Постановление по делу № 1-662/2023 от 28.12.2023

Дело № 1-662/2023 (1220140030001085 )

48RS0001-01-2023-008598-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2023 года город Липецк

Советский районный суд г. Липецка в составе председательствующего судьи Аршиновой Е.В., при секретаре Воротынцевой А.А., с участием прокурора Абросимовой Н.К., подозреваемого ФИО2, защитника Кучинской С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании постановление старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по городу Липецку ФИО4 о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и материалы уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, холостого, с <данные изъяты>, работающего <данные изъяты>», инженером, зарегистрированного по адресу <адрес>, проживающего по адресу <адрес>, не судимого,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

установил:

Органами предварительного следствия установлено, что ФИО2, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 09.11.2021 по 23.11.2021 образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 09.11.2021, неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО2, путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели создания и последующей деятельности юридического лица, убедив ФИО2 в том, что данные действия не повлекут для него никаких правовых последствий.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 09.11.2021, предложили ФИО2 выступить учредителем и директором юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ФОРУМ» (далее по тексту - ООО «ФОРУМ») (ИНН <***>), пообещав единовременную выплату в сумме 1 000 рублей за предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО2 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО2 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО2 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел на незаконное образование юридического лица ООО «ФОРУМ», согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица, и предоставить вышеуказанные документы за единовременное денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, тем самым вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО2, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения об образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 09.11.2021, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 России по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении денежного вознаграждения, с целью улучшить свое материальное положение, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в неустановленное следствием время, но не позднее 09.11.2021, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовал в центр продаж представительства ООО «Веб Информ» в г. Воронеж в офис ООО «Атлас-Регион», расположенный по адресу: <...>, где с целью получения сертификата ключа проверки электронной подписи, для последующего подписания документов, необходимых для предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, предоставил неустановленному в ходе следствия сотруднику указанной фирмы, не осведомленному о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных в ходе следствия лиц, паспорт гражданина РФ на имя ФИО2, являющийся документом, удостоверяющим его личность, уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета на имя ФИО2, собственноручно подписанное заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа подписи, собственноручно подписанное заявление на изготовление сертификата пользователя Удостоверяющего Центра, которые не установленным в ходе следствия сотрудником ООО «Атлас-Регион», являющимся представителем центра продаж ООО «Веб Информ» в г. Воронеж, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота посредством электронной почты были предоставлены в удостоверяющий центр ООО «Веб Информ» оператору электронного документооборота ООО «Веб Информ», расположенного по адресу: <...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами ООО «Веб Информ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленных в ходе следствия лиц, был изготовлен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО2 сроком действия 1 год, который также посредством электронной почты был направлен в центр продаж представительства ООО «Веб Информ» в г. Воронеж в офис ООО «Атлас-Регион», расположенный по адресу: <...>, где был получен ФИО2

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.11.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2 и неустановленные лица, подготовили необходимые документы для дальнейшего их предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, с целью внесения сведений об образовании (создании) юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФОРУМ» по форме Р11001, подписанное квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи на имя ФИО2; собственноручно подписанное Решение № единственного участника ООО «ФОРУМ» от 17.11.2021; устав ООО «ФОРУМ»; гарантийное письмо №010 от 17.11.2021, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Далее ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, представил в МИФНС России №6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», вышеуказанные документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица при образовании (создании), которые в дальнейшем повлекли внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.11.2021 по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

На основании представленного ФИО2 и неустановленными в ходе следствия лицами по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС № 6 по Липецкой области 18.11.2021 пакета документов, 23.11.2021 принято решение №А о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ФОРУМ» ИНН <***>, согласно которого ФИО2 стал учредителем и директором ООО «ФОРУМ».

В результате совместных преступных действий ФИО2 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а», в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО2 является учредителем и директором ООО «ФОРУМ», несмотря на то, что фактически к управлению ООО «ФОРУМ» отношения не имел.

Своими действиями ФИО2 совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Старший следователь отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по городу Липецку майора юстиции ФИО4 в судебное заседание не явилась, в своем письменном заявлении ходатайство о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении подозреваемого ФИО2 поддержала и просила его удовлетворить, дело просила рассмотреть в ее отсутствие.

Подозреваемый ФИО2 и его защитник Кучинская С.В. поддержали ходатайство старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по городу Липецку майора юстиции ФИО4 о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемому ФИО2 судебного штрафа, т.к. он совершил преступление средней тяжести впервые, вину в инкриминируемом преступлении признает, раскаивается в содеянном, давал признательные показания, что существенно ускорило ход предварительного расследования и исключило проведение дополнительных следственных действий, приняла иные меры, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда путем внесения денежных средств в Благотворительный фонд «Подари жизнь»» в сумме 5000 рублей, что подтверждено квитанцией.

Прокурор Абросимова Н.К. считает, что имеются все основания для прекращения уголовного дела в отношении подозреваемого ФИО2 и применения к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку подозреваемый ФИО2 совершил преступление средней тяжести впервые, принял иные меры направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда.

Изучив ходатайство следователя, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч.1 ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В судебном заседании установлено, что ФИО2 подозревается в совершении умышленного преступления средней тяжести, ранее не судим, под диспансерным наблюдением в БУЗ ВО «ВОКНД» не состоит; на диспансерном учете в КУЗ «ВОКПНД» не состоит; согласно характеристике УУП ОП № 5 УМВД России по г. Воронежу по месту проживания и регистрации характеризуется удовлетворительно; согласно характеристике из «<данные изъяты>» ФИО2 за время работы в организации зарекомендовал себя ответственным, исполнительным сотрудником, грамотным специалистом, со стороны соседей характеризуется с положительной стороны; вину в инкриминируемом преступлении признал, раскаялась в содеянном, принял иные меры, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда путем внесения денежных средств в Благотворительный фонд «Подари жизнь» в сумме 5000 рублей, что подтверждено квитанциями и соответствует требованиям ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Последствия прекращения уголовного дела участникам процесса разъяснены и понятны.

При указанных обстоятельствах, суд находит возможным в соответствии с положениями ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекратить производство по уголовному делу в отношении подозреваемого ФИО2

Оснований, препятствующих прекращению уголовного дела и применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа отсутствуют.

В соответствии с ч. 1 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации суд при определении размера судебного штрафа учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положения лиц, освобождаемых от уголовной ответственности, и членов их семей, а также возможность получения данными лицами заработной платы или иного дохода.

Подозреваемый ФИО2 не судим, холост, иждивенцев не имеет, в настоящее время работает КПВО «Эксплуатационная служба», является трудоспособным, принял иные меры направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда.

В связи с изложенным, суд, с учетом требований ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств данного уголовного дела, степени общественной опасности преступления, в совершении которого подозревается ФИО2, данных о его личности и имущественного положения, а также влияния назначаемого судебного штрафа как меры уголовно-правового характера на исправление ФИО2, считает необходимым определить размер судебного штрафа в размере 10000 рублей.

Суд, в соответствии с ч. 1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации разъясняет подозреваемой ФИО5 о том, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу – исполнителю в течение 10 дней после истечения установленного срока для уплаты судебного штрафа.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката на предварительном следствии на основании ст. 132 УПК РФ, взысканию с подозреваемого не подлежат.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 25.1, 254, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

постановил:

Ходатайство старшего следователя отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по городу Липецку майора юстиции ФИО4 о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемому ФИО2 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить подозреваемому ФИО2 меру уголовно правового характера в виде судебного штрафа в размере 10000 рублей, установив срок для уплаты судебного штрафа – 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО2 о том, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты штрафа в установленный срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Документ по уплате судебного штрафа предоставляется судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Липецкой области (УМВД России по г. Липецку, ИНН <***>, КПП 482301001, БИК 014206212, р/сч <***>, кор/сч 40102810945370000039, КБК 18811603122010000140 в Отделение Липецк Банка России / УФК по Липецкой области г. Липецк, л/сч <***>, УИН 18854822010300010854.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката Котельниковой М.Н. в ходе предварительного расследования в сумме 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей, принять на счет государства.

Вещественные доказательства: сопроводительное письмо Удостоверяющего Центра ООО «Веб Информ», копия заявления на изготовление квалифицированного сертификата ключа подписи в аккредитованный УЦ ООО «Веб Информ», копия заявления на изготовление квалифицированного сертификата ключа подписи в аккредитованный УЦ ООО «Веб Информ», копия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи о сертификате УЦ ООО «Веб Информ», копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №, электронный носитель CD-R № 113 дсп, содержащий копию регистрационного дела в отношении ООО «СТРАЙК», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий судья /подпись/ Е.В. Аршинова

<данные изъяты>