Дело № 1-617/2023 г.
УИД: 36RS0002-01-2023-004228-04
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Воронеж 11.10.2023 года
Председательствующий судья Коминтерновского районного суда г. Воронежа Никитченко Н.А.,
с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Воронежа Ломова И.Н., ст. помощника прокурора г. Воронежа Донцова А.И.,
подсудимой ФИО1,
защитника Копытина Е.Ю., представившего удостоверение № 0599 от 09.11.2002 года и ордер № 122573 6464/1 от 17.07.2023 года,
при секретаре Измайловой Н.А.,
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
ФИО1, (ДД.ММ.ГГГГ) рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес> проживающей по адресу: <адрес>, имеющей среднее образование, не замужем, не имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, работающей уборщицей, не военнообязанной, не судимой,
копию обвинительного заключения получившей 30.06.2023 года,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, суд
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершила умышленное тяжкое преступление при следующих обстоятельствах:
В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.
Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) «Об акцизных марках, для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» установлено, что табачная продукция иностранного производства, ввозимая на таможенную территорию Российской Федерации с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции.
Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» установлено, что табачная продукция производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции.
Так, в точно неустановленные следствием дату и время, примерно с конца июня 2022, но не позднее 14.07.2022 ФИО1, не являющаяся субъектом предпринимательской деятельности, не имея достаточный для желаемого уровня жизни дохода, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с совместно проживающим с ней лицом (уголовное дело в отношении которого для применения принудительных мер медицинского характера выделено в отдельное производство), направленный на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, которые в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», подлежат маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования (далее по тексту Федеральный закон № 268-ФЗ).
Реализуя свои преступные намерения, ФИО1 совместно с лицом (уголовное дело в отношении которого для применения принудительных мер медицинского характера выделено в отдельное производство), точные дата и место не установлены, но не позднее 08 часов 25 минут 14.07.2022, осознавая общественную опасность своих совместных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, руководствуясь корыстными побуждениями, распределили между собой преступные роли, направленные на приобретение, хранение в целях сбыта, немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.
При этом, согласно совместному преступному плану лицо (уголовное дело в отношении которого для применения принудительных мер медицинского характера выделено в отдельное производство), согласно отведенной ему в составе группы роли, действуя согласованно с ФИО1, достоверно зная, что табачные изделия, немаркированные специальными (акцизными) марками имеют низкую себестоимость, обусловленную неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, и пользуются большим спросом у населения, понимая, что в случае соблюдения ими установленного законом порядка оборота табачных изделий, финансовые затраты будут увеличены, в связи с чем, они не смогут получать желаемую ими материальную выгоду от реализации табачных изделий, в период примерно с конца июня 2022, точная дата в ходе расследования не установлена, но не позднее 08 часов 25 минут 14.07.2022, стал совместно с ФИО1 подыскивать, договариваться о приобретении и приобретать у ранее им неизвестного Свидетель №2 в целях сбыта на территории <адрес> немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, во взаимодействии с (ФИО)3 хранить их в целях сбыта в принадлежащем лицу (уголовное дело в отношении которого для применения принудительных мер медицинского характера выделено в отдельное производство) домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, а также в киоске «Выпечка», расположенном по адресу: <адрес>, и реализовывать их совместно путем продажи гражданам на территории <адрес> для получения от этого материальной выгоды в крупном размере.
В свою очередь, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом (уголовное дело в отношении которого для применения принудительных мер медицинского характера выделено в отдельное производство), имея целью получение прибыли в виде денежных средств от приобретения, хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, выполняя отведенную ей в составе группы роль, самостоятельно и совместно с лицом (уголовное дело в отношении которого для применения принудительных мер медицинского характера выделено в отдельное производство), хранила их в домовладении по месту своего постоянного проживания, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, а также в киоске «Выпечка», расположенном по адресу: <адрес>, и реализовывала их вместе со своим сожителем лицом (уголовное дело в отношении которого для применения принудительных мер медицинского характера выделено в отдельное производство), путем продажи гражданам на территории <адрес>, получая от этого материальную выгоду в крупном размере.
Реализуя свой совместный единый преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в крупном размере, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, лицо (уголовное дело в отношении которого для применения принудительных мер медицинского характера выделено в отдельное производство), примерно с конца июня 2022, точное время в ходе следствия не установлено, по 08 часов 25 минут 14.07.2022, находясь на территории г. Воронежа, приобрел по договоренности по телефону у Свидетель №2 в целях сбыта немаркированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке специальными (акцизными) марками, табачные изделия различных торговых марок, в том числе:
- табачные изделия с маркировкой «Minsk» в количестве 1170 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «NZ gold» в количестве 310 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «ФЭСТ» (синий) в количестве 150 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «Kent nano 4» в количестве 60 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «Winston сlassic» (красный) в количестве 340 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «Kalipso Special Gold» в количестве 90 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «Marlboro Filter Cigarettes» в количестве 30 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «LM» (красные) в количестве 40 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «Dove Gold» в количестве 20 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «BOND Blue» в количестве 20 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «Корона слим» в количестве 390 пачек;
- табачные изделия с маркировкой CREDO» в количестве 1 780 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «Keno Club click» в количестве 80 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «Донской табак» (темные) в количестве 20 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «NZ Safari» в количестве 2 500 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «ФЭСТ» (красный) в количестве 800 пачек;
- табачные изделия с маркировкой «LM» (синие) в количестве 350 пачек, общей стоимостью в размере 976 060 рублей 00 копеек, которые в период с конца июня 2022, точная дата в ходе расследования не установлена, по 08 часов 25 минут 14.07.2022, то есть до момента изъятия в ходе проведения обысков вместе с ФИО1 хранили в целях сбыта в принадлежащем ему домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, а также в киоске «Выпечка», расположенном по адресу: <адрес>.
14.07.2022 в период времени с 08 час. 25 мин. по 12 час. 45 мин. в ходе проведения обыска, в <адрес> <адрес> <адрес>; в киоске «Выпечка» по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты из незаконного оборота немаркированные табачные изделия, подлежащие обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, а именно:
-табачные изделия с маркировкой «Minsk» в количестве 1170 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «NZ gold» в количестве 310 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «ФЭСТ» (синий) в количестве 150 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «Kent nano 4» в количестве 60 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «Winston сlassic» (красный) в количестве 340 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «Kalipso Special Gold» в количестве 90 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «Marlboro Filter Cigarettes» в количестве 30 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «LM» (красные) в количестве 40 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «Dove Gold» в количестве 20 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «BOND Blue» в количестве 20 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «Корона слим» в количестве 390 пачек;
-табачные изделия с маркировкой CREDO» в количестве 1 780 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «Keno Club click» в количестве 80 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «Донской табак» (темные) в количестве 20 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «NZ Safari» в количестве 2 500 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «ФЭСТ» (красный) в количестве 800 пачек;
-табачные изделия с маркировкой «LM» (синие) в количестве 350 пачек, общей стоимостью в размере 976 060 рублей 00 копеек, что является крупным размером.
Согласно заключениям эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области от 20.09.2022 №4173, 4171 исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, представленные на экспертизу, изготовлены не производством АО «Гознак».
Согласно заключениям эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области от 12.12.2022 №5297, от 08.12.20 22 №5296 следует, что вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах, представленных на экспертизу пачек сигарет, являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род Nicotiana, семейство Solanaceae).
Согласно заключению специалиста б/н от 28.12.2022, общая стоимость изъятой 14.07.2022 табачной продукции, в ходе проведения обысков в <адрес>. 1 <адрес>, а также в киоске «Выпечка», расположенном по адресу: <адрес>, имеющей маркировку: - Сигареты «Minsk» в количестве 1170 пачек; - Сигареты «NZ gold» в количестве 310 пачек; - Сигареты «ФЭСТ» (синий) в количестве 150 пачек; - Сигареты «Kent nano 4» в количестве 60 пачек; - Сигареты «Winston сlassic» (красный) в количестве 340 пачек; - Сигареты «Kalipso Special Gold» в количестве 90 пачек; - Сигареты «Marlboro Filter Cigarettes» в количестве 30 пачек; - Сигареты «LM» (красные) в количестве 40 пачек; - Сигареты «Dove Gold» в количестве 20 пачек; - Сигареты «BOND Blue» в количестве 20 пачек; - Сигареты «Корона слим» в количестве 390 пачек; - Сигареты CREDO» в количестве 1 780 пачек; - Сигареты «Keno Club click» в количестве 80 пачек; - Сигареты «Донской табак» (темные) в количестве 20 пачек; - Сигареты «NZ Safari» в количестве 2 500 пачек; - Сигареты «ФЭСТ» (красный) в количестве 800 пачек; - Сигареты «LM» (синие) в количестве 350 пачек, по состоянию на 14.07.2022 года составила 976 060 рублей 00 копеек.
В результате, ФИО1 и лицо (уголовное дело в отношении которого для применения принудительных мер медицинского характера выделено в отдельное производство), в нарушение требований Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции» примерно с конца июня 2022, точная дата не установлена по 08 часов 25 минут 14.07.2022 осуществили приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью в размере не менее 976 060 рублей 00 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является крупным размером.
Допрошенная по существу предъявленного обвинения подсудимая ФИО1 свою вину признала полностью, согласно предъявленного обвинения, просила огласить ее показания, которые она давала на предварительном следствии.
Виновность подсудимой ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями подозреваемой ФИО1 от 21.03.2023, (том № 1, л.д. 110-114), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ с согласия сторон, где она пояснила, что проживает по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. По данному адресу она проживает совместно со своим сожителем (ФИО)2, а также его отцом (ФИО)1. В 2021 году, более точную дату не помнит, ее сожитель (ФИО)2 сообщил о том, что есть возможность заработать немного денежных средств на торговле немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции. У них с (ФИО)2 был киоск, расположенный по адресу: <адрес>, где они торговали различными продуктами питания, но прибыли это не приносило, иного источника доходов у них не было, в связи с чем, она согласилась на его предложение. (ФИО)2 попросил ее найти человека, у которого можно будет приобретать дешевые нелегальные сигареты в <адрес>. В сети – интернет она ввела в поиске «Продажа дешевых сигарет Воронеж», после чего высветился абонентский номер, на который они с (ФИО)2 позвонили. Так они познакомились с Свидетель №2, у которого в дальнейшем приобретали немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию. О приобретении нелегальной табачной продукции в дальнейшем с Свидетель №2 договаривался (ФИО)2 Насколько ей известно, закупал он табачную продукцию примерно по 31 рублю за пачку (цена варьировалась в зависимости от марки сигарет), а продавали они ее на 5 рублей дороже. Закупали ее примерно коробки по две - три, по мере необходимости, хранили немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию в жилище по месту проживания по адресу: <адрес>. Продавали ее в киоске, который, как она уже поясняла, располагался по адресу: <адрес>. Работали они совместно, поочередно, по необходимости. Табачная продукция была различного наименования, такого как «LD», «Минск», «Корона», «NZ», «Winston», «Фэст», «Marlboro» и других марок, все вспомнить не сможет. Немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию приобретали за наличные денежные средства, передавал их (ФИО)8 лично Свидетель №2, когда последний привозил ее. Данным видом противоправной деятельности они занимались не на постоянной основе, а периодически. Примерно раз пять они перепродавали ее различным клиентам, которые приходили в киоск, их данные ей не известны. Кроме того, 14.07.2022 в утреннее время суток по месту их проживания приехали сотрудники правоохранительных органов с целью проведения обыска. Перед началом следственного действия сотрудник полиции разъяснил всем участвующим лицам права и обязанности, а также порядок производства данного следственного действия, предъявил постановление о производстве обыска. С данным постановлением она была лично ознакомлена. После составления соответствующего протокола, он был предъявлен всем участвующим лицам для ознакомления, где после прочтения в нем расписались все участвующие лица. В ходе проведения обыска была изъята немаркированная специальными (акцизными) марками табачная продукция различного наименования, которую они хранили в целях сбыта, телефоны и денежные средства. Со стороны сотрудников полиции к ним физическую силу и психологическое воздействие никто не применял. Специальные марки непосредственно она не изготавливала и не наклеивала, табачная продукция уже поступала с ними, где их производили и наносили на пачки сигарет, им не известно. Где производили табачные изделия, и откуда они поставлялись Свидетель №2, в это ее не посвящали. Она не знала, является ли производителем табачных изделий, правообладатель товарного знака (к которым относятся табачные изделия), или же их производят в другом месте. Она думала, что их производят на соответствующих фабриках, которые указанные на пачках сигарет, просто не маркируют специальными марками (чтобы увеличить объемы продаж), и уже в дальнейшем Свидетель №2 приобретает их и поставляет клиентам, в том числе и им. О том, что кто-то изготавливал их (сигареты) незаконно, без разрешения на то соответствующих лиц, она не была осведомлена и не подозревала об этом;
- показаниями обвиняемой (ФИО)3 от 21.06.2023, (том № 2, л.д. 45-48), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон, где она показала, что раннее данные ею показания в качестве подозреваемой от 21.03.2023 она подтверждает в полном объеме, желает еще раз коротко пояснить о том, как она совершила инкриминируемое ей преступление. Как она уже поясняла раннее, в 2021 году, более точную дату не помнит, ее сожитель (ФИО)2, с которым они совместно проживали на постоянной основе и вели общий бюджет, сообщил о том, что есть возможность заработать денежные средства на продаже немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции. У них с (ФИО)2 был киоск, расположенный по адресу: <адрес>, где они торговали различными продуктами питания, иного источника доходов у них не было, в связи с чем она согласилась на его предложение. (ФИО)2 попросил ее найти человека, у которого можно будет приобретать дешевые нелегальные сигареты в <адрес>. Так, в сети – интернет она ввела в поиске «Продажа дешевых сигарет Воронеж», после чего высветился абонентский номер, на который они с (ФИО)2 позвонили. В ходе беседы они познакомились с Свидетель №2, у которого в дальнейшем приобретали немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию. О приобретении нелегальной табачной продукции в дальнейшем с Свидетель №2 договаривался (ФИО)2, она с (ФИО)10 не общалась. Насколько ей известно, табачная продукция стоила примерно по 31 рублю за пачку (цена варьировалась в зависимости от марки сигарет), а продавали они ее в киоске на 5 рублей дороже. Закупали ее примерно коробки по две - три, по мере необходимости и в зависимости от спроса, хранили немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию они с (ФИО)8 в жилище по месту проживания по адресу: <адрес>, <адрес>. Продавали ее в киоске по адресу: <адрес>. Работали они в киоске поочередно, по необходимости, когда кто мог выходить. Табачная продукция была различного наименования, такого как «LD», «Минск», «Корона», «NZ», «Winston», «Фэст», «Marlboro», «Credo» и других марок, все вспомнить не сможет. Немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию приобретали за наличные денежные средства, передавал их (ФИО)8 лично Свидетель №2, когда последний привозил ее. Когда именно они закупили ее (изъятую табачную продукцию), она не вспомнит. Свою вину она полностью признает, она понимала и осознавала противоправность своих действий, так как знала, что продажа табачной продукции на территории РФ без специальных (акцизных) марок запрещена, в содеянном раскаивается, обещает впредь никаких преступлений и правонарушений не совершать, сотрудничать с правоохранительными органами, давать правдивые показания. Достоверность оглашенных показаний подсудимая подтвердила;
- показаниями свидетеля Свидетель №1 от 11.12.2022, (том № 1, л.д. 139-141), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, ввиду неявки, который в ходе допроса пояснил, что (ДД.ММ.ГГГГ) в утреннее время суток, примерно около 8:30-9:00 он был приглашен сотрудником полиции для участия в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве представителя общественности. Кроме него в данном ОРМ участвовал еще один парень в качестве представителя общественности и непосредственно сам закупщик, который раннее ему был не знаком. Перед началом «Проверочной закупки» сотрудник полиции разъяснил им права и обязанности, а также порядок производства ОРМ, после чего отобрал соответствующие подписки. Далее сотрудник полиции в их присутствии произвел осмотр денежных купюр, предназначенных для «проверочной закупки» (купюры были номиналом 1 000 рублей и две купюры по 100 рублей), записал их серийные номера, сделал светокопии. В настоящий момент серийные номера купюр он вспомнить не сможет, так как не запоминал их. После чего был произведен досмотр лица, участвующего в ходе вышеуказанного ОРМ, при нем не было обнаружено никаких предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте, также при нем не было никаких денежных средств. После досмотра сотрудник правоохранительных органов передал ему вышеуказанные купюры. Также было осмотрено транспортное средство, которое использовалось в ходе «проверочной закупки», в котором не было обнаружено запрещенных предметов, веществ и каких-либо денежных средств. Проверочная закупка проводилась в киоске «Выпечка», расположенном по адресу: <адрес>. Они наблюдали за данным ОРМ из автомобиля. Сотрудник полиции пояснил, что закупщику необходимо будет купить табачную продукцию, желательно марок «LD» и «LM». Кроме данного киоска закупщик никуда не подходил. По возвращению он выдал сотруднику полиции пять пачек сигарет марки «LM» и пять пачек сигарет марки «LD», а также вернул сдачу в сумме 500 рублей. Сигаретные пачки были упакованы в пакет, который опечатывался биркой с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц. Далее они проехали в УЭБиПК ГУ МВД России по ВО, где были составлены соответствующие протоколы. Указанные сигареты были оснащены специальными марками. Производилась ли фото или видеосъемка он сообщить не может, так как не вспомнит. Со стороны сотрудников полиции, ни какого психологического и физического воздействия на участвующих лиц оказано не было;
- показаниями свидетеля Свидетель №2 от 18.02.2023, (том № 1, л.д. 144-147), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПк РФ с согласия сторон, ввиду неявки, который в ходе допроса пояснил, что примерно в 2021 году, более точную дату пояснить не сможет, так как не помнит, от своих знакомых, от кого именно в настоящий момент уже также не вспомнит, он узнал о торговле немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукцией, и о том, что это прибыльный вид деятельности, в связи с чем он решил попробовать поставлять немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию самостоятельно. Далее, в сети – интернет он стал искать лицо, у которого смог бы приобретать немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию с целью перепродажи. Так, в мессенджере «Telegram» он нашел поставщика вышеуказанной продукции, у которого в дальнейшем ее приобретал. Абонентский номер поставщика всегда были скрыт, какие-либо контактные данные его не известны. Немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию он приобретал за наличные денежные средства, которые передавал водителю, привезшему табачную продукцию. Закупал он ее примерно по 30 рублей за пачку (цена варьировалась в зависимости от марки сигарет), а продавал ее от 31 рубля за пачку (то есть за каждую пачку добавлял по 1 рублю). В коробке обычно находилось 500 пачек сигарет. Хранил он немаркированную (специальными) акцизными марками табачную продукцию только в жилище по месту проживания. Работал он один. По данному факту его противоправной деятельности в СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу в отношении него было возбуждено уголовное дело, которое по окончанию расследования было направлено в Железнодорожный районный суд <адрес>. В настоящий момент дело в суде было рассмотрено, он был осужден по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа в сумме 400 000 рублей, который он оплатил.Далее поясняет, что одним из его постоянных клиентов являлся (ФИО)2. Насколько он помнит, сожительница (ФИО)8 – (ФИО)9, нашла его абонентский номер в сети – интернет (но где именно они не сообщали, возможно в мессенджере «Телеграмм»), после чего они связались с ним и с того момента стали приобретать у него немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию. Было это также в 2021 году, точное время не пояснит, так как с того момента прошло много времени. В дальнейшем с ним связывался (ФИО)8, который в ходе телефонной беседы называл ему марки сигарет и их количество, которые желает приобрести. Он привозил ему табачную продукцию (нелегальную) к его домовладению, расположенному по адресу: <адрес>, пер. Политехнический, <адрес>, где он забирал ее. Продавал он ему ее также в районе 31-35 рублей за пачку. Брал он различные наименования, такие как: «LD», «LM», «Минск», «Корона», «NZ», «Winston», «Marlboro» и др., обычно по две-три коробки за раз. Всего приобретал нелегальные сигареты около 5-7 раз, более точно не пояснит, так как не помнит. Иногда он расплачивался сразу наличными денежными средствами, а иногда просил взять ее под реализацию, а денежные средства отдавал после продажи. Поскольку он видел, что у (ФИО)8 не очень хорошее материальное положение, он соглашался взять денежные средства после продажи. При этом процент от продажи он от него не получал, он ((ФИО)2) рассчитывался только за приобретенную продукцию. Насколько ему известно (со слов самого Игоря), продавали они немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию с (ФИО)9 (его сожительницей) в киоске, расположенном по адресу: <адрес>. Также Игорь в ходе беседы интересовался у него, хороший ли табак по качеству, в продаваемых сигаретах, имеют ли такие сигареты спрос у населения и сильно ли отличаются от «настоящих». Крайний раз он приобретал у него табачную продукцию примерно в конце июня - начале июля 2022 года вышеуказанных марок, возможно, и еще какие-то, не вспомнит. Кроме того, хотел бы дополнительно добавить, что в рамках расследуемого в отношении него дела, им (совместно с адвокатом, следователем) был прослушан «CD-R с мат-лами ПТП 18/131», в ходе осмотра он пояснил, что на прослушанных аудиозаписях его голос, разговоры ведет он. В данных разговорах велась речь о продаже им немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, за исключением файла в папке «19_02_2021», в которой содержался аудиофайл с названием «76312A32». С указанной женщиной разговор велся на социально-бытовые темы. Абонент с номером (№) – (ФИО)2;
- показаниями свидетеля Свидетель №3 от 25.02.2023, (том № 1, л.д. 150-153), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, ввиду неявки, который в ходе допроса пояснил, что. (ДД.ММ.ГГГГ) примерно в 08 часов утра, более точное время пояснить не сможет, так как не помнит, он со своим знакомым ФИО2 следовали домой от своего знакомого в районе пер. Политехнический <адрес>, спиртосодержащую продукцию они не употребляли. По пути следования к ним подошел молодой человек, который представился сотрудником полиции, показал служебное удостоверение и попросил их поучаствовать в ходе обыска. Так как у них было свободное время, и им было интересно, они согласились, и проследовали за данным молодым человеком. Они присели в его автомобиль и далее проследовали к <адрес> по указанному переулку, где поднялись к квартире (номер квартиры он в настоящее время не вспомнит). Сотрудник полиции пояснил, что в настоящий момент будет проводиться обыск, и постучал в дверь. Дверь никто не открывал, однако в квартире были слышны шаги, в связи с чем, сотрудникам полиции пришлось ее вскрывать. После вскрытия они прошли в квартиру и увидели там мужчину и женщину, у которых сотрудник полиции поинтересовался, почему они не открыли дверь, на что мужчина и женщина не смогли дать внятного ответа. Они находились в трезвом состоянии. Сотрудник полиции предъявил указанным лицам постановление о проведении обыска, затем огласил его вслух. Далее им (понятым) и участвующим лицам (проживающим в домовладении) были разъяснены права и обязанности, а также порядок производства данного следственного действия. После чего стали проводить обыск, они – понятые и участвующие лица находились рядом с оперуполномоченным (который проводил обыск) на протяжении всего следственного действия. Насколько он помнит, в ходе обыска изымались денежные средства в сумме 370 000 рублей, а также немаркированная табачная продукция «Winston», «LM», «Корона», «Minsk», «NZ и др. марок. В настоящий момент он не вспомнит все наименование и количество коробок, которые были изъяты, так как с того момента прошло много времени, и их было много, однако хочет пояснить, что сигареты были в пачках, частично спрятаны за шкаф, частично лежали в коробках. Считалась каждая пачка наименования, после чего сразу же вносилась в соответствующий протокол. После пересчета всей табачной продукции и составления соответствующего протокола, он был предъявлен всем участвующим лицам для ознакомления, где после прочтения в нем расписались все участвующие лица. Никаких замечаний по поводу количества изъятой табачной продукции и ее наименования, суммы денежных средств, ни у кого не поступало, так как фактически содержание протокола совпадало с изъятым. Далее сотрудник полиции предъявил еще одно постановление на проведение обыска и пояснил, что также необходимо проехать в киоск, в котором работали указанные выше мужчина и женщина, поскольку там тоже будет проводиться обыск. Далее они все проехали к киоску, который располагался на <адрес>. Кто именно открыл киоск, мужчина или женщина, он не вспомнит, однако они ездили с ними оба. В данном киоске также была изъята табачная продукция наименования: «ФЭСТ», «Kent», «Dove», «Bond», «Nz», «Minsk» и др. наименований, все не вспомнит. Считалась также каждое наименование сигарет и вносилось в протокол. Замечаний ни у кого не поступало. После этого мужчина и женщина попросили сотрудников полиции составить протокол явки с повинной, пояснив, что хотят дать признательные показания и сотрудничать со следствием, на что сотрудник полиции пояснил, что они проедут в следственную часть, где следователь проведет все необходимые следственные действия. Со стороны сотрудников полиции, ни какого психологического и физического воздействия на участвующих лиц оказано не было. Данные сотрудники общались с ними (понятыми) и с участвующими лицами вежливо, не нарушая нормативную лексику. Кроме того, хотел бы добавить, что его знакомый Сергей, с которым они участвовали в качестве понятых, уже продолжительное время не находится в Воронеже;
- показаниями свидетеля Свидетель №4 от 10.04.2023, (том № 1, л.д. 154-157), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, ввиду неявки, который в ходе допроса пояснил, что он работает в УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области в должности оперуполномоченного с августа 2019 года. В его должностные обязанности входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений экономической направленности. В 2021 году в УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области поступила оперативная информация о том, что на территории <адрес> (ФИО)2 совместно со своей сожительницей (ФИО)3 занимаются приобретением, хранением, в целях сбыта немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий. Проверяя данную оперативную информацию, стало установлено, что (ФИО)2 закупает данную табачную продукцию у Свидетель №2. Хранят они данную немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию по месту своего проживания по адресу: <адрес>, <адрес>, реализуют в киоске, расположенном по адресу: <адрес>, где работаю посменно. Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по <адрес> совместно со следователем СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу было спланировано проведение следственно – оперативных мероприятий, таких как проведение обысков, допросы указанных лиц. С этой целью, следователем было передано поручение о проведении обысков, а также постановления (Коминтерновского районного суда <адрес> и следователя) о проведении обысков в жилище (ФИО)2, (ФИО)3, расположенном по адресу: <адрес> <адрес>, а также в вышеуказанном киоске. 14.07.2022 в утреннее время суток он прибыл по указанному адресу (к домовладению). По пути следования он пригласил к участию в качестве понятых двух раннее ему не знакомых мужчин. По приходу к квартире (ФИО)2 и ФИО1 дверь не открывали, хотя находились в жилище, в связи с чем пришлось открывать дверь без их согласия. Когда он и понятые прошли в квартиру, то перед началом проведения обыска он разъяснил всем участвующим лицам их права и обязанности, а также порядок производства данного следственного действия, ознакомил (ФИО)2 и ФИО1 с постановление о производстве обыска. Далее он предложил им выдать добровольно немаркированную специальными (акцизными) марками табачную продукцию и иные предметы, и документы, перечисленные в постановлениях. В настоящий момент он не вспомнит добровольно ли выдавалась табачная продукция или же ее изымали принудительно. Сигареты находились в блоках, располагались за шкафом в комнате. Он стал пересчитывать количество и наименование всех изъятых сигарет, после чего вносил их количество в соответствующий протокол обыска. В настоящий момент он не вспомнит все наименование и количество изъятой табачной продукции, так как их было много, помнит марки «Корона», «Minsk», «NZ», «LM» и др. Также были изъяты денежные средства в сумме, насколько он помнит, 370 000 рублей. После составления соответствующего протокола, он был предъявлен всем участвующим лицам для ознакомления, где после прочтения в нем расписались все участвующие лица. Никаких замечаний по поводу количества изъятой табачной продукции и ее наименования, а также насчет суммы денежных средств, ни у кого не поступало, поскольку содержание протокола отражало реально изъятые денежные средства и сигареты. Далее он предъявил постановление на обыск в киоске, расположенном по адресу: <адрес>, куда они отправились с вышеуказанными лицами. В киоске также изымалась табачная продукция следующих марок: «ФЭСТ», «Kent», «Dove», «Bond», «Credo» и др. Данная изъятая нелегальная табачная продукция также пересчитывалась им лично и вносилась в соответствующий протокол. Никаких замечаний к протоколу ни от кого не поступало. Психологического и физического воздействия на указанных выше лиц никто не оказывал. По окончанию обыска (ФИО)2 и ФИО1 сообщили, что желают написать явку с повинной и сотрудничать с правоохранительными органами, давать правдивые показания, на что он сообщил им, что они проедем в СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу, где совместно со следователем они составят все необходимые процессуальные документы, что в дальнейшем и сделали;
- показаниями свидетеля Свидетель №5 от 16.06.2023, (том № 1, л.д. 159-161), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК Ф с согласия сторон, в виду неявки, где он показал, что 06.04.2022 в период времени с 08 утра до 09 утра, более точное время он не помнит, он был приглашен сотрудником полиции для участия в ходе проведения оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в качестве представителя общественности. Кроме него в данном ОРМ участвовал еще один парень в качестве представителя общественности по имени Свидетель №1 и непосредственно сам закупщик, которые раннее ему были не знакомы. Перед началом «Проверочной закупки» сотрудник полиции разъяснил им права и обязанности, а также порядок производства ОРМ, после чего отобрал у всех соответствующие подписки. Далее сотрудник полиции в их присутствии произвел осмотр денежных купюр, предназначенных для «проверочной закупки» (купюры были номиналом 1 000 рублей и две купюры по 100 рублей), записал их серийные номера, после чего сделал светокопии. В настоящий момент серийные номера купюр он вспомнить не сможет. После чего был произведен досмотр лица, участвующего в ходе вышеуказанного ОРМ, при нем не было обнаружено никаких предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте, также при нем не было никаких денежных средств. После досмотра сотрудник правоохранительных органов передал ему вышеуказанные купюры. Также было осмотрено транспортное средство, которое использовалось в ходе «проверочной закупки», в котором не было обнаружено запрещенных предметов, веществ и каких-либо денежных средств. Проверочная закупка проводилась в киоске «Выпечка», расположенном по адресу: <адрес>. Они наблюдали за данным ОРМ из автомобиля. Сотрудник полиции пояснил, что закупщику необходимо будет купить табачную продукцию, желательно марок «LD» и «LM». Кроме данного киоска закупщик никуда не подходил. По возвращению он выдал сотруднику полиции пять пачек сигарет марки «LM» и пять пачек сигарет марки «LD», а также вернул сдачу в сумме 500 рублей. Сигаретные пачки были упакованы в пакет, который опечатывался биркой с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц. Далее они проехали в УЭБиПК ГУ МВД России по ВО, где были составлены соответствующие протоколы. Указанные сигареты были оснащены специальными марками. Насколько он помнит видеосъемка не проводилась. Со стороны сотрудников полиции, ни какого психологического и физического воздействия на участвующих лиц оказано не было.
Кроме того, виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается письменными доказательствами:
- заключением эксперта № 4171 от 20.09.2022, согласно которому установлено, что исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, на предоставленных пачках сигарет изготовлены не производством Гознак (том № 1, л.д. 200-203);
- заключением эксперта № 4173 от 20.09.2022, согласно которому установлено, что исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, на предоставленных пачках сигарет изготовлены не производством Гознак (том № 1, л.д. 208-210);
- заключением эксперта № 5296 от 08.12.2022, согласно которому установлено, что вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах представленных на экспертизу пачек сигарет, являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род Nicotiana, семейство Solanaceae) (том № 1, л.д. 224-227);
- заключением эксперта № 5297 от 12.12.2022, согласно которому установлено, что вещества растительного происхождения, находящиеся в сигаретных гильзах представленных на экспертизу пачек сигарет, являются фрагментами листовых пластинок растений табака (род Nicotiana, семейство Solanaceae) (том № 1, л.д. 216-219);
- заключением специалиста б/н от 28.12.2022, согласно которому установлено, что общая стоимость табачной продукции, изъятой 14.07.2022 в ходе проведения обыска в <адрес> <адрес>, а также в киоске «Выпечка» по адресу: <адрес>, составила 976 060 рублей (том № 1, л.д. 240-243);
- справкой об исследовании № 447 от 08.04.2022, согласно которому установлено, что исследуемые специальные марки для маркировки табачной продукции, производимой на территории РФ, на предоставленных пачках сигарет изготовлены не производством Гознак (том № 1, л.д. 76-77);
- протоколом обыска от 14.07.2022 по адресу: <адрес> <адрес>, с участием (ФИО)2 и ФИО1, в ходе которого обнаружено и изъято: немаркированная специальными (акцизными) марками табачная продукция различного наименования, два сотовых телефона, блокнот, денежные средства в сумме 370 000 рублей (том № 1, л.д. 83-87);
- протоколом обыска от 14.07.2022 по адресу: <адрес> киоск «Выпечка», с участием (ФИО)2 и ФИО1, в ходе которого обнаружено и изъято: немаркированная специальными (акцизными) марками табачная продукция различного наименования, блокнот (том № 1, л.д. 90-94);
- протоколом осмотра предметов от 14.09.2022 с приложением в виде фотоиллюстрационной таблицы, в ходе которого осмотрена табачная продукция, изъятая 14.<адрес> в <адрес>. <адрес>, а также в киоске Выпечка», по адресу: <адрес>. Осмотром установлено: осматриваемая табачная продукция находится в гаражном помещение (№), расположенном на территории УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: <адрес>А. Данное гаражное помещение представляет собой одноэтажное кирпичное строение прямоугольной формы. По периметру (с лицевой стороны) здания имеются металлические ворота, оснащенные навесным замком. Двери гаражного бокса и замок повреждений не имеют. Для дальнейшего осмотра предметов замок открывается ключом. При визуальном осмотре помещения установлено, что в нем находятся картонные коробки, в которых находится табачная продукция. Некоторые пачки сигарет упакованы в блоки, некоторые пачки находятся отдельно. Табачная продукция следующих марок: - 1170 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Minsk». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -310 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «NZ Gold». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -150 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «ФЭСТ» (синий). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -60 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Kent nano 4». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -340 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Winston classic» (красный). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена специальная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается. -90 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Kalipso Special Gold». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -30 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Marlboro Filter Cigarettes». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -40 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «LM» (красные). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена специальная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается. -20 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Dove Gold». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -20 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «BOND Blue». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена специальная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается. -390 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Корона слим». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -1 780 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «CREDO». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -80 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Keno Club click». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -20 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Донской табак» (темные). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена специальная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается. -2 500 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «NZ Safari». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -800 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «ФЭСТ» (красный). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. -350 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «LM» (синие). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена специальная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается (том (№), л.д. 164-167, 168-175);
- протоколом осмотра предметов от 26.10.2022, в ходе которого осмотрена табачная продукция, изъятая 14.07.2022 в ходе проведения обыска в <адрес> <адрес>, а также в киоске Выпечка», по адресу: <адрес>. Осмотром установлено: осматриваемая табачная продукция находится в гаражном помещение №5, расположенном на территории УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: <адрес>А. Данное гаражное помещение представляет собой одноэтажное кирпичное строение прямоугольной формы. По периметру (с лицевой стороны) здания имеются металлические ворота, оснащенные навесным замком. Двери гаражного бокса и замок повреждений не имеют. Для дальнейшего осмотра предметов замок открывается ключом. При визуальном осмотре помещения установлено, что в нем находятся картонные коробки, в которых находится табачная продукция. Некоторые пачки сигарет упакованы в блоки, некоторые пачки находятся отдельно. Табачная продукция следующих марок: - 1150 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Minsk». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (20 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -300 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «NZ Gold». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -140 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «ФЭСТ» (синий). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -50 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Kent nano 4». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -325 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Winston classic» (красный). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена специальная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается. (15 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -80 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Kalipso Special Gold». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -20 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Marlboro Filter Cigarettes». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -30 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «LM» (красные). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена специальная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -10 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Dove Gold». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -10 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «BOND Blue». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена специальная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -370 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Корона слим». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (20 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -1 750 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «CREDO». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (20 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -70 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Keno Club click». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -10 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «Донской табак» (темные). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена специальная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -2 490 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «NZ Safari». При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -795 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «ФЭСТ» (красный). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что они не имеют маркировки специальными (акцизными) марками. (5 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). -340 идентично художественно оформленные пачки сигарет с маркировкой «LM» (синие). При визуальном осмотре пачек сигарет, установлено, что на их поверхностях (на клапане пачек) наклеена специальная марка из бумаги белого цвета, размером 21x47 мм. Марки снабжены фоновой сеткой в оранжевых и зеленых тонах, голографической фольгой, микротекстом. В нижней части марок (на каждой пачке) имеются серия, выполненная красящим веществом синего цвета и номер, выполненные красящим веществом красного цвета. В связи с большим количеством сигаретных пачек, номер и серия каждой пачки не переписывается. (10 пачек было отобрано ранее для производства соответствующих экспертиз). Сигареты хранить в гаражном помещение №5, расположенном на территории УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области по адресу: <адрес>А (том № 1, л.д. 176-177, 178-179);
- протоколом осмотра предметов от 21.05.2023, в ходе которого осмотрены: сотовые телефоны, блокноты, денежные средства, изъятые 14.07.2022 в ходе проведения обыска в <адрес> <адрес>, а также в киоске Выпечка», по адресу: <адрес>. Осмотром установлено: осматриваемые телефоны упакованы в пакет, опечатанный биркой с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц. Видимых повреждений пакет не имеет, без нарушения целостности упаковки дальнейший осмотр содержимого невозможен. При вскрытии обнаружены два сотовых телефона (раскладной и смартфон). Видимых повреждений телефоны не имеют. Раскладной телефон марки «BQ», второй телефон марки «Samsung». При включении сотового телефона «BQ» установлено, что в нем имеются стандартные программы, такие как: «журнал звонков», «сообщения», «галерея», «контакты» и др. В указанных программах информации, представляющей интереса для органов предварительного следствия обнаружено не было, сим-карты отсутствуют. Телефон марки «Samsung» IMEI – (№) Указанный телефон подключается к зарядному устройству, однако включить его по техническим причинам не представляется возможным.
Далее осматривается блокнот, изъятый по адресу: <адрес> <адрес>. Блокнот упакован в полимерный файл, опечатанный биркой с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц, видимых повреждений упаковка не имеет. Дальнейший осмотр без нарушения целостности упаковки не возможен. Обложка блокнота отсутствует, блокнот в клетку. В данном блокноте содержатся рукописные записи с перечислением различных марок сигарет, суммы денежных средств, а также количество табачной продукции. «Корона» сер. 6 – 168т, «Фест» 2 – 37т., «Минск» кр. -3, «Бонд синий» - 16., а также иная табачная продукция.
Далее осматривается блокнот, изъятый по адресу: <адрес>. Блокнот упакован в полимерный файл, опечатанный биркой с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц, видимых повреждений упаковка не имеет. Дальнейший осмотр без нарушения целостности упаковки не возможен. Блокнот в твердом переплете коричневого цвета, в клетку. На лицевой части переплета имеется надпись «Ежедневник». В данном блокноте содержатся рукописные записи с перечислением различных марок сигарет, суммы денежных средств, а также количество табачной продукции. «Ява»-1, «Винстон» - 2, «ЛМ» - 1+4, «Калипсо» - 2+3. И др.
Далее осматриваются денежные средства, упакованные в картонную коробку коричневого цвета, опечатанную биркой с пояснительным текстом, подписями участвующих лиц. Видимых повреждений бирка и коробка не имеет. При вскрытии в ней обнаружены денежные средства, разложенные по пачкам, перевязанные резинками. Купюры различным номиналом: 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 2000 рублей. Для пересчета денежных средств используется счетная машина марки «Newton». После пересчета установлено, что в коробке содержится 370 000 рублей (том (№), л.д. 182-184, 185-191);
– рапортом об обнаружении признаков преступления следователя по ОВД СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу старшего лейтенанта юстиции (ФИО)15, согласно которому установлено, что (ФИО)2, ФИО1, на территории г. Воронежа и Воронежской области занимаются приобретением, хранением в целях сбыта немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции на сумму не менее 976 060 рублей (том № 1, л.д. 30);
– ответом из АО «БАТ-СПБ» №21_0643 от 21.09.2022, согласно которому установлено, что стоимость изъятой 14.07.2022 табачной продукции в <адрес>, а также в киоске Выпечка», по адресу: <адрес>, составила 976 060 рублей (т. 1 л.д. 231-233);
– сопроводительным письмом ГУ МВД России по Воронежской области, о результатах оперативно – розыскной деятельности, которым СУ УМВД России по г. Воронежу направлены по подследственности результаты ОРД, в ходе которых получены сведения о причастности (ФИО)2, ФИО1, к незаконной деятельности по приобретению, хранению и сбыту немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции (т. 1 л.д. 54-55);
– постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, согласно которому в доказывания вины (ФИО)2 ФИО1 к незаконной деятельности по приобретению, хранению и сбыту немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции на территории г. Воронежа в особо крупном размере, в СУ УМВД России по г. Воронежу, предоставляются результаты ОРД (т. 1 л.д. 56-57);
– протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», согласно которому 06.04.2022 по адресу: <адрес> закуплено: 5 пачек сигарет «LD», 5 пачек сигарет «LM» за сумму 70 рублей за пачку (т. 1 л.д. 72-73).
В соответствии со ст. 88 УПК РФ каждое доказательство по настоящему уголовному делу суд оценивает с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела.
Оценивая приведенные выше доказательства стороны обвинения в их совокупности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимой в совершении преступления является доказанной.
В ходе судебного разбирательства не было установлено каких-либо существенных нарушений процессуального законодательства, влекущих признание доказательств стороны обвинения недопустимыми, поскольку они добыты в установленном законом порядке, в связи с чем, суд признает их допустимыми и достоверными, не вызывающими сомнений у суда, а их совокупность достаточной для признания вины подсудимой в совершении вышеуказанного преступного действия.
Показания свидетелей не содержат существенных противоречий, которые ставили бы под сомнение их достоверность в целом. По делу не установлено объективных данных, свидетельствующих о наличии у последних оснований для оговора подсудимой.
Перед допросами указанные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а при производстве по делу не установлено оснований, по которым они стали бы оговаривать ФИО1, обвиняя ее в совершении тяжкого преступления.
Таким образом, представленные стороной обвинения доказательства являются в целом последовательными, логичными, согласующимися между собой. Оснований полагать, что ФИО1 оговаривала себя, давая изобличающие показания на предварительном следствии, не имеется.
Уличающие доказательства согласуются между собой и признаются достоверными. Каких-либо противоречий между этими доказательствами, ставящих их под сомнение, и которые бы касались обстоятельств, существенно влияющих на доказанность вины подсудимой, материалами дела не имеется.
Также у суда отсутствуют основания не доверять выводам проведенных по делу экспертиз, поскольку проведены они в соответствии с требованиями УПК РФ, в установленном законом порядке, эксперты, принимавшие участие в их проведении, обладали специальными познаниями в соответствующих областях и перед проведением экспертиз предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.
Неустранимых сомнений в виновности ФИО1 по делу не установлено.
Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.
При определении вида и размера наказания подсудимой, суд учитывает характер совершенного преступления, данные о личности подсудимой, а также обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Подсудимая ФИО1 совершила преступление, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, не суда.
В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, суд учитывает, что ФИО1 состоит на учете в БУЗ ВО «<адрес> клинический наркологический диспансер» с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя средней тяжести, состоит на учете в КУЗ ВО «<адрес> клинический психоневрологический диспансер» с диагнозом «смешанное расстройство личности», по месту жительства характеризуется удовлетворительно.
Между тем, согласно заключению комплексной судебной психолго – психиатрической комиссии экспертов (№) от 31.05.2023, ФИО1, в период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию страдала и в настоящее время страдает психическим расстройством в форме смешанного расстройства личности (шифр по МКБ 10 – F 61.0). На это указывают анамнестические сведения. Данное психическое расстройство не относится к категории хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия, иного болезненного состояния психики (по смыслу ст. 21 УК РФ.) Однако имеющиеся у ФИО1 болезненные расстройства психической деятельности выражены не столь значительно и не лишают ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию, она находилась вне временного психического расстройства и могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Она верно ориентировалась в окружающей обстановке, действия ее носили целенаправленный, упорядоченный характер, она вступала в адекватный речевой контакт с окружающими, впоследствии давала последовательные признательные показания о произошедшем, была активна в защите. В настоящее время ФИО1 также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания, принимать участие в следственных действиях и в судебном заседании. В применении к ней принудительных мер медицинского характера не нуждается. Имеющееся у ФИО1 психическое расстройство не относится к категории психических недостатков, препятствующих осуществлению права на защиту. Выявленные у ФИО1 индивидуально – психологические особенности (беспечность, подчиняемость, зависимость от ситуационных воздействий и мнения значимых лиц, неосмотрительность принятий решений) могли найти отражение, но не оказали существенного влияния на ее поведение во время инкриминируемого деяния (том № 2, л.д. 19-26).
Согласно заключению врача – судебно – психиатрического эксперта (комиссии экспертов) №2230 от 26.12.2022, ФИО1, (ДД.ММ.ГГГГ).р. не страдает наркоманией, алкоголизмом, о чем свидетельствуют данные анамнеза и отсутствие клинических симптомов, характерных для данных заболеваний. Поэтому на момент проведения экспертизы в лечении, медицинской и социальной реабилитации по поводу наркомании не нуждается. В лечении по поводу алкоголизма не нуждается. Приказа Минздрава РФ по поводу реабилитации больных алкоголизмом нет (том № 1, л.д. 245-249).
Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Суд усматривает добровольные и активные действия ФИО1, направленные на сотрудничество со следствием.
В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, к иным обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, суд относит признание вины, раскаяние в содеянном. Кроме того, суд учитывает наличие у нее хронических заболеваний, на иждивении матери инвалида 2 группы. Также суд учитывает, что ФИО1 трудоустроена, имеет ежемесячный доход.
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, нет.
При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, учитывая условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, а также принимая во внимание необходимость влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы, одновременно с учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств и личности подсудимой, суд полагает возможным при назначении наказания применить положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно со штрафом.
Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения ФИО1, а также с учетом возможности получения ею заработной платы или иного дохода.
Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, по делу не установлено.
Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, предусмотренных п. 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, по делу не установлено.
Граждански иск по делу не заявлен.
Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 307 - 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с уплатой в доход государства.
В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год, в период которого обязать ФИО1 не менять без разрешения специализированного государственного органа, контролирующего поведение условно осужденных, своего постоянного места жительства, 1 раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.
Меру процессуального принуждения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде обязательства о явке.
Штраф уплачивается на следующий счет:
л/с <***> в УФК по Воронежской области (УМВД России по г. Воронежу), казначейский счет 03100643000000013100
в ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. Воронеж,
БИК 012007084,
ИНН/КПП <***>/ 366401001,
ОГРН <***>,
ОКТМО 20701000,
КБК 18811603122010000140,
единый казначейский счет 40102810945370000023,
УИН (№)
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- табачная продукция, имеющая маркировку: - Сигареты «Minsk» в количестве 1170 пачек; - Сигареты «NZ gold» в количестве 310 пачек; - Сигареты «ФЭСТ» (синий) в количестве 150 пачек; - Сигареты «Kent nano 4» в количестве 60 пачек; - Сигареты «Winston сlassic» (красный) в количестве 340 пачек; - Сигареты «Kalipso Special Gold» в количестве 90 пачек; - Сигареты «Marlboro Filter Cigarettes» в количестве 30 пачек; - Сигареты «LM» (красные) в количестве 40 пачек; - Сигареты «Dove Gold» в количестве 20 пачек; - Сигареты «BOND Blue» в количестве 20 пачек; - Сигареты «Корона слим» в количестве 390 пачек; - Сигареты CREDO» в количестве 1 780 пачек; - Сигареты «Keno Club click» в количестве 80 пачек; - Сигареты «Донской табак» (темные) в количестве 20 пачек; - Сигареты «NZ Safari» в количестве 2 500 пачек; - Сигареты «ФЭСТ» (красный) в количестве 800 пачек; - Сигареты «LM» (синие) в количестве 350 пачек, хранящиеся в УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области (том № 1, л.д. 180-181) - после вступления приговора в законную силу - уничтожить;
- два блокнота с рукописными записями (табачной продукции), изъятые 14.07.2022 у (ФИО)2, хранящиеся в камере вещественных доказательств СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу (том № 1, л.д.192-193) - после вступления приговора в законную силу – уничтожить.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 389.6 УПК РФ.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий Н.А. Никитченко