Дело №2-1576/2023
РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30 июня 2023 года г. Новосибирск
Калининский районный суд г. Новосибирска в составе: Председательствующего судьи Мяленко М.Н.
При секретаре Баяндиной А.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Подольского ФИО в лице финансового управляющего ФИО5 ФИО1 к ФИО6 ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения,
УСТАНОВИЛ:
ФИО4 в лице финансового управляющего ФИО5 обратился в суд с иском к ФИО6 о взыскании неосновательного обогащения, в котором просит взыскать с ответчика в свою пользу неосновательное обогащение размере 1 082 000 руб., расходы по уплате госпошлины по делу в размере 13 610 руб.
В обоснование исковых требований истец указал, что решением Арбитражного суда Новосибирской области от 07.06.2022 года по делу №А45-5920/2021 должник-гражданин ФИО4 (<адрес> ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <данные изъяты>, ИНН №) был признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него была введена процедура банкротства реализация имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО5 В ходе исследования выписки по банковским счетам финансовым управляющим были установлены следующие факты перечисления денежных средств с банковской карты ФИО4:
SBOL
-400000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
02.12.2020 13:47
Т. ФИО2
SBOL
-10000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
16.11.2020 9:29
Т. ФИО2
SBOL
-2000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
15.01.2021 11:16
Т. ФИО2
SBOL
-54000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
05.01.2021 10:03
Т. ФИО2
SBOL
-57000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
20.11.2020 10:28
Т. ФИО2
SBOL
-100000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
08.12.2020 14:44
Т. ФИО2
SBOL
-20000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
11.01.2021 7:44
Т. ФИО2
SBOL
-27000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
02.11.2020 10:04
Т. ФИО2
SBOL
-220000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
12.11.2020 13:30
Т. ФИО2
SBOL
-70000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
28.10.2020 17:27
Т. ФИО2
SBOL
-42000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
29.10.2020 16:12
Т. ФИО2
SBOL
-50000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
21.10.2020 09:06
Т. ФИО2
SBOL
-30000
40817810844050331028
ФИО4
4279****3713
22.01.2021 16:54
Т. ФИО2
-1082000
В соответствии с ответом ПАО «Сбербанк» от 20.01.2023 года №ЗНО0273562559 было установлено, что получателем денежных средств являлся ответчик ФИО6 По факту перечисления денежных средств ни должником ФИО4, ни получателем денежных средств ФИО6 не было представлено каких-либо первичных документов (договоров, соглашений, и т.п.), подтверждающих согласование между гражданином ФИО4 и гражданином ФИО6 всех существенных условий предоставления ответчику денежных средств, либо иные гражданско-правовые основания осуществленных денежных переводов. Следовательно, при наличии указанных обстоятельств необходимо исходить из того, что спорные денежные средства переведены истцом ответчику в отсутствие правового основания, а потому являются неосновательным обогащением на стороне ответчика и подлежат возврату как неосновательное обогащение (л.д. 7-8).
Определением Калининского районного суда г. Новосибирска от 28.03.2023 года к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «Абсолют» (т. 1 л.д. 170 оборот).
Истец ФИО4 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом (т. 2 л.д. 215), направил своего представителя ФИО7, который полагал требования финансового управляющего необоснованными, пояснил, что у ФИО4 отсутствуют финансовые требования к ФИО6 в части возврата денежных средств в сумме 1 082 000 руб. Денежные средства, полученные ФИО6 в сумме 1 082 000 руб. являлись денежными средствами, полученными ФИО4 от ООО «Абсолют» и были израсходованы ФИО6 на нужды и по поручению ООО «Абсолют». Впоследствии ФИО6 отчитался перед ООО «Абсолют» за расходование полученных денежных средств посредством предоставления в ООО «Абсолют» авансовых отчетов.
Финансовый управляющий ФИО5 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.
Ответчик ФИО6 в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, поддержал доводы письменного отзыва на исковое заявление (л.д.57-59 том 1), пояснил, что с октября 2020г. он являлся работником ФИО4 в должности начальника участка, официально трудоустроен в ООО «Абсолют» с 18.01.2021г., заявление о трудоустройстве подано 01.12.2020г. Работы проводились вахтовым методом в г.Уфа и Нижний Новгород. Фактически осуществлял контроль за процессом строительства объекта подрядными организациями. Ответчик подтверждает факт получения денежных средств от истца, однако они поступали для оплаты квартир для проживания рабочих строительной бригады, для выплаты заработной платы работникам строительной бригады, приобретения необходимых строительных материалов, для оплаты проезда рабочих, выплаты суточных работникам бригады. По факту расходования поступивших денежных средств ФИО6 составлял авансовые отчеты и отчитывался перед бухгалтерией, расходные операции подтверждаются документально. ООО «Абсолют» принадлежит партнеру по строительному бизнесу ФИО4 – ФИО8 ФИО3. Соответственно все отчеты составлялись на имя директора ФИО8
Представитель третьего лица ООО «Абсолют» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела (т. 2 л.д. 222), ранее директор ООО «Абсолют» направил письменные пояснения, где просил отказать в удовлетворении исковых требований, указал, что он на основании договора между ООО «Абсолют» и АО «ПРОФИМНСТРОЙ» №127/2020-ПФС-К от 08.09.2020г., заключил договор оказания услуг №13/2020 от 01.10.2020г., с Подольским ФИО. К выполнению трудовых обязанностей в должности начальника участка был выбран и принят на работу в ООО «Абсолют» ФИО6 ФИО2. 04.10.2020г. ФИО8 и ФИО6 вылетели в Нижний Новгород для ознакомления ФИО6 с объектом. После получения пропуска на территорию нефтеперерабатывающего завода, ФИО6 приступил к своим трудовым обязанностям. В целях обеспечения кассовой дисциплины и контролем денежных средств, ФИО8 было принято решение выделить на развитие объекта денежные средства и на основании договора оказания услуг №13/2020 от 01.10.2020г. передать ФИО4, о чем свидетельствуют: Приказ №463/11 от 06.10.2020г., Расходный кассовый ордер №124 от 06.10.2020г., в свою очередь работники получившие денежные средства от ФИО4 отчитывались перед ООО «Абсолют» путем авансового отчета в установленной форме. Авансовые отчеты ФИО6 за №03 от 23.11.2020г., №04 от 26.12.2020г., №05 от 17.01.2021г. на общую сумму 1 161 136, 52 руб. были проверены и приняты к учету бухгалтерией ООО «Абсолют» (т. 2 л.д. 72).
Суд, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему выводу.
В соответствии с положениями ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.
В соответствии со ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Исходя из положений вышеприведенных правовых норм, следует, что обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факт приобретения или сбережения имущества, приобретение или сбережение имущества за счет другого лица и отсутствие правовых оснований неосновательного обогащения, а именно: приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого лица не основано ни на законе, ни на сделке.
С учетом изложенного, одним из условий, при котором денежные суммы не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, является осознание передающей стороны отсутствия обязательства перед другой стороной.
Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой подлежит применению в контексте с положениями ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющими принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Таким образом, на истца, заявляющего требование о взыскании неосновательного обогащения, возлагается бремя доказывания совокупности следующих обстоятельств: факта получения приобретателем имущества, которое принадлежит истцу, неправомерного использования ответчиком принадлежащего истцу имущества, отсутствие предусмотренных законом или сделкой оснований для такого приобретения, отсутствие установленных законом или сделкой оснований для такого пользования, размер полученного неосновательного обогащения.
В судебном заседании установлено, что решением Арбитражного суда Новосибирской области от 08.06.2022 года по делу №А45-5920/2021 ФИО4 признан банкротом, введена процедура банкротства- реализация имущества должника на срок шесть месяцев – до 07.12.2022 года. Утвержден финансовый управляющий для проведения процедуры реализации имущества должника –ФИО5 (т. 1 л.д. 9, 20, 23-24).
Согласно п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий обязан принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.
В соответствии с п. 6 ст. 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина: распоряжается средствами гражданина на счетах и во вкладах в кредитных организациях; открывает и закрывает счета гражданина в кредитных организациях; осуществляет права участника юридического лица, принадлежащие гражданину, в том числе голосует на общем собрании участников; ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Гражданин также вправе лично участвовать в таких делах.
В ходе исследования выписок по банковским счетам ФИО4 финансовым управляющим были установлены факты перечисления денежных средств с банковской карты ФИО4 на счет ФИО6 в период с 21.10.2020 года по 22.01.2021 года на сумму 1 082 000 руб. (т.1 л.д.34-39, т. 3 л.д. 74 оборот, 76 оборот, 76 а, 77 оборот, 82, 84, 86 оборот, 91, 93, 107, 110 оборот, 111, 115). Указанные денежные средства, по его мнению, являются неосновательным обогащением со стороны ответчика, поскольку никаких договорных и обязательных отношений между ФИО4 и ФИО6 не имелось.
Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства установлено:
08.09.2020г. был заключен договор подряда № 127/2020-ПФС-К между заказчиком- АО «ПРОМФИНСТРОЙ» и подрядчиком- ООО «Абсолют», по условиям которого: заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Комплекс переработки нефтяных остатков. Этап строительства 2» в соответствии с условиями договора, согласно проектной документации, являющейся неотъемлемой частью договора и которая передается подрядчику по акту приема-передачи (т. 1 л.д. 190-202, т. 2 л.д. 46-58, т. 2 л.д. 120-132 оборот, т. 2 л.д. 190-202). Срок договора: начало работ - не позднее 25 календарных дней со дня заключения договора, окончание- 31.12.2020 года (п. 5.2), место исполнения договора: Нижегородская область, г. Кстово, территория ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (п. 1.5).
По договору оказания услуг № 13/2020 от 01.10.2020 года заключенного между заказчиком -ООО «Абсолют» и исполнителем- ФИО4, исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги (т. 1 л.д. 203, т. 2 л.д. 59, т. 2 л.д. 133, т. 2 л.д. 203).
В пункте 2 задания № 1 к договору оказания услуг от 01.10.2020 года содержится перечень оказываемых услуг: руководство разработкой перспективных и текущих планов строительства; получение разрешения на строительство объекта; формирование и управление бюджетами проектов; контроль подготовки конкурсной заявки и проведение тендеров по выбору организаций-исполнителей; заключение договоров с проектными, строительными и иными организациями, контроль исполнения обязательств; обеспечение взаимодействия проектировщиков, подрядчиков и согласующих инстанций; организация подбора материалов и оборудования; согласование и утверждение разрешительной документации, проектной документации, формирование технических заданий; осуществление приемки законченных строительных работ, соответствии строительных работ утвержденной проектно-сметной документации (т. 1 л.д. 204, т. 2 л.д. 60, т. 2 л.д. 134, т. 2 л.д. 204).
Место оказания услуг по заданию: Нижегородская область, г. Кстово, объект «Комплекс переработки нефтяных остатков, Этап строительства-2» на ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (п. 3). Срок оказания услуг с 01.10.2020 года по 31.03.2021 года.
Для обеспечения кассовой дисциплины и контроля за расходом выдаваемых в подотчет сумм, директором ООО «Абсолют» вынесен приказ № 463/11 от 06.10.2020 года, согласно которому заместителю директора ФИО4 выданы под отчет денежные средства в размере 1 200 000 руб. непосредственно и только для ведения хозяйственно бытовой и финансовой деятельности компании, на объекте «Комплекс переработки нефтяных остатков. Этап строительства 2» на ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» по договору подряда № 127/2020-ПФС-К. При этом в пункте 4 указано, что денежные средства под отчет допускается выдавать работникам ООО «Абсолют» в том числе начальнику участка ФИО6 (т. 1 л.д. 205, т. 2 л.д. 74, т. 2 л.д. 135, т. 2 л.д. 205).
Указанная денежная сумма в размере 1 200 000 руб. была перечислена ФИО4 согласно расходного кассового ордера № 124 от 06.10.2020 года (т. 1 л.д. 206, т. 2 л.д. 73, т. 2 л.д. 136, т. 2 л.д. 206), что также подтверждается платежной ведомостью № 004-11 от 06.10.2020 года (т. 1 л.д. 207, т. 2 л.д. 75, т. 2 л.д. 137, т. 2 л.д. 207).
Представитель ФИО4 – ФИО7 в судебном заседании подтвердил факт получения ФИО4 денежных средств в размере 1 200 000 руб. по платежной ведомости №004-11 от 06.10.2020г. от ООО «Абсолют».
Как следует из материалов дела, ФИО6 с 18.01.2021 года был официально трудоустроен в ООО «Абсолют», о чем свидетельствуют сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного Фонда РФ (т. 1 л.д. 64). Между тем, был фактически допущен к работе без официального трудоустройства в октябре 2020 года, что подтверждается пояснениями директора ООО «Абсолют» ФИО8, приказом от 06.10.2020 года (т. 1 л.д 205), выданной доверенностью № 1 от 20.10.2020 года на имя ФИО6 для представления интересов ООО «Абсолют» (т. 1 л.д. 65), платежными ведомостями от 21.10.2020 года, от 27.10.2020 года (т. л.д. 77, 78), перепиской между ФИО8, ФИО6, ФИО4 датированной от 21.10.2020 года (т. 2 л.д. 18-41, т. 2 л.д. 86-119, т. 2 л.д. 156-189), перепиской по электронной почте между ФИО4 и ФИО6 (т. 2 л.д. 42-45), а также приобретенными авиабилетами маршрутом Новосибирск- Москва-Нижний Новгород на 04.10.2020 года на имя ФИО6 (т. 1 л.д. 70, т. 2 л.д. 79, т. 2 л.д. 149).
Согласно выписки по счету ФИО4 в период с октября 2020 года по март 2021 года, во исполнение приказа № 463/11 от 06.10.2020 года, ФИО4 перечислял со своего банковского счета на банковский счет ФИО6 денежные средства (т. 3 л.д. 74 оборот, 76 оборот, 76 а, 77 оборот, 82, 84, 86 оборот, 91, 93, 107, 110 оборот, 111, 115).
В свою очередь ФИО6 отчитывался за целевое расходование полученных денежных средств, перед ООО «Абсолют». Отчет за целевое расходование денежных средств ФИО6 осуществлял посредством предоставления в ООО «Абсолют» авансовых отчетов с приложенными документами: за № 3 от 23.11.2020 года на общую сумму 305 954,37 руб. (т. 1 л.д. 204), № 4 от 26.12.2020 года на общую сумму 713 080,00 руб. (т. 1 л.д. 181), № 5 от 17.01.2021 года на общую сумму 142 102,15 руб. (т. 1 л.д. 182).
Таким образом, ФИО6 предоставил ООО «Абсолют» авансовые отчеты на общую сумму 1 161 136,52 руб., факт расходования денежных средств на цели, связанные с деятельностью ООО «Абсолют» подтвержден суду документально.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что денежные средства в размере 1 082 000 руб. перечислялись ООО «Абсолют» через истца ФИО4 ответчику ФИО6 во исполнение существующих обязательств и были связаны с осуществлением трудовой деятельности.
При этом суд также учитывает то обстоятельство, что в ходе судебного разбирательства не установлено и сторонами таких доказательств не представлено, что ФИО6, кроме денежных средств перечисленных ФИО4, также были предоставлены денежные средства от ООО «Абсолют».
Конкурсным управляющим не представлено доказательств в подтверждение того, что правоотношения, имевшиеся между ФИО4 и ФИО6 в период исполнения последним трудовых обязанностей в ООО «Абсолют», не состоялись и денежные средства были перечислены в отсутствие установленных законном оснований.
Более того, денежные средства перечислялись систематически в течение длительного периода времени, в связи с чем отсутствуют основания для при знания заявленной суммы неосновательным обогащением на стороне ответчика, подлежащей взысканию в пользу ФИО4
Сам по себе факт перечисления ФИО4 спорных денежных средств с личного счета не может безусловно свидетельствовать о неосновательности обогащения ответчика, поскольку доказывает только перечисление спорных денежных средств со счета истца на счет ответчика.
То обстоятельство, что финансовым управляющим не было выявлено наличие между сторонами обязательственных отношений по перечислению денежных средств, само по себе не свидетельствует об их отсутствии. В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что ФИО4 целенаправленно осуществил денежные переводы на карту ответчика, являющегося работником ООО «Абсолют», в счет исполнения договорных обязательств между ООО «Абсолют» и ФИО4
Конкурсным управляющим не представлено доказательств, которые могли бы подтвердить наличие недобросовестности в действиях ответчика. Таких обстоятельств не установлено и в ходе судебного разбирательства.
Также суд учитывает и то обстоятельство, что с момента перечисления денежных средств и до введения в отношении ФИО4 процедуры банкротства, а также до обращения в суд, ФИО4 не ставил под сомнение обоснованность получения ответчиком денежных средств, а даже наоборот, подтвердил природу переведенных денежных средств, которые были перечислены для ведения хозяйственно- бытовой и финансовой деятельности ООО «Абсолют», на объекте «Комплекс переработки нефтяных остатков. Этап строительства 2» на ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».
Таким образом, суд проанализировав собранные доказательства приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.
Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований Подольского ФИО в лице финансового управляющего ФИО5 ФИО1 к ФИО6 ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения - отказать.
Решение суда может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение одного месяца со дня изготовления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы через Калининский районный суд г. Новосибирска.
Мотивированное решение изготовлено 07 июля 2023 года.
Судья: (подпись) Мяленко М.Н.
подлинник решения находится в материалах дела № 2-1576/2023 Калининского районного суда г. Новосибирска.
УИД 54RS0004-01-2023-000910-90
Решение не вступило в законную силу: «___»____________2023 г.
Судья: М.Н. Мяленко
Секретарь Баяндина А.В.