Постановление по делу № 5-42/2025 от 19.09.2025 | Центральный районный суд г. Красноярска (Красноярский край)

№ 5-42/2025

24RS0056-01-2025-001454-73

КОПИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Красноярск 19 сентября 2025 года

Судья Центрального районного суда города Красноярска Бобринева Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Союз» (ОГРН №, ИНН/КПП №/№, <адрес>),

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № 1 Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу ФИО1 в отношении ООО «Союз» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «Союз» в соответствии с требованиями пункта 27 Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Приказом Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 г. № 141н проинформировано о проведении в отношении него плановой документарной проверки в период с <адрес> г. по <адрес> г. путем направления уведомления о проведении проверки с копией распоряжения о проведении проверки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. по адресу электронной почты, сведения о котором представлены контролируемым лицом при регистрации и постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в ГИИС ДМДК - <данные изъяты> Одновременно этим же письмом направлен запрос о проведении документарной проверки с указанием перечня документов и информации для проведения проверки.

Кроме того, уведомление о проведении проверки, копия распоряжения о проведении проверки и запрос о проведении документарной проверки с указанием перечня документов и информации для проведения проверки были направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу местонахождения ООО «Союз», указанному в ЕГРЮЛ: <адрес>. В соответствии с пунктом 30 Порядка контролируемое лицо обязано направить в адрес Федеральной пробирной палаты (территориального органа Федеральной пробирной палаты) документы (копии документов) и (или) иную информацию, необходимые для проведения документарной проверки, не позднее семи рабочих дней со дня получения Запроса. Согласно уведомлению о вручении заказного почтового отправления и отчету об отслеживании почтового отправления, заказное письмо вручено адресату ДД.ММ.ГГГГ г. Таким образом, ООО «Союз» обязано было направить документы, указанные в запросе, в адрес МРУ Пробирной палаты России по СФО не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., однако в период с ДД.ММ.ГГГГ г. документы и иная информация, необходимые для проведения документарной проверки, указанные в запросе, МРУ Пробирной палаты Росси по СФО получены не были, ходатайство о продлении срока исполнения Запроса в соответствии с п. 32 Порядка от контролируемого лица не поступало.

В судебном заседании представитель МРУ Пробирной палаты России по СФО ФИО1 полагала вину ООО «Союз» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, доказанной, настаивала на привлечении юридического лица к административной ответственности, при этом размер наказания оставила на усмотрение суда, не возражая назначению наказания в размере ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Представитель ООО «Союз» - ФИО2 в судебном заседании фактические обстоятельства совершения административного правонарушения признала, просила суд, с учетом обстоятельств дела, а также с учетом финансового и имущественного положения юридического лица назначить наказание в виде предупреждения, в виде административного приостановления деятельности сроком на трое суток или в минимально возможном размере, с применением правил о назначении штрафа в размере ниже низшего предела. Поддержала доводы письменных возражений, приобщенных к материалам дела, в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ г. между ФИО6) заключен договор купли-продажи уставного капитала. Согласно п. 1 указанного договора Продавец продал Покупателю принадлежащую продавцу долю в размере 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Союз». В соответствии с пунктами 5,6 Договора стоимость доли определена в размере <данные изъяты> руб., которые продавец получил от покупателя до подписания Договора. ФИО7 проживает и зарегистрирована в <адрес>. Приобретение 100% доли в уставном капитале общества было обусловлено тем, что планировалось осуществление деятельности, связанной с организацией грузоперевозок, а также поставкой запасных частей и комплектующих для специальной техники и тяжелой карьерной техники в г. Красноярске. После приобретения доли в уставном капитале ФИО9 являясь учредителем общества, начала процесс внесения изменений сведений в ЕГРЮЛ о смене учредителя общества и его исполнительного органа. ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО8 были поданы соответствующие документы в налоговые органы, однако налоговым органом регистрация изменений была приостановлена на один месяц, в связи с чем отсутствовала возможность внесения сведений об отмене существующих лицензий. С ДД.ММ.ГГГГ г. налоговым органом вновь была приостановлена регистрация внесенных изменений, в связи с чем в ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 начала оформлять отзыв имевшихся у общества лицензий, которые были отозваны ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ. ФИО11 обратилась в налоговый орган с заявлением о смене ОКВЭД. Таким образом, с момента покупки ФИО12 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Союз» в ФИО13 года, общество прекратило осуществлять лицензионные виды деятельности, связанные с оборотом драгоценных металлов. Полагает, что производство по делу может быть прекращено в связи с отсутствием в действиях нового учредителя юридического лица состава административного правонарушения.

Заслушав участников процесса, исследовав представленные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Санкцией ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к организациям осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

Приказом Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 г. N 141н утвержден Порядок проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии с пунктом 30 Порядка контролируемое лицо обязано направить в адрес Федеральной пробирной палаты (территориального органа Федеральной пробирной палаты) документы (копии документов) и (или) иную информацию, необходимые для проведения документарной проверки, не позднее семи рабочих дней со дня получения запроса.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, ФИО14 г. ООО «Союз» в соответствии с требованиями пункта 27 Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Приказом Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 г. №141н, проинформировано о проведении в отношении него плановой документарной проверки в период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. путем направления уведомления о проведении проверки с копией распоряжения о проведении проверки № № от ДД.ММ.ГГГГ г. по адресу электронной почты, сведения о котором представлены контролируемым лицом при регистрации и постановке на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в ГИИС ДМДК - <данные изъяты>. Одновременно этим же письмом направлен запрос о проведении документарной проверки с указанием перечня документов и информации для проведения проверки.

В нарушение приведенных выше положений п. 30 Порядка в период с ДД.ММ.ГГГГ г. документы и иная информация, необходимые для проведения документарной проверки, указанные в запросе от ДД.ММ.ГГГГ г., МРУ Пробирной палаты Росси по СФО получены от ООО «Союз» не были.

Фактические обстоятельства дела и вина ООО «Союз» в совершении инкриминируемого административного правонарушения подтверждается собранными по делу доказательствами:

- уведомлением о принятии решения о постановке юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира на специальный учет юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении ему учетного номера, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «Союз» внесено в реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Союз» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ г., в соответствии с которой адрес юридического лица – <адрес>, основной вид деятельности – торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами;

- уведомлением о проведении проверки от ДД.ММ.ГГГГ г., которым ООО «Союз» сообщено о проведении плановой документарной проверки в период с ДД.ММ.ГГГГ г.;

- распоряжением от ДД.ММ.ГГГГ г. о проведении плановой документарной проверки в отношении ООО «Союз» в срок ДД.ММ.ГГГГ проверяемый период – с ДД.ММ.ГГГГ г.;

- запросом о предоставлении документов для документарной проверки от ДД.ММ.ГГГГ г., которым у ООО «Союз» истребованы документы в соответствии с распоряжением о проведении плановой документарной проверки, с указанием на необходимость представления запрашиваемых сведений не позднее 7-ми рабочих дней со дня получения запроса;

- письмом о направлении запроса о проведении документарной проверки от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- электронным письмом от ДД.ММ.ГГГГ о направлении в адрес ООО «Союз» запроса, распоряжения, уведомления о документарной проверке;

- почтовым уведомлением, в соответствии с которым представителем ООО «Союз» по адресу: <адрес> получена почтовая корреспонденция ДД.ММ.ГГГГ г.;

- отчетом об отслеживании почтового отправления с почтовым идентификатором №, в соответствии с которым направленная почтовая корреспонденция вручена представителю ООО «Союз» ДД.ММ.ГГГГ г.;

- актом о воспрепятствовании проведению проверки от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому ООО «Союз» обязано было направить документы по запросу в адрес МРУ Пробирной палаты России по СФО не позднее ДД.ММ.ГГГГ г., однако документы представлены не были; непредставление ООО «Союз» документов, необходимых для проведения документарной проверки, исключает возможность проведения проверки и свидетельствует о воспрепятствовании ООО «Союз» проведению проверки;

- отчетами об отгруженных товарах с содержанием драгоценных металлов и драгоценных камней ООО «Союз», в соответствии с которыми юридическим лицом за период с ДД.ММ.ГГГГ отгружались товары с содержанием драгоценных металлов.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на адрес путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц. В Едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (части 2, 3 статьи 54 ГК РФ).

Согласно п. 23 Положения о контроле в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 19.02.2022 г. № 219, а также п. 28 Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, утвержденного приказом Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 г. №141Н, запрос о проведении документарной проверки с приложением копии документов о проведении проверки направляется в адрес контролируемого лица посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или нарочным.

Анализ вышеназванных норм позволяет сделать вывод, что юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по таким адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Таким образом, при рассмотрении дела судом установлены обстоятельства направления ООО «Союз» юридически значимых сообщений административного органа по юридическому адресу Общества и адресу осуществления деятельности <адрес>, указанное отправление Обществом было получено, что подтверждается отчетом об отслеживании почтовых отправлений.

Так, на указанный почтовый адрес юридического лица был направлен запрос от ДД.ММ.ГГГГ г. исх. № № заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с идентификационным номером №. Согласно отчету об отслеживании указанного почтового отправления, указанная корреспонденция вручена адресату ДД.ММ.ГГГГ.

Положенные в основу постановления доказательства получены с соблюдением требований Кодекса РФ об административных правонарушениях, их следует признать допустимыми и в совокупности достаточными для разрешения дела по существу.

Оценив собранные по делу доказательства, суд считает установленным, что ООО «Союз» совершило административное правонарушение в части воспрепятствования проведению уполномоченным органом проверки в противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 КоАП.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Так в протоколе имеются все необходимые сведения, в частности: дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за данное административное правонарушение.

Обстоятельств, свидетельствующих о каких-либо ограничениях прав ООО «Союз» при составлении протокола об административном правонарушении, в судебном заседании не установлено.

Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, в соответствии с предъявляемыми к данному виду доказательствам требованиями закона, каких-либо нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, специфику деятельности юридического лица, его имущественное и финансовое положения, характер и последствия совершенного правонарушения, степень вины юридического лица, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств.

Суд учитывает приведенные пояснения представителя юридического лица, в соответствии с которыми в настоящее время юридическое лицо не осуществляет деятельность, связанную с драгоценными металлами, поскольку в августе 2024 года была произведена смена учредителя и руководителя юридического лица, а также смена видов деятельности юридического лица.

При этом суд не находит оснований для прекращения производства по делу по доводам представителя юридического лица в связи со сменой учредителя, поскольку юридическое лицо является самостоятельным субъектом административных правоотношений, независимо от состава учредителей и руководителей, и, соответственно – самостоятельно несет возложенные на него Законом обязанности и ответственность.

С учетом имеющихся сведений о том, что юридическое лицо с ДД.ММ.ГГГГ. (то есть – на период совершения административного правонарушения) состояло в реестре микропредприятий, суд полагает возможным применение положений ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП РФ при определении размера административного штрафа ООО «Союз».

Кроме того, поскольку назначение административного наказания должно основываться на данных, подтверждающих действительную необходимость применения к правонарушителю в пределах нормы, предусматривающей ответственность за административное правонарушение, именно той меры государственного принуждения, которая с наибольшим эффектом достигала бы целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя и предупреждения совершения новых противоправных деяний, а также ее соразмерность в качестве единственно возможного способа достижения справедливого баланса публичных и частных интересов в рамках административного судопроизводства, не исключая степени общественной опасности совершенного правонарушения в условиях действующего режима повышенной готовности, исходя из требований справедливости, индивидуализации административной ответственности, а также целей предупреждения совершения новых правонарушений, конкретных обстоятельств настоящего дела, финансового и имущественного положения юридического лица, с учетом отсутствия данных о том, что ООО «Союз» ранее привлекалось к административной ответственности, суд полагает возможным назначить наказание в виде административного штрафа с применением положений ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

При этом снижение административного штрафа в данном случае не производится дважды, поскольку применение положений ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП РФ является императивным правилом и не зависит от усмотрения суда при назначении административного наказания, в отличие от положений ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ.

Таким образом, с учетом последовательного применения положений ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП РФ, а также положений ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ суд полагает возможным назначение административного наказания в виде штрафа в размере 175000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Союз» (ОГРН №, ИНН/КПП №, <адрес>) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере <данные изъяты>.

Административный штраф вносится на счет УФК по Красноярскому краю (МРУ Пробирной палаты России по СФО л/с <***>) по следующим реквизитам: ИНН: <***>, КПП: 246301001, номер казначейского счета 03100643000000011900, Банк получателя: Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК: 010407105, ОКТМО: 04701000001, номер банковского счета 40102810245370000011, КБК: 14511601151019002140, ОКОГУ: 1327000, ОКАТО: 04401371000.

Постановление может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления, с подачей жалобы через Центральный районный суд г. Красноярска.

Подписано судьей. Копия верна.

Судья Бобринева Н.А.