Постановление по делу № 1-429/2023 от 15.12.2023

Дело № 1-429/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург 15 декабря 2023 года

Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Леоновой Е.В.,

с участием помощника прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга ФИО1,

адвокатов Новолодского Ю.М., представившего удостоверение № XXX и ордер № XXX,

ФИО2, представившего удостоверение № XXX и ордер № XXX,

адвоката Зиновьева А.С., представившего удостоверение № XXX и ордер № XXX,

адвоката Ефимова А.С., представившего удостоверение № XXX и ордер № XXX,

обвиняемого ФИО3,

при секретаре Гончарове Г.Г.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное в отношении

Арустамяна ФИО19, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. а, б ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органом предварительного расследования ФИО3 обвиняется в том, что совершил причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, то есть причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно:

ФИО3, являясь исполнительным директором Совместного предприятия в форме Закрытого акционерного общества «Изготовление, внедрение, сервис» (ИНН XXX), зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность по адресу: Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 11, лит. А (далее по тексту – СП ЗАО «ИВС»), на основании трудового договора с исполнительным директором от 26.05.2015, согласно которому он обязан не допускать действия, связанные с влиянием каких-либо имущественных, финансовых и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей, не должен допускать любых действий, которые могли бы быть расценены либо истолкованы как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или льготы для отдельного предприятия, организации или их работников, при угрозе возникновения конфликта интересов – ситуации, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение должностных обязанностей, - сообщать об этом Работодателю и выполнять его решение, направленное на предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов, самостоятельно решать вопросы производственно-хозяйственной деятельности курируемых им структурных подразделений, кроме случаев, отнесенных Уставом Общества к компетенции Генерального директора и Общего собрания акционеров, наделенным на основании доверенности № XXX от 02.03.2015, выданной генеральным директором СП ЗАО «ИВС» ФИО4, полномочиями по представлению интересов СП ЗАО «ИВС», в том числе путем подписания контрактов, договоров, протоколов и соглашений к ним, дополнительных соглашений и протоколов совещаний, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной Организации, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации,

достоверно зная, что между СП ЗАО «ИВС» (Продавец) и ТОО «Корпорация Казахмыс» (БИН XXX) зарегистрированного по адресу: 100003, <...> (далее – ТОО «Корпорация Казахмыс») (Покупатель) заключены договора:

- № XXX от 10.05.2017, предметом которого являлась продажа (поставка) товара в пользу покупателя на общую сумму 11 565 300,00 долларов США в рамках которого ЗАО СП «ИВС» продало (поставило) в пользу ТОО «Корпорация Казахмыс» товар стоимостью не менее 8 561 455,00 долларов США, а покупатель оплатил товар на сумму 4 494 985,00 доллара США, то есть у ТОО «Корпорация Казахмыс» имеется перед ЗАО СП «ИВС» неисполненные обязательства по товару на сумму общей стоимостью 4 066 470,00 доллара США;

- № XXX от 18.07.2017, предметом которого являлась продажа (поставка) товара в пользу покупателя на общую сумму 1 853 555,00 долларов США, в рамках которого ЗАО СП «ИВС» продало (поставило) в пользу ТОО «Корпорация Казахмыс» товар стоимостью не менее 1 808 855,01 долларов США, а покупатель оплатил товар на сумму 811 480,50 доллара США, то есть у ТОО «Корпорация Казахмыс» имеется перед ЗАО СП «ИВС» неисполненные обязательства по товару на сумму общей стоимостью 997 374,51 доллара США;

- № XXX от 28.06.2017, предметом которого являлась продажа (поставка) товара в пользу покупателя на общую сумму 2 226 660,00 долларов США, в рамках которого ЗАО СП «ИВС» продало (поставило) в пользу ТОО «Корпорация Казахмыс» товар стоимостью не менее 914 510,00 долларов США, то есть у ТОО «Корпорация Казахмыс» имеется перед ЗАО СП «ИВС» неисполненные обязательства по товару на сумму общей стоимостью 914 510,00 доллара США;

- № XXX от 31.05.2017, предметом которого являлась продажа (поставка) товара в пользу покупателя на общую сумму 3 951 190,00 долларов США, в рамках которого ЗАО СП «ИВС» продало (поставило) в пользу ТОО «Корпорация Казахмыс» товар стоимостью не менее 2 275 490,00 долларов США, а покупатель оплатил товар на сумму 72 200,00 доллара США, то есть у ТОО «Корпорация Казахмыс» имеется перед ЗАО СП «ИВС» неисполненные обязательства по товару на сумму общей стоимостью 2 203 290 доллара США;

- № XXX от 05.06.2017, предметом которого являлась продажа (поставка) товара в пользу покупателя на общую сумму 7 941 110,00 долларов США, при этом исполнен договор на сумму 6 104 401,05 долларов США, а покупатель оплатил товар на сумму 1 433 897, 43 доллара США,, то есть у ТОО «Корпорация Казахмыс» имеется перед ЗАО СП «ИВС» неисполненные обязательства по товару на сумму общей стоимостью 4 607 503,62 доллара США,

в рамках исполнения которых у ТОО «Корпорация Казахмыс» образовалась неисполненные обязательства перед СП ЗАО «ИВС» на общую сумму 12 852 148,12 долларов США, а также достоверно зная о наличии у АО «Горно-металлургический Концерн «Казахалтын» (БИН XXX) зарегистрированного по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Степногорск, скр 5, зд. 6 (далее – АО «ГМК «Казахалтын») по договорам №XXX перед СП ЗАО «ИВС» неисполненных обязательств на сумму не менее 2 289 510 000 тенге, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды для себя, выражающейся в расторжении ТОО «Корпорация Казахмыс» договоров поставки с СП ЗАО «ИВС» и последующем заключении ТОО «Корпорация Казахмыс» договоров поставки с организациями, представляемыми ФИО3, в период с 04.09.2017 по 09.11.2017, находясь в неустановленном следствии месте на территории Санкт-Петербурга, в частности в офисе СП ЗАО «ИВС» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 11, литер. А, и Республики Казахстан, в частности в офисе ТОО «Корпорация Казахмыс» по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда район Казыбек би, ул. Ленина, д. 12, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами из числа руководителей ТОО «Корпорация Казахмыс» (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), на совершении действий, направленных на освобождение ТОО «Корпорация Казахмыс» и АО «ГМК «Казахалтын» от исполнения предусмотренных вышеуказанными договорами обязательств по оплате товара, поставленного в их пользу СП ЗАО «ИВС» в сумме не менее 12 852 148,12 долларов США и не менее 2 289 510 000 тенге, то есть причинение имущественного ущерба СП ЗАО «ИВС» путем злоупотребления доверием генерального директора и акционера СП ЗАО «ИВС», Зиминой А.А., акционеров СП ЗАО «ИВС» ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 АО «ИВС» в лице президента Зиминой А.А., при отсутствии признаков хищения.

Далее ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами из числа руководителей ТОО «Корпорация Казахмыс», выполняя свою роль в совершении преступления, в период с 04.09.2017 по 09.11.2017, находясь в неустановленном следствии месте на территории Санкт-Петербурга, в частности в офисе СП ЗАО «ИВС» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 11, литер. А, и Республики Казахстан, в частности в офисе ТОО «Корпорация Казахмыс» по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда район Казыбек би, ул. Ленина, д. 12, действуя вопреки интересам СП ЗАО «ИВС», злоупотребляя доверием генерального директора и акционеров Общества, лично заключил от имени СП ЗАО «ИВС» с ТОО «Корпорация Казахмыс» в лице его коммерческого директора ФИО9, экономически нецелесообразные дополнительные соглашения, датированные 05.10.2017 и 09.10.2017, к действовавшим между вышеуказанными юридическими лицами договорам поставки:

Дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 31.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017, согласно условиям которого (п. 1.2.) Продавец обязуется компенсировать Покупателю убытки, причиненные последнему, вследствие необеспечения Продавцом по любым причинам любого из перечисленных следующих регламентных технологических показателей Нурказганской обогатительной фабрики:

- достижения годовой производительности в 4,0 млн. тонн руды в срок до 01.11.2017 г.

- достижения всех регламентных технологических показателей, предусмотренных Приложением №XXX к Договору в срок до 22.11.2017 г.

Убытки Покупателя от не достижения вышеуказанных показателей к вышеуказанным срокам Сторонами оценены в 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) долларов США (далее – Сумма Убытков Покупателя). Указанная сумма подлежит уплате (компенсации) Продавцом Покупателю не позднее 30.11.2017 г.

В случае, если в срок до 30.11.2017г. Сумма Убытков Покупателя не будет уплачена (компенсирована) Продавцом Покупателю, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований. Для зачета достаточно заявления одной из Сторон. При этом, в случае осуществлений одной из Сторон зачета, обязанности такой Стороны на сумму зачета (по оплате за поставленный Товар или по оплате (компенсации) убытков считаются выполненными надлежащим образом; (п. 1.3.) пункт 19 Договора – исключить (Общий размер ответственности каждой из Сторон по настоящему Договору ни при каких обстоятельствах не может превысить 20% от Общей суммы Договора. Упущенная выгода и косвенные убытки возмещению не подлежат.);

Дополнительное соглашение к договору № XXX от 31.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017, согласно условиям которого, (п.1.1.) в случае, если спора и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению судом по месту нахождения Покупателя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.»;

Дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 05.06.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017, согласно условиям которого (п. 1.2.) Продавец обязуется компенсировать Покупателю убытки, причиненные последнему, вследствие необеспечения Продавцом достижений Карагайлинской обогатительной фабрикой всех технологических показателей, предусмотренных Приложением №XXX к Договору в срок до 20.10.2017г.

Убытки Покупателя от не достижения технологических показателей, предусмотренных приложением №XXX к Договору к сроку 20 октября 2017 года Сторонами оценены в 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) долларов США (далее – Сумма Убытков Покупателя). Сумма Убытков подлежит уплате (компенсации) Продавцом Покупателю не позднее 30.11.2017г.

Дополнительное соглашение к договору № XXX от 05.06.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017, согласно условиям которого, (п.1.1.) в случае, если спора и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению судом по месту нахождения Покупателя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.»;

Дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 18.07.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017, согласно условиям которого (п. 1.2.) Продавец обязуется компенсировать Покупателю убытки, причиненные последнему, вследствие необеспечения Продавцом по любым причинам любого из перечисленных следующих регламентных технологических показателей Нурказганской обогатительной фабрики:

- достижения годовой производительности в 4,0 млн. тонн руды в срок до 01.11.2017 г.

Убытки Покупателя от не достижения вышеуказанных показателей к вышеуказанным срокам Сторонами оценены в 1 000 000 (три один миллион) долларов США (далее – Сумма Убытков Покупателя). Указанная сумма подлежит уплате (компенсации) Продавцом Покупателю не позднее 30.11.2017 г.

Дополнительное соглашение к договору № XXX от 18.07.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017, согласно условиям которого, (п.1.1.) в случае, если спора и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению судом по месту нахождения Покупателя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.»;

Дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 27.06.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017, согласно условиям которого (п. 1.2.) Продавец обязуется компенсировать Покупателю убытки, причиненные последнему, вследствие необеспечения Продавцом по любым причинам любого из перечисленных следующих регламентных технологических показателей Нурказганской обогатительной фабрики:

- достижения годовой производительности в 4,0 млн. тонн руды в срок до 01.11.2017 г.

Убытки Покупателя от не достижения вышеуказанных показателей к вышеуказанным срокам Сторонами оценены в 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) долларов США (далее – Сумма Убытков Покупателя). Указанная сумма подлежит уплате (компенсации) Продавцом Покупателю не позднее 30.11.2017г.

Дополнительное соглашение к договору № XXX от 09.10.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017, согласно условиям которого, (п.1.1.) в случае, если спора и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению судом по месту нахождения Покупателя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.»;

Дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 10.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017, согласно условиям которого (п. 1.2.) Продавец обязуется компенсировать Покупателю убытки, причиненные последнему, вследствие необеспечения Продавцом по любым причинам любого из перечисленных следующих регламентных технологических показателей Нурказганской обогатительной фабрики:

- достижения годовой производительности в 4,0 млн. тонн руды в срок до 01.11.2017 г.

Убытки Покупателя от не достижения вышеуказанных показателей к вышеуказанным срокам Сторонами оценены в 6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) долларов США (далее – Сумма Убытков Покупателя). Указанная сумма подлежит уплате (компенсации) Продавцом Покупателю не позднее 30.11.2017г.

Дополнительное соглашение к договору № XXX от 10.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017, согласно условиям которого, (п.1.1.) в случае, если спора и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению судом по месту нахождения Покупателя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.»,

таким образом, заключив дополнительные соглашения, условиями которых СП ЗАО «ИВС» было поставлено в заведомо невыгодное положение по отношению к ТОО «Корпорация Казахмыс», а именно: вышеуказанные дополнительные соглашения предусматривают получение СП ЗАО «ИВС» прямого убытка в размере 19 500 000,00 долл. США.

В продолжение указанного совместного преступного умысла в период с 20.02.2018 по 18.08.2018, неустановленные предварительным следствием лица из числа руководителей ТОО «Корпорация Казахмыс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО3, через представителей указанных юридических лиц, обратились в Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области Республики Казахстан с исками о взыскании с СП ЗАО «ИВС» убытков, якобы возникших у ТОО «Корпорация Казахмыс» ввиду ненадлежащего исполнения СП ЗАО «ИВС» обязательств по договорам поставки: №XXX от 05.06.2017, предоставив указанному суду следующие дополнительные соглашения: дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 31.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017; дополнительное соглашение к договору № XXX от 31.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017; дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 05.06.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017; дополнительное соглашение к договору № XXX от 05.06.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017; дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 18.07.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017; дополнительное соглашение к договору № XXX от 18.07.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017; дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 27.06.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017; дополнительное соглашение к договору № XXX от 09.10.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017; дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 10.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017; дополнительное соглашение к договору № XXX от 10.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017, к договорам поставки, в результате чего, Специализированным межрайонным экономическим судом Карагандинской области Республики Казахстан, было вынесено решение от 26.04.2018 по делу № XXX о взыскании с СП ЗАО «ИВС» в пользу ТОО «Корпорация Казахмыс» суммы убытков в размере эквивалентном 6 647 851,88 долларов США, с зачетом встречных требований СП ЗАО «ИВС» по оплате за поставленный им в адрес ТОО «Корпорация Казахмыс» товар на сумму эквивалентную 12 852 148,12 долларов США, составляющую по курсу ЦБ РФ на 26.04.2018 (1 доллар США = 61,7494 рублей) 793 612 435 рублей 12 копеек.

Таким образом, ТОО «Корпорация Казахмыс», в результате совершения ФИО3 и неустановленными предварительным следствием лицами из числа руководителей ТОО «Корпорация Казахмыс» названных преступных действий, получили право требовать передачи им имущества СП ЗАО «ИВС» на общую сумму эквивалентную 19 500 000 долларов США, что является особо крупным размером, в том числе путем принудительного исполнения указанных судебных решений по месту нахождения СП ЗАО «ИВС» по адресу: <...>, лит. А, в порядке, предусмотренном главой 45 ГПК РФ, чем причинили имущественный ущерб.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО3 и неустановленных предварительным следствием лиц из числа руководителей ТОО «Корпорация Казахмыс», действующих умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано, в составе группы лиц по предварительному сговору, 08.08.2018 частным судебным исполнителем исполнительного округа Карагандинской области ФИО10 в рамках исполнительного производства № XXX от 07.08.2018 о взыскании с СП ЗАО «ИВС» в пользу ТОО «Корпорация Казахмыс» убытков в размере 6 647 851,88 долларов США вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность, в результате чего со счета АО «ГМК «Казахалтын» перечислена дебиторская задолженность СП ЗАО «ИВС» в размере не менее 2 289 510 000 тенге, составляющую по курсу ЦБ РФ на 08.08.2018 (100 Казахстанских тенге = 18,2013 рублей) 421 097 996 рублей 28 копеек, в счет частичного исполнения исполнительного документа.

Таким образом, в результате вышеуказанных преступных действий ФИО3 и неустановленных предварительным следствием лиц из числа руководителей ТОО «Корпорация Казахмыс», путем злоупотребления доверием генерального директора и акционеров Общества, СП ЗАО «ИВС» было лишено права требования денежных средств в рамках исполненных обязательств к ТОО «Корпорация Казахмыс» в сумме не менее 12 852 148,12 долларов США и АО «ГМК «Казахалтын» в сумме не менее 2 289 510 000 тенге, составляющей по курсу ЦБ РФ на вышеуказанные соответствующие даты 1 214 710 431 рубль 40 копеек, то есть в особо крупном размере, чем СП ЗАО «ИВС» причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, при отсутствии признаков хищения, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Органом предварительного расследования ФИО3 обвиняется в злоупотреблении полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, и это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, а именно:

- № XXX от 05.06.2017, предметом которого являлась продажа (поставка) товара в пользу покупателя на общую сумму 7 941 110,00 долларов США, при этом исполнен договор на сумму 6 104 401,05 долларов США, а покупатель оплатил товар на сумму 1 433 897, 43 доллара США, то есть у ТОО «Корпорация Казахмыс» имеется перед ЗАО СП «ИВС» неисполненные обязательства по товару на сумму общей стоимостью 4 607 503,62 доллара США,

в рамках исполнения которых у ТОО «Корпорация Казахмыс» образовалась неисполненные обязательства перед СП ЗАО «ИВС» на общую сумму 12 852 148,12 долларов США, а также достоверно зная о наличии у АО «Горно-металлургический Концерн «Казахалтын» (БИН XXX) зарегистрированного по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская обл., г. Степногорск, скр 5, зд. 6 (далее – АО «ГМК «Казахалтын») по договорам №XXX от 28.09.2017 перед СП ЗАО «ИВС» неисполненных обязательств на сумму не менее 2 289 510 000 тенге, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения выгоды для себя, выражающейся в расторжении ТОО «Корпорация Казахмыс» договоров поставки с СП ЗАО «ИВС» и последующем заключении ТОО «Корпорация Казахмыс» договоров поставки с организациями, представляемыми ФИО3, в период с 04.09.2017 по 09.11.2017, находясь в неустановленном следствии месте на территории Санкт-Петербурга, в частности в офисе СП ЗАО «ИВС» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 11, литер. А, и Республики Казахстан, в частности в офисе ТОО «Корпорация Казахмыс» по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда район Казыбек би, ул. Ленина, д. 12, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами из числа руководителей ТОО «Корпорация Казахмыс» (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), на совершении действий, направленных на освобождение ТОО «Корпорация Казахмыс» и АО «ГМК «Казахалтын» от исполнения предусмотренных вышеуказанными договорами обязательств по оплате товара, поставленного в их пользу СП ЗАО «ИВС» в сумме не менее 12 852 148,12 долларов США и не менее 2 289 510 000 тенге, то есть причинение имущественного ущерба СП ЗАО «ИВС» путем злоупотребления доверием генерального директора и акционера СП ЗАО «ИВС», Зиминой А.А., акционеров СП ЗАО «ИВС» ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 АО «ИВС» в лице президента Зиминой А.А., при отсутствии признаков хищения.

- достижения годовой производительности в 4,0 млн. тонн руды в срок до 01.11.2017 г.

В продолжение указанного совместного преступного умысла в период с 20.02.2018 по 18.08.2018, неустановленные предварительным следствием лица из числа руководителей ТОО «Корпорация Казахмыс», действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО3, через представителей указанных юридических лиц, обратились в Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области Республики Казахстан с исками о взыскании с СП ЗАО «ИВС» убытков, якобы возникших у ТОО «Корпорация Казахмыс» ввиду ненадлежащего исполнения СП ЗАО «ИВС» обязательств по договорам поставки: XXX от 05.06.2017, предоставив указанному суду следующие дополнительные соглашения: дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 31.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017; дополнительное соглашение к договору № XXX от 31.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017; дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 05.06.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017; дополнительное соглашение к договору № XXX от 05.06.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017; дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 18.07.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017; дополнительное соглашение к договору № XXX от 18.07.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017; дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 27.06.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017; дополнительное соглашение к договору № XXX от 09.10.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017; дополнительное соглашение №XXX к договору № XXX от 10.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 05.10.2017; дополнительное соглашение к договору № XXX от 10.05.2017 на поставку товара, приобретаемого для целей недропользования, датированное 09.10.2017, к договорам поставки, в результате чего, Специализированным межрайонным экономическим судом Карагандинской области Республики Казахстан, было вынесено решение от 26.04.2018 по делу № XXX о взыскании с СП ЗАО «ИВС» в пользу ТОО «Корпорация Казахмыс» суммы убытков в размере эквивалентном 6 647 851,88 долларов США, с зачетом встречных требований СП ЗАО «ИВС» по оплате за поставленный им в адрес ТОО «Корпорация Казахмыс» товар на сумму эквивалентную 12 852 148,12 долларов США, составляющую по курсу ЦБ РФ на 26.04.2018 (1 доллар США = 61,7494 рублей) 793 612 435 рублей 12 копеек.

В судебном заседании адвокаты обвиняемого ФИО3 заявили ходатайство о прекращении уголовного дела по ст. 165 ч.2 п. а, б, ст. 201 ч.1 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Обвиняемый ФИО3 поддержал заявленное ходатайство, при этом пояснил, что ему известно о том, что прекращение уголовного дела по данному основанию является не реабилитирующим основанием и последствия этого ему разъяснены и понятны.

Адвокат Ефимов А.С., действующий в защиту потерпевшего АО УК ИВС (ранее СП ЗАО «ИВС») возражал против заявленного ходатайства.

Помощник прокурора Василеостровского района г. Санкт – Петербурга ФИО1 не возражала против прекращения уголовного дела в отношении ФИО3 по ст. 165 ч.2 п. а, б, ст. 201 ч.1 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Заслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ, уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 6 части первой статьи 24 УПК РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в случае, если истекли сроки давности уголовного преследования. Прекращение уголовного дела влечет за собой одновременное прекращение уголовного преследования.

В силу ч.3 ст.15 УК РФ, преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, ФИО3 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. а, б ч.2 ст.165, ч. 1 ст. 201 УК РФ, которые в соответствии с ч.3 ст.15 УК РФ относятся к категории средней тяжести.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести прошло шесть лет.

Из предъявленного ФИО3 обвинения следует, что инкриминируемые ему деяния были совершены в период с 04.09.2017 по 09.11.2017.

Следовательно, срок давности привлечения его к уголовной ответственности за указанные преступления истек.

Оснований для приостановления течения срока давности уголовного преследования, предусмотренных ч.3 ст.78 УК РФ, суд не усматривает.

П. 3 ч.1 ст.24 УПК РФ обязывает прекращать уголовные дела в случае истечения срока давности уголовного преследования.

При этом, согласно ч.2 ст.27 УПК РФ, прекращение уголовного преследования по данному основанию не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

Обвиняемый ФИО3 после разъяснения ему судом, что прекращение уголовного дела за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности является не реабилитирующим основанием, настаивал на прекращении уголовного дела в отношении него по данным основаниям.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым освободить ФИО3 от уголовной ответственности в соответствии с п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ и прекратить уголовное дело по ст. 165 ч.2 п. а, б, ст. 201 ч.1 УК РФ в отношении него на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.24, 27, 236, 239 УПК РФ, ст.78 УК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Арустамяна ФИО20, XX.XX.XXXX года рождения, уроженца <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 165 ч.2 п. а, б, ст. 201 ч.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования, и освободить его от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности на основании п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий отменить.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 15 дней со дня его вынесения.

Судья