3/6-958/2023
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
адрес 10 июля 2023 года
Судья Басманного районного суда адрес фио, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи фио, с участием:
прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Лоева А.В.,
следователя следственной группы ГСУ СК РФ ...фио,
рассмотрев в судебном заседании постановление старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации фио о продлении ареста на имущество по уголовному делу № 11902007706000058,
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 18 апреля 2019 года и расследуется в отношении ФИО1, ФИО2, фио, фио, фио и иных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств ПАО Банк адрес (далее Банк), с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, на общую сумму сумма.
Срок предварительного следствия по уголовному делу в установленном законом порядке продлен до 18 октября 2023 года.
В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, следователь в постановлении подробно изложил обстоятельства расследуемых событий, а также указал, что имущество в виде долей в уставном капитале ООО «ПНП-Нефтесервис», ООО «Участок №1»,ООО «Казаркинский», ООО «НИЖНЕКИРЕНСКИЙ», ООО «КАЗАРКИНСКИЙ ВОСТОЧНЫЙ», ООО «ИЧИКТА», ООО «Ичерский», ООО «Ичерский Южный», ООО «НАФТАТРАСТ», ООО «ТУНАКСКИЙ», ООО «Евро союз-ХМАО», ООО «ТАУРОВСКИЙ УЧАСТОК», ООО «ТАУРОВСКОЕ», ООО «СЕВЕРО-КАТЫГЪЕГАНСКИЙ», ООО «Матюшкинская вертикаль», ООО «МАТЮШКИНСКИЙ УЧАСТОК», ООО «Восточносибирская Управляющая Компания», ООО «РОМАШИХИНСКИЙ», ООО «Техойл-геология», ООО «БУЗУЛУКСКИЙ», ООО «ТЕХОЙЛ», ООО «СЕВЕРО-ШАПКИНСКИЙ», ООО «БЕЛЫЙ», ООО «ЮГАНСКИЙ 22», ООО «ЗАПАДНО-ЛАВОЯЖСКИЙ», ООО «ИНГОЛЬСКИЙ 2», ООО «ЮЖНО-СТАХАНОВСКИЙ», ООО «ТехЭнерго», ООО «Криволукский», ООО «Юганский 3», ООО «СИЛАМАРСКИЙ», ООО «НайтСтар», ООО «САМАРА-САКМАРСКИЙ», ООО «ЕРБОГАЧЕНСКИЙ», ООО «ИРЕЛЯХСКОЕ», ООО «ПУГАЧЁВСКИЙ», ООО «ЛУГОВОЕ», ООО «КАМЕНСКИЙ», ООО «ФИО3» использовалось фио, ФИО4, фио и иными соучастниками организованной группы в качестве средства совершения преступления.
Банк в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признан потерпевшим и гражданским истцом по настоящему уголовному делу.
В ходе предварительного следствия от представителя гражданского истца поступил гражданский иск о возмещении имущественного вреда на сумму сумма.
23 сентября 2019 года и от 11 октября 2019 года постановлениями Басманного районного суда адрес наложен арест на имущество, которое указанно в постановлении следователя, срок которого в установленном порядке продлен тем же судом до 18 июля 2023 года.
В соответствии с ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания для его применения. Санкция преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, предусматривает наказание в виде штрафа, а также конфискацию имущества в соответствии со ст. 104.1 УК РФ.
Поскольку в настоящее время фактические обстоятельства не изменились, основания для наложения ареста на объекты недвижимости не отпали, следователь ходатайствует о продления ареста на указанное имущество на 03 месяца 00 суток, то есть до 18 октября 2023 года.
В судебном заседании следователь ФИО5 и прокурор Лоев ходатайство поддержали по мотивам, изложенным в постановлении органа уголовного преследования.
Заинтересованные лица в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения ходатайства следователя извещены надлежащим образом, доказательств уважительности причин неявки в суд не представили. В этой связи суд счел возможным рассмотреть данное ходатайство при настоящей явке.
Проверив предоставленные материалы, обосновывающие заявленное ходатайство, выслушав мнение участников процесса, суд считает, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 ст. 115.1 УПК РФ срок ареста, наложенного на имущество лиц, указанных в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, может быть продлен в случае, если не отпали основания его применения.
Как следует из представленных суду материалов следствием получены достаточные основания полагать, что основания для продления срока наложения ареста на имущество не отпали, поскольку в случае снятия ареста с указанного имущества оно может быть отчуждено.
Органом предварительного следствия установлено, что арестованное имущество использовалось фио, ФИО4, фио и иными соучастниками организованной группы в качестве средства совершения преступления, находящегося в собственности лиц, которые не являются подозреваемыми, обвиняемыми по уголовному делу № 11902007706000058 или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, в связи с чем, суд приходит к выводу, что ходатайство представленное по возбужденному уголовному делу, следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия надлежащего должностного лица, мотивировано, отвечает требованиям УПК РФ, суд признает ходатайство следователя законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Суд находит обоснованными приведенные в ходатайстве доводы о необходимости продления срока наложения ареста на имущество в соответствии с требованиями ст. 115 УПК РФ, поскольку они подтверждены представленными суду данными, содержащимися в материалах дела.
Общая стоимость имущества, на которое наложен арест, не превышает сумму для обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.
Суд приход к выводу о том, что постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество является законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку фактические обстоятельства, учтённые судом при наложении ареста и продлении его срока, не отпали и не изменились, продление срока ареста на имущество до 18 октября 2023 года является разумным и позволит должным образом обеспечить установленный порядок уголовного судопроизводства, в том числе исполнение приговора в части имущественных взысканий.
На основании изложенного и руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, ст. 115.1, ст. 165 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Продлить до 18 октября 2023 года срок наложения ареста на имущество:
- находящиеся в собственности ООО «Диаметр Бизнеса» (ИНН <***>) 99 % долей в уставном капитале ООО «ПНП-Нефтесервис» (ИНН <***>) номинальной стоимостью14 сумма;
- находящиеся в собственности фио (ИНН <***>) 1 % долей в уставном капитале ООО «ПНП-Нефтесервис» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «МЕЛИССА» (ИНН <***>) 99,12 % долей в уставном капитале ООО «Участок №1» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ПНП-Нефтесервис» (ИНН <***>) 0,88 % долей в уставном капитале ООО «Участок №1» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности компании с ограниченной ответственностью «АУКСОТАС ЛТД» (регистрационный номер <***>) 99,9 % долей в уставном капитале ООО «Казаркинский» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности фио (ИНН <***>) 0,1 % долей в уставном капитале ООО «Казаркинский» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности компании с ограниченной ответственностью «БРАКОТТИКО ЛТД» (регистрационный номер <***>) 99,9 % долей в уставном капитале ООО «НИЖНЕКИРЕНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности фио 0,1 % долей в уставном капитале ООО «НИЖНЕКИРЕНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) 99,001 % долей в уставном капитале ООО «КАЗАРКИНСКИЙ ВОСТОЧНЫЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «Казаркинский» (ИНН <***>) 0,999 % долей в уставном капитале ООО «КАЗАРКИНСКИЙ ВОСТОЧНЫЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «СКАНДИЯ» (ИНН <***>) 99,8 % долей в уставном капитале ООО «ИЧИКТА» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «НИЖНЕКИРЕНСКИЙ» (ИНН <***>) 0,2 % долей в уставном капитале ООО «ИЧИКТА» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности компании с ограниченной ответственностью «НТИСАКРИ ЛТД» (регистрационный номер <***>) 99,9 % долей в уставном капитале ООО «Ичерский» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности фио (ИНН <***>) 0,1 % долей в уставном капитале ООО «Ичерский» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «СКАНДИЯ» (ИНН <***>) 99,2 % долей в уставном капитале ООО «Ичерский Южный» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО«Ичерский» (ИНН <***>) 0,8 % долей в уставном капитале ООО «Ичерский Южный» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности компании с ограниченной ответственностью «КИПТАНИУМ ЛИМИТЕД» (регистрационный номер <***>) 100 % долей в уставном капитале ООО «НАФТАТРАСТ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) 99,75 % долей в уставном капитале ООО «ТУНАКСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «НАФТАТРАСТ» (ИНН <***>) 0,25 % долей в уставном капитале ООО «ТУНАКСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности компании с ограниченной ответственностью «ЗИНГИЛЕКС ЛИМИТЕД» (регистрационный номер <***>) 100 % долей в уставном капитале ООО «Евро союз-ХМАО» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 99 % долей в уставном капитале ООО «СЕВЕРО-КАТЫГЪЕГАНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «Евро союз-ХМАО» (ИНН <***>) 1 % долей в уставном капитале ООО «СЕВЕРО-КАТЫГЪЕГАНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 98 % долей в уставном капитале ООО «ТАУРОВСКИЙ УЧАСТОК» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «Евро союз-ХМАО» (ИНН <***>) 2 % долей в уставном капитале ООО «ТАУРОВСКИЙ УЧАСТОК» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 98,3 % долей в уставном капитале ООО «ТАУРОВСКОЕ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «Евро союз-ХМАО» (ИНН <***>) 1,7 % долей в уставном капитале ООО «ТАУРОВСКОЕ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «Матюшкинская вертикаль» (ИНН <***>) 100 % долей в уставном капитале ООО «МАТЮШКИНСКИЙ УЧАСТОК» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ОЙЛИНВЕСТСИБИРЬ» (ИНН <***>) 25 % долей в уставном капитале ООО «Матюшкинская вертикаль» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ИНВЕСТОЙЛМОСКВА» (ИНН <***>) 25 % долей в уставном капитале ООО «Матюшкинская вертикаль» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ВОСТОЧНО – ЧУПАЛЬСКИЙ» (ИНН <***>) 25 % долей в уставном капитале ООО «Матюшкинская вертикаль» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ЮГАНСКИЙ 20» (ИНН <***>) 25 % долей в уставном капитале ООО «Матюшкинская вертикаль» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «РусГеоСервис» (ИНН <***>) 100 % долей в уставном капитале ООО «Восточносибирская Управляющая Компания» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) 54/55 долей в уставном капитале ООО «РОМАШИХИНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «Восточносибирская Управляющая Компания» (ИНН <***>) 1/55 долей в уставном капитале ООО «РОМАШИХИНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ТЕХОЙЛ» (ИНН <***>) 100% долей в уставном капитале ООО «Техойл-геология» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «Техойл-геология» (ИНН <***>) 100% долей в уставном капитале ООО «БУЗУЛУКСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности компании с ограниченной ответственностью «ДРИППЛЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (регистрационный номер <***>) 90 % долей в уставном капитале ООО «ТЕХОЙЛ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности фио (ИНН <***>) 10 % долей в уставном капитале ООО «ТЕХОЙЛ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «КЕМПЕР» (ИНН <***>) 99,34 % долей в уставном капитале ООО «СЕВЕРО-ШАПКИНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ТЕХОЙЛ» (ИНН <***>) 0,66 % долей в уставном капитале ООО «СЕВЕРО-ШАПКИНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «МЕЛИССА» (ИНН <***>) 96,8 % долей в уставном капитале ООО «БЕЛЫЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ТЕХОЙЛ» (ИНН <***>) 3,2 % долей в уставном капитале ООО «БЕЛЫЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 92 % долей в уставном капитале ООО «ЮГАНСКИЙ 22» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ТЕХОЙЛ» (ИНН <***>) 8 % долей в уставном капитале ООО «ЮГАНСКИЙ 22» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «КЕМПЕР» (ИНН <***>) 98 % долей в уставном капитале ООО «ЗАПАДНО-ЛАВОЯЖСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ТЕХОЙЛ» (ИНН <***>) 2 % долей в уставном капитале ООО «ЗАПАДНО-ЛАВОЯЖСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 96,7 % долей в уставном капитале ООО «ИНГОЛЬСКИЙ 2» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ТЕХОЙЛ» (ИНН <***>) 3,3 % долей в уставном капитале ООО «ИНГОЛЬСКИЙ 2» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «КЕМПЕР» (ИНН <***>) 99,45 % долей в уставном капитале ООО «ЮЖНО-СТАХАНОВСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ТЕХОЙЛ» (ИНН <***>) 0,55 % долей в уставном капитале ООО «ЮЖНО-СТАХАНОВСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности компании с ограниченной ответственностью «ДЕАНЕРЫ ЭНТЕРПРАЙСЕС ЛИМИТЕД» (регистрационный номер <***>) 100 % долей в уставном капитале ООО «ТехЭнерго» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «КРАФТ» (ИНН <***>) 99,6 % долей в уставном капитале ООО «Криволукский» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ТехЭнерго» (ИНН <***>) 0,4 % долей в уставном капитале ООО «Криволукский» (ИНН <***>) номинальной стоимостью10 сумма;
- находящиеся в собственности фио (ИНН <***>) 100 % долей в уставном капитале ООО «Юганский 3» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 96 % долей в уставном капитале ООО «СИЛАМАРСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «Юганский 3» (ИНН <***>) 4 % долей в уставном капитале ООО «СИЛАМАРСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ЛАНС» (ИНН <***>) 98,7 % долей в уставном капитале ООО «САМАРА-САКМАРСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «НайтСтар» (ИНН <***>) 1,3 % долей в уставном капитале ООО «САМАРА-САКМАРСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ФИО6 (ИНН <***>) 100 % долей в уставном капитале ООО «НайтСтар» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «СКАНДИЯ» (ИНН <***>) 99,5 % долей в уставном капитале ООО «ЕРБОГАЧЕНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 0,5 % долей в уставном капитале ООО «ЕРБОГАЧЕНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «ПРОФ-С» (ИНН <***>) 94,06 % долей в уставном капитале ООО «ИРЕЛЯХСКОЕ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 5,94 % долей в уставном капитале ООО «ИРЕЛЯХСКОЕ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «КЕДР» (ИНН <***>) 95 % долей в уставном капитале ООО «ПУГАЧЁВСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 5 % долей в уставном капитале ООО «ПУГАЧЁВСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «КЕДР» (ИНН <***>) 96,5 % долей в уставном капитале ООО «ЛУГОВОЕ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 3,5 % долей в уставном капитале ООО «ЛУГОВОЕ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «КЕДР» (ИНН <***>) 98,66 % долей в уставном капитале ООО «КАМЕНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 1,34 % долей в уставном капитале ООО «КАМЕНСКИЙ» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности ООО «КЕДР» (ИНН <***>) 93,2 % долей в уставном капитале ООО «ФИО3» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма;
- находящиеся в собственности адрес (ИНН <***>) 6,8 % долей в уставном капитале ООО «ФИО3» (ИНН <***>) номинальной стоимостью сумма,
с сохранением ранее установленных судом запретов.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.
Судья Е.С. Николаева