ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
23 сентября 2025 года г. Самара
Судья Октябрьского районного суда г. Самары Зелецкая А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело №5-197/2025 в отношении юридического лица
Общества с ограниченной
ответственностью профессиональная
коллекторская организация "Куратор" (ООО ПКО «Куратор»), ИНН <***>,
ОГРН <***>, дата регистрации
14.12.2023, юридический адрес: 443086
<...>,
которому вменяется нарушение статьи 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация «Куратор» совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при следующих обстоятельствах: получив определение должностного лица УФССП России по Тульской области об истребовании сведений от 07.05.2025 № 71907/25/53611 в рамках административного расследования, представило ответ от 29.05.2025 № К07-2025/05/29, в котором отрицало взаимодействие с ФИО1, направленное на возврат просроченной задолженности и не представило текстовые сообщения от 16.03.2025, 17.03.2025, 01.04.2025, 02.04.2025, 03.04.2025, 04.04.2025, 06.04.2025, 07.04.2025, 09.04.2025, направленные на телефонный номер ФИО1, тем самым допустило умышленное невыполнение требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.
В судебное заседание привлекаемое лицо ООО ПКО «Куратор» своего представителя не направило, извещено надлежащим образом (ШПИ 80404312726720), ходатайств об отложении дела не поступило.
Защитник ООО ПКО "Куратор", действующая на основании доверенности от 01.06.2024 Горбунова О.Н., в предыдущем судебном заседании (03.09.2025) ходатайствовавшая об отложении судебного разбирательства с целью предоставления доказательств, подтверждающих, что юридическим лицом должностному лицу, осуществляющему производство по делу об административном правонарушении, предоставлены документы, истребованные определением о предоставлении информации, в судебное заседание на явилась, о времени и месте слушания дела извещена лично, о чем расписалась в справочном листе по делу.
Должностное лицо, составившее протокол - заместитель начальника отдела правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления службы судебных приставов по Тульской области ФИО2 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом (ШПИ 80404312727215), об отложении судебного разбирательства также не ходатайствовала.
Суд определил рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие привлекаемого лица ООО ПКО «Куратор», его защитника Горбуновой О.Н., должностного лица ФИО2
Изучив представленные материалы дела, прихожу к следующим выводам.
Статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за умышленное невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.
Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, состоит в невыполнении требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, вытекающих из его полномочий.
Санкция статьи 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Из материалов дела следует, что УФССП России по Тульской области осуществлялось производство по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО ПКО «Куратор» по факту обращения ФИО1 о поступающих от неустановленных лиц звонках и сообщениях, с требованиями погашения задолженности, что является нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Определением должностного лица УФССП России по Тульской области от 06.05.2025 возбуждено дело №11/25/71000-АР об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неопределенного круга лиц.
В рамках административного расследования в порядке ст. ст. 26.10, 28.7 КоАП РФ, в адрес кредитных и микрофинансовых организаций должностным лицом УФССП России по Тульской области направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в адрес ООО ПКО «Куратор» направлено сопроводительным письмом № 71907/25/53611 от 07.05.2025 (л.д. 20).
Определение содержало требование о предоставлении сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, в том числе сведений о совершении Обществом действий, направленных на возврат просроченной задолженности по договорам займа, в отношении Заявителя и(или) третьих лиц:
-перечень способов взаимодействия, используемых Обществом при взыскании просроченной задолженности, с Заявителем и(или) третьими лицами;
-сведения о сотрудниках Общества, осуществлявших/осуществляющих взаимодействие по возврату просроченной задолженности с Заявителем и(или) третьих лиц;
-сведения обо всех телефонных номерах, выделенных Обществу на основании договоров с операторами сотовой связи по прилагаемой Таблице № 1 в формате документа Excel;
-сведения обо всех телефонных переговорах, осуществленных сотрудниками Общества с Заявителем и(или) третьими лицами по прилагаемой Таблице № 2, с приложением всех аудиозаписей;
-сведения об использовании телефонного автоинформатора, направлении голосовых сообщении, IVR по абонентскому номеру Заявителя и(или) третьих лиц по прилагаемой Таблице № 3;
-сведения о текстовых сообщениях (sms-сообщениях), направленных Обществом Заявителю и(или) третьим лицам с использованием сетей подвижной радиотелефонной связи по прилагаемой Таблице № 4;
-сведения о почтовой переписке с Заявителем и(или) третьими лицами, в том числе письма, направленные электронной почтой с приложением информации о содержании, направлении и получении Заявителю и(или) третьими лицами.
05.06.2025 в УФССП России по Тульской области поступил ответ ООО ПКО «Куратор» от 29.05.2025 № К07-2025/05/29 (л.д. 24-25), согласно которому правовым основанием для осуществления взаимодействия между Обществом и ФИО1 являлся агентский договор № 03-МТ/КР от 16.12.2024, по которому Общество привлекалось кредитором ООО «МКК «МАНИ ТРИ» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по договору займа № 0301-4658979 от 01.03.2025, в период с 16.03.2025 по 17.03.2025, с 01.04.2025 по 10.04.2025.
Также в указанном ответе ООО ПКО «Куратор» представлена информация, что Обществом не осуществлялись взаимодействия с ФИО1 (в том числе успешные/неуспешные) в соответствии с требованиями Законодательства РФ при осуществлении деятельности Общества по возврату просроченной задолженности, результатом которых могут быть: аудиозаписи, расшифровка текстовых и голосовых сообщений. Учитывая, что такое взаимодействие не осуществлялось, у Общества отсутствуют подтверждающие материалы, а также сведения, согласно которым Общество имело возможность при осуществлении с ФИО1, сообщить ему посредством личных встреч, телефонных переговоров или текстовыми/ голосовыми сообщениями, почтовой корреспонденцией, на адрес электронной почты, и иными, не указанными в настоящем абзаце способами, сведения и информацию относительно его задолженности, просроченной задолженности или сообщить ФИО сотрудника, который осуществлял указанное в настоящем абзаце взаимодействие, зафиксировать продолжительность взаимодействия, или иную информацию в отношении взаимодействия с ФИО1, направленную на урегулирование его просроченной задолженности по Договору займа (л.д. 25).
Вместе с тем в ходе осуществления административного расследования должностному лицу от ФИО3 представлена информация, а именно: детализация телефонного номера 8-920-288-45-03, скрины сообщений, из которой установлено, что ООО ПКО «Куратор» направляло смс-сообщения, направленные на возврат просроченной задолженности, а именно:
16.03.2025 в 10:01, в 16:34;
17.03.2025 в 09:14;
01.04.2025 в 10:14;
02.04.2025 в 09:09, в 10:16;
03.04.2025 в 12:08;
04.04.2025 в 09:04;
06.04.2025 в 11:57
07.04.2025 в 09:01;
09.04.2025 в 09:03.
Все смс-сообщения поступили на телефонный номер №..., принадлежащий ФИО1 с альфануменического номера «qurator.ru», принадлежащего ООО ПКО «Куратор» (л.д. 66) и подписаны текстом следующего содержания: «ООО ПКО «Куратор» 88005005739 в интересах ООО МКК «Мани Три» 88005112833 (74956779557)».
Таким образом, ООО ПКО «Куратор», получив определение должностного лица УФССП России по Тульской области об истребовании сведений от 07.05.2025 № 71907/25/53611 в рамках административного расследования, представило ответ от 29.05.2025 № К07-2025/05/29, в котором отрицало взаимодействие с ФИО1, направленное на возврат просроченной задолженности и не представило текстовые сообщения от 16.03.2025, 17.03.2025, 01.04.2025, 02.04.2025, 03.04.2025, 04.04.2025, 06.04.2025, 07.04.2025, 09.04.2025, направленные на телефонный номер ФИО1, тем самым допустило умышленное невыполнение требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, совершив административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ.
На день рассмотрения настоящего дела в материалы дела и в судебное заседание доказательств выполнения требований должностного лица в истребуемом им объеме привлекаемым лицом ООО ПКО «Куратор» не представлено.
Согласно статье 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.
В производстве УФССП России по Тульской области находилось дело об административном правонарушении в отношении ООО ПКО «Куратор» по части 1 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в рамках которого проводилось административное расследование. В рамках данного административного расследования и истребовались сведения у ООО ПКО «Куратор», при этом в самом определении об истребовании сведений от 07.05.2025 направленном в адрес ООО ПКО «Куратор», были указаны обстоятельства дела, в рамках которого проводилось административное расследование.
Таким образом, определение от 07.05.2025 начальника отдела оперативного контроля МИФНС России №22 по Самарской области, адресованное ООО «Куратор», в части представления запрашиваемых сведений, являлось законным, а, следовательно, подлежало исполнению.
Определение об истребовании сведений по своей форме и содержанию соответствовало требованиям действующего законодательства, вместе с тем сведения, истребуемые указанным определением, ООО «Куратор» должностному лица предоставлены не были.
Поскольку подтверждено материалами дела и доказательств обратного не представлено, что определение заместителя начальника отдела правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Управления службы судебных приставов по Тульской области ФИО2 от 07.05.2025 было получено ООО ПКО «Куратор» и во исполнение данного определения привлекаемым лицом представлена недостоверная информация, суд приходит к выводу, что истребуемые должностным лицом, осуществляющим производство по делу об административном правонарушении, сведения, не предоставлены ООО ПКО «Куратор» без уважительных причин.
Факт совершения административного правонарушения и вина ООО ПКО «Куратор» подтверждаются материалами дела, а именно: копией обращения ФИО1, копией определения от 06.05.2025 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № 11/25/71000-АР, копией определения от 07.05.2025 с сопроводительным письмом № 71907/25/53611 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении в адрес ООО ПКО «Куратор», копией ответа ООО ПКО «Куратор» от 29.05.2025 № К07-2025/05/29 с приложенными документами, копией определения от 07.05.2025 с сопроводительным письмом № 71907/25/53734 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении в адрес операторов сотовой связи; копиями ответов от операторов сотовой связи ПАО «Вымпел-коммуникации № ШК-01-03/36779 от 25.05.25 и ПАО «Мегафон» № 145982 от 28.05.2025; копией объяснения ФИО1 с приложенными документами (детализация телефонного номера, скрины сообщений); а также иными материалами дела.
Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях уполномоченным должностным лицом, не доверять сведениям, указанных в них, оснований не имеется.
Таким образом, установлены все обстоятельства, подлежащие выяснению по делу в силу статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Противоречий по делу, которые в силу статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должны быть истолкованы в пользу ООО ПКО «Куратор», не имеется, порядок и срок давности привлечения к административной ответственности не нарушены.
Оценив в совокупности изложенные выше обстоятельства совершения правонарушения, исследовав материалы дела, суд находит, что в действиях ООО ПКО «Куратор» имеется состав административного правонарушения, выразившийся в умышленном невыполнении требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, за что предусмотрена ответственность по статье 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, отсутствие по делу смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, и считает необходимым назначить юридическому лицу ООО ПКО «Куратор» наказание в виде штрафа в минимальном размере санкции статьи 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая составляет 50 000 руб.
Вместе с тем, согласно части 1 статьи 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
В соответствии с частью 2 статьи 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в случае, если санкцией статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса не предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, административный штраф являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, назначается в размере от половины минимального размера (минимальной величины) до половины максимального размера (максимальной величины) административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица.
ООО ПКО «Куратор» включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 10.07.2023 (категория микропредприятие) (л.д. 114). Санкцией статьи 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, поэтому административный штраф ООО ПКО «Куратор» должен назначаться в размере от половины минимального размера (минимальной величины) до половины максимального размера (максимальной величины) административного штрафа, предусмотренного санкцией статьи 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть в размере от 25 000 рублей до 50 000 рублей.
Учитывая статус юридического лица, с учетом положений части 2 статьи 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, улучшающей правовое положение общества, назначенное наказание в виде административного штрафа подлежит снижению до 25 000 руб.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9-29.11, 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Признать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью профессиональная коллекторская организация "Куратор" (ООО ПКО «Куратор»), ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 14.12.2023, юридический адрес: 443086 <...>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
В соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.
Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:
УФК по Тульской области (Управление Федеральной службы судебных приставов
по Тульской области л/с <***>)
Отделение Тула Банка России // УФК по Тульской области г. Тула
БИК 017003983
ИНН <***>
КПП 710401001
ОКТМО 70701000
р/сч <***>
кор/сч 40102810445370000059
КБК322 1 16 01171 01 0007 140
УИН 32271000250000021014
Назначение платежа: оплата административного штрафа по протоколу Управления службы судебных приставов по Тульской области №21/25/71000-АП от 09.07.2025 в отношении ООО ПКО «Куратор».
Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить в Октябрьский районный суд г. Самары по адресу: <...>, каб.110.
Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г. Самары в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии.
Судья /подпись/ А.В. Зелецкая