Решение по делу № 2-29/2025 от 06.05.2025

(УИД 47RS0001-01-2024-000557-44)

РЕШЕНИЕ

по делу № 2-29/2025

Именем Российской Федерации

06 мая 2025 года г. Бокситогорск

Бокситогорский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Гусаровой И.М.,

при секретаре Поповой В.Ю.,

с участием:

представителя истца- старшего помощника Бокситогорского городского прокурора Ермаковой А.А.,

ответчика ФИО1 и её представителя по доверенности ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Бокситогорского городского прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена,-

УСТАНОВИЛ:

Истец Бокситогорский городской прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании в доход Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области (далее по тексту УФССП по ЛО) денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 851 695 руб. 22 коп.

В обоснование иска указано, что Бокситогорской городской прокуратурой на основании поручений прокуратуры Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № организовано рассмотрение в соответствии с ч. 14 ст. 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) материалов проверки достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения) в отношении ФИО1, замещающей муниципальную должность депутата совета депутатов муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, поступивших от Губернатора Ленинградской области в соответствии с ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ.

Основанием для проведения проверки достоверности сведений послужило служебное письмо и.о. руководителя Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области (далее — Администрация) от ДД.ММ.ГГГГ № о признаках нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, допущенных ФИО1 в части представления неполных и недостоверных сведений в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - справки), представленных в рамках декларационных кампаний в 2021, 2022 и 2023 годов (за 2020, 2021 и 2022 отчетные периоды).

В ходе указанной проверки, проведённой Администрацией на основании распоряжения Губернатора Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ №-рг, установлено следующее.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Областным законом Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ №-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее — Областной закон №-оз) ДД.ММ.ГГГГ проведены выборы в совет депутатов муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

В результате проведенных ФИО1 избрана депутатом совета депутатов муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, что подтверждается решением территориальной избирательной комиссии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области (далее — ТИК) с полномочиями избирательной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ч. 3 ст. 54 Областного закона №-оз ТИК с полномочиями окружной избирательной комиссии принято решение № о регистрации ФИО1 в качестве избранного депутата совета депутатов муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ФИО1 является лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе.

ФИО1 является лицом, замещающим муниципальную должность - депутата совета депутатов муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе и в соответствии с ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4.2 ст. 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ, ч. 5 ст. 2 Областного закона №-оз обязана представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в Администрацию.

Указанная обязанность установлена в целях противодействия коррупции.

Так, ФИО1 в рамках декларационных компаний 2021, 2022 и 2023 годов (за отчётный период 2020, 2021 и 2022 годов) в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области представлены сведения в отношении себя.

В целях проверки данных сведений Администрацией Губернатора и Правительства Ленинградской области из УФНС России по Ленинградской области, ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по социальной защите населения Ленинградской области, Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, управления Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю, государственной технической инспекции Санкт-Петербурга, ГУ МЧС России по Ленинградской области, ПАО Сбербанк, АО Банк «Объединенный капитал», Банка ВТБ (ПАО), АО «Кредит Европа Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Санкт-Петербург», АО КБ «Ситибанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», АО «Почта Банк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», ООО «ХКФ Банк», администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области получены документы и информация, по результатам анализа которых установлено следующее.

В 2020-2022 г.г. на счета ФИО1, открытые в ПАО Сбербанк, АО Банк «Объединенный капитал», Банк ВТБ (ПАО), поступили денежные средства в размере, превышающем ее совокупный доход за отчётный период и предшествующие два года (ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ).

В ходе проверки получены документы, по результатам анализа которых установлены суммы поступивших денежных средств на счета ФИО1 в 2020-2022 годах, которые представлены в таблице:

№ п/п

Наименование банка, номер счета

Сумма поступивших на счет денежных средств за 2020 год (руб-)

Сумма поступивших на счет денежных средств за 2021 год (руб.)

Сумма поступивших на счет денежных средств за 2022 год (руб-)

ПАО Сбербанк, №

857 011 руб. 99 коп.

1 818 576 руб. 00 коп.

4 617 851 руб. 09 коп.

ПАО Сбербанк, №

3 руб. 98 коп.

0 руб. 36 коп.

6 277 052 руб. 12 коп.

АО Банк «Объединенный капитал», №

275 991 руб. 82 коп.

459 910 руб. 59 коп.

670 968 руб. 51 коп.

Банк ВТБ (ПАО), №

6 250 245 руб. 00 коп.

ИТОГО:

1 133 007 руб. 79 коп.

2 278 486 руб. 95 коп.

17 816 116 руб.72 коп.

При этом совокупный доход ФИО1, согласно документам представленным УФНС, ОСФР и ПАО Сбербанк за отчётные периоды и предшествующие два года составил: за 2018, 2019, 2020 годы - 927 120 руб. 58 коп., за 2019, 2020, 2021 годы - 1 142 108 руб. 88 коп., за 2020, 2021, 2022 годы - 1 672 918 руб. 23 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ Администрацией у ФИО1 истребованы сведения, подтверждающие законность получения денежных средств (исх. от ДД.ММ.ГГГГ № АГ-05- 19542/2023), однако в рамках проведенной проверки ФИО1 достаточные сведения, подтверждающие законность получения ею в 2020-2022 годах денежных средств не представлены.

При таких обстоятельствах, материалы проверки в отношении ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ направлены в прокуратуру Ленинградской области.

На основании поручения прокуратуры области от ДД.ММ.ГГГГ № направлены в Бокситогорскую городскую прокуратуру Ленинградской области.

В рамках исполнения указанного поручения, а также поручения прокуратуры области от ДД.ММ.ГГГГ № городской прокуратурой получены объяснения от ФИО1, ФИО9 (мать ФИО1), ФИО5 (родная сестра ФИО9), пояснения ФИО6 (генеральная директор ООО «Мемориальная компания силовых структур» - место работы ФИО1) и ФИО7 (главный бухгалтер ООО «Мемориальная компания силовых структур»), сведения с использованием системы ИС МЭВ о доходах ФИО1, ФИО9 (мать ФИО1), ФИО5 за период с 2001 по 2022 годы, также от ФИО1 и ООО «Мемориальная компания силовых структур» получена информация о движении денежных средств по банковским счетам.

Установлено, что на банковские счета ФИО1 в 2021 году поступили денежные средства в размере 2 278 486 руб. 95 коп., из которых 1 818 576 руб. на банковский счет №, открытый в ПАО Сбербанк, 0руб. 36 коп. на банковский счет №, открытый в ПАО Сбербанк и 459 910 руб. 59 коп. на банковский счет №, открытый в АО Банк «Объединенный капитал».

Согласно анализу движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО Банк «Объединенный капитал» на имя ФИО1, информации ООО «Мемориальная компания силовых структур», подтвержденных платежными поручениями, а также информации ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2021 году на счет ФИО1 в указанной банковской организации перечислено 459 910 руб. 59 коп., законность получения указанной суммы не вызывает сомнений.

Из анализа движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в ПАО Сбербанк на имя ФИО1, следует, что в 2021 году на указанный счет поступили денежные средства в размере 1 818 576 руб., из которых внесено наличными денежными средствами — 1 272 950 руб., также на указанный счет поступали денежные средства в размере 31 908 руб. с наименованием операции «Возврат, отмена операции» от WILDBERRIES и OZON, остальные денежные средства поступили в качестве перевода от различных физических лиц.

Также согласно данным, представленным работодателем ФИО1-ООО «Мемориальная компания силовых структур» (ИНН №), Ответчиком в кассу указанной организации за реализацию товаров и оказанных услуг за 2021 год, посредством перечисления денежных средств со счета №, открытому в ПАО Сбербанк на банковскую карту бухгалтера - кассира организации ФИО8, внесены денежные средства в размере 1 484 856 руб., при этом с учетом комиссии за перевод указанная сумма составляет 1 495 760 руб. 62 коп.

Таким образом законность поступления денежных средств, перечисленных впоследствии работодателю (1 495 760 руб. 62 коп.), а также поступивших на карту в связи с возвратом от WILDBERRIES и OZON (31 908 руб.) в размере 1 527 668 руб. 62 коп. (1 495 760 руб. 62 коп. + 31 908 руб.) на банковский счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО1 в ходе проверки подтверждена.

Из анализа движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в ПАО Сбербанк на имя ФИО1 следует, что 0 руб. 36 коп. поступившие на счет являются капитализацией (перечислением процентов) по вкладу.

Таким образом, за 2021 год сумма неподтвержденного дохода ФИО1, в 2021 году составляет 290 907 руб. 38 коп. (2 278 486 руб. 95 коп. - 459 910 руб. 59 коп. - 1 495 760 руб. 62 коп.- -31 908 руб. - 0 руб. 36 коп.).

Кроме того, установлено, что на банковские счета ФИО1 в 2022 году поступили денежные средства в размере 17 816 116 руб. 72 коп., из которых 4 617 851 руб. 09 коп. на банковский счет №, открытый в ПАО Сбербанк, 6 277 052 руб. 12 коп. на банковский счет №, открытый в ПАО Сбербанк и 670 968 руб. 51 коп. на банковский счет №, открытый в АО Банк «Объединенный капитал», а также 6 250 245 руб. на банковский счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО).

Согласно анализа движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в АО Банк «Объединенный капитал» на имя ФИО1, информации ООО «Мемориальная компания силовых структур», подтвержденных платежными поручениями в 2022 году на счет ФИО1 в указанной банковской организации перечислено 670 968 руб. 51 коп., которые получены от ООО «Мемориальная компания силовых структур» в качестве заработной платы и законность получения данных денежных средств не вызывает сомнений.

Из анализа движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в ПАО Сбербанк на имя ФИО1, также следует, что за 2022 год на указанный счет поступили денежные средства в размере 4 617 851 руб. 09 коп., из которых внесено наличными денежными средствами — 4 244 000 руб., кроме того на указанный счет поступили денежные средства в размере 37 667 руб. с наименованием операции «Возврат, отмена операции» от WILDBERRIES и OZON, также на указанный банковский счет ФИО1 осуществлен перевод денежных средств в размере 22 754 руб. 09 коп. со своего банковского счета №, открытого в ПАО Сбербанк, остальные денежные средства поступили в качестве перевода от различных физических лиц.

Также согласно данных, представленных работодателем ФИО1- ООО «Мемориальная компания силовых структур» (ИНН №), Ответчиком в кассу указанной организации за реализацию товаров и оказанных услуг за 2022 год, посредством перечисления денежных средств со счета №, открытого в ПАО Сбербанк на банковскую карту бухгалтера - кассира организации ФИО8, внесены денежные средства в размере 4 010 303 руб., при этом с учетом комиссии за перевод указанная сумма составляет 4 023 445 руб. 03 коп.

Таким образом законность поступления денежных средств, перечисленных в последствии работодателю (4 023 445 руб. 03 коп.), поступивших на карту в связи с возвратом от WILDBERRIES и OZON (37 667 руб.), а также денежных средств, переведенных Ответчиком между своими счетами в банке ПАО Сбербанк (22 754 руб. 09 коп.) в размере 4 083 866 руб. 93 коп. (4 023 445 руб. 03 коп.+37 667 руб.+ 22 754 руб. 09 коп.) на банковский счет №, открытый в ПАО Сбербанк на имя ФИО1 подтверждена.

Из анализа движения денежных средств по банковскому счету №, открытому в ПАО Сбербанк, а также информации ООО «Мемориальная компания силовых структур» следует, что за 2022 год на указанный счет поступили денежные средства в размере 6 277 052 руб. 12 коп., из которых 2 228 000 руб. поступили в безналичной форме со счета ФИО1, открытого в АО Банк «Объединенный капитал», 200 000 руб. в безналичной форме от ООО «Мемориальная компания силовых структур» в соответствии с договором беспроцентного займа с работником № от ДД.ММ.ГГГГ, 334 424 руб. 51 коп. в наличной форме от ФИО9 (мать ФИО1), также на указанный счет поступили денежные средства в размере 4 руб. 25 коп., которые являются капитализацией (перечислением процентов) по вкладу.

Кроме того, городской прокуратурой получены объяснения от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, что денежные средства, поступившие на указанный выше счет, открытый в ПАО Сбербанк, использовались для аккумуляции всех денежных средств, с целью их последующего перевода на счет банка, который укажет застройщик.

Также ранее (в ноябре 2023 года) были получены объяснения от ФИО9 (мать ФИО1), ФИО5 (родная сестра ФИО9).

Так, мать ФИО1- ФИО9 пояснила, что передала своей дочери 3 000 000 руб. на покупку квартиры, из которых 1 500 000 руб. были получены в долг от сестры- ФИО5, данный факт также подтверждается объяснениями ФИО5

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «Специализированный застройщик «Сэтл Девелопмент» заключен договор №-СТРЕЛ 1.3/ЭР/СЭТЛ участия в долевом строительстве многоквартирного дома.

Согласно данному договору ФИО1 приобретена квартира, расположенная по адресу: <адрес> стоимостью 6 250 245 руб., денежные средства в указанном размере подлежат внесению на специальный банковский счет эксроу в Банке ВТБ (ПАО).

Так, денежные средства в размере 6 250 245 руб. с банковского счета №, открытого в ПАО Сбербанк переведены ФИО1 на эксроу- счет №, открытый в Банке ВТБ (ПАО) на ее имя.

Из указанного следует, что денежные средства, аккумулированные ФИО1 на банковском счете №, открытом в ПАО Сбербанк в размере 6 250 245 руб. не подлежат учету в качестве денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, поскольку законность денежных средств поступивших на указанный счет в безналичной форме не ставиться под сомнение, а в части внесения наличных денежных средств городской прокуратурой получены соответствующие объяснения от лиц, передавших денежные средства ФИО1, платежеспособность указанных лиц проверена с помощью информационной системы межведомственного электронного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Законность денежных средств в размере 6 250 245 руб. поступивших на счет ФИО1, открытый в Банке ВТБ (ПАО) подтверждена, поскольку данная сумма является переводом между своими счетами ФИО1

Таким образом, за 2022 год сумма неподтвержденного дохода ФИО1 в 2022 году составляет 560 787 руб. 84 коп. (17 816 116 руб. 72 коп. -4 023 445 руб. 03 коп. -37 667 руб. -22 754 руб. 09 коп- - 4 руб. 25 коп. - 670 968 руб. 51 коп. - 6 250 245 руб. - 6 250 245 руб.).

Также ФИО1 пояснила, что накопления сформировались за счет заработной платы, а также денег, подаренных на юбилей, праздники, дни рождения и т.д.

Кроме того, Ответчик в объяснениях указала, что у нее были щедрые сожители, что также позволило экономить свои личные средства.

ФИО1 также отметила, что с начала пандемии, военной операции на Украине она поняла, что жизнь может оборваться в любую минуту, что инфляция с каждым годом только растет, взяв это за основу, Ответчик не захотела больше копить, и начала активно растрачивать все накопленные годами деньги.

Также Ответчик пояснила, что взять с каждого, кто переводил деньги на карту, объяснительную не представилось возможным, т.к. человеческая память ограничена, и человек не может точно вспомнить, что и когда было 2-3 года назад, и начинает домысливать и додумывать, т.е. сведения могут быть недостоверными.

Иными словами, Ответчиком доказательств законности переводов денежных средств от физических лиц в ходе проверки не предоставлена.

Таким образом, в ходе проверки не подтверждена законность денежных средств, поступивших в 2021 и 2022 годах на счета ФИО1 в общем размере 851 695 руб. 22 коп. (290 907 руб. 38 коп. + 560 787 руб. 84 коп.).

В указанную сумму не включены денежные средства, полученные ФИО1 в виде заработной платы, пособий, иных социальных выплат, денежные средства за оказанные услуги и реализованные товары ООО «Мемориальная компания силовых структур», впоследствии переведенные работодателю, средства, полученные от родственников на покупку квартиры в Санкт-Петербурге, поступления на счета в связи с возвратом покупок и однозначно свидетельствующие о переводах денежных средств между собственными счетами.

Поскольку коррупционные правонарушения, как следует из ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ, посягают на интересы общества и государства, то защиту последних в сфере гражданских и иных правоотношений в соответствии со ст. 45 ГПК РФ уполномочен осуществлять прокурор.

Поступление на банковские счета депутата совета депутатов муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области ФИО1 денежных средств, законность которых ей не подтверждена, нарушает интересы Российской Федерации, выраженные в необходимости эффективной реализации антикоррупционного законодательства.

Фактическое взыскание по судебным актам об обращении в доход государства коррупционного имущества осуществляет Главным межрегиональным (специализированным) управлением ФССП России и его специализированными отделами (отделениями) судебных приставов (приказ ФССП России от 08.07.2022 № 435 «Об образовании Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов»).

Впоследствии в судебном заседании 10.04.2025г. истец Бокситогорский городской прокурор уточнил исковые требования (уточненный иск от 09.04.2025г.- том 3 л.д. 58-69) и просил суд взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации в лице УФССП по ЛО денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 819 195 руб. 22 коп.

В судебном заседании 06.05.2025г. истец Бокситогорский городской прокурор вновь уточнил исковые требования (уточненный иск от 06.05.2025г.- том 3 л.д. 101- 112) и просил суд взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации в лице УФССП по ЛО денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 796 345 руб. 22 коп.

В обоснование уточненных исковых требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ в ходе судебного заседания по гражданскому делу №, ответчиком ФИО1 в порядке ст. 35 ГПК РФ были даны пояснения по делу, в которых она пояснила, что на ее счет в 2021 и 2022 годах поступили денежные средства в размере 33 100 от ФИО10, являющейся ее знакомой.

По ходатайству ответчика ФИО1 в качестве свидетеля была опрошена ФИО10, которая будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ, пояснила, что в период 2021, 2022 года занимала денежные средства в сумме около 33 тысяч рублей у матери ответчицы, которые впоследствии возвращала путем перечисления на карту ФИО1, для передачи матери.

Согласно анализу движения денежных средств по банковскому счету ФИО1 открытой в ПАО Сбербанк № в 2021 году от ФИО10 поступили денежные средства в сумме 650, 1000, 3000, 1000, 7000, 5350, 9500 итого 27 500 рублей, а в 2022 году от ФИО10 поступили денежные средства в сумме 5000 рублей.

Таким образом, за 2021, 2022 год от ФИО10 на счет ФИО1 поступили денежные средства в сумме 32 500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по ходатайству ответчика ФИО1 в качестве свидетеля была опрошена ФИО11, которая будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ, пояснила, что в период 2021, 2022 года перевела на счет ФИО1 денежные средства в сумме 5000 рублей на благотворительность для детей ГБОУ ДО «Ефимовская коррекционная школа- интернат», а также денежные средства в общей сумме 17850 рублей, перевела на банковскую карту ФИО1 в счет займа на срочные покупки, оплату услуг. Также пояснила, что ФИО1 взятые в долг денежные средства вернула наличными.

Согласно анализу движения денежных средств по банковскому счету ФИО1 открытому в ПАО Сбербанк № в 2021 году от ФИО11 поступили денежные средства в сумме 1750, 5000, 2000, итого 8750 рублей, а в 2022 году от ФИО11 поступили денежные средства в сумме 800, 1000, 5200, 7100 рублей, итого 14 100 руб. Таким образом, за 2021, 2022 год от ФИО11 на счет ФИО1 поступили денежные средства в сумме 22 850 руб.

Иных доказательств, законности переводов денежных средств от физических лиц в ходе проверки не предоставлено.

Таким образом, в ходе проверки не подтверждена законность денежных средств, поступивших в 2021 и 2022 годах на счета ФИО1 в общем размере 796 345 руб. 22 коп. (819 195 руб. 22 коп. -22850 руб.).

В судебном заседании представитель истца- старший помощник Бокситогорского городского прокурора Ермакова А.А. уточненные исковые требования поддержала и просила их удовлетворить в полном объеме по основаниям, указанным в иске, также поддержала доводы, изложенные в письменных возражениях на отзыв представителя ответчика (том 3 л.д. 20-23), согласно которых из представленных истцом суду материалов следует, что на счета ФИО1 в 2021 году поступили денежные средства в размере 2 278 486,95 руб., при её совокупном доходе за отчётный период (2021 год) и два предшествующих ему года в размере 1 142 108,88 руб., что подтверждается материалами проверки, проведённой Администрацией Губернатора и Правительства Ленинградской области.

При этом в ходе рассмотрения прокурором материалов в соответствии с ч. 14 ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) ФИО1 подтверждена законность денежных средств из общей суммы поступивших (2 278 486,95 руб.) в размере 1 987 579,57 руб., из них: 459 910,59 руб. - доход от заработной платы; 1 495 760,62 руб. - денежные средства, поступившие на счёт ФИО1 от бухгалтера и переведённые ею (ФИО1) ООО «Мемориальная компания силовых структур» (далее - Общество); 31 908,00 руб. - денежные средства, поступившие в качестве возврата (отмены операции) от маркетплейса; 0,36 руб. - денежные средства от капитализации по вкладу.

При этом указанные денежные средства в размере 1 495 760,62 руб. и 31 908,00 руб. не являются доходом ФИО1 (ст. 208 НК РФ) и обоснованно не отражались ею в качестве такового в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год. В связи с этим отнесение представителем ответчика данных сумм к доходам его доверителя за 2021 год, является необоснованным. Законность оставшейся суммы поступивших на счета денежных средств в размере 290 907,38 руб. ФИО1 не подтверждена.

В 2022 году на счета ФИО1 поступили денежные средства в размере 17 816 116,72 руб., при её совокупном доходе за отчётный период (2022 год) и два предшествующих ему года в размере 1 672 918,23 руб.

В ходе рассмотрения прокурором материалов ФИО1 подтверждена законность поступивших денежных средств на сумму 17 209 820,70 руб., из них: 4 023 445,03 руб., денежные средства, поступившие на счёт ФИО1 от бухгалтера и переведённые ею (ФИО1) Обществу; 37 667,00 руб., денежные средства, поступившие в качестве возврата (отмены операции) от маркетплейса; 22 754,09 руб., перевод между собственными счетами; 4,25 руб., денежные средства от капитализации по вкладу; 670 968,51 руб. - доход от заработной платы от ООО; 6 250 245,00 руб., денежные средства в счёт оплаты квартиры по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома по договору №- СТРЕЛ 1.3/ЭР/СЭТЛ от ДД.ММ.ГГГГ, из них: 6 250 245,00 руб., перевод между собственными счетами.

При этом указанные денежные средства в размере 4 023 445,03 руб., 37 667,00 руб., 22 754,09 руб., 6 250 245,00 руб., 6 250 245,00 руб., не являются доходом ФИО1 (ст. 208 НК РФ) и обоснованно не отражались ею в качестве такового в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. В связи с этим отнесение представителем ответчика данных сумм к доходам его доверителя за 2022 год, является необоснованным. Законность оставшейся суммы поступивших на счета денежных средств в размере 560 787,84 руб. ФИО1 не подтверждена.

В связи с этим, вопреки доводам представителя ответчика, у прокурора имелись основания для обращения в суд с иском о взыскании в доход государства денежных средств, законность которых ФИО1 не подтверждена.

Согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не было представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, предполагает, что в случае выявления в соответствии с установленными параметрами расхождения между доходами и расходами получение незаконных доходов от коррупционной деятельности презюмируется и не требуется установления и доказывания совершения конкретных деяний коррупционной направленности, вследствие которых те или иные активы приобретены контролируемым лицом (лицами). Бремя же доказывания приобретения имущества на законные доходы лежит на самом лице, об обращении имущества которого в доход Российской Федерации предъявлен иск. Тем самым в основание антикоррупционных исков может быть положено количественное сопоставление официально получаемых данных, касающихся совокупного дохода соответствующего лица и указанных в законе членов его семьи, и произведенных ими расходов за определенный период.

На количественном сопоставлении данных основан и предусмотренный статьей 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ институт, в рамках которого Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры рассматривают в пределах своей компетенции материалы о том, что в течение года, предшествующего году представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, и проверяемое лицо не представило сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств (абз. 4, 5 п. 3.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 31.10.2024 № 49-П «По делу о проверке конституционности статей 195 и 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Краснодарского краевого суда»).

В этой связи расчёты доходов ФИО1, произведённые её представителем, не основаны на нормах материального права.

ФИО1 не представлено достоверных и допустимых доказательств своим доводам о том, что указанные неподтверждённые суммы сформировались за счёт возврата займов, переводов на подарки к праздникам, денежных средств, полученных от сожителей и переводов от иных третьих лиц.

При этом бремя доказывания указанных обстоятельств возложена на ответчика (абз. 11 Обзора судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утверждённого Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2017).

Обоснованность требований прокурора подтверждается многочисленной судебной практикой по делам аналогичной категории, в том числе при обосновании ответчиками законности денежных средств материальными подарками, переводами от третьих лиц (например, определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ №, определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ №, определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ №, определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и др.).

Также, вопреки доводам представителя ответчика, не имеет правового значения факт привлечения ФИО1 к ответственности в виде предупреждения за нарушение ею антикоррупционного законодательства, выразившегося в неполном и недостоверном представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поскольку дисциплинарная ответственность за совершение коррупционного правонарушения имеет иную правовую природу.

Предъявление иска об обращении в доход государства денежных средств, законность которых не подтверждена относится к исключительной компетенции прокурора (ч. 14 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ) и направлено на защиту конституционно значимых ценностей (статьи 1, 4, 15, 67.1 и 75.1 Конституции Российской Федерации).

Обращение в доход государства денежных средств, имея своей целью реализацию публичного интереса, состоящего в противодействии коррупции, служит особого рода неблагоприятным последствием противоправного поведения, применяемым в случае несоблюдения лицом антикоррупционных требований и запретов.

Учитывая изложенное, просила удовлетворить исковые требований прокурора в полном объёме.

В судебном заседании ответчик ФИО1 и её представитель по доверенности ФИО2 уточненные исковые требования прокурора не признали и просили суд в его удовлетворении отказать в полном объеме по доводам, изложенным в письменном отзыве на иск (том 2 л.д. 238-240), согласно которого по результатам проверки контроля за законностью денежных средств, поступивших на банковские счета Ответчика в 2021 и 2022 годах, Бокситогорской городской Прокуратурой установлено следующее.

В 2021 году на счета ФИО1 поступили денежные средства в размере 2 278 486 руб. 95 коп., при этом как следует из искового заявления Бокситогорского городского прокурора законность поступления данных денежных средств на счета Ответчика в размере 1 987 579,57 руб. сомнений не вызывает и документально в ходе проверки, подтверждена. Сумма неподтвержденного дохода составила 290 907, 38 руб.

В 2022 году, на банковские счета Ответчика поступили денежные средства в размере 17 816 116 руб. 72 коп., при этом проверкой подтверждена законность поступления денежных средств в размере 17 255 328,88 руб. Сумма неподтвержденного дохода составила 560 787 руб.84 коп.

В ходе проведения проверок Администрацией и Бокситогорской городской прокуратурой Ответчиком неоднократно давались объяснения, пояснения относительно оставшихся сумм, которые перечислялись в счет возврата займов, для приобретения подарков, как поздравления с праздниками и днем рождения, получения денежных средств от сожителей, кроме того, указывала на то, что взять объяснения относительно оставшейся суммы у тех лиц, кто переводил деньги ей на счет не представляется возможным в связи с давностью промежутка времени с момента поступления платежей.

Вместе с тем, положение ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ предусматривает возможность обращения в доход государства дохода в размере, эквивалентном той части денежных средств в сумме, превышающей совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, в отношении которого не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

Таким образом, сведения о законности получения поступивших на счета денежных средств подлежат представлению ответственным лицом в случае, если их размер превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года. Из этой суммы в доход государства подлежат обращению денежные средства в размере, превышающем сумму 10 000 руб. То есть денежные средства, обращаемые в доход государства, должны превышать 10 000 руб. и совокупный доход ответственного лица за три года.

Между тем:

1) задекларированный совокупный доход Ответчика подтвержденный в ходе осуществления контроля за расходами, в период с 2019 по 2021 год составлял 1 142 108,88 руб., а именно: в 2019 году- 307 930,29 руб., в 2020 году- 308 067,48 руб., в 2021 году- 526 111,11 руб., что подтверждается материалами проверки Администрации, направленными в адрес прокуратуры Ленинградской области, справками о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленными ФИО1 за указанные отчетные периоды, имеются в материалах гражданского дела, а также иными собранными по делу доказательствами. В последствии в ходе проведения прокурорской проверки как указывалось выше, и следует из искового заявления Ответчиком подтверждена законность поступивших в 2021 году денежных средств на счета в банках в сумме 19 87 579,57 руб.

Соответственно, совокупный подтвержденный доход ответчика за период с 2019 по 2021 год составивший сумму 2 603 577,34 (2019 году- 307 930,29 руб. + 2020 год- 308 067,48 руб. + 2021 год -1 987 579,57) значительно превышал сумму денежных средств в размере 290 907, 38 руб., законность поступления которых им не подтверждена, а значит, основания для постановки вопроса о применении гражданской ответственности в виде взыскания данных средств, с применением механизма статьи 8.2 Закона № 273-ФЗ, не имеется.

2) задекларированный совокупный доход Ответчика, подтвержденный в ходе осуществления контроля за расходами, в период с 2020 по 2022 год составлял 1 672 918,23 руб., а именно: в 2020 году- 308 067,48 руб., в 2021 году- 526 111,11 руб., в 2022 году- 838 739,64, что подтверждается материалами проверки Администрации, направленными в адрес прокуратуры Ленинградской области, справками о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленными ФИО1 за указанные отчетные периоды, имеются в материалах гражданского дела, а также иными собранными по делу доказательствами. В последствии в ходе проведения прокурорской проверки как указывалось выше, и следует из искового заявления Ответчиком подтверждена законность поступивших в 2021 году денежных средств на счета в банках в сумме 1 987 579,57 руб., и поступивших в 2022 году денежных средств на сумму 17 255 328,88 руб.

Соответственно, совокупный подтвержденный доход ответчика за период с 2020 по 2022 год составивший 13 300 730,93 (2020 год- 308 067,48 руб. + 2021 год – 1 987 579,57 + 2022 год- 11 005 083,88 (без учета суммы перевода на сумму 6 250 245 руб. совершенного Ответчиком между своими счетами) значительно превышал сумму денежных средств в размере 560 787, 84 руб., законность поступления которых им не подтверждена, а значит, основания для постановки вопроса о применении гражданской ответственности в виде взыскания данных средств, с применением механизма статьи 8.2 Закона № 273-ФЗ, не имеется.

Данная правовая позиция Ответчика подтверждается сложившейся в данной сфере общественных правоотношений судебной практикой, в частности Определением первого кассационного суда обшей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ №, Определением восьмого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ №.

Необходимо отметить, что в связи с нарушением ФИО1 антикоррупционного законодательства, связанного с неисполнением ею обязанности по предоставлению полных и достоверных сведений о своих расходах и доходах, Решением Совета Депутатов городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области к ней применена мера ответственности в виде предупреждения.

Принимая во внимание вышеизложенное, просит суд в удовлетворении исковых требований Бокситогорского городского прокурора оказать в полном объеме.

А также поддержали доводы, изложенные в письменных дополнениях к отзыву на исковое заявление (том 3 л.д.36-38), согласно которых как следует из материалов данного гражданского дела, в основание иска прокурора положено не количественное сопоставление официально получаемых данных о совокупном доходе и произведенных при этом расходах, превышающих такой доход, а недоказанность получения в качестве дохода полученного законным путем денежных средств, в размере значительно меньшем, чем размер совокупного дохода проверяемого лица.

Следуя правовой позиции изложенной в вышеуказанном постановлении Конституционного суда РФ от 31.10.2024 № 49-П прокуроры рассматривают поступившие материалы, если на счета проверяемого лица поступили денежные средства в сумме превышающей совокупный доход, и проверяемое лицо не представило сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств. Данное положение согласовывается с правовой позицией Ответчика ранее представленной в материалы дела, подтвержденной указанной в отзыве судебной практикой, из которой следует, что взысканию в судебном порядке с применением механизма ст. 8.2. Федерального закона № 273-ФЗ подлежит сумма, превышающая совокупный доход контролируемого лица.

Кроме того, следуя вышеуказанной позиции доказыванию в ходе проверки, подлежит законность полученных контролируемых лицом денежных средств, сумма которых превышает совокупный доход, однако как следует из вышеизложенного, суммы, поступившие на счета Ответчицы в размере 1 527 668,62 руб. за 2021 год, и 16 584 356,12 руб. за 2022 год, в одних случаях ей не принадлежали вообще, а являлись собственностью иной организации, что подтверждается материалами дела, а в других случаях являлись ее личной собственностью, аккумулируемыми на специально открытом счете для приобретения квартиры, что также подтверждается материалами проверки, при таких обстоятельствах, что в частности подтверждается правовой позицией прокурора, данные денежные средства не являлись доходом Ответчика, и соответственно прибылью должностного лица, подлежащей внесению в отчетность о доходах, в связи с чем, говорить о получении данных денежных средств должностным лицом по мнению Ответчицы ошибочно, так как данные денежные средства в личное ее распоряжение от иных лиц не поступали.

В связи с вышеизложенным требования Бокситогорского городского прокурора к ФИО1 о взыскании денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 851 695 руб. 22 коп, с применением механизма ст. 8.2. Федерального закона № 273-ФЗ, Ответчик считает не обоснованными, просит в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.

Ответчиком ФИО1 также представлены письменные объяснения (том 3 л.д.49), согласно которых, в связи с тем что она, являясь депутатом Совета депутатов Бокситогорского адского поселения, занимала муниципальную должность не на постоянной основе, она могла осуществлять любую незапрещенную законом деятельность, в том числе связанную с получением прибыли. В период 2021 и 2022 годов, и по настоящее время она являлась работником ООО «Мемориальная компания силовых структур», работала и работает по трудовому договору. По существу получения денежных средств поступивших от физических лиц на её счет, законность происхождения которых, по мнению Бокситогорского городского прокурора не установлена, может сообщить следующее: от ФИО10, её знакомой (подруги) на её счет в 2021 и 2022 годах поступили денежные средства в размере 33 100 руб., данные денежные средства были получены ею ранее в качестве микрозаймов от её матери, а в последствие возвращались переводом на её карту; от ФИО11, её знакомой (подруги) на её счет в 2021 и 2022 годах поступили денежные средства в размере 23 450 руб., данные денежные средства были получены ей в качестве займов на срочные покупки, оплату услуг которые необходимо было провести в электронной форме; от ФИО14 её знакомой (подруги) на её счет в 2022 году поступили денежные средства в размере 5000 руб., данные денежные средства были переведены на её счет для организации благотворительных мероприятий (приобретение сладостей) для детей детского дома; также в 2021 и в 2022 годах на её карту поступали денежные средства от её родственников в качестве подарков на день её рождения, так 10 000 руб. было переведено от ФИО15 дочери её двоюродного брата, 5000 руб. от ФИО16, жены её двоюродного брата, 7000 руб. от ФИО17, приходящейся ей двоюродной сестрой. Общая сумма данных денежных средств составила 83 550 руб. Остальные денежные средства в размере 768 145 руб., как и было ей озвучено в Бокситогорском городском суде вносились ей на карту из личных сбережений, которые она копила дома и вносила на счет для оплаты ЖКХ, покупок, поездок, так в например в 2022 году была произведена оплата билетов на самолет в размере 58 883 руб.

Третье лицо- представитель Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о чем в материалах дела имеется уведомление о вручении заказного почтовог8о отправления, представил в суд:

- письменный отзыв на иск (том 2 л.д.246-249), согласно которого Администрацией во исполнение распоряжения Губернатора Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ №-рг в порядке, установленном областным законом от ДД.ММ.ГГГГ №-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности» (далее - областной закон №-оз), в отношении ФИО1 проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - проверка).

Основанием для проведения проверки послужила информация, содержащаяся в докладе о результатах осуществления контроля за соответствием расходов ФИО1, замещающей муниципальную должность депутата совета депутатов МО, ее доходу (далее - контроль за расходами), проведенного во исполнение распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-рг.

В ходе проверки установлено следующее:

1. ФИО1 нарушены требования ч. 4 ст. 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ в части представления достоверных сведений в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020-2022 годы, а именно: о доходах в части указания недостоверных сведений о размере пособия по временной нетрудоспособности: вместо 16 876,40 руб. указано 6 607,38 руб. (в справке за 2021 год) и дохода от вкладов в банках и иных кредитных организациях: за 2020 год вместо 3,98 руб. указано 0,00 руб., за 2022 год вместо 4,25 руб. указано 3,03 руб. (в справках за 2020 и 2022 годы); о счетах в банках и иных кредитных организациях в части указания недостоверных сведений о дате открытия счета в АО Банк «Объединенный капитал» (в справках за 2020-2022 годы) и об остатке денежных средств на счете в ПАО Сбербанк (в справках за 2021 и 2022 годы).

2. ФИО1 нарушены требования ч. 4 ст. 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ в части представления полных сведений в справках, а именно: о счетах в банках и иных кредитных организациях в части неуказания сведений о двух счетах в Банке ВТБ (ПАО), на один из которых в отчетном периоде поступили денежные средства в размере 6 250 245,00 руб. (в справке за 2022 год), а также неуказания сведений о суммах денежных средств поступивших на два счета в ПАО Сбербанк в отчетном периоде: 4 617 851,09 руб. и 6 277 052,12 руб., превышающих общий доход за отчетный период и два предшествующих ему года (к справке не приложены выписки о движении денежных средств) (в справке за 2022 год); об объектах недвижимого имущества, находящихся в пользовании, в части неуказания в справках за 2020-2022 годы сведений об объекте недвижимого имущества по месту регистрации.

3. В ходе проверки получены документы, по результатам анализа которых установлены суммы поступивших денежных средств на счета ФИО1 в 2020-2022 годах, превышающие ее совокупный доход за отчетные периоды и предшествующие два года.

При этом, сведения, подтверждающие законность получения в 2020-2022 годах денежных средств, поступивших на счета в 2020 году в размере 1 133 007,79 руб., в 2021 году - 2 278 486,95 руб., в 2022 году- 17 816 116,72 руб., превышающих ее совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года (за 2018, 2019 и 2020 годы - 927 120,58 руб., за 2019, 2020 и 2021 годы - 1 142 108,88 руб., за 2020, 2021 и 2022 годы- 1 672 918,23 руб.), ФИО1 в ходе проверки не представлены.

Факты нарушения ФИО1 антикоррупционного законодательства подтверждены документами и материалами, полученными в ходе проверки.

Принимая во внимание, что в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, в соответствии с ч. 7.3 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ДД.ММ.ГГГГ в совет депутатов МО с заявлением о применении в отношении депутата совета депутатов МО ФИО1 меры ответственности, предусмотренной ч. 7.3-1 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ.

Учитывая, что ФИО1 в ходе проверки не представлены достаточные сведения, подтверждающие законность получения ею в 2020-2022 годах денежных средств, в соответствии с ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинградской области (письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. №).

ДД.ММ.ГГГГ в Администрацию поступило решение совета депутатов МО от ДД.ММ.ГГГГ № о применении по результатам рассмотрения заявления к ФИО1 меры ответственности в виде предупреждения.

В соответствии с письмом прокуратуры Ленинградской области от 25.04.2024 № Бокситогорской городской прокуратурой Ленинградской области к ФИО1 предъявлен иск о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в размере 851 695,22 руб.

Поступление на банковские счета депутата совета депутатов МО ФИО1 денежных средств в сумме 851 695,22 руб., законность которых ею не подтверждена, нарушает интересы Российской Федерации, выраженные в необходимости эффективной реализации антикоррупционного законодательства.

Отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств ФИО1 установленное в ходе проверки, нарушает интересы Российской Федерации в сфере реализации антикоррупционной политики, противоречит установленным принципам законности и неотвратимости ответственности за совершение коррупционных нарушений, на что неоднократно указывалось вышестоящими судебными инстанциями (определение судебной коллегии по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ по делу №- (88-31691/2023), апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, определение судебной коллегии по гражданским делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ по делу №).

В связи с вышеизложенным, просит суд требования искового заявления удовлетворить полностью;

- письменные позиции от 14.03.2025г. и от 17.04.2025г. (том 3 л.д.31-32, 96-97), согласно которых в соответствии с решением совета депутатов МО от ДД.ММ.ГГГГ № к ФИО1 применена мера ответственности в виде предупреждения. Таким образом, к ФИО1 применена мера ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, выразившегося в непредставлении ею достоверных и полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в справках за 2020-2022 годы. Факт привлечения ФИО1 к ответственности в виде предупреждения не имеет правового значения, поскольку ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства по своей правовой природе отлична от установленного ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ механизма обращения в доход государства денежных средств, законность получения которых не подтверждена.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя истца- старшего помощника Бокситогорского городского прокурора Ермаковой А.А., ответчика ФИО1 и её представителя по доверенности ФИО2, оценив показания свидетелей ФИО10 и ФИО11, суд находит уточненные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям:

Как установлено судом и не оспаривается ответчиком, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Областным законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» ДД.ММ.ГГГГ проведены выборы в совет депутатов муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

В результате проведенных выборов ФИО1 избрана депутатом совета депутатов муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, что подтверждается решением территориальной избирательной комиссии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области с полномочиями избирательной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с ч. 3 ст. 54 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» территориальной избирательной комиссии Бокситогорского муниципального района Ленинградской области с полномочиями окружной избирательной комиссии принято решение № о регистрации ФИО1 в качестве избранного депутата совета депутатов муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являлась лицом, замещающим муниципальную должность, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе.

В силу ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

В соответствии с ч. 4.2 ст. 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ (в ред. от 29.12.2022) если иное не установлено федеральным законом, граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Порядок предоставления сведений регламентирован Областным законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами замещающими указанные должности» (далее — Областной закон № 7-оз).

Согласно ч. 5 ст. 2 Областного закона № 7-оз лица, замещающие муниципальную должность, за исключением случаев, установленных ч. 6 настоящей статьи, представляют ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным свои сведения, а также сведения супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Сведения подаются в орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».

Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области является государственным органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений (п. 1.1 Положения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 10.09.2012 № 282).

Таким образом, ФИО1 являясь в вышеуказанный период лицом, замещающим муниципальную должность - депутата совета депутатов муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, осуществляя свои полномочия на непостоянной основе и в соответствии с ч. 7.1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4.2 ст. 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ, ч. 5 ст. 2 Областного закона № 7-оз обязана представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области.

ФИО1 в рамках декларационных компаний 2021, 2022 и 2023 годов (за отчётный период 2020, 2021 и 2022 годов) в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области представлены сведения в отношении себя.

Администрацией Губернатора и Правительства Ленинградской области во исполнение распоряжения Губернатора Ленинградской области от 03.11.2023 № 888-рг в порядке, установленном областным законом от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности» в отношении ФИО1 проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Основанием для проведения проверки послужила информация, содержащаяся в докладе о результатах осуществления контроля за соответствием расходов ФИО1, замещающей муниципальную должность депутата совета депутатов МО, ее доходу, проведенного во исполнение распоряжения от 21.08.2023 № 628-рг.

В ходе проверки установлено следующее:

В соответствии с ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ Администрацией Губернатора и Правительства Ленинградской области у ФИО1 истребованы сведения, подтверждающие законность получения денежных средств (исх. от ДД.ММ.ГГГГ № №), однако в рамках проведенной проверки ФИО1 достаточные сведения, подтверждающие законность получения ею в 2020-2022 годах денежных средств не представлены.

Принимая во внимание, что в ходе проверки выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции, в соответствии с ч. 7.3 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области 15.01.2024 обратилась в совет депутатов МО с заявлением о применении в отношении депутата совета депутатов МО ФИО1 меры ответственности, предусмотренной ч. 7.3-1 ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ.

ДД.ММ.ГГГГ в Администрацию Губернатора и Правительства Ленинградской области поступило решение совета депутатов МО от ДД.ММ.ГГГГ № о применении по результатам рассмотрения заявления к ФИО1 меры ответственности в виде предупреждения.

На основании поручений прокуратуры Ленинградской области от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № Бокситогорской городской прокуратурой организовано рассмотрение в соответствии с ч. 14 ст. 8.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) материалов проверки достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении ФИО1, замещающей муниципальную должность депутата совета депутатов муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, поступивших от Губернатора Ленинградской области в соответствии с ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ.

В рамках исполнения указанного поручения Бокситогорской городской прокуратурой получены объяснения от ФИО1, ФИО9 (мать ФИО1), ФИО5 (родная сестра ФИО9), пояснения ФИО6 (генеральная директор ООО «Мемориальная компания силовых структур» - место работы ФИО1) и ФИО7 (главный бухгалтер ООО «Мемориальная компания силовых структур»), сведения с использованием системы ИС МЭВ о доходах ФИО1, ФИО9 (мать ФИО1), ФИО5 за период с 2001 по 2022 годы, также от ФИО1 и ООО «Мемориальная компания силовых структур» получена информация о движении денежных средств по банковским счетам.

Согласно данным, представленным работодателем ФИО1- ООО «Мемориальная компания силовых структур» (ИНН №), ФИО1 в кассу указанной организации за реализацию товаров и оказанных услуг за 2021 год, посредством перечисления денежных средств со счета №, открытому в ПАО Сбербанк на банковскую карту бухгалтера - кассира организации ФИО8, внесены денежные средства в размере 1 484 856 руб., при этом с учетом комиссии за перевод указанная сумма составляет 1 495 760 руб. 62 коп.

Согласно данных, представленных работодателем ФИО1- ООО «Мемориальная компания силовых структур» (ИНН №), ФИО1 в кассу указанной организации за реализацию товаров и оказанных услуг за 2022 год, посредством перечисления денежных средств со счета №, открытого в ПАО Сбербанк на банковскую карту бухгалтера - кассира организации ФИО8, внесены денежные средства в размере 4 010 303 руб., при этом с учетом комиссии за перевод указанная сумма составляет 4 023 445 руб. 03 коп.

Кроме того, Бокситогорской городской прокуратурой получены объяснения от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, что денежные средства, поступившие на указанный выше счет, открытый в ПАО Сбербанк, использовались для аккумуляции всех денежных средств, с целью их последующего перевода на счет банка, который укажет застройщик.

Также ранее (в ноябре 2023 года) были получены объяснения от ФИО9 (мать ФИО1), ФИО5 (родная сестра ФИО9).

По результатам рассмотрения указанных материалов ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 получены объяснения из которых следует, что в ПАО Сбербанк у Ответчика открыт счет № (банковская карта Visa), которая используется в личных целях для оплаты услуг ЖКХ, покупок в онлайн- магазинах, оплаты транспорта, внесения денежных средств от продажи товаров и услуг в фирме, которой работает. На указанную карту ФИО1 периодически кладет свои личные наличные сбережения, которые Ответчик копит дома наличными много лет. Трудовой, беспрерывный стаж ФИО1 составляет 35 лет, начиная с 2005 года Ответчик начал копить наличные денежные средства не только в рублевом, но и в долларовом эквиваленте. Также ФИО1 пояснила, что накопления сформировались за счет заработной платы, а также денег, подаренных на юбилей, праздники, дни рождения и т.д. Кроме того, ФИО1 в объяснениях указала, что у нее были щедрые сожители, что также позволило экономить свои личные средства. ФИО1 также отметила, что с начала пандемии, военной операции на Украине она поняла, что жизнь может оборваться в любую минуту, что инфляция с каждым годом только растет, взяв это за основу, ФИО1 не захотела больше копить, и начала активно растрачивать все накопленные годами деньги. Взять с каждого, кто переводил деньги на карту, объяснительную не представилось возможным, т.к. человеческая память ограничена, и человек не может точно вспомнить, что и когда было 2-3 года назад, и начинает домысливать и додумывать, т.е. сведения могут быть недостоверными.

Таким образом, в ходе проверки ФИО1 доказательств законности переводов денежных средств от физических лиц не представлено и не подтверждена законность денежных средств, поступивших в 2021 и 2022 годах на её счета в общем размере 851 695 руб. 22 коп. (290 907 руб. 38 коп. + 560 787 руб. 84 коп.).

Бокситогорский городской прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ФИО1 о взыскании в доход Российской Федерации в лице УФССП по ЛО денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 851 695 руб. 22 коп.

В судебном заседании по ходатайству ответчика и её представителя судом были допрошены в качестве свидетелей ФИО10 и ФИО11

Свидетель ФИО10 показала, что она с 1-го класса дружит с ФИО1 ФИО1 работает в фирме, которая оказывает ритуальные услуги и продает памятники. Также ФИО1 занимается благотворительной деятельностью, ездит в Ефимовский детский дом, устраивает детям праздники, пекла им блины. В период 2021-2022 года она неоднократно занимала денежные средства у матери ответчицы Галины Николаевны на покупки, незапланированный шопинг. Возвращала долги она путем перевода на карту ФИО1 для передачи матери.

Свидетель ФИО11 показала, что знает ФИО1 около 15 лет и они дружат. ФИО1 работает в Мемориальной компании, оказывающей ритуальные услуги. Она сама неоднократно покупала в этой компании венки для личного пользования. Оплату за венки она иногда вносила наличкой, а иногда переводила Онлайн по номеру телефона на карту ФИО1 Она точно помнит, что в период 2021-2022 она покупала у ФИО1 корзиночку стоимостью 600 руб. ФИО1 также занимается благотворительностью и опекает Ефимовский детский дом, она туда отвозит подарки, сладости, краски, фломастеры. Она также в этом участвует. Один раз был случай, что она сама не успела купить детям подарки и перевела на карту ФИО1 5000 руб. для того чтобы та купила детям подарки. Также ФИО1 в 2021-2022 году брала у неё деньги в долг на срочные покупки, оплату услуг, всего около 23 тыс. руб. Она их ей переводила на карту, а отдавала долг ФИО1 наличкой ей лично в руки.

Согласно анализу движения денежных средств по банковскому счету ФИО1 открытой в ПАО Сбербанк № в 2021 году от ФИО10 поступили денежные средства в сумме 650 руб., 1 000 руб., 3 000 руб., 1 000 руб., 7 000 руб., 5 350 руб. и 9 500 руб., итого на сумму 27 500 руб., а в 2022 году от ФИО10 поступили денежные средства в сумме 5 000 руб.

Таким образом, за 2021, 2022 год от ФИО10 на счет ФИО1 поступили денежные средства в общем размере 32 500 руб.

Согласно анализу движения денежных средств по банковскому счету ФИО1 открытому в ПАО Сбербанк № в 2021 году от ФИО11 поступили денежные средства в сумме 1 750 руб., 5 000 руб. и 2 000 руб., итого на сумму 8 750 руб., а в 2022 году от ФИО11 поступили денежные средства в сумме 800 руб., 1 000 руб., 5 200 руб. и 7 100 руб., итого на сумму 14 100 руб.

Таким образом, за 2021, 2022 год от ФИО11 на счет ФИО1 поступили денежные средства в сумме 22 850 руб.

В ходе рассмотрения настоящего гражданского дела и после допроса судом в качестве свидетелей ФИО10 и ФИО11 истец Бокситогорский городской прокурор уточнил исковые требования 06.05.2025г. и просил суд взыскать с ФИО1 в доход Российской Федерации в лице УФССП по ЛО денежные средства, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 796 345 руб. 22 коп. (851 695,22- 32 500 – 22 850 = 796 345,22).

При этом, в указанную сумму истцом не включены денежные средства, полученные ФИО1 в виде заработной платы, пособий, иных социальных выплат, денежные средства за оказанные услуги и реализованные товары ООО «Мемориальная компания силовых структур», впоследствии переведенные работодателю, средства, полученные от родственников на покупку квартиры в Санкт-Петербурге, поступления на счета в связи с возвратом покупок и однозначно свидетельствующие о переводах денежных средств между собственными счетами.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ч.3 ст.123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принципы состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (ст. 8.1 Федерального закона № 273-ФЗ).

Частью 1 статьи 45 ГПК РФ предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Полномочия прокуратуры по осуществлению контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) должность, в отношении которого устанавливается контроль, перечислены в статье 12 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Суды обоснованно исходили из того, что статьей 8.2. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлен механизм действий прокурора при проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, в том числе прокурору предоставлена возможность обращаться с иском об обращении в доход государства денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 3 статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

Статьей 8.2. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" установлен механизм действий прокурора при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица, в том числе прокурору предоставлена возможность обращаться с иском об обращении в доход государства денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 3 статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей (пункт 15).

В силу статьи 4 названного Закона основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) соответствующую должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что этими лицами в течение отчетного периода совершены сделки по приобретению перечисленного в данной норме имущества на общую сумму, превышающую доход данного лица и его супруги (супруга) за три года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке, в частности, правоохранительными органами (часть 1).

Согласно статье 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" данный Закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных данным Федеральным законом (далее - контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Согласно части 1 статьи 3 данного федерального закона лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте пером части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона (в том числе государственные должности субъектов Российской Федерации), а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме (часть 7 статьи 5 Федерального закона N 230-ФЗ).

В соответствии с частью 3 статьи 16 указанного Федерального закона, в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте первом части первой статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

На основании части 2 статьи 17 настоящего Федерального закона при выявлении в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) или замещавшего (занимавшего) государственную должность, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

В соответствии ч. 1 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

Согласно ч. 2 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ в случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

На основании ч. 14 ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

В соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 26-П положения подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации в той мере, в какой, допуская обращение в порядке гражданского судопроизводства в доход Российской Федерации принадлежащих лицу, замещающему должность государственной (муниципальной) службы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых таким лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, а также денежных средств, полученных от продажи такого имущества, эти положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования: предполагают необходимость учета при определении оснований применения данной меры государственного принуждения всего объема законных доходов, которые были получены указанными лицами и могли быть использованы для приобретения соответствующего имущества, в том числе законных доходов, не отраженных в представленных государственным (муниципальным) служащим сведениях о доходах, и позволяют указанным лицам представлять доказательства законности происхождения своих доходов; не препятствуют суду принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как государственным (муниципальным) служащим, так и его супругой (супругом) и с особенностями, установленными данным Кодексом, несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, позволивших приобрести соответствующее имущество, которые подлежат оценке судом по его внутреннему убеждению с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении; не препятствуют суду при выявлении незначительного расхождения размера доходов, законность происхождения которых подтверждена, и размера расходов на приобретение соответствующего имущества с учетом фактических обстоятельств конкретного дела определить ту его часть, которая приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход Российской Федерации (либо денежные средства, полученные от реализации такого имущества), а также определить порядок исполнения своего решения с учетом особенностей этого имущества.

Согласно абз. 11 Обзора судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утверждённого Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2017, бремя доказывания законного источника происхождения средств, позволивших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика (ответчиков). При этом суд вправе принимать любые допустимые ГПК РФ доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, затраченных на приобретение спорного имущества, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.

В соответствии с пп. «е» п. 9 Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 года № 460, она реализуется органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления путем неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и объективного применения законодательства Российской Федерации.

В соответствии с абз. 2 п. 17 Бюджетного кодекса РФ денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, в соответствии с решениями судов в случаях, не предусмотренных абзацами первым и третьим настоящего пункта, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов.

Доводы ответчика и её представителя о том, что поскольку в ходе прокурорской проверки ФИО1 подтверждена законность поступивших на её счета денежных средств в 2021 году в размере 1 987 579,57 руб. и в 2022 году в размере 17 255 328,88 руб., то указанные суммы должны быть учтены в качестве её законного дохода за отчётный период (2021 и 2022 гг.) и размер поступивших на её счета в отчетный период денежных средств не превышает её совокупный доход за отчётный период и два предшествующих ему года, в связи с чем основания для удовлетворения иска отсутствуют, суд считает основанными на неверном толковании норм материального права по следующим основаниям:

Из представленных материалов следует, что на счета ФИО1 в 2021 году поступили денежные средства в размере 2 278 486,95 руб., при её совокупном доходе за отчётный период (2021 год) и два предшествующих ему года в размере 1 142 108,88 руб., что подтверждается материалами проверки, проведённой Администрацией Губернатора и Правительства Ленинградской области.

При этом в ходе рассмотрения прокурором материалов в соответствии с ч.14 ст. 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ФИО1 подтверждена законность денежных средств из общей суммы поступивших (2 278 486,95 руб.) в размере 1 987 579,57 руб., из них: 459 910,59 руб. - доход от заработной платы; 1 495 760,62 руб. - денежные средства, поступившие на счёт ФИО1 от бухгалтера и переведённые ею (ФИО1) ООО «Мемориальная компания силовых структур»; 31 908 руб.- денежные средства, поступившие в качестве возврата (отмены операции) от маркетплейса; 0,36 руб. - денежные средства от капитализации по вкладу.

При этом указанные денежные средства в размере 1 495 760,62 руб. и 31 908 руб. не являются доходом ФИО1 (ст. 208 НК РФ) и обоснованно не отражались ею в качестве такового в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год.

В ходе рассмотрения прокурором материалов ФИО1 подтверждена законность поступивших денежных средств на сумму 17 209 820,70 руб., из них: 4 023 445,03 руб., денежные средства, поступившие на счёт ФИО1 от бухгалтера и переведённые ею (ФИО1) ООО «Мемориальная компания силовых структур»; 37 667 руб., денежные средства, поступившие в качестве возврата (отмены операции) от маркетплейса; 22 754,09 руб., перевод между собственными счетами; 4,25 руб., денежные средства от капитализации по вкладу; 670 968,51 руб. - доход от заработной платы в ООО «Мемориальная компания силовых структур»; 6 250 245 руб.- денежные средства в счёт оплаты квартиры по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома по договору №- СТРЕЛ 1.3/ЭР/СЭТЛ от ДД.ММ.ГГГГ, из них: 6 250 245 руб.- перевод между собственными счетами

При этом указанные денежные средства в размере 4 023 445,03 руб., 37 667 руб., 22 754,09 руб., 6 250 245 руб., 6 250 245 руб., не являются доходом ФИО1 (ст. 208 НК РФ) и обоснованно не отражались ею в качестве такового в справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год.

На количественном сопоставлении данных основан и предусмотренный статьей 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ институт, в рамках которого Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры рассматривают в пределах своей компетенции материалы о том, что в течение года, предшествующего году представления сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (отчетный период), на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, и проверяемое лицо не представило сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств (абз. 4, 5 п. 3.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П «По делу о проверке конституционности статей 195 и 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Краснодарского краевого суда»).

В этой связи расчёты доходов ФИО1, произведённые стороной ответчика, не основаны на нормах материального права и отнесение ответчиком данных сумм к доходам ФИО1 за 2021 и 2022 года соответственно является необоснованным.

Доводы ответчика и её представителя о том, что ФИО1 ранее уже была привлечена к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за совершение коррупционного правонарушения в связи с неисполнением ею обязанности по представлению полных и достоверных сведений о своих расходах и доходах, в связи с чем она не должна повторно нести ответственности за совершенное коррупционное правонарушение в виде обращения в доход государства денежных средства законность происхождения которых не подтверждена, суд считает несостоятельными, поскольку в соответствии с решением совета депутатов МО от ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1 применена мера ответственности в виде предупреждения за нарушение антикоррупционного законодательства, выразившееся в непредставлении ей достоверных и полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в справках за 2020-2022 годы, вместе с тем ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства по своей правовой природе отлична от установленного ст. 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ механизма обращения в доход государства денежных средств, законность получения которых не подтверждена и факт привлечения ФИО1 к ответственности в виде предупреждения в данном случае не имеет правового значения.

Исходя из анализа вышеуказанных норм права, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по правилам ст. 67 ГПК РФ, принимая во внимание, что бремя доказывания законного источника поступления денежных средств возлагается на ответчика, суд находит, что ответчиком ФИО1 в ходе рассмотрения настоящего гражданского дела не представлено достоверных и допустимых доказательств законности происхождения поступивших на её счета денежных средств в размере 796 345 руб. 22 коп.; доказательств того, что данная сумма сформировались за счёт возврата займов, переводов на подарки к праздникам от родственников, денежных средств, полученных от сожителей и переводов от иных третьих лиц, в том числе ФИО14 ответчиком в нарушение требований положений ст. 56 ГПК РФ суду не представлено.

Отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств ФИО1, установленное в ходе проверки, нарушает интересы Российской Федерации в сфере реализации антикоррупционной политики, противоречит установленным принципам законности и неотвратимости ответственности совершение коррупционных нарушений, а потому заявленные Бокситогорским городски прокурором в интересах неопределенного круга лиц уточненные исковые требования о взыскании с ФИО1 в доход Российской Федерации в лице УФССП по ЛО денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 796 345 руб. 22 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

В связи с изложенным суд считает необходимым взыскать с ответчика ФИО1 государственную пошлину в доход бюджета Бокситогорского муниципального района в размере 11 163,45 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Бокситогорского городского прокурора- удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, <данные изъяты> денежные средства, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 796 345 (семьсот девяносто шесть тысяч триста сорок пять) рублей 22 копейки.

Взыскать с ФИО1, <данные изъяты>, в доход бюджета Бокситогорского муниципального района государственную пошлину в размере 11 163 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят три) рубля 45 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи жалобы через Бокситогорский городской суд.

Решение в окончательной форме принято 20 мая 2025 года.

Судья: подпись

Копия верна, судья:

Секретарь: