Дело № 1-657/2023
66RS0006-02-2021-002415-34
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Екатеринбург 28 ноября 2023 года
Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга в составе:
председательствующего Власенко Ю.И.,
при секретаре судебного заседания Котельниковой Е.Р.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга – Шатохиной И.В.,
подсудимого ФИО1,
его защитника – адвоката Малокотиной Л.Л.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО1 , < данные изъяты > ранее судимого:
- 23 ноября 2017 года Кировским районным судом г. Екатеринбурга по ч. 2 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года, освобожден 06 ноября 2019 года на основании постановления Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил Свердловской области от 23 октября 2019 года с заменой неотбытой части наказания в виде лишения свободы на наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 9 месяцев 28 дней, наказание в виде ограничения свободы отбыто 27 августа 2021 года,
осужденного:
- 26 апреля 2023 года Орджоникидзевским районным судом г.Екатеринбурга (с учетом апелляционного определения Свердловского областного суда от 11 сентября 2023 года) по ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.174.1 УК РФ,
установил:
органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.174.1 УК РФ, - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере.
Согласно предъявленному обвинению указанное преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.
В начале марта 2020 года у ФИО1, занимающегося незаконным сбытом наркотических средств, растений и их частей, содержащих наркотические средства, через сайт интернет-магазина «Бажовъ», зарегистрированный на интернет-платформе «HYDRA» («Гидра»), через сеть «Интернет», и имеющего от указанной незаконной деятельности стабильно высокий доход, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, получаемых в результате совершения им преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, растений и их частей, содержащих наркотические средства.
В период с 16 марта 2020 года до 27 января 2021 года включительно, ФИО1, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения им и другими членами, организованной им преступной группы, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, растений и их частей, содержащих наркотические средства, единолично, без посвящения остальных участников группы в свой преступный умысел, действуя согласно разработанной им схемы, совершал финансовые операции с денежными
средствами, преобразованными им из цифровой валюты, полученными от его преступной деятельности, в результате чего, данные денежные средства приобретали вид правомерно полученных для дальнейшего владения, пользования и распоряжения. Для сокрытия преступного источника поступления денежных средств и, придания им правомерного вида, ФИО1 использовал неустановленные криптовалютные электронные счёта децентрализованной пиринговой платёжной системы «Bitcoin» («Биткойн»), не имеющей центрального администратора, исключающей возможность отслеживания транзакций, криптообменники, криптовалютные биржи и различные электронные платежные сервисы, a также счет < № >, выпущенный в АО «Тинькофф банк» на его имя.
Так, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, с 16 марта 2020 года до 02 января 2021 года включительно, совершал незаконные сбыты наркотических средств, растений и их частей, содержащих наркотические средства, в составе организованной группы, бесконтактным способом, неопределенному кругу лиц, через сайт интернет-магазина «bazhov» (ФИО2), зарегистрированный на интернет-платформе «HYDRA» (Гидра), через сеть «Интернет». В качестве оплаты за выполнение возложенных на него обязанностей по незаконному сбыту наркотических средств, растений и их частей, содержащих наркотические средства, в составе организованной группы, ФИО1 получил от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как руководителя группы, вознаграждения денежные средства на неустановленные электронные счёта пиринговой платёжной системы «Bitcoin» («Биткойн»), в цифровой валюте, на общую сумму, эквивалентную 2 486 080 рублям 29 копейкам.
Достоверно зная, что указанная сумма цифровой валюты, поступившая на принадлежащие ему неустановленные электронные счета пиринговой платежной системы «Bitcoin» («Биткойн»), добыты преступным путем в результате совершения незаконных сбытов наркотических средств, растений и частей, содержащих наркотические средства, продолжая свои преступные с 16 марта 2020 года до 2 января 2021 года, включительно, ФИО1, находясь в неустановленном месте, с использованием неустановленных технических устройств, обеспечивающих доступ в сеть «Интернет», используя неустановленные криптообменники и криптовалютные биржи в сети «Интернет», совершал преобразование цифровой валюты в денежные средства на общую сумму 2 486 080 рублей 29 копеек, после чего переводил их на счет < № >, выпущенный в АО «Тинькофф банк» на его имя.
Таким образом, в указанный период времени в результате преступной деятельности ФИО1, используя электронные счета пиринговой платежной системы «Bitcoin» («Биткойн»), счет < № >, выпущенный в АО «Тинькофф банк» на его имя, совершая финансовые операции - преобразования, их последующие внесения на вышеуказанные расчётные счета и выведение в наличный оборот, легализовал (отмыл) денежные средства в сумме 2 486 080 рублей 29 копеек, полученные им в результате совершения преступлений - незаконных сбытов наркотических средств, растений и их частей, содержащих наркотические средства, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.
В судебном заседании был поставлен на обсуждение вопрос о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
Подсудимый, его защитник и государственный обвинитель выразили согласие на прекращение уголовного по указанному основанию.
Действия ФИО1 квалифицированы по ч. 2 ст.174.1 УК РФ, - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере. В материалах уголовного дела содержатся достаточные сведения, позволяющие принять решение о прекращении уголовного дела, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
В силу п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.
Согласно ч. 1 ст. 239 УПК РФ, в случае, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ судья в подготовительной части судебного разбирательства выносит постановление о прекращении уголовного дела.
В силу ч. 2 ст. 27 УПК РФ, прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.
В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ, преступления, предусмотренное ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.
Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение им преступления небольшой тяжести, если со дня его совершения истекло 2 года.
Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу (ч. 2 ст. 78 УК РФ).
Из материалов дела следует, что ФИО1 от органов предварительного следствия не уклонялся, течение сроков давности не приостанавливалось.
Указанные обстоятельства позволяют суду прийти к выводу, что срок давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.174.1 УК РФ, истек 27 января 2023 года.
Подсудимый ФИО1 в судебном заседании выразил согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроковой давности уголовного преследования по указанному преступлению.
При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного дела по указанному преступлению в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Мера пресечения по данному уголовному делу в отношении ФИО1 не избиралась.
Вещественные доказательства по данному уголовному делу хранить до принятия итогового решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении С.И.Е.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.24, 254, 256 УПК РФ, ст.78 УК РФ, суд
постановил:
уголовное дело в отношении ФИО1 , обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, прекратить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
Вещественные доказательства по данному уголовному делу хранить до принятия итогового решения по выделенному в отдельное производство уголовному делу в отношении С.И.Е..
Настоящее постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня вынесения путем принесения апелляционных жалобы или представления через Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга, а подсудимым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии постановления.
Судья Ю.И. Власенко