Дело №
(УИД №RS0№-53)
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
19 декабря 2023 года <адрес>
Железнодорожный районный суд <адрес> в составе
председательствующего судьи Цуриковой Т.А.,
при секретаре ФИО2,
с участием прокурора ФИО3,
представителя истца Рой Е.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 Алигасан оглы к обществу с ограниченной ответственностью «Али» о взыскании задолженности по договорам займа, государственной пошлины,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратился с иском к ООО «Али» (правопреемник ЗАО «Али») о взыскании денежных средств на общую сумму 724000 950 рублей, указав, что он предоставил на основании договоров займа ответчику780 379462 рублей. Ответчик частично произвел возврат денежных средств в размере 56378512 рублей.
В судебное заседание истец не явился, представитель истца Рой Е.Е. поддержал заявленное по доводам, указанным в иске, письменных пояснениях
Представитель ответчика в судебное заседание не явилась, ранее, участвуя в судебных заседаниях представитель ответчика ФИО4 поддержала письменное заявление представителя ответчика ФИО5 о признании ответчиком иска в полном объеме. Пояснила, что у предприятия нет свободных денежных средств, за счет которых можно было возвратить истцу долг.
Представители привлеченных к участию в деле в качестве третьих лиц МРУ Росфинмониторинга по ДФО, УФНС России по <адрес> в судебное заседание не явились.
Согласно письменному отзыву представителя МРУ Росфинмониторинга по ДФО в отношении ООО «Али» в Росфинмониторинг кредитными организациями представлены сообщения о подозрительных операциях, направленных в связи с возникновением подозрений, что операции имели характер запутанный или необычный, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.
Из письменного ответа представителя УФНС России по <адрес> следует, что по вопросу поступления денежных средств на счета ООО «Али» от ФИО1 по договорам займа 2009, 2012-2018 годов, в связи с тем, что согласно представленным к запросу документам частично суммы займов переданы ФИО1 в адрес ООО «Али» наличными денежными средствами, на которые были оформлены приходные кассовые ордера, не представляется возможным отследить поступление данных денежных средства на расчетный счет налогоплательщика. Кроме того, в связи с переходом налоговых органов <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ на новый программный комплекс ПК АИС Налог 3 сведения об операциях на расчетных счетах налогоплательщика в данном информационном ресурсе с 2009 по 4 квартал 2019 года отсутствуют.
Суд, заслушав участников процесса, изучив материалы дела и оценив имеющиеся доказательства по делу, с учетом мнения прокурора, полагавшего иск не подлежащим удовлетворению, приходит к следующему.
В силу статьи 12 ГПК РФ правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
В соответствии с Обзором Президиума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «По отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» в силу части 2 статьи 9 АПК РФ, части 2 статьи 12 ГПК РФ и части 2 статьи 14 КАС РФ суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела. На основании указанных положений при рассмотрении экономических споров арбитражные суды, а также суды общей юрисдикции при рассмотрении дел в порядке гражданского и административного судопроизводства, в целях достижения задач судопроизводства вправе в рамках руководства процессом по своей инициативе проверять обстоятельства, касающиеся возможного обращения участников оборота к судебному порядку разрешения споров в целях легализации доходов, полученных с нарушением законодательства, и учитывать данные обстоятельства при разрешении отдельных процессуальных вопросов (процессуальное правопреемство, изменение порядка и способа исполнения судебного акта и т.п.), при рассмотрении дел по существу.
Согласно п.7 Обзора Президиума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ «По отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям» на основании статьи 170 Гражданского кодекса сделки участников оборота, совершенные в связи с намерением создать внешне легальные основания осуществления передачи денежных средств или иного имущества, в том числе для легализации доходов, полученных незаконным путем, в зависимости от обстоятельств дела могут быть квалифицированы как мнимые (совершенные лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия) или притворные (совершенные с целью прикрыть другие сделки, в том числе сделки на иных условиях) ничтожные сделки.
При оценке того, имеются ли признаки направленности действий участвующих в деле лиц на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, судам необходимо исходить из того, что по смыслу пункта 2 статьи 7 Закона N 115-ФЗ такие признаки могут усматриваться, в частности, в запутанном или необычном характере сделок, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, а также учитывать разъяснения, данные в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», принимать во внимание типологии незаконных финансовых операций, подготовленные Росфинмониторингом. При этом само по себе наличие указанных признаков не может являться основанием для вывода о нарушении закона и предрешать выводы суда о направленности действий участников гражданского оборота на совершение финансовых операций в связи с легализацией доходов, полученных незаконным путем.
Согласно предоставленным истцом документам, между истцом ФИО1 и ООО «Али» (правопреемник ЗАО «Али») заключены договоры займа на общую сумму 780379462 рублей:
№
п/п
№
договора
Дата
договора
Сумма займа по договору
Платежный документ
Возврат
ИТОГО, фактическая сумма займа
1
Б/н
20.03.2012г.
30 000 000
ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 970 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 000 рублей
30 000 000
2
Б/н
30.11.2009г.
85 174949
ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000 000 руб, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 799 047 руб. ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 руб; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 375902 руб; ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 000 руб, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 000 рублей
85 174 949
3
Б/н
24.09.2012
5 400 000
ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 рублей.
5 400 000
4
Б/н
05.10.2012
56 000 000
ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 200 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 800 000 рублей
56 000 000
5
Б/н
05.07.2013г.
7 000 000
ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 000 рублей
7 000 000
6
Б/н
21.03.2014Г.
18 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 000 рублей
18 000 000
7
Б/н
24.04.2014г.
13 600 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 600 000 рублей
13 600 000
8
Б/н
ДД.ММ.ГГГГ.2014г.
44 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500 000 рублей, П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 500 000 рублей
44 000 000
9
Б/н
30.04.2014г.
23 500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 500 000 рублей
23 500 000
10
Б/н
26.06.2014г.
23 600 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 600 000 рублей
23 600 000
11
Б/н
22.08.2014г.
2 913 024
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 913024 рублей
2 913 024
12
Б/н
06.08.2014г.
9 400 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 400 000 рублей
9 400 000
13
Б/н
01.09.2014
2 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей
2 000 000
14
Б/н
16.09.2014г.
1 800 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 800 000 рублей
1 800 000
15
Б/н
30.09.2014г.
2 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей
2 000 000
16
Б/н
02.10.2014
8 900 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 900 000 рублей
8 900 000
17
Б/н
17.10.2014г.
1 000 000
ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
1 000 000
18
1
27.10.2014г.
10 700 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 700 000 рублей
10 700 700
19
2
28.10.2014г
300 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей
300 000
20
3
05.12.2014г.
7 700 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 700 000 рублей
7 700 000
21
5
29.01.2015г.
5 870 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 870 000 рублей
5 870 000
22
6
30.01.2015г,
1 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
1 000 000
23
7
19.02.2015г.
900 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей
900 000
24
14
13.03.2015
5 400 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 000 рублей
5 400 000
25
15
27.05.2015г.
4 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей
4 000 000
26
15
30.04.2015г.
5 450 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 450 000 рублей
5 450 000
27
16а
25.06.2015г.
1 390 000
ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 390 000 рублей.
1 390 000
28
16
27.05.2015г.
2 500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей
2 500 000
29
17
03.06.2015г.
35 000 000
ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 рублей, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей
35 000 000
30
16
02.06.2015г
25 000 000
ПКО № ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 000 рублей.
25 000 000
31
17
27.05.2015г.
644 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 644 000 рублей
644 000
32
17
15.06.2015г.
5 000 000
П/П№ от 15 07.2015 насумму5 000 000 рублей
5 000 000
33
18
09.06.2015г.
2 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей
2 000 000
34
19
23.07.2015г.
6 785 290
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 785 290 рублей
6 785 290
35
20
24.07.2015г.
3 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей
3 000 000
36
21
28.07.2015г.
3 211 800
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 211 800 рублей
3 211 800
37
25
18.09.2015г.
3 600 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 600 000 рублей
3 600 000
38
26
22.09.2015г.
1 500 000
П/П №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей
1 500 000
39
27
25.09.2015г
1 400 000
П/П №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей
1 400 000
40
28
28.09.2015г.
1 624 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 624 000 рублей
1 624 000
41
29
29.09.2015г.
3 198 900
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 198 900 рублей
3 198 000
42
30
02.10.2015г.
3 500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 000 рублей
3 500 000
43
31
20.10.2015г.
2 900 000
П/П№от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 900 000 рублей
2 900 000
44
32
10.11.2015г
800 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей
800 000
45
33
23.11.2015г.
1 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
1 000 000
46
34
26.11.2015г.
700 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000 рублей
700 000
47
35
08.12.2015г.
1 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
1 000 000
48
36
25.12.2015г.
1 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
1 000 000
49
37
27.01.2016
7 595 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 295 000 рублей, П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей
6 649 725,00
945 275
50
38
17.02.2016г.
2 000 000
П/П № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей
1 800 000
200 000
51
39
01.03.2016г.
5 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей
4 870 000
130 000
52
40
22.03.2016г.
1 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
700 000
300 000
53
42
04.04.2016г.
1 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
800 000
200 000
54
43
22.08.2016г.
1 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
400 000
600 000
55
44
25.08.2016г.
1 200 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей
400 000
800 000
56
45
29.08.2016г.
1 200 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей
500 000
700 000
57
47
11.11.2016г.
5 904 000
П/П№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 904 000 рублей
4 900 000
1 004 000
58
48
13.12.2016г.
5 800 000
П/П №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 800 000 рублей
5 230 000
570 000
59
49
6.12.2016г.
4 600 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 000 рублей
4 203 000
397 000
60
50
28.12.20161
1 700 700
П/П№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 700 рублей
973 700
727 000
61
51
29.12.2016г.
1 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
550 000
450 000
62
52
16.02.2016г.
500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей
300 000
200 000
63
53
21.02.2016г.
500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей
200 000,00
300 000
64
54
02..03.2016Г.
3 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей
1 498 000
1 502 000
65
55
27.04.20161"
5 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей
1 295 000
3 705 000
66
56
24.05.2017г.
15 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 000 рублей; П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей
5 600 000
9 400 000
67
57
28.06.2017г
2 300 000
П/П № от 2 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей
2 300 000
68
58
30.08.2017г
5 600 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 600 000 рублей
4 600 000
1 000 000
69
59
14.09.2017г.
998 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 000 рублей
998 000
70
60
25.09.2017г.
500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей
500 000
71
61
19.10.2017г.
1 798 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 798 000 рублей
1 798 000
72
62
23.10.2017г.
5 498 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 498 000 рублей
1 000 000
4 498 000
73
63
10.11.2017г.
4 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 000 рублей
4 000 000
74
64
22.11.2017г.
3 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей
3 000 000
75
65
27.11.2017г.
1 500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей
1 500 000
76
66
07.12.2017г.
2 294 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 294 000 рублей
300 000
1 994 000
77
67
19.12.2017г.
2 500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей
2 500 000
78
68
22.12.2017г.
6 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей
6 000 000
79
69
25.12.2017г.
4 500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ 7 на сумму 4 500 000 рублей
4 500 000
80
70
13.02.2018г.
6 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей
6 000 000
81
71
21.02.2018г.
12 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 000 рублей
12 000 000
82
72
22.02.2018г.
1 200 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 000 рублей
1 200 000
83
73
26.02.2018г.
900 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей
900 000
84
74
16.03.2018г.
8 206 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 206 000 рублей
8 206 000
85
75
22.03.2018г.
2 552 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 552 000 рублей
2 552 000
86
76
27.03.2018г
2 300 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 300 000 рублей
2 300 000
87
77
29.03.2018
500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей
500 000
88
78
05.04.2018г.
10 790 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 790 000 рублей
10790000
89
79
27.04.2018
5 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 000 рублей
5 000 000
90
80
17.05.2018г.
1 900 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 000 рублей
1 900 000
91
80/1
17.05.2018
2 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000
2 000 000
92
81
23.05.2018г.
1 351 512
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 351 512 рублей
1 351 512
93
82
25.05.2018г.
1 500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей
1 500 000
94
83
31.05.2018г.
1 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
1 000 000
95
84
08.06.2018г.
2 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей
2 000 000
96
85
08.06.2018г.
1 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
1 000 000
97
86
13.06.2018г.
6 778 887
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 000 рублей
5 500 000
98
87
08.06.2018г.
2 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000
2 000 000
99
88
25.06.2018г.
2 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000
2 000 000
100
89
25.06.2018г.
3 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей
2 500 000
101
89/1
28.06.2018г
1 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000
1 000 000
102
90
10.07.2018г.
2 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000
2 000 000
103
91
11.07.2018г.
1 000 000
Квитанция к ПКО №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000
1 000 000
104
92
12.07.2018г.
2 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000
2 000 000
105
93
16.07.2018г.
3 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей
3 000 000
106
94
17.07.2018г.
700 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ 8 на сумму 700 000
700 000
107
95
16.07.2018г.
3 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
1 000 000
108
96
20.07.2018
2 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000
2 000 000
109
97
25.07.2018г.
2 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей
2 000 000
110
98
16.07.2018г.
300 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму
2 00 000
300 000
111
99
03.08.2018г.
3 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 000 рублей
3 000 000
112
100
08.08.2018г.
1 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей
1 000 000
113
100/1
03.08.2018г.
2 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000
2 000 000
114
101
10.08.2018г.
1 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000
1 000 000
115
102
13.08.2018г.
1 700 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 000
1 700 000,00
116
103
14.08.2018г.
5 294 968
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 294 968 рублей
5 294 968
117
104
14.08.2018г.
1 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000
1 000 000
118
105
17.08.2018г.
1 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000
1 000 000
119
106
21.08.2018г.
1 860 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 860 000
1 860 000
120
107
21.08.2018г.
7 344 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 344 000 рублей
7 344 000
121
107/1
12.09.2018г.
1 500 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000
1 500 000
122
107
05.09.2018г.
6 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 000 рублей
6 000 000
123
108
22.08.2018г.
6 500 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей
2 400 000
124
108
14.09.2018г.
2 200 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 000 рублей
2 200 000
125
108/1
18.09.2018г.
500 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000
500 000
126
109
20.09.2018г.
700 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000
700 000
127
110
18.09.2018г.
8 200 000
П/П № отДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 200 000 рублей
8 200 000
128
111
20.09.2018г.
2 700 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 700 000 рублей
2 700 000
129
112
28.09.2018г.
5 250 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 250 000 рублей
5 250 000
130
113
05.10.2018г.
700 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 000
700 000
131
114
09.10.2018г.
2 590 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 590 000 рублей
2 590 000
132
115
11.10.2018г.
1 880 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 880 000 рублей
1 880 000
133
116
11.10.2018г
2 000 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000
2 000 000
134
117
12.10.2018г.
6 990 000
Квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 990 000
6 990 000
135
118
16.10.2018г.
6 000 000
П/П № от 16. 10.2018 на сумму 6 000 000 рублей
6 000 000
136
120
22.10.2018г.
2 000 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей
2 000 000
137
121
25.10.2018г.
3 650 000
ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 650 000 рублей
3 650 000
138
123
26.10.2018г.
800 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей
800 000
139
124
16 11.2018г.
817 000
ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 817 000 рублей
817 000
140
125
13.1 1.2018г.
5 700 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 700 000 рублей
4 100 000,00
141
126
21.11.2018г.
333 742
ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 333 742 рублей
333 742
142
127
23.11.2018г
1 347 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 347 000 рублей
1 347 000,00
143
128
26.11.2018г.
2 350 000
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 200 000 рублей
2 220 000
144
130
21.12.2018г.
1 675 390
П/П № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 675 390 рублей
1 675 390
145
131
25.12.2018г.
5 969 300
П/П №е 32 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 969 300 рублей
5 969 300
Итого:
780379462
56378512
724000950
ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 в адрес ООО «Али» потупило требование о сумм займов по вышеуказанным договорам.
Из пояснений представителя истца следует, что указанные денежные средства занимались истцом обществу на строительство и благоустройство зданий и сооружений (закрытых рынков и торговых павильонов).
В подтверждение указанных доводов представителем истца предоставлены суду договоры подряда между ЗАО «Али» и подрядными организациями по строительству зданий, торговых павильонов, отделочных работ, благоустройству территории и т.д., заключенные в период заключения вышеназванных договоров займа, счет-фактуры к договорам. Кроме того, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости и оправах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на ДД.ММ.ГГГГ в собственности ООО «Али» имеются нежилые здания, расположения которых совпадает с объектами строительства, являвшимися предметами договоров подряда.
Из ответа УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, справках о доходах и суммах налогов физического лица ФИО1, кассовых чеках о начисленной и выплаченной заработной плате ФИО1, сведений о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у истца имелся доход в виде заработной платы в ООО «Али» (ЗАО «Али») не ниже сумм, указанных в рассматриваемых судом договорах займа. Из предоставленных суду расчетных листов заработная плата истца за период с апреля 1994 по декабрь 2000 составляла 161609814 рублей, из справок 2-НДФЛ (Справка о доходах и суммах налога физического лица) доход ФИО1 с 2010 по 2018 годы составил 287200731 рубль.
В подтверждение доводов о действительности договоров займа стороной истца предоставлены суду бухгалтерские балансы за 2014-2022 года, согласно которым ООО «Али» имеет долговые обязательства в виде долгосрочных займов в размере, превышающем общий размер заявленных настоящим иском ко взысканию сумм. Об отсутствии значительных недостатков в системе внутреннего финансового контроля предоставлены аудиторские заключения ООО «ДальБизнесАудит».
Судом установлено, что согласно сведениям из ЕГРИП истец ФИО1 (ИНН <***>) деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не осуществляет. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ последний является учредителем и руководителем ООО «Финансово-промышленная корпорации «Алим» (ИНН <***>) и ООО «Али» (ИНН <***>).
ООО «Али» (ИНН <***>) имеет основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом). Руководителем является ФИО1 (ИНН <***>), учредителями являются ФИО1 (ИНН <***>), ООО «Финансово-промышленная корпорации «Алим» (ИНН <***>).
Решением органа управления от ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Али» преобразовано в ООО «Али».
Договоры займа, являющиеся предметом настоящего дела, были заключены в период 2009, 2012-2018 годах между истцом (займодавец) и ЗАО «Али» заемщик, где единоличным руководителем и фактически учредителем (учитывая, что владельцем и руководителем соучредителя Корпорации «Алим» является ФИО1) также является истец.
Согласно договорам истец передал ответчику денежные средства в общей сумме 780379462 рублей на условиях возврата в срок, указанный в договорах, с учетом процентной ставки по займу. В дальнейшем в рмках каждого договора были сторонами изменены существенные условия - должник ЗАО «Али» обязался вернуть ФИО1 сумму займов в срок до момента востребования с исключением процентной ставки по займу.
В соответствии с пунктом 1 статьи 807 ГК РФ договор займа, если заимодавцем является гражданин, является реальным и считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.
Обязательства по перечислению денежных средств на расчетный счет заемщика займодавцем исполнены в сумме 437 285 259 рублей, согласно платежных поручений.
Согласно предоставленным документам оставшуюся часть заемных денежных сумм в размере 286 715 691 рублей переданы истцом по платежно-кассовым ордерам и квитанциям, где указанный вид платежа «Займ» не конкретизирован назначением платежа.
По данным платежным документам невозможно отследить поступление денежных средств на расчетный счет ответчика ЗАО «Али» (ныне ООО «Али»).
Из письменного ответа представителя УФНС России по <адрес> следует, что по вопросу поступления денежных средств на счета ООО «Али» от ФИО1 по договорам займа 2009, 2012-2018 годов, в связи с тем, что согласно представленным к запросу документам частично суммы займов переданы ФИО1 в адрес ООО «Али» наличными денежными средствами, на которые были оформлены приходные кассовые ордера, не представляется возможным отследить поступление данных денежных средства на расчетный счет налогоплательщика. Кроме того, в связи с переходом налоговых органов <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ на новый программный комплекс ПК АИС Налог 3 сведения об операциях на расчетных счетах налогоплательщика в данном информационном ресурсе с 2009 по 4 квартал 2019 года отсутствуют.
Из предоставленных суду бухгалтерских балансов невозможно идентифицировать, какие кредитные обязательства учтены как долговые обязательства, долгосрочные займы.
Таким образом в судебном заседании подтверждений действительности сделок на сумму 286 715 691 рублей не установлено.
В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 48 Закона об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона.
В пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», разъяснено, что для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное наличие у сделки на момент ее совершения двух признаков (пункт 1 статьи 78 Закона об акционерных обществах, пункт 1 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью):
количественного (стоимостного): предметом сделки является имущество, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее - имущество), цена или балансовая стоимость (а в случае передачи имущества во временное владение и (или) пользование, заключения лицензионного договора - балансовая стоимость) которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
качественного: сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности, т.е. совершение сделки приведет к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов (пункт 4 статьи 78 Закона об акционерных обществах, пункт 8 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Например, к наступлению таких последствий может привести продажа (передача в аренду) основного производственного актива общества. Сделка также может быть квалифицирована как влекущая существенное изменение масштабов деятельности общества, если она влечет для общества существенное изменение региона деятельности или рынков сбыта.
Устанавливая наличие данного критерия, следует учитывать, что он должен иметь место на момент совершения сделки, а последующее наступление таких последствий само по себе не свидетельствует о том, что их причиной стала соответствующая сделка и что такая сделка выходила за пределы обычной хозяйственной деятельности. При оценке возможности наступления таких последствий на момент совершения сделки судам следует принимать во внимание не только условия оспариваемой сделки, но также и иные обстоятельства, связанные с деятельностью общества в момент совершения сделки.
Рассматриваемые договоры займа являлись по отношению к ответчику ЗАО (в дальнейшем – ООО) «Али» в своей совокупности крупной сделкой с учетом ее качественных характеристик (обшей суммы займа и отсутствием у предприятия денежных средств на возврат долга).
При этом иных физических лиц, кроме ФИО1, по усмотрению которых принималось бы решение о крупной сделке в силу Закона об акционерных обществах, не имелось с учетом состава участников общества «Али».
Согласно разъяснениям п. 11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 27 "Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" по смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 78 Закона об акционерных обществах и абзаца второго пункта 1 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, решая вопрос о том, отвечает ли оспариваемая сделка количественному (стоимостному) критерию крупных сделок, ее сумму (размер) следует определять без учета требований, которые могут быть предъявлены к соответствующей стороне в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств (например, неустоек), за исключением случаев, когда будет установлено, что сделка изначально заключалась с целью ее неисполнения или ненадлежащего исполнения обществом.
Из анализа договоров займа, имеющие общие черты – отсутствие даты возврата долга (предусмотрено дополнительными соглашениями), финансового положения заемщика (о котором не мог не знать займодавец), следует, что фактически ФИО1 не был при заключении договоров займа заинтересован в возврате ему заемных денежных средств на условиях, указанных в договорах.
Рассматриваемые договоры займа имеют характер подозрительных операций в связи с возникновением подозрений, что операции имели характер запутанный и необычный, не имеющий очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.
В обоснование иска представителем истца заявлено о том, что у общества имелась необходимость в займах денежных средств на строительство нежилых зданий и сооружений, отсутствием собственных средств для этих целей.
При этом заработная плата и дивиденды, получаемые ФИО1 в ЗАО «Али» (размер которых был установлен им как единственным руководителем и соучредителем общества) превышала размер необходимых для строительства денежных сумм.
Если исходить из доводов стороны истца, получаемые ФИО1 в ЗАО «Али» в качестве заработной платы деньги занимались им тому же обществу для строительства.
Данный оборот денежных средств носит подозрительный характер, поскольку фактически позволяет доходы от деятельности общества трансформировать, в том числе и по средствам судебного акта, в единоличный доход ФИО1
В силу статьи 12 ГПК РФ правосудие осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Поэтому суд, установив, что совершенные участниками оборота действия (сделки) вызывают сомнения в том, не связаны ли они с намерением совершения незаконных финансовых операций, в том числе при наличии признаков обращения в суд при отсутствии спора о праве с целью получения исполнительного документа, суд вправе по своей инициативе вынести данное обстоятельство на обсуждение сторон. В этом случае суд определяет круг обстоятельств, позволяющих устранить указанные сомнения, в частности, имеющих значение для оценки действительности соответствующих сделок, предлагает участвующим в деле лицам дать необходимые объяснения по данным обстоятельствам и представить дополнительные доказательства (статья 56 ГПК РФ).
Из пояснений представителя истца Рой Е.Е. следует, что целью обращения с иском в суд является необходимость подтверждения судебным актом законности договоров займа.
При этом до настоящего времени указанные договоры кем-либо не оспариваются и не отменены.
Из пояснений представителя ответчика ФИО4 следует, что общество перед ФИО1 будет отвечать путем реализации (или передачи в собственность истцу) объектов недвижимого имущества. При этом на вопрос о возможности погашения займов таким образом в добровольном (во внесудебном порядке) убедительного ответа не получено, кроме того, что «займодавец решил пойти по такому пути».
При этом стороной ответчика заявлено о признании иска, который судом не может быть принят, поскольку суд не усматривает в действиях сторон наличия спора.
Суд учитывает, что стороной истца и ответчика в данном процессе фактически является одно лицо, в чьих интересах находится сокрытие действительного смысла сделок.
Из совокупности доказательств по делу следует, что обращения истца в суд является необходимость получить права на имущество ООО «Али» в виде возврата заемных денежных средств, когда как при обычных условиях ФИО1 не может на него претендовать. Однако суд не может служить инструментом для достижения целей, в достижение которых сторонами избраны недобросовестные методы. Поэтому у суда оснований для удовлетворения иска не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 98, 194-198 ГПК РФ, суд,
РЕШИЛ:
Исковое заявление ФИО1 Алигасан оглы к обществу с ограниченной ответственностью «Али» о взыскании задолженности по договорам займа, государственной пошлины – оставить без удовлетворения
На решение может быть подана апелляционная жалоба в судебную коллегию по гражданским делам <адрес>вого суда через Железнодорожный районный суд <адрес> в течение одного месяца со дня вынесения мотивированного решения.
Судья Т.А.Цурикова
Решение в мотивированном виде изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.
Судья Т.А.Цурикова