Решение по делу № 2-854/2023 от 06.02.2023 - о признании сделок недействительными (ничтожными) и применении последствий их ничтожности.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КИРОВА

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 06 февраля 2023 г. по делу № 2-854/2023

43RS0002-01-2023-000109-61

Октябрьский районный суд г. Кирова

в составе председательствующего судьи Тимкиной Л.А.,

при секретаре судебного заседания Колесниковой Л.М.,

с участием помощника прокурора Октябрьского района г. Кирова Аксеновой Е.В.,

ответчика ФИО1 посредством ВКС,

рассмотрев в открытом судебном заседании посредством ВКС гражданское дело в г. Кирове по иску Прокурора Октябрьского района г.Кирова в лице УФССП России по Кировской области к ФИО1 о признании сделок недействительными (ничтожными) и применении последствий их ничтожности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Октябрьского района г.Кирова в лице УФССП России по Кировской области обратился с иском к ФИО1 о признании сделок ничтожными и применении последствий их ничтожности.

В обоснование заявленных исковых требований указано, что вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 13.04.2022 ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,г», ч. 4 ст. 228.1, п. «а», ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 7 лет 2 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафа в размере 40 000 руб.

Из приговора Октябрьского районного суда г. Кирова от 13.04.2022 следует, что, ФИО2 в период с 18.04.2021 по 15.05.2021 получил за участие в деятельности преступной группы, в том числе за участие в сбыте наркотических средств, денежное вознаграждение в сумме 107 021 руб., при обстоятельствах, изложенных в приговоре от 13.04.2022. Полагают, что при получении денежных средств ФИО1 действовал умышленно, осознанно, понимал, что получение им денежных средств в указанном размере является незаконным, в свою очередь вторые участники сделки также действовали умышленно, понимая незаконность своих действий, то есть сделки исполнены обеими сторонами. Таким образом, данные сделки обеими сторонами указывают на наличие умысла у обеих сторон такой сделки, полученные ФИО1 денежные средства подлежат взысканию в доход Российской Федерации.

Просят суд – признать сделки по получению ФИО1 денежных средств в виде незаконного вознаграждения за совершение преступлений в размере 107 021 руб. недействительными, применить последствия недействительности ничтожных сделок. Взыскать с ответчика в доход Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области денежные средства в сумме 107 021 руб.

Помощник прокурора Октябрьского района г. Кирова Аксенова Е.В. в судебном заседании доводы изложенные в исковом заявлении поддержала, настаивала на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Представитель истца УФССП России по Кировской области в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании посредством ВКС возражал против удовлетворения заявленных требований. Суду пояснил, что никаких сделок он не совершал, за преступление ему назначен уголовный штраф. По его мнению сейчас его снова хотят наказать за совершение одного и того же преступление. Ответчик признал, что действительно получил денежные средства в размере 107 021 руб. за оказание услуг по изготовлению и распространению фотографий, информации закладок с наркотическими средствами для Интернет магазина. Полученными денежными средствами распорядился в личных интересах. Полученные денежные средства от незаконной деятельности считал свои личным доходом. На вопрос суда пояснил, что не понимает разницы между уголовной и гражданско-правовой ответственностью. Полагает, что нет необходимости дважды его наказывать.

Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 13.04.2022 ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,г», ч. 4 ст. 228.1, п. «а», ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 7 лет 2 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафа в размере 40 000 руб.

Приговором суда установлено, что в период с 18.04.2021 до 15.05.2021 ФИО1 выполнил роль «закладчика» («курьера)» наркотических средств, являясь участником организованной группы в рамках деятельности интернет-магазина «Амазон ШОП». Согласно разработанной неустановленным лицом схемы совершения преступлений, продажа наркотических средств осуществлялась бесконтактным способом через сокрытые места в форме интернет-магазина с использований связи с приобретателями программы персональной связи «Те1еgram» в сети Интернет, учетных записей сервиса Visa QIWI Wallet (далее QIWI – кошельков) и банковских карт для получения оплаты за наркотические средства. Денежные средства от продажи наркотических средств, поступающие на банковские карты и счета QIWI – кошельков, в безналичной форме переводились на другие электронные счета и далее на банковские счета лиц, не осведомлённых о преступном источнике происхождения денежных средств, а также на пиринговой электронной платёжной системы, использующей расчётную единицу - криптовалюту (биткоины), в том числе, для осуществления выплат денежного вознаграждения участникам преступной группы.

В период участия ФИО1 в преступной деятельности организовали группы с 18.04.2021 до дня задержания 15.05.2021, с ним в безналичной форме производился расчет путем перевода на предоставленный им номер банковской карты денежных средств, полученных организованной группой в результате совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств, в которых ФИО1 принимал участие.

Так, являясь участником организованной группы, в вышеуказанный период времени ФИО1 исполнял роль «закладчика» («курьера)» в организованной группе, занимаясь размещением расфасованных наркотических средств одиночным тайникам для потребителей наркотических средств, то есть принимал непосредственное участие в незаконном сбыте наркотических средств совершал преступления, уголовная ответственность за которые предусмотрела 228.1 УК РФ.

В вышеуказанный период времени за участие в деятельности преступной группы ФИО1 получил денежное вознаграждение в сумме не менее 107 021,34 руб., в том числе за участие в сбыте наркотических среда 03.05.2021 - К.Т.А.; 05.05.202.1 - Б.А.В..

В один из дней в период с 18.04.2021 по 19.04.2021 у ФИО1, участвующего в преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, возник умысел на совершение действий, направленных легализацию (отмывание) наркодоходов, маскировку незаконного происхождения преступного дохода и сокрытие своих личных персональных данных, как о лице, являющемся конечным получателем денежных средств, полученных им от совершения преступлений - незаконных сбытов наркотических средств.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств, ФИО1 в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждении, разработал преступный план легализации (отмывания) своих наркодоходов путем совершения последовательных финансовых операций, направленных: на маскировку источника их происхождения и обеспечение возможности использования под видом собственных легальных доходов. Согласно задуманного ФИО1 плана легализации (отмывания) наркодоходов, выплаты от соучастников организованной группы Интернет-магазина «Амазон ШОП» за участие в преступной деятельности, он решил выводить на банковский счет, оформленный на иное лицо, неосведомленное о преступном происхождении вступающих на счет банковской карты денежных средств, а затем обналичивать через банкоматы, расположенные на территории г. Кирова и Кировской области, для последующего использования денежных средств, а именно открытия и развития своего бизнеса в сфере строительства, с целью получения законного дохода от указанной деятельности, то есть решил осуществить финансовые операции по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем в результате совершения преступлений, с использованием счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении этих денежных средств.

Использование ФИО1 вышеуказанного плана позволяло исключить возможное внешнее вмешательство банков, налоговых органов, правоохранительных, судебных и иных государственных органов по отмене, блокировке, оспариванию или принудительному совершению любых транзакций с денежными средствами. В результате осуществления задуманного ФИО1, полученные от преступной деятельности безналичные средства преобразовывались в наличные, происходила смена права собственности, на денежные средства, тем самым создавались условия для их дальнейшего легального использования и получения законного дохода.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, ФИО1 решил использовать находившуюся, в пользовании оформленную на его знакомую У.П.Ю. банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, привязанную к банковскому счету №, оформленную 15.03.2021 в филиале №8612/0120 Г|АО «Сбербанк» по. адресу: <...>, чтобы на условиях мнимой сделки дарения или займа, осуществлять перевод денежных средств в безналичной форме на иные счета банковских карт, либо обналичивать денежные средства лично, а затем распоряжаться деньгами по своему усмотрению без какой-либо связи с преступным источником их происхождения.

19.04.2021 в ходе интернет-переписки с «куратором» организованной группы, ФИО1 сообщил ему номер банковской карты, на счет которой должны были зачисляться денежные средства, полученные в качестве вознаграждения за участие в преступной деятельности.

В период с 18.04.2021 по 09.05.2021 на расчетный счет №, открытый на имя У.П.Ю., к банковской карте №, находившейся в пользовании ФИО1, от неустановленного лица были зачислены в безналичной форме денежные средства за участие в незаконном сбыте наркотических средств, в российских рублях на общую сумму 107 021 рубль 34 копейки 8 операциями:

19.04.2021 в 20 часов 08 минут - в размере 600 рублей;

21.04.2021 в 22 часа 32 минуты - в размере 550 рублей;

22.04.2021 в 21 час 29 минут - в размере 6500 рублей;

29.04.2021 в 23 часа 45 минут - в размере 170 рублей;

30.04.2021 в 01 час 01 минуту - в размере 12000 рублей;

04.05.2021 в 14 часов 43 минуты - в размере 10000 рублей;

06.05.2021 в 22 часа 00 минут - в размере 27000 рублей;

09.05.2021 в 17 часов 13 минут - в размере 50201 рубль 34 коп.

В период с 20.04.2021 по 09.05.2021, после поступления денежных средств на расчётный счёт, ФИО1 обналичивал поступившие денежные средства на общую сумму 96 900 рублей путём проведения финансовых операций

20.04.2021 в 10 часов 58 минут через банкомат АТМ 60023785 по адресу: <адрес>, ФИО1 обналичил 200 руб.

24.04.2021 в 15 часов 09 минут через банкомат АТМ 573555 по адресу: <адрес>, обналичил 2 000 руб.

25.04.2021 в 01 час 51 минуту через банкомат АТМ 60030581 по адресу: <адрес> обналичил 700 рублей;

30.04.2021 в 01 час 59 минут через банкомат АТМ 60030581 по адресу: <адрес> обналичил 10 000 рублей;

04.05.2021 в 17 часов 29 минут через банкомат АТМ 11079286 по адресу: <адрес> обналичил 7000 рублей;

06.05.2021 в 23 часа 37 минут через банкомат АТМ 60028419 по адресу: <адрес> обналичил 27 000 рублей;

09.05.2021 в 18 часов 13 минут через банкомат АТМ 11122259 по адресу: <адрес> обналичил 50 000 рублей.

Тем самым, полученные ФИО1 за участие е деятельности организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств, денежные средства преобразовывались из безналичных путем обналичивания через банкоматы, расположенные в г, Кирове области.

Указанным приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 13.04.2021 установлено, что ФИО1 совершил незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой лиц в крупном размере. Все преступления совершены при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда.

Согласно ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии со ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

Согласно п.1 ст.167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного. Согласно п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» установлено, что исходя из системного толкования п.1 ст.1, п.3 ст. 166 и п.2 ст.168 ГК РФ иск лица, не являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности может также быть удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты права этого лица и его защита возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки. Согласно п. 85 Постановления ВС РФ от 23.06.2015 № 25 установлено, что ст.169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации, общества, его нравственные устои. Сделка, совершенная с целью, заведомо противоправной основам правопорядка или нравственности, влечет общие. последствия, установленные ст.167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами действовавшими умышленно, или применить иные последствия установленные законом. В соответствии с п.1 ст.17 Федерального закона о 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании Российской Федерации» бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации формируется, в том числе, за счет иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. В соответствии с абз. 18 Порядка осуществления федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 995 (ред. от 21.05,2022), администрирование доходов, полученных от обращения по решению федерального суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, доходов от конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также доходов от денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц. В соответствии с пунктом 4 раздела IV данного Перечня к главным администраторам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, источником которых являются денежные средства, полученные от обращения по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, конфискованные денежные средства, полученные в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений, отнесено, ФССП России. Учитывая изложенное, Управление Федеральной службы судебных приставов по Кировской области является уполномоченным органом в лице Российской Федерации на администрирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений и обращенных в доход Российской Федерации на основании судебного акта. В силу ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Учитывая изложенные обстоятельства, на основании вступившего в законную силу приговора Октябрьского районного суда г. Кирова от 13.04.2022, суд считает установленным, что ФИО1, являясь участником организационной группы в рамках деятельности Интернет-магазина «Амазон Шоп» совершал услуги по совершил незаконный сбыт наркотического средства, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере и незаконно получил денежные средства в размере 107 021 руб. Суд учитывает пояснения ответчика о том, что ответчик признал, что действительно получил денежные средства в размере 107 021 руб. за оказание услуг по изготовлению и распространению фотографий, информации закладок с наркотическими средствами для Интернет магазина. Полученными денежными средствами распорядился в личных интересах. Полученные денежные средства от незаконной деятельности считал свои личным доходом Действия лиц по передаче денежных средств за оказание ответчиком услуг по продаже наркотических средств в информационно-телекоммуникационных сетях, за оказание услуг по изготовлению и распространению фотографий, информации закладок с наркотическими средствами для Интернет магазина с одной стороны, и действия ответчика по их получению, с другой стороны, имеют признаки сделки. Таким образом, при получении денежных средств ответчик действовал умышленно, осознанно, понимал, что получение им денежных средств в указанном размере является незаконным, в свою очередь вторые участники сделки также действовали умышленно, понимая незаконность своих действий, то есть сделки исполнены обеими сторонами. Таким образом, учитывая, что данные сделки исполнены обеими сторонами, что указывает на наличие умысла у обеих сторон такой сделки, то полученные ответчиком денежные средства подлежат взысканию в доход Российской Федерации. С учетом изложенного, сделки по получению ответчиком денежных средств в виде незаконного вознаграждения за совершение действий по продаже наркотических средств являются ничтожными. При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым признать недействительными сделки по получению ответчиком денежных средств в виде незаконного вознаграждения за совершение действий по продаже наркотических средств в информационно-телекоммуникационных сетях, в размере 107 021 руб., и, применив последствия недействительности сделок, взыскать с ответчика в доход Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Кировской области полученные им денежные средства в размере 107 021 руб. Оснований для снижения размера ущерба суд не усматривает, поскольку денежные средства в установленном размере ответчиком были получены, назначение наказания за уголовные деяния в виде уголовного штрафа не освобождает ответчика от обязанности возвратить незаконно полученные им денежные средства в рамках гражданско-правовой ответственности, путем обращения денежных средств в доход государства, и не уменьшает размер его гражданско-правовой ответственности. Довод ответчика о том, что с него повторно хотят взыскать штраф в пользу государства, в то время как ему уже приговором суда было назначено уголовное наказание в виде уголовного штрафа, является несостоятельным, так как в данном случае иск прокурора направлен на привлечение ответчика к гражданско-правовой ответственности. При этом суд установил основания для применения ст. 169 ГК РФ, а именно суд установил, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно. Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, в том числе определении от 20.12.2018 № 3301-О, право на судебную защиту, как оно сформулировано в ст.46 Конституции Российской Федерации, не предполагает возможности выбора гражданином по своему усмотрению конкретных способов и форм его реализации, которые устанавливаются федеральными законами. Как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, ст. 169 ГК РФ направлена на поддержание основ правопорядка и нравственности и недопущение совершения соответствующих антисоциальных сделок (определения от 23 октября 2014 года № 2460-О, от 24 ноября 2016 года № 2444-О и др.) и позволяет судам в рамках их полномочий на основе фактических обстоятельств дела определять цель совершения сделки (Определение от 25 октября 2018 года N 2572-О). При этом сохранение в пользовании виновного лица денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения им преступления, потенциально способствовало бы такому общественно опасному и противоправному поведению, а потому противоречило бы достижению задач Уголовного кодекса Российской Федерации (часть первая статьи 2) (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2018 года № 2855-О). Предусмотренные ст.167 ГК РФ последствия недействительных сделок не равнозначны штрафу как виду уголовного наказания, который согласно части первой ст. 46 УК РФ представляет собой денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных этим Кодексом. Соответственно, взыскание на основании взаимосвязанных положений статей 167 и 169 ГК РФ в доход Российской Федерации суммы, полученной в результате получения денежных средств за способствование распространению наркотиков на территории РФ, не является наказанием за совершенное преступление, а обусловлено недействительностью сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности, а потому не свидетельствует о нарушении принципа non bis in idem. В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по делу в размере 3 340,42 руб. относится на ответчика и подлежит взысканию в доход муниципального образования «город Киров». На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

исковые требования Прокурора Октябрьского района г.Кирова в лице УФССП России по Кировской области к ФИО1 о признании сделок недействительными (ничтожными) и применении последствий их ничтожности,- удовлетворить.

Признать недействительными сделки по получению ФИО1 (паспорт №) денежных средств в результате совершения преступлений, установленных приговором Октябрьского районного суда г.Кирова от 13.04.2022 в размере 107 021 руб., применить последствия недействительности ничтожных сделок.

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в доход Российской Федерации в лице УФССП России по Кировской области денежные средства, в размере 107 021 руб.

Взыскать с ФИО1 (паспорт №) в доход бюджета муниципального образования «город Киров» госпошлину в размере 3 340,42 руб.

Решение может быть обжаловано в Кировский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г.Кирова.

Председательствующий судья Л.А.Тимкина

Резолютивная часть решения объявлена 06.02.2023.

В окончательной форме решение принято 10.02.2023.