Дело № 1-154/2023

44RS0002-01-2023-002331-63

Постановление

г. Кострома 13 сентября 2023 г.

Ленинский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Шешина В.С. при секретаре Смирновой Ю.Б., с участием государственного обвинителя Богомолова И.В., подсудимого ФИО1, защитника Рыжова В.А., представившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, dd/mm/yy года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., работающего ... у индивидуального предпринимателя ... не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 обвиняется в том, что он, действуя из корыстных побуждений, предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в июне 2021 года, но не позднее 25.06.2021, более точные дата и время не установлены, действуя из корыстной заинтересованности, находясь в достоверно неустановленном месте на территории г. Костромы, достиг договоренности с достоверно неустановленными лицами о предоставлении последним за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его (ФИО1) личность – паспорта гражданина РФ, для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «СИРИН», содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (ФИО1), как об учредителе, участнике и об органе управления данной организации – генеральном директоре ООО «СИРИН», при отсутствии у него цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и цели управления данными юридическим лицом, то есть выступить подставным лицом, после чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах неустановленных третьих лиц для вышеназванного юридического лица расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «СИРИН», после чего сбыть указанным неустановленным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени ООО «СИРИН». При этом ФИО1 осознавал неправомерность данных операций, так как был осведомлен о своем подставном характере как учредителя, участника и органа управления вышеуказанного юридического лица, не намеревался управлять данным юридическим лицом, был осведомлен об отсутствии у создаваемого юридического лица цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «СИРИН», при этом указанные операции будет осуществлять с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации не он, как их законный получатель и владелец, а иные не уполномоченные лица, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона "О национальной платежной системе", не позволит кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

После чего, ФИО1 в указанный период времени, реализуя вышеуказанный преступный умысел, находясь по адресу: <...>, умышленно, путем дистанционного доступа через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет предоставил вышеуказанным неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ, переслав им копии листов паспорта, для подготовки документов с целью внесения в интересах данных неустановленных лиц изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений об ФИО1 как об учредителе юридического лица – ООО «СИРИН» и о назначении его (ФИО1) органом управления данным юридическим лицом – генеральным директором ООО «СИРИН», не имея при этом цели управления данным юридическим лицом.

Скопировав паспортные данные ФИО1 и используя их, неустановленными лицами при достоверно неустановленных обстоятельствах от имени ФИО1 были подготовлены следующие документы: протокол № общего собрания учредителей ООО «СИРИН» от 25.06.2021 о назначении ФИО1 генеральным директором ООО «СИРИН» и изменении юридического адреса Общества – ...; заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому ФИО1 назначен генеральным директором ООО «СИРИН». 25.06.2021 вышеуказанные документы в отношении ООО «СИРИН» были лично предоставлены ФИО1 в УФНС России по Костромской области, расположенное по адресу: <...>.

На основании вышеназванных документов УФНС России по Костромской области 02.07.2021 в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, а также об ФИО1, как об учредителе, участнике и генеральном директоре ООО «СИРИН».

Таким образом, с использованием предоставленного ФИО1 указанным неустановленным лицам при вышеописанных обстоятельствах документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице – ФИО1, который являясь на основании вышеуказанных документов органом управления ООО «СИРИН», не имел цели управления данными юридическим лицом.

Органом предварительного расследования действия подсудимого ФИО1 квалифицированы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ является преступлением небольшой тяжести.

Совершение указанного преступления, как установлено судом, было окончено ФИО1 25 июня 2021 г.

С учетом положений п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, сроки давности уголовного преследования за совершение рассматриваемого преступления истекли.

Подсудимый ФИО1 в суде согласен на прекращение уголовного преследования в отношении него, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Защитник Рыжов А.В. позицию подзащитного поддержал.

Выслушав мнения участников процесса, государственного обвинителя Богомолова И.В., не возражавшего против прекращения уголовного преследования, суд приходит к выводу о необходимости прекращения уголовного преследования подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 27, п. 3 ст. 254 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Постановление может быть обжаловано в Костромской областной суд через районный суд в течение 15 суток со дня вынесения.

Судья В.С. Шеши