УИД 03RS0044-01-2023-002163-45 Дело № 1-145/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
с. Иглино, РБ 7 августа 2023 года
Иглинский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе:
председательствующий судья Степанов Е.Н.,
при секретаре Нагаевой О.Г.,
с участием государственного обвинителя Иглинской районной прокуратуры Лукманова И.А.,
подсудимого ФИО1, его защитника адвоката Маливановой О.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
ФИО2 П.а, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца д. <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего <адрес> со средним – специальным образованием, холостого, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего по найму, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.
С 1 января по 21 января 2021 года, у неустановленного лица в отношении, которого материалы выделены в отдельное производство, находившегося на территории Иглинского района Республики Башкортостан, возник преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, после чего указанное лицо предложило ФИО1, с которым познакомился в с. Урман Иглинского района Республики Башкортостан, за оказание содействия в получении денежных средств в кредит в банковских учреждениях, выступить в качестве подставного лица – номинального директора и учредителя общества при его создании, на что ФИО1 ответил согласием, фактически не планируя осуществлять реальное руководство организацией после ее создания.
Непосредственно после этого, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности, и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО1 при представлении данных в Единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе общества – подставном лице, инструктировать ФИО1 и руководить его действиями при обращении последнего в удостоверяющий центр отделения банка Публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» по адресу: РБ<адрес> с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в системе ПАО «Банк Уралсиб» «Регистрация бизнеса», необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав юридического лица, решение о создании юридического лица, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1, и в последующем, используя полученный ФИО1 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, подписать вышеуказанные документы и представить их в регистрирующий орган – Межрайонную налоговую инспекцию Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: РБ, <...>, для создания юридического лица. В свою очередь, ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был обратиться УЦ ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: РБ, <...>, и представить свой паспорт гражданина Российской, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу.
После этого, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в период времени с 1 января по 21 января 2021 года, умышленно, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица.
В свою очередь, ФИО1, реализуя преступный умысел направленный на представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставных лицах, 21 января 2021 года прибыл по предварительной договоренности с неустановленным лицом в УЦ ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес> и, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, предоставил свой паспорт гражданина Российской сотруднику УЦ ПАО «Банк Уралсиб».
21 января 2021 года в период времени с 09 до 14.37 час. сотрудник УЦ ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: <...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО1, предоставившего свой паспорт гражданина Российской Федерации предоставил последнему заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, а также расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, после получения которых ФИО1 подписал данные документы и предоставил их сотруднику УЦ ПАО «Банк Уралсиб», для последующей проверки его данных. После проведенной проверки документов, УЦ ПАО «Банк Уралсиб» одобрил получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (серийный номер сертификата №) путем направления в электронном виде на электронную почту, средства доступа к информационному сервису – «1С Старт», содержащие сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису - «1С Старт», содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №, полученной ФИО1 в УЦ ПАО «Банк Уралсиб» в неустановленном месте и время используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - Межрайонную налоговую инспекцию Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан, расположенную по адресу: <...>, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав общества с ограниченной ответственностью «Новатор» (далее – ООО «Новатор»), решение о создании юридического лица – ООО «Новатор» от 21.01.2021, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1
26 января 2021 года в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан в соответствии со ст.ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № 2126А от 26.01.2021 о создании юридического лица – ООО «Новатор» с присвоением ему ИНН №, в соответствии с которым ФИО1 становился единственным учредителем ООО «Новатор» со 100% доли в уставном капитале общества и на него, как на подставное лицо, возлагались полномочия генерального директора ООО «Новатор». После внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «Новатор» ФИО1 участие в его деятельности не принимал, документацию указанного общества передал неустановленному лицу.
В судебном заседании ФИО1 признал вину в совершенном преступлении. Показал суду, что в январе 2021 года находился в с. Урман Иглинского района РБ, где с ним познакомился мужчина по имени «Слава», который предложил ему зарегистрировать на его имя коммерческую организацию, то есть выступить формальным учредителем и директором юридического лица и открыть счета в банке, предложив взамен помощь по получению в банке кредита на личные нужды. Согласившись на указанное предложение находясь в с. Урман он передал «Славе» свой паспорт, который его осмотрел, также в последующем «Слава» выписал его паспортные данные.
Далее они проехали в г. Уфа, где в неизвестной ему организации также передавал свой паспорт и СНИЛС, после чего подписал представленные ему документы, а также была оформлена электронная подпись. Все полученные документы он передал «Славе», с которым в последующем также ездили в различные банки, где по указанию последнего открыл банковские счета.
Виновность ФИО1 в совершенном преступлении, наряду с приведенными показания, нашла подтверждение совокупностью исследованных доказательств.
Из показаний свидетеля ФИО3 (л.д.100-103), являющегося главой администрации сельского поселения Ауструмовский сельсовет, установлено, что по адресу: РБ, <...>, находится одноэтажный кирпичный двухквартирный жилой дом, в котором проживает мать ФИО1, при этом никаких юридических лиц по указанному адресу не имеется и не имелось, на территории д. Искра и всего Ауструмского сельсовета ООО «Новатор» фактически отсутствует и свою деятельность не осуществляет.
Из показаний свидетеля ФИО4 (л.д.104-106), являющегося сотрудником МРИ ФНС России № 39, установлено, что документы для государственной регистрации создания ООО "НОВАТОР" поданы в регистрирующий орган 22 января 2021 года в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром ООО "АСТРАЛ-М" (серийный № №) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закона № 129-ФЗ. В соответствии со ст. 9 Закона № 129-ФЗ документы на государственную регистрацию могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Из показаний свидетеля ФИО5 (л.д.107-109), являющейся сотрудником ПАО «Банк Уралсиб», установлено, что для выдачи электронной подписи клиентом формируется заявление на сайте банка в системе «1С Старт», где в личном кабинете оставляет свои личные данные, в том числе сведения о паспортных данных, после чего с ним связывается оператор и определяет отделение банка где будет проходить сверка документов. Непосредственно в отделении указанное лицо подписывает заявление на выпуск КЭП (квалифицированная электронная подпись), заявление на предоставление информации (информация, что с помощью банка клиент получает сертификат КЭП и получил доступ в личный кабинет), сертификат КЭП, которые затем загружаются в систему «1С Старт», после чего клиент может самостоятельно проводить процедуру регистрации юридического лица через указанную программу, подписывая документы посредством выданной банком электронной подписью.
Вина ФИО1 также подтверждена письменными доказательствами, представленными в материалах дела:
- протоколом осмотра от 28 июня 2023 года (л.д. 14-19), согласно которому ООО «Новатор» зарегистрировано в МРИ ФНС № 39 по РБ, расположенного по адресу: РБ, <...>;
- протоколом осмотра от 28 июня 2023 года (л.д. 20-25), согласно которому сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи получен ФИО1 в офисе банка «ПАО Уралсиб», расположенного по адресу: РБ, <...>;
- протоколом осмотра от 29 июня 2023 года (л.д. 26-31), согласно которому осмотрено жилище ФИО6 расположенное по адресу: РБ<адрес> являющегося местом регистрации ООО «НОВАТОР», однако признаков ведения какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не установлено;
- заявлением МРИ ФНС России № 39 по РБ от 21.06.2023 (л.д.49-53), о наличии в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, в связи с его указанием в качестве номинального учредителя и директора ООО «Новатор», имеющей признаки «фирмы-однодневки», которое было зарегистрировано на основании электронных документов представленных 22.01.2022 в регистрирующий орган посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью, выпущенной удостоверяющим центром ООО «Астрал-М» через сайт ФНС России в сети Интернет;
- протоколом осмотра от 29 июня 2023 года (л.д. 62-65), согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «НОВАТОР», созданное 26 января 2021 года и зарегистрированное по адресу: <адрес> размер уставного капитала составляет 10 000 руб., в качестве единственного учредителя и директора указан ФИО1 Также регистрационное дело содержит решение о создании общества и его устав.
Представленные доказательства согласуются между собой и фактическими обстоятельствами дела, не содержат существенных противоречий, позволяющих усомниться в их достоверности и в совокупности подтверждают вину ФИО1 с совершенном преступлении.
Судом установлено, что ФИО1 находясь на территории Иглинского района незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице, то есть единоличном исполнительном органе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять в этой связи обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности.
Указанные действия совершены ФИО1 намерено, с целью улучшить свое материальное положение, по просьбе неустановленного лица, в распоряжение которого предоставил документ, удостоверяющий его личность, при этом также получив сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, также переданный неустановленному лицу, при использовании которых в дальнейшем было зарегистрировано юридическое лицо.
Признательные показания ФИО1 согласуются с изобличающими показаниями свидетелей по делу и письменными доказательствами, которые не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда об обстоятельствах его преступных действий, а в совокупности являются достаточными для подтверждения его виновности в совершенном преступлении.
Давая уголовно-правовую оценку действиям ФИО1 суд исходит из примечания к ст. 173.1 УК РФ, согласно которому под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 УК РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
О наличии у ФИО1 умысла, направленного исключительно на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений о подставном лице в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельствует фактический характер его действий. Как следует из предъявленного обвинения и установлено судом, фактические действия по регистрации создания юридического лица совершались не ФИО1, а иным лицом, которым был подготовлен пакет документов необходимый для регистрации юридического лица, в том числе заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав ООО «Новатор», решение о создании юридического лица, которые вместе с копией паспорта были непосредственно направлены в регистрирующий орган – МРИ ФНС № 39 по РБ в форме электронных документов, подписанных электронной подписью.
В свою очередь ФИО1 выступал лишь в роли подставного лица, при этом иных активных действий по непосредственной регистрации создаваемого юридического лица не осуществлял. Непосредственное участие ФИО1 в получении сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи в офисе «ПАО Уралсиб» охватывалось его преступным умыслом на представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, однако подобная регистрация непосредственно им не осуществлялась.
С учетом изложенного, суд приходит к убеждению переквалификации действий ФИО1 на ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – как представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Квалификация действий ФИО1 как менее тяжкого преступления соответствует установленным фактическим обстоятельствам дела и не нарушает его право на защиту.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, который характеризуется удовлетворительно, влияние назначаемого наказания на его исправление и условия жизни его семьи.
Смягчающими наказание обстоятельствами являются признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелой матери. Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется.
Руководствуясь ст. 60 УК РФ суд назначает ФИО1 наказание в виде обязательных работ применяемого в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Оснований для назначения более мягкого наказания в виде штрафа суд не усматривает, поскольку с учетом тяжести и обстоятельств совершенного преступления, а также личности виновного, его применение не позволит достичь целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ. Срок наказания определяется в пределах санкции предусмотренной законом.
Поскольку совершенное ФИО1 преступление было совершено в период не позднее 26 января 2021 года, суд приходит к выводу его освобождения от назначенного наказания, поскольку в силу п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ со дня совершения указанного преступления и на момент вынесения приговора истекло более двух лет. По делу не имеется оснований для применения положений ч. 3 ст. 78 УК РФ.
Судьба вещественных доказательств по делу разрешается судом в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст.ст. 296 - 299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание – 180 часов обязательных работ.
Освободить ФИО1 от назначенного наказания в виде обязательных работ на основании ст. 78 УК РФ и ч. 8 ст. 302 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора суда в законную силу.
Вещественные доказательства по делу: материалы регистрационного дела ООО «Новатор» - хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Иглинский межрайонный суд РБ, в порядке предусмотренном главой 45.1 УПК РФ.
Председательствующий подпись Е.Н. Степанов