Постановление по делу № 1-1791/2023 от 11.12.2023

Уголовное дело №1-1791/2023

11902007703000053

24RS0048-01-2023-008078-90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Красноярск 11 декабря 2023 года

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего – судьи Тарариной Е.В.,

при помощнике судьи Никулиной А.А., секретаре Узбекове А.А.,

с участием государственных обвинителей Аулова Н.С., Колосковой И.В., Измайлова Г.А.,

подсудимого ФИО1,

защитников – адвокатов Белякова А.В., Матвеюка Е.А.,

рассматривая в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего четверых малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, являющегося генеральным директором <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185.6 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 органами предварительного следствия обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 185.6 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

С 2007 года ФИО1 осуществлял трудовую деятельность по управлению ценными бумагами и иными активами в специализированных организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Помимо трудовой деятельности у брокера, ФИО1 непосредственно осуществлял в собственных интересах и за свой счет торговые операции по покупке и продаже финансовых инструментов на биржевых рынках с целью извлечения прибыли за счет разницы в цене покупки и продажи, то есть являлся трейдером.

Для совершения операций с финансовыми инструментами в системном (основном, анонимном) режиме организованных торгов <данные изъяты>», (ИНН №), реорганизованное с ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты>» (ИНН №) (далее – Биржа), осуществляющей свою деятельность по адресу: <адрес> <адрес>, ФИО1 заключил договоры о брокерском обслуживании с финансовой организацией ЗАО «<данные изъяты>) (реорганизовано с ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>»), путем присоединения к Регламентам брокерского обслуживания <данные изъяты>» и депозитарным договорам №/Б/07 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также заключил соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках № от ДД.ММ.ГГГГ с финансовой организацией <данные изъяты> №) (реорганизовано с ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>), включающими открытие лицевых (клиентских, брокерских) счетов для учета прав на ценные бумаги и сделок с ними.

В соответствии с заключенными договорами, брокером <данные изъяты>» ФИО1 открыты следующие клиентские (лицевые, брокерские) счета: № <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ производилось <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, последующее открытие и обслуживание всех клиентских счетов производилось <данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В соответствии с заключенным договором брокером <данные изъяты>» ФИО1 открыт лицевой (брокерский) счет № от ДД.ММ.ГГГГ (краткий код №), обслуживание которого производилось по адресу: <адрес>.

В учетных системах Биржи ФИО1 дополнительно идентифицирован ко<адрес> №, что соответствует серии и номеру выданного на его имя паспорта гражданина Российской Федерации, и единым ко<адрес>.

Для совершения операций с ценными бумагами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, брокерами <данные изъяты>)) ФИО1 предоставлен доступ к информационно-торговым системам удаленного выставления заявок (далее - ИТС), обращающихся на Бирже – TRANSAQ и QUIK, позволяющим последнему с использованием лицевых (брокерских) счетов, открытых в АО <данные изъяты>)), после авторизации, подавать брокерам поручения на совершение операций с ценными бумагами дистанционно. Подключение к информационно-торговым системам осуществлялось ФИО1 в вышеуказанный период посредством используемых им технических средств (компьютеры, мобильный телефон), имеющих доступ к сети «Интернет».

<данные изъяты>» разработана и внедрена система <данные изъяты>, представляющая собой программно-технический способ подключения к <данные изъяты>, позволяющий клиенту после авторизации осуществить постоянное подключение к ИТС в разрезе каждого из клиентских счетов и в дальнейшем подавать брокеру поручения на совершение операций с финансовыми инструментами, используя возможности Интернет-ресурса программы <данные изъяты>.

Система <данные изъяты> также предоставляет клиентам брокера платный сервис «Автоследование», который направлен на автоматическое формирование и направление в <данные изъяты>» поручений на совершение операций с финансовыми инструментами на основе некоторых торговых стратегий.

Сами торговые стратегии создаются авторами - клиентами <данные изъяты>», с которыми брокер заключил соответствующее соглашение о раскрытии информации.

Пользователь сервиса «Автоследование», подключившийся к какой-либо стратегии - подписчик стратегии, имеет возможность автоматизировать подачу собственных поручений на совершение операций с финансовыми инструментами таким образом, что подача поручений с его торгового счета производится в рамках повторения операций с финансовыми инструментами, совершаемых автором стратегии. Точное повторение сделок, подключившихся к той или иной стратегии пользователей сервиса «Автоследование», достигается за счет синхронизации подключаемого торгового счета подписчика в соответствии с позициями по торговому счету автора, за которым закреплена стратегия.

После синхронизации, в случае, если по счету автора стратегии осуществляются действия, изменяющие структуру активов, в которые инвестированы средства на данном счете, то по всем подключенным к нему счетам подписчиков будут осуществлены действия, направленные на повторение аналогичной структуры активов посредством купли и/или продажи соответствующих финансовых инструментов на торгах Биржи. Если автор стратегии совершает операцию по покупке определенных ценных бумаг, по всем подключенным к данной стратегии торговым счетам подписчиков на Бирже будут автоматически совершены операции аналогичного характера.

Таким образом, по счетам подписчиков при использовании сервиса «Автоследование» происходит автоматическое повторение операций автора стратегии по покупке / продаже ценных бумаг на Бирже.

ФИО1, выступая автором торговых стратегий, в соответствии с заключенными соглашениями с <данные изъяты>, предоставил Брокеру право на раскрытие информации о совершаемых им сделках и операциях с финансовыми инструментами, а <данные изъяты>» обязалось выплачивать автору ежемесячное вознаграждение в размере 50% от вознаграждения, фактически полученного Брокером в течение месяца от подписчиков стратегий – пользователей сервиса «Автоследование».

Раскрытие информации о сделках осуществлялось в рамках торговых стратегий, присоединенных к следующим клиентским (лицевым, брокерским) счетам ФИО1: стратегия <данные изъяты>

Указанные торговые стратегии ФИО1 были размещены в сети «Интернет» в системе <данные изъяты> и доступны для подключения счетов иных клиентов <данные изъяты>» в рамках использования сервиса «Автоследование».

Как автору стратегий ФИО1 достоверно известно, что при повторении сделок по счетам стратегий от имени пользователей сервиса «Автоследование» (подписчиков стратегий) в системном (основном, анонимном) режиме организованных торгов Биржи выставляются рыночные заявки, то есть заявки на приобретение / продажу определенного количества финансового инструмента без указания лимита цены. При этом на основании таких заявок заключение сделок производится в короткий промежуток времени по тем ценам, по которым тот или иной объем финансового инструмента доступен для продажи / покупки на рынке в момент выставления и исполнения заявки.

Тем самым, ФИО1 осознавал, что в рамках сервиса «Автоследование» в момент выставления им на Биржу заявки на совершение сделки с финансовым инструментом и в случае ее исполнения, на Биржу будут также выставлены заявки его подписчиков на совершение сделок с тем же финансовым инструментом аналогичной направленности в системном (основном, анонимном) режиме организованных торгов Биржи, что может оказать существенное влияние на цену финансовых инструментов.

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в редакции от ДД.ММ.ГГГГ (далее – ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком») целью законодательного регулирования определено обеспечение справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, равенства инвесторов и укрепление доверия инвесторов путем создания правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 2 ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена, распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 2 ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

Согласно ч. 1 ст. 3 ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» к инсайдерской информации лиц, указанных в п.п. 1 (эмитенты и управляющие компании), 4 (профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов) ст. 4 настоящего Федерального закона, относится информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным актом Банка России.

Согласно ст. 4 ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» к инсайдерам относятся: эмитенты и управляющие компании (п. 1); профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов (п. 4); лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4 настоящей статьи, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами (п. 5); физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 8 настоящей статьи, на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами (п. 13).

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» запрещается использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

Согласно ч.ч. 1, 2 ст. 7 ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п.п. 7.1, 7.1.1, 7.5 Указания Центрального Банка Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Указание Банка России «О перечне инсайдерской информации лиц») к инсайдерской информации профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Согласно п. 7.4. Указания Банка России «О перечне инсайдерской информации лиц» инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 7.1 настоящего Указания, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, которые должны быть осуществлены во исполнение поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа).

Согласно перечню инсайдерской информации, утвержденному приказом генерального директора <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, к инсайдерской информации АО «ФИНАМ» отнесена содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа).

Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, утвержденных Советом Директоров <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), от ДД.ММ.ГГГГ (период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), от ДД.ММ.ГГГГ (период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО «<данные изъяты> (Часть I. Общая часть), утвержденных Наблюдательным Советом <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ (Протокол №) (период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ (Протокол №) (период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ (Протокол №) (период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО «<данные изъяты>» (Часть II. Секция фондового рынка), утвержденных Наблюдательным Советом ПАО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ (Протокол №) (период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ (Протокол №) (период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ДД.ММ.ГГГГ (Протокол №) (период действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что в системном режиме организованных торгов Биржи совершаются операции на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, а информация о лицах, подавших заявки, не раскрывается иным участникам торгов, то есть участники торгов выставляют безадресные анонимные заявки в очередь заявок, которая представляет собой упорядоченную очередь зарегистрированных в системе торгов неисполненных заявок и/или частично исполненных заявок. При постановке заявки ее место в очереди определяется ценой, указанной в заявке (первыми в очереди заявок на покупку находятся заявки с большими ценами; первыми в очереди заявок на продажу находятся заявки с меньшими ценами). Среди заявок с равными ценами, первыми в очереди находятся заявки, зарегистрированные в системе торгов ранее. Под открытием позиции в ценных бумагах одного вида понимается совершение сделки либо серии сделок: по покупке ценных бумаг; по продаже заемных ценных бумаг, предоставленных лицу в порядке и на условиях, определенных брокерским договором. Под закрытием позиции понимается соответственно совершение сделки либо серии сделок: по продаже ранее купленных ценных бумаг; по покупке ценных бумаг, в результате которой производится исполнение обязательств по возврату ранее взятых в заем ценных бумаг.

ФИО1, будучи осведомленным о механизме заключения сделок в системном режиме организованных торгов Биржи, осознавал, что осуществление торгов является абсолютно анонимным, никто из участников заранее не может знать наименование, объем и по какой цене будет выставлен на продажу или покупку тот или иной финансовый инструмент, благодаря чему формируется справедливое ценообразование ценных бумаг.

С учетом квалификации и многолетнего опыта торговли на Бирже, ФИО1 достоверно знал о законодательном запрете использования инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами и что её неправомерное использование влечёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Заявки подписчиков в рамках сервиса «Автоследование» выставлялись на Биржу посредством автоматической подачи поручений брокеру <данные изъяты>» без указания лимита цены (являлись рыночными), влияние исполнения указанных заявок на цены соответствующих ценных бумаг не ограничивалось ничем, кроме текущей ликвидности рынка данных ценных бумаг, следовательно, являлось существенным.

Таким образом, информация о параметрах поручений подписчиков, автоматически исполняемых в рамках сервиса «Автоследование», таких как цена, объем и направление (покупка или продажа) - является инсайдерской информацией <данные изъяты>» до момента исполнения таких поручений на Бирже (далее – инсайдерская информация).

ФИО1, являясь единственным лицом, полностью определявшим параметры (цена, объем, направление (купля/продажа) поручений подписчиков на совершение операций с финансовыми инструментами в рамках сервиса «Автоследование» при совершении операций по счетам в рамках торговых стратегий, владел данной инсайдерской информацией в силу гражданско-правовых отношений с <данные изъяты>» и имел к ней доступ, то есть в соответствии с п.п. 4, 13 ст. 4 ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» являлся инсайдером.

ФИО1, с целью личного обогащения и извлечения незаконного дохода, в период до ДД.ММ.ГГГГ, решил использовать инсайдерскую информацию <данные изъяты>», содержащуюся в подлежащих исполнению поручениях клиентов брокера, являющихся подписчиками стратегий ФИО1 в сервисе «Автоследование», а именно о цене и объеме финансового инструмента, о направлении (покупка или продажа), указанных в данных поручениях.

При этом ФИО1 обладал информацией, характеризующей степень воздействия поручений подписчиков на цену финансовых инструментов, а именно знал количество подписчиков каждой своей торговой стратегии, минимальную сумму инвестиций для подключения подписчиков к торговым стратегиям, а также размер получаемого им от <данные изъяты>» ежемесячного вознаграждения за раскрытие информации, в связи с чем понимал последствия совершения им операций с финансовыми инструментами по счетам, влекущих выставление на Биржу многочисленных однонаправленных рыночных заявок подписчиков с крупным совокупным объемом.

Для реализации преступной цели, обусловленной корыстными мотивами, ФИО1 разработал преступный план, согласно которому, используя известную ему инсайдерскую информацию, планировал открывать позицию покупкой или продажей финансового инструмента сначала по одному из своих лицевых счетов <данные изъяты>), № (<данные изъяты>), после чего совершать операции с этим же финансовым инструментом по счету (счетам), привязанным к торговым стратегиям, тем самым вызывая выставление на Биржу многочисленных однонаправленных рыночных заявок подписчиков для оказания существенного влияния на цену финансового инструмента, после чего закрывать ранее открытую им позицию по торговому счету с извлечением незаконного дохода.

Ввиду специфики характера торговых операций с ценными бумагами, планируемых к совершению ФИО1 с неправомерным использованием инсайдерской информации по счетам, открытым в АО <данные изъяты>», а также счетам, открытым в <данные изъяты>» для осуществления операций в рамках сервиса «Автоследование», в системном режиме организованных торгов Биржи, действием, направленным на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на ценные бумаги, являлось совершение серии сделок на основании поданных заявок/заявки (далее – Случай), направленных на открытие позиции по счету/счетам, дальнейшее совершение операций по счету/счетам к стратегии, а затем полное закрытие позиции по счету/счетам, если хотя бы одна из входящих в Случай заявок, на основании которой была совершена сделка (сделки), являющаяся частью Случая, выставлена с неправомерным использованием инсайдерской информации.

Во исполнение преступного умысла ФИО1, владея сведениями о количестве подписчиков и параметрах их поручений, автоматически исполняемых в рамках сервиса «Автоследование», разработал две преступные схемы осуществления операций с финансовыми инструментами, в ходе которых неправомерно использовал инсайдерскую информацию:

Схема 1: ФИО1 осуществлял покупку ценных бумаг по рыночной цене у неопределенного круга лиц на организованных торгах Биржи (открытие позиции) на один из своих лицевых счетов. Затем ФИО1 осуществлял покупку ценных бумаг того же эмитента на счет (счета) стратегии в рамках сервиса «Автоследование», тем самым вызывая автоматическое совершение операций с ценными бумагами подписчиками в том же направлении, и они (подписчики стратегии) осуществляли покупку указанных ценных бумаг.

В результате этого цена ценной бумаги возрастала (за счет увеличения спроса) и ФИО1, выставляя заявку по своему счету на продажу указанных ценных бумаг по более высокой цене, осуществлял сделки по продаже, в том числе подписчикам стратегии, ранее купленных им ценных бумаг по более высокой цене на торгах Биржи в режиме анонимных торгов (закрытие позиции).

Схема 2: ФИО1 осуществлял продажу ценных бумаг по рыночной цене неопределенному кругу лиц на организованных торгах Биржи (открытие позиции) на одном из своих лицевых счетов. Затем ФИО1 осуществлял продажу ценных бумаг того же эмитента со счета (счетов) стратегии в рамках сервиса «Автоследование», тем самым вызывая автоматическое совершение операций с ценными бумагами подписчиками в том же направлении, и они (подписчики стратегии) осуществляли продажу указанных ценных бумаг.

В результате этого цена ценной бумаги снижалась (за счет увеличения предложений по продаже) и ФИО1, выставляя заявку на покупку указанных ценных бумаг по более низкой цене по своему счету, осуществлял сделки по покупке, в том числе у подписчиков стратегии, ранее проданных им ценных бумаг по более низкой цене на торгах Биржи в режиме анонимных торгов (закрытие позиции).

Разрабатывая план и схемы совершения преступных действий, ФИО1 руководствовался корыстным мотивом и преследовал цель незаконного личного обогащения путем извлечения дохода посредством неправомерного использования инсайдерской информации вопреки запретам, установленным ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», понимая при этом, что посягает на справедливое ценообразование на рынке финансовых инструментов, равенство инвесторов и укрепление их доверия, а также осуществляет злоупотребление на торгах Биржи.

Реализуя преступный умысел, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде незаконного извлечения дохода в крупном размере, желая их наступления, при подаче поручений по счетам на совершение сделок с финансовыми инструментами на Бирже неправомерно использовал инсайдерскую информацию АО «ФИНАМ» при совершении сделок по вышеописанным преступным схемам в системном режиме организованных торгов на электронной площадке Биржи, при следующих обстоятельствах.

1. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ с 10:32:41 по 10:33:06 по лицевому счету № <данные изъяты> ФИО1 250 000 акций на общую сумму 549 342,00 рублей путем совершения 12 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ с 10:35:40 по 10:36:52 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 100 000 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 218 198,00 рублей путем совершения 6 сделок с участниками торгов, покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 10:36:53 по 10:36:55 по лицевому счету № <данные изъяты>) 750 000 акций на сумму 1 620 000,00 рублей путем совершения 16 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 10:42:59 по 10:43:10 по лицевому счету <данные изъяты>) 500 000 акций на общую сумму 1 090 000,00 рублей путем совершения 9 сделок с иными участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

2. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ с 15:57:49 по 16:08:07 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 250 акций на общую сумму 2 330 523,00 рублей путем совершения 9 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ с 15:59:06 по 17:59:20 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 117 обыкновенных акций ПАО «Магнит» на общую сумму 1 089 277,00 рублей путем совершения 20 сделок с участниками торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 17:58:18 по 18:00:02 по лицевому счету <данные изъяты>) 250 акций на сумму 2 308 500,00 рублей путем совершения 38 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

3. Случай на рынке привилегированных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ в 16:29:24 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 50 000 акций на общую сумму 1 939 839,00 рублей путем совершения 11 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ в 16:30:04 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 25 000 привилегированных акций <данные изъяты>» на общую сумму 970 049,50 рублей путем совершения 8 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 16:30:35 по лицевому счету <данные изъяты>) 50 000 акций на сумму 1 940 065,00 рублей путем совершения 2 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

4. Случай на рынке обыкновенных акций АК <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ с 11:56:52 по 11:59:00 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 30 000 акций на общую сумму 2 074 606,00 рублей путем совершения 35 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ в 11:59:13 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 3 000 обыкновенных акций <данные изъяты> на общую сумму 207 180 рублей путем совершения 3 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 11:59:13 по 12:08:45 по лицевому счету № <данные изъяты>) 30 000 акций на сумму 2 072 553,00 рублей путем совершения 6 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

5. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ в 12:17:00 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 20 000 акций на общую сумму 1 380 000,00 рублей путем совершения 4 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 12:17:29 до 12:17:49 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 10 000 обыкновенных акций <данные изъяты> на общую сумму 690 495 рублей путем совершения 10 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 12:17:51 по 12:32:05 по лицевому счету № <данные изъяты>) 20 000 акций на сумму 1 386 000,00 рублей путем совершения 2 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

6. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ в 10:00:33 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 150 акций на общую сумму 1 312 320,00 рублей путем совершения 10 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ в 10:01:00 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 100 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 876 026,00 рублей путем совершения 6 сделок с участниками торгов; последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 10:01:01 по лицевому счету <данные изъяты>) 200 акций на сумму 1 740 000,00 рублей путем совершения 4 сделок с участниками торгов и последующую продажу ДД.ММ.ГГГГ в 10:01:15 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 50 акций на общую сумму 433 034,00 рублей путем совершения 5 сделок с иными участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

7. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ с 10:02:45 по 10:02:48 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 200 акций на общую сумму 1 742 400,00 рублей путем совершения 16 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ с 10:03:09 по 10:09:59 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 200 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 1 743 146,00 рублей путем совершения 13 сделок с участниками торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 10:10:01 по лицевому счету № <данные изъяты>) 200 акций на сумму 1 735 600,00 рублей путем совершения 4 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

8. Случай на рынке обыкновенных акций «<данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ в 13:24:49 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 2 500 000 акций на общую сумму 351 911,80 рублей путем совершения 8 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ с 13:25:09 до 13:25:51 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 2 000 000 обыкновенных акций «<данные изъяты> на общую сумму 282 191,80 рублей путем совершения 8 сделок с участниками торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 13:26:27 по лицевому счету № <данные изъяты>) 2 500 000 акций на сумму 354 477,00 рублей путем совершения 18 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

9. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ с 13:30:27 по 13:31:39 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 200 акций на общую сумму 1 746 006,00 рублей путем совершения 11 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ с 13:32:18 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 100 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 872 524,00 рублей путем совершения 7 сделок с участниками торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 13:32:18 по лицевому счету <данные изъяты>) 200 акций на сумму 1 740 200,00 рублей путем совершения 6 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

10. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты> включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ в 16:28:49 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 100 акций на общую сумму 843 300,00 рублей путем совершения 2 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ в 16:29:15 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 50 обыкновенных акций <данные изъяты> общую сумму 421 568,00 рублей путем совершения 6 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 16:29:15 по лицевому счету № <данные изъяты>) 100 акций на сумму 844 400,00 рублей путем совершения 3 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

11. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ в 10:15:36 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 5 000 акций на общую сумму 361 150,00 рублей путем совершения 1 сделки с иным участником торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ в 10:15:56 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 1 100 обыкновенных акций <данные изъяты> на общую сумму 79 398 рублей путем совершения 2 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 10:15:57 по лицевому счету № <данные изъяты>) 5 000 акций на сумму 362 250,00 рублей путем совершения 1 сделки с участником торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

12. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ с 10:17:08 по 10:43:29 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 19 200 акций на общую сумму 1 388 613,00 рублей путем совершения 10 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ в 10:44:07 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 1 400 обыкновенных акций <данные изъяты> на общую сумму 100 800 рублей путем совершения 2 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 10:44:09 по 12:39:56 по лицевому счету <данные изъяты>) 19 200 акций на сумму 1 394 960,00 рублей путем совершения 5 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

13. Случай на рынке привилегированных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ в 11:29:44 по лицевому <данные изъяты>) ФИО1 5 000 акций на общую сумму 194 675,00 рублей путем совершения 1 сделки с иным участником торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ в 11:30:11 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 5 000 привилегированных акций <данные изъяты>» на общую сумму 194 675,00 рублей путем совершения 1 сделки с участником торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 11:30:12 по лицевому счету <данные изъяты>) 5 000 акций на сумму 194 500,00 рублей путем совершения 1 сделки с участником торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

14. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ в 17:20:27 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 172 акций на общую сумму 1 491 412,00 рублей путем совершения 1 сделки с иным участником торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ в 17:25:31 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 25 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 215 756,00 рублей путем совершения 4 сделок с участниками торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 17:25:31 по лицевому счету № <данные изъяты>) 172 акций на сумму 1 479 888,00 рублей путем совершения 6 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

15. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ с 12:57:22 по 12:57:50 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 475 акций на общую сумму 3 977 185,00 рублей путем совершения 11 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 12:58:47 по 12:58:53 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 170 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 1 425 195,00 рублей путем совершения 12 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 12:58:54 по лицевому счету № <данные изъяты>) 475 акций на сумму 4 009 000,00 рублей путем совершения 22 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 на территории <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено.

16. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ в 10:51:49 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 50 000 акций на общую сумму 1 651 513,50 рублей путем совершения 6 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ в 10:52:20 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 10 000 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 330 150,00 рублей путем совершения 1 сделки с участниками торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 10:52:21 по лицевому счету <данные изъяты>) 50 000 акций на сумму 1 646 750,00 рублей путем совершения 2 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

17. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ с 11:47:54 по 11:51:19 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 40 000 акций на общую сумму 966 567,00 рублей путем совершения 7 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 11:54:10 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 5 000 обыкновенных акций <данные изъяты> комбинат» на общую сумму 120 923,50 рублей путем совершения 3 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 11:54:10 по 11:54:11 по лицевому счету <данные изъяты>) 40 000 акций на сумму 970 200,00 рублей путем совершения 16 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

18. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ с 13:34:00 по 13:35:57 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 20 000 акций на общую сумму 597 029,10 рублей путем совершения 7 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 13:37:06 по 15:45:07 по лицевым счетам <данные изъяты>) ФИО1 15 000 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 449 454,50 рублей путем совершения 22 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 15:45:08 по 18:12:49 по лицевому счету <данные изъяты>) 20 000 акций на сумму 609 505,50 рублей путем совершения 26 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

19. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ с 11:17:54 по 11:18:26 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 400 акций на общую сумму 3 538 675,00 рублей путем совершения 6 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 11:18:49 по 11:18:58 по лицевому счету № <данные изъяты>.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

20. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ с 11:24:23 по 11:26:37 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 72 500 акций на общую сумму 1 747 148,00 рублей путем совершения 5 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ в 11:28:35 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 2 500 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 60 355,50 рублей путем совершения 4 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 11:28:42 по 11:29:12 по лицевому счету <данные изъяты>) 72 500 акций на сумму 1 758 125,00 рублей путем совершения 17 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

21. Случай на рынке привилегированных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ в 10:21:32 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 70 000 акций на общую сумму 2 757 999,00 рублей путем совершения 3 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 10:21:49 до 10:21:58 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 30 000 привилегированных акций <данные изъяты>» на общую сумму 1 183 266,00 рублей путем совершения 6 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 10:21:58 по 10:21:59 по лицевому счету <данные изъяты>) 70 000 акций на сумму 2 772 000,00 рублей путем совершения 25 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

22. Случай на рынке привилегированных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ с 10:22:24 по 10:22:43 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 50 000 акций на общую сумму 1 971 703,00 рублей путем совершения 17 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ с 10:25:33 по 10:38:23 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 17 500 привилегированных акций <данные изъяты>» на общую сумму 687 371,50 рублей путем совершения 8 сделок с участниками торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 10:38:09 по 10:38:24 по лицевому счету № <данные изъяты>) 50 000 акций на сумму 1 956 000,00 рублей путем совершения 59 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

23. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ с 10:38:42 по 10:38:54 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 400 акций на общую сумму 3 489 699,00 рублей путем совершения 10 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:25 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 50 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 435 441,00 рублей путем совершения 7 сделок с участниками торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 10:39:28 по лицевому счету № <данные изъяты>) 400 акций на сумму 3 470 000,00 рублей путем совершения 20 сделок с иными участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

24. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ с 13:09:29 по 13:09:40 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 500 акций на общую сумму 4 423 423,00 рублей путем совершения 10 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 13:11:33 по 13:13:04 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 110 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 981 951,00 рублей путем совершения 13 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 13:11:40 по 13:13:04 по лицевому счету <данные изъяты>) 500 акций на сумму 4 480 760,00 рублей путем совершения 49 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

25. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ в 13:15:07 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 250 акций на общую сумму 2 241 432,00 рублей путем совершения 5 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 13:15:27 по 13:16:47 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 60 обыкновенных акций ПАО «Магнит» на общую сумму 538 011,00 рублей путем совершения 8 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 13:15:28 по 13:16:47 по лицевому счету <данные изъяты>) 250 акций на сумму 2 248 149,00 рублей путем совершения 75 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

26. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ с 10:07:59 по 10:09:25 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 416 акций на общую сумму 3 813 290,00 рублей путем совершения 19 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ с 10:08:57 по 10:14:06 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 325 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 2 967 127,00 рублей путем совершения 28 сделок с участниками торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 10:14:21 по 11:31:04 по лицевому счету <данные изъяты>) 416 акций на сумму 3 826 865,00 рублей путем совершения 10 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

27. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ c 11:17:08 по 11:17:22 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 32 550 акций на общую сумму 948 775,40 рублей путем совершения 6 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ в 11:18:00 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 2 500 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 72 775,00 рублей путем совершения 1 сделки с участником торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 11:18:00 по 11:18:01 по лицевому счету <данные изъяты>) 32 550 акций на сумму 963 480,00 рублей путем совершения 23 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

28. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ с 11:19:44 по 11:20:01 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 200 акций на общую сумму 1 871 767,00 рублей путем совершения 9 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ в 11:23:31 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 20 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 187 613 рублей путем совершения 2 сделок с участниками торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 11:28:27 по лицевому счету <данные изъяты>) 200 акций на сумму 1 879 900,00 рублей путем совершения 6 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

29. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ c 14:30:16 по 14:30:33 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 20 000 акций на общую сумму 572 462,30 рублей путем совершения 9 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ c 14:31:45 по 14:31:56 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 5 000 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 144 512,20 рублей путем совершения 6 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 14:31:57 по лицевому счету № <данные изъяты>) 20 000 акций на сумму 582 000,00 рублей путем совершения 39 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

30. Случай на рынке привилегированных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ в 17:58:15 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 50 000 акций на общую сумму 1 628 004,50 рублей путем совершения 8 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 17:58:33 до 17:59:01 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 30 000 привилегированных акций <данные изъяты>» на общую сумму 976 064,00 рублей путем совершения 5 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 17:59:23 по лицевому счету №) 50 000 акций на сумму 1 624 500,00 рублей путем совершения 1 сделки с участником торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

31. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ с 18:19:01 по 18:19:47 по лицевому счету № ДД.ММ.ГГГГ) ФИО1 150 акций на общую сумму 393 864,00 рублей путем совершения 13 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ в 18:20:30 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 50 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 131 421,00 рублей путем совершения 2 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 18:20:31 по лицевому счету № <данные изъяты>) 150 акций на сумму 397 200,00 рублей путем совершения 6 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

32. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ с 10:05:11 по 10:09:06 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 200 акций на общую сумму 530 895,00 рублей путем совершения 15 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 10:11:23 по 10:11:39 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 50 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 133 374 рублей путем совершения 9 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 10:11:40 по лицевому счету № <данные изъяты>) 200 акций на сумму 537 000,00 рублей путем совершения 1 сделки с участником торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

33. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ с 12:15:30 по 12:17:27 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 350 акций на общую сумму 3 223 347,00 рублей путем совершения 8 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 12:18:00 по 12:21:21 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 100 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 919 835 рублей путем совершения 7 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с 12:21:22 по 12:22:40 по лицевому счету № <данные изъяты>) 350 акций на сумму 3 235 750,00 рублей путем совершения 52 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

34. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ в 15:13:23 по лицевому счету <данные изъяты>) ФИО1 147 акций на общую сумму 1 369 780,00 рублей путем совершения 7 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 15:14:12 до 15:15:04 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 75 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 700 393,00 рублей путем совершения 11 сделок с участниками торгов и последующую продажу ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 15:15:05 по лицевому счету № <данные изъяты>) 147 акций на сумму 1 375 920,00 рублей путем совершения 25 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>.

35. Случай на рынке обыкновенных акций ПАО «Магнит» (ISIN RU000A0JKQU8), включающий в себя покупку ДД.ММ.ГГГГ в 15:19:54 по лицевому счету № КлФ-215140 (краткий код A2051) ФИО1 150 акций на общую сумму 1 409 902,00 рублей путем совершения 10 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (покупка) ДД.ММ.ГГГГ с 15:21:42 до 15:21:51 по лицевому счету № <данные изъяты>

<данные изъяты>

242. Случай на рынке обыкновенных акций <данные изъяты>), включающий в себя продажу ДД.ММ.ГГГГ в 15:02:45 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 5 000 акций на общую сумму 4 421 646,00 рублей путем совершения 22 сделок с иными участниками торгов.

Совершение операций (продажа) ДД.ММ.ГГГГ с 15:06:32 до 15:14:45 по лицевому счету № <данные изъяты>) ФИО1 4 000 обыкновенных акций <данные изъяты>» на общую сумму 3 529 369 рублей путем совершения 31 сделки с участниками торгов и последующую покупку ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в 15:16:16 по лицевому счету № <данные изъяты>) 5 000 акций на сумму 4 400 000,00 рублей путем совершения 13 сделок с участниками торгов.

Указанные сделки совершены ФИО1 по адресу: <адрес>ётная, <адрес> К, <адрес>.

Вышеописанные 242 случая совершения сделок с финансовыми инструментами совершены ФИО1 с неправомерным использованием инсайдерской информации АО «ФИНАМ», в результате использования которой оказано существенное влияние на цены финансовых инструментов.

ФИО1 совершил единое продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных деяний – неправомерное использование инсайдерской информации путем заключения сделок, объединенных единым преступным умыслом. Совершение ФИО1 каждого действия в составе преступления осуществлялось в короткий временной промежуток, одним способом и направлено к единой цели – извлечению дохода в крупном размере.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, в нарушение действующих запретов, установленных п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», неправомерно использовал инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами на рынках 25 ценных бумаг в системном режиме организованных торгов на электронной площадке Биржи, что позволило ему извлечь доход в сумме 5 637 517 рублей 63 копейки, являющийся крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 и его защитник-адвокат Матвеюк Е.А. заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, последствия прекращения производства по делу по не реабилитирующим основаниям ФИО1 разъяснены и понятны.

Государственный обвинитель Измайлов Г.А. полагал возможным ходатайство подсудимого ФИО1 и его защитника-адвоката Матвеюка ЕА. о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, удовлетворить.

Рассматривая ходатайство подсудимого ФИО1 и его защитника-адвоката Матвеюка Е.А. о прекращении производства по уголовному делу, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, суд принимает во внимание следующее.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если истек срок давности уголовного преследования.

Согласно п. «б» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло шесть лет после совершения преступления.

В силу ч.2 ст.27 УПК РФ, прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25, 28 и 28.1 УПК РФ, а также пунктах 3 и 6 части первой настоящей статьи, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке.

В силу ч.1 ст.239 УПК РФ, в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части первой, частью второй статьи 24 и пунктами 3 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ, судья выносит постановление о прекращении уголовного дела.

Согласно п.1 ст.254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, в частности, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ.

Санкция ч.1 ст. 185.6 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ, данное преступление отнесено к категории преступлений средней тяжести.

Как указано выше и следует из обвинительного акта, ФИО1 инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.185.6 УК РФ, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ, при этом материалы дела не содержат сведений о том, что ФИО1 уклонялся от следствия или суда, объявлялся в розыск до истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, при таких обстоятельствах, поскольку в настоящее время срок давности уголовного преследования ФИО1 по преступлению, предусмотренному ч.1 ст.185.6 УК РФ, истек, ФИО1 не возражает против прекращения уголовного дела по указанному основанию, уголовное дело в отношении ФИО1 подлежит прекращению за истечением срока давности уголовного преследования.

В соответствии со ст.115 УПК РФ для обеспечения приговора в части гражданского иска, исполнения наказания в виде штрафа в ходе предварительного следствия по уголовному делу на имущество подсудимого ФИО1 наложен арест, а именно:

- денежные средства в сумме 7 952 760,05 рублей, находящиеся на счете № № и в сумме 166 297,65 руб., находящиеся на счете № №, открытых на имя ФИО1 в <данные изъяты>»;

- 75% доли уставного капитала, составляющего 10 000 рублей <данные изъяты>);

- автомобиль марки <данные изъяты>, г/н №, VIN №.

Судом принято решение о прекращении в отношении ФИО1 уголовного дела за истечением срока давности уголовного преследования, гражданский иск по уголовному делу не заявлен, с учетом изложенного суд полагает необходимым снять арест на имущество ФИО1

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 254, 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185.6 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1 – отменить.

По вступлении постановления в законную силу отменить арест, наложенный на имущество ФИО1:

- денежные средства в сумме 7 952 760,05 рублей, находящиеся на счете № и в сумме 166 297,65 руб., находящиеся на счете №, открытых на имя ФИО1 в <данные изъяты>»;

- 75% доли уставного капитала, составляющего 10 000 рублей <данные изъяты>);

- автомобиль марки <данные изъяты>, г/н №, VIN №.

По вступлении постановления в законную силу вещественные доказательства:

- требование <данные изъяты> - хранятся в материалах уголовного дела, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле;

ноутбук «Samsung» модель NP900X3D, серийный номер № с адаптером; моноблок «1Мас», серийный номер №, переданные на ответственное хранение ФИО1 - оставить у последнего для распоряжения по принадлежности.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Советский районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья Е.В. Тарарина