Решение по делу № 2-816/2023 от 26.05.2023

Мотивированное решение

составлено 26.05.2023

26RS0024-01-2023-000969-38

Дело № 2-816/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Невинномысск 19 мая 2023 г.

Невинномысский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Угроватой И.Н.,

при секретаре Соловьёвой Г.А.,

с участием помощника прокурора г.Невинномысска Жирова М.Р.,

ответчика ФИО1, принимающего участие с использованием видеоконференц-связи ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю,

ответчика ФИО2, принимающей участие с использованием видеоконференц-связи ФКУ ИК-4 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике,

ответчиков ФИО3, ФИО4,

представителя ответчика ФИО1 адвоката Асепян К.Ю.,

представителя ответчика ФИО2 адвоката Лашкиной Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданский иск прокурора г.Невинномысска Ставропольского края в интересах Российской Федерации к ФИО4, ФИО3, ФИО1, ФИО2 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Приговором Невинномысского городского суда Ставропольского края от 05.12.2022 ФИО4 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ.

ФИО3 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Приговором Невинномысского городского суда Ставропольского края от 14.04.2022 ФИО1 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст.173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п.«б» ч. 2 ст.173.1, п. «б» ч. 2 ст.173.1, п. «б» ч. 2 ст.173.1, п. «б» ч. 2 ст.173.1, п. «б» ч. 2 ст.173.1, п. «б» ч. 2 ст.173.1, п. «б» ч. 2 ст.173.1, п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ.

Приговором Невинномысского городского суда Ставропольского края от 16.05.2022 ФИО2 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Приговоры вступили в законную силу.

Прокурор г.Невинномысска обратился в суд в интересах Российской Федерации о взыскании с ответчиков солидарно денежных средств в виде незаконно полученного дохода от преступной деятельности, солидарно, в размере 80793953,99 рублей.

В судебном заседании помощник прокурора Жиров М.Р. иск поддержал, по доводам, изложенным в заявлении.

Ответчик ФИО4 в судебном заседании с иском не согласился, полагает, что взыскание не может быть произведено в солидарном порядке.

Ответчик ФИО3 в судебном заседании с иском не согласился, полагает, что взыскание не может быть произведено в солидарном порядке.

Ответчик ФИО1, принимавший участие посредством видеоконференц-связи с использованием технических средств ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю, также не согласился с исковым заявлением, возражал против взыскания денежных средств в солидарном порядке.

Представитель ответчика ФИО1 адвокат Асепян К.Ю. также поддержала позицию доверителя, просила в иске отказать.

Ответчик ФИО2, принимавшая участие с использованием видеоконференц-связи ФКУ ИК-4 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике, с иском не согласилась, просила отказать во взыскании в солидарном порядке, поддержала позицию своего адвоката.

Представитель ответчика ФИО2 – адвокат Лашкина Н.А. в судебном заседании также не согласилась с иском и поддержала письменные возражения на исковое заявление, в которых обратила внимание на то, что обстоятельства, установленные приговором, вынесенным при особом порядке судебного разбирательства, не имеют преюдициального значения в соответствии со ст. 90 УПК РФ.

Также указала, что денежные средства в рассматриваемом деле не могут взыскиваться в солидарном прядке, поскольку не предусмотрено законом. Полагает, что солидарную ответственность могут нести лица, причинившие вред в равных долях. Считает, что уголовная ответственность индивидуальна и законом не предусмотрено взыскание с осужденных в солидарном порядке за причиненный вред. Каждый из ответчиков осужден за конкретное преступление, и количественный и качественный состав этих преступлений разный у каждого конкретного подсудимого.

Считает, что вреда причинено не было, поскольку объектом преступления, предусмотренного ч.2 ст. 173.1 УК РФ, являются общественные отношения и заключается в нематериальных деликтах. Подтверждением обстоятельства, что вред не причинен, является, по мнению адвоката, тот факт, что данное преступление характеризуется формальным составом, то есть для привлечения к уголовной ответственности по данной статье наступление вреда (охраняемым общественным отношениям) необязательно. Считает, что преступлением материальный вред не причинялся, Российская Федерация (в лице истца) не потратила никакие материальные средства для восстановления справедливости. Считает, что последствием ничтожности сделки является возложение обязанности возвратить другой всё полученное по сделке, поэтому считает исковые требования необоснованными.

Выслушав стороны, представителей, исследовав материалы дела, материалы уголовных дел №1-192/2022, 1-157/2022, суд приходит к следующим выводам.

Так, приговором Невинномысского городского суда Ставропольского края от 05.12.2022, установлено, что реализуя преступный план, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной себе роли, согласованно с ФИО2, ФИО1 и В.Е.АБ., в период с 10.01.2017 по 01.02.2019, находясь в г.Невинномысске Ставропольского края, подыскал юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, привлек и организовал поступление их денежных средств на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: <данные изъяты>, под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям, в общей сумме 1346565899,95 рублей, а именно:

- в период с 27.01.2017 по 09.02.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 27.12.2016 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 5707951,17 рублей;

- в период с 30.01.2017 по 07.03.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 20.10.2016 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 8987435 рублей;

- в период с 01.02.2017 по 14.03.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 18.01.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> всумме 24738341,23 рублей;

- в период с 02.02.2017 по 27.02.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 31.01.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 12396525рублей;

- в период с 13.02.2017 по 11.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 02.02.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, всумме 14964995 рублей;

- в период с 14.02.2017 по 16.03.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 02.02.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 9373061 рубля;

- в период с 14.02.2017 по 17.03.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 10.02.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу<адрес>, в сумме 5061777,15 рублей;

- в период с 14.02.2017 по 19.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 02.02.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 11099484 рубля;

- в период с 21.02.2017 по 14.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 03.02.2017 в <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес> в сумме 9195700,26рублей;

- в период с 03.03.2017 по 20.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 01.03.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 13800553 рублей;

- 07.03.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 02.03.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 5016 рублей;

- в период с 07.03.2017 по 04.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 03.03.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 1791724,1 рублей;

- в период с 15.03.2017 по 13.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 14.03.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 3189317,48 рублей;

- в период с 17.03.2017 по 27.03.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 16.03.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес> в сумме 1595787,7 рублей;

- в период с 03.04.2017 по 25.05.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 20.03.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> всумме 18134 919,7 рублей;

- в период с 11.04.2017 по 01.06.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 20.03.2017 в <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 23277909,87 рублей;

- в период с 17.04.2017 по 27.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 28.03.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 2485630 рублей;

- в период с 18.04.2017 по 27.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.04.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 3749915,25 рублей;

- в период с 26.05.2017 по 29.05.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 26.04.2017 в <данные изъяты>», расположенном по <адрес> в сумме 9774227,52 рублей;

- в период с 13.06.2017 по 26.07.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 04.05.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 17209643,56 рублей;

- в период с 21.06.2017 по 29.06.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 25.05.2017 в <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес> в сумме 1537749 рублей;

- в период с 22.06.2017 по 05.07.2017 на расчетный счет <данные изъяты> открытый 13.06.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу<адрес> в сумме 5747461,75 рублей;

- в период с 22.06.2017 по 11.07.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 21.06.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 2331775,45 рублей;

- в период с 22.06.2017 по 06.10.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.06.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу<адрес>, в сумме 39798483,69 рублей;

- в период с 04.07.2017 по 18.07.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 16.06.2017 в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 3626121,96 рублей;

- в период с 04.07.2017 по 18.09.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 21.06.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 7303790,62 рублей;

- в период с 07.07.2017 по 22.09.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 24.07.2015 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 1545920рублей;

- в период с 10.07.2017 по 04.09.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 30.05.2017 <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес> в сумме 15094189 рублей;

- 12.07.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.06.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 547312 рублей;

- в период с 14.07.2017 по 06.03.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.06.2017 в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 10300742,58рублей;

- в период с 25.07.2017 по 30.03.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.06.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> всумме 193856 257,12 рублей;

- в период с 26.07.2017 по 28.08.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.06.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 6674433,12 рублей;

- в период с 27.07.2017 по 04.09.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 25.07.2017 в <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 16075 787,18 рублей;

- в период с 28.07.2017 по 15.09.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 25.07.2017 в <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес> в сумме 24461491,59рублей;

- 02.08.2017 на расчетный счет <данные изъяты> открытый 26.06.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 987089 рублей;

- в период с 02.08.2017 по 01.06.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 31.07.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <данные изъяты> в сумме 166331934,92 рублей;

- в период с 15.08.2017 по 01.09.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 02.08.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 3860097,45 рублей;

- в период с 15.08.2017 по 01.06.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 27.07.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 76562657,53 рублей;

- в период с 18.08.2017 по 16.10.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 28.07.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 3115499,91 рублей;

- в период с 31.08.2017 по 02.11.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 22.06.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 187139637,54рублей;

- в период с 13.09.2017 по 02.11.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 01.09.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 1339069 рублей;

- в период с 27.09.2017 по 16.10.2017 на расчетный счет <данные изъяты> открытый 19.09.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу<адрес> в сумме 6174715рублей;

- в период с 27.09.2017 по 03.11.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 18.09.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 2855603рублей;

- в период с 04.10.2017 по 05.10.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 04.08.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <данные изъяты> в сумме 61974,52 рублей;

- 13.10.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 05.10.2017 в АО «Тексбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 50379,36рублей;

- в период с 17.01.2018 по 29.06.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 06.06.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 87832887,47 рублей;

- в период с 04.07.2018 по 08.10.2018 на расчетный счет ООО«ОПТТОРГ» ИНН<***> №40702810110000009680, открытый 03.07.2018 <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 67370145,77рублей;

- в период с 13.07.2018 по 13.08.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 10.07.2018 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 15594689,05рублей;

- в период с 19.07.2018 по 21.08.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 04.07.2018 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 47783734,41рублей;

- в период с 03.08.2018 по 13.08.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 03.07.2018 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 4411864,3 рублей;

- в период с 14.08.2018 по 04.09.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 12.07.2018 <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 2230095,14 рублей;

- в период с 22.08.2018 по 17.09.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 14.08.2018 в <данные изъяты> расположенном по <адрес>, в сумме 30386996,65рублей;

- в период с 05.09.2018 по 02.10.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 31.08.2018 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 12693012,94рублей;

- 14.09.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 05.09.2018 в Филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 20100 рублей;

- 21.09.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 20.08.2018 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 10000рублей;

- в период с 16.10.2018 по 20.11.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 24.09.2018 в <данные изъяты>», расположенном по адресу<адрес>, в сумме 51084175 рублей;

- в период с 22.10.2018 по 25.10.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 17.10.2018 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 2685900 рублей;

- в период с 26.10.2018 по 29.10.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 24.10.2018 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: г<адрес> всумме 1820700 рублей;

- в период с 10.12.2018 по 23.01.2019 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 12.11.2018 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 44865752,04рублей;

- в период с 24.01.2019 по 25.01.2019 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 28.11.2018 в <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 3330170,9 рублей;

- 01.02.2019 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 27.12.2018 в Филиале <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 525590рублей.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с ФИО4, в период с 10.01.2017 по 01.02.2019, находясь по адресу: <адрес> используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах средства дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществляла безналичные перечисления денежных средств, подлежащих получению наличными, между расчетными счетами данных юридических лиц, а также изготавливала фиктивные бухгалтерские и иные документы по совершению бестоварных сделок подконтрольными организованной группе юридическими лицами, содержащие заведомо ложные для участников организованной группы сведения об основании платежей, и сбывала их посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной себе роли, согласованно с ФИО2, Л.Д.ВБ. и ФИО3, заведомо зная, что <данные изъяты> не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленным Федеральным законом № 395-1 от 02.12.1990 «Обанках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, в период с 10.01.2017 по 27.02.2019, находясь в г. Невинномысске Ставропольского края, за счет привлеченных и поступивших на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: <данные изъяты>, денежных средств юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, организовал приобретение табачной продукции и последующую ее реализацию за наличный расчет, получив тем самым наличные денежные средства в общей сумме 1265771945,96рублей.

Полученные наличные денежные средства в общей сумме 1265771945,96рублей ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной себе роли, согласованно с ФИО2 и ФИО1, в период с 10.01.2017 по 27.02.2019, находясь в г. Невинномысске Ставропольского края, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, через участника организованной группы ФИО3 вернул в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций.

В результате вышеуказанной незаконной банковской деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета <данные изъяты>, их последующим получением и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 6 % от общей суммы привлеченных денежных средств 1 346 565 899,95 рублей, участниками организованной группы – ФИО4, ФИО2, ФИО1 и ФИО3, в нарушение требований Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «ОЦентральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям совершены кассовые операции по выдаче наличных денег, и незаконно извлечен доход в сумме 80793953,99 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

Приговором Невинномысского городского суда Ставропольского края от 14.04.2022, установлено, что реализуя преступный план, ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной себе роли, согласованно с ФИО2, ФИО1 и В.Е.АБ., в период с 10.01.2017 по 01.02.2019, находясь в г.Невинномысске Ставропольского края, подыскал юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, привлек и организовал поступление их денежных средств на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: <данные изъяты> под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям, в общей сумме 1346565899,95 рублей, а именно:

- в период с 27.01.2017 по 09.02.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 27.12.2016 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 5707951,17 рублей;

- в период с 01.02.2017 по 14.03.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 18.01.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, всумме 24738341,23 рублей;

- в период с 13.02.2017 по 11.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 02.02.2017 в <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, всумме 14964995 рублей;

- в период с 14.02.2017 по 16.03.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 02.02.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 9373061 рубля;

- в период с 14.02.2017 по 17.03.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 10.02.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 5061777,15 рублей;

- в период с 14.02.2017 по 19.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты> открытый 02.02.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 11099484 рубля;

- в период с 21.02.2017 по 14.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты> открытый 03.02.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 9195700,26рублей;

- в период с 03.03.2017 по 20.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 01.03.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 13800553 рублей;

- 07.03.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 02.03.2017 в Северо-Кавказском филиале <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 5016 рублей;

- в период с 15.03.2017 по 13.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 14.03.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 3189317,48 рублей;

- в период с 17.03.2017 по 27.03.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 16.03.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 1595787,7 рублей;

- в период с 03.04.2017 по 25.05.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 20.03.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, всумме 18134 919,7 рублей;

- в период с 11.04.2017 по 01.06.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 20.03.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <данные изъяты> в сумме 23277909,87 рублей;

- в период с 17.04.2017 по 27.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 28.03.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 2485630 рублей;

- в период с 18.04.2017 по 27.04.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.04.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в сумме 3749915,25 рублей;

- в период с 26.05.2017 по 29.05.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 26.04.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу<адрес> в сумме 9774227,52 рублей;

- в период с 21.06.2017 по 29.06.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 25.05.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 1537749 рублей;

- в период с 22.06.2017 по 05.07.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.06.2017 в <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес> в сумме 5747461,75 рублей;

- в период с 22.06.2017 по 11.07.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 21.06.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 2331775,45 рублей;

- в период с 22.06.2017 по 06.10.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.06.2017 в <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 39798483,69 рублей;

- в период с 07.07.2017 по 22.09.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 24.07.2015 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 1545920рублей;

- 12.07.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.06.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 547312 рублей;

- в период с 25.07.2017 по 30.03.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.06.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, всумме 193856 257,12 рублей;

- в период с 26.07.2017 по 28.08.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 13.06.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 6674433,12 рублей;

- в период с 27.07.2017 по 04.09.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 25.07.2017 в <данные изъяты>), расположенном по адресу: <данные изъяты>, в сумме 16075 787,18 рублей;

- 02.08.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 26.06.2017 в Филиале «Бизнес» ПАО«Совкомбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 987089 рублей;

- в период с 02.08.2017 по 01.06.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 31.07.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 166331934,92 рублей;

- в период с 15.08.2017 по 01.09.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 02.08.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 3860097,45 рублей;

- в период с 15.08.2017 по 01.06.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 27.07.2017 <данные изъяты> расположенном по адресу: г<адрес>, в сумме 76562657,53 рублей;

- в период с 18.08.2017 по 16.10.2017 на расчетный счет <данные изъяты> открытый 28.07.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. <адрес> сумме 3115499,91 рублей;

- в период с 31.08.2017 по 02.11.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 22.06.2017 <данные изъяты>», расположенном по адресу: г. <адрес>, в сумме 187139637,54рублей;

- в период с 13.09.2017 по 02.11.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 01.09.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 1339069 рублей;

- в период с 27.09.2017 по 16.10.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 19.09.2017 <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 6174715рублей;

- в период с 27.09.2017 по 03.11.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 18.09.2017 в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> в сумме 2855603рублей;

- в период с 04.10.2017 по 05.10.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 04.08.2017 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 61974,52 рублей;

- 13.10.2017 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 05.10.2017 <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 50379,36рублей;

- в период с 17.01.2018 по 29.06.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 06.06.2017 в ПАО «Ставропольпромстройбанк», расположенном по адресу: <адрес> в сумме 87832887,47 рублей;

- в период с 04.07.2018 по 08.10.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 03.07.2018 в <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 67370145,77рублей;

- в период с 13.07.2018 по 13.08.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 10.07.2018 в Банке <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес> в сумме 15594689,05рублей;

- в период с 19.07.2018 по 21.08.2018 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 04.07.2018 в ПАО «Ставропольпромстройбанк», расположенном по адресу: г.Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а, в сумме 47783734,41рублей;

- в период с 03.08.2018 по 13.08.2018 на расчетный счет <данные изъяты>

- в период с 14.08.2018 по 04.09.2018 на расчетный счет <данные изъяты>

<данные изъяты>

- 01.02.2019 на расчетный счет <данные изъяты>, открытый 27.12.2018 в Филиале «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>, в сумме 525590рублей.

ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с ФИО4, в период с 10.01.2017 по 01.02.2019, находясь по адресу<адрес>, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах средства дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществляла безналичные перечисления денежных средств, подлежащих получению наличными, между расчетными счетами данных юридических лиц, а также изготавливала фиктивные бухгалтерские и иные документы по совершению бестоварных сделок подконтрольными организованной группе юридическими лицами, содержащие заведомо ложные для участников организованной группы сведения об основании платежей, и сбывала их посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами.

Приговором Невинномысского городского суда Ставропольского края от 16.05.2022 установлено, что ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, согласованно с лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (организатор), в период с 10.01.2017 по 01.02.2019, находясь по адресу: <адрес>, используя полученные при вышеуказанных обстоятельствах средства дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов юридических лиц, подконтрольных организованной группе, осуществляла безналичные перечисления денежных средств, подлежащих получению наличными, между расчетными счетами данных юридических лиц, а также изготавливала фиктивные бухгалтерские и иные документы по совершению бестоварных сделок подконтрольными организованной группе юридическими лицами, содержащие заведомо ложные для участников организованной группы сведения об основании платежей, и сбывала их посредством интернет программы удаленного доступа к управлению расчетными счетами.

Продолжая реализацию преступного умысла, лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (организатор), действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной себе роли, согласованно с ФИО2, ФИО1 и лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (исполнитель 15), заведомо зная, что <данные изъяты> не являются кредитными организациями, зарегистрированными в соответствии со специальным порядком регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций, установленным Федеральным законом № 395-1 от 02.12.1990 «Обанках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», и не имеют специального разрешения (лицензии) на осуществление банковских операций, в период с 10.01.2017 по 27.02.2019, находясь в г. Невинномысске Ставропольского края, за счет привлеченных и поступивших на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: <данные изъяты>, денежных средств юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, организовал приобретение табачной продукции и последующую ее реализацию за наличный расчет, получив тем самым наличные денежные средства в общей сумме 1265771945,96рублей.

Полученные наличные денежные средства в общей сумме 1265771945,96рублей лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (организатор), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной себе роли, согласованно с ФИО2 и ФИО1, в период с 10.01.2017 по 27.02.2019, находясь в г. Невинномысске Ставропольского края, точные дата, время и место предварительным следствием не установлены, через участника организованной группы - лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (исполнитель 15) вернул в наличной форме неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций.

В результате вышеуказанной незаконной банковской деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета <данные изъяты>, их последующим получением и передачей в наличной форме неустановленным представителям различных юридических лиц - клиентов, заинтересованных в получении наличных денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере 6 % от общей суммы привлеченных денежных средств 1 346 565 899,95 рублей, участниками организованной группы – лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (организатор), ФИО2, ФИО1 и лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство (исполнитель 15), в нарушение требований Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «ОЦентральном банке Российской Федерации», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц – по их поручениям совершены кассовые операции по выдаче наличных денег, и незаконно извлечен доход в сумме 80793953,99 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ составляет особо крупный размер.

Основанием для обращения прокурора послужили неправомерные действия ответчиков. Согласно ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, является ничтожной, а п. 1 ст. 10 ГК РФ содержит общий запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, на действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Конституционный Суд РФ в своем Определении Конституционного Суда РФ от 26.03.2020 N 807-О указал, что правовое регулирование отношений по поводу возмещения имущественного вреда - как имеющих частноправовой характер - должно обеспечиваться, главным образом, в рамках гражданского законодательства за счет присущего ему правового инструментария (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 15 января 2016 года N 4-О, от 29 сентября 2016 года N 2147-О, от 20 декабря 2016 года N 2632-О, от 27 июня 2017 года N 1359-О, от 27 февраля 2018 года N 418-О и др.). Так, на поддержание основ правопорядка и нравственности и недопущение совершения соответствующих антисоциальных сделок направлена статья 169 ГК Российской Федерации (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 23 октября 2014 года N 2460-О, от 24 ноября 2016 года N 2444-О и др.), которая позволяет судам в рамках их полномочий на основе фактических обстоятельств дела определять цель совершения сделки и в случаях, предусмотренных законом, взыскивать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 октября 2019 года N 2858-О).

Вина ответчиков в совершении преступлений установлена приговорами суда, вступившими в законную силу.

Суд не может согласиться с доводами адвоката Лашкиной Н.А. о том, что обстоятельства, установленные приговорами суда в отношении ответчиков, не могут иметь преюдициальной силы.

В соответствии со статьей 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации приговор суда отнесен к числу письменных доказательств по гражданскому делу, и обстоятельства, установленные приговором, имеют значение для рассмотрения и разрешения настоящего дела.

В соответствии с разъяснением в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 (ред. от 23.06.2015) "О судебном решении" в силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом. Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

Суд не может согласиться с доводами ответчиков о необоснованности исковых требований в части солидарного взыскания.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" при определении в приговоре порядка взыскания судам следует иметь в виду, что имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно, но по ходатайству потерпевшего и в его интересах суд вправе определить долевой порядок его взыскания (статья 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Приговорами установлено, что ответчики действовали совместно, согласованно, с единым умыслом, в составе организованной группы. Ходатайства от истца о взыскании в долевом порядке не поступило.

В соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (пункты 1, 2).

Исходя из положений статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность возместить причиненный вред возникает при наличии состава правонарушения, включающего наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением причинителя вреда и наступлением вреда, а также его вину.

Статья 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что, удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в силу обстоятельств дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки.

В рассматриваемом случае, предусмотренное статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление, в котором обвинялись ответчики, затрагивает интересы государства, о чем свидетельствует установленный Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации публичный порядок возбуждения уголовного дела, при этом, как следует из диспозиции вышеуказанной уголовно-правовой нормы, незаконная банковская деятельность может осуществляться физическими лицами только умышленно.

С учетом изложенного, суд, учитывая положения статьи 15, части 1 статьи 1064, статьи 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации, проанализировав содержания вступивших в законную силу приговоров суда, в рамках которого установлен размер преступного дохода, незаконно полученного ответчиками, приходит к выводу об удовлетворении заявленных прокурором исковых требований.

В соответствии с разъяснением в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 (ред. от 23.06.2015) "О судебном решении" в решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины потерпевшего).

Размер причиненного ущерба установлен вступившим в законную силу приговорами суда по уголовным делам в отношении ответчиков и ими не оспорен. Данным приговором установлена сумма незаконного дохода.

Определяя размер ущерба, подлежащего взысканию, суд принимает в качестве доказательства Финансово-экономическое заключение специалиста №224 по материалам уголовного дела <данные изъяты>, возбужденного 24.04.2020 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 172, п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1 в отношении ФИО4, ФИО2, ФИО1 и других неустановленных лиц от 05.04.2021, проведенной в рамках уголовного дела и установившей стоимость похищенного имущества. Доказательства, ставящие под сомнение выводы, изложенные в заключение, отсутствуют, данное заключение выполнено уполномоченным лицом, предупрежденным об уголовное ответственности, аргументировано и не содержит противоречий.

Следует также отметить, что в ходе рассмотрения уголовного дела, размер полученного преступного дохода ответчики не оспаривали, доказательств иного размера не представлено.

Согласно п. 3 ст. 1083 ГК РФ, суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.

Поскольку умышленный характер совершенного преступления установлен вступившими в законную силу приговорами суда, уменьшение размера возмещения вреда, исходя из имущественного положения, в данном случае неприменимо.

Трудное материальное положение не может быть основанием для отказа в удовлетворении требований, но предоставляет право воспользоваться положениями ст.203 ГПК РФ.

При таких обстоятельствах, учитывая приведенные выше обстоятельства и нормы материального и процессуального права, по настоящему делу является доказанной вся совокупность условий для наступления гражданско-правовой ответственности.

На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчиков подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета, в солидарном порядке, что прямо разъяснено в абз.2 п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора города Невинномысска Ставропольского края в интересах Российской Федерации - удовлетворить.

Взыскать с ФИО5, <данные изъяты> года рождения, паспорт серии <данные изъяты>

ФИО3, <данные изъяты>

ФИО1, <данные изъяты>

ФИО2, <данные изъяты>

в солидарном порядке в пользу Российской Федерации в доход федерального бюджета денежные средства в размере 80 793 953,99 рублей.

Реквизиты для перечисления денежных средств: получатель УФК по Ставропольскому краю (Прокуратура Ставропольского края), ИНН <***>, КПП 263601001, КБК 415 1 17 05010 01 6000 180, счет 03100643000000012100, ЕКС (единый казначейский счет) 40102810345370000013, наименование отделения: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ // УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, ОКТМО 07701000, БИК 010702101.

Взыскать с ФИО4, ФИО3, ФИО1, ФИО2 солидарно государственную пошлину в доход муниципального образования город Невинномысск Ставропольского края 60000 рублей.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда через Невинномысский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, то есть с 26 мая 2023 г.

Судья И.Н. Угроватая