№ 5-111/25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2025 года адрес

Судья Пресненского районного суда адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ООО «Карнеол», ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес места нахождения: адрес, ранее не привлекавшееся к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо ООО «Карнеол» совершило воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, при следующих обстоятельствах.

Распоряжением Федеральной пробирной палаты №21 от 05.06.2024г. назначено проведение плановой документарной проверки в рамках государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении ООО «Карнеол», осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, копия которого с запросом от 19.06.2024г. направлены по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ: адрес, посредством почтового отправления 8008219798524. Кроме того, запрос от 19.07.2024г. был направлен 20.07.2024г. в форме электронного документа в личный кабинет ООО «Карнеол» в ГИИС ДМДК, а также на адрес электронной почты, указанной юридическим лицом при постановке на специальный учет. Однако, согласно отчету об отслеживании почтового отправления с данным почтовым идентификатором, срок хранения заказной корреспонденции на имя ООО «Карнеол» истек 25.07.2024г., и в личном кабинете в ГИИС ДМДК юридическим лицом запрос к исполнению не принят, мер для получения копии распоряжения и запроса ООО «Карнеол» не приняло, что, как следствие, повлекло за собой непредоставление юридическим лицом документов, необходимых для достижения целей проверки и невозможности ее проведения, таким образом, 06.08.2024г. по адресу: адрес, юридическое лицо ООО «Карнеол» воспрепятствовало проведению административным органом проверки в целях ПОД/ФТ, то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

В судебное заседание законный представитель юридического лица ООО «Карнеол» не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял.

При таких обстоятельствах, а также в связи с отсутствием необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела судом, в соответствии с ч.3 ст.25.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд полагает необходимым рассмотреть настоящее дело об административном правонарушении в отсутствие законного представителя юридического лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте рассмотрения дела.

Вместе с тем, вина юридического лица ООО «Карнеол» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- протоколом об административном правонарушении №55-05/24/025-пр от 11.03.2025г., согласно которому распоряжением Федеральной пробирной палаты №21 от 05.06.2024г. назначено проведение плановой документарной проверки в рамках государственного контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении ООО «Карнеол», осуществляющего куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, копия которого с запросом от 19.06.2024г. направлены по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ: адрес, посредством почтового отправления 8008219798524. Кроме того, запрос от 19.07.2024г. был направлен 20.07.2024г. в форме электронного документа в личный кабинет ООО «Карнеол» в ГИИС ДМДК, а также на адрес электронной почты, указанной юридическим лицом при постановке на специальный учет. Однако, согласно отчету об отслеживании почтового отправления с данным почтовым идентификатором, срок хранения заказной корреспонденции на имя ООО «Карнеол» истек 25.07.2024г., и в личном кабинете в ГИИС ДМДК юридическим лицом запрос к исполнению не принят, мер для получения копии распоряжения и запроса ООО «Карнеол» не приняло, что, как следствие, повлекло за собой непредоставление юридическим лицом документов, необходимых для достижения целей проверки и невозможности ее проведения, таким образом, 06.08.2024г. по адресу: адрес, юридическое лицо ООО «Карнеол» воспрепятствовало проведению административным органом проверки в целях ПОД/ФТ, то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.3 ст.15.27 КоАП РФ;

- уведомлением о проведении проверки от 05.06.2024г., направленным в форме электронного документа по адресу электронной почты ООО «Карнеол», указанной юридическим лицом при постановке на специальный учет;

- распоряжением Федеральной пробирной палаты №21 от 05.06.2024г. о проведении в отношении ООО «Карнеол» плановой документарной проверки по адресу: адрес, с целью оценки соответствия деятельности юридического лица требованиям законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма в период с 01.07.2023г. по 18.06.2024г.;

- списками внутренних почтовых отправлений от 06.06.2024г. и от 12.09.2024г., из которых следует, что заказная корреспонденция направлялась по юридическому адресу ООО «Карнеол»: адрес (ШПИ 80082197397763);

- сопроводительным письмом от 19.06.2024г., согласно которому Федеральной пробирной палатой по юридическому адресу и адресу электронной почты ООО «Карнеол» направлены запрос о проведении документарной проверки и распоряжение, послужившее основанием для проведения последней со списком почтовых отправлений от 20.06.2024г.;

- сопроводительным письмом от 10.08.2024г., в соответствии с которым Федеральной пробирной палатой по юридическому адресу и адресу электронной почты ООО «Карнеол» направлен акт о воспрепятствовании проведению проверки от 10.09.2024г.;

- отчетами об отслеживании почтовых отправлений с почтовым идентификатором 80082197397763, 80082197398524 и 80083001352909, подтверждающие неполучение юридическим лицом заказной корреспонденции по адресу государственной регистрации;

- сведениями государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, из которой усматривается, что направленный запрос в личный кабинет ГИИС ДМДК ООО «Карнеол» не прочитан и не принят к исполнению;

- картой специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, согласно которой ООО «Карнеол» поставлен на учет 20.08.2021г. и имеет учетный номер ЮЛ 01004040, а также содержащей адрес государственной регистрации юридического лица и адрес электронной почты и иные сведения;

- выпиской из ЕГРЮЛ от 11.03.2025г. в отношении юридического лица ООО «Карнеол» и иными материалами дела.

Оснований не доверять доказательствам, собранным по делу должностным лицом, у суда не имеется.

В соответствии с ч.3 ст.15.27 КоАП РФ воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сумма прописью или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до сумма прописью или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Судом достоверно установлено, что в соответствии с распоряжением о проведении проверки №21 от 05.06.2024 года Федеральной пробирной палатой в адрес ООО «Карнеол» направлены копия распоряжения и запрос о предоставлении сведений для проведения проверки по всем известным адресам юридического лица, как посредством почтовых отправлений, так и в форме электронного документа, однако, ООО «Карнеол» не принимало меры к получении корреспонденции, в связи с чем, затребованные документы и информация предоставлены не были, что привело к невозможности проведения проверки, в связи с чем, 10.09.2024г. был составлен акт воспрепятствовании проведению проверки.

Оценив и исследовав каждое доказательство с точки зрения относимости и допустимости и все доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об их достаточности для установления виновности ООО «Карнеол» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ.

Существенных нарушений при составлении протокола по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Карнеол», которые могли бы повлиять на установление обстоятельств, имеющих значение для правильного и объективного рассмотрения дела, судом не установлено.

При назначении наказания, суд принимает во внимание характер и конкретные обстоятельства совершенного правонарушения, степень его общественной опасности, то обстоятельство, что ранее юридическое лицо не привлекалось к административной ответственности, в связи с чем, считает возможным назначить ему наказание в виде административного штрафа в минимальных пределах, предусмотренных санкцией ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.3.5, 3.7, ч.3 ст.15.27, ст.ст.29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо ООО «Карнеол» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

В соответствии с ч.1.1 ст.29.10 КоАП РФ разъясняется информация о получателе штрафа: Получатель Федеральная пробирная палата; Номер казначейского счета 03100643000000019500; БИК 024501901; банк Операционный департамент Банка России/Межрегиональное операционное УФК адрес; ОГРН <***>; ИНН <***>; КПП 770301001; ОКОГУ 1327013; ОКТМО 45380000; ОКАТО 45286575; ОКВЭД 84.11.11; ОКФС 12; ОКОПФ 75104; ОКПО 75735558; КБК 145 1 16 01151 01 9002 140; Лицевой счет администратора доходов бюджета – Межрегиональное операционное УФК (Федеральная пробирная палата л/с <***>); Номер банковского счета (корреспондентский счет банка) 40102810045370000002; УИН 14500000000011877520.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В силу ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья