Постановление по делу № 3/6-1052/2023 от 26.07.2023 | Басманный районный суд (Город Москва)

3/6-1052/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о продлении наложения ареста на имущество

адрес 26 июля 2023 года

Судья Басманного районного суда адрес Ленская Е.А., при секретаре фио, с участием прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Лоева А.В., следователя следственной группы Следственного комитета Российской Федерации фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя по особо важным делам второго следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации фио о продлении срока, наложенного ареста на имущество по уголовному делу № 11802007706000062,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 27.04.2018 в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, в отношении фио и неустановленных лиц.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался, последний раз первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации до 66 месяцев, то есть до 27 октября 2023 года.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия руководителя, следователь указывает, что потерпевшими и гражданскими истцами по уголовному делу признаны фио, ПАО «Агентство по страхованию вкладов».

Участники организованной группы, действуя под руководством фио, а также совместно и согласованно с фио и неустановленными лицами из числа сотрудников ПАО «ОФК Банк», совершили растрату, то есть хищение имущества банка, вверенного фио, как президенту, председателю правления банка, с использованием его служебного положения, в результате чего Банку причинен ущерб в размере свыше сумма.

Комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, фио распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе передавал супруге фио, дочери фио, бывшей супруге фио, теще фио

У фио, паспортные данные, имеются денежные средства, находящиеся на банковских счетах № 40817826301000008058 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817810901000761015 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817978101000048700 (на 18.04.2019 остаток сумма) - в адрес» в адрес;

у фио, паспортные данные, имеются денежные средства, находящиеся на банковских счетах № 40817840701001016308 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817978901000738388 (на 18.04.2019 остаток сумма) - в адрес» в адрес, № 40817810803001417614 (на 18.04.2019 остаток сумма) - в филиале адрес «Райффайзенбанк» в адрес;

у фио, паспортные данные, имеются денежные средства, находящиеся на банковских счетах № 40817840603000546675 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817978803000098264 (на 18.04.2019 остаток сумма) - в филиале адрес «Райффайзенбанк» в адрес;

у фио, паспортные данные, имеются денежные средства, находящиеся на банковских счетах № 40817840701001021364 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817810601001667887 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817978501000754584 (на 18.04.2019 остаток сумма) – в адрес» в адрес, № 40817810303001891316 (на 18.04.2019 остаток сумма) - в филиале адрес «Райффайзенбанк» в адрес.

Кроме того, у фио, паспортные данные находятся в собственности:

жилой дом по адресу: адрес, НПИЗ «Усово-3», площадью 2 366,1 кв. м. (кадастровый номер 50:20:0010305:777), кадастровой стоимостью сумма;

дом охраны по адресу: адрес, площадью 225,7 кв. м., кадастровый номер 50:20:0010411:12234, кадастровой стоимостью сумма;

земельный участок по адресу: адрес, НПИЗ «Усово-3», участок 10, площадью 6 000 кв. м., кадастровый номер 50:20:0010411:381, кадастровой стоимостью сумма;

здание по адресу: адрес, НПИЗ «Усово-3», площадью 147,4 кв. м., кадастровый номер 50:20:0010411:12235, кадастровой стоимостью сумма, с установлением ограничений, связанных с распоряжением этим имуществом, на срок до 27.01.2019. На вышеуказанное имущество 15.01.2019 наложен арест.

фио также являлся бенефициарным владельцем и фактическим собственником ООО «Статус-Групп», ООО «Талер», ООО «АТГ», ООО «Интер-Компани» и ООО «Прайс-Мастер», которым в результате совершения преступления для осуществления текущей уставной финансово-хозяйственной деятельности фио и фио, а также неустановленными лицами направлены средства ПАО «ОФК Банк» на сумму свыше сумма.

Номинальными владельцами принадлежащих фио юридических лиц являются юридические и физические лица:

ООО «Астарта» (ИНН <***>), владеющее долей в размере 32,14 % в уставном капитале ООО «Статус-Групп» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

ООО «Старт Капитал» (ИНН <***>), владеющее долей в размере 21,46 % в уставном капитале ООО «Статус-Групп» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

ООО «Фортуна-А» (ИНН <***>), владеющее долей в размере 99,99 % в уставном капитале ООО «АТГ» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

ООО «Интер-Компани» (ИНН <***>), владеющее долей в размере 99,9916 % в уставном капитале ООО «Интер-Компани» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

Компания «ЛАРЕКОНО АССЕТС ЛТД», владеющая долей в размере 46,4 % в уставном капитале ООО «Статус-Групп» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

фио, владеющая долей в размере 50 % в уставном капитале ООО «Талер» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

фио, владеющий долей в размере 0,01 % в уставном капитале ООО «АТГ» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

фио, владеющая долей в размере 0,0084 % в уставном капитале ООО «Интер-Компани» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

фио, владеющая долей в размере 100 % в уставном капитале ООО «Прайс-Мастер» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма.

На указанное имущество Басманным районным судом адрес ранее наложен арест.

В обоснование представленного ходатайства указано, что расследование уголовного дела в настоящее время не завершено, поскольку фио находится в розыске, необходимость применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на вышеуказанное имущество с сохранением ранее установленных запретов не отпала, сохраняет свою актуальность, обусловлена целями обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий.

фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио не относятся к категории лиц, в отношении которых в соответствии со ст. 447 УПК РФ применяется особый порядок производства по уголовным делам. фио является адвокатом адвокатской палаты адрес (реестровый номер 77/11712), то есть в соответствии с ч. 1 ст. 447 УПК РФ является лицом, в отношении которого применяется особый порядок производства по уголовным делам. В соответствии с ч. 5 ст. 450 УПК РФ следственные и процессуальные действия, осуществляемые не иначе как на основании судебного решения в отношении указанной категории лиц, производятся с согласия суда.

На основании изложенного, следователь просит продлить срок ареста, наложенного на указанное имущество до 27 октября 2023 года, так как обстоятельства, на основании которых был наложен арест, в настоящее время не отпали.

Следователь фио, прокурор Лоев поддержали заявленное следователем ходатайство по основаниям, изложенным в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока наложенного ареста на имущество.

Заинтересованные лица извещены надлежащим образом о дате и времени судебного заседания, в судебное заседание не явились, доказательств уважительности причин неявки не представили.

В этой связи суд, на основании ч. 3 ст. 125 УПК РФ рассмотрел ходатайство при данной явке.

Проверив представленные материалы, обосновывающие заявленное ходатайство, выслушав мнение участников процесса, судья считает, что оно подлежит удовлетворению, поскольку представлено в суд в рамках возбужденного уголовного дела, надлежащим должностным лицом, с согласия соответствующего руководителя, мотивированно, отвечает требованиям уголовно-процессуального законодательства.

Также судом учитывается, что стоимость имущества, на которое налагается арест, не должна превышать максимального размера штрафа, установленного санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, либо должна быть соразмерна причиненному преступлением ущербу.

Как следует из представленных материалов и пояснений следователя, по уголовному делу причинен ущерб, сумма которого составляет не менее сумма.

Суд принимает во внимание, что имущество, к которому применена мера процессуального принуждения в виде ареста, не входит в перечень имущества, указанного в ст. 446 ГПК РФ, и принятие данной меры процессуального принуждения в виде ареста на имущество, и последующие ее сохранение, не влечет причинение вреда Обществу и не ограничивает его в осуществлении своей деятельности.

Судом также учитывается, что при продлении срока наложенного ареста на имущество подразумевается временный запрет распоряжением имуществом, что не ограничивает физических лиц в осуществлении ими их прав.

Разрешение о наложении ареста на имущество не может рассматриваться как несправедливое и несоразмерное ограничение прав собственника по распоряжению данным имуществом, так как арест имущества является мерой процессуального принуждения, которая направлена на сохранность этого имущества и предотвращения его отчуждения третьим лицам, заключается именно в запрете свободно распоряжаться таким имуществом.

Новых обстоятельств, свидетельствующих о необходимости отмены указанной меры процессуального принуждения, судом не установлено, и сторонами таковых не представлено.

В связи с изложенным, суд считает возможным продлить срок наложения ареста на имущество до 27 октября 2023 года.

На основании изложенного, руководствуясь п. 9 ч. 2 ст. 29, ст. 115.1, ч. 1 ст. 165, УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить срок наложенного ареста на имущество:

1. денежные средства, принадлежащие

фио, паспортные данные, находящиеся на банковских счетах № 40817826301000008058 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817810901000761015 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817978101000048700 (на 18.04.2019 остаток сумма) - в адрес» в адрес;

фио, паспортные данные, находящиеся на банковских счетах № 40817840701001016308 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817978901000738388 (на 18.04.2019 остаток сумма) - в адрес в адрес, № 40817810803001417614 (на 18.04.2019 остаток сумма) - в филиале адрес «Райффайзенбанк» в адрес;

фио, паспортные данные, находящиеся на банковских счетах № 40817840603000546675 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817978803000098264 (на 18.04.2019 остаток сумма) - в филиале адрес «Райффайзенбанк» в адрес;

фио, паспортные данные, находящиеся на банковских счетах № 40817840701001021364 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817810601001667887 (на 18.04.2019 остаток сумма), № 40817978501000754584 (на 18.04.2019 остаток сумма) – в адрес, № 40817810303001891316 (на 18.04.2019 остаток сумма) - в филиале адрес «Райффайзенбанк» в адрес,

2. имущество, принадлежащее фио, паспортные данные:

дом охраны по адресу: адрес, площадью 225,7 кв. м., кадастровый номер 50:20:0010411:12234, кадастровой стоимостью сумма;

здание по адресу: адрес, НПИЗ «Усово-3», площадью 147,4 кв. м., кадастровый номер 50:20:0010411:12235, кадастровой стоимостью сумма,

3. имущество следующих лиц:

Компании «ЛАРЕКОНО АССЕТС ЛТД», владеющая долей в размере 46,4 % в уставном капитале ООО «Статус-Групп» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

фио, владеющей долей в размере 50 % в уставном капитале ООО «Талер» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

фио фио, владеющего долей в размере 0,01 % в уставном капитале ООО «АТГ» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

фио, владеющей долей в размере 0,0084 % в уставном капитале ООО «Интер-Компани» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма;

фио, владеющей долей в размере 100 % в уставном капитале ООО «Прайс-Мастер» (ИНН <***>), номинальной стоимостью сумма,

сроком на 03 месяца 00 суток, то есть до 27 октября 2023 года, с сохранением установленных ранее запретов.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Е.А. Ленская