66RS0004-01-2024-004061-53

Дело № 2-5017/2024

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

02 декабря 2024 года Чертановский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Булаевой Л.А., при секретаре Гришиной А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску по исковому заявлению Свердловского транспортного прокурора в интересах РФ к фио о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с указанным иском и просит взыскать с ответчика денежные средства в размере 8 596 076,71 руб., ссылаясь на то, что ответчик фио, представляя интересы ООО «Жасмин» и ООО «Юниторг», вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на умышленное уклонение от уплаты таможенных платежей взымаемых с организаций, в особо крупном размере, при таможенном декларировании иностранных товаров-заготовок для изготовления обуви, материалов и фурнитуры для изготовления обуви и других товаров народного потребления, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС из Китайской народной республики, совершила уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере на сумму 13 242 147,20 руб., путем предоставления в таможенный орган поддельных документов, содержащих недостоверные сведения., что подтверждается таможенными декларациями № 10502110/070618/0036113, № 105021110/070618/0036245, №105021110/130618/0037806, №105021110/140618/0038795, №105021110/060918/0076990, №105021110/060918/0077195, №105021110/050418/0020805, №105021110/190418/0023908, №105021110/190418/0023909, №105021110/080518/0027572, №105021110/160518/0029636, № 105021110/240518/0031672, № 105021110/210618/0041897. Сумма не возмещенного ущерба составила 8 596 076,71 руб.

Истец в суд не явился, извещен надлежащим образом.

Ответчик в суд не явилась, извещена надлежащим образом, возражений на иск не представила, об отложении дела не просила, в связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие.

Суд, исследовав материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Исходя из положений пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Право выбора способа защиты нарушенного права принадлежит истцу.

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В силу ч. 1 ст. 124 ГК РФ Российская Федерация выступает в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами.

К субъектам гражданского права применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов (ч. 2 ст. 124 ГК РФ). Согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем возмещения убытков.

Статьей 1082 ГК РФ предусмотрено, что удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре или возместить причиненные убытки.

Судом установлено, что приговором Ленинского районного суда адрес от 19.05.2023 по делу № 01-21/2023 фиоМ, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а.г», ч.2, ст.194 УК РФ, за которое назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

Согласно приговору суда, в период с 22 марта 2018 года по 14 июля 2018 года фио, занимающая должность менеджера ООО «Интрейд», одновременно осуществляющая трудовую деятельность в ООО «Жасмин» и ООО «Юниторг», действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом на уклонение от уплаты взимаемых с организаций ООО «Жасмин» и ООО «Юниторг» таможенных платежей путем заявления таможенному органу недостоверных сведений о таможенной стоимости декларируемых товаров,умышленно, с целью извлечения материальной выгоды, изготовила для предоставления в таможенные органы Российской Федерации 14 подложных экспортных деклараций, в которые внесла заниженную от фактической стоимости цену иностранного товара, которые вместе с международными транспортными накладными, спецификациями, инвойсами, упаковочными листами, прайс-листами, также содержащими недостоверные сведения о стоимости товара, внесенными осужденной с неустановленным лицом при описанных в приговоре обстоятельствах, направила посредством электронной почты таможенному представителю ООО «Ай Кью Лоджистик», специалистом которого, не осведомленным о совершаемых преступных действиях, перечисленные документы были представлены на таможенный адрес электронного декларирования» Екатеринбургской таможни, задекларировав таким образом товары с заведомо недостоверными сведениями, что повлекло выпуск товара в свободное обращение на территории Российской Федерации без надлежащей уплаты таможенных платежей.

При проведении в 2020-2021 годах таможенных проверок был установлен факт заявления декларантом недостоверных сведений о стоимости товаров, в результате чего ООО «Жасмин» и ООО «Юниторг» неправомерно освобождено от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, на общую сумму 13242147,20 рублей, то есть в особо крупном размере.

В частности, в результате использования фио и неустановленным лицом подложных документов, при таможенном декларировании товара:

1. по декларации № 10502110/050418/0020805 и экспортной таможенной декларации № 190720180078651964 от 27.03.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 3294249,29 рублей, вместо фактической - 13100866,87 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 620571 руб., совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 1 876 977,20 руб.;

2. по декларации № № 10502110/190418/0023909 и экспортной таможенной декларации № 190720180078652388 от 10.04.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 813850,89 рублей вместо фактической - 6484949,58 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 484123,45 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 1020797,76 руб.;

3. по декларации № 10502110/190418/0023908 и экспортной таможенной декларации № 190720180078652515 от 14.04.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 505891,19 рублей вместо фактической - 3525690,44 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 482659,89 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 543563,87 руб.;

4. по декларации № 10502110/240518/0031672 и экспортной таможенной декларации № 190720180078653019 от 30.04.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 2146242,2 рублей вместо фактической - 7123836,85 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 662293,77 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 869502,91 руб.;

5. по декларации № 10502110/160518/0029636 и экспортной таможенной декларации № 190720180078653334 от 10.05.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 2404519,68 рублей вместо фактической - 4808922,96 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 584700,74 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 416352,58 руб.;

6. по декларации № 10502110/240518/0031672 и экспортной таможенной декларации № 190720180078653366 от 12.05.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 749142,49 рублей вместо фактической - 3449661,57 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 492146,57 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 486093,44 руб.;

7. по декларации № 10502110/070618/0036113 и экспортной таможенной декларации № 90720180078653802 от 27.05.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 2506980,76 рублей вместо фактической - 7859311,2 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 530580,48 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 884095,54 руб.;

8. по декларации № 10502110/070618/0036245 и экспортной таможенной декларации № 90720180078653801 от 27.05.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 2973307,96 рублей вместо фактической - 11127420,52 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 694428,37 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 1383711,42 руб.;

9. по декларации № 10502110/130618/0037806 и экспортной таможенной декларации № 90720180078653906 от 30.05.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 2506276,79 рублей вместо фактической - 11002115,78 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 601169,87 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 1583078,85 руб.;

10. по декларации № 10502110/140618/0038795 и экспортной таможенной декларации № 90720180078654228 от 08.06.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 954691,72 рублей вместо фактической - 1780299,05 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 245069,36 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 211933,41 руб.;

11. по декларации № 10502110/210618/0041897 и экспортной таможенной декларации № 90720180078654513 от 17.06.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 2321067,31 рублей вместо фактической - 3677186,92 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 674183,16 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 1658876,66 руб.;

12. по декларации № 10502110/060918/0076990 и экспортной таможенной декларации № 90720180078655922 от 03.08.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 2796553,4 рублей вместо фактической - 4450766,63 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 639390,45 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 184904,88 руб.;

13. по декларации № 10502110/060918/0077195 и экспортной таможенной декларации № 90720180078656049 от 10.08.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 2731523,32 рублей вместо фактической - 4634246,93 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 632378,66 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 203860,40 руб.;

14. по декларации № 10502110/200718/0054915 и экспортной таможенной декларации № 90720180078655375 от 15.07.2018, содержащих заявленные при таможенном декларировании недостоверные сведения о стоимости товара в размере 1588334,83 рублей вместо фактической - 12457186,88 рублей, с учетом уплаченных таможенных платежей на сумму 323895,36 рублей, совершено уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму 1918398,28 рублей.

Апелляционным постановлением Свердловского городского суда по делу № 22 – 7866/2023 приговор Ленинского районного суда адрес от 19 мая 2023 года в отношении фио изменен: отменено решение в части оставления гражданского иска прокурора без рассмотрения, признано за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и решено передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в остальной части приговор оставить без изменения.

В силу ст.61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Удовлетворяя исковые требования истца, суд исходит из того, что противоправные действия ответчика привели к возникновению ущерба, что установлено материалами уголовного дела.

Заявленный размер ущерба, подлежащий взысканию, суд считает обоснованным, поскольку материалами дела подтверждается размер заявленного ущерба в общей сумме 8 596 076,71 руб.

Таким образом, суд считает, что требования истца о взыскании с ответчика имущественного ущерба подлежат удовлетворению на сумму 8 596 076,71 руб.

Доказательств обратного, суду представлено не было.

В силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

На основании п. 4 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются: истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного преступлением.

Статьей 103 ГПК РФ предусмотрено, что государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, таким образом, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 51 180,38 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.56, 98, 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Взыскать со фио паспортные данные в доход Российской Федерации денежные средства в размере 8 596 076 рублей 71 копейка.

Взыскать со фио в бюджет г.Москвы госпошлину в размере 51 180 рублей 38 копеек.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Решение изготовлено в окончательной форме 23.01.2025 г.

Судья: