Постановление по делу № 1-482/2023 от 06.09.2023 | Советский районный суд г. Липецка (Липецкая область)

Дело № 1-482/2023 (12201420030000860)

УИД- 48RS0001-01-2023-004904-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Липецк 6 сентября 2023 года

Судья Советского районного суда города Липецка Демьяновская Н.А., с участием помощника прокурора Советского района г. Липецка Мелещенко Т.В., обвиняемого ФИО1, защитника Конопкина Д.С., старшего следователя ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку ФИО4, при секретаре Андреевой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, холостого, работающего <данные изъяты> зарегистрированного в <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что он, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 13.09.2021 по 22.09.2021 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при создании (образовании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее 18 часов 00 минут 13.09.2022 неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 13.09.2021, предложили ФИО1 выступить <данные изъяты> <данные изъяты> (ИНН №), пообещав денежное вознаграждение за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, образовать(создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица и предоставить вышеуказанные документы за денежное вознаграждение, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведенной ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.09.2021, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 13.09.2021, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали в офис индивидуального предпринимателя ФИО2 №1 (далее – ФИО12 К.С.), расположенный по адресу: <...>, где ФИО1 при личной встрече предоставил доверенному лицу Акционерного общества «Калуга Астрал» (далее – АО «Калуга Астрал») - ИП ФИО2 №1, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые ИП ФИО2 №1, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота, посредством электронной почты были предоставлены в Удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал» (далее УЦ АО «Калуга Астрал»), расположенный по адресу: <...>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, ДД.ММ.ГГГГ был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 13.09.2021 по 13.09.2022, который также 13.09.2021 посредствам электронной почты был направлен ФИО1 на личную электронную почту, доступ к которому в виде логина и пароля последний предоставил неустановленным в ходе следствия лицам.

Далее, неустановленные в ходе следствия лица, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 17.09.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Решение учредителя № 01 <данные изъяты> от 17.09.2021 собственноручно подписанное ФИО1, Устав <данные изъяты> гарантийное письмо. На основании указанных документов 22.09.2021 решением № № в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица <данные изъяты> индивидуальный идентификационный номер №

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Оборона», учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Он же, в период с 13.09.2021 по 22.09.2021 предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как подставном лице, при создании (образовании) юридического лица, при следующих обстоятельствах:

Так в неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут 13.09.2021 неустановленные в ходе следствия лица намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 13.09.2021, предложили ФИО1 выступить учредителем <данные изъяты> (ИНН № пообещав денежное вознаграждение за предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел, согласилась на предложение неустановленных в ходе следствия лиц, и предоставить вышеуказанные документы за денежное вознаграждение, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, таким образом, вступив с неустановленными лицами в преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, согласно отведённой ему роли, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.09.2021, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью государственной регистрации юридического лица при образовании (создании) и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц денежного вознаграждения, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 13.09.2021, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовали в офис индивидуального предпринимателя ФИО2 №1 (далее – ФИО13 ФИО2 №1), расположенный по адресу: <...>, где ФИО1 при личной встрече предоставил доверенному лицу Акционерного общества «Калуга Астрал» (далее – АО «Калуга Астрал») - ФИО14 ФИО2 №1, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, свой паспорт гражданина РФ, являющийся документом, удостоверяющим его личность, а также собственноручно подписал заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которые ИП ФИО2 №1, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота, посредством электронной почты были предоставлены в Удостоверяющий центр <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>. После положительной проверки предоставленных документов специалистами УЦ АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, 13.09.2021 был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия с 13.09.2021 по 13.09.2022, который также 13.09.2021 посредствам электронной почты был направлен ФИО1 на личную электронную почту, доступ к которому в виде логина и пароля последний предоставил неустановленным в ходе следствия лицам.

Далее, неустановленные в ходе следствия лица, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 17.09.2021, более точное время в ходе следствия не установлено, по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направили в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенную по адресу: <...> «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, Решение учредителя № 01 Общества с ограниченной ответственностью «Тайм» от 17.09.2021 собственноручно подписанное ФИО1, Устав <данные изъяты>, гарантийное письмо. На основании указанных документов 22.09.2021 решением №А в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за государственным регистрационным номером № о создании юридического лица <данные изъяты> индивидуальный идентификационный №.

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в МИФНС № 6 Липецкой области, расположенной по адресу: <...> «а» в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «Тайм» учредителем и директором которого является ФИО1, несмотря на то, что фактически к созданию и управлению Обществом он отношения не имел.

Действия ФИО1 органами предварительного следствия квалифицированы:

-по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Старший следователь ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку ФИО4 с согласия руководителя следственного органа обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и применении к обвиняемому ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Обвиняемому ФИО1 судом разъяснены основания прекращения уголовного дела и право возражать против его прекращения по данному основанию.

В судебном заседании старший следователь ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку ФИО4 ходатайство поддержала по изложенным в нем основаниям.

Обвиняемый ФИО1 и его защитник поддержали ходатайство старшего следователя, просили прекратить уголовное дело и применить к обвиняемому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку ФИО1 обвиняется в совершении двух преступлений средней тяжести, загладил причиненный вред, оказал благотворительную помощь БООУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и содействия семейному устройству им. Э.Б. Белана» в размере 15 000 рублей, поэтому он может быть освобожден от уголовной ответственности с назначением ему судебного штрафа.

Прокурор не возражает против удовлетворения ходатайства старшего следователя.

Выслушав стороны, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ, лицо впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 обвиняется в совершении двух преступлений средней тяжести впервые, ранее не судим, загладил причиненный преступлением вред путем оказания благотворительной помощи в Благотворительный фонд БООУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей и содействия семейному устройству им. Э.Б. Белана» в размере 15 000 рублей.

Последствия прекращения уголовного дела участникам процесса разъяснены и понятны.

При указанных обстоятельствах, суд находит возможным в соответствии с положениями ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ прекратить производство по уголовному делу в отношении ФИО6.

В соответствии со ст. 104.5 УПК РФ суд при определении размера судебного штрафа учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и членов его семьи, а также возможность получения данным лицом заработной платы или иного дохода.

Учитывая, что ФИО1 обвиняется в совершении двух преступлений средней тяжести впервые, степень общественной опасности преступлений, а также то, что его доход составляет 60 000 рублей, суд считает возможным определить ему размер судебного штрафа в размере 20 000 рублей, что будет являться справедливым и соразмерным.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 254, 446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство старшего следователя ОРП в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку ФИО4 о прекращении уголовного дела и применении к обвиняемому ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в соответствии со ст. 76.2 УК РФ.

Назначить обвиняемому ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.

Установить срок для уплаты судебного штрафа – 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ, ч. 2 ст. 104.4 УК РФ, ч. 2 ст. 446.3 УПК РФ, судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты штрафа в установленный срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части УК РФ. Документ по уплате судебного штрафа предоставляется судебному приставу-исполнителю в течении 10 дней после истечении срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Вещественные доказательства: CD-R диск с регистрационными делами <данные изъяты>» (ИНН №), <данные изъяты>» (ИНН №); ответ на запрос <данные изъяты>» в отношении пользователя ФИО1; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; копия уведомления о регистрации в системе индивидуального учета на имя ФИО1; лист с фотографией и с паспортом гражданина РФ на имя ФИО1, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья (подпись) Н.А. Демьяновская

<данные изъяты>