Решение по делу № 2-7541/2023 от 03.07.2023

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

03 июля 2023 года <адрес>

Автозаводский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Фроловой С.В.,

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску <адрес>, действующего в интересах неопределенного круга лиц к ФИО2 о признании действий по предоставлению данных недействительной (ничтожной) сделкой, применении последствий недействительной сделки,

УСТАНОВИЛ:

<адрес> обратился в Автозаводский районный суд <адрес> с иском к ФИО2 о признании действий по предоставлению данных недействительной (ничтожной) сделкой, применении последствий недействительной сделки, указав при этом следующее.

ФИО2 обвинялась в незаконном использовании документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть в предоставлении документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо предложило ФИО2 зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - ООО «Простор» ОГРН <***>, ООО «Элемент» ИНН <***>, без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией за денежное вознаграждение.

ФИО2 передала указанному лицу свои персональные данные паспорта гражданина РФ, осознавая, что сведения о нем в ЕГРЮЛ будут внесены незаконно, как о подставном лице.

Неустановленное лицо подписало электронной подписью ФИО2 пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица в соответствии с требованиями Федерального закона № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Из данных документов следовало, что ФИО2 становится учредителем и директором - ООО «Простор» ОГРН <***>, ООО «Элемент» ИНН <***>, хотя она не имела намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества.

Документы в электронном виде были направлены в установленном законом порядке в ИФНС по <адрес> для регистрации.

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой ФИО2 вину в предъявленном ей обвинении признала полностью и показала, что при вышеуказанных обстоятельствах предоставила свои персональные данные для оформления документов юридического лица - ООО «Простор» ОГРН <***>, ООО «Элемент» ИНН <***>, которое впоследствии было зарегистрировано в налоговом органе. За данные действия ФИО2 получила денежное вознаграждение от неустановленного лица, предоставлявшего документы, в размере 30 000 рублей.

Постановлением мирового судьи судебного участка № Автозаводского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признана виновной совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ.

В связи с изложенным прокурор <адрес> просил признать действия ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки <адрес>, гражданина РФ, по предоставлению своих персональных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении - ООО «Простор» ОГРН <***>, ООО «Элемент» ИНН <***> недействительной (ничтожной) сделкой и взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки <адрес>, гражданина РФ, в доход государства - Российской Федерации, 30 000 рублей.

Представитель прокуратуры <адрес> г. ФИО4 в судебном заседании доводы и обстоятельства, изложенные в исковом заявлении поддерживала, на удовлетворении исковых требований настаивала.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, пояснила, что все выплатила, все ее счета арестованы.

Суд, выслушав стороны, исследовав письменные материалы гражданского дела, оценивая собранные доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании каждого доказательства в отдельности, а также в их совокупности, находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 123 Конституции Российской Федерации гражданское судопроизводство осуществляется на основе равенства и состязательности сторон.

Как следует из ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий (бездействия), нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, а также присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В ходе судебного разбирательства по делу установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка № Автозаводского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 признана виновной совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № Автозаводского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь у себя дома по адресу: <...> <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, будучи осведомленной о том, что документ, удостоверяющий ее личность, будет использован для внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что она станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, на данное предложение неустановленного следствием лица согласилась. После чего, сожитель ФИО2 - ФИО5, по ее просьбе, со своего мобильного телефона, отправил неустановленному следствием лицу, фотографии документа, удостоверяющего личность ФИО2 – паспорт гражданина РФ серии 5305 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом внутренних дел <адрес> на имя подсудимой, для изготовления документов, необходимых для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации ООО «Простор», сведения которой, включая сведения о ней, как учредителе и директоре будут внесены в ЕГРЮЛ, а также ФИО2 выразила согласие произвести с использованием своего документа, удостоверяющего личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, на основании незаконно предоставленного ФИО2 вышеуказанного паспорта, подготовило от имени ФИО2 фиктивные документы ООО «Простор», а именно: заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, копию паспорта на имя ФИО2, устав ООО «Простор», гарантийное письмо, решение учредителя № ООО «Простор» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о создании ООО «Простор», утвержден размер уставного капитала ООО «Простор», утвержден устав ООО «Простор», исполнение обязанностей директора ООО «Простор» возложено на ФИО2, не имеющей намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, на основании незаконно предоставленного ФИО2 паспорта, неустановленным способом, изготовило электронно-цифровую подпись, для дальнейшей регистрации сведений о юридическом лице.

ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя электронную цифровую подпись ФИО2, направило документы, а именно: заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, копию паспорта на имя ФИО2, устав ООО «Простор», гарантийное письмо, решение учредителя № ООО «Простор» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о создании ООО «Простор», утвержден размер уставного капитала ООО «Простор», утвержден устав ООО «Простор», исполнение обязанностей директора ООО «Простор» возложено на ФИО2, на государственную регистрацию в электронном виде с усиленной квалифицированной цифровой подписью заявителя - ФИО2 в инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ (входящий №А), изготовленные неустановленным лицом документы, направленные в электронном виде, поступили в регистрирующий орган - ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на основании указанных документов, направленных неустановленным лицом от имени ФИО2 в электроном виде в ИФНС России по <адрес>, сотрудниками указанной инспекции, не подозревающими об истинных преступных намерениях ФИО2 и не осведомленными, о том, что ФИО2 является подставным лицом, не имеющей намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества, принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Простор» и в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН <***>, согласно которой единственным учредителем и директором ООО «Простор» является ФИО2

Она же, имея умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершила преступление при следующих обстоятельствах:

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находящееся в неустановленном месте, в ходе телефонного разговора с ФИО2 находившейся у себя дома, по адресу г.о. Тольятти, бульвар, ФИО6 <адрес>, предложило зарегистрировать на свое имя юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью «Элемент» ИНН <***> (далее по тексту - ООО «Элемент»), без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и фактического руководства организацией, пообещав ФИО2 денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь у себя дома по адресу: <...> <адрес>, реализуя возникший преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего ее личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, будучи осведомленной о том, что документ, удостоверяющий ее личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что она станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, на данное предложение неустановленного следствием лица согласилась.

После чего, сожитель ФИО2 - ФИО5 по ее просьбе со своего мобильного телефона отправил неустановленному лицу, фотографии документа, удостоверяющего личность ФИО2 - паспорт гражданина РФ, для изготовления документов необходимых для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, организации ООО «Элемент», сведения которой, включая сведения о ней, как учредителе и директоре будут внесены в ЕГРЮЛ, а также выразила согласие произвести с использованием своего документа, удостоверяющего личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, на основании незаконно предоставленного ФИО2 вышеуказанного паспорта, подготовило от имени ФИО2 фиктивные документы ООО «Элемент», а именно: заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, копию паспорта на имя ФИО2, устав ООО «Элемент», гарантийное письмо, решение учредителя № ООО «Элемент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о создании ООО «Элемент», утвержден размер уставного капитала ООО «Элемент», утвержден устав ООО «Элемент», исполнение обязанностей директора ООО «Элемент» возложено на ФИО2, не имеющей намерений осуществлять фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность данного Общества.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, на основании незаконно предоставленного ФИО2 паспорта, изготовило электронно-цифровую подпись, для дальнейшей регистрации сведений о юридическом лице.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, используя электронную цифровую подпись ФИО2, посредством сети «Интернет», направило указанные выше документы, в электронном виде с усиленной квалифицированной цифровой подписью заявителя - ФИО2 в инспекцию Федеральной налоговой службы России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на основании указанных документов, направленных неустановленным лицом от имени ФИО2 в электроном виде в ИФНС России по <адрес>, сотрудниками инспекции, принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Элемент» и в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о государственной регистрации ОГРН <***>, согласно которой единственным учредителем и директором ООО «Элемент» является ФИО2

Таким образом, ФИО2, своими умышленными действиями совершила незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (л.д. 8-15).

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступившее в законную силу постановление суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В силу требований ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Согласно ст. 169 ГК РФ, сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В пункте 85 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что согласно статье 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.

В качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала ФИО1 правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои. К названным сделкам могут быть отнесены, в частности, сделки, направленные на производство и отчуждение объектов, ограниченных в гражданском обороте (соответствующие виды оружия, боеприпасов, наркотических средств, другой продукции, обладающей свойствами, опасными для жизни и здоровья граждан, и т.п.); сделки, направленные на изготовление, распространение литературы и иной продукции, пропагандирующей войну, национальную, расовую или религиозную вражду; сделки, направленные на изготовление или сбыт поддельных документов и ценных бумаг; сделки, нарушающие основы отношений между родителями и детьми.

Нарушение стороной сделки закона или иного правового акта, в частности уклонение от уплаты налога, само по себе не означает, что сделка совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности.

Для применения ст. 169 ГК РФ необходимо установить, что цель сделки, а также права и обязанности, которые стороны стремились установить при ее совершении, либо желаемое изменение или прекращение существующих прав и обязанностей заведомо противоречили основам правопорядка или нравственности, и хотя бы одна из сторон сделки действовала умышленно.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, влечет общие последствия, установленные статьей 167 ГК РФ (двусторонняя реституция). В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от ДД.ММ.ГГГГ № указал, что понятия «основы правопорядка» и «нравственность», как и всякие оценочные понятия, наполняются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько неопределенными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответствующих законоположений.

Статья 169 ГК РФ указывает, что квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

Антисоциальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодекса Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактических обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий.

Положениями ст. 167 ГК РФ определено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

На основании ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса

При наличии установленных обстоятельств, суд считает возможным удовлетворить требования прокурора <адрес> и признать действия ФИО2 по предоставлению своих персональных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Простор», ООО «Элемент».

По смыслу п. 2 ст. 167 ГК РФ взаимные предоставления по недействительной сделке, которая была исполнена обеими сторонами, считаются равными, пока не доказано иное. При удовлетворении требования одной стороны недействительной сделки о возврате полученного другой стороной суд одновременно рассматривает вопрос о взыскании в пользу последней всего, что получила первая сторона, если иные последствия недействительности не предусмотрены законом.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.ст. 45, 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора <адрес>, действующего в интересах неопределенного круга лиц к ФИО2 о признании действий по предоставлению данных недействительной (ничтожной) сделкой, применении последствий недействительной сделки - удовлетворить.

Признать действия ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина РФ, по предоставлению своих персональных данных для внесения сведений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Простор» (ОГРН №), ООО «Элемент» (ИНН №) – недействительной (ничтожной) сделкой.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина РФ, в доход государства - Российской Федерации денежные средства в размере 30 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме в Самарский областной суд через Автозаводский районный суд <адрес>.

Мотивированное решение изготовлено – ДД.ММ.ГГГГ.

Судья /подпись/ С.В. Фролова

"КОПИЯ ВЕРНА"

подпись судьи _______________________

Секретарь судебного заседания

___________________________________

УИД 63RS0№-63

Подлинный документ подшит в гражданском деле №

Автозаводского районного суда <адрес>