5-2791/22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

адрес 21.11.2022

Судья Дорогомиловского районного суда адрес Каширин С.В., рассмотрев дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении

ООО «ЭЛЕССАР», ИНН <***>, ОГРН <***>., адрес местонахождения юридического лица: адрес, помещ. 1, этаж 3, ком. 4а, ранее не привлекавшегося к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

ООО «ЭЛЕССАР» виновно в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, выразившееся в воспрепятствовании организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Правонарушение выразилось в следующем.

29.06.2022в связи с поступившей в Управление (вх. № 01/01/22/17 от 27.06.2022) от Федеральной пробирной палаты информацией о признаках ненадлежащего исполнения ООО «ЭЛЕССАР» требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и.о. руководителя Управления фио было издано Распоряжение № 01-06-25/012 о проведении проверки в отношении ООО «ЭЛЕССАР». В данном распоряжении приведен перечень документов, представление которых необходимо для проведения проверки: правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; приказы о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, руководителя организации, главного бухгалтера, юриста (если имеется в штате); документы об образовании специального должностного лица, ответственного за реализацию внутреннего контроля; свидетельства о прохождении обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, руководителем организации, главным бухгалтером, юристом (если имеется в штате); утвержденный руководителем организации перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также документы учета прохождения ими обучения; документы о проведении внутренних проверок выполнения в организации правил внутреннего контроля; программа подготовки и обучения кадров организации (индивидуального предпринимателя) в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; сведения, представленные в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, и иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, с подтверждением принятия указанных сведений Росфинмониторингом; договоры на поступление (приобретение) и отгрузку (продажу) драгоценных металлов, драгоценных камней, изделий их содержащих и лома таких изделий, а также товарные накладные (акты приема-передачи и т.д.) и платежные поручения, имеющие отношение к указанным договорам; расширенные выписки о движении денежных средств по счетам организации с указанием номеров и дат платежных поручений, наименований и ИНН плательщиков и получателей, с указанием назначения платежей, сумм и видов платежей, дат принятия поручений банками; штатное расписание; другие документы и справки по запросу лица, уполномоченного на проведение проверки.

В ходе предпроверочного анализа были изучены сведения в отношении ООО «ЭЛЕССАР», указанные на сайте ФНС России.

В результате проведенного изучения установлено следующее.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), адресом местонахождения ООО «ЭЛЕССАР» является: адрес, помещ. 1, этаж 3, ком. 4а; учредителем (участником) Общества является ФИО1 фио; генеральным директором Общества является фио; основной вид деятельности ООО «ЭЛЕССАР»: торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами (код ОКВЭД 46.72.23), дополнительные: производство драгоценных металлов (код ОКВЭД 24.41); производство ювелирных изделий и аналогичных изделий (код ОКВЭД 32.12); торговля оптовая часами и ювелирными изделиями (код ОКВЭД 46.48); торговля оптовая ювелирными изделиями (код ОКВЭД 46.48.2); торговля оптовая драгоценными камнями (код ОКВЭД 46.76.4).

ООО «ЭЛЕССАР» не состоит на специальном учете в ГИИС ДМДК.

Для проведения проверки лицу, уполномоченному на проведение проверки, необходимо ознакомить законного представителя проверяемой организации либо иного уполномоченного лица с Распоряжением о проведении проверки и необходимости предоставления документов, направить (вручить) законному представителю проверяемой организации либо иному уполномоченному лицу копию Распоряжения, получить документы (информацию), необходимые для проведения проверки.

30.06.2022генеральному директору ООО «ЭЛЕССАР» фио на адрес местонахождения юридического лица: адрес, помещ. 1, этаж 3, ком. 4а (почтовый идентификатор 80081174166521) и на адрес электронной почты: elessar2018@yandex.ru направлены Уведомление о проведении внеплановой документарной проверки и копия Распоряжения о проведении проверки от

29.06.2022N° 01-06-25/012.

Законный представитель ООО «ЭЛЕССАР» к началу проведения проверки 11.07.2022 на связь не вышел, запрошенные в Распоряжении документы или ходатайства не представил.

Письма с заказным уведомлением прибыли в место вручения 06.07.2022, после неудачной попытки вручения 08.08.2022 возвращены отправителю.

23.08.2022с целью уведомления законного представителя ООО «ЭЛЕССАР» фио о проведении проверки осуществлен выезд по адресу местонахождения юридического лица: адрес, помещ. 1, этаж 3, ком. 4а, по прибытии установлено, что по адресу: адрес расположено адрес «Техномаш», часть помещений которого сдается в аренду различным организациям. Проход на территорию института осуществляется по пропускам или по заявкам организаций, арендующих помещения на указанной территории. В результате устной беседы с представителем адрес «Техномаш», проведенной в помещении проходной (бюро пропусков), была получена информация, что ООО «ЭЛЕССАР» среди арендаторов не значится и в указанных помещениях института отсутствует. С целью уточнения данной информации были получены контактные данные генерального директора адрес «Техномаш» для возможного направления письменного запроса. Таким образом, ООО «ЭЛЕССАР» по указанному адресу не располагается и деятельность не осуществляет, о чем составлен Акт об отсутствии организации по месту нахождения юридического лица.

Согласно части 3 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, в едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В выписке из Единого государственного реестра юридических лиц указан адрес ООО «ЭЛЕССАР»: адрес, помещ. 1, этаж 3, ком. 4а.

В связи с указанием ООО «ЭЛЕССАР» адреса, по которому юридическое лицо не находится, вручить распоряжение о проведении проверки и необходимости предоставления документов, соответственно, документы (копии документов), указанные в распоряжении получены не были.

Непредставление необходимых для проведения проверки документов сделало невозможным достижение целей проверки, а именно - оценки надлежащего соблюдения организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Таким образом, ООО «ЭЛЕССАР» 07.10.2022 по адресу: адрес, помещ. 1, этаж 3, ком. 4а, совершило административное правонарушение, выразившееся в воспрепятствовании проведению надзорным органом проверки соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ.

В судебное заседание представитель ООО «ЭЛЕССАР» не явился, извещался надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, суд считает, что вина ООО «ЭЛЕССАР» в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении от 07.10.2022, в котором изложены обстоятельства административного правонарушения;

- актом о воспрепятствовании проведению проверки от 07.10.2022;

- уведомлением о проведении внеплановой документарной проверки;

- распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой документарной проверки юридического лица от 29.07.2022 г.;

- атом об отсутствии организации по месту нахождения, месту фактического осуществления деятельности от 23.08.2022;

- требованием о предоставлении документов и информации;

- выпиской из ЕГРЮЛ;

- иными документами.

Положенные в основу постановления доказательства получены с соблюдением требований Кодекса РФ об административных правонарушениях, их следует признать допустимыми и в совокупности достаточными для разрешения дела по существу.

Оценив собранные по делу доказательства, суд считает установленным, что ООО «ЭЛЕССАР» совершило административное правонарушение в части воспрепятствования проведению уполномоченным органом проверки в противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 КоАП.

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст.28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Так в протоколе имеются все необходимые сведения, в частности: дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за данное административное правонарушение.

Обстоятельств, свидетельствующих о каких-либо ограничениях прав ООО «ЭЛЕССАР» при составлении протокола об административном правонарушении, в судебном заседании не установлено.

Все письменные доказательства оформлены надлежащим образом, в соответствии с предъявляемыми к данному виду доказательствам требованиями закона, каких-либо нарушений, влияющих на решение вопроса об их допустимости, не содержат.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, имущественное положение юридического лица, смягчающие и отягчающие обстоятельства, которые в ходе судебного заседания установлены не были. Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что ранее ООО «ЭЛЕССАР» не привлекалось к административной ответственности, суд полагает необходимым назначить ООО «ЭЛЕССАР» наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «ЭЛЕССАР» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель: Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному округу, л/с <***>, ИНН <***>, КПП 770301001, р/с N° 40102810545370000003 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО фио, БИК 004525988, КБК 14511601151019002140, ОКТМО 45380000.

Разъяснить, что в соответствии со статьей 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.

Судья С.В. Каширин