<данные изъяты>
№
Дело №2-299/2023
Мотивированное решение составлено 23 мая 2023 г
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Нижние Серги 17 мая 2023 г
Нижнесергинский районный суд Свердловской области в составе:
Председательствующего судьи Шторх Ю.Г.,
При секретаре судебного заседания Олейник А.Н.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Кристалл-Клининг», общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Плюс» к ФИО1 о взыскании суммы неосновательного обогащения,
УСТАНОВИЛ:
ООО «Кристалл-Клининг» и ООО «Сервис Плюс» обратились с иском к ФИО1 о взыскании в пользу ООО «Кристалл-Клининг» суммы неосновательного обогащения в размере 11 703 753 руб. 92 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 788 429 руб. 81 коп., в пользу ООО «Сервис - Плюс» суммы неосновательного обогащения в размере 197 000 руб., суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 30 103 руб. 22 коп., расходов по оплате госпошлины в размере 60 000 руб.
В основание иска указали, что ФИО1 оказывала услуги бухгалтерского сопровождения деятельности ООО «Кристалл-Клининг» в период с 14.06.2017 по 31.05.2021 и ООО «Сервис-Плюс» в период с 10.01.2018 по 31.05.2021 на безвозмездной основе. У ФИО1 имелись средства доступа к банковским счетам и личному кабинету ООО «Кристалл-Клининг» в ФНС (электронные подписи, логины, пароли). Трудовой договор либо договор на бухгалтерское сопровождение деятельности организации с ФИО1 заключен не был. В мае 2021 года в ходе проверки деятельности ФИО1 была выявлена недостача денежных средств, которые ФИО1 переводила со счета истцов на свой личный счет под видом материальной помощи, заработной платы, прочих выплат и неподтвержденных выплат на подотчет. В период с 2017 года по 2021 год ФИО1 незаконно перечислила в свою пользу 11 703 753 руб. 92 коп. с банковского счета ООО «Кристалл-Клининг» и 197 000 руб. с банковского счета ООО «Сервис-Плюс», причинив истцам значительный ущерб. Обратились в полицию с заявлением о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности по ч.4 ст.160 УК РФ. По заявлению ООО «Связь-Инвест» было возбуждено уголовное дело в отношении ФИО1 по признакам преступлений, предусмотренных ч.3, ч. 4 ст.160 УК РФ, по которому ФИО1 находится в розыске. Денежные средства незаконно удерживаются ответчиком в течение 1 года 6 месяцев. Размер процентов за пользование чужими денежными средствами (ООО «Кристалл-Клининг») за период с 31.05.2021 по 06.02.2023 составляет 1 788 429 руб. 81 коп. Размер процентов за пользование чужими денежными средствами (ООО «Сервис-Плюс») за период с 31.05.2021 по 15.11.2022 составляет 30 103 руб. 22 коп.
В судебном заседании представитель ООО «Кристалл-Клининг», ООО «Сервис-Плюс» ФИО2 иск поддержал по изложенным в нем доводам. Пояснил, что ФИО1 не была трудоустроена у истцов, состояла в трудовых отношениях у другого юридического лица, контрагентом которого являлся ООО «Кристалл-Клининг». Она предложила свою помощь, так как особых финансовых потоков у истца не было, необходимо было сдавать отчетность. ООО «Кристалл-Клининг» оказывало клининговые услуги. Никаких возмездных договоров с ФИО1 и истцами не заключалось. Была устная договоренность о выполнении бухгалтерской работы безвозмездно. Они обращались в правоохранительные органы, но результата нет. По уголовному делу в отношении ответчика по возбужденному по заявлению иного юридического лица ООО «Связь-Инвест», ФИО1 объявлена в розыск. В ходе проверки были проанализированы операции, которые она проводила и установлено, что она переводила денежные средства на ее счета по разным основаниям. Она налоги не перечисляла, отчетность сдавала нулевую. Договоров гражданско-правового характера между истцам и ответчиком не заключалось, денежные средства под отчет оснований получать не было, так как закупками никакими она не занималась, ее задачей было ведение бухгалтерии и сдача отчетов. О том, что ФИО1 неосновательно переводила денежные средства узнали 31 мая 2021 года по результатам бухгалтерской проверки, согласно представленному отчету.
Представитель ООО «Кристалл-Клининг», ООО «Сервис-Плюс» ФИО3 исковые требования поддержала в полном объеме.
Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, извещалась по месту регистрации, конверт возвращен за истечением срока хранения.
Заслушав представителей истцов, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст.1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Соответственно юридически значимым обстоятельством, подлежащим доказыванию по делу о возврате неосновательного обогащения является факт приобретения имущества за счет другого лица при отсутствии к тому правовых оснований.
В соответствии со ст. 1109 Гражданского кодекса РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; 3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; 4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
В соответствии с ч.1 ст.56 Гражданского процессуального кодекса РФ Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Как следует из пояснений представителей истцов, ответчик ФИО1 оказывала истцам бухгалтерские услуги на безвозмездной основе, каких-либо договоров между истцами и ответчиком не заключено. Данные обстоятельства не опровергнуты иными доказательствами.
Также, как следует из пояснений представителей истцов, в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело по фактам мошеннических действий по обращению иного юридического лица, оказание услуг ФИО1 истцам было прекращено, проведена аудиторская проверка.
Из представленного отчета по результатам ревизии ООО «Сервис-Плюс» аудитора И.Т.Л. следует, что в ходе проверки выявлено: бухгалтерский и налоговый учет велся ФИО1 по устной договоренности с директором, она же составляла и отправляла отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Статистику, она же осуществляла все платежи из банка. Трудовой договор с ФИО1 не заключался, договора о материальной ответственности нет. Бухгалтерская и налоговая отчетность направлялась в «СКБ-Контур» токены с ЭП руководителя были у ФИО1 Отчетность практически всегда сначала отправлялась «нулевая» и лишь потом после срока сдачи некоторые отчеты с цифрами «корректировочные». ФИО1 было перечислено 197000 руб. с расчетного счета в 2018 году, в том числе 75000 руб. излишне перечислено с формулировкой «заработная плата», 122000 -2018 г «прочие выплаты» (т.2 л.д.25-30).
Представлены реестр № от 20.04.2018 г о перечислении с расчетного счета ООО «Сервис-Плюс» в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО1 24 000 руб., 26.04.2018 г -24000 руб., 04.05.2018 г 24000 руб. 14.05.2018 г 50 000 руб.18.05.2018 г -30000 руб., 01.06.2018 г 45000 руб. (т.2 л.д.31-36).
Оснований для перевода вышеуказанных денежных средств на счет ФИО1 не приведено, доказательств таковых не представлено. Доводы истца об отсутствии таковых оснований не опровергнуты иными доказательствами.
Из представленного отчета аудитора И.Т.Л. по результатам ревизии ООО «Кристалл-Клининг» следует, что бухгалтерский и налоговый учет велся ФИО1 Она же составляла и отправляла всю отчетность в ФНС, ПФР, ВСС, Статистику, осуществляла все платежи из банков. Трудовой договор с ФИО1 не заключался, договора о материальной ответственности нет. Бухгалтерская и налоговая отчетность отправлялась ФИО1 в ФНС, ПФР, ФСС, Статистику из программы «Контур» через оператора «СКБ-Контур». Токены с ЭП (электронной подписбю) руководителя были у ФИО1 Отчетность практически всегда отправлялась «нулевая» и лишь потом после срока сдачи с цифрами «корректировочная. В 2017 году на счет ФИО1 было перечислено 202 000 руб., в том числе 55000 руб. в виде материальной помощи, 147000 руб. в виде «прочих выплат», в 2018 году с расчетного счета ООО «Кристалл- Клининг» на счет ФИО1 было перечислено 1 096 374,32 руб. с формулировкой «заработная плата» ( в т.ч. отпускные, премии, авансы), 493 615,00 руб. – под отчет, 620 624,28 руб. прочие выплаты. В 2019 г На счет ФИО1 пере5числено 1 177 478,93 руб. ( в т.ч. отпускные, премии, авансы), 2 802 427,64 руб. под отчет. В 2020 году на счет ФИО1 были перечислены 145 000 руб. в качестве займа, 1 159 855,41 руб. в качестве оплаты по договору ГПХ, 906 844,87 руб. в виде заработной платы ( в т.ч. отпускные, премии, аванс), 1 472 369,70 руб. под отчет, 25 000 руб. материальная помощь. В 2021 г на счет ФИО1 перечислены 45000 руб в качестве займа, 894 666,02 руб. в качестве оплаты по договору ГПХ, 433 262,75 руб. в виде заработной платы ( в т.ч. отпускные, премии, аванс расчет при увольнении), 229 235,00- под отчет.
Согласно вышеуказанному отчету всего ФИО1 перечислено со счета истца ООО «Кристалл-Клининг» на ее счет в 2017 г 202 000 руб, в 2018 году 2 210 613,60 руб. с формулировккой «материальная помощь, прочие выплаты», в 2019 году 3 979 906,57 руб. с формулировками «заработная плата, под отчет», в 2020 году 3 709 069,98 руб. с формулировками «заработная плата, займ, материальная помощь, и перевод по договору ПВХ», в 2021 г – 1602 163,77 руб. с формулировками «заработная плата, под отчет, займ, перевод по договору ГПХ» (т.2 л.д.232-250).
Также истцами представлены реестры за 2018,2019,2020-2021 г о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Кристалл-Клининг» 40№, открытого в ПАО Сбербанк на счета ФИО1 №, №, № (т.1 л.д.56-205, т.2 л.д.1-132).
Согласно сведений ИФНС вышеуказанные счета, на которые были переведены денежные средства, открыты на имя ФИО1 (т.2 л.д.149).
Согласно ответа Фонда Пенсионного и социального страхования РФ в сведениях о работодателях ФИО1 с 01.06.2017 года ООО «Кристалл-Клининг» и ООО «Сервис Плюс» не указаны.(т.2 л.д.190).
Как следует из пояснений представителей истцов, оснований для перечисления денежных средств ФИО1 на указанные в реестрах нужды у истцов не имелось, поскольку ФИО1 в трудовых отношениях с истцам не состояла.
Указанные истцом доводы и представленные доказательства иными доказательствами не опровергнуты. Каких-либо доказательств, подтверждающих наличие оснований для перечисления денежных средств подотчет ФИО1, материальной помощи, установленной заработной платы и прочих выплат суммах, перечисленных на счета ФИО1 в материалы дела не представлено.
Как следует из пояснений представителей истца у ФИО1 имелся доступ к банковским счетам, электронной цифровой подписи руководителя с целью ведения бухгалтерских операций, расчетов, сдачи отчетов.
Таким образом, наличия каких-либо правовых оснований для получения ответчиком ФИО1 денежных средств в заявленной истцами суммах, в судебное заседание не представлено.
Соответственно полученные ответчиком денежные средства являются неосновательным обогащением ответчика.
Обстоятельств, исключающих возникновение у ответчика обязанности по возврату неосновательного обогащения, не установлено.
Соответственно ответчик ФИО1 обязана возвратить неосновательно приобретенное имущество, то есть неосновательное обогащение в пользу ООО «Кристалл-Клининг» в размере 11 703 753 руб. 92 коп., в пользу ООО «СервисПлюс» 197 000 руб..
В соответствии с ч.2 ст.1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Согласно ч.1 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Таким образом, требования истцов о взыскании с ответчика ФИО1 процентов за пользование чужими денежными средствами являются обоснованными.
Как следует из пояснений представителей истцов, проценты за пользование чужими денежными средствами истцы начисляют с 31.05.2021 г, когда было установлено необоснованное перечисление денежных средств по результатам аудиторской проверки.
Расчеты представленные истцом суд проверены, ключевая ставка Банка России примерена верно, арифметически расчеты верные, соответственно представленные истцом расчеты суд принимает.
Период начисления процентов: с 31.05.2021 по 06.02.2023 (617 дн.), сумма долга на начало периода: 11 703 753,93 руб.
Период
Дней в периоде
Ставка, %
Дней в году
Проценты, руб
31.05.2021 – 14.06.2021
15
5
365
24 048,81
15.06.2021 – 25.07.2021
41
5,5
365
72 306,75
26.07.2021 – 12.09.2021
49
6,5
365
102 127,28
13.09.2021 – 24.10.2021
42
6,75
365
90 904,50
25.10.2021 – 19.12.2021
56
7,5
365
134 673,33
20.12.2021 – 13.02.2022
56
8,5
365
152 629,78
14.02.2022 – 27.02.2022
14
9,5
365
42 646,56
28.02.2022 – 10.04.2022
42
20
365
269 346,67
11.04.2022 – 03.05.2022
23
17
365
125 374,46
04.05.2022 – 26.05.2022
23
14
365
103 249,56
27.05.2022 – 13.06.2022
18
11
365
63 488,86
14.06.2022 – 24.07.2022
41
9,5
365
124 893,48
25.07.2022 – 18.09.2022
56
8
365
143 651,56
19.09.2022 – 06.02.2023
141
7,5
365
339 088,21
Итого процентов: 1 788 429,81 руб.
Соответственно с ответчика ФИО1 в пользу истца ООО «Кристалл-Клининг» подлежат взысканию проценты в соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 31.05.2021 г по 06.02.2023 г.1 788 429 руб. 81 коп.
Расчет процентов, представленный истцом ООО «Сервис-Плюс» за период с 31.05.2021 по 06.02.2023 (617 дн.), исходя из суммы 197 000,00 руб. составит:
Период
Дней в периоде
Ставка, %
Дней в году
Проценты, ?
31.05.2021 – 14.06.2021
15
5
365
404,79
15.06.2021 – 25.07.2021
41
5,5
365
1 217,08
26.07.2021 – 12.09.2021
49
6,5
365
1 719,03
13.09.2021 – 24.10.2021
42
6,75
365
1 530,12
25.10.2021 – 19.12.2021
56
7,5
365
2 266,85
20.12.2021 – 13.02.2022
56
8,5
365
2 569,10
14.02.2022 – 27.02.2022
14
9,5
365
717,84
28.02.2022 – 10.04.2022
42
20
365
4 533,70
11.04.2022 – 03.05.2022
23
17
365
2 110,33
04.05.2022 – 26.05.2022
23
14
365
1 737,92
27.05.2022 – 13.06.2022
18
11
365
1 068,66
14.06.2022 – 24.07.2022
41
9,5
365
2 102,23
25.07.2022 – 18.09.2022
56
8
365
2 417,97
19.09.2022 – 06.02.2023
141
7,5
365
5 707,60
Итого сумма процентов 30 103,22 руб.
Соответственно с ответчика ФИО1 в пользу истца ООО «СервисПлюс» подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 30 103 руб. 22 коп. за период с 31.05.2021 г по 06.02.2023 г.,
Таким образом, исковые требования ООО «Сервис-Плюс» и ООО «Кристалл-Клининг» к ФИО1 подлежат удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со ст.98 Гражданского процессуального кодекса РФ с ответчика подлежат взысканию в пользу истцов расходы по оплате государственной пошлины в сумме 60 000 руб в пользу ООО «Кристалл-Клининг» и 5471,03 руб. в пользу ООО «Сервис-Плюс».
На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.98,233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
РЕШИЛ:
Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Кристалл-Клининг», общества с ограниченной ответственностью «Сервис Плюс» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами – удовлетворить.
Взыскать с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Кристалл-Клининг» неосновательное обогащение в размере 11 703 753 руб. 92 коп. (одиннадцать миллионов семьсот три тысячи семьсот пятьдесят три руб.92 коп), проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 788 429 руб. 81 коп. (один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать девять руб.81 коп), в возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 60 000 (шестьдесят тысяч)руб.
Взыскать с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт №, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сервис - Плюс» неосновательное обогащение в размере 197 000 ( сто девяносто семь тысяч)руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 30 103 руб. 22 коп. (тридцать тысяч сто три руб.22коп.), в возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 5471,03 руб. (пять тысяч четыреста семьдесят один руб.03 коп).
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья
Ю.Г. Шторх