Постановление по делу № 1-301/2022 от 09.11.2023 | Кировский городской суд (Ленинградская область)

УИД: 47RS0009-01-2022-000095-04

Дело № 1-52/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кировск Ленинградской области 09 ноября 2023 года

Кировский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Зубакиной Н.Ю.,

при помощнике ФИО1, секретарях Ильиной А.Е., Тютюнник К.К.,

с участием:

государственных обвинителей Зябкина А.В., Лазарева С.В., Прохорова Е.А., Копыловой Н.В., Явкина Н.С.,

подсудимого ФИО2, его защитника Горсковой Н.П.,

подсудимого ФИО3, его защитника Киселева Р.В.,

подсудимого ФИО4, его защитника Диверта С.В.,

подсудимого ФИО5, его защитников Жаровой С.Н., Рябовой А.Н.,

представителя потерпевшего ОАО «РЖД» ФИО6,

рассмотрев в общем порядке в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

ФИО3, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

ФИО4, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

ФИО5, <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

органами предварительного следствия ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждому, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (осужденных 09.11.2023), а также, каждому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, а именно легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть в совершении финансовых операцийсденежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, вцеляхпридания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенную организованной группой, при следующих обстоятельствах:

в период с 01 марта по 15 июля 2020 года ФИО2, ФИО3, ФИО4, Х.И.О., Г.С.В. и ФИО5, действуя в составе организованной преступной группы, находясь на территории базы ПМС-77, расположенной в Кировском районе Ленинградской области по адресу: <...>, совершили хищение топливо-энергетических ресурсов – летнего и зимнего дизельного топлива, принадлежащего ОАО «РЖД», находившегося в топливной системе тепловоза ЧМЭ3 № 4550, при этом, согласно разработанного плана реализовывали похищенное дизельное топливо неосведомленным об источнике происхождения дизельного топлива С.С.В., С.А.В., а также иным неустановленным лицам, при этом извлекая от преступной деятельности систематический доход.

ФИО2, являясь лидером действующей организованной преступной группы, обладающей признаками преступной цели; сплоченности; устойчивости; организованности; тщательного планирования и подготовки преступных действий, четкого согласованного выполнения исполнителями отведенных им преступных ролей для достижения общего преступного результата; использования сложных способов совершения преступлений, предусмотренными и распределенными между участниками организованной группы, в объединении под его руководством с ФИО3, ФИО4, Х.И.О., Г.С.В. и ФИО5, определенными и распределенными преступными ролями, а именно: «Исполнитель» (ФИО2, ФИО3, ФИО4, Х.И.О.), «Логист» (Г.С.В.), «Продавец» (М.А.Ю.) целью которой являлись систематические совершения незаконных хищений топливно-энергетических ресурсов – дизельного топлива, принадлежащего ОАО «РЖД», осознал, что организованная преступная группа на постоянной основе получает незаконный преступный доход, требующий легализации и придания правомерного вида владению с целью последующего распоряжения ими (денежными средствами) участниками организованной группы для совершения бытовых сделок с сохранением в тайне продолжающегося преступления, для чего ФИО5, являясь членом созданной ФИО2 организованной группы, регулярно получающий доход в виде наличных денежных средств от продажи похищаемого дизельного топлива, похищаемого указанной организованной группой, функционировавшей в период с 01 марта по 15 июля 2020 года, и, заведомо зная об их преступном происхождении, незаконно и умышленно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений против собственности, их вовлечения в легальный экономический оборот, действуя в интересах организованной группы, совершил финансовые операции на общую сумму, при следующих обстоятельствах:

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 18 часов 46 минут 17.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 18 часов 56 минут 17.04.2020.

В дальнейшем, 17.04.2020 в 19 часов 25 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении зимнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 17.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 09 часов 27 минут 18.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 6000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 6000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 09 часов 27 минут 18.04.2020.

В дальнейшем, 18.04.2020 в 09 часов 43 минуты, после поступления денежных средств в сумме 6000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на банковский счет №, открытый 11.07.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении зимнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 17.04.2020 по 08 часов 00 минут 18.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 2000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 18 часов 05 минут 22.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 18 часов 05 минут 22.04.2020.

В дальнейшем, 22.04.2020 в 19 часов 39 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 2000 рублей на банковский счет №, открытый 11.07.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении зимнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 17.04.2020 по 08 часов 00 минут 18.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

В дальнейшем, 22.04.2020 в 19 часов 41 минуту, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 1200 рублей на банковский счет №, открытый 27.04.2016 в ПАО «ВТБ» на имя Х.И.О., как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении зимнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 22.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 600 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 11 часов 02 минут 23.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 11 часов 02 минут 23.04.2020.

В дальнейшем, 23.04.2020 в 12 часов 58 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении зимнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 22.04.2020 по 08 часов 00 минут 23.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 18 часов 22 минут 24.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3900 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 3900 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 18 часов 22 минуты 24.04.2020.

В дальнейшем, 24.04.2020 в 18 часов 37 минут, после поступления денежных средств в сумме 3900 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 2600 рублей на банковский счет №, открытый 11.07.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении зимнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 24.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1300 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 09 часов 28 минут 25.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 09 часов 28 минут 25.04.2020.

В дальнейшем, 25.04.2020 в 09 часов 30 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении зимнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 24.04.2020 по 08 часов 00 минут 25.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 08 часов 38 минут 26.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 08 часов 38 минут 26.04.2020.

В дальнейшем, 26.04.2020 в 08 часов 42 минуты, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении зимнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 25.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 09 часов 07 минут 26.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 3000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 09 часов 07 минут 26.04.2020.

В дальнейшем, 26.04.2020 в 11 часов 19 минут, после поступления денежных средств в сумме 3000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3000 рублей на банковский счет №, открытый 11.07.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении зимнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 25.04.2020 по 08 часов 00 минут 26.04.2020;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 19 часов 24 минут 26.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 3000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 19 часов 24 минуты 26.04.2020.

В дальнейшем, 26.04.2020 в 19 часов 32 минуты, после поступления денежных средств в сумме 3000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 2000 рублей на банковский счет №, открытый 27.04.2016 в ПАО «ВТБ» на имя Х.И.О., как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 25.04.2020 по 08 часов 00 минут 26.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 08 часов 25 минут 27.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 08 часов 25 минут 27.04.2020.

В дальнейшем, 27.04.2020 в 08 часов 28 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 26.04.2020 по 08 часов 00 минут 27.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 20 часов 20 минут 27.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 20 часов 20 минут 27.04.2020.

В дальнейшем, 27.04.2020 в 20 часов 22 минуты, после поступления денежных средств в сумме 3000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 2000 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 27.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 16 часов 58 минут 28.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в

ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 16 часов 58 минут 26.04.2020.

В дальнейшем, 26.04.2020 в 11 часов 19 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 11.07.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 28.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 09 часов 50 минут 29.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 09 часов 50 минут 29.04.2020.

В дальнейшем, 29.04.2020 в 09 часов 52 минуты, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 28.04.2020 по 08 часов 00 минут 29.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 09 часов 11 минут 30.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 3000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 09 часов 11 минут 30.04.2020.

В дальнейшем, 30.04.2020 в 09 часов 14 минут, после поступления денежных средств в сумме 3000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3200 рублей на банковский счет №, открытый 11.07.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 29.04.2020 по 08 часов 00 минут 30.04.2020;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 12 часов 50 минут 30.04.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 12 часов 50 минут 30.04.2020.

В дальнейшем, 30.04.2020 в 13 часов 10 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 2000 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 29.04.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 2800 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение апреля 2020 года, но не позднее 09 часов 32 минут 01.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 09 часов 32 минуты 01.05.2020.

В дальнейшем, 01.05.2020 в 09 часов 47 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 30.04.2020 по 08 часов 00 минут 01.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 18 часов 30 минут 01.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 18 часов 30 минут 01.05.2020.

В дальнейшем, 01.05.2020 в 18 часов 36 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 01.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 19 часов 10 минут 02.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 19 часов 10 минут 02.05.2020.

В дальнейшем, 02.05.2020 в 19 часов 13 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3200 рублей на банковский счет №, открытый 27.04.2016 в ПАО «ВТБ» на имя Х.И.О., как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 01.05.2020 по 08 часов 00 минут 02.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1600 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 11 часов 34 минут 03.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 3000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 11 часов 34 минуты 03.05.2020.

В дальнейшем, 03.05.2020 в 11 часов 34 минуты, после поступления денежных средств в сумме 3000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 2000 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 02.05.2020 по 08 часов 00 минут 03.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 20 часов 51 минуты 03.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 20 часов 51 минуты 03.05.2020.

В дальнейшем, 03.05.2020 в 20 часов 58 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 03.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 11 часов 55 минут 04.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3900 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 3900 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 11 часов 55 минут 04.05.2020.

В дальнейшем, 04.05.2020 в 12 часов 10 минут, после поступления денежных средств в сумме 3900 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 2600 рублей на банковский счет №, открытый 11.07.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 03.05.2020 по 08 часов 00 минут 04.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1300 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 21 часа 11 минут 04.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 6000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 6000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 21 час 11 минут 04.05.2020.

В дальнейшем, 04.05.2020 в 21 час 16 минут, после поступления денежных средств в сумме 6000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на банковский счет №, открытый 27.04.2016 в ПАО «ВТБ» на имя Х.И.О., как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 04.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 2000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 10 часов 20 минут 05.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 10 часов 20 минуты 05.05.2020.

В дальнейшем, 05.05.2020 в 10 часов 36 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 04.05.2020 по 08 часов 00 минут 05.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 22 часов 05 минут 05.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3900 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 3900 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 22 часа 05 минут 05.05.2020.

В дальнейшем, 05.05.2020 в 22 часа 08 минут, после поступления денежных средств в сумме 3900 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 2600 рублей на банковский счет №, открытый 27.04.2016 в ПАО «ВТБ» на имя Х.И.О., как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 05.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1300 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 19 часов 19 минут 06.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 6000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 6000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 19 часов 19 минут 06.05.2020.

В дальнейшем, 06.05.2020 в 19 часов 22 минуты, после поступления денежных средств в сумме 6000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 05.05.2020 по 08 часов 00 минут 06.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 100 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

В дальнейшем, 06.05.2020 в 19 часов 22 минуты, после поступления денежных средств в сумме 6000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 2000 рублей на банковский счет №, открытый 11.06.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 06.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 100 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 10 часов 21 минуту 07.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 7500 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 7500 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 10 часов 21 минуту 07.05.2020.

В дальнейшем, 07.05.2020 в 12 часов 14 минут, после поступления денежных средств в сумме 7500 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 06.05.2020 по 08 часов 00 минут 07.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 10 часов 33 минут 08.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 10 часов 33 минуты 08.05.2020.

В дальнейшем, 08.05.2020 в 11 часов 57 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3200 рублей на банковский счет №, открытый 11.06.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 07.05.2020 по 08 часов 00 минут 08.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1600 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 09 часов 53 минут 09.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 6000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 6000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 09 часов 53 минуты 09.05.2020.

В дальнейшем, 09.05.2020 в 09 часов 59 минут, после поступления денежных средств в сумме 6000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3000 рублей на банковский счет №, открытый 27.04.2016 в ПАО «ВТБ» на имя Х.И.О., как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 08.05.2020;

В дальнейшем, 09.05.2020 в 10 часов 00 минут, после поступления денежных средств в сумме 6000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 08.05.2020 по 08 часов 00 минут 09.05.2020;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 16 часов 08 минут 09.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 16 часов 08 минут 09.05.2020.

В дальнейшем, 09.05.2020 в 16 часов 10 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 09.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 20 часов 04 минут 10.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 20 часов 04 минут 10.05.2020.

В дальнейшем, 10.05.2020 в 20 часов 41 минуту, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3200 рублей на банковский счет №, открытый 11.06.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 14 часов 55 минут 10.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1600 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 11 часов 03 минут 11.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 11 часов 03 минуты 11.05.2020.

В дальнейшем, 11.05.2020 в 11 часов 06 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 10.05.2020 по 08 часов 00 минут 11.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 16 часов 18 минут 11.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 16 часов 18 минут 11.05.2020.

В дальнейшем, 11.05.2020 в 17 часов 00 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 08.05.2020 по 08 часов 00 минут 09.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 10 часов 26 минут 12.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 10 часов 26 минут 12.05.2020.

В дальнейшем, 12.05.2020 в 10 часов 29 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3200 рублей на банковский счет №, открытый 11.06.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 11.05.2020 по 08 часов 00 минут 12.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1600 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 10 часов 40 минут 13.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 10800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 10800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 10 часов 40 минут 13.05.2020.

В дальнейшем, 03.05.2020 в 12 часов 12 минут, после поступления денежных средств в сумме 10800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3200 рублей на банковский счет №, открытый 27.04.2016 в ПАО «ВТБ» на имя Х.И.О., как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 12.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1600 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

В дальнейшем, 13.05.2020 в 12 часов 12 минут, после поступления денежных средств в сумме 10800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 12.05.2020 по 08 часов 00 минут 13.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 18 часов 34 минут 13.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 18 часов 34 минут 13.05.2020.

В дальнейшем, 13.05.2020 в 18 часов 49 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 13.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 19 часов 17 минут 14.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 6600 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 6600 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 19 часов 17 минут 14.05.2020.

В дальнейшем, 14.05.2020 в 19 часов 22 минуты, после поступления денежных средств в сумме 6600 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 1200 рублей на банковский счет №, открытый 27.04.2016 в ПАО «ВТБ» на имя Х.И.О., как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 13.05.2020 по 08 часов 00 минут 14.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 600 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

В дальнейшем, 14.05.2020 в 19 часов 21 минуту, после поступления денежных средств в сумме 6600 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3200 рублей на банковский счет №, открытый 11.06.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 14.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1600 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 10 часов 58 минут 15.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 10 часов 58 минут 15.05.2020.

В дальнейшем, 15.05.2020 в 11 часов 03 минуты, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 14.05.2020 по 08 часов 00 минут 15.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 19 часов 57 минут 15.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 19 часов 57 минут 15.05.2020.

В дальнейшем, 15.05.2020 в 19 часов 59 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 15.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 10 часов 44 минут 16.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 10 часов 44 минуты 16.05.2020.

В дальнейшем, 16.05.2020 в 10 часов 46 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3200 рублей на банковский счет №, открытый 11.06.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 15.05.2020 по 08 часов 00 минут 16.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1600 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 07 часов 35 минут 17.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 6600 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 6600 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 07 часов 35 минут 17.05.2020.

В дальнейшем, 17.05.2020 в 12 часов 59 минут, после поступления денежных средств в сумме 6600 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 1200 рублей на банковский счет №, открытый 27.04.2016 в ПАО «ВТБ» на имя Х.И.О., как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 17.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 600 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

В дальнейшем, 17.05.2020 в 07 часов 43 минуты, после поступления денежных средств в сумме 6600 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 08.05.2020 по 08 часов 00 минут 09.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 18 часов 05 минут 17.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 3000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 18 часов 05 минут 17.05.2020.

В дальнейшем, 17.05.2020 в 18 часов 10 минут, после поступления денежных средств в сумме 3000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 2000 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 17.05.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение мая 2020 года, но не позднее 16 часов 43 минут 26.05.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у Г.С.В., вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал Г.С.В. наличные денежные средства в сумме не менее 4000 рублей, для распределения преступного дохода, пропорционально участию в деятельности организованной ФИО2 преступной группы.

В дальнейшем 26.05.2020 в 16 часов 43 минуты Г.С.В., обладая на банковском счете № открытым на его в ПАО «Сбербанк» 02.12.2013 необходимой суммой денежных средств, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на банковский счет №, открытый 07.05.2019 в ПАО «Сбербанк» на имя Х.И.О., как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 25.05.2020 по 08 часов 00 минут 26.05.2020;

в неустановленное время в течение июня 2020 года, но не позднее 08 часов 27 минут 04.06.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 6000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 6000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 08 часов 27 минут 04.06.2020.

В дальнейшем, 04.06.2020 в 08 часов 43 минуты, после поступления денежных средств в сумме 6000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 5000 рублей на банковский счет №, открытый 20.01.2018 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО2, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 03.06.2020 по 08 часов 00 минут 04.06.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1000 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение июня 2020 года, но не позднее 20 часов 33 минут 13.06.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3200 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у Г.С.В., вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал Г.С.В. наличные денежные средства в сумме не менее 3200 рублей, для распределения преступного дохода, пропорционально участию в деятельности организованной ФИО2 преступной группы.

В дальнейшем, 13.06.2020 в 20 часов 33 минуты Г.С.В., обладая на банковском счете №, открытом в ПАО «ВТБ» 18.10.2017, необходимой суммой денежных средств, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3200 рублей на банковский счет №, открытый 11.07.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 12.06.2020 по 08 часов 00 минут 13.06.2020;

в неустановленное время в течение июне 2020 года, но не позднее 13 часов 05 минут 19.06.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 4800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 4800 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 13 часов 05 минут 19.06.2020.

В дальнейшем, 19.06.2020 в 19 часов 40 минут, после поступления денежных средств в сумме 4800 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3200 рублей на банковский счет №, открытый 11.06.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 19.06.2020. При этом, Г.С.В. оставил на своем банковском счете денежные средства в сумме 1600 рублей, как часть своей доли пропорционально своему участию в совершенном преступлении;

в неустановленное время в течение июле 2020 года, но не позднее 11 часов 42 минут 03.07.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 3000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 11 часов 42 минут 03.07.2020.

В дальнейшем, 03.07.2020 в 16 часов 07 минут, после поступления денежных средств в сумме 3000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на банковский счет №, открытый 11.06.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 02.07.2020 по 08 часов 00 минут 03.07.2020;

в неустановленное время в течение июле 2020 года, но не позднее 09 часов 18 минут 07.07.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3000 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у М.А.Ю., не вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно не осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал М.А.Ю. наличные денежные средства в сумме не менее 3000 рублей, указав на необходимость проведения транзакции по переводу аналогичной суммы безналичных денежных средств с банковского счета №, открытого 28.02.2018 в ПАО «ВТБ» на имя М.А.Ю., на банковский счет №, открытый в ПАО «ВТБ» 18.10.2017 на имя Г.С.В. Указанная транзакция была произведена М.А.Ю. в 09 часов 18 минут 07.07.2020.

В дальнейшем, 07.07.2020 в 09 часов 30 минут, после поступления денежных средств в сумме 3000 рублей на счет Г.С.В., также вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и соответственно осведомленного об их преступном происхождении, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, со своего банковского счета №, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3000 рублей на банковский счет №, открытый 11.06.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4, как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 06.07.2020 по 08 часов 00 минут 07.07.2020;

в неустановленное время в течение июля 2020 года, но не позднее 17 часов 17 минут 13.07.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 3800 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у Г.С.В., вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал Г.С.В. наличные денежные средства в сумме не менее 3800 рублей, для распределения преступного дохода, пропорционально участию в деятельности организованной ФИО2 преступной группы.

В дальнейшем, 13.07.2020 в 17 часов 17 минут Г.С.В., обладая на банковском счете №, открытом в ПАО «ВТБ» 18.10.2017, необходимой суммой денежных средств, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 3800 рублей на банковский счет №, открытый 20.03.2015 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО3 как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 20 часов 00 минут 11.07.2020 до 08 часов 00 минут 12.07.2020;

в неустановленное время в течение июля 2020 года, но не позднее 17 часов 17 минут 13.07.2020, ФИО5 в рамках реализации своей роли в систематически совершаемых преступлениях в составе организованной ФИО2 преступной группы, осуществил реализацию похищенного у ОАО «РЖД» дизельного топлива, выручив за указанную незаконную операцию денежные средства в сумме не менее 2700 рублей в наличной форме, после чего, желая придать вид законности полученным денежным средствам, достоверно зная о наличии у Г.С.В., вовлеченного в преступную деятельность организованной группы, и осведомленного о преступности получаемого членами организованной группы дохода, на личном банковском счете легитимно полученных безналичных денежных средств, находясь в неустановленном месте Ленинградской области, передал Г.С.В. наличные денежные средства в сумме не менее 2700 рублей, для распределения преступного дохода, пропорционально участию в деятельности организованной ФИО2 преступной группы.

В дальнейшем, 13.07.2020 в 17 часов 17 минуты Г.С.В., обладая на банковском счете №, открытом в ПАО «ВТБ» 18.10.2017, необходимой суммой денежных средств, в рамках договоренности с иными членами преступной группы о разделении преступного дохода, пропорционально участию в каждом конкретном эпизоде преступной деятельности, совершил безналичный перевод денежных средств в сумме 2700 рублей на банковский счет №, открытый 11.07.2016 в ПАО «ВТБ» на имя ФИО4 как часть доли последнего пропорционально его участию в хищении летнего дизельного топлива, совершенного с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 13.07.2020.

Таким образом, ФИО2, ФИО3, ФИО4, Х.И.О., Г.С.В., ФИО5, имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, заведомо для них приобретенных в результате совершения преступлений, связанных с тайным хищением топливно-энергетических ресурсов – зимнего и летнего дизельного топлива, принадлежащего ОАО «РЖД» на территории Кировского района Ленинградской области, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, путем совершения на территории Ленинградской области последовательных финансовых операций, в период с 17 апреля по 13 июля 2020 года легализовали (отмыли) денежные средства на общую сумму 226100 рублей, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами,

В прениях сторон прокурор отказался от обвинения по преступлению, предусмотренному п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, в отношении каждого из подсудимых, указав, что квалификация действий подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 как легализация денежных средств вменена излишне и охватывается их действиями, квалифицированными по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Защитники и подсудимые с мнением государственного обвинителя согласились.

Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного преследования ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждого, по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ исходя из следующего.

В соответствии с ч.ч. 7 и 8 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

Мотивы частичного отказа от обвинения государственным обвинителем изложены.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24, 246, 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

прекратить уголовное преследование ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, каждого, по преступлению, предусмотренному п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, на основании ч. 7 ст. 246, п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

Признать за ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 право на реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья Н.Ю.Зубакина