Дело №2-2013/2025

УИД 12RS0003-02-2025-001238-94

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 21 мая 2025 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Шалагиной Е.А.,

при секретаре судебного заседания Шабдаровой М.А.,

с участием представителя истца – адвоката Бушманова Д.Н.,

представителя ответчика ФИО1,

представителя третьего лица ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «Стройинвест» к ФИО3 о взыскании задолженности по договору займа,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Стройинвест» обратилось в суд с иском к ФИО3 и просил взыскать с ответчика в свою пользу денежные средства, предоставленные по договорам займа в общей сумме 511 874,23 руб., из которых 388 456 руб. – основной долг, 123 388,23 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21 июля 2022 года по 26 февраля 2025 года; а также взыскать расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 237 руб.

В обоснование иска указано, что в период с 21 июля 2022 года по 17 февраля 2023 года общество перечислило ответчику денежные средства на сумму 240 706 руб. в качестве займа. 13 декабря 2024 года ответчику направлена претензия с просьбой согласовать акт сверки взаимных расчетов и возвратить предоставленные в заем денежные средства. Претензия оставлена без ответа. Также ООО «Бриз» ФИО3 предоставлены денежные средства в размере 938 821,36 руб., в том числе за период с 25 октября 2022 года по 26 декабря 2022 года платежными поручениями в общем размере 147 780 руб. Также 13 декабря 2024 года ООО «Бриз» направило в адрес ФИО3 претензию с просьбой согласовать акт сверки и возвратить предоставленные в качестве займа денежные средства. Претензия получена ответчиком, однако не удовлетворена. На основании договора уступки от 27 января 2025 года ООО «Бриз» передало ООО «Стройинвест» право требования с ФИО3 заемных денежных средств в сумме 147 750 руб. путем зачета взаимных требований. В связи с истечением срока возврата заёмных денежных средств, истцом также начислены проценты по части 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором он заявленные требования не признаёт в полном объёме. Приводит доводы о том, что ООО «Бриз» и ООО «Стройинвест» являются аффилированными лицами, учредителями ООО «Бриз» являются ответчик ФИО3 и ФИО4, учредителями ООО «Стройинвест» - Л.С.В. (сын Л.В.Г. и Т.С.А. (отец ответчика ФИО3). Директором обоих обществ является Л.В.Г. В настоящее время между указанными юридическими лицами и иными аффилированными обществами имеется корпоративный спор на рассмотрении Арбитражного Суда Республики Марий Эл. Перед ООО «Бриз» у ответчика какая-либо задолженность отсутствует, поскольку ранее в 2020 году самим ответчиком обществу предоставлены денежные средства в заем в размере 1 030 000 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру. Также в период с 2020 по 2024 годы ФИО3 как учредителем регулярно оказывалась финансовая помощь ООО «Бриз» на покрытие текущих расходов. В отзыве указывается, что у ООО «Бриз» имеется задолженность перед ИП ФИО5, в связи с чем уступка обществом дебиторской задолженности, по мнению ответчика, нарушает права предпринимателя. Помимо этого, ФИО3 считает, что истцом не доказан факт выдачи займов ответчику. Договоры займа не представлены. Из представленных в материалы дела платежных поручений о перечислении денежных средств ФИО3 не представляется возможным установить, что денежные средств предоставлены ответчику в качестве займа, назначение платежа свидетельствует об ином, в том числе о возврате ранее предоставленного займа. Кроме того, ответчик считает необоснованным требование о взыскании процентов за пользование займом, поскольку согласно содержанию назначения платежей денежные средства предоставлялись на безвозмездной основе. В дополнении к отзыву также приводятся доводы о том, что в случае наличия возражений со стороны ответчика, на истца возлагается обязанность представить доказательства наличия именно зёмных правоотношений.

Определением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 29 апреля 2025 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечен ИП ФИО5

В связи с отказом представителя истца от исковых требований в части суммы, заявленной ко взысканию на основании договора уступки от 27 января 2025 года, заключенного с ООО «Бриз», в размере 147 750 руб., а также начисленных процентов, определением суда от 21 мая 2025 года производство по делу в данной части прекращено.

Также истцом уточнены исковые требования, заявлено о взыскании с ФИО3 задолженности в размере 328 124,94 руб., в том числе основной долг в размере 240 706 руб., проценты за период с 22 июля 2022 года по 12 мая 2025 года в размере 87 418,94 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга в размере 240 706 руб. начиная с 13 мая 2025 года по день фактической уплаты долга.

В судебном заседании представитель истца адвокат Бушманов Д.Н. уточненные исковые требования поддержал, просил удовлетворить. Дополнительно пояснил, что денежные средства ответчику перечислены, факт их перечисления он не оспаривает, следовательно, предоставленные денежные средства должны быть ФИО3 возвращены. Проценты начислены в соответствии со статьёй 809 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование займом. Поскольку договором займа размер процентов не установлен, их расчет произведен на основании положений статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из ключевой ставки Банка России.

Ответчик ФИО3 в судебное заседание не явился, извещен, обеспечил явку представителя.

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании иск не признал в полном объёме по основаниям, изложенным в отзыве на него и дополнении к отзыву. Дополнительно пояснил, что в связи с наличием корпоративного конфликта ФИО4 данным иском пытается воздействовать на ФИО3

Третье лицо ИП ФИО5 в судебное заседание не явился, извещен.

Представитель третьего лица ФИО2 оставила разрешение спора на усмотрение уда. Пояснила, что до принятия судом отказа представителя истца от части исковых требований, права ИП затрагивались, в настоящее время – нет. Из материалов дела следует, что фактически движение денежных средств в ООО «Бриз» имелось, однако задолженность перед ИП ФИО5 не погашалась.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Пунктом 5 этой же статьи установлено, что сумма займа или другой предмет договора займа, переданные указанному заемщиком третьему лицу, считаются переданными заемщику.

В силу пункта 1 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

Согласно пункту 1 статьи 809 этого же Кодекса если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором (пункт 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 указанного Кодекса (пункт 1 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Обращаясь в суд с иском, ООО «Стройинвест» указывает, что предоставило займы ответчику ФИО3 путем перечисления денежных средств платежными поручениями непосредственно ответчику, а также в его интересах иным лицам.

В материалы дела представлены:

- платежное поручение от <дата> <номер> с назначением платежа: «По кредит. договору <номер> от 22.10.2021 г. по договору займа ФИО3 по дог. займа от 07.02.22 г. платеж не связан с предприн. деят. сумма 21700-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение от <дата> <номер> с назначением платежа: «Предоставление денежных средств по дог. беспроцентног займа от 07.02.22 г. платеж не связан с предприн. деят. сумма 34280-00, без налога (НДС)»;- платежное поручение от <дата> <номер> с назначением платежа: «Для зачисления на карту <номер> ФИО3 предоставл. денежных средств по дог. беспроц займа от 07.02.22 г. платеж не связан с предприн. деят. сумма 26570-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение от <дата> <номер> с назначением платежа: «Предоставление денежных средств по дог. беспроцентног займа от 07.02.22 г. платеж не связан с предприн. деят. сумма 32886-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение от <дата> <номер> с назначением платежа: «Предоставление денежных средств по дог. беспроцентног займа от 17.01.2023 г. платеж не связан с предприн. деят. сумма 32900-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение от <дата> <номер> с назначением платежа: «Оплата за ФИО3 по кредитному договору <номер> от <дата> г., платеж не связан с предприн. деят. сумма 10500-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение от <дата> <номер> с назначением платежа: «По кредитному договору <номер> от 22.10.2021 г. по договору займа ФИО3 по дог. займа от 23.01.23 г., платеж не связан с предприн. деят. сумма 22300-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение от <дата> <номер> с назначением платежа: «Для зачисления на карту<номер> ФИО3 предоставл. денежных средств по дог. беспроц займа от 25.01.2023 г., платеж не связан с предприн. деят. сумма 26570-00, без налога (НДС)»;

- платежное поручение от <дата> <номер> с назначением платежа: «Предоставление средств по договору займа от 17.02.2023 сумма 33000-00 без налога (НДС)».

В соответствии с частью 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3(2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 года, разъяснено, что поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

При наличии возражений со стороны ответчика относительно природы возникшего обязательства следует исходить из того, что займодавец заинтересован в обеспечении надлежащих доказательств, подтверждающих заключение договора займа, и в случае возникновения спора на нем лежит риск недоказанности соответствующего факта.

Согласно статье 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию (часть 2 статьи 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ).

В силу статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, должен быть заключен в письменной форме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В ходе судебного разбирательства ответчик ФИО3 в лице своего представителя по доверенности ФИО1 возражал против заявленных истцом доводов о предоставлении денежных средств в качестве займа, указывая на аффилированность юридических лиц, участвовавшихв правоотношениях, наличие корпоративных отношений между участниками процесса, а также корпоративного спора. Также ссылался на такие обстоятельства, как выплата ответчику процента прибыли от деятельности ООО «Стройинвест», как учредителю общества с указанием в назначении платежа на предоставление займа для ухода от уплаты налогов и аудиторских проверок.

С учётом этого судом неоднократно истцу предлагалось представить договоры займа в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии, а также пояснить существенные условия такого договора. В частности ставился вопрос об условиях договора займа от 7 февраля 2022 года, ссылка на который имеется в назначении платежа по платежным поручениям от 21 июля 2022 года. Представитель истца не смог пояснить каких-либо условий займа, на вопрос суда предусмотрено ли было предоставление займа по частям с учетом даты заключения договора и даты платежных поручений, также пояснить ничего не смог.

По запросу суда ООО «Стройинвест» представлено письменное пояснение о том, что предоставить договоры займа с ФИО3 за период с 1 января 2020 года по 31 марта 2024 года не представляется возможным в связи с утратой документов при переезде в новый офис.

Указанные пояснения суд признает несостоятельными, поскольку, как следует из выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стройинвест» юридическим адресом общества с 17 сентября 2014 года является адрес: <...>. Ответ на запрос суда предоставлен обществом на фирменном бланке, содержащем сведения об аналогичном адресе юридического лица.

С учётом изложенных обстоятельств дела доводы стороны истца о том, что факт заключения ООО «Стройинвест» и ФИО3 договоров займа подтвержден платежными поручениями о переводе денежных сумм, суд признает необоснованными.

Данные документы как оформленные только одной стороной - ООО «Стройинвест» и сами по себе в отсутствие письменного договора займа не свидетельствуют о заключении такого договора.

Указанные платежные поручения лишь удостоверяют факт передачи определенной денежной суммы, однако не могут рассматриваться как наличие соглашения между ООО «Стройинвест» и ФИО3, свидетельствующего о волеизъявлении обеих сторон на установление заемных обязательств.

Представленные по запросу суда выписки по счетам ООО «Стройинвест» свидетельствуют о том, что денежные средства переводились как от общества ответчику, так и последним обществу и также не подтверждают, что между сторонами возникли именно отношения по займу денежных средств.

Представленные в материалы дела доказательства с должной степенью достоверности не подтверждают наличие и размер возникшей у ответчика задолженности, реальный характер договора, а также согласование между сторонами всех существенных условий договора займа, таких как сумма предоставленного займа, срок и порядок его возврата, что свидетельствует об отсутствии у суда оснований для удовлетворения заявленных ООО «Стройинвест» исковых требований о взыскании с ФИО3 задолженности по договорам займа, а также вытекающих из них требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест» к ФИО3 о взыскании задолженности в размере 328 124,94 руб., в том числе основной долг в размере 240 706 руб., проценты за пользование денежными средствами за период с 22 июля 2022 года по 12 мая 2025 года в размере 87 418,94 руб. и далее начиная с 13 мая 2025 года по дату фактической уплаты основного долга; а также о взыскании расходов на уплату государственной пошлины в размере 15 237 руб. отказать в полном объёме.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл через Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Е.А. Шалагина

Мотивированное решение составлено 4 июня 2025 года.