.xxxx г. за тепловое оборудование. xx.xx.xxxx года в xx.xx.xxxx эти деньги в сумме 400 000 руб. возвращаются обратно на счет ООО «НСК» с пометкой, что счет ООО «Цитрин» в «Райффайзен» банке еще не открыт. Повторно вышеуказанная сумма отправляется на тот же счет ООО «Цитрин» в xx.xx.xxxx после телефонного разговора ФИО2 с сотрудником «Райффайзен» банка и подтверждения открытия счета. Согласно выписке со счета ООО «Цитрин» в «Райффайзен» банке деньги в сумме 400 000 руб. поступили от ООО «НСК» xx.xx.xxxx г. и платежным поручением __ в этот же день были перечислены в сумме 350 439 руб. на счет ООО «Группа Хитмакс» на покупку франшизы «Дэу Энертек». Спустя некоторое время оборудование и товар были доставлены в офис по адресу: ..., где фактически находилось ООО «Цитрин». Погашение кредита, полученного ФИО2 и использованного на приобретение франшизы, должно было производиться и фактически производилось за счёт выручки от деятельности ООО «Цитрин». В случае нехватки денежных средств, с учётом обещания ФИО1 всесторонней помощи (в том числе финансовой), ФИО2 мог обратиться к нему за деньгами, недостающими для осуществления очередного платежа в погашение кредита. С xx.xx.xxxx года ООО «Цитрин» арендует офис по адресу .... По этому адресу перевозится вся оргтехника и мебель с прежнего офиса по адресу: .... ФИО1 в офисе на ... было представлено рабочее место, где он периодически находился до xx.xx.xxxx года. Все это время ФИО1 продолжал финансировать деятельность ФИО2 и ФИО3, поскольку им требовались расходы на аренду помещения, рекламу, ремонт помещения, интернет, система «Битрикс», CRM, эквайринг, видеонаблюдение и прочие текущие расходы по работе ООО «Цитрин». На начальном этапе продажи теплых электрических полов продвигались с низким результатом. Хорошие финансовые показатели стали наблюдаться к концу xx.xx.xxxx года. К тому времени ФИО3 закончил учебное заведение и полностью включился в работу ООО «Цитрин». С начала xx.xx.xxxx года финансовое участие ФИО1 уже почти не требовалось. К xx.xx.xxxx года у ООО «Цитрин» были уже миллионные обороты. Относительно представленных ФИО2 договоров. Он допускает, что эти договоры ФИО2 мог заключать в рамках своей деятельности по продаже климатического оборудования, используя наименование ООО «НСК», бланки договоров и печать, которая находилась в офисе в свободном доступе, но: он делал это не под руководством ФИО1, а самостоятельно, на свой страх и риск; он не имел права действовать от имени ООО «НСК», таких полномочий ему не выдавалось; как руководитель ООО «НСК» ФИО1 заявляет, что ООО «НСК» к этим договорам не имеет отношения, обязательств на себя ООО «НСК» не брало; о заключении этих договоров ФИО2 его не информировал, денежные средства в кассу ООО «НСК» не поступали, ими распоряжался ФИО2 самостоятельно; исполнял эти договоры ФИО2 самостоятельно, без руководства ФИО1 Отношения между ними имели доверительный характер. Все возникающие вопросы решались путем переговоров, исходя из уважения к интересам друг друга. Длительное время находили понимание. Кроме того, он считал, что участие ФИО3 в уставном капитале ООО «Цитрин» с долей в размере <данные изъяты>% даёт некоторые гарантии и подразумевает равное партнёрство. В xx.xx.xxxx года ФИО1 переехал на временное жительство в .... В начале ноября того же года ему позвонил сын и сообщил, что ФИО2 в ультимативной форме и в одностороннем порядке ограничил ему доступ ко всем рабочим ресурсам ООО «Цитрин», тем самым парализовав его работу с клиентами. Позже сын сообщил ему, что никак не может найти общего языка с ФИО2, который наотрез отказывается работать совместно. После разговоров с ФИО1, ФИО3 принял решение съехать с офиса по адресу ... и продать свою долю в ООО «Цитрин» ФИО2 ФИО2, который к тому времени фактически прекратил деятельность ООО «Цитрин» и зарегистрировался индивидуальным предпринимателем с аналогичными видами деятельности, в свою очередь, съехал с офиса по адресу ... в неизвестном направлении, прихватив с собой все остатки товара и денежные средства, находящиеся в кассе и на расчетном счете ООО «Цитрин». В конце xx.xx.xxxx года из открытых источников ФИО1 узнал, что ФИО2, как индивидуальный предприниматель, перевел на свое ИП всю деятельность по франшизе «Дэу Энертек» и другим направлениям работы ООО «Цитрин». Попытки ФИО1 договориться с ФИО2 по возврату ему денежных средств ни к чему не привели. ФИО2 по каким-то только ему известным причинам отказался решать возникшие вопросы, исходя из взаимных договорённостей, достигнутых ранее. ФИО2 пошёл на конфликт с ФИО1 и ФИО3, постоянно увеличивая напряжённость этого конфликта. В одностороннем порядке своим единоличным решением прекратил деятельность ООО «Цитрин», распорядился активами организации: имеющимися правами, товарными остатками и остатками денежных средств. Отказался предоставлять отчет о деятельности ООО «Цитрин» и документы. Отказался распределять имущество и доходы ООО «Цитрин», образовавшиеся в процессе его деятельности. Заявил, что это всё принадлежит только ему одному. ФИО2 отказался в добровольном порядке решать имеющиеся финансовые обязательства. Полностью отказался исполнять ранее достигнутые договоренности относительно финансовых вопросов. ФИО2, получив денежные средства, злоупотребил оказанным ему доверием и уклонился от их возврата ФИО1 Кроме того, ФИО2 злоупотребил своими полномочиями директора ООО «Цитрин» и грубо нарушил права ФИО3, как участника ООО «Цитрин» с долей в размере <данные изъяты> %. Права и охраняемые законом интересы ФИО1 нарушены ФИО2, нуждаются в защите и восстановлении судом. Он неправомерно, без каких-либо правовых оснований для этого приобрёл от ФИО5 денежные средства на общую сумму 839 170 руб. и неправомерно удерживает её, неосновательно обогатившись за счёт ФИО1 (т.2 л.д.1-5).

Ответчик ФИО2 в судебном заседании, не оспаривая факты перечисления истцом ему денежных средств, исковые требования не признал, пояснив, что те денежные средства, которые перечислял ему ФИО1, являются платой за его работу в ООО «НСК» директором которого является ФИО1, где ФИО2 осуществлял деятельность без официального оформления, осуществлял продажи, заключал договоры, получая процент от сделок. Полученные от клиентов ООО «НСК» наличные денежные средства он сдавал в кассу ООО «НСК». После начала конфликта между учредителями ООО «Цитрин» - ФИО2 и ФИО3, ФИО1 решил взыскать с него эти денежные средства и предъявил настоящий иск. Кроме того, им был заключен договор с ООО «НСК» на строительство бани, оплата которого произведена им за счет кредитных денежных средств, перечисленных на счет ООО «НСК», однако обязательства по строительству бани до настоящего времени не исполнены, денежные средства, оплаченные по договору, не возвращены.

Свидетель ФИО4 пояснила суду, что ФИО1 ее сожитель, у них есть совместный ребенок. Около года назад ФИО1 предложил ей помочь в бизнесе его сыну и ФИО2, она передала ФИО1 наличными 250 000 руб., которые в октябре того же года получила обратно. ФИО1 участвовал в бизнесе с ФИО2 и ФИО3, она уверена, что полученные от нее деньги ФИО1 передал ФИО2

Свидетель ФИО3 пояснил суду, что ФИО1 его отец. Летом xx.xx.xxxx они вышли на представительство обогревателей, было принято решение закупать материалы, но средств не было. ФИО2 попросил деньги у ФИО1, тот занял их у ФИО4 В xx.xx.xxxx ФИО2 прислал ему 250 000 руб. и написал, чтобы он вернул деньги отцу, что он и сделал. ФИО1 помогал ООО «Цитрин» деньгами, если нужно было купить товар давал в займ. Деньги возвращались с выручки ООО «Цитрин», он в этом не участвовал, каким образом возвращались деньги, ему неизвестно.

Свидетель ФИО6 пояснил суду, что когда в xx.xx.xxxx у него возникла необходимость поставить кондиционер, он позвонил по объявлению, ему ответил ФИО2, сообщил адрес офиса на .... Они заключили договор на установку кондиционера, в офисе был куплен кондиционер, впоследствии произведена его установка. При подписании договора присутствовали и ФИО2 и ФИО1, по всем вопросам он общался с ФИО2, деньги привозил в офис, передал их ФИО2 Монтаж кондиционера осуществляли два монтажника под руководством ФИО2

Суд, выслушав истца и его представителя, ответчика, свидетелей ФИО4, ФИО3, ФИО6, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с п.1 ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 этого кодекса.

Правила, предусмотренные главой 60 данного кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2).

Из приведенных правовых норм следует, что по делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества.

Поскольку иное не установлено данным кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные главой 60 названного кодекса, подлежат применению также к требованиям: о возврате исполненного по недействительной сделке; об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица (ст.1103 ГК РФ).

В силу п.4 ст.1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Согласно указанной правовой норме денежные средства и иное имущество не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего лица осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без встречного предоставления, в дар либо в целях благотворительности.

В силу ч.1 ст.56 ГПК РФ сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с особенностью предмета доказывания по делам о взыскании неосновательного обогащения на истце лежит обязанность доказать, что на стороне ответчика имеется неосновательное обогащение, обогащение произошло за счет истца и правовые основания для такого обогащения отсутствуют.

В свою очередь, ответчик должен доказать отсутствие на его стороне неосновательного обогащения за счет истца, наличие правовых оснований для такого обогащения либо наличие обстоятельств, исключающих взыскание неосновательного обогащения, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании ст.55 (часть 1) ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Из индивидуальной выписки по счету ФИО1 усматривается, что в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx (т.1 л.д.27-28):

- ФИО1 перевел ФИО2 денежные средства: xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 20 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 17 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 94 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 700 руб., xx.xx.xxxx в сумме 4 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 35 850 руб., xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 9 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 40 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 1 000 руб.,xx.xx.xxxx в сумме 20 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 200 руб., xx.xx.xxxx в сумме 40 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 5 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 20 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 9 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 8 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 15 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 19 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 1 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 30 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 2 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 19 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 7 000 руб., всего в общей сумме 555 250 руб.;

- ФИО2 перевел денежные средства ФИО1: xx.xx.xxxx в сумме 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 1 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 1 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 2 000 руб., всего в общей сумме 24 600 руб.

Из индивидуальной выписки по счету ФИО1 усматривается, что в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx (т.1 л.д.25-26):

- ФИО1 перевел ФИО2 денежные средства: xx.xx.xxxx в сумме 2 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 20 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 2 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 900 руб., xx.xx.xxxx в сумме 12 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 2 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 1 150 руб., xx.xx.xxxx в сумме 2 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 2 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 1 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 12 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 75 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 29 170 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 900 руб., xx.xx.xxxx в сумме 33 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 12 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 23 700 руб., xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 22 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 40 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 10 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 7 500 руб., xx.xx.xxxx в сумме 13 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., всего в общей сумме 366 520 руб.;

- ФИО2 перевел ФИО1 денежные средства: xx.xx.xxxx в сумме 5 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 3 000 руб., xx.xx.xxxx в сумме 50 000 руб.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «Цитрин» зарегистрировано xx.xx.xxxx. его учредителями в равных долях являются ФИО2 и ФИО3, директором – ФИО2 (т.1 л.д.23-24).

Из индивидуальных условий потребительского кредита, графика платежей усматривается, что xx.xx.xxxx ФИО2 и АО «Почта Банк» заключен кредитный договор, согласно которому ФИО2 предоставлен кредит на сумму 495 000 руб. сроком до xx.xx.xxxx под <данные изъяты>% годовых для оплаты услуг ООО «НСК» в размере 550 000 руб. по строительству бани (т.1 л.д.135-138, 139).

Из выписки по счету ООО «НСК» за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx (т.1 л.д.91-98), усматривается, что:

- xx.xx.xxxx на счет ООО «НСК» поступили денежные средства в сумме 495 000 руб. по договору __ от xx.xx.xxxx (ФИО2),

- xx.xx.xxxx ООО «НСК» произведена оплата по счету __ от xx.xx.xxxx за тепловое оборудование в сумме 400 000 руб., указанная сумма возвращена на счет ООО «НСК» xx.xx.xxxx по причине того, что счет получателя не открыт в АО «Райффайзенбанк»,

- xx.xx.xxxx ООО «НСК» произведена оплата по счету __ от xx.xx.xxxx за тепловое оборудование в сумме 400 000 руб.

Из содержания платежного поручения __ от xx.xx.xxxx усматривается, что оплата по счету __ от xx.xx.xxxx за тепловое оборудование в сумме 400 000 руб. ООО «НСК» произведена ООО «Цитрин» (т.1 л.д.99).

Согласно счет-фактуре (т.1 л.д.110) ООО «Цитрин» оказало ООО «НСК» услуги по монтажу и запуску электрооборудования на сумму 400 000 руб.

Из выписки по счету ООО «Цитрин» (т.2 л.д.9-10) усматривается, xx.xx.xxxx на счет поступили денежные средства в сумме 400 000 руб. с назначением платежа оплата по счету __ от xx.xx.xxxx за тепловое оборудование.

Из выписки по счету ООО «НСК» за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx (т.1 л.д.91-98), усматривается, что:

- xx.xx.xxxx на счет поступили денежные средства в размере 23 300 руб. с назначением платежа за xx.xx.xxxx ФИО7 договор 1 03 19,

- xx.xx.xxxx на счет поступили денежные средства в размере 111 020 руб. с назначением платежа перечисление денежных средств дог __ от xx.xx.xxxx за товары ФИО8 __,

- xx.xx.xxxx на счет поступили денежные средства в размере 17 000 руб. с назначением платежа за xx.xx.xxxx ФИО9 по договору xx.xx.xxxx,

- xx.xx.xxxx на счет поступили денежные средства в размере 80 640 руб. с назначением платежа перечисление денежных средств по договору __ от xx.xx.xxxx за товары ФИО10 __.

xx.xx.xxxx ООО «НСК» и ФИО8 заключен договор поставки оборудования/выполнения работ __ подписанный от лица ООО «НСК» ФИО2 (т.1 л.д.153-154, 155).

xx.xx.xxxx ООО «НСК» и ФИО9 заключен договор поставки оборудования/выполнения работ __ подписанный от лица ООО «НСК» ФИО2 (т.1 л.д.156-157, 158).

xx.xx.xxxx ООО «НСК» и ФИО7 заключен договор поставки оборудования/выполнения работ __ подписанный от лица ООО «НСК» ФИО2 (т.1 л.д.159-160, 161, 162).

xx.xx.xxxx ООО «НСК» и ФИО6 заключен договор поставки оборудования/выполнения работ __ подписанный от лица ООО «НСК» ФИО2 (т.1 л.д.163-164, 165, 206-210, 211).

Согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам от xx.xx.xxxx (т.1 л.д.166, 212), ФИО6 оплачены в ООО «НСК» денежные средства в суммах 45 000 руб. и 13 500 руб. соответственно. При этом квитанции от имени кассира ООО «НСК» подписаны ФИО2

xx.xx.xxxx ООО «НСК» и ФИО11 заключен договор подряда, подписанный от лица ООО «НСК» ФИО2 (т.1 л.д.167-168).

xx.xx.xxxx ООО «НСК» и ФИО12 заключен договор поставки оборудования/выполнения работ __ подписанный от лица ООО «НСК» ФИО2 (т.1 л.д.169-170, 171).

xx.xx.xxxx ООО «НСК» и ФИО10 заключен договор поставки оборудования/выполнения работ __ подписанный от лица ООО «НСК» ФИО2 (т.1 л.д.__, 174, 175).

xx.xx.xxxx ООО «НСК» и ФИО13 заключен договор поставки оборудования/выполнения работ __ подписанный от лица ООО «НСК» ФИО2 (т.1 л.д.176-177, 178).

xx.xx.xxxx ООО «НСК» и ФИО14 заключен договор подряда __ (т.1 л.д.179-180).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx (т.1 л.д.181), ФИО14 оплачены в ООО «НСК» денежные средства в сумме 120 000 руб. соответственно. При этом квитанция от имени кассира ООО «НСК» подписана ФИО2

xx.xx.xxxx ООО «НСК» и ФИО15 заключен договор поставки оборудования/выполнения работ __ подписанный от лица ООО «НСК» ФИО2 (т.1 л.д.182-183, 184, 185).

Согласно квитанции к приходному кассовому ордеру от xx.xx.xxxx (т.1 л.д.186), ФИО14 оплачены в ООО «НСК» денежные средства в сумме 24 000 руб. При этом квитанция от имени кассира ООО «НСК» подписана ФИО2

Из информации АО «Тинькофф Банк» (т.1л.д.188-191), усматривается, что с карты ФИО2 были осуществлены переводы денежных средств получателю Илья П. (телефон получателя +__): xx.xx.xxxx на сумму 1 000 руб., xx.xx.xxxx на сумму 500 руб., xx.xx.xxxx на сумму 2 000 руб., xx.xx.xxxx на сумму 2 000 руб., xx.xx.xxxx на сумму 160 руб., xx.xx.xxxx на сумму 5 000 руб., xx.xx.xxxx на сумму 5 000 руб., xx.xx.xxxx на сумму 705 руб., xx.xx.xxxx на сумму 1 000 руб., xx.xx.xxxx на сумму 1 300 руб., xx.xx.xxxx на сумму 300 руб., xx.xx.xxxx на сумму 850 руб., xx.xx.xxxx на сумму 100 руб., xx.xx.xxxx на сумму 200 руб., xx.xx.xxxx на сумму 300 руб., xx.xx.xxxx на сумму 2 000 руб., xx.xx.xxxx на сумму 1 200 руб., xx.xx.xxxx на сумму 1 000 руб., xx.xx.xxxx на сумму 5 100 руб., xx.xx.xxxx на сумму 500 руб., xx.xx.xxxx на сумму 250 руб., xx.xx.xxxx на сумму 1 500 руб., xx.xx.xxxx на сумму 200 руб., xx.xx.xxxx на сумму 25 750 руб., xx.xx.xxxx на сумму 2 450 руб., xx.xx.xxxx на сумму 46 240 руб., xx.xx.xxxx на сумму 3 000 руб., xx.xx.xxxx на сумму 4 136 руб., xx.xx.xxxx на сумму 3 500 руб., xx.xx.xxxx на сумму 2 800 руб., xx.xx.xxxx на сумму 1 660 руб.

Из стр.1 и 162 выписки по счету ООО «Цитрин» за период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx усматривается, что xx.xx.xxxx на счет ООО «Цитрин» поступил займ от учредителя ФИО2 в размере 250 000 руб., который возвращен последнему xx.xx.xxxx (т.1 л.д.21-22).

Из содержания квитанции (т.1 л.д.20) усматривается, xx.xx.xxxx ФИО2 переведены денежные средства в размере 250 000 руб. Илье П., номер телефона получателя __.

Согласно приказа __ от xx.xx.xxxx главный бухгалтер ООО «НСК» ФИО16 уволена по собственному желанию с xx.xx.xxxx (т.2 л.д.43).

Из содержания доверенностей и счет-фактур (т.2 л.д.66-74) усматривается, что xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx, xx.xx.xxxx ООО «НСК» ФИО2 выданы доверенности на получение товарно-материальных ценностей в ООО «Торговая компания Альянс», которые им получены, что подтверждается счет-фактурами.

Согласно сведениям ЕГРИП, ФИО2 xx.xx.xxxx зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (т.1 л.д.18).

xx.xx.xxxx и xx.xx.xxxx ФИО2 обратился в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении ФИО3 к ответственности (т.1 л.д.115, 116, 205).

xx.xx.xxxx Арбитражным судом Новосибирской области принято к производству исковое заявление ФИО3 к ООО «Цитрин» о предоставлении информации о деятельности общества (т.1 л.д.17).

xx.xx.xxxx ФИО5 обратился к ФИО2 с письменной претензией, в которой просил вернуть денежные средства, переведенные на счет ФИО2 ФИО5 в период __ годов в общей сумме 839 170 руб. (т.1 л.д.16, 15).

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от xx.xx.xxxx (т.2 л.д.16-30) удовлетворены исковые требования ФИО3 к ООО «Цитрин» о предоставлении информации о деятельности общества. Из содержания решения усматривается, что судом установлено, что изначально предложение о создании ООО «Цитрин» поступило второму участнику Общества ФИО2 от ФИО1, с которым они имели взаимоотношения по бизнесу. ФИО1 также предложил ФИО2 в качестве компаньона взять его сына ФИО3, который к этому времени заканчивал ВУЗ.

Из содержания представленной как истцом, так и ответчиком переписки между ними в мессенджере WhatsApp, авторство и содержание которой сторонами в судебном заседании не оспаривалось, усматривается, что в течение спорного и последнего периодов в переписке стороны обсуждают вопросы совместной коммерческой деятельности по различным направлениям, в том числе распределение прибыли, получение денежных средств от третьих лиц за выполненные работы (т.1 л.д.19, 132-134, 140-142, т.2 л.д.82-84).

Представленная истцом справка (т.2 л.д.44) о том, что в период с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx в кассу ООО «НСК» наличные денежные средства от ФИО2 не поступали, доводы истца в судебном заседании о том, что все представленные ответчиком документы, подписанные ФИО2 от имени ООО «НСК», подделаны ФИО2, опровергаются совокупностью исследованных судом и приведенных в решении письменных доказательств, из содержания которых усматривается, что денежные средства по договорам, подписанным от имени ООО «НСК» ФИО2 поступили на расчетный счет ООО «НСК», показаниями свидетеля ФИО6 в судебном заседании о том, что денежные средства в счет оплаты по договору на установку кондиционера он передал ФИО2, договором между ООО «НСК» и ФИО6, подписанным от имени ООО «НСК» ФИО2 в присутствии ФИО1, о чем пояснил ФИО6 в судебном заседании.

Требования о взыскании с ответчика неосновательного обогащения истец и его представитель обосновывают тем, что денежные средства предоставлялись истцом ответчику в заем, однако какие-либо договоры ими не заключались.

Возражая относительно заявленных исковых требований, ответчик ссылался на недоказанность утверждения истца о перечислении спорных денежных средств на условиях возвратности.

Суд, проанализировав позицию истца, возражения ответчика, исследованные судом и приведенные в решении письменные доказательства, показания свидетелей ФИО3, ФИО4, ФИО6 в судебном заседании, приходит к выводу об отсутствии между сторонами правоотношений, вытекающих из договора займа, а соответственно об отсутствии оснований для возложения на ответчика обязанности по возврату неосновательного обогащения, поскольку какие-либо договоры, устанавливающие взаимные обязательства сторон, не заключались, отношения между ними, связанные с перечислением денежных средств, не оформлялись. Доказательств того, что ответчик принимал на себя какие-либо обязательства, либо давал истцу гарантии и обещания, вопреки положениям ст. 56 ГПК РФ, суду не представлены.

При таких установленных судом обстоятельствах, принимая во внимание, что сторонами на протяжении длительного времени осуществлялась совместная деятельность, истец, длительное время не требовавший возврата денежных средств, обратился в суд с иском к ответчику после начала корпоративного конфликта между ответчиком ФИО2 и сыном истца ФИО3, являющимися учредителями ООО «Цитрин», суд приходит к выводу о том, что стороны в силу личных отношений длительное время взаимно и добровольно переводили друг другу на банковские карты денежные средства, полученные от совместной коммерческой деятельности, что исключает взыскание спорных денежных сумм как неосновательного обогащения.

В рассматриваемом случае совокупность условий для возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения судом не установлена.

С учетом изложенного предусмотренных законом оснований для удовлетворения требований истца суд не усматривает.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения в размере 839 170 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 184 494,87 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 12 834 руб., - отказать.

Решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение одного месяца со дня принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Заельцовский районный суд г. Новосибирска.

Судья В.С. Дятлова

Мотивированное решение изготовлено 28 декабря 2022 года.