Решение по делу № 2-202/2023 от 28.08.2023

2-202/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 августа 2023 года адрес

Савеловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Мироновой А.А., при секретаре Шульга Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Московского городского военного прокурора в защиту интересов Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 о признании сделок купли-продажи имущества недействительными, обращение в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, взыскании денежных сумм, соответствующей стоимости имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы,

УСТАНОВИЛ:

Истец Московский городской военный прокурор обратился в суд с иском в защиту интересов Российской Федерации к ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 о признании сделок купли-продажи имущества недействительными, обращение в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, взыскании денежных сумм, соответствующей стоимости имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.

В обоснование исковых требований указывая, что контрольными мероприятиями, проведенными Главным управлением кадров Минобороны России по инициативе Главной военной прокуратуры и на основании материалов проверки, ранее проведенной Московской городской с привлечением 231 военной прокуратуры гарнизона, установлено несоответствие расходов начальника 122 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России (122 ОГАСН) фио и ведущей с ним совместное хозяйство сотрудницы этого же отдела ФИО2 их официальным доходам.

С 2011г. по настоящее время ФИО1, будучи разведенным, проживает и ведет совместное хозяйство с ФИО2, у них имеется двое общих несовершеннолетних детей – фио фио, паспортные данные, и фио, паспортные данные. Это подтверждается совместными поездками фио и ФИО2, постоянной регистрацией ФИО2 по месту жительства (с 03.05.2017г. по 14.11.2018г. в жилом помещении по адресу:

адрес, принадлежащем на праве собственности ФИО1 Кроме того, в данном помещении по рождению также зарегистрирован сын ФИО2 от фио, - фио. Согласно сведениям и копиям медицинских документов по месту прикрепления ФИО2 в связи с ее беременностью, а также ее детей, отцом несовершеннолетних числится ФИО1 также факт совместного проживания фио и ФИО2 подтвердили и опрошенные в рамках проверки свидетели.

В период с 20.12.1999г. по март 2008г. ФИО1 работал Старшим инспектором 122 отдела адрес РФ; с августа 2004г. по март 2008г. – начальником отделения 122 Отдела государственного архитектурно-строительного надзора; с 11.01.2010г. по 01.08.2010г. – главным инженером (начальником отделения) 122 Отдела государственного архитектурно-строительного надзора; с 02.08.2010г. по 31.10.2010г. – начальником отделения Отдела государственного архитектурно-строительного надзора; с 01.11.2010г. по 30.09.2011г. – заместителем начальника 122 Отдела государственного архитектурно-строительного надзора; с 03.10.2011г. по 02.10.2013г. – начальником 122 Отдела государственного архитектурно-строительного надзора; с 03.10.2013г. по 10.12.2021г. – начальником 122 Отдела государственного архитектурно-строительного надзора.

Таким образом, с 11.01.2010г. ФИО1 занимал должности, устанавливающие в соответствии с ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетних детей.

В указанный период ФИО1 приобретено следующее имущество:

- квартира по адресу: адрес за сумма купли-продажи от 10.02.2015г. с Товариществом на вере (Коммандитным товариществом) «ДСК-1 и Компания», оплата осуществлена 01.02.2013г.;

- квартира по адресу: адрес, по договору купли-продажи от 02.05.2012г. за сумма;

- автомобиль марка автомобиля, 2014г. выпуска, по договору купли-продажи с ООО «ТЦ Новорижский» от 16.02.2014г. за сумма;

- снегоболотоход, приобретен 10.04. 2012г. за сумма

В указанный период ФИО2 приобретено следующее имущество:

- квартира по адресу: адрес, приобретена по договору купли-продажи от 12.02.2018г. за сумма;

- машиноместо по адресу: адрес, помещение I, м/м 291, приобретено по договору купли-продажи от 10.09.2020г. за сумма;

- машиноместо по адресу: адрес, помещение I, м/м 86, приобретено по договору купли-продажи от 12.02.2018г. за сумма;

- квартира по адресу: адрес, приобретена по договору участия в долевом строительстве от 23.12.2014г. за сумма;

- кладовая по адресу: адрес, приобретена по договору купли-продажи от 23.12.2014г. за сумма;

- машиноместо по адресу: адрес, м/м 161, приобретено по договору участия в долевом строительстве от 23.12.2014г. за сумма;

- машиноместо по адресу: адрес, м/м 160, приобретено по договору участия в долевом строительстве от 23.12.2014г. за сумма;

- квартира по адресу: адрес, приобретена по договору уступки права требования от 23.01.2018г. за сумма;

- машиноместо по адресу: адрес, площадью 13,3 кв.м, приобретено по договору купли-продажи от 25.09.2020г. за сумма;

- машиноместо по адресу: адрес, пом. V, м/м 148, приобретено по договору купли-продажи от 09.12.2013г. за сумма;

- автомобиль марка автомобиля DRIVE», 2015 года выпуска, приобретен по договору купли-продажи от 06.09.2015г. за сумма;

- автомобиль марка автомобиля, 2018 года выпуска, приобретен по договору купли-продажи от 12.10.2018г. за сумма;

- ценные бумаги в открытых паевых инвестиционных фондах (паи) в общем количестве 15 054, 69238 шт., приобретенные 02.03.2020г. и 15.09.2020г. за общую сумму сумма

При этом, квартира расположенная по адресу: адрес, была продана ФИО2 – ответчикам ФИО3, ФИО4 по договору купли-продажи от 09.12.2021г.

Квартира по адресу: адрес, продана ФИО2 – ответчику ФИО5 по договору купли-продажи от 13.11.2021г.

Квартира по адресу: адрес, продана ФИО2 – ответчику фио по договору купли-продажи от 20.10.2021г.

Квартира по адресу: адрес, продана ФИО1 – ответчику ФИО7 по договору купли-продажи от 10.11.2021г.

Автомобиль марка автомобиля, 2018 года выпуска, продан ФИО2 – ООО «БорисХоф 1» по договору купли-продажи от 21.01.2022г.

Как указывает истец, анализом справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фио и ФИО2, подтверждается, что сумма расходов фио и его гражданской жены ФИО2 за период с 2009г. по 2021г. в размере сумма явно не соответствует их официальным доходам.

Учитывая отчуждение ответчиками части имущества, истец, руководствуясь положениями ст.235 ГК РФ, Федерального закона № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, их доходам», Указа Президента РФ от 21.07.2010г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 25.12.2008г.

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», согласно уточненной редакции исковых требований, просит признать сделки по отчуждению ответчиками спорного имущества недействительными, обратить в доход государства перечисленное выше имущество, как приобретенное на неподтвержденные доходы.

Представители истца фио и фио в судебном заседании исковые требования поддержали, за исключением требований об обращения взыскания на имущество, проданное фио, ФИО5, ФИО6, ФИО7, и автомашины марка автомобиля, указав, что ввиду отчуждения указанного имущества, с ответчиков подлежит взысканию стоимость имущества в доход Российской Федерации.

Представитель ответчика ФИО7 – фио, представитель ответчиков фио, ФИО4 – фио, представитель ответчика ФИО5– фио, представитель третьего лица ПАО «Сбербанк России» - фио, представитель третьего лица ПАО Банк ВТБ – фио, представитель третьего лица адрес – фио в судебном заседании исковые требования не признали, указав, что ответчики фио, ФИО5, фио, ФИО6 являются добросовестными приобретателями спорного имущества.

Представитель ответчика ФИО2 – фио в судебном заседании исковые требования не признала, указав, что фио не являлась и не является гражданской супругой фио, отношения к нему не имеет, в связи с чем, имущество, приобретенное на ее имя, является ее личным имуществом.

Представитель ответчика фио – фио в судебном заседании исковые требования не признал, указав, что фио не являлась и не является гражданской супругой фио, а имущество, приобретенное непосредственно ФИО1, было приобретено им на официальные источники дохода.

Ответчики – ФИО1, ФИО3, ФИО4, фио, ФИО6, ФИО5, фио, третьи лица – УГИБДД ГУВД по адрес, ТУ ФАУГИ в адрес, ИФНС №14 по адрес, - в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещались надлежащим образом.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела и представленные доказательства, приходит к следующему.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. ст. 2, 3 указанного Федерального закона № 230-ФЗ лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) средств, за счет которых совершены эти сделки. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждено Законом адрес от 14.11.2006 № 1141-ЗПО «О противодействии коррупции в адрес».

В соответствии с указанным положением лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет в уполномоченное структурное подразделение Правительства адрес:

а) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления.

Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, правовая демократия, чтобы быть устойчивой, нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества; поэтому федеральный законодатель, создавая такие механизмы, вправе устанавливать повышенные требования к репутации лиц, замещающих публичные должности, с тем чтобы у граждан не рождались сомнения в их нравственных качествах, в законности и бескорыстности их действий как носителей власти (постановления Конституционного суда Российской Федерации от 10.10.2013 № 20-П и от 29.11.2016 № 26-П).

Обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, принадлежащего государственному служащему и перечисленным в законе членам его семьи, в случае, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена, направлено на защиту конституционно значимых ценностей.

Предусмотренное Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого лицом, замещающим публичную должность, не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, является, по существу, особой мерой государственного принуждения, применяемой в случае нарушения указанными лицами антикоррупционного законодательства.

Данная мера заключается в безвозмездном изъятии такого имущества у собственника по решению суда в связи с предполагаемым и не опровергнутым совершением лицом неправомерного деяния коррупционной направленности,

Согласно ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

В силу п. 8 2. ч. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации принудительное изъятие у собственника имущества производится при обращении по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

В судебном заседании установлено, что контрольными мероприятиями, проведенными Главным управлением кадров Минобороны России по инициативе Главной военной прокуратуры и на основании материалов проверки, ранее проведенной Московской городской с привлечением 231 военной прокуратуры гарнизона, установлено несоответствие расходов начальника 122 отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России (122 ОГАСН) фио и ведущей с ним совместное хозяйство сотрудницы этого же отдела ФИО2 их официальным доходам.

Факт ведения ФИО1 и ФИО2 совместного хозяйства, по мнению суда, подтверждается следующими доказательствами:

- так, с 2011г. по настоящее время ФИО1, будучи разведенным, проживает и ведет совместное хозяйство с ФИО2, у них имеется двое общих несовершеннолетних детей – фио фио, паспортные данные, и фио, паспортные данные. Это подтверждается совместными поездками фио и ФИО2, постоянной регистрацией ФИО2 по месту жительства (с 03.05.2017г. по 14.11.2018г. в жилом помещении по адресу:

адрес, принадлежащем на праве собственности ФИО1;

- кроме того, в данном помещении по рождению также зарегистрирован сын ФИО2 от фио, - фио. Согласно сведениям и копиям медицинских документов по месту прикрепления ФИО2 в связи с ее беременностью, а также ее детей, отцом несовершеннолетних числится ФИО1;

- также факт совместного проживания фио и ФИО2 подтвердили и опрошенные судом свидетели фио и фио;

- также указанный факт подтверждается материалами проверки в отношении фио. представленными стороной истца.

Согласно ст.18 Федерального закона от 03.12.2012г. № 230-ФЗ предусмотрена норма, исключающая обязанность, предусмотренную ч.1 ст.3 Закона (предоставление сведений о расходах и об источниках получения средств) в отношении сделок совершенных до 01 января 2012г.

Таким образом, положения ст.6 Федерального закона от 03.12.2012г. № 230-ФЗ и п.п. 8 п.2 ст.235 ГК РФ не подлежат применению к имуществу, приобретенному по сделкам, совершенным до 01 января 2012г.

По сделкам, совершенным с 01.01.2012г. ФИО1 был обязан предоставлять сведения о расходах и об источниках получения средств, в том числе, в отношении гражданской жены ФИО2

Как видно по делу, в спорный период ФИО1 было приобретено следующее имущество:

- квартира по адресу: адрес за сумма купли-продажи от 10.02.2015г. с Товариществом на вере (Коммандитным товариществом) «ДСК-1 и Компания», оплата осуществлена 13.09.2011 г. по договору № ПД 7590/11/2010 от 13.09.2011г., что подтверждается простым векселем серии ПИ-2 № 018353;

- квартира по адресу: адрес, по договору купли-продажи от 02.05.2012г. за сумма;

- снегоболотоход, приобретен 10.04. 2012г. за сумма

Квартира по адресу: адрес, приобретенная ФИО1 по договору купли-продажи от 10.02.2015г., фактически была оплачена ФИО1 на этапе застройки по договору №ПД 7590/11/2010 от 13.09.2011г. с Товариществом на вере (Коммандитное товарищество) «ДСК-1 и Компания», что подтверждается простым векселем серии ПИ-2 № 018353.

В связи с приведенным, стоимость квартиры по адресу: адрес, адрес, оплачена ФИО1 до 01.01.2012г., то есть положения ст.6 Федерального закона от 03.12.2012г. № 230-ФЗ и п.п. 8 п.2 ст.235 ГК РФ не подлежат применению к указанной квартире, а требования истца в этой части к ответчику ФИО1 удовлетворению не подлежат.

Следует учитывать, что действующее законодательство не предусматривает возможности учета в числе расходов лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, и членов его семьи, прожиточного минимума, затрат на оплату коммунальных услуг, алиментных выплат и других, не относящихся к расходам на приобретение имущества, предусмотренного положениями ч.1 ст.4, ст.17 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лица, замещающих государственные должности, и иных лиц, их доходам» (Обзор судебной практики по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержден Президиумом Верховного Суда РФ от 30.06.2017г.).

Как указывает ответчик ФИО1, квартира, расположенная по адресу: адрес, была приобретена им, в том числе за денежные средства, вырученные от продажи квартиры по адресу: адрес в размере сумма, которую ФИО1 получил, будучи военнослужащим, в рамках реализации Федерального закона от 27.05.1998г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Доводы ответчика в этой части подтверждаются представленными им соответствующими доказательствами (договором купли-продажи квартиры по адресу: адрес; договором купли-продажи квартиры по адресу: адрес; договором аренды индивидуального банковского сейфа).

По делу установлено, что доход ответчика фио за период с 01.01.2012г. по февраль 2014г. составлял от трудовой деятельности сумма, также он получил доход от продажи квартиры по адресу: адрес, в размере сумма, за указанный период им была получена пенсия в размере сумма, то есть всего на сумму сумма

Кроме того, ФИО1 представлены доказательства получения им в предшествующий период (с 2009г. по 2011г.) доходов, как от трудовой деятельности, так и от продажи имущества: от продажи автомобиля Сузуки фио по договору от 27.10.2009г. – сумма, получение долга по решению Кузьминского районного суда

адрес по делу № 2-2901/2010г – сумма от 29.07.2010г., также в 2009г.-2011г. доход ответчика от трудовой деятельности составил – сумма, всего на сумму сумма

При этом, суд соглашается с доводом ответчика фио о том, что квартира по адресу: адрес, оплачена им 13.09.2011г. в размере сумма за счет доходов, полученных до вступления на должность начальника 122 фио РФ, поскольку, ФИО1 представлены доказательства о его доходах за указанный период (до 2009г.), как от трудовой деятельности, так и от продажи принадлежащего ему имущества.

Таким образом, всего за период с 2009г. по февраль 2014г. доход ответчика, как от продажи имущества, так и от трудовой деятельности и полученной пенсии, составил сумма

Стоимость приобретенных ФИО1 квартиры по адресу: адрес, автомобиль марка автомобиля, 2014г. выпуска, снегоболотохода, в совокупности составляет сумма

В связи с приведенным суд приходит к выводу о соответствии стоимости приобретенного ФИО1 в период с 2012г. по февраль 2014г. имущества его доходам от трудовой деятельности, полученной пенсии и реализованного имущества, получения денежных средств по иным обязательствам.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований к ФИО1 об обращении взыскания в доход государства перечисленного в исковых требованиях имущества фио, как приобретенного на неподтвержденные доходы, суд не находит.

Что касается исковых требований к ФИО2 и другим ответчикам, то тут суд приходит к следующему.

В спорный период ФИО2 приобретено следующее имущество: