Дело № 5-538/25 УИД 77RS0032-02-2025-005877-87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

15 апреля 2025 года адрес

Судья Черемушкинского районного суда адрес Федорова Ираида Петровна (по адресу: адрес,) рассмотрев в соответствии с ч. 3 ст.23.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении юридического лица

Общества с ограниченной ответственностью «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» (далее – ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI»), ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/772801001, дата регистрации: 30.09.2013, юридический адрес: адрес,

УСТАНОВИЛ:

24 марта 2025 года ВРИО начальника отделения правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по адрес в отношении ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

08 апреля 2025 года протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, и другие материалы дела в отношении ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI поступили в Черемушкинский районный суд адрес для рассмотрения по существу.

Законный представитель ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» фио в судебное заседание явился, вину и обстоятельства совершения правонарушения признал, пояснил, что в настоящее время с конца 2024 года Общество фактически по адресу: адрес, адрес, не находится, в связи с чем определение об истребовании сведений от 24.12.2024, направленное им УФССП России по адрес, а также уведомлении о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, Обществом не получено.

Выслушав объяснения представителя ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI», исследовав материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ наступает за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В силу ст. 26.10 КоАП РФ (в редакции Федеральных законов от 25 октября 2004 года N 126-ФЗ и от 02 ноября 2013 года N 285-ФЗ) судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично (ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ).

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вина юридического лица проявляется в виновном действии (бездействии) соответствующих физических лиц, действующих от его имени и допустивших правонарушение (постановления от 14 апреля 2020 года N 17-П, от 17 января 2013 года N 1-П и от 25 февраля 2014 года N 4-П, определения от 14 декабря 2000 года N 244-О и от 26 ноября 2018 года N 3062-О).

Из представленных материалов дела следует, что 28.11.2024 в УФССП России по адрес (далее – Управление) поступило обращение фио от 18.11.2024 по вопросу нарушения требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности фио Принимая во внимание, что из обращения фио и представленных им материалов усматривались признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ 04 декабря 2024 года вынесено определение № 01907/24/23924 о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении неустановленного лица.

В рамках административного расследования 06.12.2024 в Поволжский филиал ПАО «Мегафон» направлено определение № 01907/24/24130 об истребовании сведений, необходимых доя разрешения дела об административном правонарушении.

На основании ответа, полученного из Поволжского филиала ПАО «Мегафон», установлено, что абонентский номер <***>, с которого с заявителем осуществлялось взаимодействие по вопросу взыскания просроченной задолженности, с 10.10.2024 по настоящее время выделен ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» .

В связи изложенным, 24.12.2024 по адресу ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» посредством заказной почты направлено определение № 01907/24/25572 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении:

- письменные объяснения по факту выдачи фио, паспортные данные, кредита, а также об обстоятельствах взаимодействия с ним по вопросу возврата просроченной задолженности;

- копии документов о получении фио кредита в ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI», в части, заявки (заявления) на получение кредита, кредитные договоры с приложениями и дополнениями, анкета и другие документы, содержащие персональные данные фио, включая номера контактных телефонов заемщика и других лиц;

- информацию о том, имеется ли в настоящее время задолженность по кредитным договорам. При наличии задолженности сообщить дату ее возникновения, размер и структуру задолженности;

- копии договоров уступки прав (требований) в отношении фио, заключенных между ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» и третьими лицами, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, включая выписку из реестра должника в соответствии с приложением к договору уступки прав (требований), содержащую сведений о фио;

- копии агентских договоров по вопросу возврата просроченной задолженности фио, заключенных между ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» и третьими лицами, со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, включая выписку из реестра должника в соответствии с приложением к агентскому договору, содержащую сведений о фио;

- в случае привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или перехода прав требования к иному лицу представить:

- копию письменного уведомления о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу, направленного в адрес фио, с указанием способы направления и приложением документов, подтверждающих направление уведомления;

- сведения о внесении соответствующих сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (указать дату внесения, а также предоставить подтверждающие материалы);

- копию письменного согласия фио на взаимодействие с третьими лицами по вопросу возврата просроченной задолженности и на обработку его персональных данных;

- информацию о совершении ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» в отношении фио следующих действий, направленных на возврат просроченной задолженности по кредитным договорам, с момента возникновения просроченной задолженности по настоящее время:

- сведения в форме таблицы о телефонных звонках/переговорах, осуществленных работниками ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» в целях возврата просроченной задолженности фио, с обязательным указанием:

а) номеров телефоном ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI», с которых осуществлены звонки/переговоры;

б) номеров телефонов, на которые осуществлялись звонки/переговоры (мобильный/домашний/рабочий) сотрудниками ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI»;

в) даты и времени осуществления телефонных звонков (по местному времени по месту нахождения фио);

г) имени и индивидуального идентификационного кода физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоение кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего такое взаимодействие;

д) длительности телефонных переговоров;

- сведения в форме таблицы о взаимодействии, осуществленном посредством автоматизированного интеллектуального агента ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» в целях возврата просроченной задолженности фио, с обязательным указанием:

а) номеров телефонов ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI», с которых осуществлено взаимодействие;

б) номеров телефонов, на который осуществлялось взаимодействие посредством автоматизированного интеллектуального агента ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI»;

в) даты и времени осуществления взаимодействия (по местному времени по месту нахождения фио);

г) условного наименования и индивидуального идентификационного кода автоматизированного интеллектуального агента;

д) длительности взаимодействия;

- сведения в форме таблицы об использовании телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, при совершении действий по возврату просроченной задолженности в отношении фио, с обязательным указанием:

а) способа/вида взаимодействия из числа указанных настоящим пунктом действий;

б) даты и времени использования способа/вида взаимодействия;

в) номеров телефона ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI», с которых использованы способ/вид взаимодействия;

г) номеров телефона, на которые использовались способ/вид взаимодействия;

- сведения в форме таблицы об осуществлении личных встреч с фио либо третьими лицами по вопросам возврата просроченной задолженности, с обязательным указанием:

а) даты и времени выезда/проведения личной встречи (непосредственного взаимодействия);

б) места проведения личной встречи (непосредственного взаимодействия);

в) сведений о лицах, с которыми состоялась личная встреча (заемщик, родственник, коллега, сосед и т.п.);

г) результат личной встречи (непосредственного взаимодействия);

- все аудиозаписи личных встреч, телефонных переговоров, в том числе осуществленных на основании поступивших в ООО «ЛИТ РЕСУРС ХХI» входящих звонков от фио, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, а также копии направленных текстовых и иных сообщений по вопросам возврата просроченной задолженности фио Аудиозаписи предоставляются на электронном носителе (СD-диск);

- копии почтовых отправлений, направленных в адрес фио, с указанием даты их направления, а также копии иных документов, содержащих переписку между ООО «ЛИТ РЕСУРС ХХI» и фио по вопросам возврата просроченной задолженности, включая\ уведомления, претензии, письма и другие, направленные/полученные почтовой связью, посредством интернет-ресурсов либо иным способом;

- иные сведения и документы, имущие существенное значение для рассмотрения дела по существу;

- в случае, если ООО «ЛИТ РЕСУРС ХХI» не осуществляло взаимодействие с заявителем в целях возврата просроченной задолженности и у ООО «ЛИТ РЕСУРС ХХI» имеются сведения о принадлежности данного телефонного номера иным лицам, необходимо представить информацию о лицах, которым в период с 01.11.2024 по настоящее время выделен абонентский номер телефона телефон.

28.12.2024 данное определение прибыло в место вручения (почтовый идентификатор 38500089334384), 13.01.2025 письмо возвращено отправителю в связи с истечением срока хранения.

Сведения и документы от ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» в адрес Управления не поступили.

Таким образом, 17 января 2025 года в 00 час. 01 мин. по адресу: адрес ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» не выполнило законные требования должностного лица ГУФССП России по адрес, вынесшего определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Факт совершения ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» вышеуказанного административного правонарушения и виновность в его совершении подтверждается представленными материалами дела:

- протоколом об административном правонарушении от 24 марта 2025 года, составленном в отношении ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» по ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI»;

- определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования от 04.12.2024;

- определением об истребовании сведений от 06.12.2024;

- ответом ПАО «Мегафон» от 24.12.2024;

- определением об истребовании у ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» сведений от 24.12.2024 с доказательством направления копии определения в адрес Общества;

- отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 38500089334384;

- уведомлением (извещением) о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 24.02.2025, согласно которому представитель Общества вызывается на составление протокола 06 марта 2025 года в 15 час. 00 мин., направленного в адрес директора ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI»;

- отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 38500005221538, из которого следует, что уведомление направлено 25.02.2025 и 10 марта 2025 года возвращено из-за истечения срока хранения;

- повторным уведомлением (извещением) о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 06.03.2025, согласно которому представитель Общества вызывается на составление протокола 24 марта 2025 года в 15 час. 00 мин., направленного в адрес директора ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI»;

- отчетом об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 38500005222696, из которого следует, что уведомление направлено 07 марта 2025 г. и 20 марта 2025 г. возвращено из-за истечения срока хранения;

- сведениями о направлении ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» копии протокола об административном правонарушении (РПО 38500005225499).

Оснований не доверять сведениям, изложенным в вышеуказанных письменных материалах дела, у суда не имеется.

Причины для оговора Общества со стороны должностных лиц, осуществлявших проверку и производство по делу об административном правонарушении, судом не установлены. Долговые или иные обязательства, неприязненные или личные конфликтные отношения между указанными должностными лицами и Обществом (его руководителем) судом не установлены.

Протокол об административном правонарушении, составлен в отношении ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» по ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях должностным лицом в пределах его полномочий и соответствует требованиям ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Приложенные к протоколу доказательства соответствуют требованиям ст. 26.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Изучив и проанализировав представленные доказательства в их совокупности, выслушав объяснения законного представителя ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI», суд приходит к выводу, что ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» обоснованно привлечено к административной ответственности, действия его правильно квалифицированы по ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, квалификация изменению не подлежит, поскольку в судебном заседании установлено, что17 января 2025 года в 00 час. 01 мин. по адресу: адрес, ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» умышленно не выполнило законные требования должностного лица ГУФССП России по адрес, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а именно: в установленный ст. 26.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях трехдневный срок не предоставило сведения в ГУФССП России по адрес запрашиваемые в соответствии с определением от 24 декабря 2024 года об истребовании сведений.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, характеризуется умышленным невыполнением, в том числе, законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении; состав является формальным, наличие правонарушения определяется независимо от наступления вредных последствий.

Объектом правонарушения по ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях являются общественные отношения в области институтов государственной власти в виде реализации полномочий прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющих производство по делу об административном правонарушении, действующего от имени государства и представляющего его интересы, вытекающие из норм закона.

Также следует отметить, что ст. 26.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях не предусматривает возможности не предоставления указанных сведений по усмотрению организации, исходя из субъективной оценки их действительной необходимости для разрешения конкретного дела, устанавливая обязанность при невозможности представления истребованных сведений в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение, также не содержит запрета запрашивать у организаций в рамках проведения административного расследования какие-либо сведения, необходимые для установления обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении в силу ст. 26.1 названного Кодекса.

ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI», являясь юридическим лицом, обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предвидеть последствия совершения или не совершения им юридически значимых действий, чего в данном случае им сделано не было.

Оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, в том числе по основаниям, предусмотренным ст. 2.9 Кодекса, а так же для признания совершенного ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» административного правонарушения малозначительным, не имеется.

При назначении наказания суд учитывая характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельства данного дела, данные о юридическом лице, привлекаемом к административной ответственности, и приходит к выводу о назначении административного наказания ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере сумма.

В соответствии со ст.32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушения по следующим реквизитам:

получатель: УФК по адрес (Управление Федеральной службы судебных приставов по адрес л/с <***>)

ИНН <***>/ КПП 010501001;

р/с <***>

к/с 40102810145370000066

Отделение – НБ адрес Банка России//УФК по адрес

БИК 017908101

КБК 32211601171010007140

ОКТМО 79701000

УИН 32201000250000004012.

Платежный документ, подтверждающий оплату административного штрафа, необходимо не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу представить в суд.

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата штрафа в течение 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение десяти дней со дня получения копии постановления.

Судья: Федорова И.П.