Приговор по делу № 1-163/2023 от 09.08.2023.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Началово 09 августа 2023 года

Приволжский районный суд Астраханской области в составе:

председательствующего судьи Бавиевой Л.И.,

при секретаре Абдуллаевой Е.Р.,

с участием государственного обвинителя Симикиной Е.Н.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Тлешевой Г.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №№ в отношении

ФИО2 ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки и жительницы <адрес> гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, замужней, имеющей на иждивении двух малолетних детей (ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ДД.ММ.ГГГГ г.р.), не военнообязанной, временно не работающей, состоящей на учете в центре занятости населения, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являющаяся владельцем сертификата на материнский капитал серии № достоверно знающая, что выплаты по данному сертификату, установленные Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», могут быть направлены только на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты, погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, в неустановленное время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила в преступный сговор с установленными и неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющимися собственником земельного участка и сотрудниками Кредитного потребительского кооператива «Виктория» ИНН № (далее- КПК «Виктория»), с которыми договорилась о совершении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для получения путем обмана средств материнского капитала в размере 433 026 рублей из федерального бюджета Российской Федерации под предлогом мнимого улучшения жилищных условий. При этом ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли должна была приобрести в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства, далее оформить нотариально заверенное обязательство, а после перечисления ей денежных средств от КПК «Виктория» в сумме 433026 рублей, передать из указанной суммы часть денежных средств установленным и не установленным лицам, которые являются собственником земельного участка и работниками КПК «Виктория», а оставшейся частью распорядиться по своему усмотрению. После чего, получив от последних пакет документов, обратиться в Управление пенсионного фонда РФ в Приволжском районе Астраханской области с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на расчетный счет КПК «Виктория» в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 по рекомендации работников КПК «Виктория» обратилась к установленному лицу – собственнику земельного участка с просьбой о приобретении у него земельного участка для индивидуального жилищного строительства по заниженной стоимости. Далее, 19.02.2019 между вышеуказанным установленным лицом и ФИО1 заключен договор купли-продажи земельного участка согласно которому ФИО1 приобрела в собственность у установленного лица земельный участок для индивидуального жилого строительства, расположенный по адресу: <адрес> При этом для придания законности своих действий сведения о данной сделке направлены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ установленные и неустановленные лица, согласно отведенной им преступной роли, с целью реализации совместного с ФИО1 преступного умысла, направленного на мошенничество при получении выплат, в крупном размере, подготовили мнимое свидетельство о вступлении ФИО1 в КПК «Виктория», мнимый договор займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Виктория» и ФИО1 на сумму 433 026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели – строительства жилого дома по адресу: <адрес> При этом установленные и не установленные лица, действуя умышлено, во исполнения совместного с ФИО1 преступного умысла, с целью создания оснований использования средств материнского капитала, предусмотрели в договоре займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ в качестве способа исполнения заемщиком обязательств по договору - использование средств материнского (семейного) капитала.

Затем ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета КПК «Виктория» №№ неустановленные лица из числа работников КПК «Виктория» осуществили перевод денежных средств в сумме 433026 рублей на расчетный счет № №, открытый на имя ФИО1

После чего ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, действуя согласно своей роли в преступной группе, не намереваясь осуществлять строительство жилого дома, оформила нотариально заверенное обязательство №№ о намерении воспользоваться правом направить средства материнского капитала по полученному материнскому сертификату на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, обязуясь оформить в общую долевую собственность жилой дом, по адресу: <адрес> после ввода его в эксплуатацию в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Приволжском районе Астраханской области, расположенное по адресу: <адрес> через филиал АУ АО МФЦ в Кировском районе, расположенный по адресу: № с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные сведения: свидетельство о вступлении ФИО1 в КПК «Виктория», договор займа №5№ от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Виктория» и ФИО1 на сумму 433 026 рублей, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ

На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ должностные лица Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Приволжском районе Астраханской области под влиянием обмана приняли решение об удовлетворении заявления ФИО1 и перечислении денежных средств из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на расчетный счет КПК «Виктория», что послужило основанием для перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ОПФР по Астраханской области №№, открытым УФК по Астраханской области в отделении по Астраханской области Южного главного управления Центробанка России, расположенном по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Ангарская, д. 28 денежных средств в размере 433 026 рублей на расчетный счет КПК «Виктория» №№.

В результате преступных действий ФИО1 и установленных и неустановленных лиц из числа работников КПК «Виктория» путем обмана из пенсионного фонда РФ были похищены денежные средства в сумме 433 026 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб федеральному бюджету Российской Федерации в крупном размере. Работы, направленные на строительство жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес> ФИО1 не осуществлялись.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемом преступлении признала полностью. В содеянном раскаивалась. От дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказалась.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что проживает по адресу: <адрес> с мужем и двумя детьми. После рождения второго ребенка ей в пенсионный фонд были поданы необходимые документы на получение сертификата материнского (семейного) капитала. Через некоторое время Пенсионным фондом ей был выдан сертификат материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429 408 рублей 50 копеек. В последующем с ДД.ММ.ГГГГ произошла индексация и материнский капитал стал 453 026 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ ей с капитала на нужды детей и семьи было снято 20 000 рублей, данная выплата были оформлена как единовременная. С того момента сумма материнского капитала составила 433026 рублей. При получении материнского (семейного) капитала ей были разъяснены условия, при которых она может воспользоваться указанными денежными средствами, а именно, что она может улучшить жильные условия, направить средства материнского капитала на образование ребенка, а также на уплату первоначального взноса или погашения основного долга и уплату процентов по кредитами или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, на накопление пенсии матери. Они стали искать варианты для улучшения жилищных условий. Они хотели провести газ в квартиру, так как у них газ отсутствовал, и таким образом улучшить их условия проживания. Однако им сказали, что они не могут использовать средства материнского капитала на проведения газа в их квартиру. Что если они хотят улучшить условия, им нужно на эти деньги построить пристрой к квартире (дому), что только расширение жилья является улучшением жилищных условий. Так как им это не подходило они успокоились и не стали искать каких-либо других вариантов.

Зимой 2019 года на интернет странице социальной сети «Инстаграмм» ник «<данные изъяты>, она нашла объявление, что девушка в лице КПК «Виктория» обналичивает материнский капитал на законных основаниях. И она стала писать об этом в разделе текстовых сообщений, интересоваться, что да как делается. Ей стали отвечать там же в виде текстовых сообщений. Так как ей стало это очень интересно, она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила женщина, которая представилась Аниёй, в ходе телефонного разговора Ания сказала, что она может приехать к ним в офис и они ей все объяснят, как получить материнский капитал. В телефонном разговоре она ей назвала адрес офиса, который располагался где-то по <данные изъяты>. Буквально через 1-2 дня, в ДД.ММ.ГГГГ она с мужем приехала по указанному адресу. ФИО7 ФИО24 сообщила, что является представителем КПК «Виктория» в г. Астрахани, что их кооператив занимается предоставлениям денежных займов для обналичивания сертификатов материнского (семейного) капитала. При этом ФИО25 уверяла, что все будет сделано на законных основаниях, что КПК «Виктория» уже давно этим занимаются. ФИО7 ФИО26 объяснила процесс обналичивания средств материнского (семейного) капитала, а также сообщила, какие документы ей необходимо будет предоставить. Та выяснила у нее размер средств материнского (семейного) капитала, который ей был предоставлен государством, и сообщила, что часть из средств данного материнского (семейного) капитала она будет должна передать кооперативу в счет оказанных услуг по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, что ей ими будет представлен земельный участок для строительства жилого дома. Обговорив с ФИО7 ФИО27 все вопросы, она и супруг сказали, что подумают, при этом ФИО28 дала ей листок-памятку, где были указаны необходимые для обналичиванимя документы, а также ее номер телефона. После этого они с мужем ушли, а уже находясь дома по месту жительства обсуждали, как лучше поступить. Так как ей очень хотелось, чтобы в их квартире появилось газовое отопление, она согласилась на условия КПК «Виктории».

ДД.ММ.ГГГГ утром она позвонила ФИО7 ФИО29 и сообщила, что готова оформить необходимые документы на их условиях для того, чтобы обналичить материнский (семейный) капитал. На что та сказала, что будет ее ждать у себя в офисе, чтобы она привезла необходимые для этого документы, которые указаны в ее памятке. Собрав все необходимые документы, в том числе и сведения о ее банковском счете, она приехала к ней в офис. ФИО30 сразу ей сказала, чтобы она не переживала, что все сделает на законных основаниях, как могла успокаивала ее волнение. Затем ФИО31 куда-то позвонила и сказала, что им нужно проследовать в МФЦ «Ее документы», офис которого располагался по ул. Бабефа для оформления земельного участка. Приехав туда, их встретил мужчина, как позже стало известно из договора-купли продажи, Брыков ФИО32, который для обналичивания материнского капитала предложил ей на выбор три земельных участка в разных селах Камызякского района Астраханской области. Точно не помнит, как и почему, но она выбрала земельный участок в <данные изъяты>. Они составили договор купли-продажи, который она и Брыков ФИО33 лично подписали, после чего данный договор был передан сотрудникам МФЦ для регистрации сделки. Согласно данному договору она купила у Брыкова Н.Н. для строительства жилого дома земельный участок в <данные изъяты> за 52 000 рублей, при этом деньги за него она Брыкову Н.Н. фактически тогда не отдавала. Так же ей в тот день был подписан акт проверки земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, что она выехала на место и его осмотрела вместе с ФИО3. Фактически на данном земельном участке она никогда не была и где тот находится, она не знает.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила ФИО34, сообщила, что ей нужно будет подъехать к нотариусу, указала адрес, сообщив, что это нужно для заключения договора займа в КПК «Виктория». Она приехала на <данные изъяты> к нотариусу ФИО4, где Ания представила ей на обозрение договор-займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она получает денежный заем у КПК «Виктория» в сумме 433 026 рублей под 18,4% годовых на приобретение и строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый номер №, данный договор она подписала лично, получив его копию. При заключении данного договора была ФИО7 ФИО35 и сам Брыков ФИО36. Кто подписывал данный договор от имени ФИО3, она не знает. Затем она зашла в кабинет к нотариусу ФИО4, где оформила обязательство № от ДД.ММ.ГГГГ в котором было разъяснено, как она может распорядиться материнским (семейным) капталом и какие условия должна выполнить при строительстве жилого дома на приобретенном ей земельном участке под строительство ИЖС. Подписав данное обязательство, она вышла от нотариуса, Ания сказала, что им нужно проследовать в МФЦ для подачи заявления в пенсионный фонд для перевода денег по ее сертификату на счет КПК «Виктория» в счет погашения представленного ей денежного займа КПК «Виктория». Подав все документы в МФЦ о ее материнском капитали, что она согласна о его перечислении в КПК «Виктория», они присели в кафе, Ания сказала, что теперь они ждут, когда переведут деньги на банковский счет.

Буквально через некоторое время на ее банковскую карту банка «Сбербанк» №№) с неизвестного ей банковского счета поступили денежные средства в размере 433 026 рублей. Когда она сообщила об этом ФИО37, что деньги пришли, та сказала, что она должна с указанной суммы перечислить 115 000 рублей в пользу КПК «Виктория», назвав номер банковской карты, куда нужно перевести. По указанию ФИО38 она с ее карты на указанную ей банковскую карту банка «Сбербанк» № перевела 115 000 рублей, о чем ей пришло уведомление, что деньги переведены ФИО39 Б. В приложении «Сбербанк» у нее сохранились сведения о переводе ему данной суммы денег. Почему она перевела ему 115 000 рублей, а не 52 000 рублей, как было указано в договоре купли-продажи земельного участка, Ания ей не объясняла, так как до этого та сообщала, что все это будет сделано не за бесплатно с их стороны. Когда она встречалась с ФИО40 и Брыковым ФИО41 в МФЦ при заключении договора купли-продажи земельного участка, со стороны ей было видно, что те друг друга давно заноют, что у них общие деловые отношения. Удостоверившись, что она перевела Брыкову Н.Н. денежные средства, Ания сразу же уехала, а она поехала домой. Более она ни с ФИО7 ФИО42 ни с Брыковым ФИО43 не встречалась, каких-либо долгов перед ними не имеет и не имела.

Оставшуюся у нее часть денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 318 026 рублей она потратила на ремонт своей квартиры, где живет с детьми, а именно они сделали стяжку полов, провели в квартиру газ для отопления, а также на иные бытовые цели. Чеки по ремонту у нее не сохранились.

Договор займа ей был подписан для получения денежных средств материнского (семейного) капитала, так как в нем было указана цель: улучшение жилищных условий, а именно строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> которое она не выполнила по настоящее время, так как потратила средства материнского (семейного) капитала на иные, семейные нужды. Изначально она не собиралась строить жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> так как на это у неё не хватило бы денег, в последующем такие планы были. Никаких мер по постройке дома на данном земельном участке не предпринимает и не предпринимала ранее. Данный земельный участок ей был предложен в КПК «Виктория» в лице ФИО7 ФИО44 для обналичивания средств материнского капитала.

Явка с повинной ею была написана добровольно. Вину признаёт, в содеянном раскаивается. ( т.1, л.д. 124-130)

Оглашенные показания ФИО1 полностью поддержала.

Допросив свидетеля ФИО5, огласив с согласия участвующих лиц показания представителя потерпевшего, лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, свидетеля, исследовав письменные доказательства в материалах уголовного дела, сопоставив и оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении преступления при выше установленных обстоятельствах.

Из оглашенных с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ФИО6 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Приволжском районе Астраханской области с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. По результатам данного заявления ГУ – УПФР в Приволжском районе Астраханской области ДД.ММ.ГГГГ за №211 принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее МСК) в размере 429 408 рублей 50 копеек. С учетом индексации на ДД.ММ.ГГГГ года размер МСК ФИО1 составил 453 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 из МСК получена единовременная выплата в размере 20000 рублей. Согласно справке о размере МСК по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма МСК составила 433 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ через МФЦ в ПФР поступило заявление о распоряжении средствами МСК от ФИО1 В своем заявлении просила направить средства МСК на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 433 026 рублей. К заявлению о распоряжении средств МСК ФИО1 приложила копии следующих документов: приложение №2 к заявлению, справка кредитора о наличии долга, договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с КПК «Виктория», разрешение на строительство, нотариальное обязательство серии № от ДД.ММ.ГГГГ, справка ПФР об остатке средств МСК, свидетельство о браке. На основании представленных сведений, в том числе и на основании наличия договора займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ФИО1 и КПК «Виктория» на сумму 433 026 рублей, целью которого согласно п. 11 данного договора займа является: строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес> кадастровый регистрационный № №. В соответствии с платежным поручением № 22 от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Виктория» на основании договора займа № № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства на расчетный счет № № банка ПАО «Сбербанк России», открытый на имя ФИО2 ФИО45 в сумме 433 026 рублей. Рассмотрев сведения, представленные ФИО1, ГУ - УПФР в Приволжском районе Астраханской области приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами № от ДД.ММ.ГГГГ размере 433 026 рублей. На основании принятого решения на расчетный счет КПК «Виктория» в счет погашения задолженности по займу ФИО1 по договору займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства были перечислены платежным поручением №№ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 433 026 рублей. Срок освоения средств МСК на улучшение жилищных условий, а именного на погашение основного долга и уплата процентов по договору займа, направленного на строительство жилого помещения, действующих законодательством РФ не предусмотрено. Каких-либо уведомлений об освоении денежных средств МСК в адрес территориального органа ПФР ФИО1 предоставлять не обязана. У Пенсионного фонда РФ нет обязанности осуществлять контроль за освоением денежных средств МСК. Средства МСК являются целевыми и должны быть направлены на указанные цели в своем заявлении о распоряжении МСК или в договоре займа с КПК «Виктория», то есть траты на иные нужды законодательством запрещено. Таким образом, при направлении на иные цели непредусмотренные ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средств МСК, в том числе на улучшение жилищных условий, цели распоряжения МСК указанные в заявлении лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, не будет достигнута. (т.2, л.д. 107-112)

Оценивая оглашенные показания представителя потерпевшего, суд признает их достоверными, поскольку показания согласуются, в том числе, с оглашенными признательными показаниями ФИО1, которые последняя поддержала, которые суд также оценивает как достоверные; подтверждаются также письменными доказательствами в материалах дела, устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимую в инкриминируемом преступлении.

Свидетель ФИО5 суду показал, что приходится мужем подсудимой. Имеют с ней двух малолетних детей. После рождения второго ребенка супруге был выдан сертификат на материнский (семейный) капитал. Жилищные условия у них плохие, нет газа, горячей воды, супруга хотела использовать материнский капитал для целей улучшения их жилищных условий по адресу проживания, но им сказали, что это незаконно, что улучшение жилищных условий это строительство либо реконструкция жилья. Потом на сайте «Инстаграм» жена нашла какую-то девушку по имени ФИО46, которая предлагала услуги по обналичиванию материнского капитала. Жена созвонилась, обговорили встречу в офисе на ул. Савушкина, куда он свою жену отвез. Один раз он был при встрече жены с ФИО47. ФИО48 убеждала, что все законно, в связи с чем жена согласилась на её условия. С кем и на каких условиях были заключены супругой сделки, не знает, так как он с документами дело не имел. За обналичивание средств материнского капитала супруга оплатила часть денег лицам, которые помогли его обналичить. Оставшиеся деньги потратили на ремонт их квартиры, газификацию, на которую денег не хватило. На приобретенном супругой земельном участке он был в первый раз в июле 2023 г. Участок не огорожен, представляет собой пустырь.

Из оглашенных в связи с противоречиями показаний свидетеля ФИО5 следует, что в какой-то из дней ДД.ММ.ГГГГ года супруга ФИО49 сказала, что на сайте «Инстаграм» нашла какую-то девушку по имени ФИО50, которая обещает ей законным путем обналичить средства материнского капитала и на эти деньги супруга хотела провести в квартиру газовое отопление. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ супруга созвонилась с ФИО51 и они приехали к ней в офис, который был у нее на ул. Савушкина, где та им объяснила, что для получения средств материнского капитала через КПК им необходимо приобрести долю в жилом доме у родственников или знакомых, либо приобрести через нее земельный участок для якобы строительства жилого дома, но за это необходимо будет заплатить ей и КПК. Ания дала памятку для сбора необходимых документов, а также дала номер мобильного телефона. Пока они думали, ФИО52 стала часто звонить супруге и спрашивать, не надумали ли они обналичить средства материнского капитала, своими звонками была очень уж настойчивой, уверяла, что все будет быстро и законно. Так как жене уж сильно хотелось сделать их жилище теплым и комфортным для проживания, она согласилась на условия ФИО53, а именно на то, что через ФИО54 купить земельный участок под строительство ИЖС, а затем уже оформить для этого заем в КПК «Виктория». В один из дней <данные изъяты> ФИО55 позвонила супруге и сказала, что ей нужно приехать в к ней в офис для оформления документов. ФИО56 сказала, что земельные участки есть в нескольких района Астраханской области. Прибыв к МФЦ их встретил мужчина, как позже стало известно Брыков ФИО57, который показал, какие у него имеются земельные участки на продажу. Жена выбрала земельный участок в Камызякском районе. На данном участке ни он, ни супруга никогда не ездили. Намерения там строить что-то у них изначально не было. Через несколько дней ФИО58 снова позвонила супруге, и та поехала на встречу к ФИО59. Как ему стало известно, в тот день его супруга и ФИО60 встретились у нотариуса, где подписали документы займа, что при этом также был Брыков ФИО61. Затем супруга и ФИО62 проследовали в МФЦ, где подали документы в пенсионный фонд о перечислении денежных средств материнского капитала на счет КПК «Виктория». Как только те дали все документы в МФЦ, Ания куда-то позвонила и через некоторое время на банковский счет супруги было зачислено 433 026 рублей из которых 115 000 рублей по просьбе ФИО63 супруга перевела деньги на банковский счет Брыкова ФИО64. Как только деньги были перечислены, ФИО65 уехала и больше они ее не видели. На оставшиеся деньги от материнского капитала супруга сделала ремонт в квартире, провела газовое отопление, тем самым значительно улучшила их проживание в квартире. На купленном земельном участке в Камызякском районе Астраханской области ими ничего не построено, так как на это нет денег. Ознакомившись с фотографией ФИО7 ФИО67, утверждает, что это та Ания, которая уговорила его супругу обналичить через нее средства материнского капитала. Если бы ни уговоры ФИО66, супруга никогда бы не согласилась на это. (т.2, л.д. 78-81)

Оглашенные показания ФИО5 полностью поддержал.

Суд доверяет показаниям свидетеля, поскольку они полностью согласуются с оглашенными показаниями подсудимой, другими доказательствами по делу.

Из оглашенных с согласия сторон показаний Брыкова Н.Н. следует, что о событиях продажи земельного участка ФИО1, имевших место в ДД.ММ.ГГГГ, он уже не помнит, так как прошло много времени. В то время он много продавал земельных участков и всех покупателей не помнит. Сумма сделки составляет 52 000 рублей, соответствует действительности. С ФИО7 его какие-либо договорные отношения не связывают. Почему ФИО1 перевела ему 115 000 рублей, не знает, так как не помнит деталей сделки (т.2, л.д. 45-46, т. 2 л.д. 58-62)

Из оглашенных с согласия сторон показаний ФИО7 следует, что отказывается свидетельствовать против себя, желает воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. (т.2, л.д. 53-55)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 следует, что подписи от его имени в предоставленных ему на обозрение договоре потребительского займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ и прилагаемых к нему документах от его имени похожи на его, но сказать с уверенностью не может. ОП №5 КПК «Виктория» им был открыт в г. Астрахани на основании выданной ему доверенности в г. Махачкале для ведения детальности в г. Астраханки как обособленное подразделение. У КПК «Виктория» ОП №5 имелся свой банковский счет, который был открыт лично им, финансовая поддержка головным офисом не оказывалась. Имен и фамилий вкладчиков КПК он не помнит. КПК «Виктория» ОП №5 в г. Астрахани руководил лично он. Он работал один, больше у него никто не работал. Все договора потребительских займов в КПК «Виктория» с членами кооператива заключались лично им. Брыков Н.Н. периодически посещал офис КПК «Виктория» ОП №5. Не помнит, за что именно он ему перечислял деньги. Факт перечисления денег, не отрицает. ФИО7 ему не знакома. (т. 2 л.д. 49-52)

В оглашенных показаниях Брыкова Н.Н., ФИО7, ФИО3 суд усматривает попытку уйти самим от уголовной ответственности.

Событие преступления и причастность к нему подсудимой подтверждаются исследованными в судебном заседании письменными доказательствами в материалах дела:

- копией решения №53 от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, согласно которому удовлетворено заявление ФИО1 о распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Виктория» на строительство жилья в размере 433026 руб. (т.1, л.д. 39-40);

- копией заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 41-44);

- копией договора потребительского займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Виктория» и ФИО1 на сумму 433 026 рублей под 17% годовых, на строительство объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес> при этом, в качестве способа исполнения заемщиком обязательств по договору предусмотрено использование средств материнского капитала (т.1, л.д. 45-48);

- копией справки КПК «Виктория» в Пенсионный фонд РФ от ДД.ММ.ГГГГ о размерах основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой задолженность на ДД.ММ.ГГГГ составляет 433026 руб. (т.1, л.д. 49);

- копией платежного поручения №22 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении КПК «Виктория» ФИО1 433026 руб. (т.1, л.д. 50);

- копией нотариального обязательства от ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 54-55);

- копией договора купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Брыков Н.Н. продал, а ФИО1 приобрела в собственность земельный участок с кадастровым номером №, категория земель: земли населенных пунктов- для индивидуального жилищного строительства, площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: Астраханская <адрес> за 52000 рублей. (т.1 л.д. 58-59);

- выпиской из ЕГРН, согласно которой право собственности ФИО1 на вышеуказанный земельный участок зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ (т.1, л.д. 51-53);

- копией акта проверки земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 и ФИО1 составили акт на основании заявления члена кооператива ФИО1 по улучшению жилищных условий, а именно: строительство жилого дома на собственном земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> (т.1, л.д. 142);

- копией уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке, выданным ФИО1 Администрацией МО «Камызякский район» ДД.ММ.ГГГГ за №№ (т.1, л.д. 56);

- копией уведомления №№ от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (т.1 л.д. 57);

- копией протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен, в том числе, земельный участок <адрес>. На участке строений и коммуникаций не обнаружено, участок не огорожен, признаков ведения подготовительных работ для начала строительства не имеется (т.1, л.д. 65-69);

- явкой с повинной ФИО1, согласно которой она добровольно сообщает, что обналичила сертификат материнского капитала через КПК «Виктория» и полученными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению. Вину признает, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 107);

- копией списка документов необходимых на строительство, согласно которому приведен перечень документов необходимый для совершения мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, для получения путем обмана средств материнского капитала. При этом указаны контакты ФИО7 (т.1, л.д. 140);

- копией фотографии с телефона ФИО1 со сведениями денежного перевода, согласно которому на имя Брыкова Н.Н. произведен денежный перевод на сумму 115 000 рублей (т.1, л.д. 155);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому ФИО1 на фотографии №1 опознала ФИО7 ФИО68 (т.2, л.д. 6-8);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому ФИО1 по фотографии №3 опознала Брыкова ФИО69 (т. 2 л.д. 11-13)

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено здание филиала АУ ФО «МФЦ в Кировском районе», расположенное по адресу: <адрес> (т. 2 л.д. 186-187);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено здание отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ в Приволжском районе Астраханской области, расположенное по адресу: <адрес> (т.2, л.д. 189-190);

- протоколом осмотра документов, согласно которому осмотрено личное дело ФИО1, изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Государственном учреждении Пенсионного фонда Российской федерации по Астраханской области, расположенного по адресу: г<адрес> (т.2, л.д. 90-92);

- расширенной выпиской по счету ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО1 произведено зачисление денежных средств в сумме 433026 рублей от КПК «Виктория» (т.2, л.д. 41-42);

- копия платежного поручения №№ от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому от ОПФР по Астраханской области на расчетный счет КПК «Виктория» перечислены средства МСК ФИО1 в счет погашения задолженности по кредиту в соответствии с кредитным договором № № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 113)

- заключением эксперта №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО3 в договоре потребительского займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ; договоре поручительства №№ от ДД.ММ.ГГГГ акте проверки земельного участка от 19.02.2019 вероятно выполнены самим ФИО3 ФИО70, образцы подписи которого представлены. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам краткости и простоты строения исследуемых подписей.

Подписи ФИО1 в договоре потребительского займа №№ от ДД.ММ.ГГГГ; графике платежей; акте проверки земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ вероятно выполнены самой ФИО1, образны подписи которой представлены. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам краткости и простоты строения исследуемых подписей. (т. 2 л.д. 68-76)

Анализируя письменные доказательства, суд приходит к выводу, что собраны они в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, не противоречат их требованиям, полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего, с оглашенными показаниями ФИО1

Оценив в совокупности все собранные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления доказана.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Данная квалификация нашла свое подтверждение, поскольку Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки), установленных Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ.

Материнский (семейный) капитал – средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с п.1 ч.1 ст.3 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ возникает у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года.

В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) первого, второго, третьего ребенка или последующих детей, в связи с рождением (усыновлением) которых возникло указанное право, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Судом установлено, что преступление совершено ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с установленными и неустановленными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющимися собственником продаваемого земельного участка и сотрудниками КПК «Виктория», с которыми ФИО1 договорилась о совершении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для получения путем обмана средств материнского капитала в размере 433 026 рублей из федерального бюджета Российской Федерации под предлогом мнимого улучшения жилищных условий. При этом ФИО1 и установленные и неустановленные лица договорились, что после перечисления ей денежных средств от КПК «Виктория» в сумме 433026 рублей, она обязана передать из указанной суммы часть денежных средств установленным и не установленным лицам, которые являются собственником земельного участка и работниками КПК «Виктория», а оставшейся частью распорядиться по своему усмотрению.

Преступный умысел ФИО1 и установленных и неустановленных лиц был направлен на совершение хищения денежных средств в сумме 433026 рублей, в виде незаконного получения социальных выплат, а именно, установленных федеральным законом от 29.12.2006 №256-ФЗ. В соответствии с п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» к таким выплатам, в том числе, относятся и средства материнского (семейного) капитала. Обналиченные средства материнского капитала были использованы ФИО1 не по целевому назначению.

Судом установлено, что ФИО1 фактически не намеревалась реализовывать своё право владения и пользования земельным участком, расположенным по адресу: <адрес> в том числе осуществлять на нем строительство жилого дома на средства материнского (семейного) капитала. Заключила договор купли-продажи данного земельного участка, получила разрешение на строительство на нем жилого дома лишь с целью создания правовых оснований для использования указанных средств в своих личных целях.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 с помощью установленных и неустановленных лиц заключила договор займа с КПК «Виктория» на сумму 433026 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели – на строительство жилого дома на вышеуказанном земельном участке, в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика. В качестве способа исполнения заемщиком обязательств по договору указала использование средств материнского капитала.

ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета КПК «Виктория» был осуществлен перевод денежных средств в сумме 433026 рублей на расчетный счет ФИО1, которые в дальнейшем обналичены последней, из которых 115000 рублей ФИО1 перевела Брыкову Н.Н., тогда как стоимость земельного участка, приобретенного у последнего, согласно договору купли-продажи составляла 52000 рублей. Оставшимися денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел своё подтверждение исходя из суммы похищенных денежных средств – 433026 рублей, фактически перечисленных со счета отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Астраханской области №№, открытого УФК по Астраханской области в отделении по Астраханской области Южного главного управления Центробанка России, на расчетный счет КПК «Виктория» в счет погашения задолженности в соответствии с вышеуказанным договором потребительского займа ФИО1 №№ от ДД.ММ.ГГГГ

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает явку с повинной и активное способствование расследованию преступления, выраженное в изобличении соучастников (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие на иждивении двух малолетних детей (п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ), частичное возмещение причиненного преступлением ущерба (п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ), признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики по месту жительства и работы, состояние здоровья (диагноз М 54.4).

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств судом не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд считает возможным исправление подсудимой, а также достижение других целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, при назначении ей наказания в виде штрафа, при определении размера которого учитывает имущественное положение подсудимой и её семьи.

Отделением фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Астраханской области заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 причиненного материального ущерба в размере 433026 рублей.

В судебное заседание представитель потерпевшего – гражданского истца ФИО6 не явилась, представила ходатайство о рассмотрении дела в её отсутствие. В связи с частичной оплатой ФИО1 ущерба в размере 150000 рублей (чек – ордер от 13.04.2023), просила взыскать с ФИО1 283026 руб.

Гражданский ответчик ФИО1 требования гражданского иска с учетом его уточнения гражданским истцом признала полностью.

Рассмотрев гражданский иск, суд приходит к выводу о его удовлетворении по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

Судом установлено, что в результате умышленных, противоправных действий ФИО1 федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования РФ по Астраханской области был причинён материальный ущерб в размере 433026 рублей. 13.04.2023 ФИО1 оплатила в счет возмещения ущерба 150000 рублей. 283026 руб. до настоящего времени не возмещены.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 301-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 ФИО71 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области; юридический адрес: <адрес> БИК №; ОКТМО №; ИНН №; КПП №; АДМИНИСТРАТОР л/сч № № в УФК по Астраханской области; р/сч № № ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ; денежные взыскания (штрафы и иные суммы, взыскиваемые с виновных в совершении преступления и возмещение ущерба имущества).

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, (паспорт: №, выдан ОУФМС России по Астраханской области в Приволжском районе №, код подразделения№ в пользу отделения Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Астраханской области в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, 283026 (Двести восемьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей.

Реквизиты для возврата средств МСК: Получатель: УФК по Астраханской области (отделение Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по Астраханской области). Банк: Отделение Астрахань Банка России // УФК по Астраханской области г. Астрахань. Единый казначейский счет: №, БИК №, ИНН №, КПП №, КБК №, ОКТМО №. Назначение платежа: Возврат средств МСК (ФИО2 ФИО73 по приговору суда).

Сохранить арест, наложенный на автомобиль «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, VIN №, № года выпуска, принадлежащий ФИО2 ФИО74, - до исполнения приговора.

Вещественные доказательства отсутствуют.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате.

Судья Л.И. Бавиева