№3/6-1058/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес 26 июля 2023 года

Судья Басманного районного суда адрес Дударь Н.Н., при помощнике судьи фио, с участием прокурора отдела управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации фио, представителя заинтересованного лица фио и ее адвоката фио, представившего удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя по особо важным делам третьего следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации фио о продлении ареста, наложенного на имущество по уголовному делу № 42002007703000105,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело выделено 24 апреля 2020 года в отношении объявленного в международный розыск обвиняемого фио из уголовного дела № 11802007703000036, возбужденного ГСУ СК России 05.02.2018 по ч. 4 ст. 160 УК РФ в отношении бывшего председателя Правления КБ «Экспресс-Кредит» (АО) фио, его заместителя фио и иных неустановленных лиц по факту присвоения денежных средств Банка на сумму 210.000.000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Срок предварительного следствия продлен первым заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации 10 июля 2023 года до 61 месяца, то есть до 30 октября 2023 года.

Предварительным следствием установлено, что фио, являясь заместителем председателя Правления Банка, в соучастии с председателем Правления Банка фио, при пособничестве фио и генерального директора адрес, с целью присвоения денежных средств Банка, вверенных фио и фио, обеспечили выдачу на имя фио кредита в сумме сумма по кредитному договору <***> от 15.01.2015 и дополнительному соглашению к нему, а также выдачу кредита адрес в сумме сумма по кредитному договору <***> от 30.10.2015, после чего похищенные денежные средства присвоили и обратили в свою пользу. При этом с целью сокрытия преступных действий обеспечили выдачу 03.11.2016 кредита подконтрольному им ООО «Бизнеспроект» в сумме сумма сумма прописью по кредитному договору <***> от 03.11.2016 и перечисление данных денежных средств на погашение обязательств по кредитному договору <***> от 30.10.2015. В результате преступных действий фио, фио, фио и фио Банку причинен имущественный ущерб в общей сумме сумма, т.е. в особо крупном размере.

Приказом Банка России от 16.11.2016 № ОД-3983 у Банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда адрес от 09.03.2017 Банк признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». 05.02.2018 потерпевшим признан КБ «Экспресс-кредит» (АО) в лице его представителя фио, которым заявлен гражданский иск.

С учетом собранных по делу доказательств к уголовной ответственности, среди прочих, привлечен фио, паспортные данные, в отношении которого 06 сентября 2018 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ. фио В.В. скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем 12 сентября 2018 года объявлен в международный розыск. 06 ноября 2018 года в отношении фио заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходатайстве, представленном в суд с согласия заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации следователь подробно изложил обстоятельства расследуемых событий, а также указал, что фио, паспортные данные, в период совершения преступления, являясь супругой фио, регулярно заключала сделки купли – продажи недвижимого имущества, действуя в интересах своего супруга и по его указанию. В целях обеспечения возможных имущественных взысканий и защиты гражданских прав лица, потерпевшего от преступления, постановлением Басманного районного суда адрес от 03 июля 2018 года удовлетворено ходатайство органа предварительного следствия и наложен арест на имущество, принадлежащее фио, указанное в ходатайстве.

01 марта 2019 года в ГСУ СК России из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес поступило уведомление, в котором указано, что объект недвижимости с кадастровым номером 50:09:0050713:3796 прекратил свое существование в связи с образованием объектов недвижимости: 50:09:0050713:4101, 50:09:0050713:4106, 50:09:0050713:4109, 50:09:0050713:4102, 50:09:0050713:4108, 50:09:0050713:4110, 50:09:0050713:4104, 50:09:0050713:4103, 50:09:0050713:4105, 50:09:0050713:4107.

При осуществлении правовой экспертизы, проведенной в соответствии со статьей 29 Закона о регистрации, установлено, что согласно сведениям ЕГРН 24.07.2018 прекращена запись о праве собственности фио на объект недвижимости с кадастровым номером 50:09:0050713:4106. Согласно сведениям ЕГРН следует, что указанный объект недвижимости принадлежит на праве собственности иному лицу.

Учитывая, что объект недвижимости с кадастровым номером 50:09:0050713:3796 прекратил свое существование в связи с образованием новых объектов недвижимости, то в состав арестованного имущества вместо объекта недвижимости с кадастровым номером 50:09:0050713:3796 постановлением Басманного районного суда от 26.04.2019 были включены образованные от него объекты недвижимости, за исключением объекта недвижимости с кадастровым номером 50:09:0050713:4106, который принадлежит на праве собственности не фио, а иному лицу.

Согласно выписке о кадастровой стоимости объектов недвижимости, представленной из Единого государственного реестра недвижимости, следует, что общая кадастровая стоимость вышеперечисленных объектов недвижимости, принадлежащих фио, составляет – сумма.

В связи с чем, следователь просит продлить срок ареста, наложенного на имущество фио, указанное в ходатайстве, с установлением запрета распоряжаться имуществом в части его отчуждения и уничтожения до 30 октября 2023 года.

Следователь в судебное заседание не явился, был извещен надлежащим образом.

Прокурор фио поддержал ходатайство следователя и просил его удовлетворить.

Заинтересованное лицо фио и адвокат фио возражали против удовлетворения данного ходатайства, пояснив, что совместно нажитое супругами имущество было разделено на основании решения суда. Данное имущество приобретено фио на законных основаниях.

Проверив представленные материалы, обосновывающие заявленное ходатайство, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

На основании ч. 6 ст. 115.1 УПК РФ при решении вопроса о продлении срока ареста, наложенного на имущество, о сохранении ограничений, которым подвергается арестованное имущество, лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело, а также суд обязаны обеспечить соблюдение разумного срока применения данной меры процессуального принуждения в отношении имущества лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия. При определении разумного срока ареста, наложенного на имущество, учитываются обстоятельства, указанные в части третьей статьи 6.1 настоящего Кодекса.

Суд находит обоснованными приведенные в ходатайстве доводы о необходимости продления срока наложения ареста на указанное имущество в соответствии с требованиями ст. 115.1 УПК РФ, поскольку они подтверждены представленными суду данными, содержащимися в материалах дела.

Ходатайство представлено по возбужденному уголовному делу, в период производства предварительного следствия, следователем, в производстве которого находится уголовное дело, с согласия надлежащего должностного лица, мотивировано, отвечает требованиям УПК РФ.

Судом установлено, что общая стоимость вышеуказанного имущества не превышает сумму ущерба по делу, размер штрафа и иных имущественных взысканий по данному уголовному делу, которое находится в стадии предварительного расследования и все значимые для дела обстоятельства еще устанавливаются.

В целях обеспечения приговора в части гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий, принимая во внимание, что основания для применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в настоящее время не отпали, а отмена указанных обеспечительных мер может привести к нарушению прав потерпевших на возмещение причиненного им вреда, либо к возможности утраты арестованного имущества, судья считает возможным продлить срок наложения ареста на имущество до 30 октября 2023 года.

С учетом изложенного, суд признает постановление следователя законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 115, 115.1, 165 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить до 30 октября 2023 года срока ареста на имущество, принадлежащее фио, с установлением запрета распоряжаться имуществом в части его отчуждения и уничтожения, а именно:

- жилой дом, площадью 1471,4 кв.м, расположенный по адресу: адрес Гринвич, кадастровый номер: 50:09:0050713:3847;

- земельный участок площадью 114 кв.м., расположенный по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3751;

- земельный участок площадью 106 кв.м., расположенный по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3747;

- земельный участок площадью 92 кв.м., расположенный по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3755;

- земельный участок площадью 87 кв.м., расположенный по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3748;

- земельный участок площадью 91 кв.м., расположенный по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3754;

- земельный участок площадью 88 кв.м., расположенный по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3749;

- земельный участок площадью 90 кв.м., расположенный по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3753;

- земельный участок площадью 88 кв.м., расположенный по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3750;

- земельный участок площадью 116 кв.м., расположенный по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3752;

- земельный участок площадью 114 кв.м., расположенный по адресу: адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3756;

- земельный участок площадью 128 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3762;

- земельный участок площадью 170 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3766;

- земельный участок площадью 104 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3763;

- земельный участок площадью 142 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3760;

- земельный участок площадью 104 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3764;

- земельный участок площадью 140 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3759;

- земельный участок площадью 104 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3765;

- земельный участок площадью 139 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3758;

- земельный участок площадью 218 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:3757;

- жилой дом площадью 152,7 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, коттеджный адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:4105;

- жилой дом площадью 152,7 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, коттеджный адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:4102;

- жилой дом площадью 152,7 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, коттеджный адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:4104;

- жилой дом площадью 152,7 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, коттеджный адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:4103;

- жилой дом площадью 152,7 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, коттеджный адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:4107;

- жилой дом площадью 152,7 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, коттеджный адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:4101;

- жилой дом площадью 152,7 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, коттеджный адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:4109;

- жилой дом площадью 152,7 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, коттеджный адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:4108;

- жилой дом площадью 152,8 кв.м., расположенный по адресу: адрес, с.адрес, адрес, коттеджный адрес, кадастровый номер: 50:09:0050713:4110.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья Н.Н. Дударь