1-676/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Стерлитамак 11 июля 2023 года

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Хуснутдинова В.Б.,

при секретаре Даровской Н.В.,

с участием: государственного обвинителя Дорофеева О.П.,

подсудимого ФИО3 и его защитника – адвоката Ахметовой Р.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 195 УК РФ – неправомерные действия при банкротстве, то есть отчуждение имущества должника – юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

ФИО3, являясь на основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту- ООО «<данные изъяты>»), расположенного по адресу: <адрес> генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, ИНН №, на основании Устава ООО «<данные изъяты>» (далее по тексту-Устав) от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 8.10 Устава ООО «<данные изъяты>» осуществлял текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. ФИО3 как генеральный директор согласно Уставу Общества осуществлял следующие полномочия: без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки; подписывал финансовые и иные документы Общества; имел право открывать в банках расчетный и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечивать подготовку и представлять Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информировать Общее собрание о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организовывать выполнение решений Общего собрания; руководить исполнительным персоналом Общества, утверждать организованную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. Генеральный директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

Таким образом, ФИО3 в период времени с 05.11.2009 по 18.11.2021 являясь должностным лицом ООО «<данные изъяты>», наделённым организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, т.е. являясь руководителем указанного юридического лица, имея умысел, направленный на неправомерные действия при банкротстве, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

ФИО3, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, будучи осведомленным относительно отрицательной финансовой динамики в ООО «<данные изъяты>», связанной с невозможностью удовлетворить требования кредиторов: ООО «<данные изъяты>», в общей сумме 15 000 000 руб., и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей, которые не исполнены им (ФИО3) в течение трех месяцев по графику, когда такие платежи должны были быть исполнены, а также зная, что у Общества отсутствует достаточный объем ликвидных активов для краткосрочных расчетов с кредитором, Общество не достаточно обеспечено собственными оборотными средствами для ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также не имея достаточно средств для покрытия своих обязательств перед кредиторами, при этом осведомленный о наличии недвижимого имущества, состоящего на балансовом учете организации, о его реальной стоимости и влиянии на ликвидность юридического лица, а также на возможность осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, действуя умышленно при наличии признаков банкротства у ООО «<данные изъяты>», совершил деяния, выразившиеся в незаконном отчуждении имущества должника ООО «<данные изъяты>» по заведомо заниженной стоимости на не выгодных для Общества условиях, тем самым причинив крупный ущерб кредиторам.

Так, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>», осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что в отношении ООО «<данные изъяты>» может быть введена процедура банкротства, поскольку знал об ухудшении финансово-хозяйственной деятельности его организации, а также заведомо зная о долгах перед кредиторами в общей сумме 15 000 000 рублей, заведомо зная, что ООО «<данные изъяты>» произвести оплату долгов не сможет, то есть, действуя при наличии признаков банкротства, 08.10.2020, в рабочее время, находясь на территории ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> с целью отчуждения имущества должника – ООО <данные изъяты>», общей стоимостью 4 347 785 руб., обществу с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту- ООО «<данные изъяты>»), продал по заведомо для него заниженной стоимости, то есть произвел отчуждение следующего имущества ООО «<данные изъяты>»:

- на основании договора купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 продало ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 оборудование в количестве 4 единиц, а именно: 1) ТВЧ-установка с НДС 20% за 151 318 руб. 05 коп.; 2) Электропечь шахтную Ц-105 НДС 20% за 32 267 руб. 37 коп; 3) Пресс винтовой Ф1734 с НДС 20% стоимостью 60 470 руб. 73 коп.; 4) Станок ленточнопильный JET HVBS-912 за 6 512 руб. 59 коп. Общая стоимость проданного имущества ФИО3 составила 250 568 руб. 74 коп., при этом согласно заключения эксперта отчет № об оценке оборудования, по рыночной стоимости 4 единиц оборудования, а именно: 1) стоимость ТВЧ-установки составило 267 323 руб. на дату фактической передачи в ООО «<данные изъяты>» согласно акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; 2) Стоимость электропечи шахтной Ц-105 составило 249 374 руб. на дату фактической передачи в ООО «<данные изъяты>» согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; 3) стоимость Пресса винтового Ф1734 составила 362 476 руб. на дату фактической передачи в ООО «<данные изъяты>» согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; 4) Стоимость станка ленточнопильного JET HVBS-912 составила 97 671 руб. на дату фактической передачи в ООО «<данные изъяты>» согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, рыночная общая стоимость которых составила 976 844 руб.;

- на основании договора купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3 продало ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 оборудование, а именно: 1) однопрутковый токарный автомат 1В340, стоимостью с НДС 20% за 30 000 руб.; 2) плазморез, стоимостью с НДС 20% за 12 000 руб.; 3) пост сварочный, стоимостью с НДС 20% за 7 000 руб.; 4) станок вертикально-сверлильный 2Н135, стоимостью с НДС 20% за 11 000 руб.; 5) станок вертикально-фрезерный ВМ127 с НДС 20 % за 14 000 руб.; 6) станок вертикально-фрезерный ВМ127 с НДС 20 % за 14 000 руб.; 7) станок вертикально-фрезерный СФ-40 с НДС 20 % за 10 000 руб.; 8) станок горизонтально-фрезерный 6Т82Г с НДС 20% за 14 000 руб.; 9) станок консольно-фрезерный 6Т82Ш с НДС 20% за 15 000 руб.; 10) станок радиально-сверлильный 2А554 с НДС 20% за 20 000 руб.; 11) станок радиально-сверлильный 2А554 с НДС 20% за 20 000 руб.; 12) станок радиально-сверлильный 2А554 с НДС 20% за 20 000 руб.; 13) станок токарно-винторезный 1К62 с НДС 20% за 13 000 руб.; 14) станок токарно-винторезный 1К62 с НДС 20% за 13 000 руб.; 15) станок шлифовально-заточный «Прага» с НДС 20% за 6 000 руб. Общая стоимость проданного имущества ФИО3 согласно договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ составила 219 000 руб. При этом согласно заключению эксперта отчет № об оценке оборудования, рыночная стоимость вышеуказанного оборудования ООО «<данные изъяты>» составляла на 08.10.2020 года: 1) однопруткового токарного автомата 1В340, стоимостью 284 249 руб.; 2) плазмореза, стоимостью 541 640 руб.; 3) поста сварочного, стоимостью 58 315 руб.; 4) станка вертикально-сверлильного 2Н135, стоимостью 52 454 руб.; 5) станка вертикально-фрезерного ВМ127 стоимостью 257 875 руб.; 6) станка вертикально-фрезерного ВМ127 стоимостью 257 875 руб.; 7) станка вертикально-фрезерного СФ-40, стоимостью 111 355 руб.; 8) станка горизонтально-фрезерного 6Т82Г стоимостью 150 634 руб.; 9) станка консольно-фрезерного 6Т82Ш №, стоимостью 392 674 руб.; 10) станка радиально-сверлильного 2А554, стоимостью 246 400 руб.; 11) станка радиально-сверлильного 2А554 стоимостью 246 400 руб.; 12) станка радиально-сверлильного 2А554, стоимостью 246 400 руб.; 13) станка токарно-винторезного 1К62 стоимостью 137 500 руб.; 14) станка токарно-винторезного 1К62 стоимостью 137 500 руб.; 15) станка шлифовально-заточного «Прага», стоимостью 249 670 руб. Общая стоимость проданного имущества ФИО3 согласно договору купли-продажи от № от ДД.ММ.ГГГГ составило 219 000 руб., при этом согласно заключения эксперта отчет № об оценке оборудования, общая рыночная стоимость вышеуказанного оборудования ООО «<данные изъяты>» составляла 3 370 941 руб.

При этом определением Арбитражного суда Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ по делу № № заявление ООО «<данные изъяты>» признано обоснованным, в отношении ООО «<данные изъяты>» введена процедура наблюдения.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № ООО «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсное производство.

В реестр кредиторов включены кредиторы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО2, МРИ ФНС России № по РБ, общая сумма задолженности которых составляет 24 533 553 руб. 61 коп.

В результате процедуры, применяемой в деле о банкротстве – конкурсное производство в отношении ООО «<данные изъяты>» Определениями Арбитражного суда Республики Башкортостан ДД.ММ.ГГГГ по делу № №, признаны недействительными вышеуказанные договоры купли-продажи, заключенные между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ финансовое положение ООО «<данные изъяты>», согласно показателям бухгалтерской отчетности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеются вне оборотные активы в размере 4 167 000 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ – 2 262 000 руб. В течение 2016-2020 гг. произошло уменьшение основных средств организации на сумму 1 905 000 руб. Оборотные активы ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составили 3 956 000 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ- 4 544 000 руб. В течение 2017 г. наблюдается значительное снижение дебиторской задолженности на сумму 3 751 000 руб. Кредиторская задолженность организации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 7 033 000 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ снизилась – 1 290 000 руб., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ опять повысилась – 5 029 000 руб. Отмечается увеличение размера обязательств организации (долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты) в течение исследуемого периода: с 3 655 000 руб. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ до 18 287 000 руб. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО3, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и осуществляя руководство текущей деятельностью Общества, будучи осведомленным, относительно отрицательной финансовой динамики в ООО «<данные изъяты>», связанной с невозможностью удовлетворить требования кредиторов в общей сумме 18 965 843 руб. 13 коп. рублей, где сумма 15 000 000 руб. сумма основного долга, а сумма 3 965 843 руб. 13 коп. это сумма не уплаченных процентов по займам, и исполнить обязанность по оплате обязательных платежей, установленных согласно графика оплаты, которые не исполнены им (ФИО3) в течение трех месяцев, когда такие платежи должны были быть исполнены, а также зная, что у Общества отсутствует достаточный объем ликвидных активов для краткосрочных расчетов с кредиторами, Общество недостаточно обеспечено собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности, а также у Общества недостаточно средств для покрытия своих обязательств перед кредитором, при этом будучи осведомленный о наличии недвижимого имущества, состоящего на балансовом учете организации, о его реальной стоимости в общей сумме 4 347 785 руб., действуя умышленно, при наличии признаков банкротства у ООО «<данные изъяты>», осознавая, что в отношении ООО «<данные изъяты>» может быть введена процедура банкротства, поскольку знал об ухудшении финансово-хозяйственной деятельности его организации, ДД.ММ.ГГГГ совершил деяния, выразившиеся в не законном отчуждении имущества должника – ООО «<данные изъяты> на общую сумму 4 347 785 руб. по заведомо заниженной стоимости – 518 379 руб. 97 коп., то есть на заведомо не выгодных для Общества условиях, тем самым причинив крупный ущерб кредиторам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ИП ФИО2, МРИ ФНС России № по РБ в общей сумме 4 347 785 руб.

В судебном заседании адвокат Ахметова Р.Ф. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела по мотивам истечения срока давности уголовного преследования, поскольку преступление в котором обвиняется его доверитель совершено 8 октября 2020 года. Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 195 УК РФ относится к преступлению небольшой тяжести.

Подсудимый ФИО3 поддержал ходатайство своего защитника пояснив, что понимает последствия прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, и просит прекратить уголовное дело и уголовное преследование по данному основанию.

С ходатайством подсудимого и его защитника согласился государственный обвинитель, предложив прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Суд учитывает, что преступление, предусмотренное ч.1 ст.195 УК РФ, в соответствии с положениями ч.2 ст.15 УК РФ отнесено законом к преступлениям небольшой тяжести, а согласно п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

На основании п.3 ч.1 ст.24, ч.2 ст.27, п.1 ст.254 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в судебном заседании в связи с истечением срока давности уголовного преследования, если подсудимый против этого не возражает.

Срок давности привлечения ФИО3 к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ, истек 8 октября 2022 года, в связи с чем уголовное дело подлежит прекращению в судебном заседании и ходатайство подсудимого и его защитника необходимо удовлетворить.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении постановления подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь п.3 ч.1 ст.24, п.1 ст.254 УПК РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ прекратить по основаниям п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Отменить избранную в отношении ФИО3 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копии договора продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ; копии протоколов согласования договорной цены; копии актов о приёма-передаче объекта средств (кроме зданий, сооружений); копию договоров займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копию дополнительного соглашения к Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ; копию Решения №; копию Устава ООО «<данные изъяты>» - хранить в материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня вынесения путем подачи жалобы через Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан.

Председательствующий подпись Хуснутдинов В.Б.

Копия верна судья Хуснутдинов В.Б.

секретарь Даровская Н.В.

Подлинник постановления подшит к материалам дела № 1-676/2023 Стерлитамакского городского суда РБ УИД 03RS0017-01-2023-004999-49