дело № г.
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
9 ноября 2023 года г. Талдом М.О.
Талдомский районный суд Московской области в составе: председательствующего судьи Минакова В.В., при секретаре Барановой Н.В., с участием государственного обвинителя – помощника Талдомского городского прокурора Петрова И.В., защитника – адвоката Ленской Т.Б., в открытом судебном заседании, рассмотрев уголовное дело по обвинению
- ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, работающего генеральным директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированной по адресу: <адрес> фактически проживающей по адресу: <адрес>, в браке не состоящей, иждивенцев не имеющей, ранее судимой ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № г. Александрова и Александровского района Владимирской области по ст. 319 УК РФ к штрафу в размере 15000 рублей (штраф оплачен ДД.ММ.ГГГГ),
в совершении преступления, предусмотренного ст. 175 ч. 3 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершила заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, при следующих обстоятельствах:
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, исходя из личной корыстной заинтересованности, в целях заранее не обещанного сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, в виде контрафактной продукции, подлежащей уничтожению по приговору Талдомского районного суда Московской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, то есть продукции, полученной в результате совершения преступления другими лицами, представляя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ интересы ООО «<данные изъяты>», ИНН №, юридический адрес: <адрес>, имеющего лицензию № от ДД.ММ.ГГГГ на утилизацию отходов II-IV классов опасности, действуя в рамках договора на оказание услуг по утилизации контрафактной продукции, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ОМВД России по Талдомскому городскому округу и ООО «<данные изъяты>», с целью последующей транспортировки контрафактной продукции, приискала транспортные средства и водителей, неосведомленных о ее преступном умысле, после чего, получила от сотрудников ОМВД России по Талдомскому городскому округу со склада ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> контрафактную продукцию, подлежащую уничтожению по приговору Талдомского p/с МО, а именно:
№п/п
Наименование
Объем, л
Количество единиц, шт.
1
Mazda Ultra 5W-30
1
126
2
Mazda Ultra 5 W-30
5
87
3
TOTAL без наименования
208
1
4
TOTAL Fluide AT-42
I
180
5
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
5
183
6
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
1
318
7
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
4
16
8
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
5
171
9
TOTAL QUARTZ 7000 10W-40
4
124
10
Castrol Edge 5W-30
1
1200
11
Castrol Edge 5 W-30 LL
4
4
12
Castrol Edge 5W-40
4
28
13
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
1
48
14
Castrol Magnatec 10W-40R
1
12
15
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
1
60
16
Castrol Magnatec 5 W-30 A3/B4
4
148
17
Castrol Magnatec 5W-30 AP
1
240
18
Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
4
112
19
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4
4
4
20
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
4
52
21
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
1
72
22
Mobil 1 FS 0W-40
1
48
23
Mobil 1 FS 0W-40
4
16
24
Mobil 1 ESP 5W-30
4
284
25
Mobil 1 FSX1 5W-50
1
252
26
Mobil 1 FS XI 5W-50
4
108
27
Mobil ATF 220
1
12
28
Mobil Delvac MX Extra 10 W-40
20
30
29
Mobil Delvac MX Extra 15 W-40
20
10
30
Mobil Mobilube HD 80W-90
1
180
31
Mobil Super 2000 XI 10 W-40
1
23
32
Mobil Super 2000 XI 10W-40
4
84
33
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
1
108
34
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
4
172
35
Mobil Super 3000 XI 5W-40
1
336
36
Mobil Super 3000 XI 5W-40
4
83
37
Mobil Super 3000 XI 5W-40
20
2
38
Mobil Ultra 10W-40
1
588
39
Mobil Ultra 10W-40
4
4
40
Mobil Velocite Oil №
20
1
41
Mobil ATF 220
208
1
42
Mobil Delvac 1 5W-40
208
4
43
Mobil Delvac MX 15W-40
208
1
44
Mobil Delvac MX ESP 15 W-40
208
1
45
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
208
2
46
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
208
1
47
Mobil DTE 10 EXCEL 32
208
1
48
Mobil DTE 24 Ultra
208
1
49
Mobil HD 10W
208
1
50
Mobil Mobilube HD 80W-90
208
2
51
Mobil Mobilube HD-A 85W-90
208
1
52
Mobil SHC Gear 220
208
4
53
Mobil SHC Gear XMP 320
208
2
54
Mobiltrans HD 50
208
1
55
Mobil Ultra 10W-40
208
1
56
Mobil Vactra Oil №
208
1
57
Mobil полная бочка без наименования
208
5
58
Elf Evolution 700 STI 10W-40
1
36
59
Elf Evolution 700 STI 10 W-40
4
116
60
Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40
5
12
61
Elf Evolution 900 NF 5 W-40
1
774
62
Elf Evolution 900 NF 5 W-40
4
148
63
Elf Evolution 900 SXR 5 W-30
4
36
64
Elf Evolution 900 SXR 5W-30
5
252
65
Elf Evolution 900 SXR 5 W-40
1
738
66
Elf Evolution 900 SXR 5 W-40
4
88
67
Elf Tranself NFJ 75W-80
1
72
68
Shell Helix HX7 10W-40
1
775
69
Shell Helix HX8 5W-40
4
20
70
Shell Motor Oil 10W-40
1
237
71
Shell Helix HX7 10W-40
4
8
72
Shell Helix HX7 10 W-40
20
3
73
Shell Helix HX8 ECT 5W-30
1
72
74
Shell Helix HX8 Syn 5W-30
4
74
75
Shell Helix Ultra 5W-40
1
24
76
Shell Helix Ultra 5W-40
4
86
77
Shell Rimula R5E 10W-40
20
10
78
Shell Spirax S3 AX 80W-90
20
2
79
Shell Air Tool S2A 100
209
2
80
Shell Gas Compressor oil S4 RN 68
209
8
81
Shell Omala S2 GX 220
209
2
82
Shell Rimula R4X 15W-40
209
12
83
Shell Rimula R5E 10W-40
209
9
84
Shell Spirax S4 TXM
209
11
85
Shell Tellus S2M 46
209
4
86
Shell Tellus S2V 46
209
4
87
Shell Tellus S3M 46
209
3
88
Shell Tellus S4 VX 32
209
1
89
Shell полная бочка без наименования
209
2
90
John Deere Plus 50 15 W-40
209
3
91
John Deere Hy-Gard
209
2
92
Chevron Delo ELC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50
208
10
93
MERCEDES-BENZ 5W-40 MB 229.5
5
4
94
MERCEDES-BENZ 10W-40 MB 228.5
5
24
95
MERCEDES-BENZ 5W-30 MB 229.51
1
24
96
MERCEDES-BENZ 5W-30 MB 229.51
5
32
97
NISSAN NS-3 CVT FLUID
5
9
98
NISSAN 5W-40 A3/B4
1
123
99
NISSAN 5W-30 C4
5
165
100
NISSAN 5W-30 C4
1
36
101
NISSAN 5W-30 A5/B5
5
288
102
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
1
3
103
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
1
20
104
TOTAL QUARTZ 7000 10W-40
4
4
105
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
4
2
106
TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W-40
208
2
107
Castrol Edge 5W-30 LL
4
2
108
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
1
10
109
Castrol Edge 5W-40
1
1
110
Castrol Edge 5 W-30 LL
1
13
111
Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
4
12
112
Castrol пустая бочка без наименования
208
2
113
Mobil Super 3000 XI 5W-40
1
29
114
Mobil 1 ESP 5 W-30
1
1
115
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
1
25
116
Mobil Super 2000 XI 10W-40
12
117
Mobil Super 2000 XI 10W-40
1
2
118
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
20
6
119
Mobil Delvac MX Extra 15 W-40
20
2
120
Mobil Delvac XHP Extra 10 W-40
20
1
121
Mobil Vactra Oil №
20
1
122
Mobil DTE 25
20
1
123
Mobil DTE 10 EXCEL 15
20
1
124
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
20
1
125
Mobil 1 FS XI 5W-50
4
4
126
Mobil Super 3000 XI Diesel 5 W-40
1
12
127
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
4
8
128
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
4
4
129
Mobil Ultra 10 W-40
4
160
130
Mobil Velocite Oil №
208
1
131
Mobil TRANS HD 10W
208
4
132
Mobil пустая бочка без наименования
208
2
133
Mobil полная бочка без наименования
208
2
134
Elf Tranself NFJ 75W-80
1
55
135
Elf Evolution 900 NF 5 W-40
4
9
136
Elf Evolution 900 SXR 5 W-30
1
13
137
Elf Evolution 700 STI 10W-40
1
4
138
Elf пустая бочка без наименования
208
25
139
Shell Helix HX7 10W-40
4
4
140
Shell Helix HX7 5W-40
1
3
141
Shell Helix HX8 5W-40
1
9
142
Shell Helix HX7 10W-40
1
7
143
Shell Spirax S4 TXM
20
1
144
Shell Rimula R4L 15W-40
20
1
145
Shell О mala S2 GX 150
20
1
146
Shell Rimula R5E 10W-40
20
1
147
Shell Spirax S6 AXME 75W-90
20
1
148
Shell Helix HX8 5W-40
4
4
149
Shell Helix HX8 Syn 5W-30
4
4
150
Shell полная бочка без наименования
209
1
151
Shell коробка с этикетками
2
13,14,15
152
CAT ELC Extended life Coolant CAT EC-1
210
1
153
CAT пустая бочка без наименования
210
15
154
John Deere пустая бочка без наименования
209
30
155
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
1
3
156
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
1
20
157
TOTAL QUARTZ 7000 10W-40
4
4
158
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
4
2
159
TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10 W-40
208
2
160
Castrol Edge 5W-30 LL
4
2
161
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
1
10
162
Castrol Edge 5W-40
1
1
163
Castrol Edge 5W-30 LL
1
13
164
Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
4
12
165
Castrol пустая бочка без наименования
208
2
166
Mobil Super 3000 XI 5W-40
1
29
167
Mobil 1 ESP 5W-30
1
1
168
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
1
25
169
Mobil Super 2000 XI 10W-40
4
12
170
Mobil Super 2000 XI 10W-40
1
2
171
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
20
6
172
Mobil Delvac MX Extra 15 W-40
20
2
173
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
20
1
174
Mobil Vactra Oil №
20
1
175
Mobil DTE 25
20
1
176
Mobil DTE 10 EXCEL 15
20
1
177
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
20
1
178
Mobil 1 FS XI 5W-50
4
4
179
Mobil Super 3000 XI Diesel 5W-40
1
12
180
Mobil Delvac MX Extra 10 W-40
4
8
181
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
4
4
182
Mobil Ultra 10W-40
4
160
183
Mobil Velocite Oil №
208
1
184
Mobil TRANS HD 10W
208
4
185
Mobil пустая бочка без наименования
208
2
186
Mobil полная бочка без наименования
208
2
187
Elf Tranself NFJ 75W-80
1
55
188
Elf Evolution 900 NF 5 W-40
4
9
189
Elf Evolution 900 SXR 5 W-30
1
13
190
Elf Evolution 700 STI 10W-40
1
4
191
Elf пустая бочка без наименования
208
25
192
Shell Helix НХ7 10W-40
4
4
193
Shell Helix HX7 5W-40
1
3
194
Shell Helix HX8 5W-40
1
9
195
Shell Helix HX7 10W-40
1
7
196
Shell Spirax S4 TXM
20
1
197
Shell Rimula R4L 15 W-40
20
1
198
Shell Omala S2 GX 150
20
1
199
Shell Rimula R5E 10W-40
20
1
200
Shell Spirax S6 AXME 75W-90
20
1
201
Shell Helix HX8 5W-40
4
4
202
Shell Helix HX8 Syn 5W-30
4
4
203
Shell полная бочка без наименования
209
1
204
Shell коробка с этикетками
2
13.14,15
205
CAT ELC Extended life Coolant CAT EC-1
210
1
206
CAT пустая бочка без наименования
210
15
207
John Deere пустая бочка без
209
30
208
MERCEDES-BENZ 5W-40 MB 229.5
5
4
209
MERCEDES-BENZ 10W-40 MB 228.5
5
24
210
MERCEDES-BENZ 5W-30 MB 229.51
1
24
211
MERCEDES-BENZ 5W-30 MB 229.51
5
32
212
NISSAN NS-3 CVT FLUID
5
9
213
NISSAN 5W-40 A3/B4
1
123
214
NISSAN 5W-30 C4
5
165
215
NISSAN 5W-30 C4
1
36
216
NISSAN 5W-30 A5/B5
5
288
Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на площадке ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, осуществила деятельность по приданию видимости якобы добросовестного процесса утилизации части контрафактной продукции, а именно:
№п/п
Наименование
Объем, л
Количество единиц, шт.
1
Mobil ATF 220
208
1
2
Mobil Delvac 1 5W-40
208
4
3
Mobil Delvac MX 15W-40
208
1
4
Mobil Delvac MX ESP 15 W-40
208
1
5
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
208
2
6
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
208
1
7
Mobil DTE 10 EXCEL 32
208
1
8
Mobil DTE 24 Ultra
208
1
9
Mobil HD 10W
208
1
10
Mobil Mobilube HD 80W-90
208
2
11
Mobil Mobilube HD-A 85W-90
208
1
12
Mobil SHC Gear 220
208
4
13
Mobil SHC Gear XMP 320
208
2
14
Mobiltrans HD 50
208
1
15
Mobil Ultra 10W-40
208
1
16
Mobil Vactra Oil №
208
1
17
Mobil полная бочка без наименования
208
5
18
Shell Air Tool S2 A 100
209
2
19
Shell Gas Compressor oil S4 RN 68
209
8
20
Shell Omala S2 GX 220
209
2
21
Shell Rimula R4X 15W-40
209
12
22
Shell Rimula R5E 10W-40
209
9
23
Shell Spirax S4 TXM
209
11
24
Shell Tellus S2M 46
209
4
25
Shell Tellus S2V 46
209
4
26
Shell Tellus S3M 46
209
3
27
Shell Tellus S4 VX 32
209
1
28
Shell полная бочка без наименования
209
2
29
TOTAL без наименования
208
1
30
John Deere Plus 50 15 W-40
209
3
31
John Deere Hy-Gard
209
2
32
Chevron Delo ELC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50
208
10
33
TOTAL RUBIA POL YTRAFIC 10 W-40
208
2
34
Mobil Velocite Oil №
208
1
35
Mobil TRANS HD 10W
208
4
36
Mobil полная бочка без наименования
208
2
37
Shell полная бочка без наименования
209
1
38
CAT ELC Extended life Coolant CAT EC-1
210
1
39
TOTAL RUBIA POL YTRAFIC 10 W-40
208
2
40
Mobil Velocite Oil №
208
1
41
Mobil TRANS HD 10W
208
4
42
Mobil полная бочка без наименования
208
2
43
Shell полная бочка без наименования
209
1
44
CAT ELC Extended life Coolant CAT EC-1
210
1
путем слива содержимого бочек с контрафактной продукции в кубы, содержащие отходы в виде отработанного масла, и механического повреждения бочек, с применением средств фото и видеофиксации, с целью придания видимости легитимности своей преступной деятельности.
Далее, в продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на криминальное обогащение от заранее не обещанного сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, в виде контрафактной продукции, подлежащей уничтожению по приговору Талдомского районного суда Московской области, то есть продукции, полученной в результате совершения преступления другими лицам, передала на склад, расположенный по адресу: <адрес>, путем транспортировки, оставшуюся часть контрафактной продукции, а именно:
№п/п
Наименование
Объем, л
Количество единиц, шт.
1
Mazda Ultra 5W-30
1
126
2
Mazda Ultra 5W-30
5
87
3
TOTAL Fluide AT-42
1
180
4
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
5
183
5
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
1
318
6
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
4
16
7
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
5
171
8
TOTAL QUARTZ 7000 10W-40
4
124
9
Castrol Edge 5W-30
1
1200
10
Castrol Edge 5W-30 LL
4
4
11
Castrol Edge 5W-40
4
28
12
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
1
48
13
Castrol Magnatec 10W-40R
1
12
14
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
1
60
15
Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4
4
148
16
Castrol Magnatec 5W-30 AP
1
240
17
Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
4
112
18
Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4
4
4
19
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
4
52
20
Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
1
72
21
Mobil 1 FS 0W-40
1
48
22
Mobil 1 FS 0W-40
4
16
23
Mobil 1 ESP 5W-30
4
284
24
Mobil 1 FS XI 5W-50
1
252
25
Mobil 1 FS XI 5W-50
4
108
26
Mobil ATF 220
1
12
27
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
20
30
28
Mobil Delvac MX Extra 15 W-40
20
10
29
Mobil Mobilube HD 80W-90
1
180
30
Mobil Super 2000 XI 10W-40
1
23
31
Mobil Super 2000 XI 10W-40
4
84
32
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
1
108
33
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
4
172
34
Mobil Super 3000 XI 5W-40
1
336
35
Mobil Super 3000 XI 5W-40
4
83
36
Mobil Super 3000 XI 5W-40
20
2
37
Mobil Ultra 10W-40
1
588
38
Mobil Ultra 10 W-40
4
4
39
Mobil Velocite Oil №
20
1
40
Elf Evolution 700 STI 10W-40
1
36
41
Elf Evolution 700 STI 10W-40
4
116
42
Elf Evolution 700 Turbo Diesel 10W-40
5
12
43
Elf Evolution 900 NF 5 W-40
1
774
44
Elf Evolution 900 NF 5 W-40
4
148
45
Elf Evolution 900 SXR 5W-30
4
36
46
Elf Evolution 900 SXR 5 W-30
5
252
47
Elf Evolution 900 SXR 5 W-40
1
738
48
Elf Evolution 900 SXR 5 W-40
4
881
49
Elf Tranself NFJ 75W-80
1
72
50
Shell Helix HX7 10 W-40
1
775
51
Shell Helix HX8 5W-40
4
20
52
Shell Motor Oil 10W-40
1
237
53
Shell Helix HX7 10 W-40
4
8
54
Shell Helix HX7 10 W-40
20
3
55
Shell Helix HX8 ECT 5W-30
1
72
56
Shell Helix HX8 Syn 5W-30
4
74
57
Shell Helix Ultra 5W-40
1
24
58
Shell Helix Ultra 5W-40
4
86
59
Shell Rimula R5E 10W-40
20
10
60
Shell Spirax S3 AX 80W-90
20
2
61
MERCEDES-BENZ 5W-40 MB 229.5
5
4
62
MERCEDES-BENZ 10W-40 MB 228.5
5
24
63
MERCEDES-BENZ 5W-30 MB 229.51
1
24
64
MERCEDES-BENZ 5W-30 MB 229.51
5
32
65
NISSAN NS-3 CVT FLUID
5
9
66
NISSAN 5W-40 A3/B4
1
123
67
NISSAN 5W-30 C4
5
165
68
NISSAN 5W-30 C4
1
36
69
NISSAN 5W-30 A5/B5
5
288
70
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
1
3
71
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
1
20
72
TOTAL QUARTZ 7000 10W-40
4
4
73
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
4
2
74
Castrol Edge 5W-30 LL
4
2
75
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
1
10
76
Castrol Edge 5W-40
1
1
77
Castrol Edge 5W-30 LL
1
13
78
Castrol Maanatec 5W-40 A3/B4
4
12
79
Castrol пустая бочка без наименования
208
2
80
Mobil Super 3000 XI 5W-40
1
29
81
Mobil 1 ESP 5W-30
1
1
82
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
1
25
83
Mobil Super 2000 XI 10W-40
4
12
84
Mobil Super 2000 XI 10W-40
1
2
85
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
20
6
86
Mobil Delvac MX Extra 15 W-40
20
2
87
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
20
1
88
Mobil Vactra Oil №
20
1
89
Mobil DTE 25
20
1
90To
Mobil DTE 10 EXCEL 15
20
1
91
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
20
1
92
Mobil 1 FS XI 5W-50
4
4
93
Mobil Super 3000 XI Diesel 5W-40
1
12
94
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
4
8
95
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
4
4
96
Mobil Ultra 10W-40
4
160
97
Mobil пустая бочка без наименования
208
2
|98
Elf Tranself NFJ 75W-80
1
55
99
Elf Evolution 900 NF 5 W-40
4^
9
100
Elf Evolution 900 SXR 5W-30
1
13
101
Elf Evolution 700 STI 10 W-40
1
4
102
Elf пустая бочка без наименования
208
25
103
Shell Helix HX7 10W-40
4
4
104
Shell Helix HX7 5W-40
1
3
105
Shell Helix HX8 5W-40
1
9
106
Shell Helix HX7 10W-40
1
7
107
Shell Spirax S4 TXM
20
1
108
Shell Rimula R4L 15 W-40
20~l
1
109
Shell Omala S2 GX 150
20
1
110
Shell Rimula R5E 10W-40
20
1
111
Shell Spirax S6 AXME 75W-90
20
1
112
Shell Helix HX8 5W-40
4
4
113
Shell Helix HX8 Syn 5W-30
4
4
114
Shell коробка с этикетками
2
13,14,15
115
CAT пустая бочка без наименования
210
15
116
John Deere пустая бочка без наименования
209
30
117
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
1
3
118
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
1
20 1
119
TOTAL QUARTZ 7000 10W-40
4
4
120
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30
4
2
121
Castrol Edge 5W-30 LL
4
2
122
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4
1
10
123
Castrol Edge 5W-40
1
1
124
Castrol Edge 5W-30 LL
1
13
125
Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4
4
12
126
Castrol пустая бочка без наименования
208
2
127
Mobil Super 3000 XI 5W-40
1
29
128
Mobil 1 ESP 5W-30
1
1
129
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
1
25
130
Mobil Super 2000 XI 10W-40
4
12
131
Mobil Super 2000 XI 10W-40
1
2
132
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
20
6
133
Mobil Delvac MX Extra 15 W-40
20
2
134
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
20
1
135
Mobil Vactra Oil №
20
1
136
Mobil DTE 25
20
1
137
Mobil DTE 10 EXCEL 15
20
1
138
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
20
1
139
Mobil 1 FS XI 5W-50
4
4
140
Mobil Super 3000 XI Diesel 5W-40
1
12
141
Mobil Delvac MX Extra 10 W-40
4
8
142
Mobil Super 3000 XI Formula FE 5W-30
4
4
143
Mobil Ultra 10W-40
4
160
144
Mobil пустая бочка без наименования
208
2
145
Elf Tranself NFJ 75W-80
1
55
146
Elf Evolution 900 NF 5 W-40
4
9
147
Elf Evolution 900 SXR 5W-30
1
13
148
Elf Evolution 700 STI 10 W-40
1
4
149
Elf пустая бочка без наименования
208
25
150
Shell Helix HX7 10W-40
4
4
151
Shell Helix HX7 5W-40
1
3
152
Shell Helix HX8 5W-40
1
9
153
Shell Helix HX7 10W-40
1
7
154
Shell Spirax S4 TXM
20
1
155
Shell Rimula R4L 15W-40
20
1
156
Shell Omala S2 GX 150
20
1
157
Shell Rimula R5E 10W-40
20
1
158
Shell Spirax S6 AXME 75W-90
20
1
159
Shell Helix HX8 5W-40
4
4
160
Shell Helix HX8 Syn 5W-30
4
4
1б1
Shell коробка с этикетками
2
13,14,15
162
CAT пустая бочка без наименования
210
15
163
John Deere пустая бочка без наименования
209
30
164
MERCEDES-BENZ 5W-40 MB 229.5
5
4
165
MERCEDES-BENZ 10W-40 MB 228.5
5
24
166
MERCEDES-BENZ 5W-30 MB 229.51
1
24
167
MERCEDES-BENZ 5W-30 MB 229.51
5
32
168
NISSAN NS-3 CVT FLUID
5
9
169
NISSAN 5W-40 A3/B4
1
123
170
NISSAN 5W-30 C4
5
165
171
NISSAN 5W-30 C4
1
36
172
NISSAN 5W-30 A5/B5
5
288
получателям – Свидетель №4 и Свидетель №5, неосведомленным о преступном умысле, заинтересованных в приобретении и получении указанной продукции, но неосведомлённых относительно ее преступного происхождения и заинтересованных в ее использовании в своих целях, не связанных с утилизацией, за денежное вознаграждение, точный размер которого не установлен в ходе следствия, то есть осуществила сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
ФИО1 в судебном заседании вину не признала и показала, что она занимает должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». У нее имеется опыт работы по утилизации контрафактной продукции и соответствующая доверенность. Об оказании своих услуг она разместила объявление в сети интернет с указанием контактного телефона. В начале 2022 года ей поступил звонок из Талдомского ОМВД России по Талдомскому городскому округу об оказании услуги утилизации контрафактной продукции в виде моторных масел. После чего между ней, на основании имеющейся у нее доверенности, и ОМВД России по Талдомскому городскому округу ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор об утилизации контрафактной продукции, проведение которой планировалось на площадке ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на указанной площадке была утилизирована 1 фура с контрафактной продукции, а остальные три фуры невозможно было утилизировать в связи с погодными условиями, в связи с чем, эта продукция была перевезена на склад в <адрес>, и в дальнейшем была утилизирована на площадке ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, по договоренности с ФИО30 и ФИО31, без присутствия представителей правообладателей. Вину свою не признает, так как контрафактную продукцию она ФИО32 и ФИО33 не сбывала, а утилизировала ее на площадке ООО «Гляйдмастер» в <адрес>.
Несмотря на не признание своей вины, виновность ФИО1 в совершении указанного преступления установлена следующими доказательствами, исследованными в суде.
Так, приговором Талдомского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 и ФИО12 признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 180 ч. 3 УК РФ, с назначением каждому наказания в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года. Приговором постановлено контрафактную продукцию, указанную в обвинении, хранящуюся в ООО «Евралог» по договору хранения № от ДД.ММ.ГГГГ уничтожить. (том 1, л.д. 294-300)
Из ответа ООО «<данные изъяты>» следует, что фактическая передача изъятой контрафактной продукции от ОМВД России по Талдомскому городскому округу в адрес ООО «<данные изъяты>» производилась, но не в полном объеме. ООО «<данные изъяты>» привлекает агентов по подбору контрагентов для заключения договоров в рамках имеющейся у ООО «<данные изъяты>» лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. Вышеуказанная утилизация путём обработки может происходить только на специализированной площадке по адресам, указанным в лицензии: <адрес>. В рамках подбора и привлечения контрагентов ФИО1 была выдана доверенность на заключение договора с ОМВД России по Талдомскому городскому округу, но не сразу. Перед подписанием и выдачей доверенности на имя ФИО1 ею был привезен для ознакомления образец договора на оказание услуг по утилизации между ОМВД России по Талдомскому городскому округу и ООО «<данные изъяты>» контрафактной продукции, а также образец доверенности на оказание услуг по утилизации. Данные образцы договора и доверенности были изучены коммерческим директором Свидетель №1 и одобрены. Впоследствии доверенность на право заключения договора по оказанию услуг утилизации контрафактной продукции с ОМВД России по Талдомскому городскому округу на имя ФИО1 была подписана генеральным директором Свидетель №2. Исполнение данного договора планировалось на производственной площадке ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>А, в соответствии с действующей лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. Впоследствии, в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ на производственную площадку ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>А, ФИО1 была доставлена фура с 22 паллетами по 4 бочки на одном паллете с объёмом одной бочки 208-209 л. с общим предположительным объемом 18348 литров (восемнадцать тысяч триста сорок восемь литров) для утилизации данного объёма путём обработки. ООО «<данные изъяты>» были выставлены на производственную площадку 22 пластиковых куба, где на дне каждого куба был залит отход в виде отработанного масла в количестве 200 л. в каждом кубе. Со слов ФИО1 это пришла первая фура по договору между ООО «<данные изъяты>» и ОМВД России по Талдомскому городскому округу, содержимое которой должно было быть утилизировано путём обработки. После слива содержимого бочек в кубы, где непосредственно перелив осуществлялся под контролем ФИО1, 22 куба с получившимся отходом были перемещены на склад ООО «<данные изъяты>» и перелиты в накопительную емкость для дальнейшей обработки согласно технологической документации ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которой была получена лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. Данный отход впоследствии использовался как сырьё для производимой продукции: СОЖ (смазывающие охлаждающие жидкости) для применения в металлообработке, эмульсолы для применения в области строительства для отделения бетона от опалубки после залитая бетона, то есть смазка форм перед заливкой бетона. Пустые бочки с маркировками брендовых масел были механически повреждены после слива, а именно, дно бочки было проколото специальным топором, по длине прокола не менее 10 см, верхняя часть и середина бочки также были проколоты топором, этикетки были механические стёсаны. Все пустые бочки после механической утилизации, как лом, отправлены в металлолом как непригодные к дальнейшей эксплуатации. Вся эта утилизация происходила в присутствии представителей правообладателя ООО «<данные изъяты>», как это происходило всегда до этого по другим договорам, так и в этот раз. После перелива кубов в производственную ёмкость, ООО «<данные изъяты>» объём отхода в кол-ве 18348 л. был поставлен на приход в бухгалтерском и складском учёте для утилизации путём обработки с дальнейшей реализацией готовой произведенной продукции. Когда Свидетель №1 попросил у ФИО1 передать подписанный договор на оказание услуг по утилизации и акт утилизации продукта между ОМВД России по Талдомскому городскому округу и ООО «<данные изъяты>», ФИО1 пояснила, что будут остальные фуры, и она передаст общий акт, когда будет произведена окончательная сверка, а относительно договора она пояснила, что сейчас тот находится в ОМВД России по Талдомскому городскому округу, и она не успела его забрать. Впоследствии и по настоящее время, больше никаких объёмов от ФИО1 в рамках утилизации по данному договору не приходило, также других объемов от ФИО1 не поступало, кроме вышеуказанного объема 18348 л.. Никакой-либо документации от ФИО1 не было, не поступало до событий октября месяца 2022 г., когда сотрудники полиции пришли в офис ООО «<данные изъяты>» и попросили прояснить ситуацию в рамках заключенного договора между ООО «<данные изъяты>» и ОМВД России по Талдомскому городскому округу. Вплоть до октября 2022 г. ФИО1 в офис компании так и не предоставила ни договор на оказание услуг по утилизации, заключенный с ОМВД России по Талдомскому городскому округу, ни подписанный акт утилизации продукции. После вышеуказанных событий, прихода сотрудников полиции, Свидетель №1 снова запросил у ФИО1 заключенный договор на оказание услуг по утилизации контрафактной продукции в период январь-февраль 2022 г. В результате чего ФИО1 в офис компании «<данные изъяты>» привезла копию договора на оказание услуг по утилизации, подписанного между ОМВД России по Талдомскому городскому округу и ООО «Нефтехим-Продукт» в лице ФИО1, а также акт утилизации, подписанный так же ОМВД России по Талдомскому городскому округу и ФИО1, как представителя по доверенности от имени ООО «<данные изъяты>». Данный акт об утилизации продукции был подписан ФИО1, как уже выяснилось в настоящее время, намного ранее: ДД.ММ.ГГГГ. Это выяснилось после того, когда ФИО1 передала его Свидетель №1 в 20-х числах октября 2022 г. При этом стало понятно, что данный акт был подписан ФИО1 на весь объем контрафактной продукции согласно договору, а не на тот объем в кол-ве 88 бочек (18348 л), который был утилизирован фактически на площадке ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> вопрос к ФИО1 о том, куда делся остальной объем контрафактной продукции согласно акту, ФИО1 пояснила, что она его утилизировала на другой площадке. Что произошло с оставшимся контрафактным товаром, общество пояснить не может, так как данный товар на производственную площадку ООО «<данные изъяты> для утилизации не поступал. ООО <данные изъяты>» для ФИО14 не выдавало никаких промежуточных актов приёма-передачи отхода, а так же актов утилизации продукта по данному договору за исключением принятых обществом 88 бочек в общем объеме 18348 литров. ( том 1, л.д. 239-241)
Согласно лицензии, ООО «<данные изъяты>» имеет право на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. (том 1, л.д. 259-276, том 2, л.д. 158-160)
ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 выдал доверенность ФИО1 представительствовать от имени Общества с правом получения от ОМВД России по Талдомскому городскому округу контрафактной продукции с целью ее последующей утилизации в рамках заключенного договора на оказание услуг по утилизации. (том 1, л.д. 251, том 2, л.д.155)
ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», в лице представителя ФИО1, и ОМВД России по Талдомскому городскому округу был заключен договор на безвозмездной основе по утилизации продукции, указанной в обвинении. (том 1, л.д. 247-250, том 2, л.д. 142-148)
Согласно акту приема-передачи, ДД.ММ.ГГГГ указанная в обвинении контрафактная продукция была передана со склада ООО «<данные изъяты>» в ОМВД России по Талдомскому городскому округу. (том 1, л.д. 286-291)
По другому акту приема-передачи, ДД.ММ.ГГГГ ОМВД России по Талдомскому городскому округу передало указанную контрафактную продукцию ООО «<данные изъяты>». В акте указано, что продукция была принята и утилизирована в соответствии с имеющимися у ООО «<данные изъяты>» технологиями в соответствии с природным законодательством (том 2, л.д. 136-141).
Из акта утилизации от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного со стороны ООО «<данные изъяты> ФИО16 и со стороны начальника ОМВД России по Талдомскому городскому округу ФИО3, следует, что указанная в обвинении контрафактная продукция в полном объеме утилизирована (том 1, л.д. 244-246).
В ходе обыска в квартире ФИО18 изъяты: мобильный телефон iPhone 12 Pro Мах, при осмотре которого в мессенджере «WhatsApp» обнаружены чаты с контактом «Леха Тюбик» №), контактом «+№», контактом «Коля» №), группа «Вроде уничтожаем», состоящая из 4 участников – контактом «ФИО2» №), контактом «Власта Соломанидин» №), контактом «ФИО5 Зина» №), контактом «ФИО2» №); ноутбук MacBook Air Serial в чехле фиолетового цвета, в котором обнаружена информация в виде текста в приложении «Заметки», а также файл под названием «МАСЛО»; печать с оттиском ООО «<данные изъяты>». (том 2, л.д. 14-24). При осмотре переписки в мессенджере «WhatsApp», в ней обнаружены сообщения с обсуждением вопросов как инсценировать процесс утилизации контрафактного машинного масла в отсутствии представителей правообладателей, в голосовом сообщении, адресованном Свидетель №5, ФИО14 сообщает: «…бочки «Мобил» и «Шелл» не хочу их сливать, я сделаю демонстрацию будто бы я слила, и вот бочки пожалуйста». (том 2, л.д. 25-97).
В ходе выемки документов в ОМВД России про Талдомскому городскому округу были изъяты: письмо, подписанное представителем ООО «<данные изъяты>» ФИО1, в котором сообщалось в ОМВД России по Талдомскому городскому округу о том, что вся продукция, переданная по договору №/У/2022 от ДД.ММ.ГГГГ была утилизирована в полном объеме, в количестве 11785 единиц, включая пустые бочки и коробки с этикетками, масла (том 2, л.д. 135).
Свидетель Свидетель №9 в суде показала, что она работает менеджером в ООО «<данные изъяты>», знакома с ФИО1, которая оказывала разного рода услуги ООО «<данные изъяты>». В 2022 году она помогала ФИО1 в оформлении доверенности быть представителем для подписания договора об утилизации машинного масла. Доверенность была подписана генеральным директором и выдана ФИО1. О процессе и об обстоятельствах утилизации по договору, по которому была представителем ФИО1, ей ничего не известно.
Свидетель Свидетель №1 в суде показал, что он работает в ООО «<данные изъяты>» коммерческим директором. ООО <данные изъяты>» занимается утилизацией отходов III-V класса опасности, производит свою продукцию (масло, смазки, печное топливо, другие ГСМ), занимается оптово – розничной продажей ГСМ. У Общества имеется лицензия на утилизацию, которая осуществляется на площадке в <адрес>. При утилизации всегда присутствует правообладатель. После утилизации контрафактной продукции образуется эмульсол, смазывающе- охлаждающие жидкости и др. продукты. В процессе утилизации вскрывается каждая канистра, переливается в кубовые емкости с отработанным маслом, канистры протыкаются, что бы они не были пригодны для дальнейшего использования. Весь процесс снимается на видео. Видео прикладывается к акту. Затем канистры складываются в мешки и уезжают на утилизацию. Кубовая продукция попадает в резервуары, добавляют эмульгаторы и получаются другие продукты. Его деловой партнер Свидетель №3 познакомил его с ФИО1, которая по доверенности подбирала контрагентов и компании для утилизации масла, заключала договора. ФИО1 была выдана доверенность ООО «<данные изъяты>», по которой она от имени ООО «<данные изъяты>» заключила договор с ОМВД России по Талдомскому городскому округу на утилизацию контрафактного масла. В рамках этого договора должно быть утилизировано контрафактное масло на 4 фурах. Однако, так как в день утилизации было на площадке много снега, была принята только одна фура с продукцией, которая и была утилизирована. Оставшиеся фуры должны были приехать на следующий день, но этого не произошло, так как ФИО1 приняла решение отправить фуры на другой склад. Впоследствии ФИО1 предоставила акт утилизации на всю продукцию, подписанную ей и ОМВД России по Талдомскому городскому округу. Где была утилизирована оставшаяся контрафактная продукция ему не известно.
Свидетель Свидетель №4 в суде показал, что он является руководителем ООО «<данные изъяты>», которое производит машинные масла, производственная площадка Общества находится в <адрес>. Он был знаком с ФИО1, знал ее около 5 лет, как представителя ООО «<данные изъяты>», закупал у нее сырье. В феврале 2022 году ФИО1 поставила ему сырье в виде отработанного масла, которое было в кубах. Сырье в виде других масел в канистрах он у ФИО1 не приобретал. ФИО1 неоднократно обращалась к нему по поводу утилизации масла, но он ей отказывал, так как лицензии на это у его компании не имеется. Отработанное масло они приобретали для смешивания его с готовыми маслами, поскольку технология изготовления масла предусматривает его смешивание с отработанным в количестве 10 %. Товарно-транспортные накладные на приобретение отработанного масла у ФИО14 у них не сохранились, оплата ФИО1 за поставку отработанного масла была наличными денежными средствами. Сообщения от ФИО1 в мессенджере «WhatsApp» по поводу инсценировки процесса утилизации масла, он не получал.
Вместе с тем, в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №4 не указывал о том, что приобретал у ФИО1 отработанное масло, а напротив утверждал, что приобретал у ФИО1 моторные масла и сырье в виде базового масла. (том 1, л.д. 182-188)
Свидетель Свидетель №5 в суде показал, что он работал в ООО <данные изъяты>» начальником производства. В январе-феврале 2022 года в ООО «<данные изъяты>» ФИО1 поставляла продукцию в виде базового масла. Кто был производителем этого масла, ему не известно, так как приемку масла он не осуществлял. Про утилизацию масла на их площадке ему ничего не известно. Он помогал ФИО1 организовать доставку масла, подыскивал грузовые автомобили, вел с ней переписку посредством сообщений по телефону. ФИО1 просила его сделать видео в процессе слива масла, что он и сделал.
Свидетель Свидетель №8 в суде показал, что работал в ОМВД России по Талдомскому городскому округу в должности оперуполномоченного ГЭБ и ПК ОМВД по Талдомскому городскому округу и участвовал в изъятии контрафактной продукции в виде моторных масел, которая впоследствии по приговору суда подлежала уничтожению. Объем изъятой контрафактной продукции составлял около 3-4 фур и хранился на складе ООО «<данные изъяты>». С целью исполнения приговора суда по уничтожению контрафактной продукции он в сети интернет нашел ООО «<данные изъяты>», у которого имелась лицензия на данный вид деятельности. Он позвонил в данную компанию по телефону, где в разговоре женщина, представившаяся по имени ФИО4, сообщила, что она уже работала с органами внутренних дел по утилизации продукции. Впоследствии ему было известно, что со стороны данной компании выступала ФИО1, которая заключала договор по утилизации контрафактной продукции с ОМВД России по Талдомскому городскому округ и позже предоставила акт утилизации. Сам он при утилизации контрафактной продукции не присутствовал, об обстоятельствах утилизации ему ничего не известно.
Свидетель Свидетель №2 показал, что он работает генеральным директором ООО «<данные изъяты>», Общество имеет лицензию на утилизацию моторных масел. Ему известно, что для привлечения контрагентов ФИО1 была выдана доверенность, согласно которой она от имени Общества заключила договор с ОМВД России по Талдомскому городскому округу на утилизацию контрафактной продукции в виде моторных масел объемом около 100 тонн. В рамках заключенного договора зимой 2022 года на площадке Общества было утилизировано около 18 тонн контрафактной продукции, где была утилизирована оставшаяся часть продукции ему не известно.
Свидетель Свидетель №3 в суде показал, что он является генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и ведущим экспертом в области оборота отходов, по роду своей деятельности он знаком с ФИО1. Ему известно, что ФИО1, на основании выданной доверенности, занималось утилизаций контрафактной продукции в виде моторных масел. По приглашению генерального директора ООО «<данные изъяты> ФИО34 он так же контролировал процесс утилизации, вел переписку с работниками ООО «<данные изъяты>» в созданном чате, название которого он не помнит. Ему известно, что одна фура с контрафактным маслом была утилизирована на площадке ООО «<данные изъяты>», а две другие фуры, в связи с плохими погодными условиями, сначала были отправлены на склад в <адрес>, а затем были утилизированы на другой площадке в <адрес>.
Свидетель Свидетель №6, показания которого на предварительном следствии были оглашены в суде с согласия сторон, показал, что он работает директором в ООО «<данные изъяты>» и в интересах правообладателей курировал вопросы по утилизации контрафактного масла по приговору Талдомского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Ему известно, что ФИО1, представившаяся как директор организации ООО «<данные изъяты>» занималась утилизацией этого масла. Насколько ему стало известно, представители ООО «<данные изъяты>» не хотели допускать представителей ООО «<данные изъяты>» для фиксации процесса утилизации контрафактной продукции. Так же ему был известен Свидетель №3, как руководитель организации ООО «<данные изъяты>», расположенной в <адрес>. Указанная организация была представлена как Общество имеющее лицензию на утилизацию ГСМ, насколько он помнит, часть продукции впоследствии была передана указанной организации. С того момента ему известно о Свидетель №3. Контрафактная продукция хранилась на складских помещениях ООО «<данные изъяты>». Насколько ему стало известно от сотрудников компании, в адрес ООО «<данные изъяты>» обратились сотрудники правоохранительных органов <адрес>, согласно документов это был Свидетель №8, которой ранее сдавал указанную продукцию на склад ООО «<данные изъяты>», он приехал с целью осмотреть и забрать контрафактную продукцию, так как руководство его подразделения, с его слов, приняло решение передать данную продукцию на утилизацию в ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>», насколько ему известно, передало указанную продукцию сотруднику, как поклажедателю и впоследствии он уже знал о том, что в процессе уничтожения и контроля данного процесса возникли сложности со стороны ООО «<данные изъяты>». Далее, он подключился к этой ситуации, чтобы помочь разобраться. Со стороны ООО «<данные изъяты>» процесс утилизации контролировали и координировали ФИО1 и Свидетель №3. Им были предприняты попытки организовать данный процесс утилизации по стандартам принятым у их организации и по процедуре, которая соответствуют требованиям закона. Со стороны ООО «<данные изъяты>» в данном процессе, в части технического сопровождения (контроль отгрузки, контроль перевозки, контроль уничтожения и фиксации процессов), участвовал ФИО24 и его подчиненные сотрудники, в части организационных моментов участвовала Свидетель №7. Между ним, ФИО1, Свидетель №3 и Свидетель №7 велась переписка в группе в мессенджере «WhatsApp» на период февраля 2022 года относительно вышеуказанных обстоятельств, группа называлась, насколько он помнит, «Вроде уничтожаем» и была создана специально для урегулирования возникающих недопониманий в процессе утилизации со стороны ООО «<данные изъяты>», так как на тот момент имелись сомнения в фактическом уничтожении контрафактной продукции. Документального подтверждения об утилизации контрафактной продукции со стороны ООО «<данные изъяты>» в их адрес не предоставлялось, со слов Свидетель №3 вышеуказанная продукция была уничтожена ночью в один из дней в феврале 2022 года. Ему известно, что продукция, хранившаяся в ООО «<данные изъяты>» в количестве трех грузовых автомобилей 20 тонн была доставлена силами ООО «<данные изъяты>» по адресу их складских помещений в <адрес>, представители ООО «<данные изъяты>» ему сообщали, что долгое время процесс утилизации не начинался, затягивался, со стороны ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 и Свидетель №3 давались гарантии, что их сотрудники будут приглашены как только процесс начнется. В итоге продукция, со слов Свидетель №3, была уничтожена в одну из ночей без присутствия их сотрудников и без надлежащей фиксации процесса утилизации. (том 1, л.д. 162-165)
Аналогичные по содержанию показания на предварительном следствии дала свидетель – специалист ООО «<данные изъяты>» Свидетель №7, показания которой были оглашены в суде с согласия сторон. (том 1, л.д. 168-171)
Таким образом, виновность ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждена исследованными в суде и приведенными в приговоре доказательствами, которые добыты в соответствии с процессуальным законом, соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, а потому оснований не доверять им у суда не имеется.
Как следует из предъявленного обвинения, ФИО1 сбыла контрафактную продукцию в составе организованной группы, в которую входили неустановленное лицо по имени «Николай» и иные неустановленные лица. При этом, как следует из предъявленного обвинения, совместное участие неустановленного лица по имени «Николай» и иных неустановленных лиц заключалось в том, что они приискали оборудование (помпы, шланги и др.) для организации деятельности по приданию видимости якобы добросовестного процесса утилизации контрафактной продукции, осуществили деятельность по приданию видимости якобы добросовестного процесса утилизации части контрафактной продукции.
Вместе с тем, представленные со стороны обвинения доказательства не свидетельствуют об участии в совершенном преступлении иных неустановленных лиц.
Так, в материалах дела имеются сведения о неустановленном лице по имени «Николай», с указанием его фото, мобильного телефона и содержанием переписки в мессенджере «WhatsApp», обнаруженных при осмотре мобильного телефона, изъятого у ФИО1 (том 2, л.д. 45). Каких-либо мер направленных на установление его личности и роли в совершенном преступлении предварительным следствием не предпринималось.
Установлено, что часть контрафактной продукции была утилизирована в рамках заключенного договора на площадке ООО «<данные изъяты>», а другая часть была незаконно сбыта. Доказательств того, что оставшаяся часть продукции была утилизирована в другом месте, по делу не имеется. Таким образом, утверждение стороны обвинения о том, что какие-то неустановленные лица приискали оборудование (помпы, шланги и др.) для организации деятельности по приданию видимости якобы добросовестного процесса утилизации контрафактной продукции, при очевидности факта ее утилизации на площадке ООО «<данные изъяты>», имеющего соответствующую лицензию на данный вид деятельности, является не убедительным и не основано на имеющихся по делу доказательств.
В возбуждении уголовного дела в отношении Свидетель №4 и Свидетель №5, указанных в обвинении, на стадии предварительного следствия было отказано.
Сотрудник полиции Свидетель №8 показал, что именно он нашел в сети интернет по объявлению ФИО1, с которой он связался по телефону с целью заключения договора по утилизации контрафактной продукции по приговору суда, что опровергает версию обвинения о создании и действии до такого обращения устойчивой и сплоченной организованной группы, возглавляемой ФИО1.
Как следует из обвинения и установлено в судебном заседании, именно ФИО1 заключала договор об утилизации контрафактной продукции, она лично занималась организацией утилизации, подыскивала с этой целью транспортные средства и складские помещения для транспортировки и хранения контрафактной продукции, она лично сбыла часть контрафактной продукции Свидетель №4 и Свидетель №5.
Следственно, совместное участие с ФИО1 каких-либо других лиц, осведомленных о ее преступных намерениях и вступивших с нею в предварительный сговор ни чем объективно не подтверждено и основано только на предположениях.
При таких обстоятельствах, суд исключает из обвинения квалифицирующий признак «совершенный организованной группой», как не нашедший своего подтверждения в суде, и квалифицирует действия ФИО1 по ст. 175 ч. 1 УК РФ, поскольку она совершила заранее не обещанный сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Доводы ФИО1 о том, что большая часть контрафактной продукции была ею утилизирована при помощи Свидетель №4 и Свидетель №5 на производственной площадке в <адрес>, ни чем объективно не подтверждена. В своих показаниях Свидетель №4 и ФИО26 показали, что приобретали у ФИО1 продукцию в виде машинных масел, никакой утилизации контрафактной продукции они у себя не производили. Кроме того, ФИО1 в рамках заключенного договора на утилизацию, действовала от имени ООО «<данные изъяты>», имеющего соответствующую лицензию на указанный вид деятельности, в то время как производственная площадка в <адрес>, такой лицензии не имела. Отсутствие заключенного договора на утилизацию контрафактной продукции и отсутствие акта об утилизации контрафактной продукции на производственной площадке в <адрес>, не уведомление об этом правообладателей, содержащиеся в переписки ФИО1 сообщения о способах инсценировки утилизации, свидетельствуют о том, что большая часть переданной ФИО1 контрафактной продукции не была утилизирована, а была сбыта ею Свидетель №4 и ФИО26.
Представленные в судебном заседании стороной защиты экспертное заключение от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 120-124) и санитарно-эпидемиологическое заключение от ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 147) о возможности утилизации отходов на производственной площадке по адресу: <адрес>, во внимание суда не принимаются, поскольку получены после совершенного преступления и не являются лицензией, дающей право осуществлять данный вид деятельности. О том, что утилизация контрафактной продукции, указанной в обвинении, должна и может быть произведена только на площадках юридического лица, имеющего соответствующую лицензию, ФИО1 знала по роду своей деятельности.
Доводы стороны защиты о том, что ФИО1 не знала о том, что подлежащее утилизации имущество, было добыто преступным путем, опровергаются договором на оказании услуг по утилизации, согласно которому ФИО1, как представитель ООО «<данные изъяты>», обязалось оказать на безвозмездной основе услуги по утилизации контрафактной продукции на основании приговора Талдомского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, указание в приведенном договоре контрафактной продукции, подлежащей уничтожению по приговору суда, прямо указывает о том, что такая продукция заведомо была добыта преступным путем.
При таких обстоятельствах, доводы ФИО1 суд расценивает как способ защиты, направленный на уклонение от уголовной ответственности за совершенное преступление.
Оценивая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, судом установлено, что указанное преступление совершено умышленно, отнесено уголовным законом к категории небольшой тяжести.
Из представленных сторонами сведений о личности подсудимой, следует, что ФИО1 ранее судима, на момент совершенного преступления имела непогашенную судимость за совершение преступления небольшой тяжести, трудоустроена, удовлетворительно характеризуется, на учете у нарколога и психиатра не состоит.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом не установлено.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности подсудимой, которая судима, имеет непогашенную судимость, и не является лицом, впервые совершим преступление, отсутствие обстоятельств, смягчающих наказание, и считает, что наказание ФИО1 следует назначить в виде лишения свободы.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, объема сбытого имущества, суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ (условное осуждение) и назначения более мягкого наказания.
Учитывая сведения о личности ФИО1, которая характеризуется удовлетворительно, суд приходит к выводу о возможности ее исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, в связи с чем, в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, постановляет заменить осужденной наказание в виде лишения свободы принудительными работами.
Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в колонии-поселении.
В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменить ФИО1 назначенное наказание в виде лишения свободы на принудительные работы на срок 1 год с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, с отбыванием наказания в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы.
Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Вещественные доказательства: мобильный телефон iPhone 12 Pro Мах, ноутбук MacBook Air Serial, - возвратить осужденной ФИО1.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Отпечатано в совещательной комнате.
Председательствующий В.В. Минаков