Постановление по делу № 5-33/2023 от 22.02.2023

Дело №5-33/2023 (марка обезличена)

№...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нижний Новгород

(дата)

Судья Советского районного суда г. Нижнего Новгорода Оськин И.С., с участием защитника ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» ФИО1, рассмотрев протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ и приложенные материалы об административном правонарушении, в отношении юридического лица общества с ограниченной ответственностью МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ», (марка обезличена)

УСТАНОВИЛ:

в Советский районный суд г.Н.Новгорода поступил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ».

Согласно протокола об административном правонарушении от 16 января 2023 года №8/23/18000, в УФССП России по Удмуртской Республике (далее — Управление) поступило обращение А.Д.Ю. (далее — Заявитель) о незаконных действиях со стороны ООО МКК «Срочноденьги» при возврате просроченной задолженности, выразившихся в осуществлении телефонных звонков и направлении смс-сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности, с нарушением положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) (вх. № №... от 27.10.2022).

Из обращения следует, что с Заявителем, а также с третьими лицами осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Заявителя.

Проверкой доводов установлено, что взаимодействие осуществлялось с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ от 30.12.2001 в случаях, если после выявления административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и других случаях, установленных в указанной статье, проводится административное расследование.

07.11.2022 УФССП России по Удмуртской Республике вынесено определение № 190/22/18000-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по фактам нарушения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ в отношении ООО МКК «Срочноденьги».

Согласно ст. 26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности представления данных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме должностное лицо, вынесшее определение.

В рамках проведения административного расследования, с целью восстановления нарушенных прав заявителя, установления субъекта административного правонарушения, в адрес ООО МКК «Срочноденьги» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. №... от (дата)), а именно у Общества запрошены сведения:

1) Указать является ли должником А.Д.Ю., (дата) г.р., если да, тогда из каких обязательств возникла задолженность (предоставить копию договора, анкеты, анкеты с фотографией Заявителя, фотографию Заявителя, направленную Обществу при оформлении договора, заявление на выдачу кредита, согласия, соглашения, в том числе по договору №... от (дата));

2) о размере и периоде возникновения задолженности за неисполнение обязательств (прописать дату образования задолженности, сумму задолженности);

3) о заключенных Обществом договорах в отношении заемщика (должника), с указанием договора, даты передачи договора займа, с приложением реестра передачи задолженности, копия уведомления должника, копия обратного почтового уведомления должника о привлечении иного лица для осуществления взыскания задолженности, подтверждение внесения сведений о привлечении иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности;

4) дополнительное соглашение на иную частоту взаимодействия, способах взаимодействия (дата заключения, период взаимодействия);

5) о датах, времени и способах взаимодействия (личные встречи, телефонные переговоры (предоставить аудиозаписи телефонных переговоров), телеграфные сообщения, текстовые (предоставить текст сообщений), голосовые и иные сообщения (предоставить аудиозаписи голосовых сообщений), почтовые отправления, направление сообщений посредством мессенджеров, социальных сетей, иные способы, в том числе по абонентскому номеру №...

6) основания осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в том числе с третьими лицами, по номеру №...

7) наличие/отсутствие согласия на осуществление, направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;

7.1) наличие/отсутствие согласия третьего лица на осуществление, направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом по задолженности;

8) указать номера телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности; предоставить перечень номеров телефонов, принадлежащих Обществу;

9) о заявлениях, обращениях, поступивших в адрес ООО МКК «Срочно Деньги» от А.Д.Ю., ответы на них (предоставить копии);

В целях своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования от (дата) №...-АР, а также в соответствии со ст. 26.10 Ко АП РФ, в определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 07.11.2022, ООО МКК «Срочноденьги» установлен срок подготовки ответа, а именно в трехдневный срок со дня получения запроса.

Представление данных сведений предусмотрено законом и необходимо для проведения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования.

Кроме того, в определении об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, ООО МКК «Срочноденьги» предупреждено об ответственности за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. № 18922/22/60901 от 07.11.2022), согласно данным с официального сайта почты России http://www.pochta.ru (ШПИ 80093878383807), ООО МКК «Срочноденьги» получено 22.11.2022. Таким образом, крайним сроком дачи ответа Обществом было 23 часа 59 минут 25.11.2022.

Однако, по истечении установленного срока законодательством ООО МКК «Срочноденьги» не представлены сведения, указанные в пункте 1, а именно копия договора, анкеты, анкеты с фотографией Заявителя, фотография Заявителя, направленная Обществу при оформлении договора, заявление на выдачу кредита, согласия, соглашения по договору №... от (дата).

Умышленное непредставление данных сведений ООО МКК «Срочноденьги» мотивировано не соблюдением законодательства о защите прав граждан, желанием сокрыть допущенное нарушение законодательства и избежать ответственности, установленной ст. 14.57 КоАП РФ.

В связи с тем, что ООО МКК «Срочноденьги» не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, тем самым Управление было лишено возможности объективно, всесторонне рассмотреть обращение А.Д.Ю. принять меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, а также принять меры по привлечению виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.57 КоАП РФ.

Таким образом, ООО МКК «Срочноденьги» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в невыполнении требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении (определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, исх. №... от (дата)).

В соответствии со ст. 25 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

ООО МКК «Срочноденьги» уведомлено о составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ, (№... от (дата)), уведомление о дате и месте составления протокола, направленное по адресу места нахождения юридического лица: (адрес), согласно данным с официального сайта почты России http://www.pochta.ru №...), вручено (дата)..

Дело рассматривается с участием защитника ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» ФИО1, которому разъяснены права и обязанности, предусмотренные гл.25 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ. Права и обязанности понятны, отводов и ходатайств не заявлено.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении о месте и времени рассмотрения дела извещено надлежащим образом, в судебное заседание свою явку, либо явку представителя не обеспечило, ходатайств об отложении дела не заявило.

Суд полагает возможным рассмотреть дело при имеющейся явке.

Защитник ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» ФИО1 в судебном заседании изложенные протоколе обстоятельства не признал, поддержал доводы изложенные в жалобе.

Выслушав защитника ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» ФИО1, изучив имеющиеся материалы, суд приходит к следующему.

На основании ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, в случаях, если после выявления административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат проводится административное расследование.

Как следует из ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ, решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правонарушении, в виде определения немедленно после выявления факта совершения административного правонарушения.

Как следует из положений ст. 26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушений вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимы: для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчет размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны бытк направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Согласно ст.17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как следует из материалов дела, в УФССП России по Удмуртской Республике (далее — Управление) поступило обращение А.Д.Ю. (далее — Заявитель) о незаконных действиях со стороны ООО МКК «Срочноденьги» при возврате просроченной задолженности, выразившихся в осуществлении телефонных звонков и направлении смс-сообщений, направленных на возврат просроченной задолженности, с нарушением положений Федерального закона от (дата) № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от (дата) № 230-ФЗ) (вх. №...-КЛ от (дата)).

Из обращения следует, что в Заявителем, а также с третьими лицами осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Заявителя.

Проверкой доводов установлено, что взаимодействие осуществлялось с нарушением требований Федерального закона от (дата) № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ от (дата) в случаях, если после выявления административного правонарушения в области законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и других случаях, установленных в указанной статье, проводится административное расследование.

(дата) УФССП России по Удмуртской Республике вынесено определение №...-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по фактам нарушения требований Федерального закона от (дата) № 230-ФЗ в отношении ООО МКК «Срочноденьги».

В целях своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении и проведения административного расследования от (дата) №...-АР, а также в соответствии со ст. 26.10 Ко АП РФ, в определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от (дата), ООО МКК «Срочноденьги» установлен срок подготовки ответа, а именно в трехдневный срок со дня получения запроса.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (исх. №... от (дата)), согласно данным с официального сайта почты России http://www.pochta.ru (№...), ООО МКК «Срочноденьги» получено (дата). Таким образом, крайним сроком дачи ответа Обществом было 23 часа 59 минут (дата).

Таким образом, действия ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Вина ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» в совершенном правонарушении подтверждаются следующие письменные доказательства:

- материалом по обращению А.Д.Ю. (вх. №...-КЛ от (дата));

- материалом дела №...-АР о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования;

- определением об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, исх. №... от (дата);

- данными с официального сайта почты России http://www.pochta.ru о получении определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, исх. №... от (дата);

- уведомлением ООО МКК «Срочноденьги» о времени и месте составления протокола №... от (дата);

- почтовым реестром от (дата);

- данными с официального сайта почты России http://www.pochta.ru о получении уведомления ООО МКК «Срочноденьги» о времени и месте составления протокола №... от (дата);

- выпиской ЕГРЮЛ

- иные письменные доказательства.

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, судья, осуществляющий производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Указанные доказательства вины ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» находит допустимыми, полученными с соблюдением требований КоАП РФ.

По мнению суда, процессуальных нарушений, влекущих ущемление прав лица, привлекаемого к административной ответственности, при производстве дела об административном правонарушении судом не установлено.

При назначении административного наказания суд исходит из следующего.

В силу ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Под малозначительным административным правонарушением понимается действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Суд не усматривает достаточных и законных оснований для освобождения ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» от административной ответственности ввиду малозначительности.

Исключительных обстоятельств, являющихся основанием для применения положений ч.2.2 ст.4.1 КоАП РФ в судебном заседании не установлено, соответствующих ходатайств не поступало.

Обстоятельств смягчающих, либо отягчающих административную ответственность ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» материалы дела не содержат, судом не установлено.

При назначении административного наказания ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» суд, учитывая характер совершенного ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» административного правонарушения, обстановку его совершения, степень вины, финансовое положение, также при определении размера наказания, суд учитывает задачи предупреждения административных правонарушений, предусмотренные ст. 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С учетом изложенного, суд полагает возможным назначить ООО МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ» наказание в виде штрафа, определенного санкцией ст.17.7 КоАП РФ в минимальном размере.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11, КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью МКК «СРОЧНОДЕНЬГИ», ИНН <***>, КПП 526201001, ОГРН <***>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублей.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Реквизиты для перечисления штрафа:

№...

Разъяснить, что в соответствии с ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки исполнения постановления, а копия квитанции об уплате штрафа должна быть направлена судье, вынесшему постановление.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы сроком до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня его получения путем подачи жалобы через Советский районный суд г. Нижнего Новгорода либо непосредственно в Нижегородский областной суд.

Судья (подпись) И.С. Оськин

(марка обезличена)