Постановление по делу № 1-910/2023 от 24.10.2023 | Кировский районный суд (Город Санкт-Петербург)

Дело № 1-910 24 октября 2023 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Кировского районного суда Санкт-Петербурга Вецкий В.В.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора Зажигаевой В.С.,

адвоката Лапенкова К.В.,

подсудимого ФИО1,

при помощнике судьи Матюшкиной К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, гражданина РФ, женатого, с высшим образованием, индивидуального предпринимателя, проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч.2 п. «а» УК РФ,

установил:

подсудимый ФИО1 совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и физического лица, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО1, фактически осуществляя частичное руководство обществом с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Негабаритные тяжеловесные перевозки»» (далее – ООО «ТК «НТП») ИНН <***> и обществом с ограниченной ответственностью «Альвита» (далее – ООО «Альвита») ИНН <***>, будучи в достаточной степени осведомленным о порядке перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая извлечь для себя материальную выгоду, от приобретения двух грузовых автомобилей, совершил в составе группы лиц по предварительному сговору, при осуществлении ввоза транспортных средств на территорию Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с 01.05.2019 по 15.05.2019 ФИО1 находясь в г. Москва, в поисках более выгодной цены, при приобретении, за территорией Таможенного союза в рамках ЕАЭС, двух грузовых автомобилей и получения их в свое распоряжения без уплаты соответствующих таможенных платежей, приискал неустановленное лицо по имени «Михаил» (далее Михаил) (уголовное дело, в отношении которого, выделено в отдельное производство), с которым в указанное время вступил в преступный предварительный сговор.

Затем Михаил умышлено, в тот же период с 01.05.2019 по 15.05.2019, действуя согласно отведенной ему (Михаилу) роли в интересах ФИО1 и преследуя свои корыстные мотивы, приискал для приобретения последним в Федеративной Республике Германии (далее ФРГ), грузовой автомобиль марки «Вольво» модели «FH 64 T 6*4» красного цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: №.

После чего 16.05.2019 ФИО1 находясь в ресторане «Токио Сити» по адресу: <...> по указанию Михаила приобрел на основании договора купли продажи № NR-FH16-2019 от 16.05.2019 заключенного между ФИО1 и компанией Корнпробст ГмбХ грузовой автомобиль марки «Вольво» модели «FH 64 T 6*4» красного цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: № за 45 500 Евро, а именно передал Михаилу настоящий, собственноручно подписанный со своей стороны договор и соответствующие денежные средства, за вышеуказанный автомобиль территориально располагающийся в г. Лапперсдорф, Бавария ФРГ.

Далее согласно распределению ролей, Михаил организовал незаконное перемещение указанного автомобиля через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, путем недекларирования товара, без уплаты соответствующих таможенных платежей, а именно 16.01.2020 привлек к перемещению через таможенную границу неосведомленного гражданина Латвийской Республики Мусатовса Андреяса, который в свою очередь 16.01.2020 по указанию Михаила управляя грузовым автомобилем марки «Вольво» модели «FH 64 T 6*4» красного цвета, 2013 года выпуска, с VIN: № с иностранным регистрационным знаком ME 4995 пересек Таможенную границу таможенного союза в рамках ЕАЭС в пункте пропуска таможенного поста Многосторонний автомобильный пункт пропуска (далее МАПП) Шумилкино, расположенный по адресу: Псковская обл., Печорский р-н, СП «Лавровская волость», тер. МАПП Шумилкино, при этом указанный автомобиль не был задекларирован должным образом по таможенной процедуре «импорт 40» для дальнейшего внутреннего потребления, в связи с чем таможенными сотрудниками не взымались таможенные платежи.

В соответствии с п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу Союза, является перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров.

Далее, в период с 16.01.2020 по 31.01.2020 Михаил в неустановленном месте организовал изготовление поддельного документа, а именно ПТС <адрес> с внесением в него сведений о вышеуказанном, незаконно перемещенном через таможенную границу автомобиле. После чего, на основании указанного документа 31.01.2020, Михаил организовал постановку в РЭГ ГИБДД ОМВД России по Бирскому району, располагающемуся по адресу: <...> литер Б, на государственный регистрационный учет грузового автомобиля марки «Вольво» модели «FH 64 T 6*4» красного цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: №, которому в результате присвоен государственный регистрационный знак (далее г.р.з.) № регион, с указанием в качестве собственника данного автомобиля ООО «Альвита» ИНН <***>, то есть организацию, находящуюся в фактическом частичном управлении ФИО1 (по данному факту выделены материалы в отдельное производство).

Затем, 10.02.2020 Михаил на парковке АО «Петролеспорт» по адресу: Санкт-Петербург, Гладкий остров, д. 1, передал в пользование ФИО1 вышеуказанный, незаконно перемещенный, автомобиль марки «Вольво» модели «FH 64 T 6*4» красного цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: №, тем самым ФИО1 приобрел данный автомобиль, заведомо зная о незаконности его ввоза на таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕАЭС. После приобретения автомобиля, ФИО1 10.02.2020 покинул территорию парковки АО «Петролеспорт», без надлежащего таможенного оформления и уплаты соответствующих таможенных платежей, приступив к распоряжению автомобилем на территории Российской Федерации по своему усмотрению.

В соответствии с ч. 2 ст. 56 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов при незаконном перемещении товаров через таможенную границу Союза возникает у лиц, незаконно перемещающих товары. Лица, которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары, если в момент приобретения они знали или должны были знать о незаконности их ввоза на таможенную территорию Союза, несут солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов с лицами, незаконно перемещающими товары.

После совершения и выявления указного преступления ФИО1, в целях возмещения причиненного вреда 28.07.2023 осуществил надлежащее таможенное оформление автомобиля марки «Вольво» модели «FH 64 T 6*4» красного цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: №, в результате чего ему были начислены таможенные платежи в сумме 3 111 385 рублей 62 копейки, которые в установленном законом порядке оплачены ФИО1 при подаче декларации на товар №.

Таким образом ФИО1 группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом Михаилом, совершили уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с физического лица на сумму 3 111 385 рублей 62 копейки.

Далее в продолжении реализации единого преступного умысла, направленного на приобретении двух грузовых автомобилей без надлежащей уплаты таможенных платежей, Михаил, в период с 01.07.2020 по 20.07.2020, действуя согласно отведенной ему (Михаилу) роли в интересах ФИО1 и преследуя свои корыстные мотивы, приискал для приобретения последним в г. Рига Латвийской Республики, грузовой автомобиль марки «Вольво» модели «FH 13» желтого цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: №.

После чего 20.07.2020 ФИО1 находясь в ресторане «Токио Сити» по адресу: <...> согласно ранней договоренности передал Михаилу 4 500 000 рублей 00 копеек, за приобретение грузового автомобиля марки «Вольво» модели «FH 13» желтого цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: №, территориально располагающегося в г. Рига Латвийской Республики, при этом осознавая, что настоящая низкая цена обусловлена планируемым незаконным перемещением автомобиля через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, и в связи с чем уклонением от уплаты необходимых таможенных платежей.

Далее, в период с 21.07.2020 по 23.07.2020 Михаил в неустановленном месте организовал изготовление поддельного документа, а именно ПТС <адрес> с внесением в него сведений о вышеуказанном автомобиле. После чего, на основании данного документа 23.07.2020, Михаил организовал постановку в РЭГ ГИБДД ОМВД России по Бирскому району, располагающемуся по адресу: <...> литер Б, на государственный регистрационный учет грузового автомобиля марки «Вольво» модели «FH 13» желтого цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: №, которому в результате присвоен г.р.з. № регион, с указанием в качестве собственника данного автомобиля ООО «ТК «НТП» ИНН <***>, то есть организацию, находящуюся в фактическом управлении ФИО1 (по данному факту выделены материалы в отдельное производство).

Далее согласно распределению ролей, Михаил совместно с ФИО1 организовал незаконное перемещение указанного автомобиля через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, путем недекларирования товара, без уплаты соответствующих таможенных платежей, а именно в период с 23.07.2020 по 07.10.2020 Михаил переместил с территории Российской Федерации в салон автомобиля марки «Вольво» модели «FH 13» желтого цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: №, расположенный в г. Рига Латвийской Республики, ранее изготовленные, фиктивные регистрационные документы, а также установил на данный автомобиль г.р.з. № регион. Затем в период с 07.10.2020 по 08.10.2020 неосведомленный о преступном замысле ФИО5 по просьбе ФИО1 переместил вышеуказанный автомобиль от г. Рига, Латвийской Республики до г. Палдиски Эстонской Республики, где неосведомленными о преступном замысле сотрудниками компании ООО «Боливар Логистик», по заявке от неустановленных лиц, действующих по указанию Михаила, 08.10.2020 автомобиль марки «Вольво» модели «FH 13» желтого цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: № отправлен в Санкт-Петербург. После чего 12.10.2020 указанный автомобиль пересек таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, то есть прибыл на территорию АО «Петролеспорт» по адресу: Санкт-Петербург, Гладкий остров, д. 1, однако не был задекларирован должным образом по таможенной процедуре «импорт 40» для дальнейшего внутреннего потребления, в связи с чем таможенными сотрудниками не взымались таможенные платежи.

Согласно Акту камеральной таможенной проверки № от 18.01.2022, сумма таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащих дополнительному исчислению и уплате (взысканию) для данного незаконно перемещенного автомобиля марки «Вольво» модели «FH 13» желтого цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: №, составляет 1 381 818 рублей 18 копеек.

После совершения и выявления указного преступления ФИО1, в целях возмещения причиненного вреда 07.05.2022 осуществил оплату таможенных платежей в сумме 1 381 818 рублей 18 копеек (без учета пеней) согласно платежному поручению №.

Таким образом ФИО1 группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом Михаилом, совершили уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации и физического лица на сумму 1 381 818 рублей 18 копеек.

В результате совершения указанных выше умышленных действий, ФИО1 совместно с участниками группы по предварительному сговору, осознавая незаконность своих деяний, а также возникшую обязанность по уплате таможенных пошлин и налогов, в период времени с 01.05.2019 по 10.02.2021, умышлено, путем недекларирования автомобиля марки «Вольво» модели «FH 64 T 6*4» красного цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: №, и автомобиля марки «Вольво» модели «FH 13» желтого цвета, ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, с VIN: №, совершил уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и физического лица, в крупном размере, на общую сумму 4 493 203 рубля 80 копеек.

Адвокатом ФИО1 в ходе судебного заседания заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подзащитного, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Подсудимый ФИО1 с предъявленным ему обвинением по ст. 194 ч.2 п. «а» УК РФ согласился, полностью признал свою вину и поддержал заявленное адвокатом ходатайство.

Государственный обвинитель не согласилась с возможностью прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 с назначением судебного штрафа.

Изучив представленные материалы дела, выслушав участников процесса, суд находит заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям: ФИО1 привлечён к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 194 ч.2 УК РФ с санкцией до 5 лет лишения свободы, которое относится к категории преступлений средней тяжести.

ФИО1 полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, продемонстрировал своё раскаяние ходатайством о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения и активным способствованием расследованию преступления, что следствием было предложено признать смягчающим наказание подсудимому обстоятельством.

ФИО1 загладил причинённый преступлением вред, произведя надлежащим образом таможенное декларирование незаконно перемещённых товаров, тем самым устраняя нарушение закона. В настоящий момент таможенные платежи, в уклонении от уплаты которых предъявлено обвинение ФИО1, уплачены, причинённый государству ущерб возмещён, законные интересы государства восстановлены.

Своё раскаяние ФИО1 дополнительно продемонстрировал благотворительной деятельностью, а так же технической помощью в грузоперевозках при проведении СВО.

ФИО1 ранее не судим, работает, имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, социально адаптирован, воспитывает двоих несовершеннолетних детей, страдает хроническим заболеванием.

Вышеназванные обстоятельства позволяют суду прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 и применить к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, 25.1 ч.1, 446.2 ч.2 УПК РФ, суд,

постановил:

уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 194 ч.2 УК РФ прекратить в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО1 судебный штраф в сумме 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, который должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1 необходимость представить сведения об уплате штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты штрафа.

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты штрафа в установленный срок данное постановление будет отменено по представлению судебного пристава-исполнителя постановлением суда.

Судебный штраф должен быть перечислен по следующим реквизитам: полное наименование: Санкт – Петербургский линейный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации на водном транспорте; Краткое наименование: СПб ЛО МВД России на водном транспорте; ИНН: <***>; КПП: 780501001; БИК: 014030106; ОКТМО: 40341000; Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (СПб ЛО МВД России на водном транспорте, л/с <***>); р/с: <***> в Северо-Западном ГУ Банка России; кор/с: 40102810945370000005; КБК 188 1 16 03 121 01 0000 140

УИД 78RS0006-01-2023-006740-33

Вещественные доказательства- документы, приобщённые к делу- хранить при деле.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде отменить после вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья: Вецкий В.В.