УИД 86RS0010-01-2024-000210-21

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 июня 2025 года дело № 2 – 8/2025 г. Мегион

Мегионский городской суд Ханты - Мансийского автономного округа - Югра в составе: председательствующего судьи Федоровой О.А., при секретаре Швед Е.А., с участием представителя истца - прокурора Свиковой Е.Н., ответчика ФИО1, представителя ответчиков ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в интересах Российской Федерации к ФИО3, ФИО1, <данные изъяты> о взыскании денежных средств, законность получения которых не подтверждена, третье лицо Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, действуя в интересах Российской Федерации обратился в суд с вышеуказанным иском. Требования мотивированы тем, что прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по результатам изучения поступивших от временно исполняющего полномочия Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры материалов, установлено, что на основании постановления Территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 16.09.2020 № 1144/06 «О результатах выборов депутата Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округа № 12» гражданин ФИО3 признан избранным депутатом Думы города Мегиона. На основании распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2023 № <данные изъяты> «О проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.09.2023 № <данные изъяты> «О продлении сроков проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО-Югры осуществлен контроль за законностью получения денежных средств в порядке, предусмотренном статьей 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ, в отношении депутата Думы города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва ФИО3 В ходе проверки Управлением установлено, что в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020, 2021 годы, представленных ФИО3 на себя, доход составил 160 116 рублей и 211 068,54 рублей, соответственно. В справках о доходах за 2020, 2021 годы, предоставленных ФИО3 на супругу ФИО1, указаны её совокупные доходы в сумме 440 108,08 рублей и 169 825,23 рублей, соответственно. В справке о доходах за 2020 год, представленной на супругу, не указан доход, полученный от ПАО «Сбербанк» в размере 6 608,23 рублей. По данным налоговых органов за 2018 год ФИО3 получен совокупный доход 327 360 рублей, а его супругой ФИО1 – 25 952,32 рублей, за 2019 год ФИО3 получен совокупный доход 352 572 рубля, а его супругой ФИО1 – 192,36 рублей. Несовершеннолетние дети ФИО3 <данные изъяты> В справке о доходах за 2020 год, представленной на себя, ФИО3 не отражены счета, открытые <данные изъяты> и <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>». При этом, за 2020 год поступление денежных средств по счету от <данные изъяты> составило 420 100 рублей (остаток 8 294,79 рублей), по счету от <данные изъяты> – 10 119 650 рублей (остаток 38 306,52 рублей), по счету от <данные изъяты> – 16 589,30 рублей (остаток – 16 589,30 рублей). Всего – 10 556 339,3 рублей. В справке о доходах за 2020 год, представленной ФИО3 на супругу ФИО1, указан счет, открытый <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>». По информации ПАО «<данные изъяты>» поступление на счет за отчетный период составило 7 259 575,23 рублей. В справке о доходах за 2021 год, представленной ФИО3 на супругу ФИО1, указаны счета, открытые <данные изъяты> и <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>». По информации ПАО «<данные изъяты>» поступления на счета за отчетный период составили 6 204 619 рублей и 2 001 282,19 рублей, соответственно, на счет, открытый <данные изъяты> – 2 005 326,04 рублей. Всего – 10 211 227,23 рублей. В справке о доходах за 2020 год, представленной на несовершеннолетнего ребенка <данные изъяты>., указан <данные изъяты> По информации <данные изъяты> Таким образом, в период 2020 года на счета ФИО3, его супруги ФИО1 и <данные изъяты> поступили денежные средства в общей сумме 20 552 347,08 рублей, в то время как совокупный доход ФИО3 и членов его семьи за 2018, 2019 и 2020 годы составил 1 306 300,76 рублей. Сумма денежных средств, поступивших на счета, превысила совокупный доход за 2020 год (600 224,08 рубля) на 19 952 123 рубля. В период 2021 года на счета ФИО3, его супруги ФИО1 и <данные изъяты> поступили денежные средства в общей сумме 11 670 782 рубля, в то время как совокупный доход ФИО3 и членов его семьи за 2019, 2020 и 2021 годы составил 1 330 490,44 рублей. Сумма денежных средств, поступивших на счета, превысила совокупный доход за 2021 год (387 502 рубля) на 11 283 280 рублей. Сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, поступивших на счета депутата Думы города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва ФИО3 и членов его семьи в 2020 и 2021 годах в общей сумме 31235403 рубля, не представлены. Просит взыскать в доход Российской Федерации солидарно с ФИО3, ФИО1, ФИО4 денежные средства в сумме 31235403 руб., законность получения которых не подтверждена

Ответчики ФИО3, ФИО4, представитель третьего лица в судебное заседание не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом.

Дело рассмотрено судом в отсутствии ответчиков и представителя третьего лица на основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца - прокурор Свикова Е.Н. поддержала исковые требования по доводам, изложенным в иске, при этом просила взыскать с ответчиков денежные средства за минусом суммы 420100 руб., которые ФИО3 переводил со своего счета на другой свой счет.

Ответчик ФИО1 возражала против удовлетворения исковых требований, при этом пояснила, что денежные средства были переведены на их счета родственниками, в том числе возврат долгов, при этом никакие расписки и договоры займа не заключались.

Представитель ответчиков ФИО2 в судебном заседании возражала против исковых требований по доводам, изложенным в письменных возражениях, при этом пояснила, что исходя из представленных выписок по счетам, установлено, что денежные средства переведены физическими лицами путем предоставления в дар, либо займы.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, возражения ответчиков, суд приходит к следующему.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, на основании постановления Территориальной избирательной комиссии города Мегиона от 16.09.2020 № 1144/06 «О результатах выборов депутата Думы города Мегиона седьмого созыва по одномандатному избирательному округа № 12» гражданин ФИО3 признан избранным депутатом Думы города Мегиона (Т. 1 л.д. 39-40).

ФИО3 представлены справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствам имущественного характера за отчетный период 2020, 2021 годы, в которых он сообщил сведения о своих доходах/ расходах, а также о доходах/расходах своей супруги ФИО1 и несовершеннолетнего ребенка <данные изъяты>

На основании распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2023 № <данные изъяты> «О проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.09.2023 № <данные изъяты> «О продлении сроков проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» Управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО-Югры (далее – Управление) осуществлен контроль за законностью получения денежных средств в порядке, предусмотренном статьей 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ, в отношении депутата Думы города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва ФИО3 (Т. 1 л.д. 34-37).

В ходе проверки Управлением установлено, что в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020, 2021 годы (далее – справка о доходах), представленных ФИО3 на себя, доход составил 160 116 рублей и 211 068,54 рублей, соответственно.

В справках о доходах за 2020, 2021 годы, предоставленных ФИО3 на супругу ФИО1, указаны её совокупные доходы в сумме 440 108,08 рублей и 169 825,23 рублей, соответственно. В справке о доходах за 2020 год, представленной на супругу, не указан доход, полученный от ПАО «<данные изъяты>» в размере 6 608,23 рублей.

По данным налоговых органов за 2018 год ФИО3 получен совокупный доход 327 360 рублей, а его супругой ФИО1 – 25 952,32 рублей, за 2019 год ФИО3 получен совокупный доход 352 572 рубля, а его супругой ФИО1 – 192,36 рублей. Несовершеннолетние дети ФИО3 <данные изъяты>

В справке о доходах за 2020 год, представленной на себя, ФИО3 не отражены счета, открытые <данные изъяты> и <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>». При этом, за 2020 год поступление денежных средств по счету от <данные изъяты> составило 420 100 рублей (остаток 8 294,79 рублей), по счету от <данные изъяты> – 10 119 650 рублей (остаток 38 306,52 рублей), по счету от <данные изъяты> – 16 589,30 рублей (остаток – 16 589,30 рублей). Всего – 10 556 339,3 рублей.

В справке о доходах за 2020 год, представленной ФИО3 на супругу ФИО1, указан счет, открытый <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>». По информации ПАО «<данные изъяты>» поступление на счет за отчетный период составило 7 259 575,23 рублей.

В справке о доходах за 2021 год, представленной ФИО3 на супругу ФИО1, указаны счета, открытые <данные изъяты> и <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>». По информации ПАО «<данные изъяты>» поступления на счета за отчетный период составили 6 204 619 рублей и 2 001 282,19 рублей, соответственно, на счет, открытый <данные изъяты> – 2 005 326,04 рублей. Всего – 10 211 227,23 рублей.

В справке о доходах за 2020 год, представленной на несовершеннолетнего ребенка <данные изъяты>., указан <данные изъяты> По информации <данные изъяты>

Таким образом, в период 2020 года на счета ФИО3, его супруги ФИО1 и несовершеннолетнего сына <данные изъяты>. поступили денежные средства в общей сумме 20 552 347,08 рублей, в то время как совокупный доход ФИО3 и членов его семьи за 2018, 2019 и 2020 годы составил 1 306 300,76 рублей. Сумма денежных средств, поступивших на счета, превысила совокупный доход за 2020 год (600 224,08 рубля) на 19 952 123 рубля.

В период 2021 года на счета ФИО3, его супруги ФИО1 и несовершеннолетнего сына <данные изъяты> поступили денежные средства в общей сумме 11 670 782 рубля, в то время как совокупный доход ФИО3 и членов его семьи за 2019, 2020 и 2021 годы составил 1 330 490,44 рублей. Сумма денежных средств, поступивших на счета, превысила совокупный доход за 2021 год (387 502 рубля) на 11 283 280 рублей (Т. 1 л.д. 16-33).

Сведения, подтверждающие законность получения указанных денежных средств, ФИО3 в ходе проверки не представлены.

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон "О противодействии коррупции").

В числе основных принципов противодействия коррупции - признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, законность, публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений (пункты 1 - 4 статьи 3 Федерального закона "О противодействии коррупции").

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (статья 8.1 Федерального закона "О противодействии коррупции").

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Среди таких лиц - лица, замещающие (занимающие) должности федеральной государственной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (подпункт "д" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (часть 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних, детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых, финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (часть 1 статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Исходя из положений части 4 статьи 4 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" названный контроль включает в себя истребование от лица, в отношении которого осуществляется такой контроль, сведений о его расходах, расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению ими указанного в части 1 статьи 3 данного закона имущества и об источниках получения средств, за счет которых приобретено это имущество, а также проверку достоверности и полноты этих сведений, определение соответствия расходов данного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению указанного в части 1 статьи 3 этого закона имущества их - общему доходу.

При выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых данным лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно (часть 2 статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Лица, поименованные в статье 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", обязаны ежегодно представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. На этих же лиц возложена обязанность представлять сведения о своих расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению указанного в Федеральном законе "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" имущества (далее также - имущество) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Кроме того, эти лица обязаны представлять сведения и об источниках получения средств, за счет которых такое имущество приобретено, то есть на лиц, поименованных в статье 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", возложена обязанность подтвердить законность происхождения денежных средств, затраченных на приобретение соответствующего имущества.

В случае непредставления данными лицами в ходе мероприятий по контролю за их расходами таких сведений Генеральный прокурор или подчиненные ему прокуроры обращаются в суд в порядке гражданского судопроизводства с требованием об обращении в доход Российской Федерации принадлежащего этим лицам имущества или денежных сумм, эквивалентных его стоимости, при отсутствии возможности обращения на него взыскания. При этом такая особая мера государственного принуждения, как обращение имущества или денежных сумм, эквивалентных его стоимости, в доход Российской Федерации подлежит применению по решению суда в том случае, когда лица, поименованные в статье 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", не представят в суде доказательства законного происхождения денежных средств, потраченных на приобретение указанного в законе имущества.

Установленная законом презумпция незаконности доходов, на которые названными лицами было приобретено имущество, означает, что обязанность доказать законность происхождения денежных средств, затраченных на приобретение имущества, возложена на лиц, контроль за расходами которых осуществляется на основании и в порядке, установленных Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", и именно эти лица несут риск неблагоприятных последствий в результате недоказанности такого обстоятельства (законности происхождения денежных средств, затраченных на приобретение имущества).

Лица, поименованные в статье 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", при разрешении спора по иску прокурора об обращении в доход Российской Федерации принадлежащего этим лицам имущества вправе представлять в суде любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на его приобретение. Оценка же таких доказательств должна производиться судом по правилам, установленным Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, с учетом нормативных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" о принципах борьбы с коррупцией, а также правовой позиции, выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в постановлении от 29 ноября 2016 г. N 26-П, о неблагоприятных последствиях получения государственным (муниципальным) служащим доходов от коррупционной деятельности и об обеспечении баланса публичных интересов борьбы с коррупцией и частных интересов собственника, если он приобрел имущество на доходы, не связанные с коррупционной деятельностью.

Правовая позиция о том, что бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков), изложена и в преамбуле Обзора судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 июня 2017 г. (далее - Обзор судебной практики).

В пункте 2 названного обзора судебной практики указано, что ответчик вправе представлять любые допустимые доказательства в подтверждение законности происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества. Если в обоснование законности доходов ответчик ссылается на получение им денежных средств по гражданско-правовым сделкам, то суд должен вынести на обсуждение как обстоятельство, имеющее значение для правильного разрешения дела, вопрос о реальности получения денежных средств по таким сделкам, а также были ли эти средства направлены на приобретение спорного имущества.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчиками представлены выписки по счетам на имя ФИО3, ФИО1, <данные изъяты> за 2020 и 2021 годы.

Сторона ответчиков пояснила, что денежные средства в сумме 31235403 руб., законность получения которых не подтверждена, получена ответчиками от физических лиц, в том числе от родственников в дар, а также путем предоставления займа.

Как следует из выписки на имя <данные изъяты>. за 2020 год на счет № <данные изъяты> поступило 1200 руб., по состоянию на 31.12.2020 остаток составил 0,00 руб.; на счет № <данные изъяты> поступило 2733321,32 руб., по состоянию на 31.12.2020 остаток составил 7982,58 руб.

Как следует из выписки на имя <данные изъяты> за период с 02.11.2021 по 31.12.2021 на счет № <данные изъяты> поступило 496666,63 руб., по состоянию на 31.12.2021 остаток составил -42,60 руб.; за период с 01.01.2021 по 01.07.2021 на счет № <данные изъяты> поступило 612986,18 руб., по состоянию на 01.07.2021 остаток составил 62512,41 руб.; за период с 02.07.2021 по 01.11.2021 на счет № <данные изъяты> поступило 257322,65 руб., по состоянию на 01.11.2021 остаток составил 0,39 руб.

Как следует из выписки на имя ФИО1 за 2020 год на счет № <данные изъяты> поступило 7255330,64 руб.

Как следует из выписки на имя ФИО1 за 2021 год на счет № <данные изъяты> поступило 6584619 руб.

Как следует из выписки на имя ФИО3 за 2020 год на счет № <данные изъяты> поступило 10119650 руб., по состоянию на 31.12.2020 остаток составил 38306,52 руб.

Как следует из выписки на имя ФИО3 за 2020 год на карту № **** <данные изъяты> поступило 420100 руб., по состоянию на 31.12.2020 остаток составил 8294,79 руб.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании пояснила, что Эсет Лечиевна приходится ей дочерью, ФИО5 – сыном, Иса Шехдиевич родной брат ФИО3

Оценив доводы стороны ответчика и представленные доказательства, суд исключает из заявленной к взысканию денежной суммы в размере 31235403 руб. переводы денежных средств от родственников <данные изъяты>, а также переводы денежных средств между собой от Ларисы Ахмедовны, Лечи Шехдиевича, <данные изъяты>, за следующие периоды:

- 2020 год (<данные изъяты>.): 23.06.2020 – 500 руб., 03.02.2020 – 600 руб., 19.12.2020 – 120 руб., 16.12.2020 – 15000 руб., 07.12.2020 – 200 руб., 06.12.2020 – 1500 руб., 05.12.2020 – 100 руб., 05.12.2020 – 100 руб., 08.12.2020 – 100 руб., 07.12.2020 – 200 руб., 07.12.2020 – 200 руб., 18.11.2020 – 109000 руб., 21.11.2020 – 126000 руб., 11.11.2020 – 468000 руб., 11.11.2020 – 50 руб., 11.11.2020 – 50 руб., 10.11.2020 – 60 руб., 07.11.2020 – 500 руб., 07.11.2020 – 20 руб., 01.11.2020 – 100 руб., 05.11.2020 – 200 руб., 04.11.2020 – 100 руб., 03.11.2020 – 100 руб., 30.10.2020 – 50 руб., 28.10.2020 – 100 руб., 28.10.2020 – 100 руб., 27.10.2020 – 400 руб., 15.10.2020 – 100 руб., 14.10.2020 – 100 руб., 13.10.2020 – 100 руб., 12.10.2020 – 50 руб., 08.10.2020 – 100 руб., 06.10.2020 – 200 руб., 26.09.2020 – 100 руб., 21.09.2020 – 50 руб., 16.09.2020 – 320 руб., 15.09.2020 – 150 руб., 14.09.2020 – 110 руб., 09.09.2020 – 60 руб., 08.09.2020 – 100 руб., 05.09.2020 – 200 руб., 03.09.2020 – 70 руб., 01.09.2020 – 200 руб., 27.08.2020 – 100 руб., 25.08.2020 – 250 руб., 19.08.2020 – 2000 руб., 16.08.2020 – 4000 руб., 16.08.2020 – 3000 руб., 10.08.2020 – 1000 руб., 19.07.2020 – 490 руб., 16.07.2020 – 6000 руб., 16.07.2020 – 600 руб., 14.07.2020 – 500 руб., 14.07.2020 – 200 руб., 13.07.2020 – 300 руб., 11.07.2020 – 500 руб., 10.07.2020 – 30 руб., 08.07.2020 – 50 руб., 08.07.2020 – 100 руб., 04.06.2020 – 50 руб., 03.06.2020 – 100 руб., 01.06.2020 – 130 руб., 30.05.2020 – 100 руб., 27.05.2020 – 50 руб., 26.05.2020 – 350 руб., 25.05.2020 – 100 руб., 24.05.2020 – 100 руб., 21.05.2020 – 200 руб., 11.05.2020 – 100 руб., 06.05.2020 – 300 руб., 05.05.2020 – 700 руб., 22.04.2020 – 300 руб., 19.04.2020 – 350 руб., 14.04.2020 – 300 руб., 13.04.2020 – 70 руб., 07.04.2020 – 100 руб., 07.04.2020 – 200 руб., 07.04.2020 – 100 руб., 06.04.2020 – 100 руб., 22.03.2020 – 6000 руб., 12.03.2020 – 100 руб., 06.03.2020 – 200 руб., 01.03.2020 – 1000 руб., 16.02.2020 – 100 руб., 13.02.2020 – 120 руб., 12.02.2020 – 200 руб., 12.02.2020 – 1500 руб., 11.02.2020 – 30 руб., 11.02.2020 – 100 руб., 09.02.2020 – 750 руб., 07.02.2020 – 25 руб., 06.02.2020 – 100 руб., 04.02.2020 – 308,10 руб. Общая сумма перевода составляет – 759513,10 руб.

- 2021 год (<данные изъяты>.): 28.06.2021 – 50 руб.; 28.06.2021 – 2000 руб.; 25.06.2021 – 500 руб.; 23.06.2021 – 400 руб.; 23.06.2021 – 4000 руб.; 23.06.2021 – 500 руб.; 23.06.2021 – 500 руб.; 21.06.2021 – 500 руб.; 21.06.2021 – 10 руб.; 20.06.2021 – 5 руб.; 20.06.2021 – 500 руб.; 17.06.2021 – 2000 руб.; 16.06.2021 – 100 руб.; 16.06.2021 – 50 руб.; 13.06.2021 – 650 руб.; 13.06.2021 – 75 руб.; 11.06.2021 – 330 руб.; 09.06.2021 – 50 руб.; 06.06.2021 – 50 руб.; 02.06.2021 – 100 руб.; 02.06.2021 – 100 руб.; 01.06.2021 – 45 руб.; 31.05.2021 – 100 руб.; 30.05.2021 – 100 руб.; 30.05.2021 – 20 руб.; 28.05.2021 – 500 руб.; 27.05.2021 – 1000 руб.; 26.05.2021 – 50 руб.; 24.05.2021 – 200 руб.; 22.05.2021 – 1000 руб.; 21.05.2021 – 100 руб.; 19.05.2021 – 100 руб.; 19.05.2021 – 100 руб.; 17.05.2021 – 30 руб.; 16.05.2021 – 500 руб.; 16.05.2021 – 400 руб.; 16.05.2021 – 500 руб.; 16.05.2021 – 10000 руб.; 16.05.2021 – 10000 руб.; 15.05.2021 – 1500 руб.; 15.05.2021 – 600 руб.; 15.05.2021 – 2000 руб.; 10.05.2021 – 500 руб.; 08.05.2021 – 200 руб.; 08.05.2021 – 100 руб.; 06.05.2021 – 100 руб.; 05.05.2021 – 140 руб.; 03.05.2021 – 200 руб.; 01.05.2021 – 500 руб.; 29.04.2021 – 200 руб.; 26.04.2021 – 8000 руб.; 20.04.2021 – 120 руб.; 17.04.2021 – 100 руб.; 17.04.2021 – 150 руб.; 15.04.2021 – 50 руб.; 13.04.2021 – 250 руб.; 13.04.2021 – 50 руб.; 11.04.2021 – 2000 руб.; 10.04.2021 – 50 руб.; 10.04.2021 – 350 руб.; 09.04.2021 – 100 руб.; 09.04.2021 – 50 руб.; 08.04.2021 – 50 руб.; 06.04.2021 – 100 руб.; 06.04.2021 – 100 руб.; 04.04.2021 – 200 руб.; 04.04.2021 – 100 руб.; 01.04.2021 – 200 руб.; 31.03.2021 – 5000 руб.; 31.03.2021 – 300 руб.; 30.03.2021 – 100 руб.; 30.03.2021 – 80 руб.; 29.03.2021 – 200 руб.; 28.03.2021 – 500 руб.; 28.03.2021 – 150 руб.; 27.03.2021 – 350 руб.; 26.03.2021 – 200 руб.; 26.03.2021 – 2000 руб.; 25.03.2021 – 50 руб.; 25.03.2021 – 200 руб.; 23.03.2021 – 1000 руб.; 22.03.2021 – 200 руб.; 21.03.2021 – 150 руб.; 21.03.2021 – 2000 руб.; 20.03.2021 – 100 руб.; 19.03.2021 – 50 руб.; 19.03.2021 – 100 руб.; 18.03.2021 – 100 руб.; 18.03.2021 – 100 руб.; 15.03.2021 – 10000 руб.; 14.03.2021 – 820 руб.; 14.03.2021 – 1000 руб.; 14.03.2021 – 300 руб.; 11.03.2021 – 100 руб.; 11.03.2021 – 200 руб.; 09.03.2021 – 2000 руб.; 08.03.2021 – 70 руб.; 07.03.2021 – 500 руб.; 06.03.2021 – 100 руб.; 05.03.2021 – 300 руб.; 04.03.2021 – 20 руб.; 04.03.2021 – 80 руб.; 02.03.2021 – 30 руб.; 02.03.2021 – 100 руб.; 28.02.2021 – 90 руб.; 28.02.2021 – 300 руб.; 25.02.2021 – 200 руб.; 22.02.2021 – 500 руб.; 17.02.2021 – 50 руб.; 17.02.2021 – 900 руб.; 15.02.2021 – 100 руб.; 10.02.2021 – 5000 руб.; 27.01.2021 – 500 руб.; 14.01.2021 – 16000 руб. Общая сумма перевода составляет – 107495 руб.

- 2020 год (ФИО1): 28.12.2020 – 20000 руб., 25.12.2020 – 30000 руб., 22.12.2020 – 200 руб., 21.12.2020 – 450 руб., 20.12.2020 – 3000 руб., 19.12.2020 – 45000 руб., 17.12.2020 – 2000 руб., 13.12.2020 – 3000 руб., 13.12.2020 – 10000 руб., 13.12.2020 – 30000 руб., 11.12.2020 – 5000 руб., 10.12.2020 – 3400 руб., 09.12.2020 – 50000 руб., 09.12.2020 – 25000 руб., 08.12.2020 – 2000 руб., 08.12.2020 – 10000 руб., 05.12.2020 – 4160 руб., 02.12.2020 – 50 руб., 30.11.2020 – 30000 руб., 28.11.2020 – 102000 руб., 27.11.2020 – 30000 руб., 25.11.2020 – 4000 руб., 25.11.2020 – 400 руб., 23.11.2020 – 15000 руб., 20.11.2020 – 144000 руб., 15.11.2020 – 1200 руб., 15.11.2020 – 1500 руб., 13.11.2020 – 102000 руб., 12.11.2020 – 25500 руб., 10.11.2020 – 50000 руб., 10.11.2020 – 400000 руб., 02.11.2020 – 350 руб., 26.10.2020 – 47000 руб., 23.10.2020 – 2500 руб., 22.10.2020 – 21000 руб., 21.10.2020 – 2000 руб., 20.10.2020 – 30000 руб., 13.10.2020 – 50000 руб., 02.10.2020 – 22000 руб., 27.09.2020 – 1000 руб., 31.08.2020 – 2500 руб., 28.08.2020 – 5000 руб., 17.08.2020 – 2000 руб., 05.08.2020 – 3000 руб., 05.08.2020 – 10000 руб., 03.08.2020 – 15000 руб., 21.07.2020 – 500 руб., 22.07.2020 – 5000 руб., 19.07.2020 – 5000 руб., 17.07.2020 – 26000 руб., 14.07.2020 – 150000 руб., 11.07.2020 – 5000 руб., 04.07.2020 – 6000 руб., 02.07.2020 – 1 руб., 03.06.2020 – 2200 руб., 14.05.2020 – 1500 руб., 11.05.2020 – 600 руб., 11.05.2020 – 2600 руб., 11.05.2020 – 400 руб., 09.05.2020 – 1500 руб., 07.05.2020 – 100 руб., 07.05.2020 – 5000 руб., 06.05.2020 – 900 руб., 05.05.2020 – 200 руб., 05.05.2020 – 4000 руб., 02.05.2020 – 10000 руб., 02.05.2020 – 7000 руб., 01.05.2020 – 3000 руб., 30.04.2020 – 5000 руб., 27.04.2020 – 12200 руб., 22.04.2020 – 1000 руб., 18.04.2020 – 3000 руб., 15.04.2020 – 900 руб., 08.04.2020 – 6800 руб., 07.04.2020 – 5000 руб., 07.04.2020 – 5000 руб., 06.04.2020 – 2100 руб., 03.04.2020 – 5200 руб., 03.04.2020 – 7600 руб., 26.03.2020 – 6000 руб., 01.03.2020 – 358,64 руб., 28.02.2020 – 3500 руб., 09.02.2020 – 300000 руб., 08.02.2020 – 109000 руб., 06.02.2020 – 20000 руб., 28.01.2020 – 9000 руб., 23.01.2020 – 80000 руб., 22.01.2020 – 6000 руб., 11.01.2020 – 3000 руб., 09.01.2020 – 3000 руб., 07.01.2020 – 10000 руб., 05.01.2020 – 10000 руб. Общая сумма перевода составляет – 2211769,64 руб.

- 2021 год (ФИО1): 06.01.2021 – 21000 руб.; 09.01.2021 – 5000 руб.; 14.01.2025 – 2000 руб.; 14.01.2021 – 26000 руб.; 18.01.2021 – 600 руб.; 23.01.2021 – 30000 руб.; 14.02.2021 – 7710 руб.; 28.02.2021 – 98000 руб.; 20.03.2021 – 100 руб.; 21.03.2021 – 839 руб.; 26.03.2021 – 30000 руб.; 26.03.2021 – 5000 руб.; 27.03.2021 – 5000 руб.; 31.03.2021 – 20000 руб.; 03.04.2021 – 600 руб.; 07.04.2021 – 28800 руб.; 07.04.2021 – 25000 руб.; 10.04.2021 – 1000 руб.; 10.04.2021 – 50 руб.; 06.05.2021 – 3200 руб.; 25.05.2021 – 200 руб.; 28.05.2021 – 1500 руб.; 13.04.2021 – 5000 руб.; 17.04.2021 – 5 руб.; 24.04.2021 – 22500 руб.; 24.04.2021 – 300 руб.; 24.04.2021 – 1000 руб.; 24.04.2021 – 200 руб.; 25.04.2021 – 500 руб.; 25.04.2021 – 100 руб.; 26.04.2021 – 1500 руб.; 13.07.2021 – 4000 руб.; 16.07.2021 – 1 руб.; 16.07.2021 – 26400 руб.; 17.07.2021 – 27000 руб.; 26.07.2021 – 1000 руб.; 02.08.2021 – 50000 руб.; 05.08.2021 – 8000 руб.; 10.08.2021 – 50 руб.; 10.08.2021 – 200 руб.; 11.08.2021 – 57557 руб.; 10.09.2021 – 5000 руб.; 20.09.2021 – 120 руб.; 21.09.2021 – 40000 руб.; 10.10.2021 – 100 руб.; 20.10.2021 – 200 руб.; 26.10.2021 – 100 руб.; 30.10.2021 – 1000 руб.; 31.10.2021 – 2000 руб.; 01.11.2021 – 1500 руб.; 01.11.2021 – 5000 руб.; 05.11.2021 – 1 руб.; 05.11.2021 – 10000 руб.; 10.11.2021 – 400 руб.; 12.11.2021 – 10000 руб.; 12.11.2021 – 80 руб.; 20.11.2021 – 25000 руб.; 20.11.2021 – 5000 руб.; 20.11.2021 – 5000 руб.; 23.11.2021 – 2000 руб.; 23.11.2021 – 320 руб.; 25.11.2021 – 2000 руб.; 25.11.2021 – 500 руб.; 26.11.2021 – 5000 руб.; 29.11.2021 – 2500 руб.; 01.12.2021 – 6800 руб.; 18.12.2021 – 5000 руб.; 18.12.2021 – 100 руб.; 20.12.2021 – 2000 руб.; 21.12.2021 – 8000 руб.; 26.12.2021 – 35000 руб. Общая сумма перевода составляет – 696633 руб.

- 2020 год (ФИО3): 02.03.2020 – 100000 руб., 21.02.2020 – 5000 руб., 10.02.2020 – 1000 руб., 10.02.2020 – 1300 руб., 10.02.2020 – 6000 руб., 07.02.2020 – 25000 руб., 02.02.2020 – 100000 руб., 02.02.2020 – 5000 руб., 01.02.2020 – 100000 руб., 28.01.2020 – 30000 руб., 28.01.2020 – 9000 руб., 20.01.2020 – 5000 руб., 05.01.2020 – 10000 руб., 03.03.2020 – 10000 руб., 02.03.2020 – 100 руб., 31.01.2020 – 400000 руб., 24.01.2020 – 10000 руб. Общая сумма перевода составляет – 817400 руб.

При указанных обстоятельствах, ответчиками подтверждена законность денежных средств в общей сумме 4592810,74 руб. (759513,10 + 107495 + 2211769,64 + 696633 + 817400).

Доказательств, подтверждающих законность денежных средств в размере 26642592,26 руб. (31235403 руб. - 4592810,74 руб.) ответчиками не представлено, материалы дела не содержат.

В нарушение ст. 56 ГПК РФ, ответчиками не представлены расписки, либо договоры займа, подтверждающие довод о том, что денежные средства получены в заем, назначение платежа в выписках по счетам отсутствует. Также ответчиками не доказана родственная связь в отношении остальных физических лиц, осуществляющих перевод денежных средств, письменные объяснения данных физических лиц в материалы дела не представлены.

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии оснований для обращения в доход государства денежных средств в размере 26642592,26 руб., законность получения которых ответчиками не подтверждена.

В силу ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчиков в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 143927,78 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в интересах Российской Федерации к ФИО3, ФИО1, <данные изъяты> о взыскании денежных средств, законность получения которых не подтверждена, третье лицо Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, удовлетворить частично.

Взыскать солидарно с ФИО3, ФИО1, <данные изъяты> в доход Российской Федерации денежные средства, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 26642592 (двадцать шесть миллионов шестьсот сорок две тысячи пятьсот девяносто два) рубля 26 копеек.

В остальной части исковые требования прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры оставить без удовлетворения.

Взыскать солидарно с ФИО3, ФИО1, <данные изъяты> в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 143927 (сто сорок три тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 78 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в суд Ханты – Мансийского автономного округа – Югры через Мегионский городской суд Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 20.06.2025.

Судья подпись О.А. Федорова

Копия верна.

Судья О.А. Федорова