Решение по делу № 2-794/2025 от 14.04.2025 - о признании сделки по внесению в ЕГРЮЛ ложных сведений ничтожной, взыскании полученного в результате такой сделки дохода.

Дело № 2-794/2025

УИД 18RS 0009-01-2025-000295-80

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

14 апреля 2025 года г. Воткинск

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Русских А.В., при секретаре Спешиловой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Воткинского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации к ФИО1 о признании сделки по внесению в ЕГРЮЛ ложных сведений ничтожной, взыскании полученного в результате такой сделки дохода,

установил:

Воткинский межрайонный прокурор (далее – истец) обратился в суд с настоящим иском к ФИО1 (далее – ответчик), в котором просит признать заключенную между ФИО1 и неустановленным лицом сделку по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) ложных сведений о себе как об учредителе и директоре ООО «Альянс» ничтожной и взыскать с ФИО1 полученный в результате такой сделки доход в размере 20 000 руб. в пользу Российской Федерации.

Исковые требования мотивированы тем, что Воткинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Установлено, что постановлением мирового судьи судебного участка № 4 г.Воткинска в порядке замещения мирового судьи судебного участка № 2 г.Воткинска от 04.07.2023 года уголовное дело, уголовное преследование ФИО1, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса РФ, прекращено — за истечением срока давности привлечения к Уголовной ответственности. Материалами уголовного дела установлено, что в один из дней апреля 2021 года у ФИО2 в нарушение установленного Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), по предложению неустановленного лица за денежное вознаграждение 20 000 рублей согласился выступить качестве подставного лица - стать руководителем и учредителем ООО «Альянс». При этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «Альянс» и он понимал, что является подставным лицом. За предоставление личных документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «Альянс» ФИО1 получил от неустановленного лица 20 000 рублей. Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических сведений о подставном лице является уголовно-наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 173.2 УКPФ. Таким образом, указанные денежные средства получены ФИО1 за совершение заведомо противоправных действий. Полученными незаконными денежными средствами ФИО1, распорядился по собственному усмотрению. Таким образом, денежные средства, полученные ФИО1 в результате реализации его преступного умысла, в соответствии со статьями 167-169 ГК РФ подлежат взысканию в доход государства.

В судебном заседании старший помощник прокурора Воткинской межрайонной прокуратуры УР Лопатина А.П., заявленные исковые требования поддержала в полном объеме, по основаниям, изложенным в иске.

Ответчик ФИО1, представитель третьего лица Министерства финансов РФ в судебном заседании не присутствуют, будучи извещенными о дате, времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомили, об отложении судебного заседания не ходатайствовали. Судебное заседание проведено в отсутствии ответчика и третьего лица в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав явившихся участников процесса, изучив материалы настоящего гражданского дела, суд приходит к следующему.

Из положений, закрепленных в п. 4 ст. 61 ГПК РФ следует, что вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Вступившим в законную силу постановлением мирового судьи судебного участка №4 г. ФИО3, в порядке замещения мирового судьи судебного участка №2 г. Воткинска, от 04.07.2023 уголовное дело, уголовное преследование ФИО1, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса РФ, прекращено — за истечением срока давности привлечения к Уголовной ответственности.

Постановлением установлено, что в один из дней с 20.04.2021 по 28.04.2021 в период с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО1 находясь на участке местности у бизнес-центра «Север» по адресу: УР, <...>, действуя умышлено, из корыстной заинтересованности, осознавая, цель управления ООО «Альянс» у него отсутствует, и достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «Альянс» он осуществлять не будет, а также фактически не будет пользоваться правами и нести обязанности как учредителя Общества, то есть фактически является подставным лицом, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность — паспорт гражданина Российской Федерации серии 9421 №*** выдан 13.04.2021 отделом МВД России по УР на имя ФИО1, необходимый для изготовления документов для создания и регистрации юридического лица, согласно которым полномочия учредителя и единоличного исполнительного органа (директора) Общества возлагаются на ФИО1 После этого неустановленное в ходе предварительного следствия лицо в период с 20.04 по 28.04.2021 года используя предоставленный ФИО1 паспорт, изготовило документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, решение № 1 от 28.04.2021 о создании ООО «Альянс», устав ООO «Альянс». Далее ФИО1. подписал вышеуказанные документы за вознаграждение. В продолжение своего преступного умысла ФИО4 прибыл МИФНС №11 по УР с целью внесения сведений о нем как об учредителе ОО «Альянс» и 28.04.2021 с 9-00 час. до 18-00 час. действуя умышленно, представил в регистрирующий орган свой паспорт и пакет документов, содержащий и заведомо ложные сведения о поставном лице ФИО1 как об учредителе ООО «Альянс». На основании вышеуказанных документов принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1 как об учредителе и директоре ООО «Альянс». Совершая указанные действия ФИО1, осознавал общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка и условий внесения записи в ЕГРЮЛ и желал их наступления из корыстной заинтересованности, понимая, что является подставным лицом.

В соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В силу ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регулирует отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица; б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; в) учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона; в.1) документ, подтверждающий присвоение выпуску (выпускам) акций регистрационного номера, в случае, если создаваемым юридическим лицом является акционерное общество. Форма указанного документа и требования к его содержанию устанавливаются Банком России; г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя; д) документ об уплате государственной пошлины.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что сделка, заключенная между ФИО1 и неустановленным лицом, согласно которой ФИО1 согласился за вознаграждение фиктивно зарегистрировать себя в качестве учредителя и директора ООО «Альянс» (ИНН <***>) грубо нарушает требования законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подрывает основы безопасности государства.

Также в судебном заседании установлено, и не оспаривается сторонами, что ответчик фактически завладел денежными средствами в размере 20 000 руб. в личных целях, незаконным способом, не имея права осуществлять данные действия.

В соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Указанная статья Гражданского кодекса Российской Федерации дает определение понятия неосновательного обогащения и устанавливает условия его возникновения.

Так, обязательства из неосновательного обогащения возникают при наличии трех обязательных условий: имеет место приобретение или сбережение имущества; приобретение или сбережение имущества произведено за счет другого лица; приобретение или сбережение имущества не основано ни на законе, ни на сделке, то есть происходит неосновательно.

При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.

В силу п. 4 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Так, в судебном заседании достоверно установлено, что ответчик незаконно завладел денежными средствами в размере 20 000 руб., получив их от неустановленного лица за приложение выступить в качестве подставного лица – стать учредителем и директором ООО «Альянс».

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что денежные средства в размере 20 000 руб. в силу ст. 169 ГК РФ, полученные ответчиком по незаконной сделке, подлежат принудительному безвозмездному обращению в доход Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу п. 19 ч. 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в соответствующий бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Таким образом, поскольку судебное решение состоялось в пользу истца, освобожденного от уплаты государственной пошлины, с ответчика в доход бюджета МО «город Воткинск» подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 4000 руб. исходя из суммы исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования Воткинского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации к ФИО1 о признании сделки по внесению в ЕГРЮЛ ложных сведений ничтожной, взыскании полученного в результате такой сделки дохода, - удовлетворить.

Признать заключенную между ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <***>) и неустановленным лицом сделку по внесению в ЕГРЮЛ ложных сведений о себе, как директоре ООО «Альянс» (ИНН <***>) ничтожной.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <***>) в пользу Российской Федерации доход, полученный результате таких сделок в общей сумме 20 000 рублей.

Взыскать с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт <***>) в доход бюджета МО «город Воткинск» государственную пошлину в размере 4000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Воткинский районный суд Удмуртской Республики. В этот же срок на решение суда прокурором может быть подано апелляционное представление.

В окончательной форме решение изготовлено 14.04.2025.

Судья А.В. Русских