Решение по делу № 2-1372/2021 от 08.09.2023 - о взыскании задолженности по договору займа (расписке), по встречному иску <ФИО> к <ФИО> о признании задолженности отсутствующей.

Дело 2-6/2023

42RS0023-01-2021-002286-73

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Новокузнецк 8 сентября 2023 года

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области в составе:

Председательствующего: Шарониной А.А.

при секретаре: Булавиной Л.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о взыскании задолженности по договору займа (расписке), по встречному иску ФИО2 к ФИО1 о признании задолженности отсутствующей

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО2 о взыскании долга по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1695000 руб, процентов на основании ст.395 ГК РФ за пользование денежными средствами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 369762,14 руб, расходов по оплате государственной пошлины в сумме 21026 руб.

ФИО2 обратился в суд со встречным исковым заявлением к ФИО1 о признании отсутствующей задолженности по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1695000 руб.

Требования сторон мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ сторонами было заключено соглашение о порядке использования транспортного средства, приобретенного за счет средств нескольких физических лиц, согласно которого ФИО1 передал ФИО2 денежные средства в сумме 1695000 руб, а ФИО2 приобретает грузовой автомобиль HINO 300 после чего транспортное средство передается в аренду ООО «ЭКОС-С», и ФИО1 выплачиваются ежемесячные арендные платежи. Поскольку условия заключенного сторонами соглашения со стороны ФИО2, в части возврата денежных средств за транспортное средство, не выполняются, транспортное средство зарегистрировано на имя ФИО2, ФИО1 просит взыскать переданные ответчику денежные средства в сумме 1695000 руб.

ФИО2 заявленные требования мотивирует тем, что полученные от ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1695000 руб были ему возвращены ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2704800 руб по расходному кассовому ордеру, что свидетельствует об отсутствии задолженности у ФИО2. Транспортное средство HINO 300 было приобретено ФИО2 на его личные денежные средства, зарегистрировано на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ.

Истец ФИО1 уточненные исковые требования поддержал, встречные не признал. Суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он переда ФИО2 денежные средства в сумме 1695000 руб на приобретение транспортного средства, которое впоследствии решили сдать в аренду ООО «Экос-С», директором которого он являлся, до июня 2020 ФИО1 получал от ФИО2 арендные платежи от сдачи т/с в аренду. Кассовый ордер, на который ссылается ответчик, подтверждает перевод денег Обществом, расчеты между физическими лицами оформляются расписками, а не расходно-кассовыми ордерами.

Представитель ФИО1- адвокат ФИО3 уточненные исковые требования поддержала, суду пояснила, что денежные средства в сумме 1695000 руб, переданные ФИО1 ФИО2, были направлена по приобретение ФИО2 транспортного средства, которое впоследствии должно было быть передано в аренду ООО «Экос-С», а ФИО1 в свою очередь имел право на получение арендных платежей, которые ему перечислялись по июнь 2020. После увольнения ФИО1 с должности ООО «Экос-С», требования истца о расторжении соглашения со стороны ФИО2 не исполнены. Решением Центрального суда установлено, что кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ, на который ссылается ФИО2 как на доказательство погашения задолженности, установлено, что он принадлежит Обществу, и опровергает доводы ФИО2 о принадлежности ему этих денежных средств.

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Представитель ФИО2- ФИО11 исковые требования ФИО1 не признал, встречные требования- поддержал. Суду пояснил, то транспортное средство было приобретено на личные средства ФИО2, зарегистрировано в него имя ДД.ММ.ГГГГ, в то время как соглашение и расписка составлены ДД.ММ.ГГГГ. Личная подпись ФИО1 в кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает факт получения им денежных средств от ФИО2 в сумме 2704800 руб. За период 2019-2020 ФИО1 получен денежные средства от ФИО2 на сумму 36192813,27 руб.

Представитель 3-го лица ООО «ЭКОС-С» ФИО5 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Представитель 3-го лица ОГИБДД УМВД по г.Новокузнецку в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Представитель 3-го лица Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело в их отсутствие.

Представитель 3-го лиц УФНС России по Кемеровской области в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

3-е лицо ФИО4 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 807 ч. 1, 7 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

Особенности предоставления займа под проценты заемщику-гражданину в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, устанавливаются законами.

В соответствии с положениями ст.808 ГК РФ, договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно ст. 810 ч. 1 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО2 и ФИО1 заключено Соглашение о порядке использования транспортного средства, приобретенного за счет денежных средств нескольких физических лиц, по условиям которого ФИО2 приобрел в собственность грузовое транспортное средство марки 37630С, идентификационный номер (VIN) №, гос.рег.знак № стоимостью 3375000 руб. Право собственности на т/с подлежит оформлению на ФИО2, и с ДД.ММ.ГГГГ передается в аренду ООО «ЭКОС-С». Стоимость арендной платы составляет 163300 руб. За весть период аренды ФИО2 обязуется выплачивать ФИО1 ежемесячно 50% от арендной платы, полученной от ООО «ЭКОС-С» за вычетом налога.

По истечении срока аренды или расторжения договора аренды, и принятии решения о реализации т/с, ФИО2 передает ФИО1 50% от денежной суммы вырученной после реализации т/с.

Расчеты между сторонами осуществляются путем перечисления денежных средств на карту ФИО1 или наличными денежными средствами, о чем ФИО1 предоставляет расписку в получении денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 на основании расписки получил от ФИО1 денежные средства в размере 1695000 руб для покупки автомобиля у официального дилера- «HINO 300» для последующей его сдачи в аренду ООО «ЭКОС-С» через ИП ФИО2 по договору аренды.

Условиями расписки также предусмотрено, что после завершения срока аренды или расторжения договора аренды и принятии решения о реализации грузового т/с HINO 300, ФИО2 обязуется передать ФИО1 50% от денежной суммы, вырученной после реализации т/с. За весь период аренды т/с ФИО2 обязуется выплачивать ФИО1 ежемесячно 50% от арендной платы, полученной от ООО «ЭКОС-С».

Буквально толкуя данную расписку, суд в соответствии со ст.808 ГК РФ, расценивает ее как доказательство заключения между истцом и ответчиком договора займа по условиям которого ФИО2 получил от ФИО1 денежные средства в сумме 1695000 руб на приобретение грузовой т/с.

Согласно сведениям РЭО ГИБДД Управления МВД России по г.Новокузнецку, карточки учета, за ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано т/с 37630С, идентификационный номер (VIN) №, гос.рег.знак №.

ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 (арендодатель) и ООО «ЭКОС-С» в лице директора ФИО1 заключен договора ренты т/с марки 37630С, идентификационный номер (VIN) №, гос.рег.знак №, арендная плата составляет 163300 руб в месяц, срок действия договора аренды- по ДД.ММ.ГГГГ.

Как указывает представитель ответчика ФИО2- ФИО8, задолженность ФИО2 в сумме 1965000 руб была полностью им погашена путем перечисления ФИО1 денежных средств в сумме 2704800 руб на основании расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, с чем суд согласиться не может на основании следующего.

Согласно части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вступившими в законную силу решением Центрального районного суда г.Новокузнецка Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Кемеровского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, оставленными без изменения определением Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 отказано в удовлетворении исковых требований к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения в сумме 34293958 руб, полученных ФИО1 по расходным кассовым ордерам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Из пояснений участников процесса, а также указанных выше судебных актов следует, что ФИО1 и ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ являлись учредителями ООО «ЭКОС-С», директором был ФИО1, который на общем собрании участников был отстранен от исполнения обязанностей директора протоколом от ДД.ММ.ГГГГ. За период с января 2019 по июнь 2020, в том числе и по расходному кассовому ордера № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил от ФИО2 денежные средства в общей сумме 35988958 руб, в том числе по ордеру от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2704800 руб.

Факт принадлежности в расходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, последним не оспаривается, а также подтверждается заключением судебной экспертизы ФБУ Кемеровская ЛСЭ Минюста России, проведенной в рамках гражданского дела, рассмотренного Центральным районным судом г.Новокузнецка.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются в том числе: 1) наименование документа; 2) дата составления документа; 3) наименование экономического субъекта, составившего документ и т.д.

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" утверждены унифицированные формы первичной документации учета кассовых операций, к которым относятся: приходный кассовый ордер (форма N КО-2), расходный кассовый ордер, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовая книга, книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств.

Такой расходный кассовый ордер применяется для оформления выдачи наличных денег из кассы организации как в условиях традиционных методов обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники. Выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается руководителем организации и главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3).

В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах (заявлениях, счетах и др.) имеется разрешительная надпись руководителя организации, подпись его на расходных кассовых ордерах необязательна.

В расходном кассовом ордере по строке "Основание" указывается содержание хозяйственной операции, а по строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления.

Из формы и содержания расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что данный документ составлен и оформлен в соответствии с указанным выше Постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ, содержит подпись руководителя ФИО2, в графе «Выдал кассир» указан ФИО2, в графе «Выдать» указан- ФИО1, «Основание»- по реестру ООО «ЭКОС-С».

При этом, согласно пп. 6.2 п. 6 Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства", Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, в графе «Выдать» указываются фамилия и инициалы работника (представителя) организации, получающего денежные средства.

Таким образом, указанный расходный кассовый ордер подтверждает внутрихозяйственную деятельность ООО «ЭКОС-С», выдачу наличных денежных средств из кассы ООО «ЭКОС-С» и передачу их ФИО1, как работнику данной организации в период его работы в должности директора, а не передачу личных денежных средств ФИО2- ФИО1 в погашение задолженности, как на это ссылается представитель ФИО2.

Правоотношения по займу денежных средств между физическими лицам характеризуются с правовой точки зрения заключенными договорами займа или расписками, содержанием которых подтверждается факт передачи и получения денежных сумм от одной стороны, другой. Составление расходных кассовых ордеров, а более того по форме N КО-2, в обычаях делового оборота между физическими лицами, не свойственна.

Между тем, составленная сторонами расписка от ДД.ММ.ГГГГ по передаче денежных средств в сумме 1695000 руб в долг, свидетельствует о том, что возникшие между ФИО1 и ФИО2 правоотношения, что являются заемными, наличие подписей сторон в расписке, что ими и не оспаривалось в судебном заседании, подтверждает факт передачи ФИО1 и получение ФИО2 денежных средств в указанной сумме. Договор займа составлен в письменной форме, что соответствует требованиям ст.808 ГК РФ.

Обязанность заемщика по возврату заимодавцу полученной суммы займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа, закреплена п. 1 ст. 810 ГК РФ.

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Направленная в адрес ФИО2 ФИО1 претензия о возврате денежных средств в сумме 1695000 руб в срок до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 не исполнена.

При указанных обстоятельствах, поскольку суд пришел к выводу о доказанности получения ФИО2 от ФИО1 денежных средств в сумме 1695000 руб, необоснованности возражений ответчика о погашении задолженности в соответствии расходным кассовым ордером от ДД.ММ.ГГГГ, не предоставления надлежащих доказательств погашения долга на основании претензии истца, суд считает требования ФИО1 о взыскании с ФИО2 задолженности по договору займа (расписке) от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1695000 руб, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При этом оснований для признания задолженности ФИО2 по расписке от ДД.ММ.ГГГГ отсутствующей, суд не усматривает.

Согласно ч.1 ст.809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

Согласно ч.1 ст.395 ГК РФ, В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование займом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 396762,14 руб., которое мнению суда является обоснованными и указанный размер процентов за пользование денежными средствами суд взыскивает с ФИО2 в пользу ФИО1.

Частью 1 статьи 88 ГПК Российской Федерации предусмотрено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

При обращении в суд с иском ФИО1 понесены расходы по оплате государственной пошлины в сумме 21026 руб, которые с учетом удовлетворения заявленных им требований подлежат взысканию с ФИО2.

Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 (<данные изъяты>) к ФИО2 (<данные изъяты>) о взыскании задолженности по договору займа (расписке) – удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 задолженность по договору займа (расписке) от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1695000 рублей, проценты за пользование займом за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 369762 рубля 70 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 21026 рублей.

В удовлетворении встречных исковых требований ФИО2 к ФИО1 о признании отсутствующей задолженности по расписке от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1695000 руб- отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Кемеровский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Судья А.А.Шаронина