Постановление по делу № 1-548/2023 от 02.10.2023

Дело № 1-548/2023 (12301420030000822)

УИД 48RS0001-01-2023-00621116

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Липецк 02 октября 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего – судьи Губы В.А.,

при секретаре Толчеевой В.Н.,

с участием прокурора Минаевой С.И.,

подозреваемого ФИО1,

защитника Елисеева С.В.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, холостого, иждивенцев не имеющего, со средним специальным образованием, место работы и должность: <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 подозревается в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

Органами предварительного следствия установлено, что ФИО1, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 11.10.2022г. по 19.10.2022г. образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.10.2022г., неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1, путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели создания и последующей деятельности юридического лица, убедив ФИО1 в том, что данные действия не повлекут для него никаких правовых последствий.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 11.10.2022г., предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») ИНН №, пообещав единовременную выплату в сумме 30 000 рублей за предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел на незаконное образование юридического лица ООО «Богема», согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица, и предоставить вышеуказанные документы за единовременное денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, тем самым вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения об образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.10.2022гт, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 России по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц единовременно денежных средств в сумме 30 000 рублей, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.10.2022г., совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовал в офис, расположенный на ул. Октябрьская г. Липецка, более точное место в ходе следствия не установлено, где с целью получения сертификата ключа проверки электронной подписи, для последующего подписания документов, необходимых для предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, предоставил ФИО4, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, являющегося партнером АО «Альфа-Банк», который в свою очередь является АО «<данные изъяты>», паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, являющийся документом, удостоверяющим его личность, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ, которые ФИО4, являющийся партнером АО «Альфа-Банк», который в свою очередь является доверенным лицом АО «<данные изъяты>», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота посредством электронной почты были предоставлены в удостоверяющий центр АО <данные изъяты>» оператору электронного документооборота АО <данные изъяты>», расположенного по адресу: <...> (почтовый адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Циолковского, д. 4). После положительной проверки предоставленных документов специалистами АО <данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 11.10.2022г. по 11.01.2024г., который также посредством электронной почты был направлен ФИО4, являющийся партнером АО «Альфа-Банк», являющийся доверенным лицом удостоверяющего цента <данные изъяты>», где был получен ФИО1

После чего, 11.10.2022г., ФИО1 находясь в неустановленном месте, с целью подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, с целью внесения сведений о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, где предоставил неустановленному лицу, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, полученные от неустановленных лиц документы, необходимые для внесения сведений об образовании (создании) юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: подписанное ФИО1 Решение учредителя № 1 о создании ООО <данные изъяты>» от 11.10.2022г.; копию паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> на имя ФИО1; подписанное ФИО5 гарантийное письмо от 11.10.2022г.

После чего, неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, подготовило заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО <данные изъяты>» по форме Р11001, которое подписал сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, полученным посредством электронной почты от удостоверяющего цента АО «<данные изъяты>». Затем неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.10.2022г. по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направил в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенный по адресу: <...>, от ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты> по форме Р11001, подписанное сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 11.10.2022г.; гарантийное письмо от 11.10.2022г., подписанное ФИО5

На основании представленного ФИО1 и неустановленными в ходе следствия лицами по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС № по <адрес> 14.10.2022г. пакета документов, 19.10.2022г. принято решение № 10714А о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» ИНН №, согласно которого ФИО1 стал учредителем и генеральным директором <данные изъяты>».

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а», в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «Богема», несмотря на то, что фактически к управлению ООО «Богема» отношения не имел.

С учетом имеющегося в материалах уголовного дела постановления следователя ОРП ОП № 8 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО6 о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по делу было назначено предварительное слушание для разрешения вопроса о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1

В судебное заседание следователь ФИО6 не явилась.

В судебном заседании подозреваемый ФИО1 и его защитник просили прекратить производство по уголовному делу, и применить к подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. ФИО1 указал, что загладил вред, причиненный преступлением, перечислил денежные средства в размере 5 000 руб. в фонд «Подари жизнь» со своего банковского счета. Подлинники указанных документов у него не имеются.

Прокурор Минаева С.И. возражала против прекращения уголовного дела и применения к ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Изучив ходатайства следователя, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

При изучении представленных материалов суд полагает, что следователем не представлены доказательства, свидетельствующие о заглаживании подозреваемым вреда, причиненного преступлением, поскольку достоверных документов об этом ему представлено подозреваемым и его защитником не было. Ксерокопия (скриншот) квитанции от 18.09.2023г., из содержания которой следует, что перечислены денежные средства в размере 5 000 руб. в Фонд «Подари жизнь» с банковской карты, таковым не является (т. 1 л.д. 124). Данные, свидетельствующие о том, что указанные перечисления совершены подозреваемым, в материалах дела отсутствуют.

С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что ни в ходе судебного разбирательства, ни в ходе предварительного следствия, подозреваемым не представлены доказательства, подтверждающие факт заглаживания вреда, причиненного преступлением. Таким образом, отсутствуют основания предусмотренные положениями ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации для прекращения производство по уголовному делу в отношении ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 254, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении ходатайства старшего следователя ОРП ОП № 8 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО6 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подозреваемого ФИО1 и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – отказать.

Возвратить ходатайство следователя ОРП ОП № 8 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО6 о прекращении уголовного преследования и применении к ФИО1 с материалами дела руководителю следственного органа – заместителю начальнику ОРП ОП № 8 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО7

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья В.А. Губа

<данные изъяты>