УИД 77RS0027-02-2022-009706-69

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 марта 2023 года адрес

Тверской районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Стеклиева А.В.,

при секретаре фио, с участием:

представителя истца фио,

представителей ответчиков фио, фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-0116/2023 по иску прокурора адрес к ФИО1 о прекращении права собственности на земельный участок, обращении в доход государства земельного участка и денежных средств,

установил:

Прокурор адрес обратился в суд с иском, уточненном в порядке ст. 39 ГПК РФ, к ФИО1 о прекращении права собственности ответчика на земельный участок, стоимостью сумма с кадастровым номером 50:08:0040134:59, площадью 67 120 кв. м, находящийся примерно в 710 метрах по направлению на юго-запад от ориентира - жилого дома, расположенного за пределами участка (адрес ориентира: адрес, адрес), приобретенного им по договору купли-продажи от 25.03.2019; обращении в доход Российской Федерации данного земельного участка, а также денежных средств в размере сумма, поступивших в 2021 году на банковские счета ФИО1, открытые в ПАО «Сбербанк», в отношении которых не представлены сведения, подтверждающие законность их получения.

Требования истца основывались на нормах антикоррупционного законодательства, объединенных общей целью и направленных на защиту интересов Российской Федерации в сфере реализации антикоррупционной политики.

В судебном заседании представитель истца на удовлетворении заявленных требований настаивала.

Представители ответчика ФИО1 - фио, фио в судебное заседание явились, исковые требования не признали, просили отказать в их удовлетворении по доводам письменных возражений.

3-и лица Губернатор адрес, представители Законодательного Собрания адрес, Управления Росреестра по адрес, фио в судебное заседание не явились, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом.

Дело рассмотрено судом по правилам ст. 167 ГПК РФ.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон № 273-ФЗ) противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на принципах законности, неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2017).

Наряду с этим Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции» введен механизм осуществления контроля за законностью получения денежных средств лицами, представляющими сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ).

Согласно пп. «в» п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) одним из объектов контроля, проводимого в соответствии с настоящим Федеральным законом, являются расходы лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Как следует из п. 6 Перечня типовых государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 04.12.2009 № 1381, к числу лиц, замещающих данные должности, относится депутат законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.1 Закона № 273-ФЗ лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супругов (супруг) и несовершеннолетних детей.

При этом, исходя из п. 3 Обзора судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2017, контроль за расходами устанавливается в отношении депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации независимо от того, осуществляет ли он свои полномочия на профессиональной постоянной основе, или на профессиональной основе в определенный период, или без отрыва от основной деятельности.

Согласно ч. 6 ст. 5 Федерального закона № 230-ФЗ решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, в том числе депутатов, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается в порядке, определяемом законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В соответствии со ст. 9.1 Закона адрес от 07.10.2002 № 045-30 «О статусе депутата Законодательного Собрания адрес» (далее - Закон № 045-30) решение об осуществлении контроля за расходами депутата, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей принимает Губернатор адрес либо уполномоченное им должностное лицо, а контрольные мероприятия проводятся структурным подразделением аппарата Законодательного Собрания адрес (далее - Законодательное Собрание), ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Данным подразделением является управление аппарата Законодательного Собрания по вопросам кадрового обеспечения и профилактики коррупционных и иных правонарушений (далее - Управление), которое осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о нем, утвержденным распоряжением председателя Законодательного Собрания от 17.01.2020 №7-р.

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего государственную должность субъекта Российской Федерации, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является наличие достаточной информации о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход указанного лица и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих отчетному периоду.

Согласно ч. 1 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

В силу требований ч. 2 данной статьи в случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.ъ

В соответствии с ч. 14 вышеназванной статьи Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие указанные материалы, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, если размер взыскиваемых средств превышает сумма прописью.

Как усматривается из материалов дела, по результатам проведенных контрольных мероприятий установлены основания для обращения в доход Российской Федерации земельного участка, принадлежащего ФИО1, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, а также денежных средств, поступивших в 2021 г. на банковские счета ФИО1, в отношении которых им также не представлены сведения, подтверждающие законность их получения.

Установлено, что на основании постановления Избирательной комиссии адрес от 18.09.2018 № 60/401-6 депутатом Законодательного Собрания зарегистрирован ФИО1 Постановлением Законодательного Собрания от 24.08.2022 № 731/60-6 полномочия депутата ФИО1 с 25.08.2022 прекращены досрочно.

В соответствии со ст. 9 Закона № 045-30 в комиссию Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, ФИО1 17.03.2020 представлена справка о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 г. (далее - справка о доходах).

На отчетную дату ФИО1 в браке не состоял, несовершеннолетние дети на его иждивении не находились.

В справке о доходах ФИО1 заполнен раздел 2 «Сведения о расходах», в котором отражена информация о приобретении в адрес 6 земельных участков стоимостью сумма:

1) кадастровый (условный) номер: 50:08:0090235:624, площадь - 1 219 кв. м. (далее - земельный участок с кадастровым номером: 50:08:0090235:624), стоимость - сумма, находится примерно в 1055 м по направлению на юго-запад от ориентира - жилого дома, расположенного за пределами участка; адрес ориентира: адрес, с/адрес, адрес (договор купли-продажи от 25.03.2019 № 1 между фио, действующим по доверенности от имени продавца - фио, и фио, действующим по доверенности от имени покупателя - ФИО1);

2) кадастровый (условный) номер: 50:08:0090235:623, площадь – 1 204 кв. м. (далее - земельный участок с кадастровым номером: 50:08:0090235:623), стоимость - сумма, находится примерно в 1041 м по направлению на юго-запад от ориентира - жилого дома, расположенного за пределами участка; адрес ориентира: адрес, с/адрес, адрес (договор купли-продажи от 25.03.2019 № 2 между фио, действующим по доверенности от имени продавца - фио, и фио, действующим по доверенности от имени покупателя - ФИО1);

3) кадастровый (условный) номер: 50:08:0090235:634, площадь - 1 200 кв. м. (далее - земельный участок с кадастровым номером: 50:08:0090235:634), стоимость - сумма, находится примерно в 1003 м по направлению на юго-запад от ориентира - жилого дома, расположенного за пределами участка; адрес ориентира: адрес, с/адрес, адрес (договор купли-продажи от 25.03.2019 № 3 между фио, действующим по доверенности от имени продавца - фио, и фио, действующим по доверенности от имени покупателя - ФИО1);

4) кадастровый (условный) номер: 50:08:0090235:635. площадь - 1 217 кв. м (далее - земельный участок с кадастровым номером: 50:08:0090235:635), стоимость - сумма, находится примерно в 1019 м по направлению на юго-запад от ориентира - жилого дома, расположенного за пределами участка; адрес ориентира: адрес, с/адрес, адрес (договор купли-продажи от 25.03.2019 № 4 между фио, действующим по доверенности от имени продавца - фио, и фио, действующим по доверенности от имени покупателя - ФИО1);

5) кадастровый (условный) номер: 50:08:0070307:231, площадь - 1 444 кв. м (далее - земельный участок с кадастровым номером: 50:08:0070307:231), стоимость -сумма, адрес нахождения: адрес, Бужаровское с/пос., вблизи адрес (договор купли-продажи от 25.03.2019 № 5 между фио, действующим по доверенности от имени продавца - фио, и фио, действующим по доверенности от имени покупателя - ФИО1);

6) кадастровый (условный) номер:50:08:0040134:59, площадь - 67 120 кв. м., стоимость - сумма, находится примерно в 710 м по направлению на юго-запад от ориентира - жилого дома, расположенного за пределами участка; адрес ориентира: адрес, адрес (договор купли-продажи от 25.03.2019 № 6 между фио, действующим по доверенности от имени продавца - фио, и фио, действующим по доверенности от имени покупателя - ФИО1).

В качестве источника средств, за счет которых приобретены вышеназванные объекты недвижимости, указан договор займа от 01.02.2019 на сумму сумма, заключенный с гражданином фио

Согласно п. 1.2 данного договора сумма займа предоставлена наличными денежными средствами. Договор составлен в простой письменной форме, нотариально не удостоверен.

В информации Управления от 06.07.2020, адресованной председателю Законодательного Собрания фио, изложен вывод о наличии оснований для установления контроля за расходами ФИО1

Согласившись с данным выводом, председатель Законодательного Собрания фио обратился к Губернатору адрес с просьбой принять соответствующее решение (письмо от 07.07.2020 № 10.02-13-1/1340).

Губернатором адрес 13.07.2020 издано распоряжение № 625-р об установлении в отношении ФИО1 контроля за его расходами, о проведении которого он уведомлен письмом Управления от 15.07.2020 №42.

По итогам проведенных Управлением контрольных мероприятий, с результатами которых ФИО1 ознакомлен 30.09.2020, установлено, что ввиду представленной им копии указанного договора займа произведенные расходы соответствуют его доходам.

Однако прокурорской проверкой выявлены неполнота данной процедуры контроля и ошибочность сформулированного по ее окончанию вывода.

Так, согласно ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ контроль за расходами включает в себя проверку достоверности и полноты сведений об источниках получения средств, за счет которых подконтрольным лицом совершена соответствующая сделка.

Вместе с тем в ходе контроля за расходами ФИО1 оценка достоверности представленных им сведений о получении от фио займа в размере сумма наличными дана не была.

При этом, как следует из пункта 2 Обзора судебной практики, вопросы фактического получения подконтрольным лицом денежных средств по гражданско-правовым сделкам, обосновывающим законность полученных доходов, а также их направления на приобретение спорного имущества, имеют существенное значение.

В этой связи прокуратурой области 25.01.2021 председателю Законодательного Собрания внесено представление, во исполнение требований которого в адрес фио направлен запрос о предоставлении сведений, подтверждающих заключение договора займа и передачу наличных денежных средств (ответ не представлен).

Между тем, будучи опрошенным 14.03.2022 в прокуратуре адрес, фио подтвердил факты заключения данного договора и наличия у него соответствующих денежных средств. С его слов, денежные средства были накоплены в период осуществления им с 1997 по 2014 гг. предпринимательской деятельности в виде «рыночной торговли». При этом фио отметил, что накопления формировались исключительно за счет наличных денежных средств, которые хранились у него дома.

В то же время проверка показала, что у фио отсутствовала возможность накопить указанную сумму денег.

По информации Управления ФНС России по адрес от 28.03.2022 № 13-18/04332, фио с 14.09.2004 по 08.10.2014 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (основной вид деятельности - розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой) и являлся плательщиком единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД). В соответствии с представленными им декларациями по ЕНВД в 2007 г. его доход составил сумма, в 2008 г. - сумма, в 2009 г. - сумма, в 2010 г. - сумма, в 2011 г. - сумма, в 2012 г. - сумма, в 2013 г. - сумма, в 2014 г. - сумма (общая сумма доходов - сумма).

Наряду с этим фио как физическое лицо являлся получателем доходов от Ассоциации адрес «Победа», в которой он с 02.02.2016 по 31.08.2020замещал должность директора. Указанные доходы на общую сумму сумма получены им в период с 2017 по 2019 гг.

Согласно информации УФНС фио с 26.03.2015 является единственным учредителем ООО «Галант», с 17.05.2019 - учредителем и руководителем ООО «ДИМАКС», с 05.06.2020 - учредителем ООО фио энд Спа». При этом сведения о доходах, полученных фио от участия в указанных организациях, в информационных ресурсах налоговых органов отсутствуют.

Изложенное свидетельствует об отсутствии у фио возможности предоставить ФИО1 в долг сумма и фиктивности заключенного между ними договора займа.

По сведениям налогового органа, совокупный доход ФИО1 за 3 года (2016-2018 гг.), предшествующих совершению вышеназванных сделок, составил сумма, что было достаточно для приобретения земельных участков с кадастровыми номерами: 50:08:0090235:623, 50:08:0090235:624, 50:08:0090235:634, 50:08:0090235:635, 50:08:0070307:231 стоимостью сумма, отчужденных в последующем на основании договоров купли- продажи от 13.10.2020 №№ 1, 2, 3, 4 и от 26.03.2021 № 5.

В свою очередь, доказательств приобретения на законные доходы земельного участка с кадастровым (условным) номером: 50:08:0040134:59, площадью 67 120 кв. м и стоимостью сумма ФИО1 не представлено. При этом договор займа, заключенный с фио, в качестве допустимого доказательства в связи с изложенными выше обстоятельствами принят быть не может.

Кроме того, ФИО1 не представлены доказательства, подтверждающие законность получения в 2021 г. денежных средств, поступивших на его банковские счета.

В соответствии с п. 3.1 ст. 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также ст. 9 Закона адрес от 07.10.2002 № 045-30 «О статусе депутата Законодательного Собрания адрес» в комиссию Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания (далее - Комиссия), депутатом ФИО1 27.02.2022 и 04.03.2022 представлены справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного за 2021 г. в отношении себя и несовершеннолетнего ребенка, а 30.04.2022 им представлена уточняющая справка о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (уточнены сведения в части обязательств финансового характера, возникших перед ФИО1 у фио и фио III). По состоянию на отчетную дату (31.12.2021) ФИО1 в браке не состоял.

В справке о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ФИО1 отразил сведения о поступлении в 2021 г. на 8 счетов, открытых в ПАО «Сбербанк России», денежных средств на общую сумму сумма, сделав ссылку на прилагаемую выписку о движении данных средств от 14.02.2022.

Вопреки требованиям к форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, а также в нарушение положений ч. 1 ст. 2 Закона адрес от 29.02.2012 № 22-30 «О правовом регулировании отдельных вопросов, касающихся соблюдения депутатами Законодательного Собрания адрес ограничений и запретов, связанных с осуществлением депутатской деятельности» (далее - Закон № 22-30), указанная выписка ФИО1 представлена не была.

В этой связи прокуратурой области 05.04.2022 председателю Комиссии фио направлена информация № 86-14-2022/1437-22-20730001/153дсп для рассмотрения в соответствии со ст. 4 Закона № 22-30, в которой обращено внимание на необходимость истребования у ФИО1 сведений, подтверждающих законность получения им денежных средств на сумму сумма, что превышает его совокупный доход за период 2019-2021 гг.

Так, по сведениям налогового органа, совокупный доход ФИО1 за отчетный 2021 г. и два предшествующих года (2019-2020) составил сумма

В свою очередь, доход ФИО1 за 2012-2021 гг. составил сумма

В 2019 году источниками его доходов явились доходы от адрес (сумма), Законодательного Собрания (сумма), ООО «Алезар» (сумма), ООО «Мастер Медиа» (сумма), ООО «Народная компьютерная компания» (сумма), ООО «Севен» (сумма); в 2020 г. - от адрес (сумма), Законодательного Собрания (сумма), ООО «Алезар» (сумма), ООО «Мастер Медиа» (сумма), ООО «Народная компьютерная компания» (сумма); в 2021 г. - от адрес (сумма), Законодательного Собрания (сумма), ООО «Алезар» (сумма).

Кроме того, как показала проверка, ФИО1 в период 2020- 2021 гг. получен доход на общую сумму сумма от продажи 5 земельных участков, расположенных в адрес (договоры купли-продажи от 13.10.2020 №№ 1, 2, 3, 4 и от 26.03.2021 № 5).

Наряду с этим согласно справке главного бухгалтера аппарата Законодательного Собрания фио в период 2019-2021 гг. HIV получено сумма в виде возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью.

Таким образом, установленная сумма совокупного доход ФИО1 за 2019-2021 гг. составила сумма

В соответствии с поступившей в прокуратуру области 12.04.2022 информацией председателя Комиссии фио от 08.04.2022 № 7 на заседании Комиссии, состоявшемся 06.04.2022, принято решение о проведении в отношении ФИО1 соответствующей проверки.

С сопроводительным письмом от 04.08.2022 № 43 от председателя Комиссии фио в прокуратуру области 05.08.2022 на основании ч. 2 ст. 8.2 Закона № 273-ФЗ поступили доклад о результатах указанной проверки и ее материалы, в том числе банковские выписки (информация ПАО «Сбербанк России» от 27.04.2022 № ЗНОО186315413).

Как следует из данного доклада, депутатом ФИО1 не исполнены требования антикоррупционного законодательства о представлении выписок о движении по вышеназванным банковским счетам денежных средств на сумму сумма Кроме того, им не в полном объеме представлены сведения, подтверждающие законность их получения.

Согласно имеющимся в вышеназванных материалах проверки пояснениям ФИО1, поступившим в Законодательное Собрание 25.04.2022, 15.07.2022, 03.08.2022, аккумулирование указанных денежных средств связано с их многократным обращением между собственными банковскими счетами, внесением наличных и зачислением заемных средств. При этом каких-либо документов, подтверждающих данные доводы, ФИО1 не представлено.

Для уточнения результатов проверки в части конкретной суммы денежных средств, в отношении которых ФИО1 не представлены достоверные сведения о законности их получения, 12.08.2022 в прокуратуре области была опрошена начальник отдела управления аппарата Законодательного Собрания по вопросам кадрового обеспечения и профилактики коррупционных и иных правонарушений фио - ответственное должностное лицо, проводившее данную проверку.

Согласно ее пояснениям ФИО1 не представлены сведения, подтверждающие законность получения денежных средств на общую сумму сумма Из них сумма - наличные средства, внесенные им на банковские счета через банкоматы, и сумма - средства, поступившие от следующих физических лиц: фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио

Сведения об указанных источниках поступления денежных средств на банковские счета ФИО1, открытые в ПАО «Сбербанк», подтверждаются справкой от 31.08.2022, подготовленной заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Управления Федерального казначейства по адрес фио - специалистом, привлеченным прокуратурой области на основании ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» по запросу от 16.08.2022 № 86-26-2022/3858-22-20730001, адресованному руководителю данного Управления.

Из указанной справки следует, что сумма наличных денежных средств, внесенных ФИО1 на банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России», составила сумма, из которых сумма поступили на счет №сумма - на счет №сумма - на счет №сумма - на счет №сумма - на счет №42306810438188300190.

В свою очередь, сумма денежных средств, поступивших от вышеназванных физических лиц, в отношении которой отсутствуют сведения о назначении платежа, составила сумма Из них от фио поступило сумма (счет №40817810538188301056), фио - сумма (счет №40817810538188301056), фио - сумма (счет №40817810538188301056), фио - сумма (счет №40817810538188301056), фио - сумма (счет №40817810238048200649), фио - сумма (счета №№ 40817810238048200649,40817810538188301056), фио - сумма (счета №№ 40817810238048200649, 40817810538188301056), фио - сумма (счет №40817810238048200649).

С целью получения пояснений и подтверждающих документов в обоснование законности происхождения денежных средств, внесенных ФИО1 наличными и поступивших от вышеназванных физических лиц, в его адрес прокуратурой адрес был направлен соответствующий запрос от 15.08.2022 № 86-26-2022/3851-22-20730001, который 19.08.2022 получен помощником фио ФИО2 и оставлен без ответа, запрашиваемые сведения и документы в прокуратуру области не представлены.

Опрошенные в ходе проверки фио, фио, фио, фио, фио, фио и фио подтвердили факт предоставления ФИО1 указанных денежных средств.

При этом фио, фио, фио и фио сообщили, что денежные средства предоставили ФИО1 в качестве заемных средств.

В свою очередь, фио и фио пояснили, что перечисленные ФИО1 денежные средства являются возвратом долга.

В целях проверки наличия у указанных лиц финансовой возможности для предоставления ФИО1 денежных займов прокуратурой адрес 17.10.2022 направлен запрос руководителю УФНС России по адрес о полученных ими доходах в период с 2011 г. по 2021 г.

Согласно полученным из УФНС России по адрес сведениям (письмо от 18.10.2022 № 14-26/5552дсп) доходы указанных лиц в период с 2011 г. по 2021 г. составили: фио - сумма; фио - сумма; фио - сумма; фио - сумма; фио - сумма; фио - сумма; фио - сумма; фио - сумма

Принимая во внимание сведения налогового органа, у данных лиц, за исключением фио, фио и фио, не имелось финансовой возможности для предоставления займов ФИО1

Законность получения ФИО1 поступивших в 2021 г. на его банковские счета, открытые в ПАО «Сбербанк России», денежных средств на сумму сумма (сумма - наличные средства, сумма - средства, поступившие от фио, фио, фио, фио и фио) не была подтверждена.

В ходе судебного разбирательства в качестве доказательств законного источника происхождения денежных средств ответчиком представлено заключение ООО «Бизнес-Юг», а также справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного за 2021 год в отношении себя и несовершеннолетнего ребенка, выписка из ПАО Сбербанк от 14.02.2022.

Вместе с тем, совокупность исследованных по делу обстоятельств и имеющиеся в материалах дела результаты проверки, свидетельствует о том, что в отношении спорного земельного участка с кадастровым номером 50:08:0040134:59, площадью 67 120 кв. м., находящегося примерно в 710 метрах по направлению на юго-запад от ориентира - жилого дома, расположенного за пределами участка (адрес ориентира: адрес, адрес), а также денежных средств, поступивших в 2021 году на банковские счета ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», на сумму сумма, не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения и получения.

Доводы ответчика о злоупотреблении должностными лицами, осуществлявшими проверку, своим положением и правом, вопреки полученной ими достоверной информации в рамках проверки, являются голословными и ничем объективно не подтверждены.

Таким образом, с учетом положений п. 8 ч. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым одним из оснований принудительного изъятия имущества у собственника является обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, требования прокурора адрес о прекращении права собственности ответчика на данный земельный участок, обращении данного земельного участка и спорных денежных средств в доход государства, следует признать обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

Иск прокурора адрес к ФИО1 о прекращении права собственности на земельный участок, обращении в доход государства земельного участка и денежных средств, - удовлетворить.

Прекратить право собственности ФИО1 наземельный участок стоимостью сумма с кадастровым номером50:08:0040134:59, площадью 67 120 кв. м, находящийся примерно в 710 метрах по направлению на юго-запад от ориентира - жилого дома, расположенного запределами участка (адрес ориентира: адрес, адрес), приобретенный им по договору купли-продажи от 25.03.2019, право собственности на который зарегистрировано 04.04.2019 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес (номер регистрации: 50:08:0040134:59-50/001/2019-4).

Обратить в доход Российской Федерации земельный участок стоимостьюсумма с кадастровым номером 50:08:0040134:59, площадью 67 120 кв. м, находящийся примерно в 710 метрах по направлению на юго-запад от ориентира - жилого дома, расположенного за пределами участка (адрес ориентира: адрес, адрес), приобретенный им по договору купли-продажи от 25.03.2019, право собственности на который зарегистрировано 04.04.2019 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес (номер регистрации: 50:08:0040134:59-50/001/2019-4).

Обратить в доход Российской Федерации денежные средства в размере сумма, поступившие в 2021 году на банковские счета ФИО1, открытые в ПАО «Сбербанк России», в отношении которых им не представлены сведения, подтверждающие законность их получения.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Тверской районный суд адрес в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Председательствующий фио

Решение суда в окончательной форме принято 17.04.2023