72RS0№-47

Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

<адрес> 15 апреля 2025 года

Судья Ленинского районного суда <адрес> Михалева С.В.,

с участием помощника прокурора Ленинского АО <адрес> ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Скорпион» (далее ООО ЧОП «Скорпион») ИНН №, ОГРН №, юридический адрес <адрес> ранее не привлекаемого к административной ответственности, о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Согласно постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ Прокуратурой Ленинского АО проведена проверка в отношении ООО ЧОП «Скорпион» на предмет соблюдения законодательства при осуществлении деятельности охранных служб, в том числе частных, дополнительными – предоставление займов и прочих видов кредита, аренда и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом, деятельность в области фотографии деятельность по письменному и устному переводу, деятельность систем обеспечения безопасности, деятельность по расследованию, деятельность по упаковыванию товаров, деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности, деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, деятельность по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии, деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки, предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки, в ходе которой установлено следующее.

Согласно информации ИФНС России по <адрес> № УФНС России по <адрес>, по результатам анализа банковских выписок установлено, что ООО «ЧОП «Скорпион» не осуществляет основной вид деятельности, заявленный в едином государственном реестре юридических лиц.

В ходе проверки выявлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «ЧОП «Скорпион» (ИНН №) № осуществлен платеж на счёт ООО «Деал» (ИНН №) №, с назначением платежа «Предоставление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (100 000). Сумма 55 000,00 рублей, НДС не облагается». Также, ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «ЧОП «Скорпион» (ИНН №) № осуществлен платеж на счёт ООО «Деал» (ИНН №) №, с назначением платежа «Предоставление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ 300 000 рублей, НДС не облагается». ДД.ММ.ГГГГ со счёта ООО «ЧОП «Скорпион» (ИНН №) № осуществлен платеж на счёт ИП ФИО2 (ИНН №) №, с назначением платежа «Предоставление денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ 1 650 000 рублей», данная сумма 1 650 000 рублей, НДС не облагается, за период 2021 по 2023г систематически совершались аналогичные операции.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Федеральный закон № 353-ФЗ), профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов представляет собой деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя по предоставлению потребительских займов в денежной форме (кроме займов, предоставляемых работодателем работнику, займов, предоставляемых физическим лицам, являющимся учредителями (участниками) или аффилированными лицами коммерческой организации, предоставляющей заем, займов, предоставляемых брокером клиенту для совершения сделок купли продажи ценных бумаг, и иных случаев, предусмотренных федеральным законом).

В соответствии со ст. 4 Федерального закона № 353-ФЗ профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.

В силу ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Статьей 76.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» установлен перечень видов деятельности некредитных финансовых организаций (деятельность микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и др.).

Таким образом, ООО «ЧОП «Скорпион», являясь частной охранной организацией, в нарушение требований законодательства систематически осуществляет незаконную деятельность по предоставлению займов физическим и юридическим лицам, что является недопустимым.

При этом ООО «ЧОП «Скорпион», не относится к числу субъектов, определенных действующим законодательством, (в том числе не является ломбардом) которые могут предоставлять потребительские займы. Тем самым ООО «ЧОП «Скорпион», совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель ООО «ЧОП «Скорпион» в судебное заседание не явился, о дне и времени слушания дела извещен надлежащим образом, письменных ходатайств об отложении дела не поступало, дело рассмотрено в отсутствии неявившегося представителя ООО «ЧОП «Скорпион».

Помощник прокурора Ленинского АО <адрес> ФИО1 считает, что вина Общества полностью доказана и подтверждается материалами дела.

Суд, изучив материалы, заслушав участника процесса, считает, что ООО «ЧОП «Скорпион» виновен в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вина ООО «ЧОП «Скорпион» в совершении административного правонарушения подтверждается:

- постановлением о возбуждении производства по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомлением;

- списком № отправленной корреспонденции.;

- представлением ;

- ответ директора ООО «ЧОП «Скорпион»;

- копией повестки о вызове в прокуратуру;

-выпиской из ЕГРЮЛ;

- объяснениями ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ ;

- информация ИФНС № по <адрес>;

- список операций по различным счетам;

- выпиской по счетам;

Статьей 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» установлено, что профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов осуществляется кредитными организациями, а также некредитными финансовыми организациями в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности.

Право осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в порядке, определенном Федеральным законом «О потребительском кредите», предоставлено микрофинансовым организациям и ломбардам, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Ответственность по ч. 1 ст. 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена за осуществление предусмотренной законодательством о потребительском кредите (займе) деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление.

Таким образом, ООО «ЧОП «Скорпион» виновен в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитывается характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд учитывает признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

С учетом всех обстоятельств дела, суд считает возможным назначить ООО «ЧОП «Скорпион» наказание виде штрафа в размере 300 000 рублей в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3.5, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Скорпион» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в доход государства.

ООО «ЧОП «Скорпион» разъяснить, что в соответствии с ч.1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Неуплата административного штрафа в указанный срок влечет административное наказание по ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, представить в Ленинский районный суд <адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Тюменский областной суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья С.В. Михалева