УИД 47RS0009-01-2022-001987-51 Дело № 2-265/2023
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Кировск Ленинградской области 26 апреля 2023 года
Кировский городской суд Ленинградской области в составе
председательствующего судьи Трудовой Н.Ю.,
при помощнике судьи Корж А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга к ФИО1 о взыскании дохода, полученного преступным путем,
УСТАНОВИЛ:
19 июля 2022 года прокурор Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга обратился в Кировский городской суд Ленинградской области с исковым заявлением к ФИО1 о взыскании в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации денежные средства в сумме 3 679 101 рубль 32 копейки, взыскании государственной пошлины в размере 26 595 рублей.
В обоснование иска указано, что постановлением Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 14 декабря 2021 года по уголовному делу №1-411/2022 в отношении ФИО2 прекращено уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 рублей за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ. Данное постановление вступило в законную силу 25 декабря 2021 года. Указанным постановлением установлена вина ответчика в том, что он в период с 28 мая 2019 года по 25 января 2021 года, действуя на территории Санкт-Петербурга, приискал «клиентов», то есть физических лиц, являющихся представителями юридических лиц, заинтересованных в сокрытии денежных средств от налогового и финансового контролей, осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации, незаконно получил в наличной форме денежные средства, которыми произвел рассчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся услугами по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлек доход в крупном размере в общей сумме 3 679 101 рублей 32 копейки, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 172 УК РФ. За весь период с осуществления незаконной банковской деятельности ответчик причинил ущерб государству посредством сокрытия от налогового и финансового контроля денежных средств на общую сумму 3 679 101 рублей 32 копейки. Исходя из положений ст. 169 ГК РФ с ответчика подлежит взысканию денежная сумма в размере 3 679 101 рублей 32 копейки, поскольку установлено, что именно данная сумма получена ответчиком в качестве дохода в результате умышленно совершенных с его участием противоправных сделок, сделок, противных основам правопорядка.
Представитель истца в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом.
Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен заказной почтой по месту регистрации, об уважительных причинах неявки не сообщил, что в соответствии со ст. 167 и ст. 233 ГПК РФ позволяет суду рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке заочного судопроизводства.
Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
В соответствии с требованиями ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.
Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.
В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
Как следует из материалов дела, постановлением Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 14 декабря 2021 года уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ, прекращено. В отношении ФИО2 применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 рублей.
Постановление вступило в законную силу 25 декабря 2021 года.
Указанным постановлением установлена вина ФИО2 в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций), без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно с извлечением дохода в крупном размере. Данным постановлением установлено, что ФИО1 в целях реализации своего преступного плана использовал зарегистрированные на его имя ООО «Ресурс», ООО «Главстрой», а также приискал ООО «Стройпроектсистема», ООО «ТД Лэнд», ООО «Эриду». В период с 28 мая 2019 года по 25 января 2021 года, изыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств, а также в проведении безналичных расчетов с целью их транзитирования, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовал систематическое привлечение их средств в безналичной форме и размещение их на расчетных (банковских) счетах указанных организаций с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче денежных средств со счетов. Клиенты, желавшие незаконно обналичить денежные средства, а также осуществить транзитирование денежных средств, находившихся на их расчётных счетах, под предлогом мнимой оплаты выполненных работ, оказанных услуг, либо поставленных товаров, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета, подконтрольные ФИО2 организаций, после чего ФИО2 осуществлялись операции по обналичиванию денежных средств и возврату их клиентам за вычетом не менее 12% от поступивших денежных средств, а также по перечислению поступивших денежных средств на расчетные счета других юридических лиц по указанию клиента, за вычетом не менее 4% от поступивших денежных средств, то есть осуществлялись операции по незаконному транзитированию денежных средств. Таким образом, ФИО1 совершал действия, фактически соответствующие банковским операциям, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка Российской Федерации, которая ФИО2 получена не была.
За время осуществления незаконной банковской деятельности в период с 28 мая 2019 года по 25 января 2021 года ФИО1 извлек доход в крупном размере в сумме не менее 3 679 101 рубля 32 копеек.
Принимая во внимание, что ответчик осуществлял специализированные банковские операции, в результате чего необоснованно получил доход, который также является ущербом, причиненным государству в виде использования полученных ими денежных средств, учитывая, что получение дохода в крупном размере является квалифицирующим признаком данного вида преступления, доход ответчика в размере 3 679 101 рубля 32 копеек установлен вступившим в законную силу постановлением суда по уголовному делу, денежные средства в указанном размере подлежат взысканию с ответчика в доход Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации.
ФИО1 размер ущерба не оспорен. Ходатайства о назначении судебной экспертизы с целью установления размера ущерба ответчик в ходе рассмотрения дела не заявил.
В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ с ответчика в доход бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области подлежит взысканию государственная пошлина в размере 26 595 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с ФИО1 (паспорт <данные изъяты>) в доход Российской Федерации в лице Министерства Финансов Российской Федерации денежные средства, в счет возмещения ущерба, полученного преступным путем в размере 3 679 101 рублей 32 копейки.
Взыскать с ФИО1, (паспорт <данные изъяты>) в доход бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области государственную пошлину в размере 26 595 рублей.
Ответчик вправе подать в суд заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.
Иными лицами заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья Н.Ю. Трудова